IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011.
HELYI ÉS TURISZTIKAI MENEDZSMENT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: TÁRGY:
TÉRSÉGI DESZTINÁCIÓ PÁLYÁZAT
ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:
CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. ENDRÉDI GÁBOR JOGÁSZ ELŐADÓ:
CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER
HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:
SZÁMA:
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
…./2011. (06.22.)
AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: 2011.06.16. A POLGÁRMESTERI KABINET JÓVÁHAGYÁSA:2011.06.16. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: JOGI CSOPORT: 2011.06.16. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2011.06.16.
PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL EGYEZTETÉS: 2011.06.16.
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 5. OLDAL
Tisztelt Közgyűlés! A TÉDÉEM PÉCS Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló közhasznú nonprofit gazdasági társasága. A Társaság célja a Pécs városába érkező turisták átfogó tájékoztatása, segítése, valamint Pécs turisztikai menedzsmentje, így a város népszerűsítése, a helyi turisztikai vonzerők hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása. Ez évben újabb lehetőség nyílik a város és térségi turisztikai marketing és menedzsment munkájának támogatására DDOP pályázati forrásból, melyet célzottan TDM (turisztikai desztináció menedzsment) szervezetek vehetnek igénybe. A pályázat a helyi és a térségi TDM fejlesztését célozza meg. 1. A helyi TDM pályázat A pályázati konstrukció neve: Dél-dunántúli Operatív Program (továbbiakban: DDOP) 2.1.3. B., „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” című pályázati kiírásra. A Társaság által lehetőség nyílik a városi turisztikai feladatok ellátására a 2009. évben benyújtott és elnyert pályázati programhoz hasonlóan egy további 50 millió forintnyi támogatás elnyerésére, melyhez a pályázónak a pályázati program megvalósítása során 9 millió forint önerőt kell biztosítania. A pályázat benyújtásakor előnyt jelent, a már futó nyertes TDM pályázat, alapelvárás továbbá a TDM szervezet regisztrációja. A regisztrációt szintén ezekben a napokban nyújtjuk be a minisztériumhoz. A regisztráció alapfeltétele, hogy a TDM szervezetben a turisztikai szakma túlsúlya érvényesüljön, ezért Pécs esetében kiemelt szerepe van a Társaság és a helyi turisztikai vállalkozókat tömörítő Pécs Turizmus Egyesület kapcsolatának, és szakmai összefonódásának. A TDM modell meghatározó eleme az operatív turisztikai szervezet. Az egyesület, mint a helyi turizmusfejlesztés, turizmusmarketing és menedzsment szakmai irányítója, döntéshozó testülete mellett kell működnie egy operatív munkaszervezetnek, és e két szervezet együtt alkotja a TDM városi rendszerét. A munkaszervezet feladatait a Társaság látja el. A pályázati kiírás előírja a TDM munkaszervezetében a többségi turisztikai szakmai döntés megvalósulását, melyet a társasági szerződésében az elmúlt években a tulajdonosok már rendeztek. A projekt címe: „TÉDÉEM PÉCS -2” A projekt megvalósítási helyszíne: 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5., hrsz: 18397 A projekt gazdája: TÉDÉEM PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft. A projekt várható lefutása: pályázat benyújtása: 2011. szept. 2. szerződéskötés, projektindítás várhatóan: 2012. március projektmegvalósítás: 2012. március – 2014. február
TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 Források: támogatás: 50 000 000,- Ft (cc 84,75 %) önerő: 9 000 000,-Ft (cc 15,25 %) A projekt céljai a következők: • A turizmusban érintett szereplők összefogása • Egységes turisztikai marketing menedzsment szervezet továbbfejlesztése és munkájának támogatása Pécs viszonylatában (párhuzamosan a környező települések részvételével térségi összefogással térségi szintű TDM szervezet létrehozása) • A Város (és térsége) ismertségének népszerűsítése • Turistaforgalom növelése • Gazdasági fejlődés generálása • A pécsiség, a városhoz kötődés és a lakosság identitástudatának erősítése • Pécs, a kultúra városa, a kulturális turizmus fellegvára imázs erősítése, a vendégek visszacsábítása A célokhoz kapcsolódó feladatok ellátásához jelentős forrásokra és ezekkel való hatékony gazdálkodásra van szükség, melyhez a fent említett DDOP pályázata a TDMSZ megerősítésére és a megkezdett marketing menedzsment munka folytatására forrást tud biztosítani. A pályázat keretében elnyerhető támogatás 50 000 000,- Ft, az ehhez szükséges önerő 9 000 000,- Ft. A Társaság az önerő biztosítását kéri az alábbiak szerint. A pályázat benyújtásakor a Társaságnak az Önkormányzat közgyűlési határozatával igazolnia kell az önerő rendelkezésre bocsátását, mely önerőt legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének napjáig kell átadni a Társaság számára. 2. A térségi TDM pályázat A pályázati konstrukció neve: Dél-dunántúli Operatív Program (továbbiakban: DDOP) 2.1.3.B., „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” című pályázati kiírása. A pályázat benyújtásához alapfeltétel valódi térségi desztinációt alkotó legalább két regisztrált helyi tdm szervezet által létrehozott térségi turisztikai desztináció menedzsment nonprofit kft. (továbbiakban térségi tdmsz) létrehozása. A pályázati kiírás pontosan meghatározza, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni a térségi tdmsz-nek ahhoz, hogy a pályázaton sikerrel induljon. A turizmus törvény megszületéséig ez a pályázati konstrukció szabja meg az országos turizmusszervezés irányát is. A helyi tdm szervezetek feladata elsősorban a már a desztinációban lévő vendégek fogadása, kiszolgálása, ők a város turisztikai házigazdái, míg a térségi szint az, aki, vagy amely már vendéget csábít, turistát hoz, erőteljes népszerűsítő és marketing munkát végez. Utóbbit elsősorban belföldön, hiszen, ha létrejöttek a térségi tdm szervezetek, akkor ők fogják majd életre hívni a régiós szintet (szervezetek szervezete), melyben a kormányzat, és képviseletében a Magyar Turizmus Zrt. kisebbségi tulajdonos lesz,
3 és a helyi szereplők válnak meghatározóvá. Ez a régiós szint lesz majd az, amelyik a külpiaci turizmusmarketing munkát végzi, és ráerősít a hazai vendégek térségbe csábítására is. Látható tehát, hogy nem csupán a pályázati források térségbe hozása, hanem a térség érdekérvényesítő képessége, a rendszerszemléletű és újraépítkező turizmusirányítás miatt is elengedhetetlenül szükséges a helyi szintek megerősítése mellett a Pécs-Mecseki térségi tdmsz létrehozása. A projekt címe: „PÉCS – MECSEK térségi tdm” A projekt megvalósítási helyszíne: 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5., hrsz: 18397 A projekt gazdája: „Pécs-Mecsek Turisztikai Nonprofit Kft.” (munkanév) A projekt várható lefutása: pályázat benyújtása: 2011. szept. 2. szerződéskötés, projektindítás várhatóan: 2012. március projektmegvalósítás: 2012. március – 2014. február Források: támogatás: 100 m ft (cc 84,75 %) önerő: 18 m Ft (cc 15,25 %) A térségi pályázati projekttel megvalósítható feladatok, elérhető célok: • A turizmusban érintett szereplők összefogása • Egységes turisztikai marketing menedzsment szervezet továbbfejlesztése a környező települések részvételével térségi összefogással térségi szintű TDM szervezet létrehozása • Pécs és térsége (Pécs-Mecsek) ismertségének népszerűsítése • Turistaforgalom növelése (vendégéjszaka szám növelése) • Gazdasági fejlődés generálása A helyi pályázatokat kiegészítő turisztikai infrastrukturális fejlesztések, turisztikai szolgáltatásfejlesztések, 40%-ban (40 millió ft támogatás + 6 m ft saját erő) tisztán turisztikai marketing feladatok valósíthatók meg térségi szinten. A pályázat benyújtásához az alábbiak szükségesek: Döntés a térségi TDM szervezet létrehozásáról, ehhez kapcsolódóan a Társaság szerepvállalásáról. Ennek javasolt formája az alábbi: Új nonprofit Kft létrehozása a Pécs-Mecsek térségben regisztrált két helyi TDM szervezetre építve, lehetőséget hagyva a teljes mecseki kör (Szigetvártól a Keleti-Mecsekig) belépésére, de induláskor minimálisan az alapítók: - TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. – 70% tulajdoni arány - Orfű Turisztikai Egyesület – 20% tulajdoni arány - Pécs Turizmus Egyesület – 10% tulajdoni arány (500 0,-Ft törzstőke esetén a Társaság vagyoni hozzájárulása: 350 000,-Ft, Orfű Turisztikai Egyesület: 100 000,-Ft, Pécs Turizmus Egyesület: 50 000,-Ft a javasolt székhely: Pécs, Esze Tamás u. 5. sz.) Térségi szervezet működési költségeinek biztosítása, és fenntartásának vállalása (minimum 2+5 év), első körben pedig a térségi TDM szervezet 2011-es évre vonatkozó töredék év, továbbá a 2012. teljes év működési
4 költségeinek biztosítása, a tulajdoni arányok figyelembe vételével (Pécs Város Önkormányzata vállalja, hogy a TÉDÉEM PÉCS Kft-n keresztül átadja a működtetéshez szükséges forrásokat, és mint a TÉDÉEM PÉCS Kft legjelentősebb fenntartója kötelezettséget vállal arra, hogy a térségi szervezet fenntartásához is minimálisan a pályázati előírások szerinti mértékben hozzájárul) Tartalmi jogosultsági kritérium (22-es): „A térségi TDM szervezet éves forrása eléri a 20 millió Ft-ot. A fenti összegbe – jelen vagy egyéb pályázati támogatás nem számítható be.” Ez azt jelenti, hogy az alapítóknak az első időszakban teljes egészében, a továbbiakban a saját vállalkozási bevételekkel csökkentett mértékben, de jelentősen szükséges támogatniuk a térségi TDM szervezetet. Az éves működési támogatás átadása történhet egyéb megegyezés hiányában a tulajdoni arányok figyelembe vételével is. Ez 2012-től minimum 2+5 éves fenntartási időszakban Pécs Város Önkormányzata részéről éves szinten 1416 000 000,-Ft forrás biztosítását jelenti. Ezt a költségvetést szükséges a Társaság éves működési keretébe beépíteni, mert rajta keresztül lehet átadni a térségi TDM szervezetnek a működés fedezetét. Szükséges azonban kiemelni, hogy nem a korábbi, elfogadott működtetés terhére, hanem többlet vállalásként. Döntés a térségi pályázat benyújtásáról, ehhez kapcsolódóan a Társaság szerepvállalásáról. A Pécs-Mecsek térségi TDM szervezet 2011. szeptemberi határidővel térségi pályázatot nyújt be. Pécs Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésen ennek megfelelően szavazzon. Döntés a pályázati önerő biztosításáról. Pécs Város Önkormányzata vállalja, hogy a térségi TDM szervezet pályázat benyújtásához szükséges önerő arányos részét (javaslat: tulajdoni arányban – az önrész 80%-a, 14 400 000,-Ft) átadja Társaságon keresztül a térségi TDM számára a 2012. évi önkormányzati költségvetése terhére. Az előterjesztést a Pénzügy és Gazdasági Bizottság a 2011. június 22-i ülésén tárgyalja meg, az állásfoglalásról a bizottság elnöke szóban tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Pécs, 2011. június 16. Csizi Péter alpolgármester
