ALV BRAIN 19 maart 2003, punt 3 JAARREKENING

ALV BRAIN 19 maart 2003, punt 3 JAARREKENING 2007 - 2008 Inkomsten

Begroting

Jaarrek. Uitgaven

Begroting

Jaarrek.

1. contributie 2007

36.800

39.250

6. bestuurskosten

2.500

1.025

2. contributie 2008

50.000

39.203

7. discussiebijeenkomsten (p13)

4.000

297

3. werkconferentie

4.000

8. werkconferentie (p13)

7.500

9. sectie kwaliteit (p14)

8.000

4. samenwerken 5. contributie 2009-2011

2.000

381

12.000

12.686

10. workshops samenwerken (p14)

5.000

11. register (p14)

2.000

12. start benchmark (p14)

104.800

6.020

1.500

13. Digidiva (p15), onderst. AV*, onderst. communicatie*

12.000

14. bureaukosten

22.500

8.380

15. reserve / resultaat

39.800

75.798

104.800

91.520

91.520

*Tijdens ledenvergadering februari 2008 toegevoegd

Balans Debet

Credit

1-12-2007

31-12-2008

Postbank betaalrekening

0,00

1.910,86

Postbank rentemeerrek

0,00

74.000,00

Eigen Vermogen

1-12-2007

31-12-2008

0,00

0,00

Resultaat

0,00

75.910,86

75.910,86

0,00

75.910,86

Jaarrekening 2007-2008 Toelichting De jaarrekening beslaat de periode 1 december 2007 – 31 december 2008. Vanaf juli 2008 bestaat een aparte bankrekening voor de vereniging; voor die tijd heeft het Gemeentearchief Rotterdam alleen contributies geïnd en geen uitgaven gedaan. De jaarrekening behelst de inkomsten en uitgaven van de betreffende periode 2007-2008. Inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op deze periode, maar die na 1 januari 2009 ontvangen dan wel betaald zijn, worden opgenomen in de begroting 2009 en verantwoord in de jaarrekening 2009. In bijgevoegd overzicht staat bij punt 7-13 de verwijzing naar de betreffende pagina van het Beleidsplan tussen haakjes. Het bestuur heeft besloten voor de bijeenkomsten samenwerken en besteldiscussie (punt 3 en 4) geen kosten aan de leden in rekening te brengen. De kosten van de enquête en bijeenkomst over de besteldiscussie (punt 7) worden gedeeld met de KVAN en in 2009 verwerkt. De ondersteuning van Margreet Windhorst voor de activiteiten workshop samenwerken en besteldiscussie (punt 7 en 10) is bij die posten verwerkt. De overige ondersteuning is verwerkt bij bureaukosten (punt 14). Daan Hertogs Penningmeester 12 maart 2009

ALV BRAIN 19 maart 2009 Agendapunt 8: Activiteitenplannen en begroting 2009 A. Voorstel Kwaliteitsgroep BRAIN De Kwaliteitsgroep BRAIN ontwikkelde het navolgende voorstel, dat na bespreking in de bestuursvergaderingen van 10 februari en 13 maart de steun van het bestuur heeft gekregen. UITBREIDING KWALITEITSMONITOR Met het oog op het tweejaarlijks ritme van de Kwaliteitsmonitor Archieven is het de bedoeling dat ook in 2009 weer een monitor gehouden wordt. Naar aanleiding van de monitor 2007 hebben verschillende deelnemers de wens geuit om de vragenlijst uit te breiden met vragen over de digitale dienstverlening. Deze wordt immers in rap tempo belangrijker en omvangrijker. Het Gemeentearchief Rotterdam heeft zelf het voortouw genomen om een aanvullende vragenlijst te laten opstellen. Deze is nu beschikbaar voor de branche als geheel. Een uitbreiding van de vragenlijst heeft uiteraard gevolgen voor de kosten van deelname: de verwerkingskosten per vragenlijst zijn hoger. Het is denkbaar dat deelnemers de keuze krijgen voor de oude, beperkte monitor of voor de uitgebreide. Zie daarvoor de bijgevoegde notitie van Boud, die de aanpassing van de vragenlijst in Rotterdam heeft uitgevoerd. Wenselijk is dat in onze optiek niet: het brengt veel rompslomp met zich mee en het maakt de uitgebreide versie voor de instellingen die daar voor kiezen alleen maar duurder.

Voorstel: De Kwaliteitsmonitor 2009 wordt onder regie van de Kwaliteitsgroep BRAIN centraal aangeboden aan Nederlandse deelnemers. Er is één type monitor, de zgn. BASIS+, een vragenlijst over fysieke en digitale dienstverlening.

De kosten van de Monitor zijn voor de deelnemers. Het aantal Nederlandse deelnemers bedroeg in 2007 30 en het aantal Belgische 27. De Belgische collega-instellingen zorgden ervoor dat de kosten per deelnemer nog enigszins acceptabel bleven. Probleem met de uitbreiding van de monitor is, dat het meerkosten met zich meebrengt. De beste manier om de kosten te drukken is de deelname zo groot mogelijk te laten zijn. Bijkomend probleem is, dat de Belgische instellingen veel minder ver zijn in de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Zij hebben dus minder belang bij de duurdere uitgebreide vragenlijst. Sterker nog: die duurdere vragenlijst kan hun resultaten negatief beïnvloeden omdat verwacht kan worden dat ze slecht scoren op de vragen over digitale dienstverlening. We zullen dus onze positie moeten bepalen t.o.v. de Belgen.

Voorstel: De kwaliteitsmonitor wordt onder regie van de Kwaliteitsgroep BRAIN centraal aangeboden aan Belgische deelnemers. Er is één type monitor, de zgn. BASIS+, een vragenlijst over fysieke en digitale dienstverlening. Belgische archiefinstellingen die een ander type vragenlijst verkiezen, kunnen niet 'meeliften' met het contract van BRAIN maar dienen daarvoor zelf een inkooptraject te starten. Belgische deelnemers dragen zelf de volledige kosten voor deelname aan de BRAIN-monitor. Wel delen zij mee in het schaalvoordeel van de gezamenlijke inkoop door BRAIN.

Ook moeten we bezien hoe we de Nederlandse deelname aan de Basis+ Monitor zo hoog mogelijk krijgen. Het minimumaantal deelnemers waar Boud zijn offerte op baseert is 20. Ligt het deelnemertal onder de 20, dan betaalt BRAIN sowieso voor het gat dat daardoor in de dekking ontstaat.

Strategische afweging Wanneer we kijken naar de deelname in 2007 dan bedroeg het totaal aantal deelnemers toen 57, waarvan 30 Nederlands en 27 Belgisch. 48 instellingen deden al eerder mee en kunnen worden beschouwd als vaste klanten, mits sprake is van een voldoende aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding. In 2007 is de prijs met ca. 100 euro gestegen door de uitbreiding met een digitale vragenlijst, die via internet is in te vullen. Een acceptabele prijs (‘met niet meer dan enkele tientjes’ zo schreef Willem Boudestein) lijkt alleen te bereiken door de Belgen en ook niet-leden te laten meedoen, waarbij BRAIN haar leden korting kan geven. Immers bij de Basis+-variant bedragen de geraamde kosten bij 20 deelnemers 1.460 euro en bij 40 deelnemers 875 euro per deelnemer. Risico’s zijn te verminderen door op korte termijn na te gaan welke Nederlandse instellingen er in 2009 mee willen doen en met de Belgen bindende afspraken te maken. Vervolgens kan een calculatie worden gemaakt waarin de kosten per instelling kunnen worden vastgesteld. Het is gewenst om deze inventarisatie voor de bijeenkomst van de Kwaliteitsgroep op 31 maart af te ronden.

Voorstel: Voor deelname aan de monitor 2009 van die Nederlandse archiefinstellingen die lid zijn van BRAIN of die voor 1 mei 2009 lid worden, stelt het bestuur een budget van maximaal ! 20.000 beschikbaar. De Kwaliteitsgroep BRAIN maakt een voorstel voor de inzet van dit bedrag; het bestuur beslist op basis van dit voorstel. Nederlandse niet-leden betalen de kostprijs plus een nader in te vullen extra bedrag voor deelname aan de monitor.

B. Arbeidsmarkt, deskundigheidsbevordering en mobiliteit Certificering Op het gebied van Opleiding en deskundigheidsbevordering is het afgelopen jaar door de beroepsvereniging KVAN gewerkt aan het opstellen van een certificeringstraject voor archivarissen. Dit traject wordt momenteel afgerond met de proefcertificering waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Het ministerie van OCW heeft middelen beschikbaar gesteld om de certificering van beroepsbeoefenaren mogelijk te maken. Certificering van archivarissen en informatiebeheerders wordt afhankelijk van de mate waarin de beroepsbeoefenaar zich permanent blijft ontwikkelen en scholen. Onderdeel van het project is het opstellen van overzicht van alle relevante onderwijsinstellingen op het gebied van archief- en informatiebeheer. In juni 2009 wordt het project door de KVAN afgerond. De werkgroep Opleiding, deskundigheidsbevordering en mobiliteit stelt voor om de eindresultaten af te wachten en vanaf juni 2009 vast te stellen op welke wijze de branchevereniging een rol kan spelen in uitvoeren van de certificiering van beroepsbeoefenaren, i.e. medewerkers van onze instellingen. Onderzoek in- en uitstroom De werkgroep heeft vastgesteld dat in de komende vijf jaar een substantieel deel van de medewerkers wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd onze branche/instellingen zal verlaten. Daarom wil de werkgroep een onderzoek laten uitvoeren naar: -

De huidige samenstelling van het personeelsbestand van de brainleden De verwachte uitstroom van medewerkers in de komende 5 jaar door pensionering en mobiliteit De instroom bij de opleidingsinstellingen in de komende 5 jaar De behoefte aan instroom bij brainleden in de komende 5 jaar

De resultaten van het onderzoek zullen in de najaarsledenvergadering gepresenteerd worden aan de leden. Dan zal ook een voorstel worden gedaan over de vervolgacties die op basis van deze uitkomsten mogelijk en/of noodzakelijk zijn. Vervolgvragen en -stappen op de uitkomsten van het onderzoek zijn: - Wat kunnen we aan instroom tegemoet zien? (Denk hierbij niet alleen aan mensen die vanuit de diverse opleidingen in (kunnen) stromen, maar ook aan interne instroommogelijkheden, bijv. archiefassistenten die kunnen opschuiven - Wat hebben de diverse opleidingen te bieden (gebruik maken van onderzoek Thijs Laeven) - Indien het vak van Archivaris niet aantrekkelijk (genoeg) is, hoe kunnen we daar dan iets aan veranderen De werkgroep stelt, met steun van het bestuur, voor dit onderzoek uit te laten voeren. Kosten: ! 5.000,Doelgroep: Brainleden Uitvoeringsperiode: april - juni 2009 Presentatie resultaten: oktober 2009

C. Werkplan werkgroep DIV + A BRAIN 2009 Inleiding Bij de vorige ledenvergadering is een activiteitenprogramma DIV+A aan de orde geweest. Voornaamste punten uit dat voorlopige activiteitenprogramma waren 1. Digidiva moet op een of andere manier blijven bestaan. 2. Er moet een werkgroep gevormd worden uit BRAIN die contact houdt met WGA. 3. Formuleren eisen inspecteursopleiding. Voor punt 1 en 2 volgt hier een nader uitgewerkt voorstel. Voor wat betreft 3: dit is even buiten beschouwing gelaten, gezien de op handen zijnde wetswijziging en de vermoedelijke wijziging van de organisatie van de inspectie. Voorlopig kan de IDM-opleiding in Rotterdam als inspecteursopleiding gezien worden, totdat de competentie-eisen voor dfe nieuwe situatie geformuleerd zijn. Doel: Doel: 1. het records continuum idee definitief geaccepteerd te hebben bij zorgdragers, politici en beleidsmakers. 2. de kennis van ontwikkelingen in het records management bij de overheid (gemeentelijke basisadministraties, overheid geeft antwoord, e.d.) in het archiefveld op peil brengen en houden. Activiteiten 2009: 1. Digidiva: Doel: Gezamenlijk doorontwikkeling van de kennisbank van de SOD (onderdeel SOD-online, wordt eind 2008 opengesteld voor het grote publiek) en van DIGIDIVA tot 1 kenniscentrum op het snijvlak van informatiemanagement (voorheen DIV) en digitaal archiefbeheer. Product: één site met toegang tot alle relevante informatie, kennis delen, collega's met elkaar en met leveranciers in contact brengen, voorkomen van dubbel werk. één site wil ook zeggen één gezamenlijke vormgeving. Doelgroep: informatiemanagement (documentaire informatiemanagers) en archiefwezen (inspecteurs en relatiebeheerders (advisering en overbrenging). Stappenplan: - 1.- Tussentijdse update Digidiva: Jacqueline Schuurmann en Stadsarchief Amsterdam - 2.- Plan voor gezamenlijke doorontwikkeling, incl. kostenplaatje, voorstel voor technisch beheer, samenstelling redactie, gezamenlijke directie (onderzoeken wenselijkheid van een stichting): SOD, GAR Rotterdam (namens BRAIN), Stadsarchief Amsterdam, LOPAI. - 3.- Op basis van het kostenplaatje een dekkingsplan (structurele financiering) opstellen (SOD stelt voor zgn. sponsorkamers in te richten, waar leveranciers/adverteerders zichzelf tegen betaling kunnen presenteren; net zoiets als advertenties in het Archievenblad). - 4.- Plan presenteren aan deelnemers/potentiële partners: BRAIN, SOD, KVAN, LOPAI, VNG, OCW, Werkverband Archiefinspecteurs, gevolgd door besluitvorming. Bij een positief besluit: - 5. - Realisatie. Andere partijen, logische partners in het records continuum, zoals RMC, NVBA, GO, kunnen worden uitgenodigd om te participeren. Jacqueline Schuurmann-Hess (redactielid Digidiva en inspecteur GAR) nodigt deelnemers uit (de eerste bijeenkomst moet nog plaatsvinden). Gevraagd budget: 8.000 euro voor ontwikkelen één site, 6.000 euro per jaar beheerskosten (technisch en redactie, ervan uitgaande dat SOD de helft voor zijn rekening neemt). NB: aanvulling bestuur: dit bedrag wordt gereserveerd, maar kan pas vrijgegeven worden als fase 2 en 3 van het stappenplan zijn afgerond. 2. Werkgroep BRAIN-WGA: Doel: werkzaamheden WGA en BRAIN op elkaar afstemmen zodat de zorgdragers enerzijds en de beleidsmakers anderzijds een eenduidig geluid uit het archiefveld te horen krijgen.

Product: Gezamenlijk strategie BRAIN-WGA. Werkgroep brengt activiteiten in kaart en maakt afspraken met WGA, die op papier gezet worden. Afspraken worden door beide besturen ondertekend. Benodigd: 3 sessies met werkgroepen, een met beide besturen. Gevraagd budget: 600 euro voor twee bijeenkomsten incl. reis- en verblijfskosten.

D. Voorstel Public Affairs (“ lobbyen”) voor BRAIN. Wat is Public Affairs (PA) De lobbyist is de achterkamertjes en de wandelgangen al jaren geleden ontvlucht. Zijn werkzaamheden zijn onder de noemer ‘public affairs’ geëvolueerd tot een beroep met een eigen instrumentarium en een eigen beroepscode opgesteld door de Beroepsvereniging voor PA (BVPA). Public Affairs is “het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming, op veranderingen in de maatschappij en in de publieke opinie, die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie”. (Bron: Beroepsvereniging voor PA, de BVPA). Onderscheidende kenmerken door PA Definitie: wat zijn de sterke kenmerken van het product, waardoor voordeel voor BRAIN- leden kan worden behaald? Sterke kenmerken van PA zijn: • Door PA is het mogelijk om relevante beleidsinformatie in een vroeg stadium te verkrijgen, vaak uit openbare bron (ministeries, overleg bij en met gemeenten, provincies, Rijk en Staten-Generaal) voorafgaand aan een uiteindelijk besluit, waardoor er meer tijd is om op bestuurlijk BRAIN-niveau beleidskeuzes te maken. Hierdoor wordt de kans op door BRAIN gewenst beleid en financiering, groter. • PA werkt ook andersom en kan gebruikt worden om de strategische doelen van BRAIN te bereiken, te verstevigen en te communiceren. Hoe maak je de kans op succesvolle PA activiteiten groot? BRAIN is een brancheorganisatie. Een brancheorganisatie werkt met en voor de leden en behartigd hun belangen. Een brancheorganisatie is dan ook zo sterk als de eigen leden dat toelaten. Afstemming binnen eigen kring van de strategische doelen is daarom essentieel voor het bereiken van de PA doelen. Als de strategische doelen eenmaal zijn vastgesteld, moeten de leden zich ook houden aan die doelen en deze niet om tijdelijk eigen gewin loslaten of frustreren. Dit vraagt enige discipline en coördinatie. De strategische doelen moeten vooralsnog breed geformuleerd worden en de gewenste realisatie ervan moet op enige afstand, in de tijd gezien, liggen. Zo zou men als een doel kunnen insteken op de formulering van een door BRAIN leden breed gedragen project (bijvoorbeeld een substantieel bedrag voor de realisatie van digitale duurzaamheid van collecties) en de neerslag van de realisatie hiervan in het Regeerakkoord 2011 – 2015 van het nieuwe Kabinet. Hoe zou je het kunnen organiseren? Los van de vraag welke doelen er gehaald moeten worden, zijn er voldoende Public Affairs bureaus in Den Haag die BRAIN kunnen helpen. Er zijn een aantal bureaus die zich specifiek richten op de beleidsvelden van de ministerie van BZK, OC&W en Financiën. Bij hen zou een offerte-uitvraag gedaan kunnen worden om doel, aard en budget van een PA traject in te zetten. Er zijn meerdere mogelijkheden, met diverse budgetten. Het benodigde budget kan zo hoog en laag gemaakt worden, als BRAIN zelf wil. Maar als een indicatie kan gewerkt worden met de volgende omschrijvingen en bedragen: Pakket 1 (tot euro 5000,-) - Het PA bureau doet een inventarisatieronde waarbij de mogelijkheden van het bereiken van het strategisch doel in perspectief worden gezet, de belangrijkste spelers met hun belangen worden geïdentificeerd (krachtenveld-analyse) en er een eerste voorstel wordt gedaan om een PA-traject op te zetten. Pakket 2 (tot euro 20.000) - pakket 1 aangevuld met desk-top onderzoek (buitenlandse voorbeelden, aanleveren van cijfers, het vinden van voorbeelden in andere branches van eenzelfde soort strategische doe)l en het maken van een op BRAIN toegesneden voorstel hoe het traject afgelopen kan worden. Er is vervolgens alleen nog incidentele begeleiding mogelijk, BRAIN leden voeren de lobby uit.

Pakket 3 (tot euro 50.000) - pakket 2, aangevuld met een gedeeltelijke lobby door een PA bureau. De opdrachtgever krijgt strategische informatie aangereikt, op basis van de door het bureau gevoerde gesprekken, waarbij de opdrachtgever nog even buiten schot blijft. De opdrachtgever kan vervolgens reageren op de (nieuwste) informatie en zijn lobby-koers bijsturen om het strategische doel te bereiken. Dit pakket heeft de voorkeur van het bestuur en is in de begroting 2009 verwerkt. Pakket 4 (alles tussen euro 50.000 en eindeloos) - pakket 3, met een geheel door een PA bureau uitgevoerd lobby traject (eventueel met inzet van BRAIN (bestuurs-)leden en regelmatige afstemming met de opdrachtgever. Pakket 4 is geheel aangepast aan de wensen van de klant, in dit geval BRAIN. In pakket 4 is alles bespreekbaar qua te ondernemen activiteiten (inclusief bijvoorbeeld professionele Public Relations activiteiten), maar overal hangt een prijskaartje aan. Nog even dit Welk PA- bureau men ook kiest, geen van de bureaus zal zeggen dat zij werken met “pakketten” zoals hierboven beschreven. Willekeurig een PA bureau binnenstappen en vragen om pakket 1 zal zeker onbegrijpende blikken opleveren. De “ pakketten” heten anders, zijn hier-en daar ook anders samengesteld, maar grosso modo zijn dit wel de indelingen die gehanteerd worden.

E. Begroting 2009 Geachte leden, Het bestuur wil voor 2009 een flinke slag maken, waar 2008 meer een jaar van voorbereiding was. Om dit te realiseren is een flinke bijdrage uit de reserve nodig. Het bestuur wil een minimumreserve van 10.000 Euro aanhouden. Dit bedrag bestaat voor een aanzienlijk deel uit de vooruitbetaalde contributie 2010-2011 van drie leden.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Inkomsten contributie 2009 contributie 2008 contributie 2007 begunstiger rente bijdrage KVAN besteldiscussie afname monitor niet-leden

14. uit reserve

48.790 1.523 1.500 2.138 890 3.975 4.800

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Uitgaven besteldiscussie werkgroep kwaliteitszorg werkgroep lobby werkgroep DIV+A bestuurskosten bureaukosten

50.484 114.100

7.500 20.000 25.000 8.600 3.000 50.000

114.100

Ad 1. In het huishoudelijk reglement van 20 november 2008 is bepaald dat de begrotingsbedragen, op basis waarvan de contributiebedragen worden vastgesteld, per jaar met 1,5% stijgen. Het bestuur stelt voor de contributie met het prijs-/loonindexcijfer 2009 van 5,3% te verhogen (dit cijfer wordt gehanteerd door de gemeente Breda), daar de vereniging voor 2009 alleen kan rekenen op contributie-inkomsten. De bedragen worden dan als volgt: Klasse Begroting 2009 in Euro’s Huidige aantal leden 1 > 1.421.000 13 2 710.500 – 1.421.000 10 + 1** 3 355.250 – 710.500 10 + 3** 4 142.100 – 355.250 6 + 1** 5 71.050 – 142.100 3 + 1** 6 < 71.050 1 * Afgerond op hele Euro’s. ** Inschatting van budget bij de nieuwe leden.

Contributie* 2.138 1.604 802 402 268 134

Voorstel: De Algemene ledenvergadering stelt bovenstaande contributiebedragen 2009 vast. Ad 2. Een aantal leden heeft de contributie 2008 na 1 januari 2009 betaald. Op dit moment is er nog een achterstand van één lid. Ad 3. Een lid heeft de contributie 2007 nog niet voldaan. Ad 4. Op dit moment is het Nationaal Archief de enige begunstiger.

Ad 5. De rente over het jaar 2008 is in januari 2009 uitgekeerd. Ad. 6 en 8 De enquête betreffende het archiefbestel en de discussiebijeenkomsten zijn samen met de KVAN georganiseerd. De kosten worden op één dagdeel na (KVAN-bijeenkomst Zwolle) gedeeld. Ad. 7 en 9 Zie voorstel van de werkgroep. Het bestuur wil 20.000 Euro bijdragen aan de kosten van de monitor, de kosten van de onlangs gehouden studiedag in Apeldoorn en de werkconferentie in december 2009. De monitorkosten per deelnemer zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Het bestuur stelt voor de monitor alleen door te laten gaan als er 20 Nederlandse deelnemers zijn. De werkgroep kwaliteitszorg wordt gevraagd aan het bestuur een verdeelsleutel voor te stellen, hoe de bijdrage van maximaal 20.000 Euro verdeeld wordt over de deelnemende leden van BRAIN. Voor niet-leden wordt de kostprijs per deelnemer verhoogd. Niet-leden die voor 1 mei 2009 lid worden, gaan deelnemen aan de bijdrage. Ad. 10 Zie voorstel van de werkgroep. Uit het voorstel van de werkgroep lobby blijkt dat naast een bedrag van 25.000 Euro voor 2009 eenzelfde bedrag voor 2010 voorzien is. Op basis van de huidige uitgangspunten is dat bedrag bijna de helft van onze inkomsten voor 2010. Een betere aanleiding om leden en begunstigers te werven is niet denkbaar. Ad. 11 Zie voorstellen van de werkgroep. Ad. 12 Ook dit jaar worden de reis- en verblijfskosten, die werkgroepleden en bestuursleden maken, niet gedeclareerd. Door de smalle financiële basis van de vereniging vindt het bestuur het niet wenselijk reisen verblijfskosten in rekening te brengen. Ad 13. Het bedrag is vooral opgebouwd uit drie componenten: 1. Ondersteuning door Margreet Windhorst, die met name gericht is op het bestuur en de ledenvergaderingen. 2. Werkgroepenondersteuning door een nieuw aan te trekken kracht. Aanleiding hiervoor is dat het mij niet lukt de toezegging van twee dagen beschikbaarheid voor BRAIN waar te maken. De bestuursleden kunnen de operationele ondersteuning van de werkgroepen niet voor hun rekening nemen. Omdat ik van de bestuursleden de meeste tijd beschikbaar kan stellen, wil het bestuur voor 2009 een ondersteunende kracht inhuren met als werkplek Breda. De verwachting is dat deze 3 tot 4 dagen werkzaam zal zijn. Deze kracht zal tevens het arbeidsmarktonderzoek verrichten, waardoor de werkgroep Mobiliteit/onderwijs geen behoefte meer heeft aan de 5.000 Euro, die men aan een door externen verricht onderzoek wilde besteden. Deze kracht zal ook een noodzakelijke ledenwervingcampagne ondersteunen (zie onder Perspectief na 2009). Om het risico van een eventuele werkloosheidsuitkering na 2009 te voorkomen zal een freelancer worden aangetrokken. Afhankelijk van de groei van de vereniging en de plannen voor 2010 wordt beoordeeld of deze ondersteuning voor 2010 verantwoord is. 3. Bekeken wordt of de secretariaatsondersteuning vanuit Rotterdam met het aantrekken van bovenstaande ondersteuning nog nodig is. Ad 14. Het resultaat van 2007-2008, ruim 63.000 Euro, wordt vrijwel geheel ingezet voor de plannen van 2009. Er is nog 10.000 Euro beschikbaar voor eventuele plannen van de werkgroep benchmark en de werkgroep collectieve promotie.

Minimumreserve De minimumreserve is 10.000 Euro, bestaande uit het overschot van het resultaat 2007-2008 en vooruitbetaalde contributie 2010-2011. Het bestuur beschouwt dit bedrag als minimum: minder kan de reserve voor 2009-2010 niet worden. Perspectief na 2009 In 2009 investeert BRAIN in daadkracht en zichtbaarheid. Dat legt een forse druk op de begroting. Voor 2010 betekent er niet meer uit de reserve geput kan worden en dat alle uitgaven gedekt moeten worden door de in dat jaar binnenkomende contributie. Er kan namelijk ook dan voor een ruim aantal activiteiten niet gerekend worden op subsidies. Als de begroting 2009 wordt vastgesteld, houdt dat in dat er voor 2010 al een verplichting van 25.000 Euro (van de werkgroep Lobby) bestaat. Dat is de helft van de huidige contributieinkomsten. Het is dan ook van levensbelang voor de vereniging dat het aantal leden en begunstigers dit jaar fors toeneemt. Het bestuur rekent erop dat van de activiteiten waarin zij investeert een wervende werking uit gaat. In 2009 levert het lidmaatschap van BRAIN de leden en de branche heel direct voordelen op. Namens het bestuur, Daan Hertogs Penningmeester 15 maart 2009