Jaardocument 2012
WoonZorgcentra Haaglanden
Inhoudsopgave Voorwoord
2
Samenvatting met highlights van 2012
3
1 Uitgangspunten van de verslaglegging
6
2 Profiel
7
2.1 2.2 2.3 2.4
Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Belanghebbenden/samenwerkingspartners
7 8 9 11
3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
15
Bestuur 3.1.1 Raad van bestuur: samenstelling en mutaties 3.1.2 Werkwijze en portefeuilleverdeling Zorgbrede Governancecode en toezicht 3.2.1 Zorgbrede Governancecode 3.2.2 Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap 3.4.1 Ondernemingsraad 3.4.2 Centrale Cliëntenraad
15 15 15 15 15 21 25 28 28 31
4 Beleid, inspanningen en prestaties
35
35 37 45 61 61 69 72 73 73 75 79 84 85 88
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Visie, missie, strategie Algemeen beleid 2012 Ontwikkelingen van de locaties Ontwikkelingen van de Stafdiensten 4.4.1 Personeel & Organisatie 4.4.2 Facilitaire Zaken 4.4.3 Informatisering & Automatisering 4.4.4 Finance & Control 4.4.5 Marketing & Sales 4.4.6 Dienst Behandelzaken Kwaliteitsbeleid Klachtenafhandeling binnen WZH 4.6.1 Klachtenbemiddeling voor cliënten 4.6.2 Klachtencommissie 4.6.3 Doelstellingen en resultaten 2012 ten aanzien van klachtenafhandeling voor medewerkers
91
5 Financieel Jaarverslag
93
Jaarrekening 5.2 Overige gegevens
95 124
oo5.1
1
Voorwoord Het verzorgen en verplegen van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking is de belangrijke maatschappelijke opdracht van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). Het is een opdracht die geldt voor allen die werkzaam zijn in onze Stichting: voor de medewerkers op de afdelingen, voor de teamleiders, de locatiemanagers, de Facilitaire Zaken, de dienst Behandelzaken en de medewerkers op het Stafbureau, inclusief de directie, het bestuur en de Raad van Toezicht. Gezamenlijk delen wij deze verantwoordelijkheid, waarbij vaststaat dat deze allereerst wordt ingevuld door degenen die dagelijks met onze cliënten omgaan. De kwaliteit van onze zorg wordt allereerst door deze medewerkers bepaald. Over die kwaliteit van zorg is al jaren veel te doen. In het kader van de financiering van de zorg worden steeds meer inspanningen van de instellingen gevraagd om aan te tonen dat die kwaliteit in orde is. Bij het inkopen van zorg speelt de bewezen dan wel aangetoonde kwaliteit een steeds grotere rol. Dit is volkomen terecht. De samenleving betaalt immers letterlijk een hoge prijs (rond veertien miljard euro) voor de zorg die onze sector biedt. Iedereen betaalt via de eerste belastingschijf honderden euro’s per maand aan de langdurige zorg. Nederland neemt een tweede positie in op de wereldranglijst als het gaat om de hoogte van deze zorgkosten. Het is dan ook begrijpelijk dat de overheid probeert deze kosten naar beneden te brengen. Dat gebeurt onder meer door het verhogen van de eigen bijdragen en die afhankelijk maken van inkomen (dat was al zo) en van eigen vermogen (dit is nieuw). Daarnaast is de bedoeling dat door het scheiden van wonen en zorg ook een zekere differentiatie mogelijk wordt in de keuze van soorten van verblijf. Dit alles vraagt om veel creativiteit en flexibiliteit van de instellingen. Ook WZH is hier scherp op. We leven dus in woelige tijden. Er is ook veel positiefs en goeds te melden. Het afgelopen jaar hebben vele van onze locaties Prezokeurmerken behaald. Er is in 2012 ook een nieuw gebouw ontwikkeld in een nieuwe wijk in Zoetermeer, WZH Oosterheem, met een bijzonder fraaie en open structuur, een grote binnentuin en ruime kamers met elk een eigen badkamer. Op dit moment wordt het gebouw door de nieuwe bewoners in gebruik genomen. Hoogtepunt van het afgelopen jaar was ook de WZH Parade die met een feestelijke tournee langs alle locaties trok met onder meer optredens van Willeke Alberti. Van een heel andere orde was een pilot met het Digitaal ZorgDossier en deelname van WZH aan de Taskforce Mantelzorg Den Haag. Bij dit alles is het een ware kunst om binnen veranderende financiële kaders en voortgaande bureaucratisering het welzijn van onze bewoners steeds als hoogste doel voor ogen te houden. Maar ook het welzijn van de werknemers is van groot belang. Op dit moment zijn details over de in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen nog niet bekend. Eén ding staat vast: er zal minder geld beschikbaar zijn dan voorheen. Het is de grote verantwoordelijkheid van allen die binnen WZH werken om desondanks de kwaliteit van onze zorg niet te laten afnemen. Dit zal van iedereen inspanningen vragen en dat bij een vermoedelijk weinig of niet stijgende salariëring. Ten slotte dank ik namens de Raad van Toezicht de bestuurder, directie, medewerkers en vrijwilligers voor hun grote inzet in 2012. Van harte hoop ik dat wij als WZH ook in 2013 kunnen laten zien hoe wij succesvol bezig zijn met het bieden van goede zorg voor onze bewoners. Daarbij wens ik iedereen heel veel inspiratie en sterkte toe voor de komende periode. Prof. dr. Heleen Dupuis, voorzitter Raad van Toezicht
2
Samenvatting met highlights van 2012 WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) redeneert met alles vanuit de wensen van de cliënt. De keuzes die WZH maakt, zijn erop gebaseerd om het gehele zorgaanbod af te stemmen op de persoonlijke leefstijl van de cliënten. In dit jaardocument geven wij een beeld van de ontwikkelingen en resultaten in het verslagjaar 2012 en kijken we vooruit naar 2013. WZH levert vanuit veertien woonzorgcentra intramurale en extramurale zorg op het gebied van Verzorging, Verpleging en Welzijn. In het verslagjaar is de Strategische koers 2013-2016 vastgesteld. De missie, visie en strategie zijn bepaald aan de hand van een externe analyse van het overheidsbeleid, de concurrentie, demografische ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, en een interne analyse van de sterke en zwakke kanten van WZH. De conclusie: WZH ligt goed op koers. Voor de komende jaren is gekozen voor een doorontwikkeling van het zorgconcept waarmee WZH de afgelopen tien jaar een onderscheidende positie heeft verworven. De kernpropositie is Mijn leefstijl: bij alles wat WZH doet, worden cliënten gerespecteerd en ondersteund in het handhaven van de eigen leefstijl. Kleinschalig wonen, multidisciplinaire zorg en een prettige leefomgeving vormen het fundament voor Mijn leefstijl. WZH biedt de totaaloplossingen voor haar cliënten binnen de kernwaarden Open, Samen en Geborgen. In het verslagjaar is een nadere invulling gegeven aan het mens-ontwikkeltraject waarmee WZH via het management en de teamleiders alle medewerkers wil bereiken. Het gaat hierbij om het behalen van resultaten, wat alleen mogelijk is door te werken binnen onze kernwaarden. De medezeggenschapsorganen de Ondernemingsraad en de Cliëntenraden zijn ook in 2012 nauw betrokken bij beleidsontwikkelingen. Kwaliteit en stuurbaarheid In april 2012 is besloten te werken met een nieuwe ondersteunende structuur. Naast de verticale lijnorganisatie is een horizontale brugorganisatie opgezet. Deze zorgt voor een betere afstemming rond beleidsontwikkeling. Hiermee wordt beoogd om de plan-do-check-act (PDCA) cyclus te borgen ter ondersteuning van ontwikkeling, implementatie en evaluatie van nieuw beleid. Het programma Kwaliteit en stuurbaarheid, dat in december 2012 is gestart, is gericht op het verbeteren van de kwaliteit en de stuurbaarheid van WZH en bereidt de organisatie voor op toekomstige ontwikkelingen. Prezo keurmerk Doordat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal staat bij WZH, is gekozen voor Prezo (PREstatie model Zorg) als kwaliteitssysteem, dat de normen voor Verantwoorde Zorg als vertrekpunt neemt en de (cliënt)prestaties centraal stelt. In juni 2012 vond de concern-audit plaats en is deze behaald. In het laatste kwartaal van 2012 hebben de audits van de woonzorgcentra plaatsgevonden voor zowel intraals extramurale zorg waarbij verschillende successen gevierd zijn. Samen voor 1 Cliëntagenda Het project Samen voor 1 Cliëntagenda is in 2012 in alle woonzorgcentra ingevoerd. De wensen en behoeften rondom de zorg zijn geïnventariseerd bij de cliënten en vormen het uitgangspunt om de dienstverlening met behulp van de cliënt- en medewerkersagenda zo in te richten dat elke cliënt de juiste zorg op het juiste tijdstip krijgt. Met de nieuwe werkwijze kan een betrouwbare, efficiënte en transparante dienst verlening geboden worden, waarbij nauw samengewerkt wordt tussen zorg, welzijn en facilitair.
3
Digitaal ZorgDossier In 2012 is de pilot Digitaal ZorgDossier gestart. Door te werken met het DZD kan WZH cliënten sneller en beter van dienst zijn en creëert WZH meer tijd voor de directe zorg. Extra handen aan het bed en opleiding Binnen het convenant Langdurige Zorg heeft de regering extra geld gereserveerd voor de langdurige zorg voor extra handen aan het bed en opleiding van medewerkers. Omgerekend voor WZH gaat het om additionele middelen in de grootte van € 5.000.000,- over 2012 en vergelijkbare bedragen voor 2013 en 2014. WZH gebruikt de convenantsgelden vooral om meer verpleegkundigen in te zetten en om de deskundigheid te bevorderen door opleidingen. Taskforce Mantelzorg In november 2012 verleende de gemeente Den Haag subsidie voor de Taskforce Mantelzorg waarvan WZH projectleider is. Binnen dit project worden mantelzorgers ondersteund door hun wensen en ondersteuningsbehoeften te inventariseren en hen te begeleiden naar passende (respijt)voorzieningen. Sales & Marketing In 2012 is een Sales & Marketingplan opgesteld en goedgekeurd. Organisatorisch betekent het plan dat alle afdelingen die te maken hebben met het werven, binden en behouden van cliënten, worden ondergebracht in de Sales & Marketingorganisatie. Het plan houdt verder in dat gespecialiseerd wordt op de ketens psychogeriatrie, niet aangeboren hersenletsel en somatiek. Ook wordt een accountmanager aangesteld om het relatiebeheer bij zakelijke relaties uit te bouwen. Daarnaast is voorzien in kwaliteitsen efficiencyverbeteringen. In 2013 zal de marketingfunctie verdere invulling krijgen. WZH Zorg in de buurt WZH zal vanaf april 2013 Huishoudelijke Hulp I en II bieden in de Haagse wijk Escamp na een succesvolle inschrijving op de Europese aanbesteding eind 2012. Personeel & Organisatie De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) bestaat vanaf 2012 uit drie gespecialiseerde pijlers: Werk & Begeleiding, Leren & Ontwikkelen en Personeel & Informatie. Op deze manier kan P&O meer gespecialiseerde dienstverlening bieden aan de organisatie Facilitaire Zaken In 2012 is Facilitaire Zaken verder geprofessionaliseerd. Op het gebied van bezielende omgeving, inrichting, gebouwbeheer, eten & drinken en gastvriendelijkheid zijn goede stappen gezet. Nieuw- en verbouw Om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen, is nieuw- en verbouw van woonzorgcentra noodzakelijk. In september 2012 is WZH Oosterheem in Zoetermeer opgeleverd. De eerste paal van de nieuwbouw van WZH Transvaal ging in het laatste kwartaal van 2012 de grond in. Ook is gestart met de voorbereidingen van de sloop van het oude Rustoordgebouw en zijn de seniorenwoningen bij WZH De Sonneruyter gesloopt ter voorbereiding van de nieuwbouw.
4
Gastvriendelijk WZH Lekker eten en drinken en de goede sfeer daaromheen vormen een belangrijk onderdeel van de dag voor de cliënten van WZH. In alle woonzorgcentra is maandelijks de kwaliteit van de warme maaltijden beoordeeld door panels van medewerkers en cliënten. Daarnaast zijn medewerkers van de zorgafdelingen getraind omtrent eten & drinken. Ook zijn gastvriendelijkheidstrainingen gegeven aan 140 medewerkers uit alle disciplines, die benoemd zijn tot ambassadeurs om gastvriendelijk gedrag over de hele organisatie te verspreiden. Voor veel cliënten was het hoogtepunt van het jaar de feestelijke WZH Parade in alle woonzorgcentra met een keur aan artiesten. Bezielende omgeving WZH heeft onder meer met gebruik van innovatiegelden een aantal projecten op het gebied van bezielende omgeving uitgevoerd. In WZH Oosterheem is innovatieve, dynamische verlichting aangebracht ten gunste van het welzijn van dementerende bewoners. Ook is een Boskamer gerealiseerd, die de zintuigen op een positieve manier prikkelt. Daarnaast zijn in de woonzorgcentra geurmodules geplaatst en worden er aquaria neergezet vanwege de rustgevende werking. Dienst Behandelzaken Na de veranderingen in 2011 op het gebied van centrale aansturing, was 2012 een jaar van consolidatie door de dienst Behandelzaken. Continuïteit en kwaliteit van behandeling stonden centraal, waarbij de behandeling is afgestemd op de vraag van de cliënt en de mantelzorgers. Eind 2012 zijn stappen gezet en plannen gemaakt voor een interne audit, een tevredenheidsonderzoek en gerichte scholing op het gebied van dossiervoering. Dit zal in 2013 een vervolg krijgen. Een belangrijk project voor de dienst Behandelzaken in 2012 was het ontwikkelen van geriatrische revalidatiezorg bij WZH Sammersbrug en WZH Prinsenhof. Informatisering & Automatisering De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) heeft in 2012 onder andere ondersteuning geboden bij de koppeling van het personele systeem aan het zorgsysteem binnen Samen voor 1 Cliëntagenda. Daarnaast heeft zij geadviseerd bij projecten zoals het DZD en onderzoek gedaan naar nieuw in te zetten hard- en software. Financiën en bedrijfsvoering De financiering van WZH komt nog steeds voor het grootste deel uit de AWBZ-middelen, maar daarnaast ook uit de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) alsmede voor een klein deel uit een groeiend aantal aanvullende diensten. De afhankelijkheid van het Zorgkantoor als verdeler van de regionale AWBZ-middelen wordt daardoor minder, maar zal voorlopig nog aanzienlijk zijn. Dat geldt met name voor de productieplafonds en de verdeling van capaciteit op basis van demografische langetermijnverwachtingen voor de regio. De bedrijfsvoering is gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van financiële en personele middelen om de afgesproken zorg te kunnen produceren en leveren. Met dit verslag krijgt u als lezer een beeld van een aantal highlights van de ontwikkelingen in 2012. Voor een compleet beeld verwijzen wij u graag naar het jaardocument zelf. Evert de Glint, Monique Cremers, Ria Hofstede, Paul van Meekeren en Rinske Boersma Directieteam WZH
5
1 Uitgangspunten van de verslaglegging Het directieverslag (in termen van het Burgerlijk Wetboek: jaarverslag) bevat enerzijds de in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verplichte informatie, anderzijds aanvullende relevante informatie over onze organisatie. Het verslag is ingedeeld in vijf hoofdstukken: 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4. Beleid, inspanningen en prestaties 5. Jaarrekening WZH heeft bij het opstellen van dit jaardocument het uitgangspunt gehanteerd de gegevens zoveel mogelijk geconsolideerd en op concernniveau weer te geven. In de jaarrekening is dit steeds het geval. Bovendien zijn gegevens in het jaardocument op instellings niveau weergegeven wanneer expliciet gevraagd is deze als zodanig te vermelden. Voor uitgebreide verslaglegging per locatie wordt verwezen naar de kwaliteitsjaarverslagen per locatie, die daarmee onderdeel zijn van de totale jaarverslaglegging van WZH. In het jaardocument wordt verslag gedaan over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012. Waar dit verduidelijkend werkt, wordt vooruitgeblikt op doelstellingen, activiteiten en te verwachte resultaten in 2013. Bij het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn die activiteiten weergegeven die wat WZH betreft van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij, de mensen daarin of het milieu. Dit staat los van het feit dat WZH door de aard van haar bedrijfsactiviteiten een organisatie van maatschappelijke waarde is met een algemeen maatschappelijk belang.
6
2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel 1: Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Polanenhof 497 2548 MP Den Haag 070 756 1000 650-8233 411 511 88
[email protected] www.wzh.nl
In 2012 beschikte WZH over toelatingen voor de volgende AWBZ-functies: • persoonlijke verzorging • verpleging • begeleiding • behandeling • verblijf
7
2.2 Structuur van het concern Onderstaand is de concernstructuur schematisch weergegeven:
Lijnorganisatie Centraal ondersteunende en uitvoerende diensten Medezeggenschap
*= lid directieteam
Raad van toezicht
Bestuurder* CCR en OR
Sales & Marketing
Bestuurssecretaris*
Personeel & Organisatie
Finance & Control
Strategische projecten
Directeur Wonen en Zorg*
Directeur Wonen en Zorg*
Directeur Facilitaire Zaken*
Beleid & Kwaliteit
8
WZH De Strijp
WZH Het Anker
Eten & Drinken
WZH Waterhof
WZH Rustoord
Hoteldiensten
WZH Hoge Veld
WZH Sammersbrug
Gebouwenbeheer
WZH Prinsenhof
WZH De Sonneruyter
Inkoop & Projecten
WZH Schoorwijck
WZH Transvaal
Informatisering & Automatisering
WZH Nieuw Berkendael
WZH Zuiderpark
WZH Oosterheem
WZH Leilinde
WZH Zorg in de buurt incl. Wmo
Multidisciplinair behandelteam
Juridische structuur WZH heeft qua juridische structuur een stichtingsvorm. Deze Stichting WZH bestaat uit een stafbureau en veertien verschillende onderdelen (locaties) met elk een eigen managementteam. De Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft één statutair bestuurder en een centraal directieteam met gedelegeerde bevoegdheden. Alle werknemers zijn in dienst bij de Stichting WZH. De afgelopen jaren is het beleid binnen de verschillende locaties geüniformeerd en is een groot aantal processen geharmoniseerd. Het gaat daarbij onder andere om harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en de juridische afwikkeling van de reorganisatie van de top- en supportstructuur (stafafdelingen). Deze structuur en de uitwerking van bevoegdheden voor de Raad van Toezicht, de bestuurder, het directieteam en de locatiemanagers is vastgelegd in de statuten en in reglementen. Organisatorische structuur De kern van het aanbod van WZH is locatiegebonden zorg. Organisatorisch is WZH in locaties verdeeld. De locaties van WZH zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid in hun regio. Op centraal niveau is een aantal ondersteunende functies en diensten belegd. De leiding van de organisatie bestaat uit een directieteam, bestaande uit: twee directeuren Wonen & Zorg, een directeur Facilitaire Zaken, een bestuurssecretaris en een eindverantwoordelijke (statutair verantwoordelijk) bestuurder, die tevens voorzitter is van het directieteam. De stafafdelingen Finance & Control, Facilitaire Zaken, Personeel & Organisatie, dienst Behandelzaken en afdeling Informatisering & Automatisering zijn centraal georganiseerd en aangestuurd. Dat geldt ook voor de nieuwe afdeling Sales & Marketing. WZH-kaders worden centraal vastgesteld, onder andere vanuit stafafdelingen, Beleid & Kwaliteit en Strategische projecten; daarbinnen hebben de locaties ruimte voor eigen invulling. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur voor medewerkers bestaat uit één centrale Ondernemingsraad (OR) met onderdeelcommissies. Om de medezeggenschap op de locaties en bij het locatiemanagement te waarborgen, is er per locatie één onderdeelcommissie. De OR heeft kiesgroepen per groep werknemers: zorg, facilitair, centraal ondersteunend en centraal uitvoerend. Binnen deze groepen is het aantal zetels naar rato verdeeld. De medezeggenschap van cliënten heeft een structuur waarbij elke locatie een Cliëntenraad heeft en daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) voor locatie-overstijgende zaken. De CCR wordt gevormd door de voorzitters van de lokale Cliëntenraden en heeft een onafhankelijke voorzitter. De bevoegdheden van de CCR zijn vastgelegd in een convenant, waarin onder meer is bepaald dat de voorzitters van de lokale Cliëntenraden onafhankelijk dienen te zijn. Bevoegdheden van de lokale Cliëntenraden worden verder geregeld in aanvullende reglementen.
2.3 Kerngegevens Verpleging & Verzorging De kernactiviteiten van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) bevinden zich in de Verpleging & Verzorging (V&V), dat wil zeggen dat WZH hoofdzakelijk AWBZ gefinancierde publieke activiteiten uitvoert. Voor een overzicht van de kerngegevens van WZH ten aanzien van cliënten, productie, capaciteit en personeel wordt verwezen naar tabel 2.
9
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) WZH heeft gedurende het jaar 2012 contracten voor de levering van Hulp bij het Huishouden met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. PGB’s WZH levert zorg aan een gering aantal klanten dat gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget (PGB). Extramurale diensten en producten WZH verricht een groot aantal extramurale diensten, zoals Hulp bij het Huishouden en thuiszorg en daarnaast diensten die te typeren zijn als gemaks- en servicediensten, zoals warme maaltijden en alarmservice. Dit gebeurt onder de noemer van WZH Zorg in de buurt. Tabel 2: Kerngegevens
Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en WMO-zorg) per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en WMO-zorg) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
10
Aantal/bedrag in euro’s
1.501 362 958
1.465
549.381 549.015 100.336 149.359
2498 1443 - 4.222.430 Bedrag in euro’s € 130.887.702 € 121.621.532 € 9.266.170
Doelgroepen De doelgroepen die WZH bedient met door de AWBZ gefinancierde activiteiten, zijn cliënten met: • een somatische aandoening of beperking, waaronder Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) • een psychogeriatrische aandoening of beperking • een lichamelijke handicap • psychosociale problemen WZH is actief binnen de regio Haaglanden en richt zich op cliënten in de plaatsen Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk. Begin 2013 is in Zoetermeer de locatie WZH Oosterheem geopend.
2.4 Belanghebbenden/samenwerkingspartners WZH werkt samen met veel verschillende partners binnen de uiteenlopende terreinen waarop zij actief is. Onderstaande lijst maakt de samenwerkingsvormen inzichtelijk die er op elk gebied zijn. Tabel 3: Samenwerkingspartners
Samenwerkingsgebied
Samenwerkingspartners en –vormen
Bouw en projectbouw
• Woningbouwcorporaties WoonInvest, Haagwonen, Vestia, Rijswijk en Vidomes.
Onderwijs/onderzoek
• S amenwerking met St. Piëzo, ID college en Calibris met betrekking tot ontwikkelafdeling Zoetermeer. • Samenwerking met het Universitair Care Netwerk Zuid-Holland (UCN-ZH). • Samenwerkingsproject PraktijkLeerUnit (PLU) met de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan. • Lectoraat PG met Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, ROC ASA en Florence. • Beroepspraktijkvorming Zorg en Welzijn van ROC ID college, ROC Mondriaan en ROC Leiden. • Beroepspraktijkvorming verpleegkunde en SPH van Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden. • Beroepspraktijkvorming van verschillende opleidingen van Hogescholen, zoals van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. • Beroepspraktijkvorming facilitaire opleidingen van ROC Mondriaan. • Overleg met landelijk netwerk opleidingen (Actiz). • Tactisch opleidingsoverleg Haagse Hogeschool. • Divers werkveldoverleg en regiegroepen opleidingsinstituten. • Samenwerkingsverband tussen CAK en WZH Het Anker met betrekking tot het inwerken van nieuwe medewerkers van CAK om klantervaringen op te doen.
11
• S ervicepunt Zorg en Welzijn regio Haaglanden. • Samenwerkingsverband STRONG tussen gemeente Den Haag, zorg- en welzijnsinstellingen, MBO- en HBO-scholen en andere partners met als doel jongeren te interesseren voor een baan in de gezondheidszorg.
Zorg
• S amenwerking met verschillende ziekenhuizen in de regio, onder meer met het MCH en het Hagaziekenhuis. • Samenwerking met ISS en Avicen. • Samenwerking met Stichting Pelita voor Indische ouderen door WZH Waterhof en WZH Leilinde. • Samenwerking binnen WZH-locaties met welzijnsorganisaties, onder meer met SWOL en Welzijn Oud en Jong (Woej), Xtra (voorheen stichting Mooi en Zebra) en Piëzo. • Ketenbrede zorgsamenwerking en/of specifieke projecten met onder meer Parnassia, Middin, Saffier, HWW, Florence Coorn- hertcentrum, Stichting Eijkenburg, Sophiastichting, RCR Health Centre, Kesslerstichting, GGZ Rivierduinen. • Samenwerking met Sanquin Bloedtransfusiedienst. • Participatie in het samenwerkingsverband zorginstellingen Loosduinen, het samenwerkingsverband Niet Aangeboren Hersenletsel, samenwerking woonservicewijken Escamp, woon servicewijken Centrum, stuurgroep Netwerk Palliatieve Terminale Zorg, stuurgroep Netwerk Dementie. • Samenwerking binnen de branche is regionaal georganiseerd in Zorgscala en landelijk via Actiz (zorgaanbiedersoverleg). • Ketenbrede samenwerking, visie-ontwikkeling, projecten en het gezamenlijke tijdschrift Den Haag Transmuraal via Stichting Transmurale Zorg Den Haag (zorgaanbiedersoverleg).
Ergotherapie
Fysiotherapie
12
• W ZH-locaties nemen deel aan het regionaal overleg ergo- therapeuten • Den Haag en omstreken, in het kader van extramurale enkelvoudige ergotherapie (EEE). • Samenwerking met Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen ten aanzien van begeleiding van stagiaires. • Overeenkomsten met diverse zorgverzekeraars om poliklinisch te kunnen behandelen. • Samenwerking met het Haga-ziekenhuis, afdeling geriatrie. • Deelname aan een oefengroep met reumapatiënten (RAPIT). • O vereenkomsten met diverse zorgverzekeraars om poliklinisch te kunnen behandelen. • Deelname door WZH-locaties aan intercollegiaal overleg fysiotherapie (IOF). • Samenwerking met Haga ziekenhuis, locatie Leyenburg ten aanzien van COPD-reactivering.
Logopedie
Medisch specialisten
• S amenwerkingsverbanden met gezondheidscentra tussen WZH Hoge Veld en WZH Leilinde. • Samenwerking binnen Fysiotherapeutische Organisatie Leidschendam (FOL). • Samenwerking met de logopedisten van de diverse kwaliteits kringen logopedie. • Samenwerking met de logopedisten uit de omringende ziekenhuizen en huisartsen in de regio. • Samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de HR&O ten aanzien van de begeleiding van stagiairs. • Samenwerking met leveranciers van hulpmiddelen (RdgKompagne). • Samenwerking met en lid van de Stichting Afasie Nederland. • Samenwerking met huisartsen uit de regio. • Samenwerking met internisten en neurologen van de omringende ziekenhuizen. • Samenwerking met revalidatieartsen, psychiaters en geriaters uit de regio. • Samenwerking met tandartsen uit de regio.
GZ-psychologen
• Samenwerking met GZ-psychologen van Parnassia en GGZ Rivierduinen.
Hoortoestellen
• Samenwerking binnen de WZH-locaties met twee hoortoestelfirma’s en opticiens (op consultbasis en met vaste spreekuren).
Maatschappelijk werk
• Deelname aan regionaal overleg LIGA.
Pastoor
• Binnen de WZH-locaties is een geestelijk verzorger of pastoraal werker werkzaam. Deze werken onder meer samen met de kerken in de regio. • Deelname aan Conventie van Geestelijk Verzorgers in de regio Den Haag. • Samenwerking met opleidingsinstituut ten aanzien van begeleiding van stagiairs. • Overleg met pastoors en predikanten Leidschendam en Voorburg (PEP). • Samenwerking met R.K. geestelijk verzorgers Rotterdam (VGVZ).
Casemanager
• V anuit het landelijk programma Dementie heeft de casemanager een centrale rol in het regisseren van de ketenzorg rond de cliënt. WZH is koploper in de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, samen met haar partners van het Netwerk Ketenzorg Haaglanden.
Diëtiek
• Samenwerking met huisartsen en vrijgevestigde diëtisten. • Samenwerking met het HAGA-ziekenhuis, afdeling geriatrie.
13
Klachtafhandeling
Overige
14
• B loedprikpunt en trombosedienst . In een aantal locaties is eenmaal per week een bloedprikpunt en trombosedienst voor interne en externe cliënten. • W ZH heeft in het kader van de uitvoering van haar klachten regeling een samenwerkingsovereenkomst met Quasir. Vanuit Quasir worden onafhankelijke klachtenbemiddelaars bij WZH gedetacheerd. • Daarnaast werkt WZH met een onafhankelijke klachtencommissie waar klachten van bewoners kunnen worden ingebracht. • In het kader van de klachtenregeling voor medewerkers is er een samenwerking met GIMD. Vanuit GIMD is een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor medewerkers gedetacheerd. • S amenwerking met kappers, pedicures, schoenenfirma’s, orthopedische schoenmakers en instrumentmakers, steunkousenleveranciers, rolstoelfirma’s, schoonheidsspecialisten en modewinkels.
3
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Bestuur 3.1.1 Raad van bestuur: samenstelling en mutaties Het directieteam heeft een statutair bestuurder als voorzitter. De samenstelling van het directieteam is: Voorzitter: Directeuren Wonen & Zorg: Directeur Facilitaire Zaken: Bestuurssecretaris:
Evert de Glint (tevens statutair bestuurder/eindverantwoordelijke) Monique Cremers, Ria Hofstede Paul van Meekeren Rinske Boersma
3.1.2 Werkwijze en portefeuilleverdeling Werkwijze Het directieteam heeft wekelijks overleg. Daarnaast heeft elk lid van het directieteam bilateraal overleg met de stafmanagers en beleidsmedewerkers van zijn/haar portefeuilles, met de locatiemanagers of de facilitair managers. Elk kwartaal vinden tevens pre- en reviewgesprekken plaats tussen de directeuren Wonen & Zorg en individuele locatiemanagers. Directeuren Wonen & Zorg, locatie- en lijnmanagers overleggen maandelijks gezamenlijk in het lijnoverleg. De directeur Facilitaire Zaken doet dit eveneens maandelijks met teamleiders Informatisering & Automatisering, Facilitair en de Facilitaire staf. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de stafmanagers en het directieteam. Portefeuilleverdeling De portefeuille van de bestuurder omvat strategisch beleid, strategische samenwerking en de portefeuilles financiën, Personeel & Organisatie, (strategisch) vastgoedbeleid, bouwzaken (nieuwbouw en grootschalige renovatie) en Sales & Marketing. De twee directeuren Wonen & Zorg sturen beiden een deel van de veertien locatiemanagers aan en zijn daarnaast verantwoordelijk voor een aantal inhoudelijke portefeuilles en centrale diensten, zijnde kwaliteit, opleidingen, Wmo, medisch-ethische zaken, productontwikkeling en –beheer, klachtafhandeling, geestelijke verzorging, dienst Behandelzaken, WZH Zorg in de buurt en ketensamenwerking. De portefeuille van de directeur Facilitaire Zaken omvat Eten & Drinken, Gebouwenbeheer, Hotel diensten, Inkoop & Facilitaire projecten en Informatisering & Automatisering.
3.2 Zorgbrede Governancecode en toezicht 3.2.1 Zorgbrede Governancecode In onderstaande governancetabel is de stand van zaken van WZH ten aanzien van de implementatie van de governancecode weergegeven. De governancetabellen zijn eveneens opgenomen op de website van WZH zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
15
Tabel 4: Institutioneel: wat heeft WZH geregeld en hoe?
Onderwerp
Wat/hoe?
WZH
Statuten
Zijn bepalingen over de rol van het bestuur en het toezicht genoemd in de statuten, al dan niet in een verwijzing naar aanvullende reglementen en/of codes?
WZH heeft de bepalingen over de rol van het bestuur en het toezicht genoemd in de statuten (globaal) en aanvullend (uitgebreider) in het directiereglement.
Reglement Raad van Toezicht
Bestaat er een code voor de betreffende branche? Zo ja, is deze integraal gevolgd voor de inrichting van het reglement? Zo nee, is weloverwogen afgeweken?
Voor de V&V geldt de Zorgbrede Governancecode. WZH heeft de principes van de Zorgbrede Governancecode overgenomen. Daarnaast heeft WZH een aantal principes uit de code Tabaksblat overgenomen die niet verplicht zijn. Zo had WZH al een Klokkenluidersregeling voordat deze vanaf 2010 verplicht werd gesteld in de Zorgbrede Governancecode.
Zijn er audit-, remuneratieen selectie- en benoemingscommissies ingesteld? Zo nee, zijn de taken door andere overgenomen?
In het kader van de verschillende governancecodes heeft WZH een audit-, een vastgoed-, een remuneratie- en een selectie- en benoemingscommissie ingesteld.
Zijn de verantwoordingsrelaties en informatiestromen tussen de Raad van Toezicht, de Raad van bestuur en de externe accountant uitgewerkt?
Er zijn reglementen voor de Raad van Toezicht en het directieteam opgesteld. Deze zijn getoetst aan de statuten.
Is een directiestatuut opgesteld waarin de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het bestuur beschreven zijn?
In het directiestatuut (directiereglement) zijn de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de bestuurder (statutair bestuurder) en de leden van het directieteam beschreven.
Directiestatuut
16
Is er een bezoldigingsbeleid?
Door de Raad van Toezicht is een bezoldigingsbeleid vastgesteld voor de bestuurder.
Is er een procedure voor het benoemen van leden van de Raad van Toezicht?
Ja.
Is een profiel opgesteld van de functies binnen het toezichtsorgaan en de daarbij behorende samenstelling?
Ja.
Is onderdeel van het profiel dat de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn ten opzichte van elkaar en het bestuur?
Ja, dit is tevens in de statuten vastgelegd.
Klokkenluidersregeling
Bestaat er een Klokken luidersregeling?
Ja, implementatie heeft in 2008 plaatsgevonden.
Integriteitscode
Is er een code opgesteld met betrekking tot de manier van handelen?
Dit is een lopend punt dat in 2013 nader wordt uitgewerkt.
Openbaarheid
Zijn de bovengenoemde statuten, regelingen en dergelijke openbaar en bijvoorbeeld gepubliceerd op een website?
Ja.
Is in de verslaggeving voorzien dat een verslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen?
Ja.
Samenstelling Raad van Toezicht
17
Tabel 5: Procedureel: Hoe werkt het in de praktijk?
Onderwerp
Wat/hoe?
WZH
Toezichtskader
Is er een toezichtskader ontwikkeld met de volgende elementen: - strategie, visie en missie van de organisatie; - de planning en controlcyclus; - heldere doelstellingen?
Met de Raad van Toezicht zijn afspraken gemaakt door de bestuurder hoe de informatie voorziening plaatsvindt en hoe genoemde zaken besproken worden.
Governance-agenda jaaragenda
Staan er specifieke aandachtspunten op de jaaragenda?
Ja, jaarlijks wordt een aantal specifieke thema’s besproken, minimaal twee per jaar.
Is er een planning voor de bijeenkomsten voor de Raad van Toezicht en de commissies?
Ja, zowel voor de vergadering en van de Raad van Toezicht in zijn geheel als voor de financiële commissie wordt een jaarplanning gemaakt. De overige twee commissies komen eveneens minimaal eenmaal bij elkaar.
Is bepaald welke informatie verschaft moet worden aan de Raad van Toezicht?
Ja, hier zijn afspraken over gemaakt. Daarnaast bespreken Raad van Toezicht en bestuurder tussentijds aan welke informatie de Raad van Toezicht behoefte heeft.
Is in het verslag van de Raad van Toezicht ruimte voor het remuneratierapport?
Tot op heden heeft de Raad van Toezicht hier niet voor gekozen.
Is de Raad van Toezicht betrokken bij: - de beoordeling van het bestuur; - de samenstelling; - de (her)benoeming; - de successieplanning?
Ja, voor alle onderdelen. Dit ligt zowel statutair als in de reglementen vast.
Informatievoorziening
Het bestuur
18
Evaluatie Raad van Toezicht
Beheersing jaaragenda
Is de evaluatie van de Raad van Toezicht geformaliseerd?
Jaarlijks vindt een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats.
Is een inwerkprocedure, bijvoorbeeld een training of introductie, ontwikkeld voor (nieuwe) leden van de Raad van Toezicht?
Ja, die bestaat uit een informatiemap, gesprekken met het directieteam en bezoeken aan de locaties met daarbij locatie-informatie en gesprekken met locatiemanagers.
Wie bewaakt de behandeling van alle punten van de jaaragenda?
De bestuurder en de bestuurssecretaris.
Wie bewaakt de opvolging van besluiten van de Raad van Toezicht?
De bestuurder en de bestuurssecretaris.
19
Tabel 6: Relationeel: hoe werkt het in de praktijk?
Onderwerp
Wat/hoe?
WZH
Toezichtskader
Zijn de elementen van het toezichtskader besproken in de Raad van Toezicht: - de strategie, visie en missie van de organisatie; - de planning en controlcyclus; - de doelstellingen?
Ja, jaarlijks worden jaardoelstellingen, strategie en de planning en control cyclus besproken. Dit gebeurt tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de financiële commissie en tijdens het bilateraal overleg van de bestuurder met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Zijn de aandachtspunten op de jaaragenda in samenspraak met de Raad van Toezicht bepaald?
De prioriteitsstelling op governancegebied komt in samenspraak met de Raad van Toezicht tot stand.
Is er (tussentijds) aandacht besteed aan de specifieke aandachtspunten op de jaaragenda?
Ja.
Wordt de planning voor de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en de commissies gevolgd?
Ja.
Informatievoorziening
Ontvangt de Raad van Toezicht de vereiste informatie en gebeurt dit tijdig?
Ja.
Het bestuur
Zijn met het bestuur evaluatiegesprekken gevoerd?
Ja, minimaal eenmaal per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats.
Is de planning met betrekking tot de samenstelling van het bestuur, de (her)benoeming en successieplanning gevolgd?
Ja.
Is de procedure inzake de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht gevolgd?
Ja.
Governance-agenda jaaragenda
Evaluatie Raad van Toezicht
20
Zijn (nieuwe) leden van de Raad van Toezicht ingewerkt en getraind?
Ja.
Heeft de evaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden?
Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie. Ook vindt elk jaar een ontwikkeldag plaats, onder begeleiding van een externe trainer. Deze dag wordt afgesloten door een gezamenlijk moment van de Raad van Toezicht en het directieteam.
3.2.2 Raad van Toezicht Vergaderingen In 2012 heeft de Raad van Toezicht in totaal vijfmaal vergaderd op onderstaande data: • 20 februari 2012 (aanwezig: vijf leden) • 21 mei 2012 (aanwezig: vier leden) • 3 september 2012 (aanwezig: vijf leden) • 29 oktober 2012 (aanwezig: vijf leden) • 17 december 2012 (aanwezig: vijf leden) Beleid Naast de reguliere onderwerpen, zoals strategie, ontwikkelingen in de locaties, kwaliteit en de financiële situatie, is in 2012 een aantal belangrijke thema’s geagendeerd en besproken. Dit zijn de volgende thema’s: • Vastgoed en bouwzaken (sloop en vervangende nieuwbouw van de locaties WZH Rustoord, WZH Transvaal en sloop en renovatie van WZH De Sonneruyter en WZH Schoorwijck en de opening van de nieuwe locatie WZH Oosterheem te Zoetermeer) • Herijking strategisch beleid (de Raad van Toezicht is geïnterviewd en heeft concepten van het strategisch meerjarenplan besproken en goedgekeurd) • Strategische projecten onder andere op het gebied van stuurbaarheid en ICT-ontwikkelingen (voorliggende opties, strategie en overwegingen met bestuurder besproken en advies gegeven) • Jaarrekening 2011 (jaardocument) en begroting 2013 (concept besproken en goedgekeurd) De Raad van Toezicht is voor een goede uitoefening van haar toezichthoudende functie geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen WZH door rapportages, voortgangsnotities en presentaties tijdens de vergaderingen. Daarnaast bezoeken de Raad van Toezichtleden jaarlijks een aantal locaties van WZH, waar ze een rondleiding hebben en onder meer spreken met de locatiemanager en management teamleden. Hiertoe hebben zij op 9 mei 2012 aan de volgende locaties en diensten een bezoek gebracht: • dienst Behandelzaken • WZH Nieuw Berkendael • WZH Rustoord • WZH Leilinde
21
Financiële verslaglegging De Raad van Toezicht heeft het toezicht op de naleving van de procedures en richtlijnen voor de totstandkoming van de financiële verslaglegging opgedragen aan de auditcommissie (financiële commissie). Dit ontheft de Raad niet van zijn verantwoordelijkheid, maar de Raad steunt voor zijn oordeelsvorming op het advies van de auditcommissie. Gedurende het verslagjaar heeft de audit commissie verslag gedaan van de bespreking met de externe accountant over de interimcontrole en de jaarrekening/het jaardocument; de voltallige Raad heeft kennisgenomen van het verslag van de accountant. De auditcommissie heeft zesmaal vergaderd op onderstaande vergaderdata: • 30 januari • 2 april • 14 mei • 20 augustus • 15 oktober (gecombineerde vergadering met vastgoedcommissie) • 26 november (gecombineerde vergadering met vastgoedcommissie) Tijdens deze vergaderingen zijn in ieder geval de volgende onderwerpen besproken: • managementrapportages • jaardocument Zorginstellingen 2011 • jaarrekening 2011 • begroting 2013 • exploitatieoverzichten • inkoop en productie • renovatie en nieuwbouwzaken Vastgoedcommissie De Raad van Toezicht heeft toezicht op het vastgoedbeleid en de voortgang van nieuwbouw en renovatie opgedragen aan de vastgoedcommissie. Zoals in geval van de auditcommissie geldt ook hier dat hiermee de Raad niet is ontheven van zijn verantwoordelijkheid, maar steunt op het advies van de vastgoedcommissie. De vastgoedcommissie heeft zesmaal vergaderd op onderstaande vergaderdata: • 13 februari • 16 april • 16 mei • 27 augustus • 15 oktober (gecombineerde vergadering met auditcommissie) • 26 november (gecombineerde vergadering met auditcommissie) Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: • scheiden van wonen en zorg • nieuwbouwprojecten • samenwerking woningcorporatie • (ver)koop- en huurovereenkomsten • renovaties
22
Remuneratiecommissie (bezoldiging bestuurder) De remuneratiecommissie heeft eenmaal vergaderd en een gesprek gehad met de bestuurder teneinde vast te stellen of de doelstellingen voor het verslagjaar gehaald zijn. De doelstellingen worden gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder en tevens worden afspraken gemaakt voor nieuwe doelstellingen voor 2013. De bestuursbeloning is bij indiensttreding van de bestuurder vastgesteld conform de toen geldende regelgeving en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. De Remuneratiecommissie toetst periodiek het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht vervult hierbij naast de rol van toezichthouder ook een rol als werkgever, met de bijbehorende voorwaarden die gelden voor goed werkgeverschap. Hierbij wordt rekening gehouden met complexiteit, het functioneren, wat jaarlijks wordt beoordeeld, en de behaalde resultaten. In dat licht acht de Raad van Toezicht de beloning passend. Tevens worden de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals die ook weerslag vinden in de Wet normering topinkomens en de Beloningscode voor bestuurders in de zorg, in ogenschouw genomen. Uitsluitend om die reden is de bruto beloning in 2012 gestabiliseerd ten opzichte van de beloning in 2011, ondanks goede resultaten in 2012. Benoemingscommissie Conform het rooster van aftreden waren er in 2012 twee vacatures in de Raad van Toezicht. De commissie heeft ter bespreking van deze vacatures reeds in 2011 tweemaal vergaderd én in 2012 tweemaal. Eén van de vacatures is ingevuld op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Een extern bureau heeft ondersteund voor de werving en selectie van de twee nieuwe Raad van Toezichtleden. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht was in 2012 uit de volgende leden samengesteld: Mevrouw prof. dr. H.M. (Heleen) Dupuis (voorzitter) (geb. 30 mei 1945 te Rotterdam) Specifieke rol/deskundigheid: voorzitter/ politieke en medisch ethische deskundigheid, remuneratiecommissie, benoemingscommissie (werving en selectie) Lid Raad van Toezicht sinds: 1 maart 2009 Zittingstermijn eindigt per: 1 maart 2013 Op dat moment op grond van rooster van aftreden herkiesbaar voor vier jaar. De heer C.J. (Kees) Vrolijk RA (lid) (geb. 7 oktober 1956 te Den Haag) Specifieke rol/deskundigheid: vicevoorzitter, financiële commissie, remuneratiecommissie Lid Raad van Toezicht sinds: 1 april 2007 / per 1 april 2011 herbenoemd voor vier jaar Zittingstermijn eindigt per: 1 april 2015 Op dat moment op grond van rooster van aftreden niet herkiesbaar. De heer P.S.M. (Peter) Ruigrok (lid) (geb. 6 september 1954 te Hillegom) Specifieke rol/deskundigheid: vastgoedcommissie, politieke ervaring en netwerk Lid Raad van Toezicht sinds: 1 april 2012 Zittingstermijn eindigt per: 1 april 2016 Op dat moment op grond van rooster van aftreden herkiesbaar voor vier jaar.
23
De heer H. (Hendrik) Beelen (lid) (geb. 30 januari 1959 te Ermelo) Specifieke rol/deskundigheid: op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, politieke ervaring en netwerk. Lid Raad van Toezicht sinds: 1 april 2012 Zittingstermijn eindigt per: 1 april 2016 Op dat moment op grond van rooster van aftreden herkiesbaar voor vier jaar. De heer D. (Dirk) Pekelharing (lid) (geb. 27 oktober 1956 te Hilversum) Specifieke rol/deskundigheid: financiële commissie, op voordracht van de Ondernemingsraad. Lid Raad van Toezicht sinds: 1 januari 2011 Zittingstermijn eindigt per: 1 januari 2015 Op dat moment op grond van rooster van aftreden herkiesbaar voor vier jaar.
Tabel 7: Nevenfuncties Raad van Toezicht
24
Naam
Functie binnen RvT
Nevenfuncties
Mevr. prof. dr. H.M. Dupuis
Voorzitter
• Lid Eerste Kamer der Staten Generaal • Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) • Voorzitter Raad van Toezicht ZBC Annatommie • Lid van diverse andere besturen
Dhr. C.J. Vrolijk RA
Vicevoorzitter
• Lid bestuur Stichting Ondernemers klankbord te Den Haag • Lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie • voorzitter (nieuw)bouwcommissie NHTV te Breda
Dhr. P. Ruigrok
Lid
• Advies en interim management • Voorzitter van het Watertorenberaad
Dhr. H. Beelen
Lid
• Voorzitter Raad van bestuur OCK het Spalier • Voorzitter Raad van Toezicht SO&T (stichting Opvoedondersteuning & Training)
Dhr. D. Pekelharing
Lid
• Voorzitter Hospice Kajan • Toezichthouder Quality Care • Commissaris Elysee Dental • Bestuurder Nefemed
3.3 Bedrijfsvoering Visie en missie vormen de basis WZH werkt met een strategisch meerjarenplan en met jaardoelstellingen. Het meerjarenplan is een document waarin de missie, visie en strategie van WZH worden vastgelegd. Deze worden bepaald aan de hand van een externe analyse waarin het overheidsbeleid, de concurrentie, de demografische ontwikkelingen, kansen en bedreigingen aan de orde komen, alsmede een interne analyse van de sterke en zwakke kanten van WZH. Eind 2011 is een herijking in gang gezet van het bestaande meerjarenperspectief uit 2005, wat in 2012 heeft geresulteerd in een nieuw strategisch plan voor WZH. De bedrijfsvoering is binnen deze kaders gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van financiële en personele middelen om de afgesproken zorg te kunnen produceren en leveren. Besturingsmodel Voor de besturing van WZH als organisatie is gekozen voor een model waarbij directie en ondersteunende stafdiensten centraal georganiseerd zijn, terwijl de locaties omzet- en resultaatverantwoordelijke, zelfstandige, decentrale onderdelen zijn met een eigen locatiemanagement, een eigen onderdeelcommissie van de OR en een eigen Cliëntenraad. De locatiemanager is integraal verantwoordelijk voor het aansturen van de locatie en het behalen van de beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in het jaarplan en rapporteert hierover aan de directeur Wonen & Zorg. Het directieteam onder voorzitterschap van de bestuurder voert de dagelijkse leiding over de gehele organisatie. Planning en control cyclus binnen de nieuwe brugorganisatie WZH heeft in overleg met de belangrijkste betrokkenen in april 2012 besloten tot een nieuwe ondersteunende structuur. Naast de verticale lijnorganisatie is ook een horizontale brugorganisatie opgezet, die zorgt voor een betere afstemming rond beleidsontwikkeling. Hiermee wordt beoogd om de plan-do-check-act (PDCA) cyclus te borgen ter ondersteuning van ontwikkeling, implementatie en evaluatie van nieuw beleid. In de nieuwe horizontale brugorganisatie hebben lijn- en stafmanagers WZH-brede verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van beleid en het implementeren van procedures en werkwijzen. Dat gebeurt dus multidisciplinair en over diensten en organisatieonderdelen heen. Alle beleidsonderwerpen zijn onderverdeeld in portefeuilles en programma’s. Iedere portefeuille kent een portefeuillehouder en ieder programma een programmaleider. De portefeuillehouders rapporteren aan het directieteam. Voor deelonderwerpen (zoals Servicepunten en het geurprogramma) worden programmaleiders aangesteld, die hun programma SMART opzetten en waar mogelijk uitdrukken in key performance indicators (KPI’s). Met de brugorganisatie zijn lijn- en stafmanagers nauwer betrokken bij WZH-brede zaken en wordt het eigenaarschap vergroot. Planning en control cyclus binnen de lijnorganisatie De managers in de lijnorganisatie werken via een PDCA-cyclus waarlangs de bedrijfsvoering wordt beheerst. Deze cyclus stelt het management op de verschillende niveaus in staat om de organisatie te beheersen en de resultaten op een effectieve manier te bewaken. Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van het directieteam een kaderbrief uitgebracht, die het startpunt vormt voor het plannen, begroten, uitvoeren en evalueren van de (financiële) plannen van de totale organisatie. Tevens vormt de kaderbrief een leidraad voor het locatiemanagement voor het stellen van doelen, prioriteiten en daaraan gekoppelde begrotingen, passend binnen het locatieplan. In de uitvoering van de cyclus is het
25
beschikbaar stellen van periodieke rapportages aan het directieteam en het verantwoordelijke locatiemanagement een belangrijk onderdeel. In deze rapportages is met name aandacht voor zorgproductie, personele inzet, klachten, verzuim en exploitatieresultaat. Per kwartaal wordt in de lijnorganisatie een uitgebreide managementrapportage opgesteld, waarin ook een prognose wordt gegeven voor het gehele verslagjaar. Deze vormt de input voor het locatiemanagement om verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten en de voortgang van de uitvoering. In het kwartaalgesprek met de directie worden risico’s besproken en afspraken gemaakt inzake maatregelen om aan de doelstellingen te blijven voldoen. Daarnaast worden de maandrapportages tussentijds besproken in een bilateraal overleg tussen locatiemanagement en directie. Naast financiële sturingsvariabelen, zoals een solvabiliteitsratio op WZH-niveau en een rendementsnorm voor de locaties, wordt ook gebruikgemaakt van sturingsvariabelen die voortkomen uit andere aandachtsgebieden, zoals het personeel en de zorg zelf. Daarbij kan gedacht worden aan ziekteverzuim percentage, inzet van fte’s, bedbezetting, ZZP-mix, klachten en de aantallen verpleeghuis- en verzorgingshuisbedden. Kwaliteit en stuurbaarheid Project Samen voor 1 Cliëntagenda Het project Samen voor 1 Cliëntagenda is in 2012 op alle locaties ingevoerd en wordt in WZH Transvaal en WZH Hoge Veld in het eerste kwartaal van 2013 afgerond. Bij dit project zijn alle wensen en behoeften van de cliënten rondom hun zorg geïnventariseerd. Dat diende als uitgangspunt om de dienstverlening met behulp van cliënt- en medewerkersagenda’s zo in te richten dat elke cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Dit maakte ook piekmomenten in de zorg inzichtelijk, waardoor de bezetting daadwerkelijk op die momenten kon worden aangepast. Met de nieuwe werkwijze kan een betrouwbare, efficiënte en transparante dienstverlening geboden worden, waarbij nauw samengewerkt wordt tussen zorg, welzijn en facilitair. In het verslagjaar is veel aandacht gegeven aan de invulling van de plannersdiscipline. Daarbij zijn planners aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor een cliëntgerichte en effectieve planning van het werk op basis van de afgesproken zorg. Ook verzorgen zij het dienstrooster voor de medewerkers. Tevens is de onderlinge rolverdeling helder gemaakt tussen teamleiders, locatiemanagers en planners. In 2013 ligt de focus op het brengen van rust en stabiliteit op het gebied van werktijden en dienstroosters. De omvorming naar cliëntgericht werken vraagt om een andere verdeling van mensen en middelen en om duidelijke afspraken om de ontwikkelingen vanuit de perspectieven van cliënt, medewerker en organisatie te monitoren. In 2012 zijn managementinformatie en KPI’s gedefinieerd om te kunnen sturen op de zorgvraag en cliëntgerichter werken. De komende jaren wordt het stuurinstrumentarium verder ontwikkeld om ook cliëntgerichter te kunnen sturen op de behandelcomponent. Programma Kwaliteit en stuurbaarheid Het verbeterprogramma Kwaliteit en stuurbaarheid is in december 2012 gestart met een analysefase, die in februari 2013 is afgerond. Dit programma is gericht op verbetering van de kwaliteit en de stuurbaarheid van WZH en bereidt de organisatie voor op toekomstige ontwikkelingen.
26
Het programma richt zich op een doorvertaling van de strategie 2013-2016 naar concrete doelstellingen voor de ontwikkelingen per keten (NAH, somatiek en psychogeriatrie). Vervolgens wordt ook de informatiestructuur hiermee in lijn gebracht, zodat er goede stuurinformatie is om de ontwikkeling binnen de ketens en de exploitatie beter te kunnen monitoren. De opzet van de stuurinformatie is gericht op de wens en de behoefte van onze cliënten, zodat die als uitgangspunt kunnen dienen bij de ontwikkeling van onze dienstverlening. Interne beheersing De interne beheersing is onder andere vormgegeven door een systeem van interne controle. Deze interne controle bestrijkt meerdere gebieden zoals productieregistratie, verantwoording, inkoop en salarisverwerking. Daarbij gaat aandacht uit naar het waarborgen van de onafhankelijkheid van de interne controle, het gebruik van een adequaat intern controleplan alsmede de schriftelijke vastlegging van de bestaande administratieve organisatie. Financiering De financiering van WZH komt nog steeds voor het grootste deel uit de AWBZ-middelen, maar daarnaast ook uit de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) alsmede voor een klein deel uit een groeiend aantal aanvullende diensten. Wet- en regelgeving De bedrijfsvoering van WZH wordt van oudsher sterk beïnvloed door de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit. Om nieuwe wet- en regelgeving te monitoren en de impact ervan te kunnen beoordelen, volgt en analyseert een werkgroep de nieuwe wetgeving en beleidsregels op mogelijke gevolgen voor WZH. Iedere nieuwe beleidsregel wordt van een advies voorzien en, indien relevant, voorgelegd aan de directie. Risicobeheersing Beheersing van de risico’s gebeurt in beginsel in de planning & control cyclus en middels het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en medewerkers. Hiermee worden acties uitgezet om de reële risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Dit gebeurt onder andere middels in- en externe audits, klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, meldingen incidenten cliënten en medewerkers, de Hygiëne & Infectie preventiecommissie en de werkgroep klachten. Deze laatste werkgroep bewaakt periodiek complexe klachten, waarbij bijvoorbeeld de tuchtraad of de Inspectie voor de Gezondheidszorg betrokken zijn, en brengt deze onder controle. Bijzondere risico’s waar WZH mee te maken heeft in verband met de veranderende wet- en regelgeving, zijn permanent onderwerp van evaluatie door het directieteam in het wekelijkse directieteamoverleg. Vervolgens worden deze risico’s besproken in de auditcommissie en de Raad van Toezicht. De specifieke risico’s met betrekking tot vastgoed, welke ingrijpende gevolgen kunnen hebben, worden in de vastgoedcommissie van de Raad van Toezicht geïnventariseerd en beheerst. Daarnaast zijn de normale bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk afgedekt door verzekeringen.
27
3.4 Medezeggenschap WZH kent als medezeggenschapsorganen een Ondernemingsraad en onderdeelcommissies en een centrale Cliëntenraad en lokale Cliëntenraden. 3.4.1 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) heeft in 2012 tien keer vergaderd met de bestuurder. Verder heeft de Ondernemingsraad achttien keer onderling vergaderd. De Ondernemingsraad heeft een tweedaagse training gevolgd in oktober 2012. Daarbij is de advies aanvraag voor de nieuwe afdeling Sales & Marketing besproken. De nieuwe leden hebben in de ochtend informatie gekregen over de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Daarnaast zijn de profielen besproken van een lid, een secretaris, een voorzitter en een vice-voorzitter van de OR. Op 20 november 2012 is opnieuw de medezeggenschapsdag georganiseerd voor de OR en de onderdeelcommissies (OC’s). Besproken is de medezeggenschap binnen de locaties en de samenwerking van de OC en de locatiemanager. In de middag waren de locatiemanagers en het directieteam aanwezig en konden de OC’s hun ervaringen delen met hun locatiemanager. In 2012 werden door de OR in 28 vergaderingen 13 advies- en 24 instemmingsaanvragen behandeld. Ter voorbereiding van advies of instemming van de OR werden diverse werkgroepen ingesteld. Onderstaand een opsomming van deze advies- en instemmingsaanvragen. Tabel 8: Adviesaanvragen
28
Adviesaanvraag
Resultaat
Maand
Adviesaanvraag optimalisatie P&O Opheffen functie maatschappelijk werk Verbeteren organisatie medicatieproces Professioneel handelen Locatiemanager WZH Leilinde Plannersfunctie Verpleegkundige bereikbaarheid Transitie WZH Schoorwijck en WZH De Sonneruyter Sales & Marketing Woonzorgassistent Digitaal ZorgDossier Bezielende omgeving Personele gevolgen drankenvoorziening
Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Aanvraag loopt door in 2013 Aanvraag loopt door in 2013 Aanvraag loopt door in 2013
januari januari mei juni juli augustus september oktober november december
Tabel 9: Instemmingsaanvragen Onderwerp
Resultaat
Maand
Kwaliteitsbeleid Gedragscode Procedure risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Regeling vergoeding kwaliteitsregister en beroepsorganisaties Harmonisatie van een aantal arbeidsvoorwaarden Protocol thuiswerkplekken Regeling mobiele telefoons Protocol e-mail en internet Protocol inbraakpreventie Noodstroomprotocol Arbohitteplan Milieubeleid Beloningsbeleid P&O-protocollen Inschaling verpleegkundigen Regeling werving en selectie Regeling overname studiekosten Klachtenregeling medewerkers Kledingregeling Studiekosten en studieverlof Regeling exit interviews Verklaring omtrent het gedrag (VOG) Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd woonzorgbegeleider Attentieregeling
Ingestemd Ingestemd Ingestemd
januari maart april
Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Ingestemd Aanvraag loopt door in 2013
mei mei juni juni juni juni juni juni juni juli juli september november november november november november november
Aanvraag loopt door in 2013 Aanvraag loopt door in 2013
De Ondernemingsraad en de bestuurder streven ernaar om in de vergaderingen overeenstemming te bereiken, waardoor meestal sprake zal zijn van een positief advies of instemming. Verder werden tijdens de vergaderingen behandeld: • kaderbrief en begroting • jaarrekening • Facilitaire Zaken • ontwikkelingen in de locaties • ontwikkelingen in het kader van de zorgzwaartepakketten
29
Samenstelling Ondernemingsraad per 01-01-2012 en de verbinding met de kiesgroepen: M. Verstappen J. Reekers M. Booms D. Schouten M. v.d. Velde C. Wolswijk M. Mulder L. Raveljé R. Tol D. Vlak I. Hessing
(voorzitter) (secretaris) (vice-voorzitter)
Kiesgroep Facilitair Kiesgroep Centrale uitvoerende diensten Kiesgroep Centrale uitvoerende diensten Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Centrale Uitvoerende Diensten Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn (ambtelijk secretaris)
Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur. In mei zijn tussentijdse verkiezingen uitgeschreven voor de OR. Aangezien er niet meer kandidaten waren dan vacatures, zijn er geen verkiezingen gehouden. Na mei 2012 is de samenstelling van de OR als volgt: M. Verstappen M. Booms J. Reekers L. Raveljé D. Schouten R. Tol C. Wolswijk D. Vlak M. Mulder M. v.d. Velde S. Beeloo C. v. Baarle E. Zwinkels R. Montanus C. Koekkoek S. den Boer I. Hessing
(voorzitter)
Kiesgroep Facilitair Kiesgroep Centrale uitvoerende diensten Kiesgroep Centrale uitvoerende diensten Kiesgroep Centrale uitvoerende diensten Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Zorg en Welzijn Kiesgroep Facilitair Kiesgroep Facilitair Kiesgroep Facilitair Kiesgroep Facilitair (ambtelijk secretaris)
Na de verkiezingen zijn afgetreden: Miriam Verstappen, Cynthia Wolswijk en Ria Tol vanwege hun vertrek bij WZH. Na het aftreden van Miriam Verstappen is Lijda Raveljé tijdelijk toegevoegd aan het dagelijks bestuur. In oktober is Clemens Koekkoek gekozen tot voorzitter van de OR. Het dagelijks bestuur bestaat sinds oktober 2012 uit: C. Koekkoek (voorzitter), M. Booms (vice-voorzitter), J. Reekers (secretaris)
30
3.4.2 Centrale Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft in 2012 zeven keer vergaderd met de bestuurder. De vergaderingen van de CCR vonden plaats op de tweede dinsdag van de oneven maand. Daarnaast is de CCR driemaal op 23 april 2012, 25 juni 2012 en 29 augustus 2012 in vergadering bijeengeweest. Mevrouw M. Rookmaker, lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de CCR, heeft in de vergadering in februari afscheid genomen. Zij is in de loop van 2012 opgevolgd door de heer H. Beelen. De heer Beelen heeft een aantal keren de overlegvergadering bijgewoond. Het dagelijks bestuur CCR heeft zesmaal met de bestuurder agendaoverleg gehad. Cursussen, bijeenkomsten en bezoeken Studiedag Op 22 februari 2012 evalueerde de Cliëntenraad zijn functioneren over het afgelopen jaar, onder leiding van een externe voorzitter. Op deze dag is samen met de bestuurder gesproken over de belangrijkste ontwikkelingen in 2012 en hoe de CCR daarin participeert. Strategienota WZH 2012-2016 De CCR is betrokken bij de ontwikkeling van de strategienota Strategische koers WZH 2012-2016. In een tweetal bijeenkomsten is hier met een externe deskundige over gesproken. In personele zin werd de CCR ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris. Voor de lokale Cliëntenraden is dit lokaal georganiseerd. De CCR kent de volgende commissies: • commissie financiën • commissie zorg en kwaliteit • commissie facilitair De commissieleden doen verslag in de CCR-vergaderingen. Viermaal per jaar wordt de CCR en de OR in een afzonderlijk overleg geïnformeerd door de Raad van bestuur over bouwactiviteiten. Door de voorzitter van de CCR zijn de lokale Cliëntenraden ondersteund met betrekking tot de volgende zaken: • Alle lokale raden zijn op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De voorzitters van de lokale raden vragen hierover regelmatig telefonisch of mondeling advies. Dit geldt met name voor nieuwe voorzitters van lokale raden. • Op verzoek is navraag gedaan bij koepelorganisaties over diverse onderwerpen waar Cliëntenraden mee te maken hebben. • Cliëntenraden werden waar nodig ondersteund als een vacature van de voorzitter ontstond. • In de nieuwe locatie WZH Oosterheem werd in de beginfase het overleg door de voorzitter en een lid van de CCR gevoerd en zij troffen ook de voorbereidingen voor een nieuwe zelfstandige Cliëntenraad. • Bij adviesaanvragen aan de CCR werd op verzoek van voorzitters van de lokale raden een toelichting gegeven. Voorafgaand aan de CCR-vergaderingen vindt een agendaoverleg plaats met de Raad van bestuur en de bestuurssecretaris. In dit overleg worden adviesaanvragen voorgelegd en wordt gesproken over welke onderwerpen centraal en welke decentraal aan de orde dienen te komen.
31
Tabel 10: Overzicht van de adviesaanvragen (adviesrecht en verzwaard adviesrecht) en ongevraagde adviezen van de Centrale Cliëntenraad Onderwerp
Advies / verzwaard advies
Gevraagd / ongevraagd advies
Positief geadviseerd
Procedure benoeming voorzitters CR
Verzwaard advies
Gevraagd
Loopt nog
Protocol ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst gedrag
Verzwaard advies
Gevraagd
Loopt nog
Kwaliteitsbeleid
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Levering van eenpersoonsmaaltijden
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Variatie in de maaltijden en variatie vegetarische menu’s
Adviesaanvraag herinrichting schoonmaak en huishoudelijke ondersteuning
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Opmerkingen worden in het uiteindelijke plan meegenomen
Adviesaanvraag koffie/thee, gratis verstrekken van warme dranken Aanvulling op de advies aanvraag
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Samen voor 1 Cliëntagenda
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Ongevraagd advies
Positief advies
Overeenkomst preferred -huisartsen in relatie tot de PG-keten
32
Adviesaanvraag wetenschappelijk onderzoek
Advies
Gevraagd
Positief advies
Aanpassing zorgleveringsovereenkomst
Verzwaard advies
Gevraagd
Loopt nog
Evt. maat regelen n.a.v. het advies
Pilot Digitaal ZorgDossier en verlenging pilot
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Advies projectopdracht WMO
Advies
Gevraagd
Positief advies
Advies aanpassingen klachtenregeling
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Advies MIC
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Nieuwe brochure Cliëntenraad
Advies
Gevraagd
Positief advies
Vergoeding lokale Cliëntenraden
Advies
Gevraagd
Positief advies
Advies melding calamiteiten
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Medicijnendistributie
Advies
Gevraagd
Positief advies
Noodstroomprotocol
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Protocol inbraakpreventiebeleid
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Protocol milieubeleid
Advies
Gevraagd
Positief advies
Procedure Arbohitteplan
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Opdracht Alzheimer Café
Advies
Gevraagd
Positief advies
Adviesaanvraag sleuteldatum
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Adviesaanvraag wetenschappelijk onderzoek feedback op zorg rond levenseinde
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Bereikbaarheid verpleegkundigen
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Verwezen naar het advies van Actiz
33
Brugdocument (slagvaardig en resultaatgericht binnen huidige organisatiestructuur)
Advies
Gevraagd
Positief advies
Broodgeldvergoeding
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Conceptbegroting 2013 en kaderbrief
Advies
Gevraagd
Positief advies
Advies implementatie Digitaal ZorgDossier
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
Beleidsplan Bezielende omgeving WZH
Verzwaard advies
Gevraagd
Positief advies
WZH ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst gedrag
Verzwaard advies
Gevraagd
Loopt nog
Notitie zorg in de laatste levensfase
Verzwaard advies
Ongevraagd
Loopt nog
Projectopdracht WMO begeleiding WMO
Verzwaard advies
Gevraagd
Loopt nog
Sociaal plan bewoners
Verzwaard advies
Gevraagd
Loopt nog
In vrijwel alle gevallen maakt de CCR gebruik van de mogelijkheid om bij het advies ook aanbevelingen te doen. Samenstelling Centrale Cliëntenraad per 31-12-2012 en de verbinding met de locaties: Voorzitter De heer H. Stapel (Henk) Vice-voorzitter De heer L. Seriese, (Louis), WZH Sammersbrug Leden Mevrouw W. van der Giessen-de Jager (Wil), WZH De Strijp De heer J.H. van Haastert (Harry), WZH Hoge Veld De heer S.S. Chander (Soegriem), WZH Transvaal Mevrouw N. van der Helm (Nina), WZH Prinsenhof Mevrouw M. van den Berg-Kock (Mieke), WZH Schoorwijck De heer J.T. Kalmijn (Jan), WZH Rustoord Mevrouw M. Heijnsbroek (Marijke), WZH Het Anker De heer C.M. Borst (Cees), WZH Nieuw Berkendael De heer W. Remmerswaal (Wil), WZH Zuiderpark Mevrouw C.C.A.M. Hulsbergen-Bruggeling (Toos), WZH Waterhof De heer P. Spannenburg (Peter), WZH Leilinde
34
4
Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Visie, missie, strategie In 2012 is de Strategische koers WZH 2013-2016 vastgesteld. WZH ligt goed op koers. Er is gekozen voor doorontwikkeling van het zorgconcept waarmee WZH de afgelopen tien jaar een onderscheidende positie heeft verworven. De kernpropositie van WZH is ’Mijn leefstijl!’. WZH komt hiermee tegemoet aan de diversiteit in behoeften en wensen van onze cliënten. Bij alles wat we doen, worden cliënten gerespecteerd en ondersteund in het handhaven van de eigen leefstijl. Hiermee gaan wij verder dan de belofte dat mensen bij ons keuzes kunnen maken. Visie Mensen zijn sociale wezens die samen willen leven met anderen bij wie zij zich prettig voelen. De sociale context waarbinnen mensen leven, bepaalt hun welzijn. Dit geldt ook voor ouderen. Alleen is de sociale context voor ouderen niet vanzelfsprekend aanwezig binnen onze huidige maatschappij. Ouderen doen vanuit de behoefte aan veiligheid en geborgenheid een beroep op voorzieningen. Ook zoeken zij een veilige omgeving om samen terug te kijken, te onthechten en gepast afscheid te nemen in de stervensfase. Ouderen willen hun sociale context meer dan voorheen zelf creëren en regisseren. De maatschappij heeft voorzieningen nodig die de behoeften van ouderen binnen hun eigen leefstijl en de levens- en stervensfase waarin zij zich bevinden, vervullen.
35
Missie WZH is een verlengstuk van de wereld en haalt de buitenwereld naar binnen. Als erkend specialist psychogeriatrie (PG) in de regio Haaglanden en nationaal expertisecentrum op het gebied van niet aangeboren hersenletsel (NAH) ziet WZH het als haar missie om ouderen met PG en/of somatische problemen en mensen met NAH met alle zorgvragen in alle zorgfases te verzekeren van specialistische zorg. Zij kunnen hierbij in de eigen specifieke stijl blijven leven, ongeacht hun zorgvraag, hun levensfase en waar ze wonen. WZH biedt totaaloplossingen binnen de kernwaarden Open, Samen en Geborgen, samenkomend in de term ‘voor elkaar’. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten, familie en overige mantelzorgers gaan binnen alle woonzorgconcepten relaties met elkaar aan. De belangrijkste belofte van WZH is: in alles wat wij samen doen, staat de cliënt centraal. Het dossier is van de cliënt. WZH redeneert met de planning en inzet van de zorg vanuit de wensen van de klant. Wonen en zorg zijn gescheiden, waarbij WZH ook het wonen kan verzorgen als de cliënt dit niet meer zelfstandig kan. Meerjarenstrategie 2012-2016 Als PG-specialist in de regio Haaglanden en als nationaal NAH-expertisecentrum ontwikkelt WZH de komende jaren de woonzorgcentra die dichtbij de klant staan tot expertisecentra die samen met de omgeving werken in regie van de klant. De ketenorganisatie wordt zo ingericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en dat zij in alle zorgfases verzekerd zijn van zorg. Om dit mogelijk te maken, werkt WZH samen met andere partijen. Kern van ons aanbod Het welzijn van mensen is voor WZH afhankelijk van de sociale context waarin zij leven en de mogelijkheid om hun leven in eigen stijl te kunnen leven. Hier stemt WZH haar dienstverlening op af. De kernpropositie ’Mijn leefstijl!’ geven we vorm door: • Kleinschalig wonen WZH is van mening dat het voortzetten van het leven zoals cliënten dat gewend waren, het beste te realiseren is binnen kleinschaligheid. Het gaat hier om kleinschaligheid in grootschalig verband, waarbij gesegmenteerd wordt op basis van leefstijlen. • Multidisciplinaire zorg Kwalitatief hoogwaardige zorg wordt enerzijds bepaald door de kwaliteit van de individuele zorgverlener, anderzijds door de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en behandelaren. Er is zowel op de samenwerking als op de individuele kwaliteiten van de medewerker gestuurd. Onderdeel van deze zorgvorm is de professionele ontzuiling van zorg en facilitaire werkzaamheden. • Bezielende omgeving De woonzorgcentra, het interieur en de sociale context van vrienden, familie en de maatschappij dragen bij aan de kwaliteit van het leven en een gevoel van welbevinden. Uitgangspunt is dat de cliënt zich qua woonomstandigheden thuis kan voelen. Interactie en participatie met de samen leving, familie en vrienden moet voor cliënten mogelijk blijven. Mantelzorgers worden nadrukkelijk uitgenodigd in zorg- en dienstverlening te participeren. Kernwaarden Open, Samen en Geborgen Het jaar 2012 stond in het teken van een nadere invulling van het management developmenttraject en de kernwaarden Open, Samen en Geborgen. De strategie van WZH is gericht op kernwaardige zorg voor onze cliënten die bereikt wordt door in eerste instantie de managers voorbeeldgedrag via leiderschap te zien uitstralen.
36
4.2 Algemeen beleid 2012 Binnen de meerjarenstrategie 2012-2016 zijn in 2012 de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Bouwactiviteiten In september 2012 is de nieuwe locatie WZH Oosterheem in Zoetermeer opgeleverd. Daarna is veel aandacht besteed aan een sfeervolle inrichting en de locatie is in januari 2013 geopend. Het laatste kwartaal van 2012 hebben de grondwijding en de voorbereidingen voor de nieuwbouw van WZH Transvaal plaatsgevonden. In december is de eerste paal geslagen. Eind 2012 is ook gestart met de voorbereidingen van de sloop van het oude Rustoordgebouw nadat overeenstemming bereikt was over de grondoverdracht. Ook zijn de seniorenwoningen bij WZH De Sonneruyter gesloopt ter voorbereiding van de nieuwbouw. Zorginkoop Tarieven 2012/2013 Vanaf april van ieder kalenderjaar bereiden zorgorganisaties zich al voor op de zorginkoop voor het jaar daarop. Deze cyclus wordt ieder jaar intensiever en administratief zwaarder. De eisen worden namelijk verhoogd en doen in uren een steeds groter beroep op de organisatie. Binnen WZH is in 2011 voor het eerst een aparte groep gevormd die deze trajecten volgt, evalueert en rapporteert. Dit is nodig om resultaten te volgen en waar nodig bij te sturen zodat de beloftes nagekomen kunnen worden. In 2012 is het volgen, plannen en administreren van dit hele proces onder de loep genomen en dit resulteerde erin dat dit terugkerend bedrijfsproces in de nieuwe afdeling Sales & Marketing zal worden opgenomen. Eén van de nieuwe functies bij deze afdeling is die van accountmanager, die het hele proces van Zorginkoop onder zijn of haar hoede neemt. In onderhandelingen met het Zorgkantoor heeft WZH op bijna alle dienstverlening de maximale tarieven behaald. Slechts een korting van 0,5% op het extramurale tarief is toegepast. De andere onderdelen voor de Zorginkoop 2013, die conform de planning van het Zorgkantoor al op 1 augustus 2012 zijn ingegaan, zijn: 1. Extramuraal Maximale tarieven werden behaald omdat WZH intensivering van Zorg Dichtbij heeft ingezet. Daarnaast werd ingezet op: • Uitbreiding van het netwerk in Haaglanden door middel van intensieve contacten met het maatschappelijk veld. Daarbij werden samenwerkingsverbanden aangegaan met bijvoorbeeld de stichtingen Sarnami en Hindustani in Den Haag en het Nicolaasproject in Zoetermeer. • Het uitvoeren van een door WZH ontworpen quickscan die de zelfredzaamheid in beeld brengt. Cliënten die in de Garantwoningen van WZH Waterhof komen wonen, krijgen deze scan aangeboden om samen met de verpleegkundige te bekijken welke acties er ondernomen kunnen worden om hun eigen netwerk te behouden, te versterken en/of in te zetten bij hulp- en zorgvragen. Hiermee worden zelfzorg en zelfmanagement gestimuleerd.
37
2. Intramuraal Maximale tarieven werden behaald omdat WZH een succesvolle aanpak heeft op het gebied van middelen en maatregelen en Zorg Dichtbij vormgeeft. Ook werd het volgende project opgestart: • De opzet van een domotica-experiment op één woongroep op WZH Waterhof. Hierbij wordt visuele elektronische bewaking ingezet om ’s nachts meldingen van bewoners in te schatten en af te ronden zodat de medewerkers geen rondes hoeven te lopen. Theoretisch zou een visuele bewaking op afstand en een beoordeling daarvan een hoeveelheid arbeidstijd kunnen besparen. Aangezien het experiment met slechts zes bewoners plaatsvindt, is een eventuele besparing vooralsnog minimaal. Het eerste doel is te weten komen of dit systeem werkt en wat de mogelijkheden zijn. Als het experiment slaagt en het systeem voor een heel zorgcentrum kan worden ingezet, dan is besparing van arbeid hoogstwaarschijnlijk haalbaar. Op basis van de resultaten van deze pilot zal WZH te zijner tijd besluiten of het experiment wordt uitgebreid. Het gehele Zorginkooptraject en de daaraan hangende projecten worden feitelijk vóór 1 augustus 2013 afgerond. Convenant Langdurige Zorg Als onderdeel van het regeringsakkoord van het kabinet Rutte I is extra geld gereserveerd voor de langdurige zorg. Omgerekend voor WZH gaat het om additionele middelen in de grootte van € 5.000.000,- over 2012 en vergelijkbare bedragen voor 2013 en 2014. Ter borging van de juiste besteding van de middelen heeft WZH met name projecten geformuleerd met betrekking tot werving van verpleegkundigen en opleidingstrajecten. WZH heeft alle betreffende projecten die onder dit convenant zijn geschaard, gebundeld en ter beoordeling aan het Zorgkantoor voorgelegd. Het Zorg kantoor is akkoord gegaan met de inhoud en met de eerste evaluatie die WZH in 2012 heeft toegestuurd. 16/7 verpleegkundigen Binnen dit onderdeel van het convenant wil WZH bereiken dat er meer verpleegkundigen worden aangenomen. Dit levert niet alleen extra handen aan het bed op, maar ook een kwalitatieve extra bijdrage aan de zorgverlening door toename van specifieke kennis en kunde op verpleegkundig niveau. Met een meer klinische blik doorzien verpleegkundigen het zorgproces van onze bewoners en kunnen zo doelgerichter zijn. Verder kunnen zij toegevoegde waarde bieden bij de beoordeling van het complexe beeld van de intramuraal wonende cliënt. Ook zal de aanwezigheid van een minimum aantal verpleegkundigen ervoor zorgen dat avond- en weekenddiensten anders kunnen worden georganiseerd. In plaats van op afstand kunnen verpleegkundigen de avond- en weekenddiensten op de locatie uitvoeren, zodat zij indien nodig zeer snel ter plaatse zijn. In eerste instantie is het doel gesteld dat iedere WZH-locatie elke dag (zeven dagen per week) 16 uur (overdag- en ’s avonds) een verpleegkundige ingeroosterd heeft. Opleiding Belangrijke projecten die onder het convenant vallen en zich concentreren op de opleiding van personeel, zijn onder meer: • Aanbieden duale plaatsen HBO-V. • Uitbreiding praktijkleerunits (PLU). • Medewerkers zorgopleidingen op niveau 2, 3 en 4. • Stageplaatsen opleidingen niveau 2, 3 en 4. • Opleiden meer werkbegeleiders ten behoeve van de stagiaires/leerlingen. • Scholing verpleegkundigen aan de minor psychogeriatrie. • Begeleiding en coaching verpleegkundigen in de langdurige zorg.
38
Verbeteringen en innovaties Managementontwikkeling De kernwaarden Open, Samen en Geborgen vormen de basis van het management ontwikkelingstraject bij WZH. In 2012 is dit traject niet meer exclusief op het management gericht, maar op alle medewerkers van WZH. Daarmee is het een mens-ontwikkelingstraject geworden. Centrale beleidsdagen en trainingen zijn nog steeds onderdeel van het programma. Belangrijk is de grotere betrokkenheid van de locaties bij het mens-ontwikkelingstraject. Teamleiders hebben een cruciale rol in het stimuleren van de kerngedragingen bij hun medewerkers, zoals deze zijn verwoord in het medewerkerprofiel. Ter ondersteuning van dit proces is aan medewerkers een training ‘Haal het beste uit jezelf’ aangeboden. In 2012 heeft WZH de aandacht gericht op resultaatgerichter werken op een aantal basale zaken als zorg, communicatie met cliënt en mantelzorgers en op gebied van registratie. Daarom is het ontwikkelingstraject uitgebreid met communicatie over doelstellingen en gewenste resultaten. In november zijn alle teamleiders geïnformeerd over de verwachte resultaten op de genoemde gebieden. Onderdeel van het ontwikkelingstraject is ook de jaarlijkse WZH-coachingskalender, met onder andere spreuken van eigen medewerkers, die in 2012 opnieuw is uitgebracht. Ketenzorg psychogeriatrie In de ketenzorg psychogeriatrie participeert WZH onder meer via Transmurale Zorg Den Haag. WZH neemt ieder jaar deel aan een groot aantal acties en werkt hierbij samen met andere organisaties. Voor 2012 is aandacht besteed aan onder meer de volgende onderwerpen: • Casemanagers zijn sinds januari 2012 ook betaald inzetbaar bij mensen in het prilste stadium van dementie met een ‘niet-pluis-gevoel’. • Casemanagement kan nu worden aangevraagd bij één centraal meldpunt. • Het eerste Ontmoetingscentrum (OC) in Den Haag voor mensen met dementie is succesvol in Loosduinen geopend. In de loop van 2012 zijn er acties uitgezet om nog acht van deze OC’s in Den Haag op te zetten, gesubsideerd door de gemeente Den Haag. In de periode 2012/2013 zal WZH vier van deze OC’s inrichten in WZH Hoge Veld, WZH Transvaal, WZH Zuiderpark en WZH Waterhof. Hiervoor is een projectleider aangesteld die als opdracht heeft de OC’s te openen en van programma’s te voorzien. • Beweegprogramma’s voor ouderen zijn opnieuw ingezet. • WZH is zeer actief in het project Zichtbare Schakel. Hierbij signaleren wijkverpleegkundigen de gezondheidsproblemen van kwetsbare medemensen en zogenoemde zorgmijders in een preventief stadium. Het Alzheimer Café is ook een activiteit in de ketenzorg voor mensen met dementie. Deze activiteit vindt plaats binnen een ander samenwerkingsverband, waarin WZH met Alzheimer Nederland, Parnassia/ Context en het Nutshuis samenwerkt. WZH zet zich hierbij in om het Café in het centrum van Den Haag van inhoud en continuïteit te voorzien. In 2012 zijn de onderlinge relaties verstevigd met de verwachting dat in 2013 de geldende intentieovereenkomst wordt verlengd. Geriatrische revalidatiezorg De revalidatiezorg voor ouderen is overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Overheveling naar de ZVW moet leiden tot een betere aansluiting met de ziekenhuiszorg die al onder de ZVW valt. Door de financieringssystematiek van de AWBZ blijven ouderen regelmatig te lang in het ziekenhuis en worden korte intensieve revalidatieprogramma’s ontmoedigd, terwijl patiënten daar juist baat bij zouden hebben.
39
Vanaf 2015 moet de geriatrische revalidatiezorg volledig onder de prestatiebekostiging gaan vallen. Dan kunnen verzekeraars en instellingen vrij onderhandelen over tarieven. Om de risico’s te beperken, geldt in 2013 en 2014 een overgangsregime. WZH heeft besloten om geriatrische revalidatiezorg te leveren in WZH Sammersbrug en WZH Prinsenhof en heeft in 2012 intensieve voorbereidingen getroffen om de afdelingen in te richten. Wetenschappelijke onderzoekscommissie Binnen WZH staat verbeteren van de kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat WZH kritisch is en blijft op wat we doen en hoe we kunnen ontwikkelen, verbeteren en innoveren. Daarbij speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol. Binnen WZH is daarom een wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) actief. Deze commissie heeft als doel om door middel van wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van de ouderenzorg. Dat wordt gedaan door: • Locaties enthousiast te maken om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. • Aanvragen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek te beoordelen (conform een standaard protocol). • De uitkomsten van uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek te communiceren en waar mogelijk te implementeren binnen de organisatie. • Vanuit de organisatie onderwerpen bij de universiteit aan te reiken voor nieuw wetenschappelijk onderzoek.
40
WZH maakt deel uit van het Universitair netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UCN-Zuid-Holland). Dit betreft een universitair verpleeghuiskundig netwerk dat is opgezet door de afdeling Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde van het LUMC in samenwerking met zorginstellingen in de regio Zuid-Holland. Dit netwerk heeft onder meer als doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen zorginstellingen en het leveren van een bijdrage aan het implementeren van onderzoeksresultaten. De WOC van WZH is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het UCN-Zuid-Holland. In 2012 zijn drie onderzoeken gestart. Het onderzoek Lerend vermogen bij dementie is een interventieonderzoek waarbij het lerend vermogen bij mensen met een milde vorm of beginnend stadium van dementie wordt onderzocht door middel van het leren vinden van de weg. Dit onderzoek is afgerond en gepubliceerd in het magazine van de Haagse Hogeschool. WZH Sammersbrug en WZH Hoge Veld zijn in maart 2012 gestart met het onderzoek naar de wijze waarop het welbevinden van dementerende ouderen lijdend aan een pneumonie kan worden vergroot. Dit onderzoek loopt tot 2014. WZH Waterhof neemt deel aan het landelijk onderzoek Feedback op levenseindezorg bij dementie. Het doel van het onderzoek is de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde bij dementerende ouderen te verbeteren en te onderzoeken welke veranderstrategieën het meest effectief zijn. Het onderzoek naar de effectiviteit van Tamiflu op influenza (het PEPPIE onderzoek, gestart in 2010) loopt nog. Ook worden de resultaten van het Cranberryonderzoek (gestart in 2009) en van het BackHome onderzoek (gestart in 2011) afgewacht. Nieuwe projecten Imago-onderzoek Begin 2012 is een imago-onderzoek onder medewerkers, cliënten en hun contactpersonen en onder stakeholders gehouden. Door middel van interviews en vragenlijsten is gevraagd naar hun beeld van WZH. De uitkomsten hebben als uitgangspunt gediend voor de verdere uitwerking van de strategische herijking. Sales & Marketingplan In 2012 is een Sales & Marketingplan opgesteld en goedgekeurd. De aanleiding van het plan was het verder uitbouwen van de zorgcontractering en het werven van cliënten. Daarnaast is gekeken hoe de werkprocessen en onderlinge samenwerking in de administratieve organisatie beter op elkaar afgestemd konden worden. Organisatorisch betekent het plan dat alle afdelingen die te maken hebben met het werven, binden en behouden van cliënten, worden ondergebracht in de Sales & Marketingorganisatie. Die zal bestaan uit de afdelingen Klantbemiddeling en Plaatsing, Klantenservice en Beheer en PR & Communicatie. Het plan houdt verder in dat gespecialiseerd wordt op de ketens psychogeriatrie, niet aangeboren hersenletsel en somatiek. Ook wordt een accountmanager aangesteld om het relatiebeheer bij zakelijke relaties, zoals het zorgkantoor, uit te bouwen en verder vorm te geven. Daarnaast is voorzien in kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. In 2013 zal de marketingfunctie verdere invulling krijgen.
41
Succesvolle inschrijving Europese Aanbesteding HH1 en HH2 gemeente Den Haag WZH zal vanaf april 2013 Huishoudelijke Hulp I en II bieden in de Haagse wijk Escamp na een succesvolle inschrijving op de Europese aanbesteding eind 2012. Taskforce Mantelzorg In november 2012 verleende de gemeente Den Haag subsidie voor de Taskforce Mantelzorg. WZH heeft de projectleiding hiervan op zich genomen. Andere participerende organisaties zijn HWW, Florence, de projectorganisatie Zichtbare Schakels, Xtra (voorheen Stichting Mooi) en Welzijn Scheveningen. Binnen dit project worden overbelaste mantelzorgers ondersteund door allereerst hun wensen en ondersteuningsbehoeften te inventariseren en te analyseren. Dat gebeurt door extra inzet van professionals die de mantelzorger en de zorgvrager desgewenst begeleiden naar passende (respijt)voorzieningen en zorgen voor adequate interventies. Eén van de doelen is in de periode juli 2012 t/m maart 2013 800 mantelzorgers door professionals te laten begeleiden vanuit de participerende organisaties. Voorlopig resultaat op 31 december 2012: 430 begeleidingstrajecten zijn geregistreerd, waarvan 377 trajecten zijn afgerond en gedeclareerd. Een ander doel is in de periode juli t/m december 2012 25-30 professionals per participerende organisatie te scholen (totaal: 150). Resultaat op 31 december 2012: 175 professionals van alle participerende organisaties hebben het scholingstraject geheel of gedeeltelijk (in totaal drie bijeenkomsten van twee uur) doorlopen.
42
Digitaal ZorgDossier (DZD) In 2012 is een pilot gestart om het WZH zorgdossier te digitaliseren. Dit project leidt tot een vereen voudiging van de verantwoording van de uitgevoerde zorg, waardoor een verschuiving van indirecte zorgtijd naar directe zorgtijd plaatsvindt ten goede van de cliënt. Ook bevordert het DZD de kwaliteit van zorg voor de cliënten omdat de medewerker sneller inzicht heeft in wat er speelt en het dossier makkelijker en beter over te dragen is. Daarnaast is de digitale variant van het zorgdossier meer uniform, vollediger en actueler en maakt het een gestructureerdere managementinformatie mogelijk. Tablets worden ingezet om het dossier in te kunnen zien en te bewerken. Dat stimuleert de eigen regie van de klant over het zorgleefplan en maakt de cliëntgebonden zorg zichtbaarder voor de cliënt. De pilot is in WZH Leilinde begonnen met twaalf cliënten van wie het papieren dossier is omgezet in een digitaal dossier. Daarbij werd ervaring opgedaan met de inrichting van het dossier, de scholing en de begeleiding van de medewerkers. In het derde kwartaal is de pilot uitgebreid tot alle cliënten en medewerkers van WZH Leilinde. Medewerkers reageerden positief. In het laatste kwartaal is het implementatieplan voor heel WZH geschreven. Daarbij is rekening gehouden met de in de pilot opgedane ervaring en zijn ook de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad om advies gevraagd. Beide hebben positief geadviseerd en worden op de hoogte gehouden van de voortgang. Het DZD biedt ook nieuwe mogelijkheden om processen erop aan te sluiten. Zo is een project in voorbereiding om Electronisch voorschrijven te koppelen aan het dossier en kunnen in de toekomst cliënten met een eigen inlogcode hun dossier benaderen. Afwegingen en voorbereidingen hiervoor zullen in 2013 gestart worden. Bezielende omgeving WZH heeft op grond van bij het zorgkantoor ingediende plannen € 850.000 aan innovatiegelden gekregen om projecten op het gebied van bezielende omgeving uit te kunnen voeren. Zo is er in WZH Oosterheem dynamische verlichting aangebracht - een primeur binnen de ouderenzorg - waarbij lichttherapie ervoor zorgt dat het slaap/waakritme verbetert, wat het welzijn van de dementerende bewoners ten goede komt. Ook is een boskamer gerealiseerd, waarbij mos, kurk en echte bomen zorgen voor een bossfeer die de zintuigen op een positieve manier prikkelt. WZH heeft daarnaast ingezet op een prettige geurbeleving in al haar locaties. Op alle gangen staan modules die een subtiele, fijne geur verspreiden en op plekken met stankoverlast zijn speciale ontgeuringslampen aangebracht. Vanwege de aantoonbare rustgevende werking is WZH in 2012 gestart met het plaatsen van aquaria met vissen op al haar locaties in huiskamers of in de centrale ontvangstruimte. Daarnaast participeert WZH in een samenwerkingsverband waarbij de effecten van een bezielende omgeving op het welzijn van onze bewoners wordt onderzocht. Hier is een subsidie van € 200.000 voor verleend. Dit onderzoek duurt twee jaar en richt zich op de effecten van licht, luchtkwaliteit en akoestiek. Parade Voor veel cliënten was het hoogtepunt van het jaar de feestelijke WZH Parade die in het voorjaar op alle dertien locaties op bezoek is geweest. De WZH Parade bestond uit een keur van artiesten: Care Clowns voor dementerende ouderen, clowns, goochelaars, glamourkappers en een slotact van Willeke Alberti. Ook was er volop eten en drinken verkrijgbaar. Van dit succesvolle evenement hebben cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers volop genoten en het heeft veel positieve berichtgeving in de pers opgeleverd.
43
Kwaliteit Binnen WZH is op kwaliteitsgebied het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg voor de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) het uitgangspunt in ons doen, denken en handelen. De kwaliteit van leven van de cliënt staat hierbij centraal. Als hulpmiddel wordt een kwaliteitssysteem ingezet, waarbij WZH heeft gekozen voor Prezo. Prezo staat voor PREstatiemodel ZOrg. Het is een integraal kwaliteitssysteem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg. Het is daarnaast een systeem dat de normen voor Verantwoorde Zorg als vertrekpunt neemt en de (cliënt)prestaties centraal stelt. Bij Prezo staan dus niet het systeem met procedures en protocollen centraal, maar de resultaten voor de cliënt ofwel de prestaties. Daardoor sluit dit systeem goed aan op de visie van WZH. Vanuit de visie hecht WZH belang aan een continu ontwikkel- en verbeterproces om de zorg rond de cliënt te optimaliseren. Op kwaliteitsgebied is deze lijn duidelijk zichtbaar. Kwaliteitszorg is dynamisch en cyclisch. Dynamisch omdat er voortdurend ontwikkeling is in zorgvraag en zorgaanbod en de wet- en regelgeving van de VVT. Cyclisch omdat de kwaliteitsactiviteiten na de evaluatie herhaald moeten worden om verder te verbeteren. Centraal binnen het kwaliteitsbeleid staat daarom de plan-do-check-act (PDCA) cyclus.
44
4.3 Ontwikkelingen van de locaties Op de pagina’s hierna worden in het kort de verdere ontwikkelingen per WZH-locatie in 2012 weergegeven. Dit geldt voor zowel intra- als extramurale zorg.
WZH De Sonneruyter Terugblik 2012 In juni 2012 werd bekendgemaakt dat de nieuwbouwplannen van gebouw Sonnenburgh doorgingen, waarbij Sonnenburgh op 1 april 2013 zou sluiten. Vanaf juli 2012 zijn om de zes weken informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en familie, vrijwilligers en medewerkers. Iedereen ontving na elke bijeenkomst de presentatie en vragen & antwoorden zodat men alles kon nalezen. Ingezette interventies en kwaliteitsslagen vanuit voorgaande jaren begonnen hun vruchten af te werpen gedurende de eerste maanden van 2012. Voorbereidingen en uitwerkingen van Prezo-verbeter- en borgingsplannen op vele gebieden waren kenmerkend voor de kwaliteitsslag van de locatie. Een mooi resultaat in november 2012 was het behalen van het HKZ Zilveren keurmerk zowel intra- als extramuraal en het Prezo Zilveren keurmerk voor intramuraal. Een ander mooi moment was de WZH Parade met Willeke Alberti. Zowel bewoners, familie, vrijwilligers als medewerkers hebben genoten van deze prachtige en feestelijke dag. Medewerkers hebben de communicatietrainingen ‘Haal het beste uit jezelf’ gedaan. In drie bijeenkomsten zijn ze op spelenderwijze meer van elkaar te weten gekomen en kunnen ze elkaar op verschillende manieren aanspreken op gedrag. Vooruitblik 2013 Het eerste kwartaal van 2013 staat bij WZH De Sonneruyter in het teken van de transitie. Bewoners van het gebouw Sonnenburgh verhuizen naar andere WZH-locaties of woonzorgcentra in de omgeving en medewerkers starten bij hun nieuwe werklocatie. In het tweede kwartaal 2013 gaat de aandacht uit naar kwaliteitshandhaving bij de voortzetting van Nieuw Heeswijk, WZH Zorg in de buurt en Ontmoetingscentrum Middenburg. In het kader van kwaliteitsverhoging zal de verpleegkundige discipline een belangrijke rol gaan spelen. Kwaliteitskeurmerk Prezo Begin 2012 is ervoor gekozen om op te gaan voor zowel behoud van het Perspekt Zilveren HKZ keurmerk als voor een pre-audit van Prezo intra- en extramuraal. In 2012 is een prolongatie bewerkstelligd van het HKZ Zilveren keurmerk, intra- en extramuraal. Tevens is intramuraal het Zilveren Prezo keurmerk behaald. Hoewel extramuraal op hetzelfde niveau uitkwam als intramuraal, kon vanwege de uitslag van de CQ-index van 2011 het keurmerk niet worden behaald. In 2013 gaat WZH De Sonneruyter op voor de heraudit. Verbeter- en borgingsplannen zijn onder andere gemaakt voor de zorgleefplannen, zorgdossiers en de cliënttevredenheid extramuraal. De lopende verbetertrajecten zijn aan Prezo-prestaties gekoppeld om de samenhang en het overzicht te houden. Deze activiteiten worden gevolgd en gecontroleerd in het zeswekelijkse locatiemanagementteamoverleg en in 2013 wordt deze toetsing nog structureler ingepland.
45
Zoals ieder jaar heeft er ook in 2012 BHV-scholing plaatsgevonden. De MIC-commissie en de Arbocommissie signaleerden en adviseerden het locatiemanagementteam ten aanzien van incidenten en veilig en gezond werken.
WZH De Strijp Terugblik 2012 In 2012 lag de nadruk op het realiseren van kwaliteitsverbeteringen op het gebied van zorg en het verbreden van het aanbod van diensten. Met betrekking tot niet aangeboren hersenletsel (NAH) vond de introductie van NAH 55+ plaats op de afdeling Verpleegd Wonen. Er wonen nu 24 ouderen met NAH in WZH De Strijp. Medewerkers hebben specifieke scholing gevolgd op het gebied van NAH. Het niveau van medewerkers is nog meer afgestemd op de cliënten. Er zijn meer HBO-verpleegkundigen en niveau 4 verpleegkundigen aangenomen. Dit had tot gevolg dat de begeleiding van de niveaus 3 en lager meer aandacht kreeg. Behalve goede begeleiding werd ook aandacht besteed aan de samenwerking en betrokkenheid van medewerkers. Met altijd als doel een nog betere zorg voor de cliënt. Als voorbereiding op de Prezotoetsing zijn diverse verbeterplannen ingezet, in samenwerking met de onderdeelcommissie en de Cliëntenraad. Vooruitblik 2013 In 2013 ligt de nadruk op gezonde bedrijfsvoering, waarbij het vinden van de balans tussen kosten en baten en de kwaliteit van zorg centraal staat. Er wordt verder gewerkt aan het concept ‘mijn leefstijl’ binnen kleinschalig wonen. Ook is er extra aandacht voor de bewoners met NAH. Er wordt verder geïnvesteerd in opleiding en begeleiding van medewerkers om nog professioneler te kunnen werken. Kwaliteitskeurmerk Prezo WZH De Strijp heeft in 2012 het Zilveren Prezo keurmerk behaald. Een belangrijke verbeteractie was het in gebruik nemen van de cliëntagenda, die zorg afstemt op de behoefte van cliënt. Verder zijn er interne audits geweest op het zorgdossier en is er geïnvesteerd in scholing van medewerkers omtrent het zorgdossier. Op het gebied van veiligheid zijn er verbeteringen aangebracht. Zo leidde een suggestie van de Cliëntenraad tot het opnieuw plaatsen van leuningen, waardoor het risico op vallen kleiner is geworden. Verder zijn de organisatie van de bedrijfshulpverlening en de legionellabeheersing op orde.
WZH Het Anker Terugblik 2012 In 2012 werd aandacht besteed aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarbij kwam het verzuim protocol in de teams herhaaldelijk aan de orde. Teamleiders volgen het protocol strikt en medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Er is sprake van meer verzuimbesef. In het derde kwartaal is het verzuimpercentage teruggedrongen tot 2,79%. In 2012 is in WZH Het Anker Samen voor 1 Cliëntagenda ingevoerd. De basisarrangementen, de zorguren en het Zorgleefplan zijn op elkaar afgestemd en bekend bij de cliënt. Alle cliënten beschikken over een getekend zorgleefplan. Minimaal een keer per week heeft een overleg plaatsgevonden tussen teamleiders zorg en de locatie-
46
manager over bedbezetting, ZZP-mix, formatie en personele planning. In juni 2012 is een nieuw activiteitenprogramma van start gegaan, waarin onderscheid is aangebracht tussen individuele, groepsgerichte en grote activiteiten. De reacties van de cliënten zijn positief. Extramurale cliënten en wijkbewoners worden uitgenodigd aan activiteiten deel te nemen. Om binding te behouden met mantelzorgers zijn familieavonden georganiseerd. Deelnemers aan de avonden zijn enthousiast. Vanaf 2013 wordt twee keer per jaar een familieavond georganiseerd. Alle medewerkers hebben de communicatietraining gevolgd. Medewerkers weten hun communicatiestijl en kunnen inschatten welke stijl hun gesprekspartner heeft. Vooruitblik 2013 In 2013 ligt de focus op het denken en werken aan de hand van Prezo domeinen. Prezo staat op de agenda van elk teamoverleg, inclusief dat van het locatiemanagement. In 2013 staat een WZH-brede bijscholing voor alle disciplines gepland. Verder wordt in 2013 het basisdienstrooster vastgesteld. Kwaliteitskeurmerk Prezo In augustus heeft een interne audit plaatsgevonden en in oktober heeft Perspekt een pre-audit uitgevoerd op intra- en extramurale zorg. De locatie scoorde goed, maar door een mindere CQ-index in 2011 kon het keurmerk voor zowel intra- als extramurale zorg niet worden behaald. In het voorjaar van 2013 staat de tweejaarlijkse CQ-index gepland, waarna in het najaar een nieuwe externe audit plaatsvindt. Behalen van het Zilveren keurmerk is het doel. Prezo stond het hele jaar op de agenda. Medewerkers hebben een drietal trainingen gevolgd gericht op Prezo. In het tweede kwartaal heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsgevonden om veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de medewerkers in kaart te brengen. Een plan van aanpak is gemaakt en vastgesteld.
47
WZH Hoge Veld Terugblik 2012 In 2012 waren de belangrijkste aandachtsgebieden het borgen van de basiszorg en de deskundigheid van de medewerkers. Er is extra aandacht besteed aan de dagelijkse verslaglegging en aan zorgvuldige communicatie met de familie, bewoners en medewerkers onderling. Alle medewerkers hebben hiervoor een training gehad en werkten aan professionalisering in houding en gedrag. Om deskundigheid op de werkvloer te bevorderen, zijn onder meer verpleegkundigen aangetrokken en zijn verzorgenden met niveau 2 geschoold naar niveau 3. Voor extramurale cliënten is een nieuwe multidisciplinaire overlegstructuur opgezet met deelname van de disciplines zorg, dagbehandeling, casemanagement, apotheek en huisarts. In 2012 is het project Samen voor 1 Cliëntagenda van start gegaan om de zorg beter af te stemmen op de vraag van de cliënt. Daarnaast zijn er pilotprojecten geweest: testen van de Silverfit (fysiotherapie met de computer), een Wii speciaal voor ouderen en een logeerbedproject voor partners van intramurale cliënten. Ook is de ontwikkeling opgestart van het Ontmoetingscentrum WZH Hoge Veld voor (licht)dementerenden en senioren die behoefte hebben aan dagstructuur. Door samenwerking met verschillende disciplines wil WZH Hoge Veld de kans vergroten op vroegtijdige signalering en toeleiding van wijk bewoners met een ‘niet pluis-gevoel’ naar het Ontmoetingscentrum. De feestelijke Parade, de theater- en culinaire avonden, maar ook de instructies over valpreventie en de rollatorcheck zijn als aanvulling op het activiteitenaanbod positief ontvangen door de cliënten. Vooruitblik 2013 In 2013 zal WZH Hoge Veld het Ontmoetingscentrum verder ontwikkelen, waarbij de focus ligt op het vraaggerichte ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nog gastvriendelijker WZH Hoge Veld en zal ook het project Samen voor 1 Cliëntagenda voor medewerkers en cliënten meer vorm krijgen. In het voorjaar van 2013 wordt het cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-index) gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek worden geanalyseerd om ons vervolgens te kunnen richten op de verbetermogelijkheden. Kwaliteitskeurmerk Prezo WZH Hoge Veld heeft in november 2012 de audit door Perspekt succesvol afgerond en het Prezo Zilveren keurmerk in de zorg behouden. De verbeteracties van 2012 richtten zich op: informatieverstrekking naar cliënten en hun vertegenwoordigers, de inhoud en het gebruik van het zorgleefplan, mondzorg, gezonde voeding in relatie tot de doelgroep en een groter aanbod voor extramurale medewerkers vroeg in de ochtend. Op het gebied van veiligheid is met name ingezet op het optimaliseren van de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Er is een passende structuur opgezet om de verbeter- en borgingsplannen te kunnen waarborgen. In 2013 wordt gewerkt aan de al ingezette verbeteracties. Daarnaast wordt onderzocht of er verbetering mogelijk is op de volgende terreinen: zorg rond het levenseinde, medicatiebeheer, dagbesteding en de zorgintake. Verder zal de uitslag van de CQ-index helpen om de zorgverlening te optimaliseren.
48
WZH Leilinde Terugblik 2012 2012 stond in het teken van Prezo. Een mijlpaal voor iedereen was dan ook het behalen van het Gouden keurmerk. Het auditteam gaf WZH Leilinde een groot compliment: “Bij WZH Leilinde is kwaliteit van leven meer dan kwaliteit van zorg.” Gedurende het jaar hebben er wisselingen plaatsgevonden in het locatiemanagementteam. Een nieuwe locatiemanager gaf een andere kijk op WZH Leilinde. Eind 2012 heeft WZH Leilinde ook afscheid genomen van een van de drie teamleiders zorg. Een grote verandering was het werken met het Digitaal ZorgDossier. Dit begon als pilot op de Indische woongroepen en later in het jaar is deze werkwijze in de hele locatie ingevoerd. Twee kamers zijn omgebouwd tot hotelkamers of te gebruiken voor kortdurende opvang. De kamers worden steeds vaker in gebruik genomen en in 2013 wordt hier nog extra bekendheid aan gegeven. Ook is er aandacht besteed aan de bezielende omgeving. In de gangen op de begane grond zijn grote wandstickers met natuurbeelden geplakt, om op deze manier een warme en natuurlijke sfeer te creëren. De coffeecorner heeft een meer huiselijke uitstraling gekregen door lampen en vloerkleden. Medewerkers hebben de communicatietrainingen ‘Haal het beste uit jezelf’ gedaan. In drie bijeenkomsten is men spelenderwijs meer van elkaar te weten gekomen en herkent men de verschillende gedragsstijlen bij zichzelf en de ander. Een laatste hoogtepunt was de WZH Parade met een optreden van Willeke Alberti. Zowel bewoners, familie, vrijwilligers als medewerkers hebben genoten van deze prachtige dag. Vooruitblik 2013 WZH Leilinde wil zich in 2013 meer richten op de wijkfunctie. Hiermee wordt bedoeld de samenwerking tussen de organisaties op het Welzijnsplein om op deze manier een bredere doelgroep aan te trekken. Tevens wordt een nieuwe woongroep opgericht voor psychogeriatrische cliënten met gedragsproblemen (PG+). Daarnaast wordt meer bekendheid gegeven aan kortdurende opname en WZH Zorg in de buurt. Kwaliteitskeurmerk Prezo WZH Leilinde heeft het Gouden keurmerk behaald. Vanuit de uitslagen van de CQ-index 2011 zijn verbeter- en borgingsplannen gemaakt. In 2012 is met name gewerkt aan het verder borgen van multidisciplinair samenwerken. Daarnaast waren zorginhoudelijke veiligheid en bezielende omgeving terugkerende onderwerpen. De bedrijfshulpverlening is verder op orde gebracht en de styling van het woonzorgcentrum is afgerond. In 2013 draait het met name om het behouden van het Gouden Prezo keurmerk en het maken van een verdiepingsslag in kwaliteit door nog cliëntgerichter te werken. Daarnaast gaat WZH Leilinde verder met de styling van de woongroepen, het opzetten van een PG+ woongroep en de verbeterde inzet van de verpleegkundige discipline.
49
WZH Nieuw Berkendael Terugblik 2012 Het dagactiviteitencentrum breidde in 2012 het activiteitenaanbod uit met gespecialiseerde dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en ernstige gedragsproblemen soms in combinatie met prikkelovergevoeligheid en arbeidsgerichte activiteiten. Vanuit het samenwerkings verband Strong (Mondriaan en de gemeente Den Haag) kwam de ontwikkeling van een uitgebreid beweegprogramma voor mensen met NAH tot stand. In december werden de Vereniging Wijktuin Houtwijk en het dagactiviteitencentrum genomineerd voor de Gulden Klinker. De gemeente Den Haag vindt dat de cliënten van WZH Nieuw Berkendael door hun werkzaamheden bijdragen aan een plek die het aanzien van Houtwijk verhoogt. Op het gebied van optimalisatie van het woon-leefklimaat en het creëren van bezielende omgeving vond een verbouwing plaats van het dagactiviteitencentrum, het huisrestaurant de Plaza en het Servicepunt. In het Atrium werd een Sport & Spel Plaza geopend voor bewoners en mantelzorgers. Daarnaast werd er in het kader van het prikkelen van verschillende zintuigen een geurprogramma geïnstalleerd met verschillende etherische oliën en een aquarium. WZH Zorg in de buurt verleende in 2012, in nauwe samenwerking met de NAH-coach, NAH-consulent en het dagactiviteitencentrum, begeleiding en zorg aan mensen met NAH in de wijk zodat deze zelfstandig kunnen blijven wonen. WZH Nieuw Berkendael werkte in 2012 mee aan een wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op mensen met ernstig hersenletsel in vegetatieve toestand. In 2013 worden de resultaten van dit onderzoek bekend. Dit zal meer inzicht geven in het ziektebeeld waardoor de zorg beter kan worden georganiseerd. In samenwerking met RKK Kruispunt TV kwam de goed bekeken documentaire Wereld tussen Hoop en Vrees tot stand over mensen met comazorg en hun naasten. In mei 2012 ontving WZH Nieuw Berkendael de kwaliteitsonderscheiding ‘Goed geregeld’ van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. Ook deed het woonzorgcentrum weer mee aan het initiatief ‘De Gouden Bordjes’ en ‘Gastvrije zorg met sterren’ om de kwaliteit van leven van bewoners en cliënten verder te verbeteren. Vooruitblik 2013 In 2013 wordt het aanbod van huisrestaurant de Plaza uitgebreid met het aanbieden van een lunch -en dinerbuffet. De verwachting is dat zowel bewoners, extramurale cliënten als mantelzorgers hiervan gebruik zullen maken. Op basis van een uitgebreide marktoriëntatie in 2012 op het gebied van zorg en behandeling aan mensen met NAH, gezamenlijk met WZH De Strijp, zal in 2013 een plan van aanpak worden gemaakt om de ketenzorg NAH verder te optimaliseren. De realisatie van een NAH-expertisecentrum is onderdeel van de plannen. In 2013 start in WZH Nieuw Berkendael de pilot Ethisch beraad. Doelstelling is het ondersteunen van medewerkers bij de ethische vraagstukken die zich in de dagelijkse praktijk voordoen bij het bieden van zorg en behandeling aan de doelgroep NAH. Ook participeert WZH Nieuw Berkendael in 2013 naast anderen uit het zorgveld in de ontwikkeling van landelijke zorgstandaarden voor mensen met NAH.
50
In 2013 zal WZH Nieuw Berkendael blijven deelnemen aan Taskforce Mantelzorg en nieuwe medewerkers binnen dit project scholen. Kwaliteitskeurmerk Prezo In december 2012 heeft WZH Nieuw Berkendael het Prezo Zilveren keurmerk van Perspekt ontvangen. Verschillende actieteams werkten actief aan kwaliteitsverbeteringen aan de hand van het verbeter- en borgingsplan cliënttevredenheid en de zorginhoudelijke indicatoren. Daarnaast was er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. WZH Nieuw Berkendael en een aantal gehandicaptenorganisaties zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe keurmerk Prezo Gehandicaptenzorg. WZH Nieuw Berkendael zal waarschijnlijk eind 2013 deelnemen aan de pilot Prezo Gehandicaptenzorg. De voorbereidingen hiertoe starten in het eerste kwartaal van 2013 onder begeleiding van de stichting Perspekt.
WZH Oosterheem Terugblik 2012 WZH Oosterheem is het nieuwste woonzorgcentrum van WZH, gevestigd in Zoetermeer. Op 15 december 2012 vond de bouwkundige oplevering van het pand plaats. Ouderen uit Zoetermeer konden het hele jaar al terecht in het WZH Ontmoetingshuis voor welzijnsactiviteiten en voor thuiszorg van WZH Zorg in de buurt. De thuiszorg in Zoetermeer is ‘zorg dichtbij’. De klant maakt zelf de afspraken met de medewerker die de zorg komt verlenen en er wordt gekeken wie het beste bij de klant past. Het WZH Ontmoetingshuis is in 2011 in samenwerking met onder andere de gemeente Zoetermeer en stichting Piëzo opgestart. Verder is in 2011 met stichting Piëzo, ROC ID College, Calibris en de gemeente Zoetermeer een uniek opleidingstraject gestart om mensen te bereiken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Twintig dames kregen in juni 2012 hun diploma voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Vooruitblik 2013 Het nieuwe WZH Oosterheem is een familiehuis voor meerdere culturen. Het biedt per 7 januari 2013 een thuis aan bewoners met een somatische grondslag (39 appartementen) en een psychogeriatrische grondslag (74 appartementen) in een beschermde woonomgeving. Het jaar 2013 staat in het teken van het inrichten van de zorg rond het dagelijks leven van de cliënten. In WZH Oosterheem wordt in leefstijlen (woonleefgemeenschappen) kleinschalige zorg verleend aan zes tot zeven bewoners. De levensstijl van de bewoners geeft richting aan het leven van alledag. Onderdeel van deze zorgvorm is de professionele ontzuiling van zorg en facilitair. Binnen de leefstijlen wordt het huishouden gedraaid zoals thuis. De zorgmedewerkers verlenen zorg, bestellen eten, koken, maar maken bijvoorbeeld ook schoon. Er is een huismeester met technische kennis van zaken en logistieke ondersteuning. Dit vraagt een andere manier van kijken, denken en werken betreffende onze dienstverlening. De vraag is niet meer wie verantwoordelijk is, maar wie de verantwoordelijkheid neemt. Kwaliteitskeurmerk Prezo In aansluiting op de visie waarin de stijl van leven vooropstaat, is bij WZH Oosterheem zorg gedefinieerd als alle handelingen en activiteiten die rondom een bewoner verricht worden. Deze vorm van zorg kan gekoppeld worden aan de civiele omgeving, de logistiek die nodig is om activiteiten te doen, het welbevinden of welzijn van de cliënt, zorginhoudelijke zaken, ondersteuning van het cliëntsysteem
51
(familie), behandelverantwoordelijkheden en hotelmatige activiteiten. Dit hebben wij geborgd conform het Prezo-model. In 2013 wordt de klanttevredenheid getoetst aan de hand van de CQ-index. WZH Oosterheem wordt in 2014 getoetst voor Prezo.
WZH Prinsenhof Terugblik 2012 In 2012 lag de nadruk op het verbeteren van de personeelsbezetting. WZH Prinsenhof had te maken met misfit in kwaliteit en kwantiteit. Met medewerking van werving & selectie en ondersteuning vanuit andere WZH-locaties is het personeelsbestand van WZH Prinsenhof effectief op orde gebracht. Er zijn twee nieuwe teamleiders op de psychogeriatrische (PG) afdeling aangesteld. Het concept Kleinschalig wonen is verder uitgerold. Er zijn hierover verschillende informatiebijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd. Naast de medewerkersbijeenkomsten zijn ook de familieavonden opnieuw geïntroduceerd. Deelnemers aan de avonden zijn hier enthousiast over. De welzijnscomponent speelt een steeds belangrijkere rol op de PG-afdelingen. Mantelzorgers wordt uitgenodigd mee te helpen in huiskamer, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten of helpen met de warme maaltijd. Twee huiskamers zijn in 2012 geheel opgeknapt en voorzien van een nieuwe keuken. Daardoor kan er nu op de afdeling gekookt worden door zorgmedewerkers zelf. De invoering van een andere financiering (via diagnosebehandelcombinaties) op de afdeling geriatrische revalidatiezorg heeft grote invloed gehad op de manier van werken. Binnen de nieuwe therapeutische setting stromen revalidatiecliënten nu sneller door en keren eerder terug naar huis.
52
In 2012 is in WZH Prinsenhof Samen voor 1 Cliëntagenda geleidelijk ingevoerd. De basisarrangementen, de zorguren en het zorgleefplan zijn afgestemd en bekend bij de cliënt. Minimaal een keer per week heeft een overleg plaatsgevonden tussen teamleiders zorg en de locatiemanager over de bedbezetting, zorgzwaartemix, formatie en de personele planning. Op deze wijze kan WZH Prinsenhof de afspraken met de cliënt betrouwbaar nakomen en kunnen medewerkers professioneel hun werk doen. Vooruitblik 2013 In het jaar 2013 zal toegewerkt worden naar een volledige certificering volgens het Prezo-kwaliteits systeem. Het is van belang dat alle lopende en nieuwe projecten en processen gekoppeld worden aan de Prezo-manier van denken en werken. Gedurende het jaar zullen, op basis van de CQ-index en de pre-audit, verbeterplannen worden geschreven en geïmplementeerd op de punten waar WZH Prinsenhof landelijk gezien op kan verbeteren. WZH Prinsenhof gaat met enthousiasme verder aan de slag met het implementeren van het project Samen voor 1 Cliëntagenda. Hiermee streeft WZH Prinsenhof, vanuit de cliëntgerichte visie, naar een werkwijze waarmee de afspraken die met de cliënt gemaakt worden gezamenlijk (zorg, welzijn en facilitair) worden nagekomen. Het doel is dat op transparante wijze en volgens afspraak de diensten worden geleverd en dat de professionals hiermee beter in staat zijn de werklast te verdelen en de piekmomenten te beheersen. In WZH Prinsenhof wordt ernaar gestreefd de tijd effectief te besteden en tijd te maken of hebben als dit vanuit zorgafspraken nodig is. Met het kleinschalig wonen en de cliëntagenda wordt er zoveel mogelijk aan wensen en behoeften van bewoners voldaan. WZH Zorg in de buurt zal in 2013 beter op de kaart gezet worden. De thuiszorgmedewerkers gaan zich meer profileren bij doorverwijzers. Het concept Kleinschalig wonen wordt verder uitgerold. Op alle afdelingen zal in 2013 gekookt gaan worden door zorgmedewerkers. De locatie hoopt in 2013 alle huiskamers te kunnen opknappen. Verder wordt gewerkt aan het creëren van een nauwere band met de mantelzorgers en zal een groter beroep worden gedaan op vrijwilligers. Het management zal in 2013 starten met de trainingen gastvriendelijkheid en de gastvriendelijke visie uitdragen aan alle medewerkers binnen de locatie. Kwaliteitskeurmerk Prezo In oktober heeft een interne audit plaatsgevonden en in november heeft Perspekt een pre-audit uitgevoerd op intra- en extramurale zorg. De locatie scoorde goed, maar door een mindere CQ-index in 2011 kon het keurmerk voor zowel intra- als extramurale zorg niet worden behaald. In het voorjaar van 2013 staat de tweejaarlijkse CQ-index gepland, waarna in het najaar een nieuwe externe audit plaatsvindt. Aan de hand van de uitkomsten van de pre-audit zijn verbeterplannen geschreven om de implementatie en borging van Prezo in WZH Prinsenhof te verbeteren. In oktober 2013 zal er wederom een audit plaatsvinden. WZH Prinsenhof verwacht op basis van de ingezette acties het Zilveren keurmerk als resultaat. Prezo stond het hele jaar op de agenda. Er zijn verbeterplannen geschreven en uitgevoerd voor alle niet behaalde prestaties. Ook zijn in 2012 de kwaliteitsinstrumenten, zoals de melding incidenten cliënten (MIC), klachten, de interne audit en de meetweek geborgd. Deze informatie zal gebruikt worden om de PDCA-cyclus uit te voeren. In het tweede kwartaal heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsgevonden om veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor medewerkers in kaart te brengen. Een plan van aanpak is gemaakt en vastgesteld.
53
WZH Rustoord Terugblik 2012 In 2012 stond de verbetering van de zorg- en dienstverlening centraal ten behoeve van onze bewoners, cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Er is een nieuwe locatiemanager aangesteld en er heeft een reorganisatie van het locatiemanagementteam plaatsgevonden. De taken en verantwoordelijkheden zijn daardoor beter verdeeld. Het project Samen voor 1 Cliëntagenda is ingevoerd. Hierdoor is de dagelijkse zorg voor onze bewoners verbeterd en hebben bewoners meer inzicht gekregen in de zorg die zij ontvangen. Daarnaast heeft het geleid tot een efficiëntere inzet van medewerkers. Minimaal een keer per week heeft een cliëntagenda overleg plaatsgevonden. De maaltijdvoorziening en -beleving is verbeterd. Dit scoorde onvoldoende in het cliënttevredenheidsonderzoek van 2011. Sinds 2012 wordt elke dag gezamenlijk gekookt in alle huiskamers van de psychogeriatrische afdeling. Op de verzorgingshuisafdeling is een nieuw gemeubileerde huiskamer gerealiseerd waar bewoners zowel ‘s middags als ‘s avonds gezamenlijk de warme maaltijd kunnen gebruiken. Daarnaast hebben bewoners ‘s avonds de mogelijkheid om gezamenlijk de broodmaaltijd te gebruiken. Eind 2012 is overeenstemming bereikt over de sloop van het oude pand van WZH Rustoord in Voorburg. Naar verwachting is de sloop in april 2013 afgerond. Er zijn bewoners- en familieavonden georganiseerd, waarbij ook medewerkers zijn betrokken. Bij deze gelegenheden was er kritische feedback, maar ook zijn er warme complimenten ontvangen op de zorgverlening. Medewerkers hebben de communicatietraining ‘Haal het beste uit jezelf’ gevolgd. Hierdoor kennen ze hun eigen communicatiestijl en kunnen ze inschatten welke stijl hun gesprekspartner heeft. Vooruitblik 2013 Naar aanleiding van het auditrapport van Prezo wordt een borgings- en verbeterplan opgesteld voor 2013. Pijlers voor 2013 zijn onder meer de restyling van de huiskamers, de uitvoering van het scholingsplan voor medewerkers, het uitbreiden van de samenwerking met WZH Leilinde, de overgang van activiteiten begeleiding naar welzijnsactiviteiten, invoering van themamaanden die te maken hebben met Prezo en het onderhouden van de relatie met extramurale cliënten in Sionshaven te Voorburg. Kwaliteitskeurmerk Prezo In 2012 hebben verschillende interne audits plaatsgevonden, onder andere gericht op cliëntendossiers, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, valincidenten en medicatieveiligheid. Aan de hand van de uitkomsten zijn verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Er zijn nieuwe medicijnkarren en afsluitbare medicijnkoelkasten aangeschaft, verschillende medewerkers hebben Prezo-trainingen gevolgd en alle afdelingen hebben deelgenomen aan een landelijke meetweek. In november heeft Perspekt een pre-audit uitgevoerd. Voorafgaand aan deze audit was al bekend dat door een te lage score bij de CQ-index uit 2011 het keurmerk niet kon worden behaald. In het voorjaar van 2013 staat een nieuwe CQ-index gepland. In het najaar vindt een nieuwe externe audit plaats. Naar verwachting wordt het Prezo keurmerk in 2013 behaald.
54
WZH Sammersbrug Terugblik 2012 In 2012 lag het accent op het realiseren van een bedrijfsvoering die ten dienste staat van kleinschalige cliëntenzorg. De werkwijze van ondersteunende diensten stond niet meer in de gewenste verhouding tot de aard en kwaliteit van zorg en dienstverlening dichtbij de cliënt en nam een te groot deel van de kosten in beslag. Daarbij was het noodzakelijk de deskundigheid te vergroten. Door een reorganisatie waarin vanuit het perspectief van de cliënt werd gekeken naar zorg en dienstverlening alsof het een nieuwe organisatie betrof, is een betere situatie gerealiseerd. De inkomsten stegen onder andere door het opnieuw indiceren van zorgzwaartepakketten en doordat er minder personeel ingezet werd in de ondersteunende diensten. Hierdoor kon uitbreiding van ‘handen aan het bed’ plaatsvinden en werd de zorg dichtbij de cliënt geïntensiveerd. Het proces was omvangrijk, kende veel betrokkenen en vergde flexibiliteit van medewerkers. Gedurende het verslagjaar is het ziekteverzuim aanzienlijk gedaald. In 2012 is het verzuimpercentage teruggedrongen van 10% in het begin van 2012 naar 4% per eind 2012. Er is zichtbaar meer plezier te zien op de werkvloer onder medewerkers. Dit heeft weer een positief effect op de zorg. Dit jaar is WZH Sammersbrug gestart met herstelgerichte zorg. In samenwerking met WZH Prinsenhof biedt de locatie het nieuwe product Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Dit betekent inhoudelijk een grote verandering waarbij meer aandacht voor behandeling noodzakelijk is. Ook is er sprake van een verandering in de cultuur omdat er ander professioneel gedrag gevraagd wordt. In juni 2012 is er ten behoeve van cliënten die in WZH Sammersbrug wonen een nieuw activiteiten programma ingevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele, groepsgerichte en grote activiteiten. De activiteiten vinden ook in kleinschaliger verband plaats. Eveneens in 2012 hebben alle medewerkers de communicatietraining ‘haal het beste uit jezelf’ gevolgd. Medewerkers kennen hun persoonlijke communicatiestijl en kunnen inschatten welke stijl hun gesprekpartner heeft. Dit leidt tot inzicht in hoe communicatie doelgericht en ondersteunend kan zijn. Vooruitblik 2013 In 2013 ligt de focus op het voortzetten van de kwaliteitsverbetering op weg naar de audit van Prezo in oktober 2013. Ook wordt de GRZ verder in de markt gezet. De samenwerking tussen de behandelaren, zorg en activiteitenbegeleiding binnen WZH Sammersbrug zal verder worden verbeterd, met altijd als uitgangspunt een nog betere zorg voor de cliënten. Tot slot zal er gestart worden met het Digitaal ZorgDossier. In het tweede kwartaal heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsgevonden om veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor medewerkers in kaart te brengen, met goede resultaten. In 2013 zal hier verder vervolg aan gegeven worden. Kwaliteitskeurmerk Prezo Stichting Perspekt heeft eind oktober een pre-audit uitgevoerd bij WZH Sammersbrug. De locatie scoorde goed, maar door een lagere CQ-index in 2011 is het keurmerk voor de zorg niet behaald. Als verklaring wordt gezien dat tijdens het tevredenheidsonderzoek de renovatie plaatsvond en er een minder stabiele woonsituatie was. In het voorjaar van 2013 staat de tweejaarlijkse CQ-index gepland. In oktober vindt een nieuwe audit plaats. WZH Sammersbrug rekent op het Zilveren Prezo keurmerk als resultaat omdat de omstandigheden sterk zijn verbeterd.
55
WZH Schoorwijck Terugblik 2012 In 2012 is het project Samen voor 1 Cliëntagenda ingevoerd. De basisarrangementen, de zorguren en het zorgleefplan zijn afgestemd en bekend bij de cliënten. De medewerkers werken aan de hand van de medewerkersagenda. Ter optimalisatie van het woonleefklimaat werd WZH Schoorwijck ingrijpend gerenoveerd en zijn plannen en voorbereidingen gemaakt voor de implementatie van een nieuw woonzorgconcept. Om hiervoor ruimte te maken, werden zorgvuldig voorbereidingen getroffen voor een sluiting van de psychogeriatrische afdeling in januari 2013. Bewoners verhuisden naar andere WZH-locaties. In 2012 zijn plannen gemaakt voor een nieuw woonzorgconcept dat zorg biedt aan cliënten met een ZZP 1, 2, 3, 4 of 6 en in de loop van 2013 ook aan cliënten met een extramurale indicatie. Bevordering van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van ouderen staat daarbij centraal, met als uitgangspunten: • Bieden van een gecoördineerd pakket van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbij snel de best mogelijke oplossing voor klanten wordt gerealiseerd. Het gaat daarbij om diensten die de cliënt zelf niet meer kan uitvoeren. • Een groot aantal diensten wordt door vrijwilligers, buren en mantelzorgers verricht waarbij de coördinatie en ondersteuning bij een functionaris van WZH ligt. Deze functionaris richt zich op het versterken van het sociale netwerk rond de bewoner en de zelfredzaamheid en de eigen regie voering. De vrijwillige dienstverlening is er voor incidentele, lichte hulpvragen. • Bieden van keuzemogelijkheden en keuzevrijheid. • Samenwerking met bestaande aanbieders en dienstverleners om het dienstenaanbod te verbeteren. • Continu verbeteren van kennis en kunde van alle medewerkers en vrijwilligers. • Een ontmoetingscentrum/soos vormt het kloppend hart van het nieuwe wonen. Vooruitblik 2013 Naar verwachting wordt de gerenoveerde locatie in het voorjaar van 2013 opgeleverd, waarna een start wordt gemaakt met de implementatie van een nieuw woonzorgconcept. In 2013 gaan binnen WZH Schoorwijck verschillende actieteams werken aan kwaliteitsverbeteringen aan de hand van de verbeter- en borgingsplannen rond cliënttevredenheid en zorginhoudelijke indicatoren. Daarbij is ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Kwaliteitskeurmerk Prezo In november 2012 is de tussentijdse audit voor het Prezo keurmerk positief afgerond. WZH Schoorwijck behield het Gouden keurmerk voor intramurale zorg en het Zilveren keurmerk voor de dagactiviteiten en WZH Zorg in de buurt. In 2012 vonden er trainingen omtrent bedrijfshulpverlening en een ontruimingsoefening plaats. Naar aanleiding van de ontruimingsoefening zijn verbeteracties ingezet. Op basis van de resultaten heeft de preventiecommissie een Arbojaarplan opgesteld. Conform geldende richtlijnen vond er periodieke controle plaats in het kader van het legionellabeheersplan.
56
WZH Transvaal Terugblik 2012 In 2012 is veel voorbereidend werk verricht met het oog op de nieuwbouw die naar verwachting in 2014 is afgerond. De grond is volgens passende rituelen gewijd, de eerste paal is geslagen en het plan voor de verhuizing van de bewoners is ontwikkeld. Voorts is de organisatie verder afgestemd op de vraag van de cliënt met het project Samen voor 1 Cliëntagenda. Sinds 2012 is er een ontbijtbuffet voor de bewoners en dagelijks een Surinaamse warme maaltijd. Twee verpleegafdelingen zijn ingericht volgens een variant op kleinschalig wonen, waar dagelijks koken onderdeel van is. In samenwerking met enkele Haagse organisaties is het Ontmoetingscentrum opgezet. Op deze plek ontmoeten deskundigen, mantelzorgers en zorgverleners elkaar en wordt begeleiding en ondersteuning geboden. Om meer bekendheid te verwerven bij de verschillende culturen die WZH Transvaal huisvest, is gestart met het werken met ambassadeurs. Zij zijn onder andere aanwezig op bijeenkomsten of brengen WZH Transvaal positief onder de aandacht in bijvoorbeeld winkels of bij sleutelfiguren in de betreffende gemeenschap. Intern is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering en professionalisering van medewerkers. Daarnaast is voortgeborduurd op het in 2011 ingezette medewerkerprogramma ‘De wereld van Transvaal’ dat als doel heeft het plezier in het werk te vergroten. Vooruitblik 2013 In 2013 ligt de nadruk op het verder vormgeven en uitvoeren van de overgang naar de nieuwe locatie met alle daarbij horende vraagstukken. Een onderwerp dat aandacht verdient is onder meer het aanbieden van dagactiviteiten die tegemoet komen aan de vraag van cliënten uit de wijk rondom de nieuwe zorglocatie. Intern zet het nieuwe management de ingeslagen weg van transparantie door. Naast bewoners en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers zijn ook de onderdeelcommissie en de Cliëntenraad van toegevoegde waarde. Kwaliteitskeurmerk Prezo In november 2012 heeft een auditteam van Perspekt WZH Transvaal getoetst op de prestaties van Prezo. In voorbereiding daarop heeft WZH Transvaal verbeterplannen opgesteld, gekoppeld aan prestaties van Prezo, om zo de continue kwaliteit verbetercyclus (PDCA) goed te kunnen monitoren. Het auditteam heeft WZH Transvaal voor het Zilveren Prezo keurmerk voorgedragen. Daarbij waren er complimenten voor de aandacht die WZH Transvaal heeft voor het lichamelijk welbevinden en de gezondheid van de cliënten, voor de activiteiten en maaltijden die goed zijn afgestemd op de behoeftes en culturele achtergrond van de cliënt en voor het feit dat medewerkers de taal spreken van de allochtone cliënt. Met de opmerkingen van het auditteam is WZH Transvaal meteen aan de slag gegaan, om ook in 2013 het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van zorg voort te zetten.
57
WZH Waterhof Terugblik 2012 In 2012 is gewerkt aan een verdere verbetering van de zorg- en dienstverlening ten behoeve van onze cliënten en bewoners. Ook is een nieuwe locatiemanager aangesteld. In 2012 werd binnen WZH Waterhof het project Samen voor 1 Cliëntagenda geïmplementeerd. Doelstelling van dit kwaliteitsproject is betrouwbare dienstverlening aan onze cliënten, de benodigde tijd en deskundigheid om het werk goed te doen en een effectieve inzet van mensen en middelen. De eerste helft van het jaar stond in het teken van ‘meten is weten’ en leren werken met de systematiek. Vanaf 1 november 2012 werd binnen de psychogeriatrische afdelingen en binnen somatiek volgens de nieuwe basisroosters gewerkt. Het wekelijkse Samen voor 1 Cliëntagendaoverleg is inmiddels niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Alle medewerkers binnen WZH Waterhof namen deel aan de training ‘Haal het beste uit jezelf’. Een training die inzicht geeft in de eigen communicatiestijl en het effect van de eigen communicatiestijl op anderen (bewoners, collega’s en bezoekers). Dit werd door de medewerkers als een waardevolle training ervaren. Tijdens teamoverleggen wordt nog regelmatig teruggegrepen naar de inzichten uit de training. Eind 2012 zijn de voorbereidingen gestart van het project ‘Ik zorg beter’, waarbij in november de aftrap is gegeven aan de medewerkers van het team van WZH Zorg in de buurt. In dit pilotproject gaan de medewerkers in 2013 met een I-phone en slimme apps op pad. Zo kunnen ze hun route vanuit huis beginnen en beter met elkaar communiceren. Het doel is om niet alleen een effectieve inzet van mensen en middelen te realiseren, maar ook een kwaliteitsverbetering. Vooruitblik 2013 In 2013 richt WZH Waterhof zich op de inmiddels vastgestelde kwalitatieve prestatie-indicatoren van Prezo. Deze indicatoren worden besproken tijdens de verschillende vormen van (werk)overleg en waar nodig worden verbeteringsmaatregelen vastgesteld. Voorts zal vanuit WZH Waterhof een bijdrage worden geleverd aan de implementatie van het Zorgpad Stervensfase binnen alle locaties van WZH. De PG-afdelingen van WZH Waterhof nemen vanaf het najaar 2012, in samenwerking met VU medisch centrum Amsterdam, deel aan een onderzoek Feedback op levenseindezorg bij dementie. Het is de bedoeling dat met de feedback uit het onderzoek de kwaliteit van de levenseindezorg aan dementerenden binnen WZH Waterhof verder wordt verbeterd. Kwaliteitskeurmerk Prezo Omdat bij Prezo de mening van de cliënten en bewoners centraal wordt gesteld, is voor het maken van de Prezo verbeterplannen contact gezocht met cliënten. Zo zijn bij WZH Zorg in de buurt rondetafel gesprekken met cliënten georganiseerd en hebben er familiebijeenkomsten plaatsgehad op de leefstijlgroepen. Op basis hiervan zijn onder andere verbeteringen ingezet met betrekking tot het maken van een zorgleefplan, het verbeteren van de deskundigheid en betrouwbaarheid van mede werkers en de veiligheid. De audit liet zien dat WZH Waterhof goed op weg is om het Prezo keurmerk op termijn te behalen. Intramuraal zal dit begin 2013 mogelijk zijn, extramuraal zullen de resultaten van het nieuwe cliënt tevredenheidsonderzoek bepalend zijn voor het verdere traject. Daarnaast heeft het hospice van WZH Waterhof haar keurmerk voor Palliatieve Units behouden.
58
WZH Zuiderpark Terugblik 2012 In 2012 heeft WZH Zuiderpark zich gericht op een aantal zorginhoudelijke aspecten met als doel het verder op orde brengen en houden van de basis. Het betrof onder meer de zorgdossiers, het methodisch rapporteren en het werken met het kwaliteitssysteem Prezo. Door het project Samen voor 1 Cliëntagenda is de dienstverlening nu nog meer ingericht vanuit de vraag van de cliënt. Medewerkers ervaren meer rust en tijd om hun werk te doen. Dit is een continu proces, waarbij de mutaties in de zorgvraag steeds vragen om tijdige bijsturing. Er is een plan van aanpak gemaakt om te kijken hoe WZH Zuiderpark in een gebouw van 35 jaar oud aantrekkelijk kan blijven voor cliënten. De eerste verbeterslagen zijn inmiddels gemaakt met het opknappen van kamers en het vinden van nieuwe cliënten. Er is in 2012 ook veel aandacht besteed aan het beter beleggen van verantwoordelijkheden op de werkvloer, onder meer door het werken met dagverantwoordelijken en het invoeren van een interactieve, meer kwalitatieve manier van werkoverleg. Medewerkers zijn geschoold op het gebied van de dagelijkse verslaglegging en een zorgvuldige communicatie met de familie, bewoners en medewerkers onderling. Ook op het gebied van gastvriendelijkheid heeft scholing plaatsgevonden. Daarnaast is er vanuit de WZH-kernwaarden geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het ziekteverzuim onder medewerkers is in 2012 gedaald door een actievere aanpak en het creëren van een beter bewustzijn over het omgaan met verzuim. Om cliënten een nog beter aanbod van activiteiten en dienstverlening te geven, werken zorg en welzijn binnen WZH Zuiderpark nauwer samen. Naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek van 2011, is er in 2012 een plan gemaakt om de maaltijdbeleving van de cliënten te verbeteren. Het gaat hierbij om het op een andere manier samenstellen, serveren en presenteren van de maaltijd, om de sfeer en de gastvriendelijkheid. In het eerste kwartaal van 2013 wordt met het maaltijdproject gestart.
59
Het Ontmoetingscentrum is gestart voor (wijk)bewoners die behoefte hebben aan gezelschap en dagstructuur. Het Ontmoetingscentrum ondersteunt cliënten en mantelzorgers met als doel dat men langer thuis kan blijven wonen. Zo wordt er gezamenlijk gekookt en is in het activiteitenprogramma plaats voor soosachtige activiteiten, bewegingsactiviteiten en geheugentraining. Er heeft een bewustwording plaatsgevonden bij de medewerkers met betrekking tot aandacht voor de wensen en behoeften van mantelzorgers. In 2012 heeft WZH Zuiderpark veel activiteiten georganiseerd waarbij wijkbewoners welkom waren. Ook is aan evenementen deelgenomen, waardoor de wijkfunctie is uitgebreid en versterkt. In mei is het 35-jarig jubileum van Zuiderpark gevierd met bijzondere activiteiten voor bewoners en familieleden, waar de WZH Parade onderdeel van uitmaakte. Vooruitblik 2013 De acties en plannen die in 2012 zijn ingezet, worden in 2013 geïmplementeerd en geborgd om de kwaliteit van zorg en deskundigheid van medewerkers te waarborgen. Er wordt aandacht besteed aan thema’s zoals medicatieveiligheid, het zorgdossier en gastvriendelijkheid. Voor medewerkers zullen hiervoor themamaanden worden geïntroduceerd. Aan de hand van de thema’s: ‘aanspreken en aanspreekbaar zijn’, ‘verantwoordelijkheid en eigenaarschap’ en ‘het beste uit jezelf en de ander halen’, vindt een verdere ontwikkeling van medewerkers en van de cultuur in WZH Zuiderpark plaats. Het verzuimbeleid wordt verder aangescherpt en richt zich in 2013 meer op preventie. In 2013 zal het Ontmoetingscentrum zich verder ontwikkelen, waarbij de focus ligt op het vraaggerichte ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers en op de wijkfunctie. Kwaliteitskeurmerk Prezo Tijdens de pre-audit voor het Prezo keurmerk heeft WZH Zuiderpark al een groot aantal prestaties met positief resultaat behaald. Voor alle thema’s die extra aandacht nodig hebben, zoals medicatieveiligheid, bejegening en veiligheid zijn verbeterplannen opgesteld. In 2013 zal hier verder aan gewerkt worden, waarbij meer medewerkers betrokken zullen worden bij het opstellen en bewaken van de verbeterplannen.
60
4.4 Ontwikkelingen van de Stafdiensten Verantwoorde zorg In de normen voor Verantwoorde zorg is beschreven waar de cliënt op mag rekenen, zonder gedetailleerd uit te werken wat medewerkers of organisaties moeten doen om dat resultaat te bereiken. Dat is een zaak van de professionele medewerkers en de professionele organisatie zelf, waar relevant in overleg met de Cliëntenraad. De vraag is dus: wat moet WZH doen, respectievelijk hoe kan WZH erop sturen dat ze de cliënt daadwerkelijk het gewenste resultaat, namelijk Verantwoorde zorg, biedt? Prezo, het kwaliteitssysteem voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, biedt zowel medewerkers als management hiervoor een handvat. De focus in de normen voor Verantwoorde zorg ligt bij de relatie tussen de cliënt en de medewerker. Verantwoorde zorg gaat immers over het vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven van de cliënt. De eerste vraag is dan ook wat het van medewerkers vraagt om Verantwoorde zorg te kunnen bieden. Vervolgens is de vraag hoe het management hiervoor de voorwaarden kan scheppen. Het is daardoor niet alleen een kwaliteitssysteem voor managers, maar juist ook een kwaliteitssysteem voor medewerkers: het maakt duidelijk waar taken en verantwoordelijkheden liggen, welke activiteiten van medewerkers worden gevraagd en wat dat van de organisatie vraagt. Om dit te kunnen toetsen heeft er in juni 2012 een concern-audit plaatsgevonden. Deze werd met goed resultaat afgesloten. Tijdens deze audit zijn de prestaties met betrekking tot de professionele organisatie getoetst. De uitkomsten op deze prestaties zijn een jaar geldig en werden als leidraad gebruikt voor de audits op de WZH-locaties. 4.4.1 Personeel & Organisatie Een nieuwe stijl van werken In 2010 heeft WZH haar visie op P&O ontwikkeld. In de kern van het P&O-visiedocument staat dat P&O: • Zich ontwikkelt naar een proactieve, faciliterende organisatie. • Efficiënt en effectief georganiseerd is. • Zich als vaandeldrager van de WZH cultuurwaarden opstelt. Sindsdien zijn een strategie en verschillende plannen ontwikkeld om deze visie invulling te geven. In april, mei en juni 2012 vond een reorganisatie van P&O plaats. Om de doelstellingen uit het visie document te realiseren, is de P&O-organisatie rond drie pijlers (specialismen) georganiseerd. Personeel & Informatie De pijler Personeel & Informatie biedt eerstelijns ondersteuning aan medewerkers en leidinggevenden. Ook de administratieve P&O-activiteiten zijn geborgd in deze pijler. De kracht van de nieuwe structuur is dat de klanten worden bediend vanuit de meest effectieve laag met tegelijkertijd het juiste niveau van kwaliteit. De aangeboden service bestaat uit drie niveaus, click-call-face. De kennisbank is via internet beschikbaar (click), vervolgens kan bij vragen gebeld worden met de servicedesk (call) en mocht het een complexer vraagstuk betreffen, dan zorgt een specialist voor de afhandeling (face). Werk & Begeleiding De pijler Werk & Begeleiding ondersteunt de organisatie op het gebied van: • werving & selectie, inclusief arbeidsmarktcommunicatie • talentmanagement, inclusief diversiteitbeleid
61
• • • • •
arbeidsvoorwaarden loopbaanadvies ten behoeve van een betere doorstroom begeleiding van uitstroom (inclusief arbeidsrechtelijke conflicten) gezondheidsmanagement, zoals verzuimbegeleiding en re-integratietrajecten Arbo- en preventiebeleid
Leren & Ontwikkelen In de pijler Leren & Ontwikkelen staat de ontwikkeling en opleiding van medewerkers centraal en de organisatie en bevordering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de cliënt. Onderdelen die bij deze pijler horen, zijn: • Begeleiding van leerlingen, stagiaires en studenten van niveau 1 t/m 5. • De borging en ontwikkeling van professioneel handelen. • Bij- en nascholingsactiviteiten. • Ontwikkeling van praktijkleerunits (PLU’s) en de daarbij horende werkwijzen praktijkonderzoek en actie leren. De pijlers zijn elk op hun eigen terrein verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van (deel)beleid en de operationele P&O-ondersteuning door specialisten. Alle pijlers worden aangestuurd door een teamleider, die aan de Manager P&O rapporteert. Samen vormen zij het P&O managementteam. Organogram MT-P&O
Manager P&O
Teamleider Personeel & Informatie
62
Teamleider Werk & Begeleiding
Teamleider Leren & Ontwikkelen
Naast de invulling van hun leidinggevende en inhoudelijke rol fungeren de teamleiders als accountmanager naar de locatie-, facilitair en stafmanagers. Daarbij vertegenwoordigen zij alle P&O pijlers. Zo speelt P&O proactief in op ontwikkelingen in het ‘veld’ en geeft managers de ruimte hun kritische punten te uiten. Hierna is per pijler aangegeven welke activiteiten in 2012 zijn ondernomen en welke resultaten zijn behaald. Pijler Personeel & Informatie (P&I) Vanaf mei 2012 werkt Personeel & Informatie (P&I) volgens het nieuwe principe van front- en backoffice. Sinds de startdatum is het team gezamenlijk en vol enthousiasme de veranderingen na de transitie tegemoet getreden. Het effect is dat er efficiënter, sneller en met nog meer oog voor de omgeving gewerkt kan worden. Gemiddeld worden er 1.250 mutaties per maand verwerkt. De verdere uitrol van HR Selfservice heeft vorm gekregen in de voorbereiding voor een digitaal declaratiesysteem (ESS), dat begin 2013 voor alle medewerkers binnen WZH beschikbaar is. De service verlening volgens het click- call-, face-systeem is uitgetest en als pilot meegenomen bij de afdeling Informatisering & Automatisering. Naar verwachting zal dit in 2013 verder worden uitgerold bij P&O. Verloop personeel Op 1 januari 2012 waren er in totaal 2414 personeelsleden in dienst waarvan 317 mannen en 2097 vrouwen. Op 31 december 2012 waren er in totaal 75 personeelsleden (excl. stagiaires, artiesten, vakantiekrachten en vrijwilligers) meer in dienst, in totaal 2489 personen, waarvan 320 mannen en 2196 vrouwen. Het aantal medewerkers dat uit dienst trad, is 557. Het uitstroompercentage over 2012 (gerelateerd aan het gemiddeld aantal medewerkers van WZH: 2500) is circa 22%. Een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. De uitstroomgegevens ten aanzien van de reden van vertrek maken inzichtelijk dat de verloopcijfers nog steeds tot stand komen door zowel een keuze van de werkgever als die van de werknemer. Van de 557 personen die uit dienst zijn gegaan waren de belangrijkste vertrekredenen: einde contract van oproepkracht (23%), arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af (21%), en vanwege verandering of een nieuwe uitdaging (15%). Voor 4,5% (25 personen) van de vertrekkenden was de reden ‘ontevreden met de werksituatie’, hetgeen een stijging van tien personen betekent ten opzichte van voorgaand jaar. Begin 2013 zal er een onderzoek plaatsvinden onder het zorgpersoneel dat in 2012 uit dienst is gegaan. Het onderzoek richt zich op de belangrijkste oorzaken van hun vertrek. Het doel is te komen tot adviezen en maatregelen om de uitstroom te beperken. Pijler Werk & Begeleiding 1. Werving & selectie Vanaf juni 2012 zijn de wervings- en selectieadviseurs in hun nieuwe rol gestart. Zij hebben zich bij de start gericht op het structureren, ontwikkelen en stroomlijnen van de werkprocessen. De dienstverlening aan de organisatie bleef onverminderd doorgaan, want WZH is continu op zoek naar gekwalificeerd zorgpersoneel. Eind 2012 heeft WZH het recruitmentsysteem Connexys geïmplementeerd om het grote aantal sollicitaties te verwerken en de processen goed te borgen.
63
Enkele cijfers van 2012: • 4.812 sollicitanten hebben gesolliciteerd bij WZH. • De vacatureruimte was gemiddeld 107 FTE. • Gemiddeld waren er dertig verschillende soorten vacatures. • Er zijn 208 sollicitanten gesproken voor de functie van verpleegkundige. Daarvan zijn er 63 aangenomen (30%) en waren er daarnaast op 31 december nog 25 in de procedure. • In de periode van 15 september tot 31 december 2012 zijn er 102 sollicitanten gesproken voor de functie van woonzorgbegeleider (verzorgende niveau 3). Daarvan zijn er 33 aangenomen (32%) en waren er daarnaast op 31 december nog achttien in de procedure. Werk & Begeleiding en loopbaanadvies In 2012 heeft de afdeling Werk & Begeleiding (onderdeel van de pijler Werk & Begeleiding) boventallige medewerkers (verder) begeleid. Onder andere een reorganisatie van WZH Sammersbrug leidde tot boventalligheid van elf medewerkers. Door de reorganisatie van de afdeling P&O is de formatie van de loopbaanadviseurs uitgebreid naar 1,6 FTE. Dit heeft ertoe geleid dat veel ondersteuning kon worden geboden aan 32 medewerkers met loopbaanwensen of -vragen. Tevens zijn diverse teams ondersteund met communicatietrainingen. Hierna volgt een overzicht van de resultaten van 2011 en 2012 van Werk & Begeleiding.
Overzicht boventallige medewerkers
2012
2011
Aantal medewerkers op 1 januari Nieuwe begeleidingstrajecten van januari tot en met december Totaal
19 15 34
11 32 43
Afgeronde begeleidingstrajecten Aantal medewerkers afsluiting december
23 11
24
2012
2011
2 - - 4 - 5 11
7 1 1 4 3 3 19
Acties op de dossiers tot en met december Aantal (tijdelijk/gedeeltelijk) intern herplaatst (soms tegen loonkosten) * Aantal extern geplaatst* Aantal ziek, die intern worden gere-integreerd Aantal ziek zonder re-integratiemogelijkheden Aantal in begeleiding zonder concreet uitzicht Aantal in onderhandeling voor beëindiging contract Totaal * (nog) niet structureel; bij goed functioneren mogelijk verlenging onbepaalde tijd.
64
19
Uitstroom Aantal definitief intern geplaatst Aantal contracten beëindigd Aantal definitief extern geplaatst Totaal
WZH brede mobiliteit Aantal WZH medewerkers met loopbaanvraag/wens Aantal WZH medewerkers vanuit re-integratie Totaal
2012
2011
12 9 2 23
17 6 1 24
2012
2011
26 6 32
8 14 22
2. Gezond & Actief Verzuimpreventie In 2012 heeft het team van preventiemedewerkers zich verder ontwikkeld. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Arbobeleid is het vergemakkelijken van het instrument risico-inventarisatie en -evaluatie. De nieuwe vorm van dit instrument wordt begin 2013 besproken met de Ondernemingsraad. Ondanks de vele veranderingen in de organisatie is het ziekteverzuim stabiel. De jaartrend van het verzuimpercentage WZH breed is de laatste twee jaar gestabiliseerd rond 6% (het voortschrijdend jaargemiddelde is 5,95%). Het verzuim van WZH is daarmee vergelijkbaar met de branchecijfers van 6%. Sinds september 2012 is de jaartrend licht dalend.
65
Voortschrijdend jaargemiddelde - trend WZH totaal Voortschrijdend jaargemiddelde - trend WZH totaal
6,15 6,15 6,1 Voortschrijdend jaargemiddelde - trend WZH totaal 6,1 6,05 6,15 6,056 6,1 5,956 6,05 5,95 5,9 6 5,9 5,85 5,95 5,85 5,8 5,9 5,8 5,75 5,85 5,75 5,7 5,8 5,7 5,65 5,75 5,65 jan feb mrt april mei juni juli 5,7 jan feb mrt april mei juni juli 5,65 jan De meldingsfrequentie ligt laag (omstreeks 1) en is dalende sinds het derde kwartaal van 2012.
feb
mei
juni
juli
sept sept
okt okt
nov nov
dec dec
aug
sept
okt
nov
dec
1,2 1,2 Meldingsfrequentie WZH per kwartaal, vergeleken met de branche 1 1,21 0,8 0,81 0,6 0,8 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0 0,20 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 0 2012 Q2
2012 Q3
Verzuim naar duurklassen 2012 (jaargemiddelde per kwartaal) Verzuim naar duurklassen 2012 (jaargemiddelde per kwartaal)
3,5 3,5 Verzuim naar duurklassen 2012 (jaargemiddelde per kwartaal) 3 3,53 2,5 2,53 2 2,52 1,5 1,52 1 1,51 0,5 0,51 0 1-7 dagen 8-42 dagen 43-364 dagen 0,50 1-7 dagen 8-42 dagen 43-364 dagen 0 1-7 dagen
66
april
aug aug
Meldingsfrequentie WZH per kwartaal, vergeleken met de branche Meldingsfrequentie WZH per kwartaal, vergeleken met de branche
2012 Q1
Er is een stijging te zien in het verzuim langer dan een jaar, de andere duurklassen dalen.
mrt
2011 2012 2011 2012 2011 2012
8-42 dagen
43-364 dagen
WZH Branche WZH Branche WZH Branche
2012 Q4 2012 Q4 2012 Q4
2012 Q1 Q2 2012 Q1 2012 Q3 Q2 Q4 2012 Q1 Q3 2012 Q2 Q4 2012 Q3 2012 Q4
> 364 dagen > 364 dagen > 364 dagen
Pijler Leren & Ontwikkelen In 2012 is de derde pijler Leren & Ontwikkelen (L&O) binnen de afdeling P&O verder ontwikkeld. Een teamleider is aangesteld en een tweede adviseur Leren & Ontwikkelen is aangenomen om ervoor te zorgen dat medewerkers binnen WZH zich kunnen ontwikkelen, om bij- en nascholing te organiseren en om het professioneel handelen te borgen. Tevens zijn twee junior lecturer practicioners aangenomen. Dit zijn nieuwe functies die zich richten op het begeleiden van medewerkers en stagiaires op de praktijkleerunit om een lerende cultuur te creëren. De afdeling ziet er nu als volgt uit: • teamleider • adviseur L&O voor de opleidingen niveau 1 t/m 4 • adviseur L&O voor de opleidingen niveau 5 en bij- en nascholing • lecturer practicioner voor de ontwikkeling van de praktijkleerunits en het lectoraat • twee junior lecturer practioners voor de ondersteuning van de praktijkleerunits in WZH Waterhof, WZH De Strijp en WZH Oosterheem Functioneel worden er twintig praktijkopleiders aangestuurd. Op locaties worden leerlingen en stagiaires door werkbegeleiders ondersteund. In 2012 zijn in het kader van het roulatiebeleid de praktijkopleiders van locatie gewisseld en zijn er vijf nieuwe praktijkopleiders aangesteld. In 2012 heeft de voortgang van het mens-ontwikkeltraject (voorheen management developmenttraject) voornamelijk op locatie en onder verantwoording van de locatiemanagers plaatsgevonden. Hierbij stonden de kernwaarden Open, Samen en Geborgen centraal. Leren & Ontwikkelen speelde een rol in verschillende trajecten die WZH heeft geïnitieerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een opleiding en/of een baan in de ouderenzorg te helpen. Met de gemeente Den Haag en ROC Mondriaan heeft WZH Nieuw Berkendael een project Werkmaat uitgevoerd waarbij jonge schoolverlaters weer richting een opleiding zijn begeleid. In 2012 is wederom samen met stichting Piëzo, de gemeente Zoetermeer en Calibris een traject gestart waarbij een groep van twintig vrouwen worden opgeleid op opleidingsniveau 2 Helpende Zorg & Welzijn. In juni heeft de eerste groep het diploma behaald. Deze groep bestond uit achttien allochtone vrouwen met een voornamelijk niet-westerse achtergrond uit de participatieprojecten van stichting Piëzo en uit tien vrouwen met een bijstandsuitkering (WWB) van de gemeente Zoetermeer. Leren & Ontwikkelen speelt een rol in omscholingstrajecten waarbij medewerkers uit een andere sector worden omgeschoold tot verzorgenden of verpleegkundigen. In dit kader lopen er twee trajecten van medewerker kinderdagverblijf naar verzorgende. Hierbij wordt samengewerkt met gemeenten, UWV, ID-College, ROC Mondriaan en collega zorginstellingen. Een traject van WZH, MEE, Florence en de Haagse Hoge School om HBO-medewerkers te laten overstappen van MEE naar de zorg heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit soort trajecten blijkt pas aan te slaan wanneer er een concrete dreiging is van baanverlies. Er is een nieuwe training ontwikkeld voor werkbegeleiders, die inmiddels tweemaal is gegeven. Er zijn vier praktijkopleiders in opleiding gegaan, waarbij het veelal medewerkers betrof die doorstromen vanuit een andere functie. HBO-V-ers, verpleegkundigen en werkbegeleiders kregen intervisie action learning met het doel deze werkwijze te verspreiden binnen WZH. Het scholingspaspoort is ontwikkeld en in gebruik genomen voor medewerkers zorg en welzijn.
67
Vanuit het project STRONG hebben leerlingen van de opleiding Lifestyle (sport en bewegen) van ROC Mondriaan stageprojecten uitgevoerd in WZH Nieuw Berkendael. Twee keer per week worden til- en transferlessen gegeven in WZH Sammersbrug en WZH Prinsenhof. Een aantal facilitaire medewerkers hebben deelgenomen aan de training Lezen en schrijven, verzorgd door het ROC Mondriaan en voor een deel gefinancierd door de gemeente Den Haag. In het kader van professioneel handelen is beleid ontwikkeld, waarbij onder meer scholing en toetsing van de voorbehouden en risicovolle handelingen werd opgezet. In samenwerking met het ROC Mondriaan heeft WZH subsidie verworven bij ZonMW voor het ontwikkelen van een onderwijsmodule, een e-learning module en het opzetten van een praktijkleerunit Domotica. Hiermee is de voorzet gegeven voor het opzetten van e-learning binnen WZH, die in samenwerking met de afdeling Informatisering & Automatisering verder wordt ontwikkeld. In samenwerking met het Johan de Witt College zijn in groepsverband stages voor VMBO-leerlingen in WZH Sammersbrug georganiseerd om kennis te maken met de ouderenzorg. De deelname in diverse landelijke en regionale overleggen is onverminderd gebleven. Hieraan ligt de overtuiging ten grondslag dat samenwerking leidt tot het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen en het gezamenlijk oplossen van het personeelstekort. In 2012 heeft WZH weer veel medewerkers zelf opgeleid. Naast opleidingsplaatsen biedt WZH een groot aantal stageplaatsen. In het hiernavolgende schema staan de opleidingsplaatsen en stageplaatsen (in FTE) van het schooljaar 2011-2012, zoals deze door het stagefonds zijn erkend.
Opleiding /niveau
Beroepsopleidende Leerweg (BOL) voltijd-deeltijd
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) duaal
Aantal opleidingsplaatsen
Aantal opleidingsplaatsen
HBO- verpleging 5 HBO- SPH 5 MBO- verpleging 4 MBO- maatschappelijke zorg 4 MBO- pedagogisch 4 MBO- verzorging 3 MBO- maatschappelijke zorg 3 MBO- helpende 2 MBO- zorghulp 1
68
19,45 0,70 13,51 2,33 0,78 25,04 1,52 20,81 1,29
21,80 3,38 80,00 0,69 39,87 -
Naast deze stageplaatsen heeft WZH voor de opleiding HBO Verpleegkunde in Den Haag vijftig extra stageplaatsen toegekend voor eerstejaarsstudenten die door een tekort aan stageplaatsen geen stage dreigden te kunnen lopen. Door speciale stage-opdrachten hebben zij, naast hun reguliere stage, wekelijks diverse activiteiten georganiseerd voor onze cliënten. Vooruitblik P&O 2013 In 2013 wordt de transitie van de afdeling P&O naar een afdeling met de pijlers Werk & Begeleiding, Leren & Ontwikkelen en Personeel & informatie afgerond. De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de formatie blijft een belangrijk punt van aandacht. De belangrijkste uitdagingen zijn om het verloop van medewerkers te verminderen, een snellere invulling van vacatures te realiseren, de verhouding van medewerkers met een vast en flexibel contract opnieuw vast te stellen en het vrijwilligersbeleid verder te professionaliseren. Persoonlijke groei van WZH-medewerkers blijft een belangrijk uitgangspunt. Leren en ontwikkelen maakt dan ook integraal onderdeel uit van het werken bij WZH. Door werken, leren en onderzoek te integreren, wil WZH een ontwikkeling naar openheid, flexibiliteit en innovatie teweegbrengen. Digitalisering zal een belangrijkere rol vervullen bij de transparante en zorgvuldige wijze van adviseren en informeren van medewerkers als het gaat om individuele vraagstukken en administratieve P&Oprocessen. Op het gebied van verzuim en preventie zal de afdeling Gezond en Actief een prominente rol gaan vervullen om leidinggevenden te faciliteren bij hun rol inzake het verzuim en het voorkomen daarvan. Daarnaast worden er initiatieven genomen om een gezonde levensstijl te bevorderen. 4.4.2 Facilitaire Zaken Facilitaire Zaken komt in een fase waarin zij als back office steeds meer ondersteuning bieden aan locaties. Dat komt direct ten goede aan de cliënten omdat daardoor het complete zorgproces rond de cliënten gemakkelijker en beter verloopt. De uitdaging van Facilitaire Zaken is het volgen en vasthouden van de plan-do-check-act cyclus en borgen dat de uitvoering op het afgesproken kwaliteitsniveau blijft. Daarnaast ligt de nadruk op het zoeken naar verbeteringen en innovatie. In 2012 is Facilitaire Zaken verder geprofessionaliseerd. Op het gebied van bezielende omgeving, inrichting, gebouwbeheer, eten en drinken en gastvriendelijkheid zijn grote stappen gemaakt, die goed zichtbaar zijn in de organisatie. Deze lijn van voortdurende groei en verbetering zal worden doorgezet na 2012. Onderdeel daarvan vormt de professionele ontzuiling van zorg en facilitair, die vorm gaat krijgen in een pilot in WZH Oosterheem. Daarbij wordt onderzocht hoe de integratie van facilitaire- en zorgwerkzaamheden het beste plaats kan vinden. Eten & Drinken Na sluiting in 2011 van de centrale keuken en de bijbehorende aanbesteding van de warme maaltijden was 2012 een jaar van consolidatie. Aandacht ging daarbij uit naar het stroomlijnen van front officeactiviteiten en het optimaliseren van voedselveiligheid, maar ook naar het verbeteren van de kwaliteit van de warme maaltijden. Op alle locaties werd maandelijks de kwaliteit van de warme maaltijden beoordeeld door cliënten, leden van de Cliëntenraden, management en medewerkers. Ook werden trainingen en workshops gegeven aan medewerkers van de zorgafdelingen die dagelijks met Eten & Drinken te maken hebben. Er is veel energie gestoken in de voorbereidingen voor een succesvolle opening van WZH Oosterheem.
69
Daarnaast had het geven van gastvriendelijkheidstrainingen hoge prioriteit. Ruim 140 medewerkers uit alle disciplines zijn getraind door experts van de Hogere Hotelschool. Deze medewerkers zijn benoemd tot ambassadeurs van dit traject en zijn door de trainingen in staat gesteld om gastvriendelijk gedrag over de hele organisatie te verspreiden. In 2013 wordt dit traject voortgezet. Het afgelopen jaar zijn, na de geslaagde pilot op WZH Zuiderpark, gratis drankenvoorzieningen gerealiseerd in WZH Nieuw Berkendael, WZH Sammersbrug en in WZH Oosterheem. De gratis drankenvoorziening bevat koffie, thee, soepen en sappen in de vorm van zelfbediening en is bestemd voor iedereen die bij ons woont, werkt of te gast is. In 2013 zullen alle locaties overgaan op de gratis drankenvoorziening. Gebouwbeheer Op het gebied van gebouwbeheer en onderhoud zijn er diverse projecten geweest, waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Oplevering WZH Oosterheem In september 2012 heeft de oplevering van WZH Oosterheem en de overdracht tussen WoonInvest en WZH plaatsgevonden. Vanaf dat moment is gestart met de afbouw van de inrichting, die in samenspraak met de binnenhuisarchitect tot stand is gekomen. Dit heeft geresulteerd in een mooie locatie met een sfeervolle inrichting. Nieuwbouw In september 2012 vond de grondwijding van de nieuwbouw van WZH Transvaal plaats, waarna de voorbereidingen van de nieuwbouw van start zijn gegaan. Op 20 december is vervolgens de eerste paal geslagen. Eind 2012 is ook gestart met de voorbereidingen van de sloop van het oude Rustoordgebouw. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt voor het traject omtrent het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw van WZH Rustoord. Dat geldt ook voor de nieuwbouw van WZH De Sonneruyter. In 2012 zijn de senioren woningen bij WZH De Sonneruyter gesloopt, zowel uit exploitatieoogpunt als ter voorbereiding van de nieuwbouw.
70
Brandveiligheid gebruik gebouwen Tijdens de diverse verbouwactiviteiten is de systematiek van het keurmerk Brandveilig gebruik gebouwen toegepast. Bij de oplevering van WZH Oosterheem is ook gewerkt met de systematiek van het keurmerk, wat de veiligheid van het gebouw ten goede is gekomen. Meerjaren onderhoudsplanning In samenwerking met Finance & Control is een totaaloverzicht gemaakt voor het meerjarenonderhoud voor alle locaties, zodat er gericht onderhoud kan worden uitgevoerd. Verder zijn de voorbereidingen getroffen om goed om te kunnen gaan met wijzigingen in de financieringsstructuur op het gebied van gebouwbeheer en onderhoud. Directievoering van renovaties 2012 stond in het teken van enkele grote renovatieprojecten. De begane grond van WZH Nieuw Berkendael werd verbouwd en de renovatie van WZH Schoorwijk werd voorbereid en opgestart, waarbij zowel de cliëntenkamers als de algemene ruimte worden vernieuwd. Ook is de styling van WZH Leilinde verder afgerond. Op de locaties WZH Nieuw Berkendael, WZH Waterhof, WZH Schoorwijk en WZH Hoge Veld zijn er diverse grootschalige werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de brandveiligheid. De realisatie van deze projecten hebben onder eigen directievoering van gebouwbeheer plaatsgevonden. Investeringen In 2012 is gestart met het centraal beoordelen van investeringsaanvragen vanuit de organisatie om meer overzicht te creëren en het rendement te verhogen op de diverse investeringen. Veiligheidsbeleid Legionellabeheer Onderdeel van het legionellabeleid is het plaatsen van poortwachtersystemen om legionella te voorkomen. Sinds de plaatsing van het laatste poortwachtersysteem bij WZH De Strijp in 2012, zijn alle WZH-locaties voorzien. Om nog beter uitvoering te kunnen geven aan legionellapreventie zijn er in de loop van 2012 technische aanpassingen op diverse locaties gedaan en is extra aandacht besteed aan de beheerstaken. Dit is gebeurd in goed overleg met Dunea, die vanuit de overheid toezicht houdt op de installaties. Bedrijfshulpverlening (BHV) De bedrijfshulpverlening op de locaties is verder uitgegroeid tot een stabiele basis van veiligheid en adequate calamiteitenopvolging. Het contract met de opleidende instantie voor BHV-trainingen is opnieuw afgesloten voor drie jaar. Hiermee is er een goede basis gelegd om de BHV-organisatie op niveau te houden. Voor een goede ingebruikname van WZH Oosterheem zijn bij de oplevering BHVplannen gemaakt en is de BHV-organisatie ingericht. WZH Veiligheidsbeleid In 2012 is het WZH Veiligheidsbeleid met de daarbij behorende procedures en protocollen geëvalueerd en aangepast. Er is een centrale procedure milieubeleid opgesteld die voor alle locaties van toepassing is. Voorheen had iedere locatie zijn eigen invulling van het milieubeleid. Tevens zijn WZH breed een noodstroomprotocol, een protocol inbraakpreventie en een hitteplan opgesteld waarbij de OR en de CCR positief hebben geadviseerd. Deze onderwerpen zijn daarmee onderdeel geworden van het WZH veiligheidsbeleid.
71
Hoteldiensten In 2012 heeft WZH de volgende hoteldiensten gerealiseerd: • Dynamische verlichting in WZH Oosterheem, bestuurd met WiFi. Dit therapeutisch lichtsysteem is een primeur in Nederland. Het systeem zorgt voor een stabiel slaap/waak ritme bij de bewoners en dat bewoners beter kunnen zien. • Boskamer in WZH Oosterheem met gebruik van uitsluitend natuurlijke materialen zoals mos, kurk en echte bomen. Een stimulerende ruimte waar bewoners en familie samen kunnen komen en waar de zintuigen op een positieve manier geprikkeld worden. • Geurbeleving in alle WZH-locaties. Op alle gangen hangen modules die een subtiele en prettige geur verspreiden. Daarnaast worden op plekken waar veel stankoverlast is speciale ontgeuringslampen ingezet. • WZH is in 2012 gestart met het plaatsen van aquaria in de huiskamers of in de centrale ontvangstruimte van de WZH-locaties. Volgens onderzoek werkt het gedrag van vissen in een aquarium rustgevend en bloeddrukverlagend en vermindert mogelijke agressieve gevoelens en onrustig gedrag bij dementerenden. • WZH doet in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en een consortium waarin onder andere TNO en Bartimeus meedoen, onderzoek naar de effecten van een bezielende omgeving op het welzijn van onze bewoners. Hier is een subsidie van € 200.000 voor verleend. Dit onderzoek gaat twee jaar lopen en onderzoekt de effecten van licht, luchtkwaliteit en akoestiek. • Van de nieuwe Sport & Spelplaza in WZH Nieuw Berkendael is de styling afgerond. In 2012 zijn verder stappen gemaakt met de professionalisering van de schoonmaak-organisatie. Wekelijks worden interne controles uitgevoerd op schoonmaakonderhoud en twee maal per jaar doet een extern bedrijf de controle. 4.4.3 Informatisering & Automatisering De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) houdt zich bezig met de veiligheid, betrouwbaarheid en integriteit van gegevens voor het hele bedrijf. Hierbij zijn de digitale cliëntgegevens het belangrijkst. Op het gebied van automatisering zorgt de afdeling I&A dat primaire processen optimaal ondersteund worden. De belangrijkste ontwikkelingen in 2012 waren: • Koppeling van het personele systeem aan het zorgsysteem binnen Samen voor 1 Cliëntagenda, zodat de planning van medewerkers aansluit op de planning rondom één cliënt. • Verbeteringen doorvoeren bij de registratie van cliënten met alarmering. • Onderzoek naar nieuwe Windows-omgeving en selectie van nieuwe hard- en software. • Verder gestalte geven aan de rol van informatieconsulenten die bij projecten in de organisatie meedenken vanuit het proces en de vertaling maken naar ICT. Zo is ondersteuning gegeven tijdens het selectietraject van nieuwe software voor de afdeling Werving en Selectie. • In het kader van het Digitaal ZorgDossier is onderzoek gedaan naar het gebruik van tablets en naar het effect op de beveiliging van de persoonsgegevens en de privacy van onze cliënten. In 2012 is het draadloze netwerk ingericht. Dit wordt in 2013 op alle locaties uitgerold. Daarnaast wordt het mobiele werken met tablets bij de cliënten aan bed mogelijk. Op de vaste werkplekken worden medewerkers gefaciliteerd met een snellere en stabielere werkomgeving. Verder adviseert de afdeling I&A bij het aanschaffen van het CRM-pakket voor de nieuwe afdeling Marketing & Sales en bij het
72
koppelen van data. Apothekerssystemen worden onder de loep genomen en ge-update. Daarnaast staat informatiebeveiliging als thema op de agenda (NEN 7510). 4.4.4 Finance & Control Bij het samenstellen van de begroting voor het verslagjaar is de afdeling Finance & Control (F&C) uitgegaan van de ingrediënten van de kaderbrief en extrapolatie van de resultaten. Aandachtspunten in 2012 waren verdere ontwikkeling van de managementrapportages, de liquiditeitsprognose en het invullen van de planning en control cyclus. In 2012 is ook een splitsing van zorg en vastgoed in de exploitatie doorgevoerd. Het vastgoeddeel blijft vallen onder verantwoordelijkheid van de facilitaire kolom. Gebouwbeheer wordt daarmee qua bekostiging en uitvoering meer gezien als een zaak van WZH als geheel dan van individuele locaties. Verder is WZH begonnen met het aanpassen van de systemen ten behoeve van SEPA, Single Euro Payments Area. In 2013 worden binnen de software applicaties de nodige aanpassingen gedaan. Alle rekeningnummers van leveranciers en medewerkers worden omgezet. Verder worden bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden, met name waar het gaat om het werken met incasso’s en acceptgiro’s. Kwaliteit en Stuurbaarheid WZH heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een verbinding tussen operationele gegevens, financiële gegevens en kwaliteitsgegevens en dat er gewerkt wordt met KPI’s (Key Performance Indicators). Met andere woorden: dat er behoefte is aan een integrale planning en control. Om dat vorm te geven is een project in het leven geroepen met ondersteuning van PWC, genaamd Kwaliteit en Stuurbaarheid. Hierin wordt onderzocht hoe een bredere en vooral diepgaandere kijk op business control gerealiseerd kan worden. De bezetting van de afdeling Finance & control is stabiel. Op de afdeling administratie was een lichte krimp van het personeelsbestand aan de orde die verband houdt met toenemende efficiency in de werkprocessen. 4.4.5 Marketing & Sales In 2012 is een Sales & Marketingplan opgesteld en goedgekeurd. Organisatorisch houdt het in dat alle afdelingen die te maken hebben met het werven, binden en behouden van cliënten, worden onder gebracht in de Sales & Marketingorganisatie. In dit jaarverslag wordt over de afdelingen Binnendienst, Klantbemiddeling & Plaatsing en Communicatie & PR gerapporteerd onder de nieuwe noemer Sales & Marketing. Binnendienst Het voornaamste doel in 2012 was om de uitval van declaraties aan het zorgkantoor zo ver mogelijk te reduceren. Dit is gelukt. Daarnaast was het doel om op organisatorisch gebied tot kwaliteitsverbetering te komen. Uitgaande van het gewenste kwaliteitsniveau is geïnventariseerd welke eisen dit stelt aan de medewerkers en op basis daarvan is een visie en een plan ontwikkeld met de bijbehorende formatie. Dit Sales & Marketingplan is in september goedgekeurd en in november door de ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van een positief advies voorzien.
73
De belangrijkste onderdelen van het plan waren: • Meer mensen intern opleiden om complexere registraties te doen. • Werkprocessen stroomlijnen en automatiseren zodat minder handelingen nodig zijn en het risico op fouten wordt geminimaliseerd. • De formatie in lijn brengen met bovenstaande. De implementatie van het plan tot kwaliteitsverbetering zal in 2013 plaatsvinden en per 1 april zijn afgerond. Daarnaast was het doel om de aansluiting en samenwerking van Binnendienst en Klantbemiddeling te verbeteren, in het kader van meer efficiency en een vloeiender werkproces rondom de cliënt. Meer overleg, elkaar informeren en opleiden, en het verwijderen van dubbele handelingen in het werkproces hebben tot resultaat geleid. Klantbemiddeling & Plaatsing De grootste projecten in 2012 waren: • Werven en inhuizen van cliënten bij de nieuwe locatie WZH Oosterheem. • Overplaatsing van cliënten vanwege de verbouwing en vernieuwing bij WZH Schoorwijck. • Overplaatsing van cliënten vanwege de verbouwing en vernieuwing bij WZH De Sonneruyter. Verder hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden: Een betere samenwerking met de Binnendienst in het kader van meer efficiency en een vloeiender werkproces rondom de cliënt. Onderdeel hiervan was training en opleiding. Ook is ingezet op een nauwere samenwerking tussen de afdelingen Klantbemiddeling en Communicatie & PR, met als gevolg meer afstemming bij het voeren van advertentiecampagnes, evenementen en documentatie ter ondersteuning van oriëntaties en intakes. Er zijn verschillende brainstormsessies gehouden om de commerciële rol van de klantbemiddelaren verder invulling te geven, bijvoorbeeld over gesprekstechnieken op basis van de bevindingen van de mystery guest rapporten, waardoor medewerkers zich beter bewust werden van hun salesrol. Verder is mede naar aanleiding van de mystery guest rapporten gewerkt aan een betere bereikbaarheid door onderlinge waarneming en een nieuw, centraal continuïteitsrooster. Eind 2012 is een begin gemaakt met de implementatie van het goedgekeurde Sales & Marketingplan. In 2013 gaat Klantbemiddeling zich specialiseren op specifieke doelgroepen binnen zorgketens om beter in te kunnen spelen op cliënten met een bepaalde zorgvraag. Er wordt een team geformeerd dat de psychogeriatrische cliënten bedient en een team dat zich richt op somatiek en niet aangeboren hersenletsel. In juni zal de organisatie hierop zijn ingericht. Ook wordt een accountmanager aangesteld, die zich specifiek gaat richten op zakelijke relaties, zoals het zorgkantoor, ziekenhuizen en huisartsen. De afdeling wordt aangestuurd door een Manager Sales & Marketing, die eind 2012 is aangesteld. Communicatie & PR Het werkterrein van Communicatie & PR richt zich zowel op externe communicatie, waaronder corporate communicatie, public relations, crisiscommunicatie en marketingcommunicatie, als ook op interne communicatie.
74
Doelstellingen 2012 • Uitbouwen van de ondersteuning op het gebied van marketingvraagstukken en het doen van marktonderzoek en marktanalyses. • Werken volgens de concernauditeisen van Prezo en volgens een beheercyclus met ondersteuning van beheersysteem. • Efficiency en werkmethodiek verder vormgeven. • Verdere integratie tussen de werkzaamheden van de afdeling Communicatie & PR en de front- en backoffice. • Verder uitbouwen van de zichtbaarheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en het aantal bezoekers op intranet en internet. • Verhogen van de zichtbaarheid zowel intern als extern naar de verschillende doelgroepen. Resultaten 2012 • Op het gebied van marktonderzoek en concurrentieanalyses is een grootschalig imago-onderzoek afgerond onder klanten, medewerkers en vrijwilligers. Vervolgens is een vervolgtraject vastgesteld. Daarnaast zijn marktoriëntaties uitgevoerd voor verschillende woonzorgcentra. • De Prezo concernaudit Communicatie en Informatie is behaald. • Er is een nauwere samenwerking en samenhang gezocht tussen de communicatieadviseurs en de front- en backoffice in de ontwikkeling van campagnes en de aanwezigheid bij evenementen. • De teksten op de algemene WZH-website en op de websites van de woonzorgcentra zijn geactualiseerd en in lijn gebracht met de vereisten van Prezo. Alle websites zijn bijgewerkt met het oog op zoekmachineoptimalisatie en er zijn verschillende campagnes ingezet met Google Adwords. Maandelijks zijn de resultaten gemonitord. • De zichtbaarheid op PR-gebied, zowel offline als online, is nauwkeurig geanalyseerd. Veel pers berichten zijn geplaatst in de lokale en regionale media. De zichtbaarheid van WZH in de pers is optimaal geweest rond het grootste WZH-evenement De Parade. Het was niet alleen een groot feest voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers van alle locaties, maar ook in publicitair opzicht een succes met plaatsingen in het AD en vrijwel alle regionale kranten. Ook aan het nieuwe, evenement de WZH Sport Olympiade werd aandacht besteed. In de Olympiade werden bewegingsactiviteiten voor ouderen van alle WZH-locaties georganiseerd, soms in de vorm van onderlinge wedstrijden. Vooruitblik 2013 • Verdere kennisbevordering van marketing. • Systematisch werken volgens SMART doelstellingen op kennis, houding en gedrag. • Stelselmatig de markt en potentiële klanten onderzoeken en analyseren en conform de uitkomsten van dit onderzoek adviezen geven. • Ontwikkelen c.q. vernieuwen van diverse on- en offline media ter uitwerking van de herijkte strategie van WZH. • Verder uitbouwen van de zichtbaarheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en het aantal bezoekers op intranet en internet. • Verhogen van de zichtbaarheid zowel intern als extern naar de verschillende doelgroepen. 4.4.6 Dienst Behandelzaken De dienst Behandelzaken omvat de medische en paramedische dienst, het medisch secretariaat en de apotheek. De behandeldienst wordt aangestuurd door een manager Behandelzaken en twee teamleiders. Binnen de medische dienst zijn de specialist ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig
75
specialisten onderverdeeld in drie subgroepen die elke zes weken intervisie hebben. De psychologen hebben elke vier weken intervisie. Daarnaast is elke basisarts gekoppeld aan een specialist ouderen geneeskunde en elke basispsycholoog aan een GZ-psycholoog. Scholing en ontwikkeling De medische dienst werkt samen met het LUMC voor de opleiding specialist ouderengeneeskunde en de opleiding van huisartsen. Momenteel heeft WZH vier opleidingsplaatsen. In 2012 zijn er tevens diverse scholingen gevolgd ter voorbereiding op de geriatrische revalidatiezorg (COPD, CVA, electieve orthopedie en trauma). Binnen de dienst Behandelzaken worden op meerdere locaties stageplaatsen geboden aan studenten fysiotherapie, ergotherapie en aan artsen in opleiding. Dit aantal is ten opzichte van 2011 fors gestegen. Een van de stagaires is vervolgens in dienst gekomen van WZH. In september heeft de dienst Behandelzaken een beleidsdag gehouden, waarop Prezo en professioneel handelen zijn besproken. Ook stond op de agenda het leveren van goede zorg, tegen een hoog kwaliteitsniveau en afgestemd op de behoeften en vraag van de cliënt en diens naasten. De uitkomsten zijn meegenomen in het jaarplan 2013. Aan de inrichting van WZH brede scholing heeft de dienst Behandelzaken een bijdrage geleverd op het gebied van geneesmiddelendistributie, mondzorg, hygiënepreventie, depressie en kennis over dementie. E-learning zal in 2013 worden geïmplementeerd. In 2012 is er opnieuw een medewerker van de vakgroep psychologie gestart met de GZ-opleiding en heeft een psycholoog de opleiding afgerond. Ook heeft een medewerker van de dienst Behandelzaken de postacademische opleiding Ethiek in de zorg met succes afgerond, waarbij het geleerde zal worden ingebracht in het nieuw op te richten Ethisch Beraad.
76
Eind 2012 is een start gemaakt met het bespreken en maken van persoonlijke ontwikkelingsplannen en met individuele en vakgroepbrede scholingsplannen. Op locatieniveau is in 2012 gestart met het coachen van het behandelarenteam van WZH Nieuw Berkendael. Ook is het artsenteam van de regio Noord in training geweest, wat in 2013 een vervolg krijgt. Kwaliteit van zorg Vanuit de vakgroep fysiotherapie worden beweeggroepen georganiseerd voor de verzorgingshuiscliënt op de WZH-locaties. Met het oog op kwaliteit van zorg participeert de dienst Behandelzaken in de werkgroep voorbehouden handelingen. Ook worden medewerkers indien gewenst tijdelijk in een andere locatie of regio ingezet ter ondersteuning en coaching, door het geven van klinische lessen. Op 1 november is voor alle medewerkers van WZH opnieuw de WZH Kennisdag georganiseerd waarbij door medewerkers van de dienst Behandelzaken workshops zijn gegeven op het gebied van logopedie en ethische dilemma’s, mondzorg, geriatrische revalidatie, medicatie veiligheid, BOPZ en probleemgedrag. Commissies In 2012 is een Hygiëne & Infectie preventiecommissie opgericht met als doel het bevorderen van de cliëntveiligheid. Hierbij worden onder meer landelijke richtlijnen, protocollen en wetgeving vertaald naar toepassing binnen de eigen organisatie. In 2013 zal de commissie worden uitgebreid met een GGD-arts en medisch microbioloog. Vanuit de Geneesmiddelencommissie zijn er in 2012 op meerdere locaties van WZH audits gestart, die in 2013 verder worden uitgerold. Tevens is gestart met medicatiereviews tussen apotheek en artsen. Op basis van vernieuwde wet- en regelgeving zijn het medicatie distributieproces en de voorraad beheersing op locatie aangepast. Deze wijzigingen zijn opnieuw vastgelegd in procedures, protocollen en richtlijnen die in een opnieuw samen te stellen handboek worden vastgelegd. Ook in 2012 is de deelname aan de Verenso (Vereniging specialisten ouderengeneeskunde) kwaliteitscommissie voortgezet. Hierbij komen inzichten over organisatorische aspecten van de zorg en inhoudelijke kwaliteitsverbetering aan de orde. Contracten met eerstelijnszorgverzekeraars Begin 2012 waren alle overeenkomsten met de zorgverzekeraars voor de verschillende paramedische disciplines rond. Eind 2012 was alle inspanning gericht op het bereiken van de overeenkomsten voor eerstelijns behandelingen voor 2013. De inhoudelijke beoordeling vraagt steeds meer tijd omdat meer overeenkomsten voorzien zijn van extra eisen of criteria. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van de verplichting tot een cliënttevredenheidsonderzoek of een beheersaudit. Eind 2012 zijn stappen gezet en plannen gemaakt voor een interne audit, een tevredenheidsonderzoek en gerichte scholing op het gebied van dossiervoering. Dit zal in 2013 een vervolg krijgen. De verwachting is dat de eerstelijnsbehandelingen de komende jaren toenemen, zowel binnen de geriatrische revalidatiezorg als vanwege de extramuralisering vanuit de AWBZ. Ethisch Beraad In 2012 is er een Ethisch Beraad binnen WZH in oprichting. In WZH Nieuw Berkendael en WZH De Strijp zullen pilots worden opgestart.
77
Geriatrische revalidatie In 2012 is de dienst Behandelzaken van WZH verder gegaan met de voorbereiding op de aanstaande overheveling van de geriatrische revalidatie van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2013. Aangezien de geriatrische revalidatie is geconcentreerd binnen WZH Sammersbrug en WZH Prinsenhof betreft het project alleen die locaties. In 2012 zijn binnen dit project de volgende resultaten bereikt: • Sinds 1 januari 2012 houden behandelaren en verpleging hun urenregistratie bij voor de gegevensverzameling voor de diagnosebehandelcombinatie (DBC) Onderhoud. Door dit tijdschrijven wordt geoefend met de systematiek die vanaf 2013 ten grondslag zal liggen aan de bekostiging en is er ruimschoots voor de overheveling zicht op de financiële effecten van de overheveling. • Sinds 1 januari 2012 biedt WZH naast het reguliere revalidatietraject een kort en intensief traject voor versnelde revalidatie, bekostigd met het transitietarief. Deze intensieve revalidatie wordt aangeboden aan cliënten die voldoende gemotiveerd en belastbaar zijn. WZH voldoet aan de aanvullende eisen van het zorgkantoor hiervoor. Basis voor het revalidatietraject vormt het voor de diagnose opgestelde zorgpad (behandelprogramma). • Sinds oktober 2012 zijn zorgpaden ontwikkeld en gereed voor de doelgroepen CVA en COPD. Zorgpaden voor electieve orthopedie en trauma zijn in concept klaar. • Sinds oktober zijn er cliëntenfolders ontwikkeld waarin de nieuwe diensten staan beschreven. Eind 2012 is een extern bureau gevraagd om het registratie- en facturatiesysteem voor de geleverde geriatrische revalidatiezorg te beoordelen en het registratie- en declaratieproces van de geriatrische revalidatiezorg op basis van DBC’s door te lichten. Het gehele proces is positief beoordeeld. Transmurale samenwerking In 2012 is de samenwerking met het HagaZiekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden (MCH) verder uitgebouwd, op het gebied van paramedische behandeling voor thuiswonende cliënten en in de ontwikkeling van de geriatrische revalidatie. Met de afdelingen neurologie en chirugie van MCH zijn er kennismakingsafspraken op afdelingsniveau geweest en er zijn zorgpaden uitgewisseld om tot een ketenzorgpad te komen op het gebied van CVA en COPD. Verder is WZH in oktober 2012 toegetreden tot de CVA-keten van de stichting Transmurale Zorg. Pilot Digitaal ZorgDossier De dienst Behandelzaken is nauw betrokken geweest bij de pilot in WZH Leilinde om het Digitaal ZorgDossier (DZD) te ontwikkelen. Er is meegedacht over de inrichting van het DZD en over de benodigde scholing en begeleiding. Domotica In 2012 is een aantal Silverfit trainingsapparaten aangeschaft en in gebruik genomen. Het trainings apparaat biedt via een computerprogramma actieve en motiverende oefeningen aan voor ouderen die trainen in het kader van revalidatie. Eind 2012 is een landelijke informatiebijeenkomst over het trainingsapparaat georganiseerd in WZH Leilinde en medewerkers van de dienst Behandelzaken zijn in 2012 geschoold voor geven van deze training. Bedrijfsvoering Gezien de intra-, extra- en transmurale ontwikkelingen is op basis van managementinformatie de formatie in 2012 uitgebreid. De uitbreiding zat voornamelijk in de paramedische dienst bij de geriatrische revalidatie, wat ertoe geleid heeft dat cliënten door middel van intensieve therapie sneller naar huis kunnen. Daarnaast is in verband met de toenemende zorgzwaarte van onze cliënten op WZH Transvaal eind 2012 extra ondersteuning van de dienst Behandelzaken ingezet.
78
In samenwerking met de afdeling inkoop is een centrale aanbesteding met betrekking tot de verstrekking, het beheer en de reparatie van persoonsgebonden rolstoelen tot stand gekomen. De aanbesteding van het jaarlijks onderhouden en repareren van de medische en paramedische apparatuur is opgestart en de laboratoriumdagnostiek is centraal aanbesteed bij LabWest per 1 oktober.
4.5 Kwaliteitsbeleid WZH kwaliteitsbeleid WZH wil met het kwaliteitsbeleid de volgende doelstellingen realiseren: • De kwaliteit van leven van de cliënten verhogen door de standaard van dienstverlening naar een kwalitatief hoger niveau te tillen. • Een uniform kwaliteitssysteem binnen WZH realiseren, namelijk Prezo. • Verantwoord ondernemerschap borgen. • WZH wil zich onderscheiden van andere zorginstellingen door een stap verder te gaan in kwaliteitsontwikkeling dan alleen de wet- en regelgeving. • Ontwikkelen en borgen van kwaliteitsinstrumenten op locatie (zoals melding van incidenten, klachten, interne audits, kwartaalreviews en meetweek), zodat interne stuurinformatie optimaal gebruikt wordt en de plan-do-check-act (PDCA) cyclus in de bedrijfsvoering geïntegreerd is. • Ontwikkelen en borgen van een algemeen toegankelijk en up to date kwaliteitsdocumenten beheersysteem. • Ontwikkelen en borgen van een WZH-auditteam en een intern auditteam per locatie van WZH om de interne toetsing op kwaliteitseisen en actualiteit van procedures te borgen. • Stimuleren van deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht door het aanbieden van (bij) scholingen, klinische lessen en opleidingen op individueel niveau. • Voldoen aan de wettelijke regelgeving, externe verantwoording en het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Naast het eerder genoemde kwaliteitssysteem worden ook de volgende instrumenten gebruikt voor stuurinformatie over de kwaliteit: • melding incidenten cliënten (MIC) • melding incidenten medewerkers (MIM) • klachten • cliëntgebonden indicatoren (CQ-index) • zorginhoudelijke indicatoren (ZI) • medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) • Arbo • financiële rapportage De locaties zijn zelf verantwoordelijk om de bovengenoemde instrumenten te gebruiken bij het maken, uitvoeren en evalueren van het kwaliteitsbeleid. WZH stuurt op hoofdlijnen, waarbij de belangrijkste aandachtsgebieden zijn: externe verantwoording aan het Zorgkantoor, ontwikkeling van het inhoudelijk traject op basis van Verantwoorde Zorg en het stimuleren van kennisoverdracht. Elke locatie is binnen het WZH- kader verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsbeleid. De geleverde zorg moet voldoen aan de veld- en beroepsnormen en moet gewaarborgd zijn door een werkend kwaliteitssysteem. Daarmee wordt zekergesteld dat informatie over kwaliteit systematisch wordt gevolgd en waar nodig vertaald naar structurele kwaliteitsverbetering.
79
De visie op kwaliteit omvat de volgende kernpunten: • Centraal stellen van het leven van de cliënt als uitgangspunt van de dienstverlening. • Benoemen van normen in meetbare uitkomsttermen betreffende de zorg voor de cliënt, het functioneren van de organisatie en de professional. • Efficiency bereiken die een positieve samenhang vertoont met effectiviteit, kwaliteit van zorg en medewerkertevredenheid. Beleid per doelstelling Externe verantwoording De wijze van externe verantwoording wordt in grote mate voorgeschreven door het Zorgkantoor. Inhoudelijk gaat het bij de toetsing om drie aandachtsgebieden: basale zorg, cliënttevredenheid en een aantal cruciale processen. Ten aanzien van de basale zorg wordt gebruik gemaakt van de vraagstelling van Prezo van Stichting Perspekt. Voor wat betreft de cliënttevredenheid: die wordt minimaal 1x in de twee jaar getoetst door een extern bureau middels de CQ-index. Op basis van de uitkomsten worden er per locatie verbeter- en/of borgingsplannen gemaakt, in samenwerking met de Cliëntenraad. Ten aanzien van de cruciale processen vormt het Kwaliteitskader VVT het uitgangspunt. Ontwikkeling Verantwoorde Zorg Vanaf 2007 zijn de normen Verantwoorde Zorg de rode draad geworden voor de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg op locatie. Dit heeft geresulteerd in het uitvoeren van de CQ-index op alle locaties (cliëntgebonden indicatoren) en de meting van zorginhoudelijke indicatoren. De uitkomsten zijn verwerkt in verbeter- en/of borgingsplannen per locatie, in samenwerking met de Cliëntenraad. Daarnaast is er in 2009 een start gemaakt met de oriëntatie op een nieuw kwaliteitssysteem: Prezo. WZH heeft zich in 2010 en 2011 verder georiënteerd op dit systeem door onder andere scholing met als doel WZH brede implementatie. Naar aanleiding van de verbeterde versie van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg voor de VVT is ook Prezo geëvalueerd en aangepast. Kennisoverdracht Om een en ander te doen slagen, is het van belang de voorwaarden voor kennisuitwisseling tot stand te brengen. Daartoe is in 2012 een vervolg gegeven aan de volgende acties: • Verdere ontwikkeling van het centraal documentenbeheersysteem (KRS). • Structurele uitwisseling van informatie tussen de kwaliteitsfunctionarissen van de locaties. • Uitvoeren van diverse audits met behulp van het WZH-auditteam. • Inzet van de kwaliteitsfunctionarissen bij diverse werk- en projectgroepen. Structuur en verantwoordelijkheden Binnen de organisatiestructuur van WZH heeft één van de directeuren Wonen & Zorg Kwaliteit in de portefeuille en stuurt ook de WZH-kwaliteitscoördinator aan. Daarnaast heeft elke locatie een kwaliteitsfunctionaris in dienst, die hiërarchisch gezien aangestuurd wordt door de locatiemanager en functioneel door de WZH-kwaliteitscoördinator. De kwaliteitsfunctionarissen komen maandelijks bijeen met als doel de bespreking van uitvoeringsaspecten van het WZH-kwaliteitsbeleid en uitwisseling van kennis en deskundigheid ten aanzien van specifieke verbeteracties. Dit overleg, genaamd kwaliteitscoördinatieoverleg (KCO), wordt voorgezeten door de WZH-kwaliteitscoördinator. Daarnaast heeft de WZH-kwaliteitscoördinator regelmatig overleg met de directeur Wonen & Zorg, ter bespreking en ontwikkeling van WZH brede en lokale kwaliteitsactiviteiten. De afstemming met onder meer het directieteam, de locatiemanagers en de stafmanagers wordt daarin meegenomen. Ten slotte
80
maakt de WZH-kwaliteitscoördinator deel uit van het lijn- en stafoverleg om afstemming van de werkzaamheden te waarborgen en daarnaast wordt deelgenomen aan het MD-traject. Naast een aantal centrale beleidsdagen en trainingen is op meer individueel niveau doorgewerkt, onder andere door het aan elkaar koppelen van buddy’s waarbij ondersteuning, feedback en onderlinge samenwerking centraal staan. De interne verantwoording over behaalde resultaten wordt geborgd doordat jaarlijks door de locatiemanager een locatieplan wordt opgesteld en wordt aangeboden aan het directieteam. Daarnaast rapporteren de teamleiders per kwartaal op basis van het locatieplan over de ontwikkelingen en behaalde resultaten. De locatiemanager bespreekt deze resultaten in het kwartaalreview met het directieteam. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Uitvoering en resultaat Het in 2012 gevoerde beleid heeft tot gevolg gehad dat binnen de locaties van WZH resultaat is geboekt ten aanzien van: • Informatie aan en communicatie met de cliënt (onder meer doorontwikkeling en verdere implementatie cliëntenhandboek en internet). • Ontwikkeling van en samenhang tussen meldingen incidenten cliënten (MIC), klachten en inspectiemeldingen. • Ontwikkeling van een nieuw registratiesysteem MIC. • Doorontwikkeling van het WZH-cliëntdossier op basis van de domeinen van de Verantwoorde Zorg (voor zowel intra- als extramurale cliënten). • Doorontwikkeling van het project Samen voor 1 Cliëntagenda. • Verdere ontwikkeling van het WZH-Arbobeleid met de daarbij behorende procedures en protocollen. • Verdere ontwikkeling van het WZH-veiligheidsbeleid met de daarbij behorende procedures en protocollen. • Doorontwikkeling van het WZH-vrijwilligersbeleid. • Ontwikkeling van een WZH-gedragscode. • Ontwikkeling van een WZH-richtlijn Doen bij Depressie. • Ontwikkeling van een WZH-richtlijn Decubitus. • Ontwikkeling van een WZH-beleid Optimale (in)continentiezorg. In 2013 zal verder vorm en inhoud gegeven worden aan al deze beleidsonderdelen. Certificeringstraject WZH wil graag één uniform kwaliteitssysteem hanteren voor alle WZH-locaties en heeft ervoor gekozen om het Prezo systeem op alle locaties te implementeren. In 2011 is er binnen WZH een bredere oriëntatie gekomen op Prezo door middel van voorlichting en diverse scholingen, met als doel zich het kwaliteitssysteem Prezo eigen te maken. In 2012 hebben alle WZH-locaties en het concern een externe Prezo-audit door Stichting Perspekt gehad. In juni 2012 vond de concern-audit plaats en deze werd met goed resultaat afgesloten. De uitkomsten op deze prestaties werden als leidraad gebruikt voor de audits op de WZH-locaties. In het laatste kwartaal van 2012 hebben de lokale audits plaatsgevonden voor zowel intra- als extramurale zorg. Ondanks het feit dat sommige locaties van te voren wisten dat ze geen keurmerk zouden halen in verband met de lage CQ-score, heeft WZH toch besloten om in alle locaties een externe audit te laten doen. Het doel daarvan was om het kwaliteitssysteem Prezo goed te leren kennen en om de locatie te peilen voor wat betreft de zorg in de breedste zin van het woord.
81
Al met al is WZH blij met de ingeslagen weg en de resultaten hiervan. In 2013 zal het accent liggen op het behouden van de goede resultaten en het verbeteren van de aandachtspunten. Daartoe zullen In het laatste kwartaal van 2013 alle locaties opnieuw ge-audit worden door Stichting Perspekt. Cliëntgebonden indicatoren (CQ-index) In het kader van de Normen Verantwoorde Zorg wordt 1x per twee jaar de CQ-index uitgevoerd. Hierbij wordt de cliënttevredenheid gemeten ten opzichte van de vastgestelde thema’s van het kwaliteitskader. In het laatste kwartaal van 2011 is de CQ-index door bureau Facit uitgevoerd in alle locaties van WZH. De doelgroepen die meegedaan hebben aan het onderzoek zijn somatische cliënten, vertegenwoordigers van dementerende ouderen, cliënten van WZH Zorg in de buurt en cliënten die hulp bij huishouding ontvangen. Daarnaast is er voor de NAH-cliënten binnen WZH een andere vragenlijst gehanteerd, namelijk die van de lichamelijk gehandicapten (LG). In 2012 zijn de resultaten per locatie gepresenteerd, in samenwerking met de Cliëntenraden, onder leiding van bureau Facit en de WZH-kwaliteitscoördinator. Het een en ander heeft geresulteerd in verbeter- en borgingsplannen per locatie, waar tevens de betreffende Cliëntenraad een grote invloed op heeft gehad. In 2013 zal de CQ-index opnieuw uitgevoerd worden. Zorginhoudelijke indicatoren (ZI) De zorginhoudelijke indicatoren worden in alle WZH-locaties gemeten middels de Registratietool Verantwoorde Zorg van Actiz (zogenoemde meetweek). Deze meting vindt jaarlijks plaats. De locaties zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de meting en de verbetering en borging van de resultaten.
82
De resultaten van de zorginhoudelijke meting worden, samen met de uitkomsten van de CQ-index, verwerkt op een zogenoemde kwaliteitskaart per locatie, die in te zien zijn op www.kiesbeter.nl. Hierbij moet wel vermeld worden dat vanaf meetjaar 2010 de zorginhoudelijke resultaten niet meer in sterren worden teruggekoppeld. De resultaten van de cliëntgebonden indicatoren worden wel in sterren teruggekoppeld. Per locatie krijgen de medewerkers en het locatiemanagementteam hiermee inzicht in de punten waarop ze de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. De resultaten worden ook beschouwd als belangrijke informatie voor de Inspectie, het Zorgkantoor en cliënten. De Inspectie kan namelijk op basis hiervan haar toezicht inrichten, het Zorgkantoor kan op basis van kwaliteitsgegevens zorg inkopen en cliënten kunnen goed geïnformeerd kiezen. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de realisatie van de doelstellingen van het kwaliteitsbeleid hangen in grote mate af van de houding van de betrokken medewerkers. WZH geeft scholing en training in onderwerpen die met houding te maken hebben, zoals bewustwording, open communicatie, vaardigheden leren, coaching op houdingsaspecten en het nemen van nieuwe initiatieven. Middels het WZH-documentenbeheersysteem (KRS) kunnen leidinggevenden binnen WZH elkaars procedures en formulieren inzien en selecteren. Alle medewerkers hebben daarnaast digitaal inzicht in de documenten van de eigen locatie. Naast de reguliere scholing aan nieuwe kwaliteitsfunctionarissen heeft extra scholing plaatsgevonden aan de beheerders van KRS. Tevens is er binnen intranet een koppeling gekomen naar KRS, zodat medewerkers op verschillende manieren toegang hebben tot de documenten. Ten slotte zijn vanaf 2010 de KICK-protocollen geïntroduceerd binnen WZH. Deze protocollen zijn kritisch bekeken en zonodig WZH breed aangepast. Dit is een doorlopend proces en in 2012 is hier verder vervolg aan gegeven door de werkgroep Professioneel handelen. De kwaliteitsfunctionarissen hebben een vervolg gegeven aan de goede samenwerking op het terrein van kwaliteitsontwikkeling en -implementatie. Daarnaast hebben zij verder vorm en inhoud gegeven aan het WZH-auditteam, in samenwerking met andere functionarissen binnen WZH. In 2012 heeft er op elke locatie een volledige audit plaats gevonden, inclusief verslaglegging, ter voorbereiding op de externe audits Prezo. De locatiemanagers hebben hier ook een rol in vervuld, zodat zij Prezo niet alleen van papier, maar ook in de praktijk leerden kennen en toepassen. Daarnaast hebben er audits plaatsgevonden op het gebied van het WZH-zorgdossier, medicatieveiligheid en het project Samen voor 1 Cliëntagenda. In 2013 zal er verder vorm en inhoud gegeven worden aan de auditstructuur binnen WZH. De WZH-kwaliteitscoördinator en de kwaliteitsfunctionarissen hebben in 2012 deelgenomen aan diverse werk- en projectgroepen zoals onder andere de projectgroep WZH-zorgdossier, WZH-Arbobeleid, bouwsteen Van Binnen naar Buiten, bouwsteen Eigen Huis op orde, bouwsteen Hoogwaardige Zorg, projectgroep Depressie, projectgroep Gastvriendelijkheid, projectgroep Mantelzorgbeleid, projectgroep MIC, projectgroep Klachten, projectgroep ZLO Beheer en stuurgroep Bedrijfsvoering. Tevens hebben zij deel genomen aan diverse workshops in het kader van het MD-traject. Daarnaast werd extern een bijdrage geleverd aan het kwaliteitsnetwerk van branchevereniging Actiz en van beroepsvereniging NNK (voorheen NVKZ).
83
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Eind 2010 heeft het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. WZH heeft destijds gekozen voor het instrument Work Experience Scan (WES). De WES is eerder afgenomen in 2006 en 2008. Het is een werkbelevingsonderzoek met als doel in beeld te krijgen hoe de medewerkers van WZH hun werk beleven. De WES meet geen tevredenheid maar brengt zicht op risico’s als uitval, vertrek en distantie, op basis van hoe medewerkers hun werk ervaren. In 2011 zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de diverse locaties en diensten, waarna de resultaten verwerkt zijn in verbeter- en borgingsplannen. In 2012 zou er een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden, maar aangezien WZH zich verder wilde oriënteren op andere vergelijkbare onderzoeken is besloten het eerstvolgende onderzoek in 2013 uit te voeren. Dit heeft ook te maken met het feit dat WZH in 2013 mee gaat doen met de benchmark van Actiz, waar de medewerkerstevredenheid een onderdeel van is. Kwaliteit van zorg De resultaten en verbeterpunten Verantwoorde Zorg heeft WZH per locatie ingevuld, omdat het kwaliteitsbeleid vanuit het WZH-kwaliteitskader in de locaties uitvoering heeft gekregen. Vandaar dat per locatie een kwaliteitsjaarverslag is gemaakt met daarin een overzicht van het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar voor zowel intra- als extramurale zorg. Deze kwaliteitsjaarverslagen zijn te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl.
4.6 Klachtenafhandeling binnen WZH Cliënten, familieleden of medewerkers met klachten kunnen die op verschillende plaatsen binnen WZH uiten. Daarbij stimuleert WZH om de klacht in eerste instantie kenbaar te maken aan degene die de onvrede veroorzaakt of aan diens leidinggevende, zodat de klacht zoveel mogelijk terecht komt bij degenen, die voor verbetering of een oplossing kunnen zorgen. Als dit naar het oordeel van de klager
84
niet voldoende oplevert, kan hij of zij een klacht bij de klachtenbemiddelaar indienen. Als die bemiddeling onvoldoende resultaat heeft in de ogen van de klager of als bemiddeling wordt afgewezen, kan de klacht voorgelegd worden aan de onafhankelijke klachtencommissie van WZH. Indien de klager dit wenst, kunnen klachten ook rechtstreeks aan de klachtenbemiddelaar of aan de klachtencommissie worden voorgelegd. In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de klachtenbemiddeling voor cliënten, de klachtencommissie voor cliënten en de klachtenmogelijkheden voor medewerkers. Om de afhandeling van cliëntklachten op de locaties te uniformeren is het project Klachtafhandeling in de lijn opgezet. De projectgroep heeft in 2012 het traject voor klachtafhandeling in de lijn nader gedefinieerd en een scholingsplan geschreven. 4.6.1. Klachtenbemiddeling voor cliënten Binnen WZH zijn drie onafhankelijke klachtenbemiddelaars gedetacheerd, die in dienst zijn van Quasir BV: Manja Verhoeven, Christine Kliphuis en Ank Nahon. In totaal werden in 2012 over de dertien locaties 125 klachten ingediend door 78 klagers. Een klacht kan over meerdere onderwerpen gaan. Ter vergelijking noemen wij in dit verslag ook de cijfers over 2011. Er werden toen 126 klachten ingediend door 77 klagers.
Klachten per locatie Locatie 2011 2011 aantal klagers aantal klachten WZH De Sonneruyter 3 4 WZH De Strijp 7 16 WZH Het Anker 13 16 WZH Hoge Veld 0 0 WZH Leilinde 6 6 WZH Nieuw Berkendael 16 35 WZH Prinsenhof 8 10 WZH Rustoord 5 6 WZH Sammersbrug 7 10 WZH Schoorwijck 3 3 WZH Transvaal 5 6 WZH Waterhof 6 11 WZH Zuiderpark 1 3 WMO* Totaal
80
126
2012 2012 aantal klagers aantal klachten 7 4 7 0 4 8 8 0 12 2 3 3 17 3
7 6 9 0 4 13 10 0 24 2 7 6 32 5
78
125
* Nieuw in dit verslag zijn de klachten over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die dit jaar apart worden vermeld en niet meer bij de locaties zijn opgenomen.
85
Aard van de klachten
2011
2012
Communicatie en informatie Lichamelijk welbevinden Zorginhoudelijke veiligheid Woon- en leefomstandigheden Veiligheid wonen/verblijf Administratie, facturering Zorgleefplan Samenhang in de zorg Participatie en sociale redzaamheid Mentaal welbevinden Voldoende en bekwaam personeel
43 21 19 9 16 8 6 0 2 1 1
39 31 25 12 9 5 3 1 0 0 0
Totaal
126
125
De aard van de klachten wordt geregistreerd conform de Normen Verantwoorde Zorg. Dit maakt vergelijkingen met bijvoorbeeld de uitkomsten van de CQ-index mogelijk. Omdat binnen deze indeling niet voorzien was in een registratie van klachten over administratie en facturering, is dit als aparte categorie toegevoegd. De meeste klachten gaan over ’communicatie en informatie’. Deze klachten betreffen bijvoorbeeld een incorrecte bejegening, te weinig of geen overleg met cliënt of contactpersoon en slechte telefonische bereikbaarheid. Ook klachten die betrekking hebben op ‘lichamelijk welbevinden’ scoorden hoog. Hier gaat het bijvoorbeeld om ontevredenheid over de maaltijden (dieet, smaak, hulp bij het eten), te late zorgverlening of onvoldoende gebitsverzorging. Doel van de klachten Klagers willen met hun klacht iets bereiken. Ze willen bijvoorbeeld de situatie voor de cliënt verbeteren, de relatie met een verzorgende herstellen, een excuus krijgen of in veel gevallen herhaling van het gebeurde voorkomen. Onderstaande aantallen geven hier informatie over.
86
2011
2012
Verandering of aanpassing van beleid Verkrijgen informatie Herhaling voorkomen Maatregelen of aanspreken medewerkers Excuus aangeklaagde Schadevergoeding Factuurwijziging Verandering via registratie Onbekend
57 25 20 16 3 2 1 0 0
43 31 30 15 4 1 0 0 1
Totaal
126
125
Aanbevelingen De onafhankelijke klachtbemiddelaren geven WZH algemene aanbevelingen die door WZH worden uitgenut om verbeteringen door te voeren. Het verdient aanbeveling om: • Na te gaan of woonzorgbegeleiders, persoonlijke begeleiders en eerst verantwoordelijke verzorgenden meer eigen initiatief kunnen nemen om familie/contactpersonen te informeren en contact met hen te onderhouden. • Informatie te geven aan medewerkers die te maken krijgen met een procedure bij de klachten commissie over de werkwijze en de procedure. Het gaat hierbij in het bijzonder om voorlichting over wat men kan verwachten bij een hoorzitting. Informatie hierover kan wellicht ook op intranet worden gepubliceerd. • Na te gaan hoe meer aandacht kan worden besteed aan de verwachtingen van cliënten en/of familie over hoe de eerste weken na opname in een WZH-locatie eruitzien. • Na te gaan of een procedure opgesteld kan worden over hoe te handelen binnen een locatie bij ongewenst gedrag door familieleden of ander bezoek van cliënten. • De cijfers van de klachtenbemiddelaars aan te vullen met de aantallen klachten over de zorg en dienstverlening die op de locaties zelf bij de managers en medewerkers worden ingediend. Dit zal een beter beeld geven van het totaal aan klachten. Naast bovenstaande aanbevelingen hebben de bemiddelaars op basis van klachten ook andere aanbevelingen gedaan die over een individueel geval gingen en dus geen algemene geldigheid hebben. Indien aanbevelingen alleen voor een specifieke locatie van belang zijn worden ze ook niet hier vermeld. Overige activiteiten van de klachtenbemiddelaars De klachtenbemiddelaars maakten kennis met nieuwe locatiemanagers, zorgmanagers, teammanagers en verpleeghuisartsen van de betreffende locaties. Ze bezochten informatiebijeenkomsten voor personeel, familiebijeenkomsten en werkoverleggen om de klachtenprocedure toe te lichten. Ook waren de klachtenbemiddelaars aanwezig bij een overleg met de WZH-Kwaliteitscoördinatoren (KCO). Er is afgesproken elkaar ten minste jaarlijks te ontmoeten en ook te streven naar meer contact met kwaliteitsfunctionarissen binnen de locaties. Doelen voor 2013 In 2013 zullen de klachtenbemiddelaars een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de voorstellen van de werkgroep Klachtafhandeling in de lijn. Doel hiervan is te komen tot een uniforme wijze van afhandelen en registreren van interne klachten in de lijn. De klachtenbemiddelaars zullen in dit kader aan teamleiders een training geven in het omgaan met klachten. Verder zal in 2013 de functie klachtenbemiddeling binnen de nieuwe WZH-locatie Oosterheem worden vormgegeven. Ook wordt aandacht besteed aan het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. De klachtenbemiddelaars streven ernaar dat in 2013 structurele afspraken tot stand komen voor overleg van de klachtenbemiddelaars met de WZH-klachtencommissie en de Centrale Cliëntenraad.
87
4.6.2 Klachtencommissie Samenstelling In 2012 bestond de commissie uit vier leden, te weten: Naam Dhr. mr. M.H. Ridder Mw. drs. I. Kroon Dhr. drs. A.K. van der Heide Mw. A. de Koningh
Achtergrond Jurist Specialist ouderengeneeskunde Arts Verpleegkundige
Benoemingsdatum 1 augustus 2008 1 februari 2007 25 juni 2007 (op voordracht vd CCR) 1 januari 2012
Functie voorzitter lid lid lid
Met ingang van 1 januari 2012 is mevrouw De Koningh benoemd als lid van de klachtencommissie. Zij is verpleegkundige. Leden van de klachtencommissie hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. De klachtencommissie werd in het verslagjaar ondersteund door haar ambtelijk secretaris, de heer mr. K.R. van Dijk. Onafhankelijkheid De leden van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie zijn onafhankelijk van WZH. Hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd in de klachtenregeling voor cliënten. Deze bepaalt dat de leden van de klachtencommissie niet werkzaam mogen zijn of geweest zijn bij WZH noch op een andere manier rechtstreeks bij WZH betrokken mogen zijn. Algemeen In het verslagjaar zijn bij de commissie tien klachten binnengekomen. Eén klacht is niet in behandeling genomen omdat deze was ingediend door iemand die daartoe niet bevoegd was. Drie klachten konden in overleg met de desbetreffende cliënt en de locatiemanager worden opgelost en zijn daarom ingetrokken. Twee klachten bleken slechts bedoeld te zijn als melding en zijn als zodanig aan de desbetreffende locatiemanager doorgegeven. Over vijf klachten deed de commissie een uitspraak. Eén hiervan betrof een klacht die al in 2011 was ingediend. In tabel 12 zijn de aantallen openstaande, ingediende en behandelde klachten te zien. Tabel 13 geeft een overzicht van klachten per locatie en de klachtonderdelen die in 2012 zijn behandeld. Tabel 12: Aantal klachten bij de klachtencommissie in 2012 Aantal lopende klachten op 1 januari 2012 Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie in 2012 Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie in 2012 een uitspraak heeft gedaan Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte (gemeten op 31 december 2012) Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal cliënten in 2012 (gemeten op 31 december 2012)
1 10 9 5 0,69% 0,35%
De klacht uit 2011 die in 2012 is afgehandeld en de klachten die in 2012 zijn ingediend, worden beschreven in tabel 13. In deze tabel geldt de datum van ontvangst bij WZH als datum van indiening. Als datum van afhandeling geldt de datum waarop de locatiemanager zijn reactie op de uitspraak van de klachtencommissie heeft verzonden.
88
Tabel 13: Overzicht van de klachten per locatie Locatie
Datum indiening
Datum afhandeling
Aantal klachtonderdelen
Aanbevelingen
WZH Nieuw Berkendael
08-08-2011
03-04-2012
6 (zorg en bejegening)
Drie klachtonderdelen gegrond, drie ongegrond. Aanbevelingen: verduidelijken wie aanspreekpunt is voor familie en dossier voering verbeteren.
WZH Nieuw Berkendael
16-04-2012
07-08-2012
3 (zorg en communicatie met familie)
Twee klachtonderdelen gegrond, één ongegrond. Aanbevelingen: verbetering controle medische verrichting, verbetering dossiervoering.
WZH De Strijp
28-06-2012
08-10-2012
1 (niet informeren over overlijden moeder)
Ongegrond. Aanbevelingen: verbetering dossiervoering en informatieverstrekking.
WZH Prinsenhof
23-08-2012
13-12-2012
1 (samenvoeging huiskamers)
Gegrond. Aanbeveling: samen voeging huiskamers registreren en maximaal aantal bepalen.
WZH Rustoord
30-09-2012
31-12-2012
1 (enige tijd geen voet verzorging)
Gegrond. Aanbevelingen: verbetering bewaking uitvoering zorgplan en verbetering signalering door verzorgenden.
Werkwijze In de klachtenregeling van WZH is de werkwijze van de klachtencommissie vastgelegd. De meeste klachten worden als volgt behandeld. Elke klacht die de klachtencommissie ontvangt, stuurt de secretaris aan de voorzitter die de ontvankelijkheid van de klacht beoordeelt. Aan de locatiemanager van de locatie waarop de klacht betrekking heeft, wordt vervolgens gevraagd om binnen twee weken zorg te dragen voor een schriftelijke reactie van de aangeklaagde(n) op de klacht. Als het voor de beoordeling van de
89
klacht nodig is dat de klachtencommissie het dossier inziet, vraagt de commissie daarvoor toestemming van de cliënt. Indien de klacht ingediend is door nabestaanden van een cliënt, wordt aan de laatste behandelende arts toestemming gevraagd voor inzage in het dossier. De secretaris nodigt vervolgens de cliënt, de locatiemanager en de desbetreffende medewerker(s) van WZH uit voor de hoorzitting, die in overleg met betrokkenen wordt gepland. Doel van deze hoorzitting is om tot een goed oordeel te komen over de klacht. Dit oordeel stuurt de klachtencommissie aan de locatiemanager van de WZH-locatie waar de klacht betrekking op heeft en aan de cliënt. De locatiemanager reageert binnen een maand schriftelijk een reactie op het oordeel aan de cliënt en geeft in deze reactie aan of de uitspraak aanleiding is voor maatregelen en verbeteringen en zo ja, welke dit zijn. De commissie ontvangt een afschrift van deze reactie en bewaakt de procedure. WZH is aangesloten bij de geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. Hiermee biedt WZH klagers de mogelijkheid om zich tot deze commissie te wenden als zij, na ontvangst van de reactie op een klacht van WZH, van mening zijn dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld. Er is dan sprake van een geschil waarover de geschillencommissie VVT een bindende uitspraak kan doen. In tabel 14 staan de gemiddelde doorlooptijden per jaar van de klachten in de afgelopen vier jaar. De looptijd van een klacht begint bij ontvangst door het secretariaat van de klachtencommissie en eindigt na ontvangst van de reactie van de WZH-locatie op de uitspraak. De klachtenregeling stelt geen maximum aan de tijd die de klachtencommissie besteedt aan beoordeling van een klacht. Wel bepaalt de klachtenregeling dat binnen twee maanden na afronding van het onderzoek een uitspraak moet worden gedaan. In de praktijk houdt dit doorgaans in: binnen twee maanden na de hoorzitting. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector bepaalt dat de zorgaanbieder binnen vier weken een reactie op de uitspraak moet sturen aan de klachtencommissie en aan de klager. Zowel de klachtenregeling als de wet biedt de mogelijkheid de genoemde termijnen te verlengen. In 2012 heeft de klachtencommissie alle uitspraken vastgesteld binnen de termijn van twee maanden na de hoorzitting. WZH heeft in alle gevallen tijdig gereageerd op de uitspraak van de klachtencommissie. De gemiddelde doorlooptijd van een klacht bij de klachtencommissie was vijftien weken. Als de in 2011 ingediende klacht buiten beschouwing wordt gelaten, bedroeg de gemiddelde doorlooptijd iets meer dan 11 weken. De gemiddelde termijn waarop WZH reageerde in 2012 bedroeg 2,5 week.
Tabel 14: Gemiddelde doorlooptijd van klachten waarover de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan (in weken en inclusief reactietermijn WZH) Gemiddelde behandelingstermijn
2009*
2010**
2011***
2012****
Per klacht
28
21
33
17,5
* Dit is inclusief de klachten die zijn ingediend in 2008 en afgesloten in 2009. ** Dit is inclusief de klachten die zijn ingediend in 2009 en afgesloten in 2010. *** Dit is inclusief de klachten die zijn ingediend in 2010 en afgesloten in 2011. **** Dit is inclusief de klachten die zijn ingediend in 2011 en afgesloten in 2012. Doelstellingen 2012 en resultaat De klachtencommissie heeft zich ten doel gesteld in 2012 de doorlooptijd van klachten terug te brengen. Dit is gelukt. Over de klachten die in 2012 zijn ingediend, deed de commissie steeds uitspraak binnen drie maanden na indiening van de klacht bij de commissie.
90
4.6.3 Doelstellingen en resultaten 2012 ten aanzien van klachtenafhandeling voor medewerkers Adviescommissie De klachtenregeling voor medewerkers is sinds 2007 vastgesteld en geïmplementeerd. De klachten regeling biedt alle medewerkers de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze een klacht in te dienen. De klachtenregeling is WZH breed bekendgemaakt om zo alle medewerkers tegelijkertijd in te lichten en eventuele vragen WZH breed op te pakken. De adviescommissie werkt volgens een vastgestelde procedure, zoals beschreven in de klachtenregeling voor medewerkers. De adviescommissie bestaat uit een OR-lid, de manager P&O en de bestuurssecretaris. In het verslagjaar 2012 zijn geen klachten ingediend bij de adviescommissie. Vertrouwenspersoon Medewerkers van WZH kunnen hun vragen en klachten neerleggen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon gedetacheerd door Humanitas Bedrijfsmaatschappelijk Werk. De informatie over deze vertrouwenspersoon is onder de medewerkers verspreid door middel van een nieuwsbrief en informatie op intranet. Hierin is de rol van de vertrouwenspersoon uiteengezet en zijn de contactgegevens bekendgemaakt. De werkwijze van de vertrouwenspersoon is eveneens omschreven. In situaties waarbij het een klacht betreft die niet bij de vertrouwenspersoon thuishoort of die niet door de vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de afspraak gemaakt dat de vertrouwenspersoon dan met toestemming van de medewerker - contact opneemt met de manager P&O. Deze kan vervolgens intern de situatie beoordelen en de klacht op de juiste plek in de organisatie terugleggen, in overleg met de medewerker. In 2012 hebben twee medewerkers contact gelegd met de vertrouwenspersoon. Er zijn geen formele meldingen gedaan, omdat deze medewerkers zelf niet de formele procedure in gang wilden zetten. In verhouding tot voorgaande jaren is door medewerkers in 2012 minder contact gelegd met de vertrouwenspersoon. De mogelijke redenen hiervan zijn met de vertrouwenspersoon besproken en hierop is aanvullende communicatie richting medewerkers ingezet, om de bekendheid van de vertrouwens persoon te vergroten. Bezwarencommissie Bij de bezwarencommissie kunnen medewerkers die overgeplaatst worden ten gevolge van een reorganisatie een bezwaar indienen tegen deze plaatsing. De bezwarencommissie telt drie leden en heeft in 2012 drie bezwaren behandeld, waarna in verband met de uitspraken van de bezwarencommissie vanuit WZH een hernieuwd besluit is genomen over deze plaatsingen.
91
92
5 Financieel Jaarverslag
93
Inhoudsopgave 5.1 Jaarrekening 2012
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9
Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie onderhanden projecten ultimo 2012 Overzicht langlopende leningen ultimo 2012 Toelichting op de resultatenrekening over 2012
5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
94
5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6
Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring
95 95 96 97 98 102 108 112 113 114
124 124 124 124 124 124 125
5.1.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)
ACTIVA
Ref.
31-12-2012 in €
31-12-2011 in €
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa
1 2
131.550.783 3.935.598 135.486.381
122.387.813 4.347.032 126.734.845
3 4 5 6
65.076 1.594.570 7.742.870 14.354.155 23.756.671
142.466 3.956.680 5.092.220 9.062.668 18.254.034
159.243.052
144.988.879
Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
PASSIVA
Ref.
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
7
Voorzieningen
8
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Langlopende schulden
9
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva
10
31-12-2012 in €
31-12-2011 in €
344.675 26.236.667 1.045.532 27.626.874
344.675 23.691.017 1.069.712 25.105.404
4.336.368
5.310.956
94.670.091
85.881.811
32.609.719
28.690.708
159.243.052
144.988.879
95
5.1.2 Resultatenrekening over 2012 Ref.
2012 in €
2011 in €
Bedrijfsopbrengsten
121.621.532 2.567.136 1.968.602 4.730.432
112.127.728 2.706.722 1.181.456 5.364.476
130.887.702
121.380.382
79.867.338 10.519.111 32.888.954
75.117.999 11.817.949 26.946.482
123.275.403
113.882.430
7.612.299
7.497.952
-5.090.828
-5.166.620
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
2.521.471
2.331.332
Resultaat boekjaar
2.521.471
2.331.332
2012 in €
2011 in €
Toevoeging/(onttrekking) Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Wmo Bestemmingsreserve aanvullende inkomsten
2.545.650 -51.226 27.047
2.243.603 3.101 84.628
Resultaat boekjaar
2.521.471
2.331.332
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
12 13 14 15
Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
16 17 18
Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten
19
RESULTAATBESTEMMING: Het resultaat is als volgt verdeeld:
96
5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 Ref.
in €
2012 in €
in €
2011 in €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)
7.612.299 17 8
10.188.279 -974.587
3 4
77.390 2.362.110 -2.650.650
8.016 -1.191.548 -2.592.336
2.171.219
2.127.796
5
9.213.692
10
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
7.497.952
19 19
134.304 -5.225.132
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
11.764.570 -1.756.664
10.007.906
1.960.069
-1.648.072
18.786.060
15.857.786
-5.090.828
81.749 -5.248.369
13.695.232
-5.166.620 10.691.166
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa
1 1
-19.362.844 11.595 -
-6.045.199 2.852.862 -
2
411.434
-1.785.037 -18.939.815
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-4.977.374
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
9 9
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Afronding Mutatie geldmiddelen Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar
16.301.893 -5.765.823
0 -6.768.322 10.536.070 5.291.487 9.062.668 14.354.155
-6.768.322 1 -1.054.529 10.117.197 9.062.668
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
97
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.4.1 Algemeen Algemene toelichting De activiteiten van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden bestaan uit het leveren van geïndiceerde verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg en extramurale zorg. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden over het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische levensduur. Financial lease: Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de looptijd van het contract. Financiële vaste activa Financiële vaste activa zijn opgenomen tegen de bestede bedragen onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen.
98
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) Duurzame waardevermindering (impairment) WZH beoordeelt op iedere balansdatum de aanwijzingen of een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Wanneer deze aanwijzingen aanwezig zijn wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen dan wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd van 5,1 %. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-enverliesrekening. Indien een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van het desbetreffende actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een bedrag voor incourant, voorzover daartoe aanleiding bestaat. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening is getroffen voor verwachte oninbaarheid van bepaalde vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Groot onderhoud: Deze voorziening is gebaseerd op een plan voor het inhalen van achterstallig onderhoud. De berekening is gebaseerd op nominale waarde. Reorganisatiekosten: Deze voorziening is gevormd voor het afvloeien van personeel die als gevolg van organisatiewijzigingen boventallig zijn verklaard. De berekening is gebaseerd op geschatte kosten. Jubileumuitkeringen: Deze voorziening is gevormd voor jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen tegen gearmortiseerde kostprijs (nominale waarde).
99
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Subsidies Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsideerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiëele vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt. Personele beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers. Pensioenen Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) heeft voor haar werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). WZH heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. WZH heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het PFZW bedraagt per januari 2013 101%. Grondslagen van financiële baten en lasten Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. Grondslagen van afschrijvingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
100
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: AWBZ gefinancierde zorg, Wmo gefinancierde huishoudelijke zorg en aanvullende inkomsten uit activiteiten die geen directe relatie hebben met zorgverlening. 5.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiëleleasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
101
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa is als volgt weer te geven:
31-12-2012 in € 111.459.984 5.304.973 6.655.703 8.130.123 131.550.783 2012 in €
31-12-2011 in € 104.438.450 6.099.905 6.148.158 5.701.300 122.387.813 2011 in €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen Subtotaal boekwaarde per 31 december
122.387.813 19.362.844 -10.188.279 -11.595 131.550.783
130.960.046 11.037.923 -11.764.570 -7.845.586 122.387.813
Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
209.404.437 77.853.654
191.571.030 69.183.217
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per financieringsbron wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De financial lease voor huurpanden die opgenomen is onder materiële vaste activa bedraagt € 69.168.857 (2011: € 56.501.585). De huurverplichtingen zijn over de looptijd contant gemaakt tegen 6%.
2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: - Oude plankosten (4 locaties) - Compensatieregeling vaste activa - Egalisatie annuïtaire rentekosten Totaal financiële vaste activa
102
31-12-2012 in € 1.976.312 1.498.630 460.656 3.935.598
31-12-2011 in € 2.028.356 1.777.417 541.258 4.347.032
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 ACTIVA
2. Financiële vaste activa (vervolg) Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
2012 in €
2011 in €
Boekwaarde per 1 januari Oude plankosten Compensatieregling vaste activa Af: Afschrijving inactieve activa/oude plankosten Af: Afschrijving Boekwaarde per 31 december
4.347.032 -330.832 -80.603 3.935.597
2.561.995 141.601 1.777.417 -53.378 -80.602 4.347.033
Spookgebouw Prinsenhof Spookgebouw het Anker Leegstaand gebouw Rustoord Asbestsaneringen Oude plankosten Totaal compensatieregeling vaste activa
196.555 49.130 1.046.506 213.808 1.976.313 3.482.312
215.910 49.130 1.255.807 256.570 2.028.357 3.805.774
Toelichting: De afschrijving van de egalisatie annuïtaire rentekosten is verantwoord onder financiële baten en lasten (ref.18). De overige afschrijvingen onder refentie 16. De bedragen van de compensatieregeling zijn bij de nacalculatie 2011 aangevraagd. Een deel van de aanvraag is niet toegewezen. Daartegen is door WZH bezwaar aangetekend bij de NZa. Op de niet toegewezen posten wordt in 2012 cf de oude WTZi regeling afgeschreven.
3. Voorraden De specificatie is als volgt:
Medische middelen Voedingsmiddelen Overige voorraden Leenemballage Totaal voorraden
31-12-2012 in € 10.011 50.082 4.983 0 65.076
31-12-2011 in € 8.413 62.260 7.686 64.107 142.466
Toelichting: Medische middelen worden vanuit de apotheek Sammersbrug over de locaties verdeeld. WZH heeft een aantal restaurants waar maaltijden worden bereid. Hier worden voorraden voedingsmiddelen bewaard. Vanaf 2012 wordt de voorraad van leenemballage op nihil gewaardeerd.
4. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Vorderingen op debiteuren Af: Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa
31-12-2012 in € 1.373.638 -531.174 842.464 197.715 0 554.391 1.594.570
31-12-2011 in € 1.599.787 -400.447 1.199.340 1.459.153 305.740 992.447 3.956.680
Toelichting: De vorderingen dalen met € 2,5 miljoen door lagere vorderingen vanwege subsidies en belastingen.
103
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 ACTIVA
5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot De specificatie is als volgt:
t/m 2009 in €
2010 in €
2011 in €
Saldo per 1 januari
2012 in €
5.092.220
5.092.220
Wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren
121.621.532
121.621.532 0
Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december
totaal in €
956.231
-119.927.113
-118.970.882
0
0
956.231
1.694.419
2.650.650
0
0
6.048.451
1.694.419
7.742.870
c
a
Stadium van vaststelling (per toelating): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil
2012 in € 121.621.532 119.927.113 1.694.419
2011 in € 112.743.938 107.651.718 5.092.220
6. Liquide middelen De specificatie is als volgt: Bankrekeningen Deposito's Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van WZH.
104
31-12-2012 in € 2.191.451 12.135.357 27.347 14.354.155
31-12-2011 in € 7.493.640 1.534.055 34.973 9.062.668
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 PASSIVA
7. Eigen vermogen 31-12-2012 in €
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven: Kapitaal Totaal Kapitaal
344.675 26.236.667 1.045.532 27.626.874 Saldo per 1-1-2012 in €
Resultaatbestemming in €
344.675 344.675
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten Totaal coll. gefin. geb. vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves: Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve Wmo Bestemmingsreserve aanvullende inkomsten Totaal niet-coll. gefin. vrij vermogen
31-12-2011 in €
Saldo per 1-1-2012 in € 23.691.017 23.691.017
Saldo per 1-1-2012 in €
Overige mutaties in €
0 0
Resultaatbestemming in €
Resultaatbestemming in €
Saldo per 31-12-2012 in € 0 0
Overige mutaties in €
2.545.650 2.545.650
344.675 23.691.017 1.069.712 25.105.404
344.675 344.675
Saldo per 31-12-2012 in € 0
Overige mutaties in €
26.236.667 26.236.667
Saldo per 31-12-2012 in €
349.093
0
0
349.093
765 719.853 1.069.711
-51.226 27.047 -24.179
0 0 0
-50.461 746.900 1.045.532
8. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:
Groot onderhoud Reorganisatiekosten Jubileumuitkeringen Totaal voorzieningen
1) 2) 3)
Saldo per 1-1-2012 in €
Dotatie
Onttrekking
Saldo per 31-12-2012 in €
in €
in €
3.264.315 1.700.079 346.562
0 1.476.156 4.076
1.919.015 535.805 0
1.345.300 2.640.430 350.638
5.310.956
1.480.232
2.454.820
4.336.368
105
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 PASSIVA Toelichting:
31-12-2012 in €
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar en < 5 jaar) Langlopend meer dan 5 jaar
3.985.730 350.638
Toelichting per categorie voorziening: 1) De kosten voor groot onderhoud betreffen achterstallig groot onderhoud aan diverse panden. 2) De voorziening voor reorganisaties is gevormd voor de afvloeiing van diverse personeelsleden. 3) De voorziening jubileumuitkeringen betreft de inschatting van toekomstige uitkeringen bij jubilea voor personeel.
9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-12-2012 in €
31-12-2011 in €
Schulden aan kredietinstellingen Schulden inzake leasecontracten vastgoed Totaal langlopende schulden
24.714.067 69.956.024 94.670.091
29.461.279 56.420.532 85.881.811
Het verloop is als volgt weer te geven:
2012 in €
2011 in €
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
91.594.940 16.301.893 5.765.823
98.363.262 0 6.768.322
102.131.010 7.460.919 94.670.091
91.594.940 5.713.129 85.881.811
7.460.919 94.670.091 75.731.792
5.713.129 85.881.811 63.660.271
Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 5.1.8 overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
106
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 PASSIVA 10. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2012 in €
De specificatie is als volgt:
Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake van pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - bewonersgelden - personeel - subsidies - overlopende rente - overige schulden Nog te betalen kosten Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2011 in €
4.279.309 7.460.919 2.059.570 1.823.193 178.469 2.370.977 1.710.889
3.968.864 5.713.129 2.474.438 1.575.377 110.663 2.306.062 2.029.944
0 3.117 420.969 254.869 2.577 9.400.238 2.644.623 32.609.719
2.024 11.722 409.650 301.175 2.468 7.116.350 2.668.842 28.690.708
Toelichting: De aflossingverplichting op leningen stijgen met € 1,7 miljoen. Daarnaast stijgen de nog te betalen kosten met ruim € 2,2 miljoen.
11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De niet in de balans opgenomen verplichtingen bestaan uit de volgende huurcontracten: Verhuurder
Object
WoonInvest
Rustoord (interimhuisvesting)
Aanvang 1 april 2010
Looptijd in jaren
Jaarbedrag
5
1.306.016 1.306.016
Toelichting: Deze verplichtingen betreffen de panden die niet zijn aangemerkt als financial lease. In het verleden is de locatie Waterhof gefinancierd met een klimlening en met goedkeuring van de Nza omgebouwd naar een verpleeghuis. De extra lasten konden tot nu toe worden nagecalculeerd. Door de invoering van het nieuwe bekostigingsregime (de NHC) lijdt WZH een onevenredig nadeel op dit pand. Dit nadeel is door WZH becijferd op ruim € 6 miljoen. De Nza heeft overleg over de ontstane situatie tot op heden afgewezen omdat het om een huurpand gaat. WZH is een juridische procedure gestart. Vanwege deze lopende procedure is de waardering van het gebouw Waterhof vooralsnog niet aangepast. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
2012 in €
2011 in €
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december
51.324.746 851.991
50.387.538 937.208
52.176.737
51.324.746
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte
32.625.000
Toelichting: Trekkingsrechten zijn incidentele instandhoudingsmiddelen, die beschikbaar worden gesteld voor gebouwen die op 1 juli 1996 in gebruik waren. Dit heeft alleen betrekking op verpleeghuizen.
107
108
2,5%
5,0%
357.362
622.769 265.407
-10.856
0 0 0
7.162 7.162
13.249 24.105
368.218
616.682 248.464
Terreinenvoorzieningen in €
2,0%
18.728.302
49.686.165 30.957.863
-1.875.645
0 0 0
0 0
0 1.875.645
20.603.947
49.686.165 29.082.218
in €
Gebouwen
0
0 0
5,0%
0
0 0
0
0 0 0
129.542 129.542
129.542 129.542
in €
Semi perm. gebouwen
5,0%
13.025.629
25.358.636 12.333.007
-2.265.245
0 0 0
1.197.613 1.197.613
0 2.265.245
15.290.874
26.556.249 11.265.375
in €
Verbouwingen
5,0%
4.767.933
12.103.121 7.335.188
-746.486
0 0 0
345.520 345.520
0 746.486
5.514.419
12.448.641 6.934.222
in €
Installaties
0,0%
7.994.700
7.994.700 0
2.611.408
0 0 0
0 0
2.611.408 0
5.383.292
5.383.292 0
Onderhanden projecten in €
49.759.275
106.854.221 57.094.946
-2.622.619
0 0 0
1.679.837 1.679.837
2.754.199 5.376.818
52.381.894
105.779.859 53.397.965
Subtotaal nacalculeerbare in €
Het totaal van de materiële vaste activa is een optelling van de Wtzi activa, de meldingsplichtige activa, de WMG activa en niet Wtzi/WMG gefinancierde activa.
Afschrijvingspercentage
8.082.434 6.203.481
-335.795
0,0%
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0 0 0
1.878.953
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0
3.006.396
0 0
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 335.795
Boekwaarde per 31 december
0 0
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
2.214.748
3.006.396 0
3.006.396
Boekwaarde per 1 januari
8.082.434 5.867.686
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
3.006.396 0
in €
in €
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
Aanloopkosten
Grond
5.1.6.1 WTZi - nacalculeerbare materiële vaste activa
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
131.550.784
209.404.438 77.853.654
9.162.971
46.383 34.788 11.595
2.880.459 2.880.460
19.362.844 10.188.279
122.387.813
192.968.436 70.580.623
Totaal materiële vaste activa in €
109
nvt
5,0%
Afschrijvingspercentage
0
71.999
Boekwaarde per 31 december
0 0
265.857 193.858
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
0
0 0 0
-13.293
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0
0 0
0
0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0 0
0 13.293
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
85.292
265.857 180.565
in €
in €
Boekwaarde per 1 januari
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
Onderhanden projecten
Trekkingsrechten
5.1.6.2 WTZi - meldingsplichtige materiële vaste activa
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
71.999
265.857 193.858
-13.293
0 0 0
0 0
0 13.293
85.292
265.857 180.565
in €
Subtotaal
10,0%
4.698.780
10.930.807 6.232.027
-1.031.583
0 0 0
295.697 295.697
60.000 1.091.583
5.730.363
11.166.504 5.436.141
in €
Meldingsplichtige projecten in €
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
nvt
Onderhanden projecten
4.698.780
10.930.807 6.232.027
-1.031.583
0 0 0
295.697 295.697
60.000 1.091.583
5.730.363
11.166.504 5.436.141
in €
Subtotaal
4.770.779
11.196.664 6.425.885
-1.044.876
0 0 0
295.697 295.697
60.000 1.104.876
5.815.655
11.432.361 5.616.706
Subtotaal meldingsplichtige activa in €
110
20,0%
10,0%
Afschrijvingspercentage
98.250
5.325.424
Boekwaarde per 31 december
199.993 101.743
-17.329
46.383 34.788 11.595
12.001.123 6.675.699
621.190
0 0 0
0 0
34.637 40.371
115.579
211.739 96.160
Vervoermiddelen
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
878.579 878.579
1.617.356 996.166
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
4.704.234
11.262.346 6.558.112
Boekwaarde per 1 januari
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
Inventaris
5.1.6.3 WMG - gefinancierde materiële vaste activa
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
20,0%
578.320
1.947.328 1.369.008
-187.361
0 0 0
17.726 17.726
4.642 192.003
765.681
1.960.412 1.194.731
Automatisering
nvt
135.422
135.422 0
-182.586
0 0 0
0 0
-182.586 0
318.008
318.008 0
Onderhanden projecten
6.137.416
14.283.866 8.146.450
233.914
46.383 34.788 11.595
896.305 896.305
1.474.049 1.228.540
5.903.502
13.752.505 7.849.003
Subtotaal WMG
111
5,0%
2,5%
Afschrijvingspercentage
94.482
22.026
Boekwaarde per 31 december
134.976 40.494
89.363 67.337
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
-6.749
0 0 0
-3.016
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0
0 6.749
101.231
134.976 33.745
Terreinenvoorzieningen in €
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0 0
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 3.016
25.042
Boekwaarde per 1 januari 2012
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
89.363 64.321
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
in €
Grond
2% - 5%
69.168.857
73.893.413 4.724.556
12.667.272
0 0 0
0 0
14.856.358 2.189.086
56.501.585
59.037.055 2.535.470
in €
Gebouwen
5.1.6.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
2,5%
407.199
913.468 506.269
-103.556
0 0 0
0 0
0 103.556
510.755
913.468 402.713
Verbouwingen
5,0%
537.041
786.156 249.115
-48.447
0 0 0
0 0
0 48.447
585.488
786.156 200.668
in €
Installaties
10,0%
537.963
996.407 458.444
125.874
0 0 0
0 0
218.238 92.364
412.089
778.169 366.080
in €
Inventaris
20,0%
115.747
255.905 140.158
-34.826
0 0 0
8.620 8.621
0 34.827
150.573
264.525 113.952
in €
Vervoermiddelen
n.v.t.
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
Onderhanden projecten in €
70.883.314
77.069.687 6.186.373
12.596.550
0 0 0
8.620 8.621
15.074.596 2.478.045
58.286.762
62.003.711 3.716.949
Subtotaal Niet WTZi/WMG in €
112
Briefnummer
Datum
WZH Schoorwijck WZH Nieuw Berkendael WZH Leilinde WZH Oosterheem WZH Hoge Veld WZH Zuiderpark WZH Transvaal WZH Rustoord WZH De Sonneruyter WZH procesmanagment WI
Omschrijving
1) 1) 1) 1)
1) 1) 1)
WTZi-type
5.383.289
2.679.187
55.153 1.120.883 384.393 386.961 276.101
356.319
99.377
in €
in €
358.881 18.029 49.699 225.124 47 774.346 1.129.519 1.474.356 1.353.288
2012
t/m 2011
67.775
47
18.029 49.699
7.994.701
458.258 0 0 581.443 0 829.499 2.250.402 1.858.749 1.740.249 276.101
t/m 2012 gereed onderhanden in € in €
Investeringen
Dit betreft projecten die in samenwerking met woningbouwverenigingen zijn opgezet. De betreffende projecten worden in rekening gebracht op het moment van overdracht van het eigendom van het pand aan de woningbouwvereniging. 5.1.8.2 Specificatie in boekjaar gereed gekomen projecten
1)
Totaal
Nummer
Projectgegevens
5.1.7 SPECIFICATIE ONDERHANDEN WTZI (Nacalculeerbaar en meldingsplichtige) PROJECTEN ULTIMO 2012
113
BNG NWB WoonInv. Huurverplichtingen
Totaal langlopende schulden
Huurverplichtingen
Totaal schulden Totaallanglopende Kredietinstellingen
Totaal Kredietinstellingen
59.625.927
3,5
43 lease
6,0
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands onderhands3,9
onderhands 12 10 onderhands onderhands7,1 20
onderhands
4,6 onderhands onderhands4,4 16 onderhands onderhands4,5 30 onderhands onderhands4,6 42 onderhands onderhands5,3 17 onderhands 4,7 onderhands 30 onderhands 6,3 onderhands 17 onderhands 4,2 onderhands4,5 onderhands 31
2,8
%
Nieuwe
in €
6,3
283.346
Aflossing in Restschuld 31 Restschuld Resteren-
1.500.000 35.836
211.584 33.544 44.268 39.620 40.169 104.021 88.231 283.346 1.000.000 1.000.000
in260.924 €
in €
6,0
14.856.358 16.301.893
91.594.940
1.445.535 5.765.823
57.492.120
91.594.94034.102.820 16.301.893
3,9 6.000.000 1.445.535 4.641.543 7,1 159.343 3,5 3.350.389 57.492.120 14.856.358 1.445.535 1.124.280
34.102.820
6.000.000 4,2 3.000.000 159.343 4,5 13.000.000 3.350.389 1.445.535
2,8 456.617 436.169 225.878 1.273.976 6,1 436.169 1.884.755 4,6 225.878 1.000.753 4,4 1.273.976 416.106 4,5 1.884.755 2.615.488 4,6 283.346 1.000.753 5,3 416.106 3.000.000 4,7 2.615.488 13.000.000
%456.617 in €
in €
Werke- Restschuld
onderhands6,1 onderhands 20
8-aug-05 15.000.000 10 3-feb-87 566.771 28 1-jan-09 1.877.160 43 lease 5 59.625.927
8-aug-05 15.000.000 10 14-dec-04 10.000.000 3-feb-87 566.771 28 14-dec-04 20.000.000 1-jan-09 1.877.160 5
BNG BNG NWB BNG WoonInv.
2.484.165
1-sep-932.385.302 5.218.473 1-sep-97 16 31-dec-87 545.412 30 30-dec-88 42 1-sep-971.707.313 2.385.302 20-mei-97 17 31-dec-872.223.762 545.412 2-mei-98 30 30-dec-881.364.131 1.707.313 1-jul-98 1.768.368 17 20-mei-97 2.223.762 1-aug-99 3.366.969 31 2-mei-98 1.364.131 21-mei-01 2.484.165 12 1-jul-98 1.768.368 14-dec-04 10.000.000 10 1-aug-99 3.366.969 14-dec-04 20.000.000 20
BNG
Soort
onderhands 20 jaren
jaren
ABN-AMRO Aegon BNG BNG Aegon BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG
in € 5.218.473
in €
Totale
Aflos-
Aflossing
5.765.823
1.124.280
4.641.543 102.131.010
71.224.198
35.836
4.795.924 0 1.500.000 30.906.812
283.346 4.500.000 1.000.000 123.507 1.000.000
192.334 1.229.708 211.584 1.845.135 33.544 960.584 44.268 312.085 39.620 2.527.257 40.1690 104.021 2.000.000 88.231 12.000.000
260.924 224.585
in195.693 €
in €
102.131.010
71.224.198
4.500.000 123.507 4.795.924 64.976.853 0 30.906.812 75.731.792 10.754.939
0
0 0 2.000.000 0 12.000.000
0 977.379 224.585 0 192.334 730.401 1.229.708 0 1.845.135 2.047.159 960.584 0 312.085 0 2.527.257 7.000.000
195.693 0
in € 0
in €
in lineair €
0
75.731.792
64.976.853
10.754.939
0 0 0
lineair 3 0 annuïtair 3 7.000.000 ineens* 1
annuïtair0 1 annuïtair 5 annuïtair0 18 annuïtair 1 0 annuïtair 15 977.379 lineair 2 0 annuïtair 18 730.401 annuïtair 0 lineair 0 2 lineair 12 2.047.159
1
jaren
7.460.919
lineair 3 annuïtair 3 ineens* 1 1.268.173
6.192.746
eerste pandre bedrijfsinv.en gemeentegar gemeentegar gemeentegar gemeentegar gemeentegar gemeentegar gemeentegar gemeentegar hyp.verklaring een negatiev pari passu ve
Gestelde ze
7.460.919
1.268.173
6.192.746
1.500.000 123.507 gemeentegar 1.787.847 geen
bedrijfsinv.en vord. lineair gemeentegarantie 1 195.694 224.585 35.087 gemeentegarantie gemeentegarantie 146.216annuïtair 224.585 gemeentegarantie 541.403annuïtair 35.087 gemeentegarantie 1842.008annuïtair 46.216 gemeentegarantie 104.021annuïtair 1 41.403 92.378 gemeentegarantie annuïtair 15 42.008 0 gemeentegarantie lineair 2 104.021 1.000.000 hyp.verklaring alsmede annuïtair 18 92.378 een negatieve pledge/ 1.000.000 annuïtair pari passu verklaring 0 0 1.500.000 lineair 2 1.000.000 gemeentegarantie 123.507 lineair 12 1.000.000 1.787.847 geen
Aflossing 2013
Gestelde zekerheden
Aflossingswijze
jaren in op € 195.694 eerste pandrecht
in €
Hoofdsom Totale Aflossing loop-tijd lening Soort lijke Werke31 Restschuld leningen in Nieuwe 2012 decemberin Restschuld over 5 jaar 31 Restschuld de sings- Resteren2013 rente december 2012 wijze loop-tijd lening lijke 312012 leningen in 2012 december looptijd over 5 jaar de 2011 december eind 2012 rente 2012 2012 looptijd 2011 eind 2012
Hoofdsom
21-mei-01
1-sep-93
ABN-AMRO
gever
Datum
Datum
LeningLeninggever
5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN ULTIMO 2012
5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN ULTIMO 2012
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2012
Segment AWBZ
2012 in €
2011 in €
Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
121.621.532 1.084.394 1.968.602 4.688.341
112.127.728 1.261.354 1.181.456 5.279.848
Som der bedrijfsopbrengsten
129.362.869
119.850.386
Personeelskosten
78.357.163
73.717.902
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
10.519.111 32.850.117
11.817.949 26.904.311
121.726.391
112.440.162
7.636.478
7.410.223
-5.090.828
-5.166.620
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
2.545.650
2.243.603
Resultaat boekjaar
2.545.650
2.243.603
Het resultaat is als volgt verdeeld:
2012 in €
2010 in €
Reserve aanvaardbare kosten
2.545.650
2.243.603
Resultaat boekjaar
2.545.650
2.243.603
Bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten
RESULTAATBESTEMMING
114
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2012
Segment Wmo
2012 in €
2011 in €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten
0 1.482.742 15.044
0 1.445.368 0
Som der bedrijfsopbrengsten
1.497.786
1.445.368
1.510.175
1.400.097
0 38.837
0 42.170
1.549.012
1.442.267
-51.226
3.101
0
0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
-51.226
3.101
Resultaat boekjaar
-51.226
3.101
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
2012 in €
2011 in €
Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Wmo Reserve uit aanvullende inkomsten
0 -51.226 0
0 3.101 0
Resultaat boekjaar
-51.226
3.101
115
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2012
Opbrengsten uit aanvullende inkomsten
2012 in €
2011 in €
Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten
0 0 27.047
0 0 84.628
Som der bedrijfsopbrengsten
27.047
84.628
Personeelskosten
0
0
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
0 0
0 0
Som der bedrijfslasten
0
0
27.047
84.628
0
0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
27.047
14.457
Resultaat boekjaar
27.047
14.457
Bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
116
2012 in €
2011 in €
Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Wmo Reserve uit aanvullende inkomsten
0 0 27.047
0 0 84.628
Resultaat boekjaar
27.047
84.628
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 5.1.9.2 Aansluiting totaal resultaat 2012 in €
2011 in €
2.545.650 -51.226 27.047
2.243.603 3.101 84.628
2.521.471
2.331.332
2.521.471
2.331.332
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: Segment AWBZ Segment Wmo Opbrengsten uit aanvullende inkomsten
Resultaat volgens resultatenrekening
117
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012
12. Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2012 in €
in € Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
0 0 0
Beleidsmaatregelen overheid: - nvt
0
Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige Overige mutaties: - verpleeghuiszorg door verzorgingshuis - overige Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
118
0 0 -151.500
-150.888 -1.874.088 -478.614 0 105.936
2011 in €
in €
112.743.938
105.775.690
11.426.748
4.207.406
-151.500
0
0
-2.503.590
105.936
-69.485 18.812 118.180 0 0 0
0 334.958 1.725.134 732.065 0 -98.822
67.507
0
0
2.792.157
-98.822
121.621.532
112.743.938
0
-616.210
121.621.532
112.127.728
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 BATEN
13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:
2012 in €
2011 in €
Opbrengsten Wmo, zorgprestaties uit hoofde van contract met gemeente Persoonsgebonden- en volgende budgetten Overige zorgprestaties Eigen bijdragen cliënten
1.482.742 332.818 681.571 70.005
1.445.368 265.931 924.705 70.718
Totaal
2.567.136
2.706.722
Toelichting De inkomsten overige zorgprestaties zijn gedaald in verband met het stopzetten van de samenwerking Polanenhof+ wonen met Middin (Steinmetz). 14. Toelichting subsidies De specificatie is als volgt:
2012 in €
2011 in €
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidies vanwege gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijk hulp) Overige subsidies
79.962 498.594 1.215.190 174.856
86.024 400.030 638.719 56.683
Totaal
1.968.602
1.181.456
Toelichting In 2012 stijgen de subsidies vanwege de subsidiëring van de Taskforce Mantelzorg. 15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
2012 in €
2011 in €
Overige dienstverlening Overige opbrengsten
2.293.479 2.436.953
2.484.107 2.880.369
Totaal
4.730.432
5.364.476
Toelichting De overige opbrengsten dalen met name door lagere huuropbrengsten.
119
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 LASTEN
16. Personeelskosten 2012 in €
De specificatie is als volgt:
2011 in €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten
59.486.717 8.326.806 4.906.290 2.820.595
57.612.592 8.041.361 4.666.351 2.680.482
Subtotaal Personeel niet in loondienst
75.540.408 4.326.930
73.000.786 2.117.213
Totaal personeelskosten
79.867.338
75.117.999
1.635
1.603
1.635
1.603
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's): Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting De totale gemiddelde personeelskosten van mensen in loondienst stijgen in 2012 met 1,7 %. De inzet van zorgpersoneel niet in loondienst is toegenomen met € 2,1 miljoen. 17. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2012 in €
De specificatie is als volgt:
2011 in €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa
5.376.818 78.769
7.027.569 0
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa
4.811.461 252.063
4.737.002 53.378
Totaal afschrijvingen
10.519.111
11.817.949
Toelichting In 2011 was sprake van afschrijvingen op tijdelijke huisvesting. Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa
120
2012 in €
Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa Afschrijving WTZi - instandhoudings materiële vaste activa Afschrijving WMG gefinancierde materiële vaste activa Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten Afschrijving financiële vaste activa Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten
5.376.818 1.104.876 1.228.540 2.478.045 10.188.279 330.832 10.519.111
Totaal afschrijvingen resultatenrekening
10.519.111
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 LASTEN
18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2012 in €
2011 in €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen
10.663.520 10.223.214 3.637.467 5.324.285 3.134.368 -93.900
10.584.735 6.016.052 3.169.781 5.024.247 2.937.478 -785.811
Totaal bedrijfskosten
32.888.954
26.946.482
Toelichting De totale bedrijfskosten stijgen met € 5,3 miljoen. De overige kosten stijgen met ca € 1,0 miljoen met name als gevolg van de opening van een nieuwe locatie. De algemene kosten zijn hoger door verschillende projecten ter verbetering van de bedrijfsvoering en uitvoering van projecten ten behoeve van de convenantgelden.
19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
2012 in €
2011 in €
Rentebaten Subtotaal financiële baten
134.304 134.304
81.749 81.749
Rentelasten Subtotaal financiële lasten
5.225.132 5.225.132
5.248.369 5.248.369
-5.090.828
-5.166.620
Totaal financiële baten en lasten Toelichting De vergoeding van de rente in het wettelijk budget is onder referentie 12 verantwoord.
121
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders WZH werkt met een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezichtmodel. De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
E.H.J. de Glint
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris en andere vaste toelagen Waarvan verkoop verlofuren Nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9+12 t/m 16) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak
1-10-2004 ja 31-12-2012 ja 12 onbep.tijd anders 111% 179.596 0 0 0 6.863 39.810 0 8.500 234.769 34.950 0
Toelichting 1) De beloning is vastgesteld n.a.v.afspraken gemaakt tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht 2) De aan de bestuurder uitgekeerde bonus heeft betrekking op geleverde prestaties gedurende het verslagjaar en is verleend door de Raad van Toezicht. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam
Functie
prof. dr. H.M. Dupuis C.J. Vrolijk RA ir. T. Arends D. Pekelharing M.N.A. Rookmaker-Veldhuijzen ir. P.S.M. Ruigrok H. Beelen
voorzitter vice-voorzitter toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder
Totaal bezoldiging Raad van Toezicht
122
Bezoldiging in € 12.000 10.000 2.000 8.000 2.000 6.000 6.000 46.000
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012
21. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2012 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt: De specificatie is als volgt: 1 2 3 4 5 6
Functionaris In dienst vanaf In dienst tot Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)
2012
2011
voorzitter RvB 1-1-2012 31-12-2012 193.977 39.810 -
voorzitter RvB 1-1-2011 31-12-2011 197.593 38.432 -
233.787
236.025
22. Honoraria accountant De specificatie is als volgt: De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering 4 Niet controle-diensten Totaal honoraria accountant
2012 in € 89.089 21.420 38.632 1.431 150.572
2011 in € 86.000 49.956 13.187 1.585 150.728
123
5.2 Overige gegevens
5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2013. De Raad van Toezicht van de Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 27 mei 2013. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de organisatie, waarbij opgemerkt kan worden, dat de bestemming van de middelen zorggerelateerd dient te zijn. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals gepresenteerd onder de resultatenrekening (5.1.2). 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die in het kader van de jaarrekening vermeld dienen te worden. 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Den Haag, 27 mei 2013 Raad van bestuur Origineel getekend door: E.H.J. de Glint
Raad van Toezicht Origineel getekend door: prof. dr. H.M. Dupuis C.J. Vrolijk RA ir. P.S.M. Ruigrok D. Pekelharing H. Beelen MCM
5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
124
125
126
127
128
WoonZorgcentra Haaglanden Polanenhof 497 2548 MP Den Haag 070 - 75 61 000 Internet: www.wzh.nl
WoonZorgcentra Haaglanden
