Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám: 02/225-14/2008.
ELÕTERJESZTÉS
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2007. évi tevékenységéről
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke a közalapítványok, és alapítvány kuratóriumi elnökei
Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet): Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
2
Tisztelt Közgyűlés! A „Veszprém Megyei Önkormányzat 1990-ben alapította a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt, 1991-ben a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány”-t, a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítványt és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány”-t. 1992-ben került sor a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” és tíz Veszprém megyei önkormányzattal közösen a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, továbbá 1997-ben a Veszprém Megyei Jogú Várossal közösen a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány, valamint 1998-ban Somogy és Zala megyékkel, valamint Keszthely Város Önkormányzatával közösen a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megalapítására. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e.) pontja szerint a kezelő szerv a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. A jogszabályi rendelkezés alapján a közalapítványok 2007. évi tevékenységükről, munkájukról - különös tekintettel a közalapítványok által végzett közfeladat(ok)ra -, továbbá gazdálkodásuk legfontosabb adatairól a mellékelt beszámolókat nyújtották be. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” nem közalapítványként működik, 2007. évi tevékenységéről a mellékelt beszámolót nyújtotta be. A beszámolókból kitűnően a közalapítványoknak 2007. évben az alapítótól kapott támogatásokból, a külső befizetésekből, SZJA 1 %-ából, kamatból, valamint pályázati eljárási díjból az alábbiak szerinti bevételeik keletkeztek közalapítvány Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Veszprém Megye közoktatásáért* Veszprém Megye Kultúrájáért Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Balaton Régió Európa Pont Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési
összes ebből MÖK alapítói alapítói támogatás támogatás (Ft) (Ft)
külső befizetés (Ft)
1.200.000.-
1.200.000.-
4.203.000.-
2.000.000.-
--
2.000.000.-
2.000.000.-
257.600.-
2.000.000.-
1.000.000.-
12.000.000.- 12.000.000.6.500.000.-
834.800.-
300.000.--
6.500.000.- 3.115.000.-
SZJA 1 %-a (Ft)
41.564.326.000.-
kamatbevétel (Ft)
pályázati eljárási díj (Ft)
--
--
82.000.-
250.000.-
--
2.201.-
81.000.-
--
5.048.000.-
2.929.000.-
--
7.686.-
469.000.-
19.104.-
--
--
750.000.-
--
--
--
--
--
6.000.000.-
6.000.000.-
--
--
3.528.000.-
--
* A közalapítvány központi költségvetésből származó normatív költségvetési támogatása 2007. évben 51.602 e Ft volt, melyet 3.459 e Ft saját erővel kiegészítve – tőketartalék terhére – 55.061 e Ft-ra egészített ki.
3
A közalapítványok - korábbi gyakorlatuknak megfelelően - nyilvános pályáztatás keretében osztották el a támogatási célra rendelkezésükre álló összeget, s annak felhasználásáról támogatási szerződéseket készítettek. A „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése, valamint a rendőrség állományában tevékenykedők anyagi elismerése érdekében fejtette ki tevékenységét. A befogadott tárgyi adományokat (pl. számítógép, diktafon) a felajánló szándékának tiszteletben tartásával adták át a rendőrkapitányságok részére. A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány céljának megfelelően Veszprém megye tűzvédelmének erősítése, a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok támogatása érdekében folytatta tevékenységét 2007. évben is, segítő, kiegyenlítő és támogató szerepet töltött be e körben. A hivatásos és önkéntes köztestületi tűzoltóságoktól 7 pályamű érkezett be a közalapítványhoz. A pályázat általános előfeltétele, hogy a pályázó tűzoltóság települési önkormányzata tárgyévben pénzügyileg segítse a közalapítványt. A „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” 2007. évi működése során támogatta a megye turisztikai értékeinek propagálását szolgáló helyi, kistérségi tevékenységet, elősegítette az ehhez kapcsolódó marketing kiadványok megjelentetését. E tevékenységével hozzájárult a megyei önkormányzat térségi szerepvállalásához. A Közalapítvány 2007-ben a települési és mikrotérségi turisztikai, az adott évben megjelenő nonprofit kiadványok támogatására írt ki pályázatot, továbbá felhívást intézett a turisztikailag frekventált települések önkormányzataihoz, hogy idegenforgalmi adóbevételük 1 %-át ajánlják fel és fizessék be a Közalapítvány céljaira, megjegyezve, hogy ebből az összegből az adományozók helyi marketing tevékenységét támogatják. Tizennégy település fizette be az IFA 1 %-át, 1-2 ezer forinttól 50.000.-Ft-ig terjedően. A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően végezte tevékenységét. Nyilvános pályáztatás keretében írt ki négy pályázati programot (óvodák, általános- és középiskolák, egyéb intézmények). Közoktatás fejlesztésre a négyféle cél megvalósítására 62.815 e Ft-ot osztottak szét pályázat keretében. A „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány a megye kulturális életében jelentős szerepet vállalva végzi tevékenységét, az önkormányzat a közalapítványon keresztül jelentős támogatást nyújt kulturális célokra. A nyilvános pályáztatás keretében 153 támogatási kérelmet nyújtottak be a közalapítványhoz, ebből 111 pályázó, összesen 10.599.200 Ft összegben kapott támogatást. A kuratórium munkájában széles körű szakértelemmel rendelkező tagok vesznek részt, mely biztosítja a pályázati eljárásai alapján meghozott döntések szakmai megalapozottságát. A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratában foglaltaknak megfelelően végezte 2007. évi tevékenységét. Ez azonban nem kizárólag pénzosztásra korlátozódott, a közalapítvány karitatív tevékenysége keretében gyógyításra szoruló gyermek részére szervezett gyűjtést, bekapcsolódott a „Válaszd a sportot – sporttal a drog helyett” akcióba. A Megyei Ifjúsági Információs Iroda a – saját tulajdonú, rendkívül rossz állapotban lévő – Veszprém, Diófa u. 2. szám alatt működik. Az irodában az információs és tanácsadó tevékenységeket a korábbi évek gyakorlatának megfelelően végezték. 2007-ben több mint 36 ezerszer vették igénybe az iroda szolgáltatásait. Az információs tevékenységen kívül, további céljai megvalósításaképpen a Közalapítvány a Csopaki Ifjúsági Üdülőben biztosított üdülési lehetőséget sok fiatal – köztük ingyenesen az
4
intézményekben élő hátrányos helyzetű fiatalok – számára. Az Üdülőben csak alapvető felújításokat végeztek 2.030 ezer Ft értékben. A vendégforgalom az előző évihez képest 46 %-os növekedést mutatott. A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány az euroatlanti integráció elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tekintetében látott el közhasznú tevékenységet, több sikeres projektet valósított meg. A megyei közgyűlés a 18/2008. (II. 21.) MÖK határozatban indítványozta az alapító önkormányzatok felé a közalapítvány megszüntetését, tekintettel arra, hogy a közalapítvány által ellátott közfeladat más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. E közfeladatot Veszprém megyében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár keretében működő Európai Információs Pont látja el. Erre tekintettel a közgyűlés a közalapítvány pénzbeli támogatását 2008. évtől megszüntette. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapszintű tanácsadással és mikrohitel programokkal, valamint a turizmus fejlődésének segítésével támogatta a Veszprém megyei kis- és közepes vállalkozásokat. A tanácsadás célja az volt, hogy a vállalkozások minél szélesebb csoportja juthasson hozzá – hagyományos és elektronikus formában – a megváltozott gazdasági környezetben való sikeres működéshez szükséges alapinformációkhoz úgy, hogy azok megszerzése ne rójon rájuk jelentős pénzügyi terheket. A program 2007. április 15-ig tartott, az Alapítvány 434 alapszintű tanácsadást tartott térítésmentesen a KKV-k számára A mikrohitel program keretében az Alapítvány közvetítésével és koordinálásával juthattak hitellehetőséghez az Országos Mikrohitel Alapból a kis- és középvállalkozások. Ez elsősorban PHARE forrásokból finanszírozott hitellehetőség. 2007-ben 31 vállalkozás részére 142.125 e Ft hitel folyósítására került sor. A beszámolók alapján megállapítható volt, hogy a közalapítványok és az alapítványok megfelelő módon látták el közfeladataikat, illetve feladatait.
Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát: ………/2008. (VI. 12.) határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, a „Veszprém Megyei Idegenforgalmáért Közalapítvány”, a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány, a Veszprém Megyei Gyermekés Ifjúsági Közalapítvány, a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány és a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
Veszprém, 2008. május 30. Lasztovicza Jenő s.k.
„VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBIZTONSÁGÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány 2007. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1991ben együttesen megalapított „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány működése 2007. évben az elmúlt évihez képest kisebb aktivitású volt. A korábbi évek után kevesebb felajánlás érkezett, melyeket a befogadásuk után a Kuratórium, a Közalapítvány alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítésére adományozott tovább. Az öttagú Kuratórium 2007-ben 2 alkalommal, április 13-án, és szeptember 27-én tartott ülést. A Felügyelő Bizottság tagjai valamennyi ülésre meghívást kaptak, de az üléseken sajnos határozatképes létszámban nem voltak jelen. A Közalapítvány működése a Kuratórium által megfelelt az Alapító Okiratban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítetteknek, valamint a jogszabályi előírásoknak. A Kuratóriumban a szakmai útmutatásról a testület elnökeként személyesen, illetve a megyei rendőrfőkapitány által delegált személy segítségével gondoskodtam. Jól előkészített döntéseinket konstruktívan, minden esetben az ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangú többségével hoztuk meg. A Közalapítvány Alapító Okirata 2007-ben egy alkalommal módosult, a Veszprém Megyei Bíróság Pk.60361/1991/28. szám alatt hozta meg, és 2007. június 6-án záradékolta azt a végzést, amely szerint a két alapító önkormányzat közgyűléseinek egybehangzó döntései alapján a Kuratórium tagjává vált Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Debreczenyi János, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere. Némedi Lajos helyett a megyei önkormányzat által delegálva Krámli János került a Felügyelő Bizottságba megválasztásra, és bírósági bejegyzésre. A Kuratórium tevékenysége, gazdálkodás a Közalapítvány vagyonával A Közalapítványt 2007. évben is immár rendszeres jelleggel legnagyobb mértékben az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat támogatta 1.200.000,- forint összegben. A megyében található önkormányzatok közül a Közalapítvány tevékenységét Devecser Város Önkormányzata támogatta még 40.000,- forinttal. A közalapítvány 2007. évben a Kuratórium döntése alapján 30.000,- Ft támogatást adományozott a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére a 8. számú főút devecseri kereszteződésébe kiépíteni kívánt közlekedési tanúrendszer megvalósítása céljából, melyet az ajkai székhelyű Dr. Hock Ügyvédi Iroda megegyező összegű júniusi célzott felajánlása tett lehetővé.
6
Horváth Sándor vállalkozó, uraiújfalusi lakos 50.000,- forint adományt fizetett be a közalapítvány javára 2007. május 9-én, amelyet egy sikeres nyomozás okán a Kuratórium a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság koordinálásával, rajta keresztül a Veszprémi Rendőrkapitányság részére adományozott tovább a kapitányság technikai eszközparkjának a javítása, fejlesztése érdekében szükséges eszközbeszerzésekre, üzemanyag vásárlására. Szintén a rendőr-főkapitányság koordinálásával, a Kuratórium döntése alapján a közalapítvány 300.000,- Ft támogatást adományozott a Pápai Rendőrkapitányság részére tárgyi, technikai eszközfejlesztésre, a kapitányság működési feltételeinek a javítása céljából, amelyre a pétfürdői székhelyű Wimmer Trans Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. azonos összegű felajánlása adott lehetőséget. A Kékkúti Ásványvíz Zrt. azonos összegű felajánlása segítségével a közalapítvány, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági felvilágosítási célú költségek fedezetéül, valamint a kapitányság működési feltételeinek a javítása céljából a megyei rendőr-főkapitányság koordinálásával, rajta keresztül 100.000,- Ft támogatást adományozott a Tapolcai Rendőrkapitányság részére. A pápai illetőségű Mike László 40.000,- Ft, illetve Rózsa László 30.000,- Ft összegű felajánlását is befogadta a közalapítvány Kuratóriuma, – amellyel a Pápai Rendőrkapitányság tárgyi, technikai eszközparkjának, a kapitányság működési feltételeinek a javítását kívánták elősegíteni, – azonban ezen pénzösszegek továbbadására a 2007. év során a Kuratórium döntése ellenére nem kerülhetett sor tekintettel arra, hogy az írásbeli felajánlásoktól függetlenül a közalapítvány 2007-ben nem jutott a pénzösszegek birtokába. Az elmúlt évben is érkeztek tárgyi adományok a rendőrség tevékenysége szakszerű ellátásának a javítása érdekében, melyeket befogadásukat követően a felajánló szándékát tiszteletben tartva adtunk tovább a rendőrkapitányságok részére. A Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. 2 db használt számítógép konfigurációs felajánlásával a Kuratórium döntése alapján az Ajkai Rendőrkapitányság tevékenységét segítettük elő, a Filmservice Kft. 2 db új digitális diktafon felajánlását pedig, annak befogadását követően a Tapolcai Rendőrkapitányság lehetőségeinek a szélesítésére adományoztuk tovább. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Közép-dunántúli Régiója 5 db használt számítógép konfigurációt ajánlott fel, amelyek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére kerültek továbbadományozásra. A Kuratórium döntése alapján 2007. évben is átadásra került „Az Év Veszprém megyei rendőre” kitüntető cím, amellyel együtt bruttó 330.000,- forint anyagi elismerés került folyósításra. A Kuratórium áprilisi döntése alapján 2006. évi kiemelkedő munkateljesítménye, a közbiztonság és a közrendvédelem területén a közrend biztosítása, és a közbiztonság megfelelő szintű Veszprém megyei szavatolása érdekében, valamint bűncselekmények elkövetése miatt körözött személyek felkutatásában kifejtett kimagasló szakmai tevékenysége, közrendvédelmi osztályvezetőként az elmúlt évben tanúsított kiemelkedő, példamutató munkavégzése elismeréseképpen „Az év Veszprém megyei rendőre” kitüntető címet Csizmadia Gábor rendőr alezredesnek, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Közbiztonsági Szervek, Közrendvédelmi Osztálya osztályvezetőjének adományozta. A 2006. év után a magánszemélyek által, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából az elmúlt évbelinek sajnos csak mintegy hatoda, 41.564,- Ft forint bevétele származott 2007-ban a Közalapítványnak. A Közalapítvány vagyona 2007. január 1-jén 1.047.547,- Ft, december 31-én pedig 1.247.173,- Ft volt.
7
A Kuratóriumnak változatlanul továbbra is az a célja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan minél több települési önkormányzat, valamint gazdasági társaság összefogásával, a Közalapítvány tevékenységén keresztül javuljon a megye közbiztonsága, a megyei rendőri szervek felszereltségének technikai lehetőségei, valamint lehetőség szerint a megelőző évekhez hasonló, több százezres nagyságrendű legyen a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevétel. A Közalapítvány vagyonának felosztásánál feladataink között továbbra is kiemelt helyen szerepel a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése. Tisztelt Közgyűlés! Feladatainkat változatlanul nem tudtuk volna ellátni, és nyugodtan elvégezni a Közalapítvány tevékenységét segítő titkár, valamint könyvelő áldozatvállalása nélkül. Mindezért ez úttal is köszönetemet fejezem ki nekik! Természetesen köszönetemet fejezem ki a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság régi, és 2007-ben újólag bejegyzett tagjainak is lelkiismeretes munkájukért, megköszönöm a Közalapítvány működéséhez nyújtott elmúlt évbeli támogatásukat! Fentiek alapján Kérem Önöktől írásos beszámolóm elfogadását!
Ves zp ré m, 2008. március 10.
Dr. Bartalus Antal a kuratórium elnöke
„VESZPRÉM MEGYE TŰZVÉDELMÉÉRT 105” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány 2007. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés ! Közalapítványunk munkavégzésének tárgyi feltételeit 2007. évben is a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság biztosította. Az elmúlt esztendőben két alkalommal ülésezett a kuratórium a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanácstermében. A Megyei Önkormányzat és városi rangú települések voltak 1993-ban az alapítók, amely ebben a formában ma sem működik máshol, csak Veszprém megyében. A közalapítvány elsősorban és alapvetően segítő, kiegyenlítő és támogató szerepet tölt be a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok körében. Az EU-hoz történt csatlakozásunkkal törekvéseink még inkább előtérbe kerültek, elsősorban a kistérségek és helyi települések biztonságát célzó, többirányú segítségadásra, támogatásra figyelemmel. Közalapítványunk életének főbb eseményei az elmúlt egy esztendőben többek között az alábbiak voltak: 2007. elején változás történt a kuratóriumi tagok és a felügyelő bizottsági tagok sorában. Újra Talabér Mártát delegálta a Veszprém Megyei Önkormányzat kurátornak, valamint a felügyelő bizottságba Mezei József úr került. Mivel az alapító okirat módosítása csak augusztus hónapra realizálódott és a kuratóriumi tagok elfoglaltsága miatt sem lehetett korábban, ezért október 3-ra tűztük ki az első ülésünket, melynek napirendje a 2006. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint a 2007. évi pályázat kiírása volt. A 2/3-os többség hiánya miatt ezen az ülésen csak a pályázati kiírással tudtunk foglalkozni. A tavalyi évben is beszámoltunk a Megyei Közgyűlés előtt, a beszámoltatás alkalmával merült fel annak igénye, hogy a közalapítvány a következő pályáztatás során fordítson jelentősebb összeget az önkéntes egyesületek támogatására. Ennek megfelelően a 2007. évi pályázati kiírás megfogalmazásánál a kuratórium úgy döntött, hogy 1 millió forint értékben megvásárol 50 db (20 ezer Ft/db)használt Gallett típusú védősisakot, melyre az önkéntes egyesületek pályázhatnak 5000 Ft önrésszel (Az önrész megléte a pályázaton való részvétel feltétele volt.) Továbbá a közalapítvány támogatja azon hivatásos és önkéntes köztestületi tűzoltóságokat, melyek az általuk elsődlegesen védett terület tűzbiztonságának javítása érdekében az elnyerhető támogatás összegét gépjárműfecskendő, tűzoltó szakfelszerelés, hidraulikus roncsvágó, speciális védőfelszerelések és eszközök, más tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges jelentősebb értékű technikai eszköz, felszerelés, hírforgalmi felszerelések közül: stabil, mobilrádiók, ezek antennáinak beszerzésére kívánják fordítani. A pályázat általános előfeltétele, hogy a pályázó tűzoltóság települési önkormányzata tárgyévben pénzügyileg segítse a Közalapítványt.
9
Második kuratóriumi ülésünket 2007. november 13-án tartottuk, ahol elfogadtuk a 2006. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, értékeltük a beküldött pályázatokat, melynek kiírását valamennyi hivatásos és önkéntes tűzoltóság megkapott. 7 pályamű érkezett be az önkéntes tűzoltó egyesületektől, összesen 42 db Gallett típusú védősisakra, melyeket a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Ennek megfelelően: Bakonyoszlop Bakonynána Sümeg Zalahaláp-Sáska Ábrahámhegy Tótvázsony Kővágóőrs
3 db 7 db 5 db 14 db 5 db 2 db 6 db védősisakot kapott pályázat útján a közalapítványtól.
A hivatásos és önkéntes köztestületi tűzoltóságoktól 7 pályamű érkezett be. Az elbírálás és szavazás alapján a következő tűzoltóságok részesültek a Veszprém megye Tűzvédelméért 105 Közalapítványtól anyagi támogatásban az alább megjelölt célokra. Balatonfűzfői HÖT (1 db tömlőmosó, 1 db turbóventillátor, 1 db PSS kompresszor) 150.000,-Ft Badacsonytomaji HÖT (kézirádióhoz antenna + akku, szablyafűrész akku és töltő, tűzjelző telefonok és URH rádió hangrögzítő, szikracsapó, 3 öltöny bevetési ruha, 2 pár védőcsizma) 300.000,-Ft Pápai HÖT (erdőtüzes gépjármű) 500.000,-Ft Ajkai HÖT (4000 l-es gépjárműfecskendő) 550.000,-Ft Veszprémi HÖT (Renault vízszállító gépjármű) 700.000,-Ft Sümegi ÖKT (4000 l-es felújított gépjárműfecskendő) 350.000,-Ft Balatonfüredi ÖKT (4000 l-es gépjárműfecskendő) 450.000,-Ft Valamennyi pályázó írásban értesítést kapott a kuratórium döntéséről. Az önkéntes tűzoltó egyesületek ünnepélyes keretek között 2008. január 15-én a Megyei Közgyűlés Elnökétől vehették át a védősisakokat a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanácstermében, melyre az érintett települések polgármesterei, tűzoltó parancsnokai és a sajtó képviselői is meghívást kaptak. Áttérve közalapítványunk pénzügyi helyzetére megállapítható, hogy gazdálkodásunk átgondolt volt, betartottuk az alapító okiratban, az SZMSZ-ben és a vonatkozó pénzügyi szabályokban előírtakat. Az év elején induló pénzvagyonunk 5.748 e Ft volt, ami kiegészülve a kamatokkal (82 e Ft), alapítói támogatásokkal (4.203 e Ft) és az SZJA 1 %-ával (amely 2007. évben 326 e Ft volt), 10.359 e Ft-ra növekedett. 2007. évben támogatásként, pályázati úton 3.200.000 Ft-ot osztottunk ki. Év közbeni működési költségek, megbízási díjak és a 2006. évről áthúzódó pályázati kötelezettségvállalások (2.894 e Ft) kifizetése történt meg, továbbra is lekötött betét 1.400.000 Ft, 2008. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 3.260 e Ft, szabad pénzeszköz 2.805 e Ft.
10
2007. novemberében – hasonlóan az elmúlt évekhez – írásban kéréssel fordultunk a települések polgármestereihez, az alapítókhoz, valamennyi önkormányzathoz és a jelentősebb gazdasági szervezetekhez támogatásukat kérve, adatokkal, tényekkel érzékeltetve a tűzvédelem fontosságát. Kértük a polgármestereket támogatásunk költségvetésbe vételére. Sajnos a legtöbb esetben nem kaptunk visszajelzést a támogatás megítéléséről. A Közalapítvány legfőbb támogatója a Megyei Önkormányzat, amely 2007. évre 2.000 e Ft-ot ítélt meg, melyből célirányosan 1 millió Ft-ot fordítottunk védősisak beszerzésre. Közalapítványunk jövőbeni célja továbbra is Veszprém megye tűzvédelmének erősítése, a hivatásos, önkéntes tűzoltóságok anyagi támogatása, megvalósítandó céljaik elérése, felszereléseik, eszközeik – a közalapítványi támogatással való – beszerzésének elősegítése. Szeretnénk ezúton megköszönni a Megyei Önkormányzatnak az immár 16. éve tartó, folyamatos erkölcsi és anyagi támogatását. Ebben az esztendőben a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójaként nyugállományba vonulok, a Megyei Önkormányzatnak, mint delegálónak már jeleztem, hogy a kuratórium elnöki posztjáról 2008. július 1-vel lekívánok mondani. Nyolc évig töltöttem be ezt a megtisztelő tisztséget, úgy érzem a stafétabotot tovább kell adnom az ifjabb nemzedékeknek. Javasolni szeretném a Megyei Közgyűlésnek, hogy a közalapítvány folyamatos működés érdekében a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelenlegi igazgató-helyettesét kérjék fel.
Veszprém, 2008. május 19.
Dr. Zöld János tű.ezredes a kuratórium elnöke
„VESZPRÉM MEGYE IDEGENFORGALMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” 2007. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés ! Az 1992. év óta működő közalapítvány működésének elsődleges célja a megye turisztikai értékeinek propagálását szolgáló helyi, kistérségi tevékenység támogatása, az ehhez kapcsolódó marketing kiadványok megjelentetésének elősegítése. Megvalósításához pályázati támogatást működtet, felhívását minden év első negyedévében teszi meg, így az elmúlt évre vonatkozóan – a Megyei Közgyűlés költségvetést érintő döntését követően – április hónapban került meghirdetésre. A pályázati kiírás a települési és mikrotérségi turisztikai, az adott évben megjelenő non-profit kiadványok támogatására irányul. 2007-ben ilyen marketing eszközök megjelentetésének támogatására összesen 2 millió forint volt felosztható, melyre 26 pályázat érkezett 3.567.400 forint támogatási igénnyel. A pályázatonkénti támogatás összege a kiadvány költségvetésének maximum 50 %-áig terjedhetett, a kuratórium azonban 150 ezer forintban maximálta a pályamunkánkénti támogatás összegét, így a gyakorlatban a pályázók önereje a támogatásnál jóval magasabb összegű volt. A pályázók a kiírás értelmében 3.000 Ft összegű eljárási díj ellenében kapták meg a pályázati adatlapot. 22 pályázat részesült vissza nem térítendő támogatásban, 3 pályamunka elutasítása került, míg nem valósult meg, illetve lemondásra került 1 pályázat. A legkisebb mértékű támogatás 50 ezer forint, a legnagyobb mértékű támogatási összeg 150 ezer forint volt. Támogatásban az alábbi pályamunkák részesültek: • • • • •
• • • •
Paloznak Község Önkormányzata / település bemutató Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi / műsorfüzet Csopak Község Önkormányzata / információs füzet Pápa Város Önkormányzata / kiadvány Községi Önkormányzat Dudar (Csesznek, Porva) – kistérségi település ismertető Pápa Termálvízhasznosító Zrt. / várkertfürdő információs leporello Tourinform Sümeg / kiadvány Önkormányzat Halimba/ településismertető Tourinform Tihany / kiadvány
• • • • •
• • • •
Várkert Termál Camping Kft. / infó kalauz Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Fejlesztési Társulás / településbemutató Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület / kistérségi bemutató Tourinform Veszprém / kiadvány Tapolca Város Önkormányzata / város bemutató Magyarpolány Önkormányzata / Magyarpolány és kistérsége bemutató Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüred / településbemutató Mátrix Stúdió Székely és Tsa Kft. / útikalauz Zirci Buli Közhasznú Alapítvány / rendezvény kiadvány
12
• •
•
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Veszprém / szórólap Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet / kiadvány
• •
Tourinform Balatonkenese / település bemutató Nagyvázsonyi Településfejlesztési Közalapítvány / településismertető és rendezvény füzet
Burattino Szociális és Kulturális Egyesület Jásd Önkormányzat / kiadvány
A kuratórium a nyertes pályázókkal megkötött szerződésben meghatározta a feltételeket: megjelentetési határidőt, a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának részleteit. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott az A/4 és 10,5x21 cm formátumú, több nyelvű kiadványok megjelentetését preferálta és előnyben részesítette a térségi összefogással megvalósuló pályamunkákat. A megjelentetett promóciós anyagok tíz százalékára – köteles példányként – a kuratórium igényt tart, melyek terjesztéséről a Megyei Turisztikai Hivatalon keresztül gondoskodik. 2007-ben 2 alkalommal tartottunk ülést, a tevékenységünkből adódóan különösen aktív részvételt az év első időszaka igényel, amikor a pályázatok kiírása, majd elbírálása történik. A FEB figyelemmel kíséri a költségvetés alakulását, azt minden évben megvitatás után jóváhagyja, az elmúlt évben 1 alkalommal ülésezett, a testület elnöke meghívást kap a Kuratórium üléseire. Az előírásoknak megfelelően gondoskodunk közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról, amely egyúttal mindenki számára elérhetővé teszi a gazdálkodásunk legfontosabb adatait, melyek az alábbiak: A 2007. évi tevékenység főbb adatai 2007. január 1-i nyitóegyenleg
528.309,-
BEVÉTELEK Kamat Veszprém Megyei Önkormányzati támogatás Adományok Pályázati eljárási díj ÖSSZESEN KIADÁSOK Hirdetés Pályázati támogatás Tapasztalatcsere kts. Gazd. tev. megb.díj (2007) Bankköltség ÖSSZESEN 2007. december 30. ZÁRÓEGYENLEG:
2.201,2.000.000,257.600,81.000,2.340.801,66.402,1.837.800,140.000,45.396,16.375,2.105.973,763.137,-
A közalapítvány 2007. évi tevékenysége során kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott, alapítási célú tevékenységet folytatott, külső befizetés az Alapítványhoz 257.600 Ft összegben érkezett. Közalapítványunk az elmúlt évben felhívást intézett a turisztikailag frekventált települések önkormányzataihoz, hogy idegenforgalmi adóbevételük 1 %-át ajánlják fel és fizessék be a Közalapítványunk céljaira, megjegyezve azt is, hogy ez tulajdonképpen visszakerül az
13
adományozókhoz, hiszen alakulás óta célunk a helyi marketing tevékenység támogatása. 14 település döntött Közalapítványunk forrásainak bővítéséről, az IFA 1 %-ának felajánlásával, főként kistelepülések, illetve Sümeg és Balatonalmádi városok, egy-két ezer forinttól ötvenezer forintig terjedően. A közalapítvány kuratóriumának összetétele: Elnök: Kovács Antal Tagok:Bors István, Filep Miklós, Kenézné Berei Györgyi, Polonyi Kornél, Sárvári Csaba, Sibak András, Veinperlné Kovács Andrea A közalapítvány felügyelő bizottsága: Elnök: Remete József Tagok:Holl András, Kirchner László A kuratórium és a FeB tagjai - a titkárral együtt feladataikat díjazás nélkül látják el. A kuratórium működtetésével összefüggő feladatokat a Megyei Turisztikai Hivatal végzi, Veiland László hivatalvezető a kuratórium titkára, az adminisztrációs teendőket asszisztense, Horváth Szilvia látja el. A közalapítvány gazdasági ügyeit - más alapítványokkal együtt – Szajkó Mihályné nyugdíjas, a Megyei Közművelődési Intézet volt gazdasági szakembere végzi. A közalapítvány tevékenysége teljesíti az alapításkor kitűzött legfontosabb célokat: a települési önkormányzatok nonprofit turisztikai marketing munkájának segítését, a megyei önkormányzat térségi szerepvállalását.
Veszprém, 2008. május 14.
Kovács Antal s.k. a kuratórium elnöke
A kiadmány hiteléül:
Veiland László a kuratórium titkára
„VESZPRÉM MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány 2007. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés!
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a közalapítvány 2007. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás
Veszprém Megyei Közoktatásáért Közalapítvány alapításának kelte: 1997. 02. 21. Alapítók: Veszprém Megye Önkormányzata és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság 1997.08.18-án, 955. regisztrációs számon jegyezte be. A fenti regisztrációt a Bíróság a PK60 119/1997/12. számú végzésével kiegészítette. Ennek értelmében a közalapítvány közfeladatot ellátó, kiemelten közhasznú szervezet. A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyitott. Alapításának célja: jogszabály által kiemelten közhasznúnak minősített tevékenység végzése, ami az Alapító Okiratában megfogalmazottak szerint -
a megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok támogatása, a megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációja, a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás, tanulók tehetséggondozásához háttér biztosítása, pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos közoktatási feladatok segítése.
A közalapítvány kezelője:
9 tagú kuratórium.
A közalapítvány kuratóriumának működése felett az ellenőrzést - az alapítók megbízásából - 3 fős Felügyelő Bizottság látja el. Az alapítók döntése értelmében a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság létszáma nem, személyi összetétele azonban 2007. év elején jelentősen változott. A kuratórium illetve a felügyelő bizottság tagjai a közalapítványtól tiszteletdíjban a tárgyévben sem részesültek.
15
A közhasznú beszámoló auditálására - a gazdálkodás, a könyvvezetés és a beszámolókészítés szabályszerűségének ellenőrzésére - a kuratórium a RÉNES Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (8400 Ajka, Mester u. 1.) kérte fel. A pályázatok értékelését, elbírálását, szakmai jellegű ellenőrzését a kuratórium külső illetve belső szakértők bevonásával oldotta meg. A pályázati elszámolások pénzügyi, számviteli ellenőrzését megbízási szerződés keretében belső ellenőr végezte illetve végzi folyamatosan. A közalapítvány átlagos állományi létszáma a tárgyévben 1 fő volt, ez a kuratórium titkárának munkaszerződés keretében történő foglalkoztatását jelenti. 2.) 2007. évi közhasznú éves beszámoló
A Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány számviteli, könyvvezetési, beszámoló készítési feladatait, vállalkozási szerződés keretében, a LÁNCZI Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (LÁNCZI Kft. Könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 000944. iroda címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 8.) végzi. A 2007. évi, közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegadatai: ESZKÖZÖK
2006.12.31. 2007.12.31.
A. Befektetett eszközök I. Immat. javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök
I.
312 71 241
266 15 251
72.047
80.118
Készlek
FORRÁSOK
2006.12.31.
2007.12.31.
D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Tárgyévi ered. E. Céltartalék
36.915 2.000 35.030 - 115 -
37.419 2.000 32.188 3.231 -
19
-
II. Követelések IV. Pénzeszközök
2 72.026
32 80.086
F. Kötelezettség II. Rövid lejár. köt
C. Aktív időbeli elhat.
1.172
1.483
G. Passzív időb.elh
73.531
81.867
ESZKÖZÖK
(ezer forintban)
FORRÁSOK
255 255
1.090 1.090
36.361
43.358
73.531
81.867
2007. évi közhasznú tevékenység eredmény-kimutatásának főbb adatai : (ezer forintban) Megnevezés
Előző év
A. Összes közhasznú bevétel
Tárgyév
74.062
66.527 1. Közhasznú célú működésre kapott pénz - alapítótól kapott támogatás
2.000
2.000
- pályáztatás lebony.kapott tám.
1.068
1.187
450
300
- helyi önkormányzatoktól kapott tám. - szja 1 % -bevétele
-
-
- munkaügyi központ támogatása
-
-
- pályázati díjak - pénzügyi bevétel (banki kamat)
1,055
2.929
4.029
5.048
16 - egyéb bevétel 2. Közhasznú tevékenység bevétele - központi kvet. közokt.normatív tám. - egyéb bevétel (saját tőketart.átcsop.) B. Összes költség, ráfordítás Ezen belül:
64.403 1.057 74,177
51.602 3.459 63.296
- közhasznú tevékenység ráfordításai
74.177
63.296
- vállalkozási tev. ráfordításai C. Adózás előtti eredmény I.
Adófizetési kötelezettség
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
-
2
-
-
- 115
3.231
-
-
- 115
3.231
A közalapítvány 2007. évben kizárólag az Alapító Okiratában megfogalmazott, közoktatási célú közhasznú tevékenységet folytatott. A felmerült költségek, ráfordítások a kiemelten közhasznú tevékenység végzéséhez közvetlenül kapcsolódnak. Vállalkozási jellegű, illetve egyéb, nem az alaptevékenységgel összefüggő tevékenységet a közalapítvány a tárgyévben nem végzett. 3.)
Közalapítványnak nyújtott 2007. évi támogatások
Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2007. évi támogatási jellegű bevételei: Központi költségvetésből nyújtott támogatás - közoktatási célú normatív hozzájárulás 60.543 Eft ebből: központi támogatási előirányzatból működtetésre (max.2 %) 1.187 Eft Alapítók részéről működtetés támogatása: - Veszprém Megye Önkormányzata - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Helyi önkormányzatok részéről támogatás: - Gazdasági társaságok részéről: - Szja 1 %-a (magánszemélyek támogatása) Összes támogatás
1.000 Eft 1.000 Eft 300 Eft - Eft - Eft 62.843 Eft
Egyéb bevételek: Pályázati díjak közoktatási intézmények részéről Banki, egyéb kamatbevételek Egyéb bevételek Összes egyéb bevétel
2.929 Eft 5.048 Eft 2 Eft 7.979 Eft
4.) Költségvetési támogatás felhasználása 2007. évben a Veszprém megyei közoktatási intézmények támogatására kiírt pályázatok finanszírozására rendelkezésre álló keret:
17
o 2007. évi központi normatív támogatás Le: 2 % közvetlen működési költségek finanszírozására Központi támogatási keret o Kiegészítés saját erővel (tőketartalék terhére) Rendelkezésre álló keret
60.543 Eft - 1.187 Eft 59.356 EFt 3.459 Eft 62.815 Eft
A Kuratórium döntése értelmében, a közoktatási intézmények 2007. évi támogatási kereteinek megoszlása intézmény-típusonként: o o o o
Óvodák Általános iskolák Középiskolák Egyéb intézmények
Összesen
15 385 Eft 19 900 Eft 8 420 Eft 19 110 Eft 62.815 Eft
Közoktatás fejlesztésének 2007. évi támogatása, célok szerint bontva: 1. Taneszközök beszerzésésnek támogatására 30 015 Eft 2. Pedagógiai szakszolgálat ellátása igénybevételének támogatására 15 200 Eft 3. Kistérségi együttműködés támogatására 3.a. iskolabuszra 6 000 Eft 3.b több intézményt átfogó szakmai rendezvényre 7 360 Eft 4 240 Eft 4. ösztöndíj halmozottan hátr.helyzetű, tehetséges diákoknak Együtt:
62 815 Eft
A közalapítvány elszámolási kötelezettségének Veszprém Megyei Önkormányzat felé határidőben eleget tett. 2007.12.31-ig a tárgyévi keret terhére kiutalt támogatások összege 19.489 Eft. A működtetés céljára elkülöníthető és felhasználható 2 % (1.187 Eft) szintén realizálva lett. A kötelezettség-vállalással terhelt maradvány 43.327 Eft, ami a mérlegben - a bevételek időbeli elhatárolásával - passzív időbeli elhatárolásként jelenik meg. A 2007. évi támogatási keretet megemelte a kuratórium, a saját tőketartalék terhére átcsoportosított 3.459 Eft összeggel. Az elnyert pályázatok elszámolási határideje a kiírás értelmében 2008. június 30. Az elnyert, de még fel nem használt támogatási keretek elszámolása a mérlegkészítés idején is folyamatos volt. 5.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról A közalapítvány vagyona – eszközök értéke – 2007. december 31-én 81.867 Eft volt. Ezen belül 97,8 % a pénzeszközök záró állománya, amiből jelentős része a kötelezettségvállalással áthozott, 2007. évi szerződések finanszírozásának fedezete.
18
A közalapítvány működtetési jellegű bevételei a fenntartásával, a pályáztatási rendszer lebonyolításával, illetve adminisztrációjával kapcsolatos költségekre fedezetet nyújtottak. Ez a központi támogatási keretből felhasználható minimum 2 % (1.187 Eft) mellett, az alapítók részéről vállalt éves támogatásokat, a helyi önkormányzatok támogatásait, a közoktatási intézmények pályázati díjait, valamint a pénzeszközök rövidtávú lekötése után járó banki kamatokat jelenti. 6.) Cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetésből – a megyei önkormányzat elosztó rendszerén keresztül – 2007. évben kapott közoktatási célú normatív támogatás - illetve az előző évről kötelezettségvállalással terhelten áthozott, fel nem használt - költségvetési támogatások pályáztatás útján, kizárólag a közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok szerint kerültek kifizetésre. A pályázati rendszer keretében, a megye közoktatási intézményeinek odaítélt támogatások célonkénti illetve intézménytípusonkénti összegeit a közhasznúsági jelentés 4.) pontja bemutatja. A támogatások kifizetése, célok szerinti juttatások odaítélése minden esetben a közalapítvány kuratóriumának határozata alapján, utófinanszírozás keretében történt meg.
Veszprém, 2008. május 3.
Dr. Borsi Lőrinc a kuratórium elnöke
„VESZPRÉM MEGYE KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tizenhat éve, 1991. október 22-én alapította a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítványt. Az alapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a Pk.60370/199/2. sz. végzésével, 283. sorszámmal jegyezte be. Az alapító kérelme alapján a Veszprém Megyei Bíróság 1998. szeptember 17-én rendelte el az alapítvány kiemelkedően közhasznúsági nyilvántartásba vételét. A közalapítvány kiemelt céljai mindmáig változatlanok: • • • •
megyei vonatkozású hely-, gazdaság- és egyháztörténeti kutatási programok előkészítésének és megvalósításának finanszírozása, helyi, megyei, országos és nemzetközi hatókörű kulturális rendezvények, fesztiválok, találkozók támogatása, az irodalom, képző-, zene-, tánc- és népművészet körébe tartozó tevékenység ösztönzése, fiatal művészek, tudományos tevékenységet folytatók alkotó tevékenysége kibontakoztatásának elősegítése.
A kuratórium elnöke 2007-től Raffay Béla. A kuratórium létszáma és összetétele a 25/2007. (II.22.) MÖK határozattal változott meg. Tagjai: Berki Józsefné, Bikádi László, Farnadi Gyula, Halmay György, dr. Hermann István, Horváth András, dr. Németh Márta. Titkára Patka László, gazdasági ügyintézője Szajkó Mihályné, adminisztrációs ügyeinek intézője Németh Sándorné. Az alapítvány 2007-ban is hirdetett nyilvános pályázatot Veszprém megyében, melyre 153 támogatási kérelmet nyújtottak be. A kuratórium 111 pályázót, összesen 10.599.200 Ft összeggel támogatott. Az egyéb költségekkel (hirdetés, megbízási díjak, járulékok, bankköltség, bélyegző, sírcsokor) együtt a kiadások végösszege 11.468.197 Ft volt. Az igény 2007-ban 42.984.191 Ft volt. Az alapító megyei önkormányzat támogatása 12 millió forint volt, a pályázati díjakból 469.000 Ft, kamatbevételből 7.686 Ft származott. A pályázati kiírás 2007. január 1. és december 31. között megvalósuló tevékenységekre szólt, melyből a kiadványok (CD, DVD, könyv, videó, hangkazetta) esetében utófinanszírozást kötött ki a kuratórium. Az idézett főbb számok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy egy olyan gazdag kultúrájú megyében, mint Veszprém, jóval nagyobb alapítványi keret képzése lenne indokolt, még akkor is, ha a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság döntési hatáskörében a folyamatosan visszatérő, kiemelt nagyrendezvényekre és kiadványokra külön keret áll rendelkezésre, s elnöki, alelnöki, képviselői rendelkezésű keretekből is jut kulturális tevékenységek támogatására.
20
A pályázatok témakörök szerinti megosztásban évek óta, így 2007-ban a következő arányt mutatják: több mint egyharmad része kiadványokra (könyvekre, folyóiratokra, helyi újságokra, reklámfüzetekre, katalógusokra, CD-re és DVD-re, valamint internetes megjelenítésre), közel egyharmad rész képzőművészeti eseményekre, művekre (köztéri szobrokra, kiállításokra, egyéni alkotó vagy közösségi műhely tevékenységének támogatására), egyharmad rész amatőr művészeti csoportok tevékenységére, fellépéseire, találkozásaira, műhelymunkájára (kórusok, zenekarok, nép- és modern táncegyüttesek, hagyományőrző, folklór csoportok, kézművesek, irodalmi színpadok, versmondók találkozói, stb.) pályázott. Néhány pályázó jelentkezése az előbbi témakörök egyikébe sem besorolható pályázattal. Korábban sokan pályáztak szegényes kulturális, művészeti programokat kínáló falunapra és inkább csak kirándulás jellegű, és nem szakmai tartalmú táborozásra, ezért a kuratórium az utóbbi kéthárom évben kikötötte, hogy ilyen témájú pályázatot csak kivételes esetben, a megfelelő kulturális tartalom meglétekor támogat. Változatlan gondot okoz a sikeres pályázók elszámoltatása, ezért azok a pályázók, akik korábban nem számoltak el a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, automatikusan kizárják magukat a nyertesek köréből. A kuratórium a megyei főügyészség előírásait figyelembe véve, 2007. évi tevékenységéről is közhasznúsági jelentést készített – melyet elfogadott – és a Napló című megyei napilapban közzétett. A nyertes pályázatok a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján jutnak nyilvánossághoz. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány beszámolóját, javaslatait vitassa meg és fogadja el.
Veszprém, 2008. május 20.
Raffay Béla a kuratórium elnöke
VESZPRÉM MEGYEI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007-ben is alapító okiratának megfelelően látta el feladatát. Az alapító okiratban leírt célok a következők: • A Veszprém megyében élő gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása • Az ifjúság ösztönzése • A gyermek – és ifjúsági együttműködési és cserekapcsolatok segítése • A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő fiatalok megsegítése • A gyermekek és fiatalok érdekében cselekvők együttműködésének elősegítése • A beteg gyermekeket gondozó családok helyzetének javítása (karitatív tevékenység) • A gyermekek és fiatalok helyzetére vonatkozó információcsere biztosítása • A tehetséges fiatalok tanulásának elősegítése • A gyermekek és fiatalok közösségeinek támogatása pályázatok kiírásával A kuratórium 2007-ben négy alkalommal ülésezett, megtárgyalta a törvény által kötelezően meghatározott feladatokat – a közhasznúsági jelentést, a beszámolót a tevékenységről, gazdálkodásról, költségvetési tervről, az intézmények tevékenységéről szóló beszámolókat. A kuratórium tagjaiból álló szakmai csoportok áttekintették a közalapítvány két intézményének és a közalapítvány egészét érintő tevékenységét (ügyvéd, könyvelés, könyvvizsgáló, titkár). Javaslatokat fogalmaztak meg a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Az üdülő tevékenységének jogosan hívta fel magára a figyelmet, hiszen mutatói nagyon jók, és Csopak település harmadik legjobb adózója (ifjúsági üdültetésből). Ezért is kértünk kedvezményt az üdülő által bérelt terület és faházak bérleti díjából. Ezt 2007-ben még nem kaptuk meg, 2008-ra a 850.000 Ft-os díjat 500.000 Ft-ra módosította a csopaki testület. A közalapítvány által bérelt területet meghirdette értékesítésre az önkormányzat, de amíg nem kel el, használhatja a közalapítvány. A sportpályák zöme ezen a területen van. A Csopaki Ifjúsági Üdülő – miként 2007ben a balatoni vendéglátás is – kiemelkedő évet zárt. Az előző évihez képest 46%-os volt a növekedés, ezen belül a főszezoni kihasználtságunk 39%-os volt. Az eltöltött vendégéjszakák száma 18.929, a Veszprém megyei és a megyén kívüliek aránya 2872% volt. Jelentős fejlesztés 2007-ben nem történt. Alapvető felújítások kerültek elvégzésre 2.030.000 Ft értékben. Az előszezonban osztálykiránduló csoportokat, erdei iskolákat fogadtunk itt, illetve az üdülőben rendezte a Ferencváros a kerületi diákolimpiát is. Az utószezonban Csopakon tartotta két egyetem, illetve két középiskola is a gólyatáborát.
22
Gerda és Gábor, valamint Ádám mellett újabb gyermek gyógyulásáért gyűjtünk. Az olaszfalusi Alex őssejt beültetésre várt. Számára az Olaszfaluért Egyesület indított gyűjtést Több mint 800.000 forintot gyűjtöttek össze a szervezet tagjai. Együttműködésünk eredményeként az összeget a közalapítvány számláján keresztül juttattuk el a gyógykezelésre, amelyre 2008 februárjában került sor. Közalapítványunk tevékenyen bekapcsolódott a „Válaszd a sportot – sporttal a drog helyett” akcióba. Az eddigi tapasztalatokat értékelve úgy tűnik, hogy a drog prevencióval kapcsolatos felvilágosítást, a tájékoztatókat, az iskolák megkapják. Elsősorban a sport szépségeinek bemutatása, a sportolás népszerűsítése lehet az erősségünk a diákok körében. Fontos célnak tartjuk az igazgatók és testnevelők tájékoztatását, ennek érdekében konferencia szervezésében közreműködtünk 2007 áprilisában. Támogatói voltunk a kollégiumi Ki Mit Tud megyei döntőjének, amit áprilisban Balatonalmádiban a Magyar-angol Tannyelvű Gimnáziumban rendeztek. Támogattuk a Kollégiumok sportnapját és a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Alapítványát, a sérült fiatalok sportos és kulturális rendezvényének szervezésében. 2007-ben is megrendeztük az intézményekben élő hátrányos helyzetű fiatalok táborát. Meghívtuk a szociális és pszichiátriai intézményekben lakókat is Csopakra. Mindkét táborban a közalapítvány térítésmentesen biztosította a szálláshelyet és egy kulturális programot szervezett számukra. Tisztelt Közgyűlés! 2007-ben (január-november) 24 ezer látogató kereste fel a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Irodát. Tanácsadó tevékenységük keretében ügyfeleik számára ingyenesen biztosítják a - jogi, pszichológiai-életvezetési, - továbbtanulási, - diákjogi, - munkavállalási, - pályázat- és önéletrajz írási, - nemzetközi csereprogramok és nonprofit tanácsadásainkat. Részt vettek a HAYICO – Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége munkájában. A Szövetségen keresztül részt bekapcsolódtunk az ifjúsági törvény előkészítésébe, valamint az Európai Ifjúsági Információs Charta módosításának kidolgozásába. Az irodát személyesen felkeresők száma 2007-ban (január-december időszak) összesen 3102 fő volt, ami lényegében megegyezik az előző évi látogatottsági adatokkal. Egyéb programjaikon (kitelepülések, képzési programok, osztályfőnöki órák) közel 2700 fő vett részt. Közel 6000 alkalommal teremtettek közvetlenül személyes kontaktust a fiatalokkal, telefonon, e-mailben további 2000 alkalommal kerültek kapcsolatba a hozzájuk forduló fiatalokkal. Az internetes adatok figyelembe vételével elmondható, hogy 2007-ben több mint 36 ezerszer vették igénybe az iroda szolgáltatásait. Bakonyszentkirályon került megrendezésre a Nyári Ifjúsági Találkozó és Szabadegyetemet. A résztvevők elsősorban Veszprém megyéből, illetve a közép-dunántúli régiókból érkeztek, közel hatvanan. Az Információs Iroda középiskolákban tartott előadásokat (mindösszesen 50 tanóra alkalmával), melyek keretében bemutatásra került az iroda tevékenysége, illetve külön tematikus tájékoztatókat is tartottak elsősorban a diákok munkavállalási lehetőségei témakörben. Áprilisban a Drogmentes Maraton előkészítését is segítették, a veszprémi rendezvényen megjelent az iroda is. Ugyancsak a kábítószer-prevenció jegyében az iroda munkatársai és önkéntesei kitelepültek a Balatonalmádiban megrendezett „Éljen május elseje – Gördeszkás Napra”
23
elnevezésű rendezvényre. A felvilágosító kiadványok mellett tanácsadást is biztosítottak a fiataloknak, akik közel háromszázan vették igénybe szolgáltatásaikat. Az idei évben is bekapcsolódtak a Kábítószer-elleni Küzdelem Világnapja rendezvényeibe, a Veszprémi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett rendezvényen képviselte magát az iroda. Részt vettek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezett Fergeteg Fesztiválon is. Irodájuk információs kiadványokkal, óriás társasjátékokkal járult hozzá a program sokszínűségéhez önálló strand biztosításával. 2007-ben 4 munkatárssal dolgozott az iroda, közülük egy fő közhasznú foglalkoztatás keretében végzi munkáját. A főállású munkatársak (egy kivétellel) felsőfokú végzettségekkel rendelkeznek. Önkéntes segítőink felsőoktatási intézmények hallgatói. Az irodai feladatok ellátásban részt vevő (munkatársak, tanácsadók, önkéntesek) átlagéletkora 27,2 év. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2007.évi közhasznú éves beszámoló adatai MÉRLEG (ezer forintban) A./ Befektetési eszközök B./ Forgó eszközök -ebből pénzeszközök C./ Aktív időbeli elhatárolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2006 56.383 3.032 2.385 151 59.566
2007 54.405 3.031 2.830 78 57.784
D./ Saját tőke -ebből induló tőke E./ Céltartalék F./ Kötelezettségek G./ Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
54.418 54.418 4.887 261 59.566
57.784 55.180 2.186 418 57.784
EREDMÉNYKIMUTATÁS (EZER FORINTBAN) 2006
2007
A./ Összes közhasznú tevékenység bevétele -ebből közhasznú tevékenység bevétele -támogatások D./ Közhasznú tevékenység ráfordításai
25.691 13.961 11.730 31.720
22.423 12.378 10.027 30.339
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
-6.029
-3.301
A közalapítvány a 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót a kuratórium 2008. május 26-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Veszprém, 2008. május 28. Vereczki Adrienn a kuratórium elnöke
24
25
26
27
„VESZPRÉM MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY” KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2007. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2007. évben a Veszprém Megyei Önkormányzattól, mint alapítótól 6.000 eFt támogatásban részesült. A támogatást az Alapítvány működési költségeire fordította. A kormány gazdaságpolitikájának célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság tartós, gyors ütemű, egyensúlyőrző, beruházás- és exportvezérelt növekedésének feltételeit. Ennek főbb eszközei: a beruházási hajlandóság segítése, a vállalkozói versenyképesség növelése, a mikro- kisés középvállalkozások közvetett és közvetlen támogatása, az infrastruktúra kiemelt fejlesztése és a humántőke bővítése, átképzést segítő programokkal és jövedelempolitikai eszközökkel. A kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) meghatározó szerepet játszanak az új munkahelyek teremtésében, a meglévők megtartásában és a gazdasági növekedésben. Az új üzleti elgondolások kidolgozására, a piaci rések feltárására, az innováció és az új technológiák előnyös felhasználására vonatkozó képességük biztosítja a jövőbeli versenyképességet. A dinamikus kis- és középvállalkozási szektor adja a legnagyobb hozzájárulást az egész gazdaság folyamatos megújulásához. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a fenti célok megvalósulásához 2007. évben az Alapszintű Tanácsadás és a Mikrohitel programokkal, valamint a turizmus fejlődésének segítésével, mint közhasznú tevékenységeivel járult hozzá. 1.) Alapszintű Tanácsadás A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, mint a GVOP Irányító Hatóság, mint támogató, képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., mint közreműködő szervezet, másrészről a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint kedvezményezet között támogatási szerződés jött létre. A támogatás célja az NFT-ben, a GVOP-ban és az Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Szervező és Szolgáltató Nonprofit Kft. (MVHK) tagjainak alapító okiratában megfogalmazott közhasznú célokkal összhangban, a KKV-k számára országos lefedettséggel, egységes feltételrendszer és módszertan alapján, azonos színvonalú, ingyenes alapszintű vállalkozási tanácsadói szolgáltatás biztosítása. A Támogató a Központi Program alapján támogatást nyújt a KKV-k részére adott ingyenes alapszintű tanácsadási szolgáltatás elszámolható költségei fedezetének biztosítására. A program 2004. április 15-én indult és 2007. április 15-ig tartott.
28
A költségvetési keret két részre bontható: - Rendelkezésre állás keretét 2004-2006 években felhasználtuk. - Alapszintű tanácsadáshoz kapcsolódóan 10.508 eFt-ot számoltunk el, amely az ügyfél adatlapokkal igazolt tanácsadások számától, illetve annak kategória besorolásától függött. Mindkét esetben a kiadásokat meghatározott költségszámlákkal kellett igazolni. Az alapszintű tanácsadás részhez 2005. évben 18.656 eFt előleget biztosítottak, melyről az elszámolás teljes összegben már megtörtént. A program keretében 2007. évben összesen 434 db alapszintű tanácsadást adtunk a KKV-k számára térítés mentesen. 2.) Mikrohitel Országos Mikrohitel Alap (OMA): A mikrohitel a kis- és középvállalkozások támogatását szolgáló, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) közvetítésével és koordinálásával, elsősorban PHARE forrásokból finanszírozott hitellehetőség. Országosan azonos elvek szerint szabályozott pályázat útján lehet elnyerni, és egységesen kialakított feltételek mellett lehet felhasználni. Az MVA szabályozása szerint az Erste Bank Nyrt-n keresztül folyósítás 2007. évben megszűnt. Az élő hitelek nyilvántartása továbbra is e bankon keresztül történik. 2007. januárjától az OMA forrás szerződéskötései átkerültek a HVK hatáskörébe. A hitelek folyósítása a Raiffeisen Bank Zrt-n keresztül történik. 2007. évben 31 vállalkozás részére 142.125 eFt hitel folyósítása történt. Helyi Mikrohitel Alap (HMA): 2006. december 8-án a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között Helyi Mikrohitel Alap létrehozásáról szóló megállapodás jött létre. A Program keretében a Helyi Mikrohitel Alap működtetésére az MVA 330.604.832 Ft-ot utalt át a HVK elkülönített mikrohitel bankszámlájára. Az Alapból 2006. évben folyósítás nem történt. A mikrohitelt igénylő ügyfelek szerződés kötései és a jóváhagyott hitelösszegek folyósítása 2007. januárjától megkezdődött. Az Alapból 2007. évben 307.420 eFt összegű mikrohitel folyósítás történt 63 vállalkozás részére. Az óvatosság elvének megfelelően, valamint az MVA és HVK közötti 2006.12.08-án kelt Megállapodás 11.5. pontja alapján a várható kötelezettségekre céltartalék képzésére került sor a Helyi Mikrohitel Alapból folyósított B, C, D minősítésű ügyfelek hitelének hátralékos összege után. A képzett céltartalék összege 2008. március 31-i hátralék után 1.654 eFt. Mind az OMA, mind a HMA forrásból az igényelhető összeg felső határa 6,35 MFt maximálisan 8 évi futamidő mellett. 3.) Turizmus fejlődésének segítése A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére 2006. évben a HISZI-MAP Kft által térítésmentesen adományozott térképeket az Alapítvány alapító okiratában szereplő „turizmus fejlődésének segítése” érdekében 2007. évben átadta az Önkormányzatok, illetve egyéb szervek részére, akik a városba látogató turisták és lakosok felé ezen térképek hozzájutási lehetőségét irodáikon keresztül biztosították.
29
4.) Az Alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatai A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2007. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerűsített mérlegének főösszege 416.840 eFt. Közhasznú tevékenységének bevétele 67.759 eFt, közhasznú tevékenységének ráfordításai 64.573 eFt. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 3.186 eFt, vállalkozási tevékenységből 99 eFt, melynek felhasználására 2008. évben kerül sor. Az Alapítványnak külső befizetésből, SZJA 1%-ból és pályázati eljárási díjból bevétele nem keletkezett. Kamatbevétele 3.528 eFt volt 2007. évben. Köszönetet mondunk a Közgyűlésnek az eddig nyújtott támogatásért, egyúttal tisztelettel kérjük, hogy a 2008. évi költségvetési támogatásukat szíveskedjenek biztosítani. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.
Veszprém, 2008. május 16.
Balogh Ákos a kuratórium elnöke
