Határozati javaslatok éves rendes Közgyûlés 2003. április 30-i
1. Napirendi pont A 2002. üzleti év zárása
1. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. "
2. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja a Felügyelõ Bizottság a 2002. üzleti évrõl szóló beszámolóját."
3. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja a könyvvizsgáló 2002. üzleti évrõl szóló jelentését."
4. sz. határozati javaslat: „A
Közgyûlés
elfogadja
mérlegfõösszeggel
és
az
a
társaság
2002.
eredménykimutatást
évi
mérlegét
11.687.497
127.051.456 eFt
adózás
eFt elõtti
eredménnyel. Az adózás utáni 9.587.777 eFt pozitív eredménybõl 9.111.661 eFt, ez részvényenként 1.500 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 476.116 eFt nyereség az eredménytartalékba kerül.
A Közgyûlés elfogadja továbbá a társaság 2002. évi konszolidált éves zárását 130.060 millió Ft mérlegfõösszeggel és az eredménykimutatást 11.789 millió Ft adózás elõtti eredménnyel.”
1
Határozati javaslatok éves rendes Közgyûlés 2003. április 30-i
2. Napirendi pont Az Alapszabály módosítása
5. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés jóváhagyja a társaság alapszabályának elõterjesztés szerinti módosítását.: Az alapszabály I. 4. pontja az alábbiak szerint változik:
Új tevékenységek
Törlendõ tevékenységek 40.10. Villamosenergia-termelés és elosztás
40.11. Villamosenergia-termelés 40.12. Villamosenergia-szállítás 40.13. Villamosenergia-elosztás, kereskedelem
22.23 Könyvkötés, befejezõ mûveletek
22.23 Könyvkötés
22.24. Betûszedés, nyomólemez-készítés,
22.24. Nyomdai elõkészítõ tevékenység
22.25. Egyéb nyomdai tevékenység
22.25. Kisegítõ nyomdai tevékenység
45.50 Építési eszköz kölcsönzése
45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése
személyzettel 51.65. Egyéb gép, szállítóeszköz nagykereskedelme
személyzettel 51.54 Vasárú-nagykereskedelem
51.87 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme 51.90 Egyéb nagykereskedelem
55.23. Egyéb kereskedelmi szálláshely-
55.23. Egyéb szálláshely-szolgáltatás
szolgáltatás 55.30. Éttermi, cukrászdai vendéglátás,
55.30. Étkezõhelyi vendéglátás
71.10 Gépjármûkölcsönzés
71.10 Gépkocsikölcsönzés
71.32. Építõipari gép, berendezés kölcsönzése, 71.32. Építõipari gép kölcsönzése 72.20. Szoftver készítés,-szaktanácsadás
72.22. Egyéb szoftver szaktanácsadás,ellátás
72.40. Adatbanki tevékenység,
72.40. Adatbázis tevékenység, on-line kiadás
73.10. Természettudományi, mûszaki
73.10. Mûszaki kutatás, fejlesztés
kutatás, fejlesztés
2
Határozati javaslatok éves rendes Közgyûlés 2003. április 30-i
74.12 Számviteli, könyvvizsgálói és
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
adószakértõi tevékenység 74.84. Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági
74.87. Máshová nem sorolt, egyéb gazda-
tevékenységet segítõ szolgáltatás
sági szolgáltatás
80.12. Iskoláskor elõtti oktatás 80.42 .Felnõtt-, és egyéb oktatás
80.42. Máshova nem sorolt felnõtt és egyéb oktatás
90.04. Veszélyes hulladék kezelése,
90.02. Hulladékgyûjtés kezelés 90.03 Szennyezõdés mentesítés
92.61. Sportpályák, stadionok mûködtetése,
92.61. Sportlétesítmény mûködtetése
Az Alapszabály IX. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.
IX.
RÉSZESEDÉSSZERZÉSEK KORLÁTOZÁSA A TÁRSASÁGBAN
66. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 103. § (1) bekezdése értelmében a társaság szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. 67. A társaságban történõ jelentõs befolyás, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. A jóváhagyó határozat hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be és a társasággal szemben jogot nem gyakorolhat.
A jelenlegi IX. és X. fejezetek számozása X. és XI.-re módosul.”
3
Határozati javaslatok éves rendes Közgyûlés 2003. április 30-i
3. Napirendi pont Igazgatósági tagok visszahívása és megválasztása
6. sz. határozati javaslat: „A Közgyûlés Dr. Konrad Mußenbrock urat 2003. május 1-jei hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.“
7. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés Szepessy Zsuzsanna asszonyt 2003. április 30-i hatállyal a társaság Igazgatóságából visszahívja.”
4. Napirendi pont Felügyelõ bizottsági tagok visszahívása és megválasztása
8. sz. határozati javaslat: „A Közgyûlés Harald Nolte urat 2003. április 30-i hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja.“
9. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés Hermann Lüschen urat 2004. január 1-i hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja.”
10. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés Dr. Herbst Árpád urat 2003. április 30-i hatállyal a társaság Felügyelõ Bizottságából visszahívja.”
4
Határozati javaslatok éves rendes Közgyûlés 2003. április 30-i
11. sz. határozati javaslat: „A Közgyûlés Dr. Börcsök Dezsõ urat 2003. április 30-i hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja.“
12. sz. határozati javaslat: „A Közgyûlés Szurominé Máté Katalin asszonyt 2003. április 30-i hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja.“
5. Napirendi pont Az Igazgatósági és a Felügyelõ bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása
13. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés a Felügyelõ Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását, az ágazati szinten kötött bérmegállapodásnak megfelelõen visszamenõleges hatállyal 2003. január 1. napjától 7 %-kal emeli. –
Felügyelõ Bizottság elnöke:
222.000,- Ft/hó
–
Felügyelõ bizottsági tagok:
153.000,- Ft/hó
–
Igazgatóság elnöke:
303.000,- Ft/hó
–
igazgatósági tagok:
210.000,- Ft/hó
A Közgyûlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását
11.440.000,-F/év
állapítja meg."
5
