XIII.KERÜLETI SPORT ÉS SZABADID KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 1139 Budapest, Rozsnyai u. 4. Telefon / fax: 329-1617 Tárgy:
a) Beszámoló a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámolóra b) Könyvvizsgálói jelentés a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi m ködésér l, gazdálkodásáról c) Beszámoló a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel Bizottságának 2008. évi munkájáról
Tisztelt Képvisel -testület, mint Alapító! A XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. január 1-jén alakult át a Sport és Szabadid Központ Kht. jogutódjaként. Az Nkft. rendelkezik a m ködéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, szerz déssel, okirattal, hatodik éve eredményesen valósítja meg a megalapításakor megfogalmazott célokat, az Önkormányzat által biztosított pénzügyi feltételek segítségével. Az Nkft. legfontosabb cégadatai - cégjegyzék száma: 01-09-892075 - statisztikai számjele: 21798546-9311-599-01 - adószáma: 21798546-2-41. Az Nkft. a kerületi sportlétesítmények alapfeladat-ellátására, gazdaságos üzemeltetésére jött létre. A 2008. évi gazdálkodás elemzése során megállapítható, hogy az Nkft. tevékenysége megfelelt a tulajdonos elvárásainak. A vezetés teljesítette az alapfeladatokat és a vállalt vállalkozási tevékenység célkit zéseit. A 2008. évi üzleti tervben tervezett Önkormányzati támogatás: 190 000 e Ft Az Nkft. 2008. évben tervezett árbevétele: 84 550 e Ft Az Nkft. 2008. évi céljai a következ k voltak: - Az Nkft. a vállalkozási tevékenysége elé helyezi az önkormányzati alapfeladatok maradéktalan ellátását, melyeket az Önkormányzattal a Közszolgálati szerz désben rögzített, - A tervezésnél és az üzemeltetésnél is a hatékonysági-, gazdasági- és takarékossági szempontok el térbe helyezése, - A létesítményekb l származó bevételek növelése a piaci árak figyelembevételével, - A létesítmények fejlesztésének koordinálása, állagmegóvása, karbantartása,
-
A Képvisel -testület, a szakmai bizottságok és a hivatal folyamatos tájékoztatása az Nkft. munkájáról, Összességében a gondos, jó gazda szerepéb l adódó feladatok ellátása.
Tervezett árbevétel - támogatás: Alap- ás vállalkozási tevékenységb l származó bevétel: Tervezett költségek: Tervezett eredmény:
190 000 e Ft 84 550 e Ft 274 550 e Ft 0
Önkormányzati támogatás: Önkormányzattól kapott támogatás Diákolimpiára 2009. évi m ködési támogatási el leg Támogatás hajszárító vásárlásra Alap- ás vállalkozási tevékenységb l származó bevétel:
190 000 e Ft 7 376 e Ft 6 000 e Ft 300 e Ft 124 522 e Ft.
Az Nkft. bevételeit és az Önkormányzattól kapott támogatást az intézmények fenntartására, m ködtetésére és fejlesztésére fordította. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, mint Alapítót, hogy a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi m ködésér l és gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést, a mérlegbeszámolót, a közhasznúsági jelentést és a Felügyel Bizottsági jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat:
az Önkormányzat Képvisel -testülete, mint Alapító a) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a mérlegbeszámolóra tett javaslatot elfogadja; b) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi m ködésér l, gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja; c) a XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel Bizottság 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja
Határozathozatal módja:
egyszer szavazattöbbség
Budapest, 2009. május
..
B e r n á t Zoltán ügyvezet igazgató Készítette: Megtárgyalta:
Láttam:
Bernát Zoltán Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság Oktatási Kulturális és Sport Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Dr. Prehlik Lajos Béla Jegyz
BUDAPEST F VÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SPORT- ÉS SZABADID KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4. Telefon / fax: 329-1617, 349-7599
2008. évi
Gazdasági és m szaki beszámoló
Budapest, 2009. május
.
B e r n á t Zoltán ügyvezet igazgató
1.
Alapadatok
Társasági formája:
korlátolt felel sség társaság
Tulajdonos:
Budapest F város XIII. kerületi Önkormányzat
Székhelye:
1139 Budapest, Rozsnyai u. 4.
Telefon:
329-1617
Fax:
329-1617
Ügyvezet igazgató:
Bernát Zoltán
Felügyel Bizottság elnöke:
Sz cs Péter
Felügyel Bizottsági tagok:
Baittrok Borbála, Békési Áron
Tevékenység kezdete:
2008. január 1.
Cégbejegyzés száma:
01-09-892075
Társaság adószám:
21798546-2-41
Társaság KSH száma:
21798546-9311-599-01
Számlavezet bank:
Budapest Bank Rt.
Bankszámla száma:
10102244-49523600-01000008
A cég alapításkori törzst kéje:
3.000.000,-
A társaság a számvitelr l szóló tv. 12.§-ának (3) bekezdése értelmében a kett s könyvvitelt alkalmazza A mérleg el írt tagolásának A változatát, az eredmény kimutatás el írt tagolásának összköltség eljárással készített A változatát választotta A társaságnál foglalkoztatottak létszáma: 33 f
2.
Gazdasági beszámoló
2.1
Az Nkft. bevételei
A 2008. évi m ködéshez az Önkormányzat Képvisel -testülete 190 000 ezer Ft támogatást biztosított, az Nkft. 84 550 e Ft bevétel teljesítését tervezte. Az Nkft. bevételeinek alakulása a 2008. évben: Megnevezés Önkormányzati támogatás Kapott támogatás Diákolimpia lebonyolítására Kapott támogatás hajszárító vásárlására 2009. évi m ködési támogatás el lege Kapott támogatás Parking Kft Kapott támogatások összesen Alaptevékenység árbevétele Vállalkozási tevékenység árbevétele Alap és vállalkozási tevékenység árbevétele Pályázati úton elnyert támogatás, valamint Önkormányzattól busz vásárláshoz kapott támogatás 2008. évre es része * Egyéb bevétel Összes bevétel
adatok ezer Ft-ban 2008. évi tény 190 000 7 316 300 6 000 1 863 205 539 42 641 81 881 124 522 6 296 695 337 052
* A Szt. tv.86. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a 45. § (2) bekezdés értelmében a fejlesztési célra kapott támogatást halasztott bevételként id belileg el kell határolni. Bevételként csak a fejlesztés során megvalósított eszköz értékcsökkenésének arányában szabad kimutatni. Alap és vállalkozási tevékenység bevételeinek részletezése adatok Ft-ban Megnevezés Táborhasználatból származó bevétel Mosatásból származó bevétel Tábori étkezésb l származó bevétel Továbbszámlázott energia, szolgáltatások Sportlétesítmény bérbeadása Lakbér Alaptevékenység bevétele összesen Sportlétesítmény bérbeadása Ingatlan bérbeadása Busz, személygépkocsi bérbeadása Továbbszámlázott energia, szolgáltatások Egyéb hirdetési szolgáltatás Részvételi díj Tábori díjak Vállalkozási tevékenység összesen
2008. év 10 672 692 1 039 949 10 333 229 3 513 818 16 610 129 471 601 42 641 418 57 481 518 8 304 433 6 266 612 5 230 173 840 000 3 331 000 427 167 81 880 898
A 2008. évi bevétel összehasonlítása a 2008. évi tervvel: Adatok e Ft-ban Megnevezés Alaptevékenység bevétele Vállalkozási bevétele Egyéb bevétel Összes bevétel
2008. évi terv 38 770 42 680 3 100 84 550
2008. évi tény 42 641 81 881 695 125 217
A bevételek összehasonlítása a 2004-2008. években Adatok Ft-ban Megnevezés Táborhasználatból származó bevétel Mosatásból származó bevétel Tábori étkezésb l származó bevétel Továbbszámlázott energia, szolgáltatások Sportlétesítmény bérbeadása Lakbér Egyéb bevétel Alaptevékenység bevétele összesen Sportlétesítmény bérbeadása Ingatlan bérbeadása Busz, személygépkocsi bérbeadása Továbbszámlázott energia, szolgáltatások Egyéb hirdetési szolgáltatás Részvételi díj Táborhasználati díj Tábori étkezés Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység összesen
2004. év 2 664 925 867 100 6 113 577
2005. év 3 189 723 679 860 6 417 291
2006. év 2 540 914 300 694 5 268 549
2007. év 2008. év 7 930 061 10 672 692 714 765 1 039 949 7 547 614 10 333 229
1 080 214 1 355 092 1 709 908 1 877 029 3 513 818 9 932 074 10 585 900 17 141 300 19 702 000 16 610 129 121 522 349 754 304 515 375 768 471 601 748 666 79 807 3 536 598 485 965 695 094 21 528 078 22 657 427 30 802 478 38 633 202 43 336 512 16 447 950 24 437 931 29 037 108 40 346 723 57 481 518 1 591 800 2 255 238 1 457 333 2 080 234 8 304 433 594 884 601 283 613 663 863 833 6 266 612 440 073 745 484 1 960 088 3 106 927 5 230 173 1 160 000 1 200 000 2 866 667 1 335 000 840 000 0 4 840 800 3 175 500 5 408 666 3 331 000 113 652 42 826 195 660 4 167 427 167 0 87608 313 950 0 0 0 0 663 543 100 438 0 20 348 359 34 211 170 40 283 512 53 245 988 81 880 903
Alap- és vállalkozási tevékenységek bevételeinek összehasonlítása a 2004.-2008. években 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0
Vállalkozási tevékenység összesen 2004. év
2005. év
2006. év
Alaptevékenység bevétele összesen 2007. év
2008. év
A táblázatokból, valamint a diagrammból kit nik, hogy a bevételek az elmúlt öt évben folyamatosan növekedtek az inflációs rátát meghaladó mértékben. A tábori díjak az Nkft. középtávú üzleti stratégiájában meghatározottak alapján a kerültek meghatározásra.
Bevételek megoszlása telephelyenként
Megnevezés Láng Sporttelep Új Palotai Sporttelep Csata Csarnok Radnóti Tanuszoda N vér u. Tanuszoda Táborok Központ Párkány u. Összesen:
2004. év 2005. év 2006. év 19 160 23 225 30 468 1 126 11 177 16 297 6 030 6 525 5 942 822 388 1 124 1 515 1 536 1 738 11 717 12 262 12 839 1 506 1 756 2 678 0 0 0 41 876 56 869 71 086
Adatok ezer Ft-ban 2007. év 2008. év 32 116 41 636 24 392 29 454 6 562 9 977 3 468 6 102 3 610 4 909 19 166 25 748 1 937 7 331 42 60 91 293 125 217
Bevételek megoszlása telephelyenként 2008.
Központ 6%
Párkány u. 0% Láng Sporttelep
Táborok 21%
Láng Sporttelep 32%
Új Palotai Sporttelep Csata Csarnok Radnóti Tanuszoda N vér u. Tanuszoda Táborok
N vér u. Tanuszoda 4%
Központ Párkány u.
Radnóti Tanuszoda 5% Csata Csarnok 8%
Új Palotai Sporttelep 24%
Mint a táblázatból kit nik az Nkft. valamennyi telephelyén növekedtek a bevételek. Angyalföldi Sportcentrum Számításaink szerint a Sporttelep elérte bevételének maximumát. A következ években csökkenéssel számolhatunk, amelynek oka az, hogy a kerületben egyre több m füves pálya épül.
Tanuszodák Mindkét uszodát sikerült bérl kkel megtölteni, mely jól látható a bevétel ugrásszer növekedésén.
Táborok Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor A 2007. évben a középtávú üzleti stratégiával összhangban a díjak elkezdték közelíteni a sz kített önköltséget. A térítési díjaknak 2010-re kell elérniük a ténylegesen felmerült költségeket. A Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor nettó árbevételeinek alakulása 2002. és 2008. között Adatok Ft-ban Megnevezés Táborhasználat Étkezés Mosatás Összesen:
2002. 2003. 2004. 2 482 977 2 200 851 2 665 525 4 952 875 5 585 187 5 227 930 461 559 712 855 829 200 7 897 411 8 498 893 8 722 655
2005. 3 190 771 5 686 957 677 880 9 555 608
2006. 2 243 414 4 554 944 598 194 7 396 552
2007. 7 930 061 6 414 676 715 123 15 059 860
2008. 10 672 692 9 242 712 1 039 949 20 955 353
Velence tábor bevételeinek alakulása 2002.-2008. között 12 000 000 10 000 000 Táborhasználat 8 000 000
Étkezés M osatás
6 000 000 4 000 000 2 000 000 0
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
A Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban a 2008. évben tizenegy turnusban 1500 gyermek töltötte a nyári szünid t, az átlagos kihasználtság 79 %-os volt.
Margitszigeti Napközis Tábor A Margitszigeti Gyermek és Ifjúsági táborban 2002. óta biztosítja a Bp. F város XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Képvisel -testülete a szociálisan rászorult gyerek részére a kedvezményes és ingyenes étkezést. Ezen okból nem tervezhet el re a tábor bevétele. 2002. óta a bevételek alakulásában csökkenés mutatkozott, a 2007. évig, amikor minimális emelkedés volt tapasztalható
A Margitszigeti tábori bevételek alakulása Adatok Ft-ban Megnevezés Étkezés
2002. 1 536 099
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
915 529
821 807
730 334
721 040
928 771
1 090 517
Népszigeti Tábor A Népszigeti Gyermek- és Ifjúsági tábort az Nkft. 2008. nyarára több kisebb rendezvényre adta bérbe. Az ebb l származó bevétel nem jelent s.
Új Palotai u.-i Sporttelep A sporttelep minden várakozásunkat felülmúlta a bevétel tekintetében. A 2004. decemberében átadott m füves pályák rendkívüli népszer ségnek örvendenek: az Nkft. által szervezett amat r labdarugó bajnokság hetente három alkalommal zajlott, közel 60 csapat részvételével. A fennmaradó id ben a pályát bérbeadtuk, a tavaszi- szi id szakban a pálya szinte 100 %-os kihasználtsággal üzemelt.
Központ A Központ bevételei a buszok bérbeadásából és egyéb bérbeadásokból származnak. A bevétel növekedése a 2007. szeptemberében vásárolt új busz bérbeadásából származik, az alapfeladat maradéktalan ellátása mellett. A Központban történik valamennyi telephely irányítása, ellen rzése. Itt történik a bevételek számlázása, beszedése, a költségek nyilvántartása, valamennyi dolgozó bérének és a nyári tábori megbízások számfejtése. Az ezekhez kapcsolódó bejelentési, bevallási nyilvántartási kötelezettségeinek az Nkft. idén is maradéktalanul eleget tett, az év közbeni nagyszámú törvénymódosítás ellenére is. A Központ koordinálja valamennyi telephely felújítási, karbantartási munkáit, az ezekhez kapcsolódó pályázati, adminisztrációs munkákkal együtt. A 2006. évt l az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntése szerint az Nkft. szervezte és koordinálta valamennyi táboroztatással kapcsolatos munkát.
2.2
Az Nkft. kiadásai
Megnevezés Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen:
Adatok Ft-ban Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység
126 939 385 117 460 282 10 969 030 2 511 727 257 880 424
68 750 604 6 529 013 3 559 486 1 352 921 80 192 024
Összesen
195 689 989 123 989 295 14 528 516 3 864 316 338 072 116
A 2004.-2008. évi költségek összehasonlítása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Anyag költség Egyéb igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Anyagjelleg ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jelleg ráfordítások összesen Terv szerinti értékcsökkenési leírás Ráfordítások Költségek mindösszesen
2004. 59 554 60 151 1 832 121 537 87 848 4 503 30 402 122 753 4 884 4 853 254 027
2005. 61 423 71 927 2 354 135 704 93 351 4 447 31 847 129 645 7 543 3 441 276 333
2006. 72 854 84 679 2 649 160 182 93 570 5 882 30 319 129 771 8 420 800 299 173
2007. 73 529 74 989 3 172 151 690 88 448 6 296 27 736 122 480 11 496 1446 287 112
A Kft. költségeinek összehasonlítása a 2004.-2008. években
2008. 87 418 86 003 3 186 176 607 86 833 9 020 28 136 123 989 14 529 22 947 338 072 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
s rá leí si k né so ke ítá ök rd cs fo ték Rá ér ti in er sz ek rv tés Te ze ifi ok bk lék yé ru eg rjá Bé eg ell ij ély em Sz g t sé k o öl ok rk tás tás lta Bé lta á gá lg ol zo sz bs tt yé ve Eg be ny gé bi yé Eg ég lts kö
g ya An
2008. 2007. 2006. 2005. 2004.
A személyi jelleg ráfordításaink 2004. év óta összesen 1 millió Ft-tal emelkedett. Az anyagi jelleg ráfordításaink az utolsó 5 évben folyamatosan, átlagosan 10 %-kal emelkedett, ami megfelel a közüzemi díjak emelkedésének.
2.3
Az Nkft. eredménye EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG A
ssz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Megnevezés / E Ft
2008.12.31.
Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebb l visszaírt értékvesztés IV. Anyagjelleg ráfordítások V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenés VII. Egyéb ráfordítások ebb l értékvesztés A Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi m veletek bevételei IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai B Pénzügyi m veletek eredménye C Szokásos vállalkozói eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás el tti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény G Mérleg szerinti eredmény
124 522
I. II. III.
206 198 195 690 123 989 14 529 3 864 964 -7 352 36 36 -7 316 6 296 6 296 -1 020 -1 020 -1 020
A 2008. évi üzleti tervében az Nkft. nulla eredményt tervezett. Nem számoltunk azzal, hogy a Láng SK nem rendezi tartozásait (3 millió Ft, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeztünk). A veszteség nagyjából a követelésre elszámolt értékvesztéssel egyezik meg. A veszteség a saját t két csökkenti. Az el z években felhalmozott nyereség miatt a saját t ke a veszteséggel együtt is pozitív szaldót mutat, 13.699 e Ft-ot.
3.
M ködési beszámoló
Angyalföldi Sportcentrum Csarnok A sportcsarnokot 2003. májusában adták át. Fennállása alatt számos rendezvénynek adott helyet. Az itt lebonyolított rendezvények az elmúlt évek alatt hagyománnyá váltak. Több sportágban több hazai és nemzetközi verseny kerül itt megrendezésre, többek között vívás, ritmikus gimnasztika, kézilabda.
A csarnokban hétköznap délel ttönként és kora délután az alaptevékenység maradéktalan ellátása történik. A létesítményben délel ttönként óvodástorna, és kihelyezett testnevelés órák, a rendkívüli népszer ségnek örvend nyugdíjas torna kerül megrendezésre. A kerületb l
10 óvoda gyermekei vesznek részt a foglalkozásokon (1. sz. melléklet alapján), hétf n és szerdán labdás foglalkozáson, csütörtökön testtartásjavító tornán. Délel ttönként 8:30-12:30ig 6 óvodát tudunk fogadni, átlagosan 22-25 gyermekkel. A 2004. év szén bevezetett nyugdíjas torna nagy népszer ségnek örvend a kerületi nyugdíjasok körében. A kezdeti 25-30 f s létszám 60-70 f re növekedett. Így még egy gyógytornászt alkalmaz az Nkft., hogy torna továbbra is magas színvonalon valósuljon meg. A kerületi id seknek lehet ségük van egy gyógy-testnevelés és egy kondicionáló jelleg órán résztvenni. A 2007. évt l a nem kerületi nyugdíjasoknak 1000,- Ft-t kell fizetniük havonta, hogy a tornán részt vehessenek, számuk nem csökkent. A délel tti órákban a fennmaradó id ben a csarnokot bérbeadjuk nem kerületi fenntartási iskoláknak testnevelés órák megtartására. A kora délutáni órákban 14:30-17:30-ig az Angyalföldi Sport Iskola utánpótlás kézilabda edzései kerülnek megrendezésre. A csarnok bérbeadására este 18:00-23:00-ig van lehet ség. A Láng SK 2008. júniusában elköltözött. Árkategóriájában (6. sz. melléklet) álljuk a versenyt más hasonló budapesti létesítményekkel.
M füves-, füves pálya Labdarúgó pályáink talajának színvonala a karbantartások ellenére változó. A füves pálya talaja jó. Az elmúlt évek kimagasló kihasználtsága mellett a m füves pálya burkolata több helyen elkopott. 2008. novemberében került sor az OLLÉ program keretében a sz nyeg teljes cseréjére. A bérleti díjaink nagyságrendileg megegyeztek más hasonló pályák áraival. Az öltöz épület és a m füves pálya korábbi állapota miatt vesztettünk bérl ket. 2008-ban ezért nyomott árakkal dolgoztunk, mert jelent sen megn tt a konkurencia, legf képp a Vasas felújításai miatt. A kiszolgáló épületben kevés volt az öltöz k száma, a meglév knek kicsi a befogadóképessége és a tisztálkodási lehet ségek is hagytak kívánnivalót maguk után. 2008. augusztusától a Láng SK labdarugó csapatait is kivonta pályáinkról, összességében mintegy 3 millió Ft tartozást hagyva maga után. Bevételkiesést okozott a m füves pálya alépítményeinek megépítése és sz nyegcseréje. A bérl ink egy részét elveszítettük. A pályákat a kerületi tanulóktól a profi labdarúgókig széles kör vette igénybe (3. számú melléklet). Hétköznap délel tt esetenként a kerületi iskolák tanulói használták a m füves pályát testnevelésórák megtartására. A pálya jellege miatt a végrehajtható tananyag keskeny sávban mozog. 1430-1730 között a Láng SK utánpótlás csapatai lepték el a pályákat. Vannak alkalmak, amikor közel száz gyerek edz egyszerre a pályán. 1730-19 óra között hetente öt alkalommal (hétf t l-péntekig) a Vasas SC az utánpótlás csapatai számára bérelték a m füves pályát. Ezt követ en este 19-21 óra között hétköznapként alkalmi bérl ink voltak. Hétvégenként javarészt a Láng SK és a Vasas SC utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak, el fordult egy-egy feln tt amat r csapat mérk zése is. Fenti programok a pálya építése miatt 2008. augusztusáig tartottak. Az Angyalföldi Sportcentrumban történt felújítások, karbantartási munkák: a sporttelep területén a fák visszavágására került sor, a viharkárok megel zésére.
Csata Csarnok A csarnok tizenkét éves állapota jó. A kerületi iskolások és a kerületi sportegyesületek használják reggelt l este 8 óráig, továbbá hétvégén is (lásd 4. sz. melléklet). Délel tt a Csata Általános Iskola és a MIOK tartja itt testnevelés óráit, majd kedvezményes áron az utánpótlás kosarasok, ritmikus gimnasztikázók és röplabdások veszik birtokba a csarnokot. Ezzel az Nkft. által üzemeltetett sportcsarnok biztosítja a kerületben a f bb labdajátékok (kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás) utánpótlás nevelésének lehet ségét. Az ADRC megsz nésével 300 ezer Ft behajthatatlan kintlév ségünk maradt. Az anyagi hátrányon kívül sajnáljuk, hogy egy sportággal kevesebb m ködik. A Csata Csarnok bérbeadására este 8 óra után van lehet ség. Maximális kihasználtsággal üzemel. A csarnok árfekvése és szolgáltatásai kielégítették az idelátogató sportolók igényeit. Hetente kb. 1900-2000 ember sportolt itt. A 2008. évben a létesítményben jelent sebb felújítási munkára nem került sor.
Tanuszodák Mindkét tanuszoda teljes mértékben kiszolgálja a került iskoláit és óvodáit. A létesítményekben reggelt l estig folyik a kisiskolások úszásoktatása. A N vér u-ban hetente átlagosan 640, a Radnóti u-i Tanuszodában 700 f ismerkedik az úszás alapjaival. Mindkét uszodában szerdán 14:30-17:00-ig gyógy-testnevelés foglalkozások zajlanak, szombaton a N vér u-i önkormányzati egészségmeg rz sz r program zajlik. Az uszodák délel ttönként maximális kihasználtsággal üzemelnek.
Új Palotai u-i Sporttelep A 2004. decemberében átadott m füves pályák után, a második ütemben tovább folytatódott a Sporttelep felújítása. 2006-ban elkészült a teljesen új kiszolgáló épület (gondnoki lakás és öltöz k), az új létesítményben megépítésre került 4 db bowling pálya, játszótér és tollaslabdapálya, az Új Palotai u-i oldalon a parkoló megépítésével rendez dtek a korábbi parkolási problémák. A m füves pályákon hétköznap a kerületi Diákolimpia rendezvényei kapnak helyet, hétvégén az Angyalföldi TTE szervez kispályás labdarugó bajnokságot (5. számú melléklet). Tárgyalásokat kezdtünk egy utánpótlás nevel egyesülettel, hogy a Láng SK által bérelt id t (14:30-17:30) hasznosítsuk, melyet feln tt bérl k nem tudnak igénybevenni. Az Nkft. sportszervez i a sporttelepen m füves amat r labdarugó bajnokságot szerveztek, mely népszer ségnek örvend. A bajnokság hetente három alkalommal zajlik, 60 csapat részvételével. A sporttelepen a garanciális javításokon túl más karbantartási munka nem történt. Táborok Az Nkft. által üzemeltetett táborokban biztosítja a kerületi gyermekek részére a nyári szünid szervezett keretek között történ eltöltését.
Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor 2006. évben kezd dött el a Vagyonkezel közrem ködésével a tábor patakon túli faházainak kiváltása k épülettel. Az épület átadására 2007. májusában került sor. A Vagyonkezel Zrt. elvégezte a rönkházak festését. Az Nkft. finanszírozásában megtörtént a kerti padok és asztalok cseréje. A tavalyi évben pályázatot írtunk ki a tábori étkezésre és az Erdélyi Cseretábor buszos szállítására, valamint a mosatásra. Az Nkft. lebonyolította a velencei táboroztatáshoz szükséges pályáztatásokat: a közétkeztetési - a mosatási -, a takarításra kiírt pályázatot. A 2008. évben - harmadik éve az Nkft. szervezte és koordinálta valamennyi táboroztatással kapcsolatos munkát, a MIS Osztály együttm ködésével és segítségével. A szervezési munkában fennakadás nem történt. A Velencei tábor dologi kiadásai megközelít leg 37,5 millió forintba kerültek, plusz a táboroztató pedagógusok, az ott dolgozó gondnok és kertész bére. A tábor bevétele 2008. évben nettó 21 millió forint volt. Margitszigeti Napközis Tábor Az Önkormányzat finanszírozásában közel 70 millió forintért elkészült az új csatornahálózat, megtörtént a sportpályák felújítása. A tábornyitás el tt a karbantartási munkálatokat elvégeztük. A Margitszigeti Táborban nyaranta a kerületi közoktatási intézményekben tanuló gyerekek töltik szünidejüket. Átlagosan hetente 200-250 gyerek nyaral itt. Az Nkft. évr l-évre igyekszik megteremteni annak lehet ségét, hogy a nyári szünid t itt eltölt gyerekek minél több és tartalmasabb programban vehessenek részt. A tábor dologi kiadásai megközelít leg 18,7 millió forintba kerültek, plusz a táboroztató pedagógusok, az ott dolgozó gondnok bére. A tábor bevétele 2008-ban nettó 1 millió forint volt. Népszigeti Gyermek és Ifjúsági Tábor A táborban jelent s karbantartási munkálatokra nem került sor. Összegezve: a 2008. év eredményes volt. A Közszolgáltatási Szerz désben meghatározott alapfeladatok maradéktalan és magas színvonalú ellátása mellett sikerült növelnünk bevételeinket, meg riztük az intézmények állagát, lehet ségeink szerint fejlesztettünk is.
Budapest, 2009. május
Közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámoló A XIII. kerületi Sport és Szabadid Közhasznú Nonprofit Kft-t közhasznú célok megvalósítására hozták létre. Közhasznú tevékenység keretében önkormányzati közfeladatokat lát el, mely feladatok Közhasznúsági Szerz désben lettek rögzítve. A tulajdonos Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerz désben az alábbi alapfeladatok ellátását vállalta a Kft.: 1., Táboroztatással kapcsolatosan: biztosítja a tanulói illetve hallgatói jogviszonyban álló gyermekeknek a nyári szünid szervezett keretekben és kultúrált körülmények között történ eltöltését a Kft. kezelésében lév intézményekben: a., az Önkormányzat által szervezett és koordinált, nevelési-, oktatási intézmények, valamint a szociális ágazat által igényelt üdültetést és táboroztatást a velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban, b., napközis ellátást a margitszigeti és népszigeti napközis táborban, c., szorgalmi id ben az erdei iskolai táborozást a velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban. Fenntartja, m ködteti és fejleszti a táborokat. 2., Kerületi testneveléssel, sporttal és szabadid s rendezvényekkel kapcsolatosan: a., kötelez úszásoktatás szervezését, lebonyolítását délel tti szorgalmi id ben a tanuszodákban, b., gyógy úszás oktatásának feltételeit az iskolák és az óvodák részére, c., kihelyezett testnevelés órák szervezését a sportlétesítményekben, d., az Önkormányzat által meghatározott sport és szabadid s rendezvények szervezését, lebonyolítását, létesítmények használatát, e., biztosítja a kerületi diákolimpia rendezvényekre. Az Önkormányzat a tulajdonában lév sportlétesítményeket és táborokat a Közszolgáltatási Szerz désben meghatározott közfeladatok ellátása érdekében a Sport és Szabadid Nonprofit Kft. használatába adta és feljogosította azok hasznosítására. Az alapfeladatok maradéktalan ellátása után azonban a Kft. folytathat vállalkozási tevékenységet. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását, csak a közhasznú célok megvalósításának el segítése érdekében folytatható.
Angyalföldi Láng Sporttelep Sportcsarnok A 2003-ban átadott sportcsarnok a kerület ékessége, Budapesten is komoly hírnévre tett szert a saját kategóriájában. A csarnok hétköznap délel ttönként az általános iskolásoknak és az óvodástorna számára biztosítja a létesítményt, az eszközöket, az ovis tornához, a pedagógusokat is. A kerületb l 13 óvoda gyermekei vesznek részt a foglalkozásokon (1. sz. melléklet alapján), hétf n és szerdán labdás foglalkozáson, csütörtökön testtartásjavító tornán. Délel ttönként 8:30-12:30-ig 6 óvodát tudunk fogadni, átlagosan 22-25 gyermekkel. A kerületi iskolák közül itt tartja kihelyezett testnevelés óráit (2. sz. melléklet) a Pannónia Általános Iskola (kedd), a Kassák Lajos Gimnázium (péntek). Nagy sikert arat a 2004. sszén bevezetett nyugdíjas torna. A foglalkozások kedden és csütörtökön délel tt vannak és 60-70 id s ember mozgatja meg magát csarnokunkban.
Délután 14:30-t l 20:00-ig az Angyalföldi SI és Láng Sportegyesület kézilabda edzései kerülnek megrendezésre, hétvégén az Angyalföldi TTE teremlabdarúgó bajnoksága és a Láng SK feln tt és ifjúsági, a Budapesti Kézilabda Szövetség kézilabda mérk zései. A csarnokban kerülnek megrendezésre a kerületi Diákolimpia rendezvényei: tavaszi és szi hónapokban 14-14 alkalommal. Füves és m füves pálya Labdarúgó pályáink talajának színvonala változó. A füves pálya talaja jó. Az elmúlt évek kimagasló kihasználtsága mellett a m füves pálya burkolata több helyen elkopott, szakad és foszlik. A pótlólagos javításokkal sem kerülhet el a sz nyegfelület teljes cseréje, amely 2008. nyarára készül el az OLLÉ program keretében. A bérleti díjaink nagyságrendileg megegyeznek más hasonló pályák áraival, az öltöz épület és a m füves pálya állapota miatt vesztettünk bérl ket. 2008.-ban nyomott árakkal dolgozunk, mert jelent sen megn tt a konkurencia, legf képp a Vasas felújításai miatt. A kiszolgáló épületben kevés az öltöz k száma, a meglév knek kicsi a befogadóképessége és a tisztálkodási lehet ségek is hagynak kívánnivalót maguk után. A pályákat a kerületi tanulóktól a profi labdarúgókig széles körben vették igénybe. Hétköznap délel tt esetenként a kerületi iskolák tanulói használták a m füves pályát testnevelés órák megtartására, de a pálya jellege miatt a végrehajtható tananyag keskeny sávban mozog. 14301730 között az Önkormányzat támogatásának köszönhet en a Láng SK utánpótlás csapatai lepték el a pályákat. Vannak alkalmak, amikor közel száz gyerek edz egyszerre a pályán. 173019 óra között hetente öt alkalommal (hétf t l-péntekig) a Vasas SC az utánpótlás csapatai számára bérelték a m füves pályát. Ezt követ en este 19-21 óra között hétköznapként alkalmi bérl ink voltak. Hétvégenként javarészt a Láng SK és a Vasas SC utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak, el fordult egy-egy feln tt amat r csapat mérk zése is. 2007 szén hetente átlagosan 50 csapat használta a pályát, így megközelít leg ezekben az id szakokban hetente 1000 ember lépett pályára.
Csata Csarnok A tizenkét éves csarnok kifejezetten a kerületi iskolásoké és a kerületi sporté (4. sz. melléklet). Hétköznap minden délel tt a Szabó Ervin Gimnázium és a Csata Általános Iskola tanórái kerülnek megrendezésre, kora délután itt sajátítják el a sportág alapjait az ifjú kosarasok (Csata DSE), ritmikus gimnasztikázók (Csata DSE) és röplabdázók (ADRC). Több éve sikeresen folyik hétvégenként az Angyalföldi TTE amat r terem labdarugó bajnoksága. A csarnokban kerülnek megrendezésre a kerületi Diákolimpia rendezvényei közül a játékos sportverseny, tornaverseny és a kerületi Csivit selejtez je. Tanuszodák A két gyönyör en felújított tanuszodánk teljes mértékben kiszolgálja a kerületi általános iskolákat és helyet ad más, diáksport rendezvényeknek is (5. sz. melléklet). Mindkét létesítményben reggelt l estig folyik a kisiskolások úszás oktatása. A N vér u-ban hetente átlagosan 640, a Radnóti u-i Tanuszodában pedig 700 f ismerkedik az úszás alapjaival. Mindkét uszodában szerdán 14:30-17:00-ig gyógy-testnevelés foglalkozások zajlanak,
szombaton a N vér u-i Tanuszodában pedig önkormányzati egészségmeg rz sz r program zajlik. Új Palotai Sporttelep 2006. végén átadott kiszolgáló épülettel egy minden igényt kielégít XXI. századi sportteleppel rendelkezik a kerület. Hétköznaponként a Láng SK, a Budapesti Diákok SE és a Vasas SC utánpótlás csapatai 1430-1730 között edzettek a pályákon. Március elejét l június végéig, illetve augusztus végét l november közepéig kés estig amat r labdarúgó bajnokságok folytak a pályán. Hétvégenként szombat délel tt a Láng SK utánpótlás csapatainak mérk zései zajlottak. Vasárnap délel tt az Angyalföldi TTE által szervezett bajnokság folyt. Hétvégenként néha el fordult, hogy egy-egy cég bérelte ki a pályát és saját dolgozói részére szervezett villámtornát. A kisteremben heti három alkalommal táncoktatás folyik. A bowling pályát 2008-ban is a Gastro Planet Kft m ködtette. Az árakat a piaci lehet ségekhez igazítottuk. A pályákon a tavaszi és szi hónapokban heti szinten 2000 f t sportolását biztosítottuk. Táborok A Kft. által üzemeltetett táborokban biztosítja a kerületi gyermekek részére a nyári szünid szervezett keretek között történ eltöltését. Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor A Kft. minden évben igyekszik úgy szerz dést kötni a szolgáltató cégekkel, hogy a táborozás költségei ne emelkedjenek jelent sen. A 2008. évben az étkeztetésre és a mosatásra is pályázatot írtunk ki. Ennek eredményeképpen a kapott kedvez ajánlatok lehet vé tették, hogy a térítési díjakat úgy alakíthassuk, hogy azok csak minimálisan emelkedjenek. A Testvérvárosok Angol Nyelvi Táborának színvonalas programjaihoz a Kft. 800 ezer forinttal járult hozzá. A térítési díjak 2008. évben a középtávú üzleti stratégiával összhangban elkezdték közelíteni a sz kített önköltséget. A térítési díjaknak 2010-re kell elérniük a ténylegesen felmerült költségeket. A Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban a 2008. évben tizenkét turnusban 1500 gyermek töltötte a nyári szünid t, az átlagos kihasználtság 79 %-os volt. Az erdélyi cseretábor diákjait az MB Travell Service szállította kedvez áron. Margitszigeti Napközis Tábor A Margitszigeti Pet fi Sándor Napközis Táborban biztosítja az Önkormányzat a kerületi közoktatási intézményekben tanuló gyermekek nyári napközis ellátását. A tábor 2008. nyarán a kerület 14 általános iskolájának tanulóit. Idén az elmúlt évekhez képest kevesebb gyermek vette igénybe a napközis tábori ellátást. A tanítási szünet els néhány hetében 250 f s, az ezt követ id szakban átlagosan 120-150 f s táborozó létszámmal m ködött a napközis tábor.
Újdonság volt a 2007. nyarán bevezetett, a Szociális Osztállyal közösen megrendezett Nagycsaládosok hétvégéje elnevezés rendezvénysorozat, melynek keretében a júliusi és augusztusi hétvégéken megnyitottuk a tábort a budapesti nagycsaládosok számára: csekély belép díj megfizetése mellett használhatták a létesítmény szabadtéri részét, a kertet és a medencét. A tábori programok színvonalas megvalósításához 800 ezer Ft állt rendelkezésre. Az étkezést az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan a Diák és Munkahelyi Vendéglátó vállalat végezte, aki a napi háromszori étkezést kedvez áron vállalta. A gyermekek szállítását a Volánbusszal tudtuk a legkedvez bben megoldani.
Budapest, 2008. május
...
Bernát Zoltán ügyvezet igazgató
1. sz. melléklet XIII. KERÜLETI NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK LABDÁS EL
KÉSZÍT
FOGLALKOZÁSA ÉS
TESTTARTÁSJAVÍTÓ ÉS MOZGÁSFEJLESZT
TORNÁJA
2008. SZEPTEMBER 22.-T L 2009. JANUÁR 31.-IG Foglalkozások kezdési és befejezési ideje
Labdás foglalkozás HÉTF buszos nap
Torna foglalkozás Foglalkozások kezdési és CSÜTÖRTÖK befejezési ideje buszos nap
SZERDA buszos nap
830-910
Angyalkert Óvoda f
25
Vizafogó Óvoda f
26
830-905
Angyalkert Óvoda 25 f
910-950
Csupa-Csoda Óvoda f
26
Varázskarika Óvoda f
23
905-940
Vizafogó Óvoda 26 f
950-1030
Napraforgó Óvoda f
23 Meséskert Óvoda f
23
940-1015
Zöldág Óvoda 27 f
Gyöngyösi Óvoda f
23
1015-1050
Meséskert Óvoda 23 f
1030-1110
Hétszín Óvoda f
27
1110-1150
Napsugár Óvoda 27 f
Napraforgó Óvoda f
25
1050-1125
Napsugár Óvoda 13 f
1150-1230
Madarász Óvoda 26 f
Pöttyös Óvoda f
26
1125-1200
Gyöngyösi Óvoda 27 f
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A FOGLALKOZÁSOKON TORNACIP HASZNÁLATA KÖTELEZ ! (Kérjük, hogy a gyermekek már sportruházatban menjenek a foglalkozásokra, mert a szoros id beosztás miatt nincs id a teljes átöltöztetésre.) Foglalkozások helye: Angyalföldi Láng csarnok ( 1139 Bp., Rozsnyai utca 4.) A közrem köd k telefonszámai:
Foglalkozásvezet k (labdás): Kapcsolattartó (torna):
Scheuring Eszter
06-30-290-8144
Komár Zsolt
06-20-327-8872
Fodor Andrea
06-30-620-8994
Autóbusz vezet : Terjék József 06-30-687-2701 Amennyiben a foglalkozásokon valamilyen okból kifolyólag nem tudnak résztvenni, úgy haladéktalanul, de legalább az oktatást megel z napon telefonon értesítsék a foglalkozásvezet t és amennyiben "buszos" napról van szó, úgy az autóbuszvezet t is.
2. számú melléklet
LÁNG CSARNOK 2008. évi általános kihasználtsága Hétf
Kedd
Szerda
Péntek Aviva bizt. 7- BRFK 78 830
Ovis labdás
Ovis torna
8
9
Csütörtök
Szombat
Vasárnap
Forrai Magániskola
10 Ovis labdás
11
ATTE focitorna
Nyugdíjas torna
Taverna iskola
12
13 Forrai Magániskola
Forrai Magánisk ola
14
Nyugdíjas torna Forrai Forrai Magánisko Magánisko la la
ATTE focitorna
15
16
ASI
ASI
ASI
ASI
ISC Hungária Kft. Bors Ferenc 20/823-4893
Wave Nagy Beatrix
ASI
17
18
FEFO Bartoss Csaba 30/749-5449
DIAEGO Németh 19 Balázs 30/816-9437
20
Kovács Péter 30/864-8616
21
22
Somfalvi Csaba 20/9378422
Láng kézi n i
Hortech KC Nagyné Thomaidu Kosztandina 20/276-7524
Bobola Bt
DIAEGO Németh Balázs 30/816-9437 Rufusz Computer Nemcsik Attila 30/442-5546
Láng kézi n i
Somfalvi Csaba 20/9378422
Láng - n i, lány bajnoki mérk zés
3. sz. melléklet
FÜVES ÉS M FÜVES PÁLYA 2008. I. félévi (második félév nem szinte nem volt) általános kihasználtsága Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Láng -
Láng -
Láng -
Láng -
8
9
1 0 1 1 1 2 1 3
Láng -
1 4 1 5 1 6
Inter - Láng Inter - Láng UP UP Steer Ferenc Steer Ferenc 70/33770/337-3419 3419
1 7 Vasas UP Gabala 1 Ferenc 8 20/9835433
1 9 2 0 2 1 2 2
Bp. Wolves edzés
Inter - Láng Inter - Láng UP Inter - Láng UP UP Steer Steer Ferenc Steer Ferenc Ferenc 70/33770/33770/337-3419 3419 3419
BDSE Petrák István 70/7730721
Vasas UP Gabala Ferenc 20/9835433
BDSE Petrák István 70/773-0721
Vasas UP Gabala Ferenc 20/9835433
Bp. Wolves edzés
Bp. Wolves edzés
Bp. Wolves edzés
Bp. Wolves edzés
BDSE -
4. számú mellélet
CSATA CSARNOK 2008. évi általános kihasználtsága Hétf
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat Vasárnap
6 Tenisz
7
8-9
Tenisz
Tenisz
MIOK alapítvány
MIOK alapítvány
Önkormányz at MIOK alapítvány
MIOK alapítvány
MIOK alapítvány
Csata DSE Kosár
Csata DSE Kosár
1011 12 Csata isk.
13 ATTE focitorna
14
15 Csata DSE kosár
16
17
18 Csata RG
19
Csata RG
ATTE kézi
Csata RG
Gradex 20 ADRC
21
22
Szalay Balázs 30/3506606
KPMG Hungária Pájer Ákos 70/370-1768
ADRC
LNX
ADRC
6. számú melléklet
BÉRLETI DÍJAK Létesítmény M f
Alkalmanként Ft/óra 15.000 Ft/óra
Csata csarnok 21 óráig
14.400 Ft/1,5 óra
Csata csarnok 21 óra után
9.600 Ft/1,5 óra
Láng csarnok 21 óráig
14.400 Ft/óra
Láng csarnok
10.000 Ft/óra
21 óra után
Tárgyaló Új Palotai út
C pálya
4.000 Ft/óra 9.600 Ft/óra
Új Palotai út
A-B pálya
14.400 Ft/óra
Új Palotai út
A-B-C pálya
24.000 Ft/óra
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
