AKTA Tg I.
................................................ 22 Maret 2010
Nomor
= 160 = : ..............................................
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKllJlAN REPUBUK INDONESIA NO. :M - 13 - HTI03.05 -1H.1988TGL :11APRIL1988 TERDAFTAR SEBAGAl PROFESl P M U W PASAR MDDAl NOMOR : 111STTD-NIPM11996,TGL 20 MARET 1996, MENARA SUDIRMAN IANTAl18 JL. JEND SUDIRMAN KAV. 60 JAKARTA - 12190 TELP. 5204778 ( HUNTING) FAX. :5204779 - 5204780 E-mail :
[email protected]
AKTA PENDlRlAN PERSEROAN TERBATAS ............................................................................
PT BANK BNl SYAHlAH ............................................................................
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
[
.
, : . : = . ; ? ~ .
,-:..s-.z.. .<
~~..>.,>.:
..
;<>>>iyz;;;;jGi.;::,i~zis - pa O, S.H, ~
PT BANK BNI SYARIAH
iq
"u$~~".o..
I
(YANG MERUPAKAN BANK UMUM SYARIAH HASIL
PEMISAHAN) Nomor 1 6 0
Y
Pada h a r i i n i ,
Senin, t a n g g a l dua puluh dua Maret
dua r i b u sepuluh (22-3-2010),
p u k u l 1 0 : 1 0 WIB
( s e p u l u h l e w a t s e p u l u h m e n i t Waktu I n d o n e s i a
------
B a r a t ) , b e r h a d a p a n d e n g a n s a y a , AULIA TAUFANI,
--
S a r j a n a Hukum, b e r d a s a r k a n S u r a t K e p u t u s a n -----M a j e l i s Pengawas P u s a t N o t a r i s t e r t a n g g a l 3 ( t i g a ) S e p t e m b e r 2009
-----
( d u a r i b u s e m b i l a n ] Nomor.
14/KET.CUTI-MPPN/II1-14/2009, s e b a g a i p e n g g a n t i
-
d a r i SUTJIPTO, S a r j a n a Hukum, N o t a r i s d i J a k a r t a , p a r a penghadap yang akan d i s e b u t b e r i k u t i n i ,
---
d e n g a n d i h a d i r i s a k s i - s a k s i y a n g namanya a k a n
---
d i s e b u t dalam a k h i r a k t a i n i . Tuan GATOT MUDIANTORO SUWONDO, l a h i r d i
I.
I
----
J a k a r t a , p a d a t a n g g a l 11 ( s e b e l a s ) O k t o b e r 1954 ( s e r i b u s e m b i l a n r a t u s l i m a p u l u h
-----
e m p a t ) , Pengusaha, b e r t e m p a t t i n g g a l d i Jakarta,
-
----
J a l a n F l a m b o y a n F 5 9 CJT 11, Rukun
T e t a n g g a 0 1 4 / R u k u n Warga 0 0 4 , Gedong, Kecama t a n P a s a r R e b o ,
Kelurahan
---
Jakarta
-
T i m u r , p e m e g a n g K a r t u T a n d a P e n d u d u k Nomor 09.5410.111054.0292,
Warga N e g a r a
-
---------
Indonesia;
I
-
Menurut k e t e r a n g a n n y a penghadap t e r s e b u t
L
dalam h a 1 i n i b e r t i n d a k s e b a g a i Direktur
-
---
Utama dan oleh karena itu mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas
----
nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang---Undang Negara Republik Indonesia, --------1
berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 1992 (seribu ----sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor --131, yang dibuat di hadapan MUHANI SALIM,
--
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang ----telah memperoleh pengesahan Menteri
-------
Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan
-
Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) ----Agustus 1992 (seribu sembilan ratus ------sembilan puluh dua ) Nomor ---------------C2-6582.HT.Ol.Ol.TH.92 dan telah diumumkan
-
dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
/ tanggal
11 (sebelas) September 1992 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor
---
73, Tambahan Nomor 1A; ------------------- anggaran dasar tersebut telah beberapa ---
kali mengalami perubahan dan terakhir diubah seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("Undang--
L
Undang Perseroan Terbatas"), sebagaimana ---
:
3 3
...... ~.. ; ;,;, >-?,.:~, ; ?1 ;.;:. . . , . ..".b<.:> e,y4:i' "".\-s 5. ? ~ ~ . , .
.;+,.!:
.:
:
..-:-
-- 4. <>[!p? (i.<j5 $ $ c 4 ,
.
/i
dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 46,
--
-----
dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana
----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan
--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua
-----
belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan)
-----
Nomor AHU-50609.AH.01.02.Tahun 2008, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
-
-----
Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2008 (dua ribu delapan) Nomor 103, T a w a h a n Nomor 29015; Nyonya LILIES HANDAYANI, lahir di
---------
Indramayu, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Direktur utama dari-----
-
perseroan terbatas yang akan disebut di----bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Prapanca Nomor 93, Rukun Tetangga
----
009/Rukun Warga 008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.690355.7006, Warga Negara
----
Indonesia;-------------------------------
dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam
akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana
L
------
ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham
----
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BNI LIFE INSURANCE
----------
tanggal 12 (dua belas) Oktober 2009 (dua r i b ~sembilan), fotokopi sesuai aslinya
---
----
yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini
-
Nomor 159; - Menurut keterangannya penghadap tersebut
dalam ha1 ini bertindak sebagai Direktur
-
---
Utama dan oleh karena itu mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas
-
----
nama PT. BNI LIFE INSURANCE, suatu -------perseroan terbatas yang didirikan menurut
--
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan kantor
----
pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Aipda
K. S. Tubun Nomor 67, Petamburan, Jakarta
-
---
Barat, yang anggaran dasarnya telah ------diumumkan dalam Berita Negara Republik
-----
Indonesia tanggal 16 (enam belas) September 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 74, Tarnbahan Nomor 4121;-------
anggaran dasar telah beberapa kali
mengalami perubahan dan kemudian diubah
----
seluruhnya disesuaikan dengan undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ---dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) ----s -~ ~ u s t u2008
(dud r i b ~delapan) Nomor 32, -4
*., .
,
dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana
.
----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan -Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2008 (dua ribu
I
-
-----
-------
anggaran dasar kemudian terakhir diubah
--
seperti dimuat dalam akta tanggal 6 (enam)
-
Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 3, -dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana --Hukum,
Notaris di Jakarta dan telah
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan
--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 (enam ---belas) Maret 2009 (dua ribu sembilan) Nomor-
AHU-07779.AH.01.02.Tahun 2009;-------------
perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris terakhir seperti dimuat dalam
----
akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus -2008 (dua ribu delapan) Nomor 74, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,
I Notaris di Jakarta;
--
----
.......................
I
Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan : -
/
Bahwa PT BANK IXIEGARA IIXIDOINESIA (PERSERO) Tbk
--
dan PT BNI LIFE INSURANCE sebagai seluruh pendiri
L
Perseroan (sebagaimana akan didef inisikan di
----
/
bawah ini) telah menandatangani AKTA PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH PT BANK NEGARA INDONESIA
--
-----
(PERSERO) Tbk KE DALAM PT BANK BNI SYARIAH tertanggal hari ini, Nomor 159, yang dibuat di
--
hadapan saya, Notaris, yang antara lain berisi -pemisahan Unit Usaha Syariah PT BANK NEGARA
-----
INDONESIA (PERSERO) Tbk, pemisahan mana mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Unit ---Usaha Syariah PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk beralih karena hukum kepada Bank Umum Syariah (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
-------
"Pemisahan"), yaitu PT BANK BNI SYARIAH yang akta pendirian dan anggaran dasarnya sebagaimana
-----
termaktub dalam akta ini yang merupakan pihak
---
yang menerima Pemisahan. -----------------------
Sehubungan dengan itu, maka sebagian besar
----
penyetoran modal sebagaimana termaktub dalam akta ini yang akan dilakukan oleh PT BANK NEGARA
-----
INDONESIA (Persero) Tbk. berasal dari hasil
-----
Pemisahan, dan Pemisahan tersebut akan berlaku
--
efektif terhitung sejak Perseroan melakukan ----kegiatan usahanya, yaitu paling lambat 30 (tiga
-
puluh) hari sejak tanggal Izin Usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan Perseroan (sebagaimana
-
didefinisikan di bawah ini) wajib membuat surat pernyataan pada tanggal efektifnya Pemisahan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal tersebut telah mulai melakukan kegiatan usahanya (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Efektif --\
6
-
'emisahan") , dengan demikian Tanggal Efektif
----
'emisahan dibuktikan dengan surat pernyataan dari ?erseroan. -
Bahwa untuk melakukan Pemisahan tersebut, Bank
Indonesia telah menerbitkan Persetujuan Prinsip, lengan suratnya Nomor : 12/2/DpG/DPbS tanggal 8
-
(delapan) Pebruari 2010 (dua ribu sepuluh) . ------ Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
--
\lornor: ll/lO/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2009 (dua ribu sembilan) (selanjutnya disebut "PBI"), Pemisahan Jnit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
--
----
3utir a PBI dapat dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah, oleh karena itu
---
para penghadap sepakat untuk mendirikan Bank Umum Syariah dan dengan tidak mengurangi izin dari
---
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju
---
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan --terbatas PT BANK BNI SYARIAH, sebagaimana
-------
termaktub dalam akta ini, dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian
-
---
ini, berdasarkan Undang-undang dan peraturan----peraturan Republik Indonesia, (untuk
-----------
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: ----
---- --JJAMA
----------------------
DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----------
-------------------pasal 1.
----
1-------------------
Perseroan terbatas ini bernama PT BANK
\
7
BNI
-
r
SYARIAH ( s e l a n j u t n y a cukup d i s i n g k a t dengan "Perseroan"),
-
berkedudukan d a n b e r k a n t o r
pusat d i J a k a r t a Pusat
2.
P e r s e r o a n d a p a t membuka k a n t o r cabang a t a u
I
--
kantor perwakilan atau j e n i s kantor lainnya
-
d i t e m p a t l a i n , b a i k d i dalam maupun d i l u a r w i l a y a h R e p u b l i k I n d o n e s i a sebagaimana
-----
d i t e t a p k a n o l e h D i r e k s i dengan p e r s e t u j u a n
--
Dewan K o m i s a r i s s e r t a mengindahkan p e r a t u r a n
I perundang-undangan
yang ber1aku.------------
------JANGKA WAKTU B E R D I R I N Y A PERSEROAN -------
-
------------------Pasa1
2 -------------------
P e r s e r o a n d i d i r i k a n u n t u k j a n g k a waktu t i d a k
----
t e r b a t a s dan d i m u l a i s e j a k P e r s e r o a n m e n j a d i
----
badan hukum.-------------------------------------JAKSUD
DAN T U J U A N SERTA K E G I A T A N USAHA-----
------------------Pasa1
1.
3 -------------------
Maksud d a n t u j u a n P e r s e r o a n s e b a g a i Bank --Umum S y a r i a h h a s i l p e m i s a h a n yaitu:--------Menyelenggarakan u s a h a p e r b a n k a n b e r d a s a r k a n p r i n s i p s y a r i a h s e s u a i dengan k e t e n t u a n d a l a m p e r a t u r a n perundangan-undangan
----
yang --
I b e r l a k u .--------------------------------2.
Untuk mencapai maksud d a n t u j u a n t e r s e b u t d i a t a s Perseroan d a p a t melaksanakan kegiatan
-
u s a h a s e b a g a i b e r i k u t :--------------------
1 a.
Menghimpun dana d a l a m b e n t u k simpanan --
L
berupa g i r o , tabungan, a t a u bentuk
-----
\
1
,
, -=
.
-
-
7
r
J
, 3
-
* A .
a-
- - - ,.- ,' , -
lainnya yang dipersamakan dengan itu
. J . . , o : - G
,
2 , "
-
3
<
-
--
-
---
. r _
"
; - ">
, I >
!<my-
7
.>
- - % . ,
-
berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain
3 c "
_ I
yang tidak bertentangan dengan prinsip
-
I syariah; b.
I
Menghimpun dana dalam bentuk investasi
-
berupa deposito, tabungan, atau bentuk
-
lainnya yang dipersamakan dengan itu
---
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
c.
----
---------------------
Menyalurkan pembiayaan bagi hasil
------
berdasarkan akad mudharabah, akad
------
musyarakah, atau akad lain yang tidak
1 bertentangan
I
d.
dengan prinsip syariah;
----
Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna' ,
-
atau akad lain yang tidak bertentangan
-
I dengan e.
--
prinsip syariah;----------------
Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;----
f.
Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
----
Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak
1 bertentangan
----
dengan prinsip syariah;----
I
1 g.
Melakukan pengambilalihan utang I e
r
k
a
n akad hawalah atau akad lain
,I
yang t i d a k b e r t e n t a n g a n dengan p r i n s i p
-
syariah;-----------------------------
h.
Melakukan usaha k a r t u d e b i t d a n / a t a u
---
k a r t u pembiyaan b e r d a s a r k a n p r i n s i p
1 i.
----
Membeli, m e n j u a l , a t a u menjamin a t a s r i s i k o s e n d i r i s u r a t berharga pihak
---
----
k e t i g a y a n g d i t e r b i t k a n a t a s d a s a r ----transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain,
s e p e r t i akad
----
------
ij a r a h , musyarakah, mudharabah,
murabahah,
I
j
.
k a f a l a h , a t a u hawalah;
Membeli s u r a t b e r h a r g a b e r d a s a r k a n
-----
p r i n s i p s y a r i a h yang d i t e r b i t k a n o l e h
--
p e m e r i n t a h d a n / a t a u Bank Indonesia;----k.
Menerima pembayaran d a r i t a g i h a n a t a s
I
--
s u r a t b e r h a r g a , d a n m e l a k u k a n --------p e r h i t u n g a n dengan p i h a k k e t i g a a t a u
---
antar pihak ketiga berdasarkan prinsip
-
s y a r i a h ; ----------------------------1.
M e l a k u k a n p e n i t i p a n u n t u k k e p e n t i n g a n -p i h a k l a i n b e r d a s a r k a n s u a t u a k a d yang
-
b e r d a s a r k a n p r i n s i p s y a r i a h ; -----------
I
I m.
Menyediakan t e m p a t u n t u k menyimpan
-----
barang dan s u r a t berharga berdasarkan
--
p r i n s i p s y a r i a h ; ---------------------n.
Memindahkan u a n g , b a i k u n t u k k e p e n t i n g a n s e n d i r i maupun k e p e n t i n g a n n a s a b a h
L
b e r d a s a r k a n p r i n s i p s y a r i a h ; -----------
;
,
..
-, ,
.L
.
;?;,
3
.
--
. ~. . .-. . .
-
, ?.?!.
.
:
.
-<, .;. -;. .. >-.. .
. :.: :::.:, -. -<:, .=....j
:? .
:
<:
;
;2 ....... 4-:: , . -\L.4
.
::
, 2 :; ....... ..-:,;.: ..-.r..-.. .. .. ...
~
~
..,-
.
'i il,
,.
,
.--,
s:
1 o.
Melakukan f u n g s i s e b a g a i Wali Arnanat
---
I
1 berdasarkan
akad waka1ah;--------------
I
p.
Mernberikan f a s i l i t a s l e t t e r o f c r e d i t
I
--
a t a u bank g a r a n s i b e r d a s a r k a n p r i n s i p -s y a r i a h ; dan
q.
Melakukan k e g i a t a n l a i n yang l a z i m
-----
d i l a k u k a n d i b i d a n g p e r b a n k a n dan b i d a n g s o s i a l sepanjang t i d a k bertentangan
----
dengan p r i n s i p s y a r i a h dan s e s u a i dengan
1 ketentuan
p e r a t u r a n perundang-undangan.-
S e l a i n melakukan k e g i a t a n u s a h a sebagaimana dimaksud dalam p a s a l 3 a y a t 2 P e r s e r o a n dapat pula: Melakukan k e g i a t a n d a l a m V a l u t a Asing --
a.
berdasarkan p r i n s i p syariah; b.
------------
Melakukan k e g i a t a n p e n y e r t a a n modal p a d a Bank Umum S y a r i a h a t a u lembaga keuangan yang melakukan k e g i a t a n u s a h a --------b e r d a s a r k a n p r i n s i p s y a r i a h ; -----------
c.
Melakukan k e g i a t a n p e n y e r t a a n modal ---sementara untuk mengatasi a k i b a t k e g a g a l a n pembiayaan d e n g a n s y a r a t h a r u s menarik kembali p e n y e r t a a n n y a s e s u a i
---
d e n g a n k e t e n t u a n yang d i t e t a p k a n Bank
--
Indonesia; d.
B e r t i n d a k s e b a g a i p e n d i r i d a n pengurus
I
e
k
-
dana p e n s i u n b e r d a s a r k a n p r i n s i p
u
k
a
n k e g i a t a n d a l a m p a s a r modal
---
sepanjang tidak bertentangan dengan ---prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
1
f.
-----
Menyelenggarakan kegiatan atau produk -I
bank yang berdasarkan prinsip syariah -dengan menggunakan sarana e1ektronik;--g . Menerbitkan, menawarkan dan
-----------
memperdagangkan surat berharga jangka
--
pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung
I melalui
( h.
--
pasar uang;
P A -
Menerbit kan, menawarkan dan
-----------
memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak
----
------
langsung melalui pasar modal; dan------i. Menyediakan produk atau melakukan
------
kegiatan jasa keuangan, comercial -----banking, dan invesment banking lainnya
I berdasarkan prinsip
1.
-
syariah.-----------
Modal dasar Perseroan berjumlah-----------Rp.4.004.000.000.000,00
(empat triliun empat
miliar Rupiah) terbagi atas 4.004.000 (empat
/
juta empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta
c
i
r
i modal dasar tersebut telah ditempatkan
dan disetor penuh sebesar
25% (dua puluh
--
lima persen) atau sejumlah 1.001.000 (satu juta seribu) saham dengan nilai nominal
-
----
seluruhnya sebesar Rp 1.001.000.000.000,00
1
-
(satu triliun satu miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham
---
yang disebutkan sebelum akhir akta ini.-----
3.
100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan
------
disetor tersebut di atas, atau seluruhnya
--
sebesar Rp.1.001.000.000.000,00 (satu -----triliun s a t ~miliar Rupiah) disetor dengan
-
-
Sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu -triliun Rupiah) yang merupakan hasil
---
Pemisahan berdasarkan Akta Pemisahan
---
tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2010 (dua r i b ~sepuluh) Nomor 159, yang
--
-----
dibuat dihadapan saya, Notaris, efektif sejak Tanggal Efektif Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Akta
I Pemisahan.
1
-
Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disetor dengan uang tunai oleh
1 PT
BNI LI FE INSURANCE.
----------------
Penyetoran saham dapat dilakukan dalam
4.
I
L
-
bentuk uang atau dalam bentuk lain.
-----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ---selain uang baik berupa benda berwujud ----maupun tidak berwu jud wa j ib memenuhi
-------
ketentuan sebagai berikut:------------------. a. Benda yang dijadikan sebagai setoran
----
modal wajib dinilai oleh Penilai ------Independen dan tidak dijaminkan dengan --
1 cars
apapun juga;----------------------
b. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya Rapat
-
Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar.----------------c. Dalam ha1 penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, laba bersih
---
---------
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri
-
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah
----
diperiksa oleh kantor Akuntan Publik
----
yang ditun juk oleh Perseroan. -----------
5.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan
-
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan
-
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara
-
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS
-
dengan mengindahkan ketentuan yang termuat
-
dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, asal sa ja -
1penzaran
itu tidak dengan harga di bawah
.
itu atau kepada seorang atau
------
beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
---
-------
bersama-sama atau kepada orang atau
a.3. mengatur ketentuan-ketentuan
------
tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun ---
I
atau jaminan hari tua, jasa
-------
produksi dan penghasilan lain bagi
/ pegawai
-
Perseroan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
4. mengangkat, memberi penghargaan I atau sanksi dan memberhentikan
--
----
pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
I her-sku;
--
------------------------
a.5. menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan
--------
dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
------------------------
a.6. tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau
-
----
penyelesaian pembiayaan namun dengan kewajiban melaporkan kepada
-
L ~ e w a nKomisaris yang ketentuan tata
r
tahun atau perpan jangannya yang --------
mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3
-
(tiga) tahun;.........................
c. menqambil baqian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam ------Perusahaan atau badan-badan lain atau --menyelenggarakan perusahaan b a r ~yang
---
tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai denqan ketentuan yang ber1aku;---d. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan --atau badan lain, membubarkan atau -----melikuidasi perusahaan atau badan lain -dimana Perseroan memiliki penyertaan. --Untuk melepaskan sebagian atau seluruh -penyertaan Perseroan dalam perusahaan
---
atau badan lain dalam ranqka ----------penyelamatan dan penyelesaian piutang, -dilakukan oleh Direksi sampai dengan
----
jumlah atau batas tertentu yang -------ditetapkan oleh Dewan Komisaris, ------sedanqkan untuk jumlah atau batas yang
--
melebihi kewenangan Direksi sebagaimana
-
ditetapkan oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh Direksi dengan
----------
persetujuan tertulis Dewan Komisaris.---Dalam waktu
30 (tiga puluh) hari sejak
----
diterimanya permohonan atau penjelasan dan
-
dokumen secara iengkap dari Direksi, Dewan
-
,I
Komisaris harus memberikan keputusan
-------
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini.
9.
-
Perbuatan untuk tidak menagih lagi,
mengalihkan dan melepaskan hak atas:-------a. piutang pokok pembiayaan macet dalam I
rangka restrukturisasi atau penyelesaian
I pembiayaan;
atau
---------------------
b. piutang pokok pembiayaan macet yang telah dihapus buku
dalam rangka
-------
penyelesaian pembiayaan . dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan
--
tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dengan ketentuan RUPS dari waktu
-
kewaktu menetapkan jumlah maksimum (limit)
-
hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik
--
untuk hapus tagih piutang pokok macet maupun hapus tagih selisih antara nilai pokok
-----
dengan nilai pengalihan dan pelepasan hak atas piutang pokok macet tersebut di atas. Dewan Komisaris menetapkan
--
-------
----------
kebijakan/tata cara pengajuan persetujuan
--
hapus tagih tersebut di atas.-------------Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat melakukan perbuatan-perbuatan lain dalam rangka percepatan
-
---
------------------
penyelesaian/restrukturisasi piutang
-------
Perseroan sepanjang tidak bertentangan
-----
dengan peraturan perundang-undangan yang
--
l c i r e k s i w a j i b m e m i n t a p e r s e t u j u a n RUPS -----
.
,.
A
-
-
untuk: a.
----------------------------------
mengalihkan kekayaan Perseroan dalam
----
j a n g k a w a k t u 1 ( s a t ~ )t a h u n b u k u ; a t a u b
.
--
men j a d i k a n j a m i n a n u t a n g k e k a y a a n -----P e r s e r o a n ; ---------------------------
y a n g m e r u p a k a n l e b i h d a r i 5 0 % ( l i m a p u l u h -p e r s e n ) d a r i jumlah kekayaan b e r s i h P e r s e r o a n d a l a m 1 ( s a t ~ )t r a n s a k s i a t a u ---l e b i h , b a i k y a n g b e r k a i t a n s a t ~sama l a i n
I maupun 11.
--
t i d a k . ...........................
P e r b u a t a n hukum s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a
--
a y a t 1 0 P a s a l i n i t a n p a p e r s e t u j u a n RUPS,
--
t e t a p m e n g i k a t P e r s e r o a n s e p a n j a n g p i h a k --l a i n d a l a m p e r b u a t a n hukum t e r s e b u t beritikad balk 12.
RUPS d a p a t m e n g u r a n g i p e m b a t a s a n t e r h a d a p
--
t i n d a k a n D i r e k s i yang d i a t u r dalam Anggaran Dasar i n i a t a u m e n e n t u k a n p e m b a t a s a n l a i n
kepada D i r e k s i s e l a i n yang d i a t u r dalam
( Anggaran 13.
--
----
Dasar i n i .--------------------
---
Dalam r a n g k a m e l a k s a n a k a n k e b i j a k a n
I
kepengurusan Perseroan; a.
------------------
D i r e k t u r U t a m a b e r h a k d a n berwenang b e r t i n d a k u n t u k d a n a t a s nama D i r e k s i
/
---
. .
s e r t a mewakrll P e r s e r o a n
I
I b . I Dalam
ha1 Direktur U t a m a t i d a k hadir
----
a t a u b e r h a l a n g a n k a r e n a s e b a b apapun
L juga,
h a 1 mana t i d a k p e r l u d i b u k t i k a n
----
---
