ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008
Přítomni: Nepřítomni: Omluveni:
B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, J. Doležal, J. Krátký, Z. Krebs, V. Zachařová, V. Létalová M. Nováková H. Krejčí
1) Projednání termínu jednání se SPPR •
B. Lacko informoval členy výboru o termínu, který předběžně domluvil se slovenskou stranou.
•
Výbor souhlasí s termínem 16. 12. (místo Bratislava, či jiné místo blízko hranic), souhlasí s náplní jednání, které bude (jak bylo předem avizováno) zaměřeno především na certifikační proces. B. Lacko ještě zajistí konečné potvrzení termínu se strany SPPR.
2) Informace o zapojení SPŘ do projektu plzeňské NIDV zaměřeného na podporu projektového řízení v základním a středním školství •
B. Lacko informoval o partnerství SPŘ v projektu „Projektový manažer 250 +“ ve funkci „partner bez finančního příspěvku“.
•
Výbor tuto skutečnost vzal na vědomí.
3) Informace o zapojení SPŘ do projektu VUT, zaměřeného na dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení •
B. Lacko informoval výbor o zapojení SPŘ do projektu s názvem „Inženýrská projektová výuka a program celoživotního učení“.
•
Výbor tuto skutečnost vzal na vědomí.
4) Poradenská činnost SPŘ •
B. Lacko informoval o tom, co o možnostech poradenské činnosti zjistil a představil svou vizi řešení poradenství v rámci SPŘ (viz. příloha zápisu)
•
Výbor přijal návrh na zveřejnění samostatné záložky na nově vznikajícím webu SPŘ o poradenských společnostech. Na stránce budou zveřejněny ty společnosti, které jsou v současné době korporátním nebo individuálním členem SPŘ a o toto budou mít zájem. V. Zachařová zajistí zaslání výzvy všem členům
1/9
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008
5) Směrnice „Vyplácení cestovních náhrad u pracovních cest“ •
J. Švec představil směrnici, kterou připravil a informoval výbor, že zapracoval připomínky, které mu byly zaslány.
•
Zmínil, že dokument upravuje vše, co je upraveno v Zákoníku práce a dané Vyhlášce (Vyhláška č. 357/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 109, ze dne 21. 12. 2007).
•
Z. Nováková v souvislosti s tímto tématem navrhla, bude – li to možné, kupovat letenky na zahraniční akce na SPŘ a ne na konkrétní jméno, z důvodu možné zastupitelnosti (možnost změnit cestujícího, který by měl cestovat, tj. kupovat letenky, které toto umožňují) – výbor s názorem Z. Nováková souhlasil.
•
J. Švec upozornil, že otázka kapesného není implicitně uvedena ve směrnici, ale není vyloučeno, aby ho vedoucí zaměstnanec povolil.
•
J. Švec doporučil, aby si všichni, kteří se vydají na pracovní cestu za SPŘ, vyjednali pojištění na pracovní cestu.
•
J. Švec upozornil, že hrazení pojištění a jiných souvisejících nákladů nelze platit osobní platební kartou.
•
J. Pitaš řekl, že je s obsahem směrnice spokojen, jen je třeba dopracovat grafickou podobu.
•
Grafickou podobu dopracuje V. Zachařová
Výbor představenou verzi Směrnice „Vyplácení cestovních náhrad u pracovních cest“ schválil jednohlasně.
6) Jednací řád sekcí, způsob financování odborných sekcí SPŘ •
J. Švec představil dokument „Jednacího řádu sekcí“, ve kterém je uveden i způsob financování sekcí.
•
Zmínil, že zapracoval připomínky, které obdržel (přes výzvu obdržel připomínky pouze od J. Doležala, M. Novákové a M. Vlacha).
•
J. Švec představil základní teze a výchozí pozice, ze kterých vycházel při zpracování dokumentu.
•
J. Doležal poukázal na to, že podklad „Jednacího řádu sekcí“ nebyl zaslán s dostatečným předstihem.
•
J. Doležal uvedl, že nesouhlasí s celkovou filosofií představeného „Jednacího řádu“, zdá se mu, že dokument je příliš „byrokratický“ a nedává sekcím dostatečnou volnost.
•
Z. Nováková poukázala na to, že pokud SPŘ bude sekce financovat, musí dát přesná pravidla k jejich využití. 2/9
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008
•
J. Doležal podal protinávrh k návrhu J. Švece a výboru ho představil (příloha zápisu nazvaná „Organizační zásady tematické sekce SPŘ“ - Projektově orientované společnosti).
•
K návrhu J. Doležala i J. Švece vedl výbor diskuzi.
•
Výbor se shodl na změnách v návrhu J. Švece, jedná se o tyto změny:
•
Výbor se shodl na změnách v návrhu J. Švece, jedná se o tyto změny: −
Úprava §1, odstavec 2, písm. g) - NOVÉ ZNĚNÍ: plán činnosti sekce na následujících 12 měsíců,
−
Úprava §3, odstavec 2 – NOVÉ ZNĚNÍ: Jednání sekce se konají minimálně dvakrát ročně (přičemž proluka mezi jednotlivými jednáními nesmí být delší než 200 dní). Jednání sekce je usnášeníschopné, pokud se ho účastní více jak 30% členů sekce, nejméně však 5 členů sekce. Jednání se na základě
předchozího
schválení
členy sekce
může
pořádat
i
prostřednictvím
elektronických on-line technologií. −
§3, odstavec 4 se ruší a v novém znění se zařazuje pod § 4 (viz dále)
−
Úprava §3, odstavec 5 se přečísluje na odstavec 4 – NOVÉ ZNĚNÍ: Z jednání sekce je vždy pořizován zápis s uvedením úkolovníku a prezenční listiny v příloze. Zápis podepisuje řídící schůze. Zápis je do 10 pracovních dní po konání jednání zveřejněn na webu Společnosti nebo do 8 pracovních dní doručen do kanceláře Společnosti.
−
§3, odstavce 6 až 9 se přečíslují na odstavce 5 až 8 (sníží se o jedna)
−
§4 až §9 se přečíslují na §5 až §10
−
Vkládá se nový §4 v – NOVÉ ZNĚNÍ: §4 Členství v sekci 1)
Členem sekce s právem hlasovat se může stát každý člen Společnosti se
zájmem o zapojení do práce sekce (zájemce se osobně dostaví na jednání sekce a požádá o zapojení do činnosti sekce, tento akt je zaznamenán do zápisu, či předsedovi sekce doručí vlastnoručně podepsanou přihlášku). Další osoby se zájmem o zapojení do práce sekce se mohou stát členy sekce bez práva hlasovat, a to na základě schválení sekcí. 2)
Členství v sekci zaniká rozhodnutím sekce.
3/9
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008
•
Výbor hlasoval o návrhu protinávrhu Jednacího řádu J. Doležala PRO = O, PROTI = 3, ZDRŽEL = 4
•
Výbor hlasoval o návrhu Jednacího řádu J. Švece se změnami projednanými na tomto výboru PRO = 4, PROTI = 0, ZDRŽEL = 3 Výbor schválil druhou variantu.
•
S příští změnou stanov SPŘ navrhne J. Švec rovněž úpravu názvu „Jednacího řádu sekcí“.
•
Tento návrh Jednacího řádu, na kterém se výbor shodl, bude dán členům SPŘ k hlasování elektronickou formou a výsledky budou představeny na valné hromadě.
Hlasování zařídí V. Zachařová
T: do 7. 11. 2008
7) Jednací řád valné hromady •
J. Švec informoval přítomné o tom, že na mimořádné valné hromadě v roce 2006 byly v jednacím řádu provedeny změny, které doposud nikdo nezapracoval – až nyní je zpracoval J. Švec a předložil výboru (na základě zápisu z mimořádného jednání valné hromady)
•
Bylo upozorněno, že je třeba zkontrolovat soulad stávající verze „Jednacího řádu valné hromady“ se stanovami.
•
Tuto kontrolu souladu provede J. Švec, a navrhne případné změny v „Jednacím řádu“, nikoli však k nejbližšímu jednání valné hromady, ale později.
•
Pro účely konání nejbližší valné hromady (3. 12. 08) výbor souhlasí s využitím stávající verze.
•
Jednací řád bude zveřejněn na webu.
Vložení zařídí V. Zachařová
8) Využití financí na účtu SPŘ na rok 2008, 2009 •
J. Krátký informoval výbor o stávajícím stavu financí na účtu, konstatoval, že příjmy z certifikace jsou menší a výnosy se v současné době zvyšují.
•
J. Krátký navrhuje, aby SPŘ stanovila strategii využití financí na účtu SPŘ.
•
Výbor vedl diskuzi nad souvislostí problematiky využití financí na účtu s potřebou zpracování organizačního řádu společnosti, rozdělení pravomocí a profesionalizací SPŘ.
•
Výbor se pokusil stanovit prioritu předpokládaných výdajů a určit, která oblast výdajů je pro rok 2009 i delší budoucnost SPŘ nejdůležitější.
4/9
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008
•
Výbor se shodl na těchto oblastech:
Marketing x propagace (např. možnost pořádání IPMA WORLD kongresu v ČR v roce 2011 – pojato jako samostatný projekt), předpokládaná částka výdajů bude vycházet z rozpočtu propagace, který připraví H. Krejčí (viz. níže) J. Krátký upozornil na to, že propagace je velmi důležitou součástí rozvoje SPŘ – dle jeho názoru by člen výboru zodpovědný za PR měl zpracovat náklady na marketingovou strategii pro rok 2009 a dále.
Rozpočet na propagaci zpracuje H. Krejčí a zašle J. Krátkému
T: do 7. 11. 2008
Další rozvoj certifikačního procesu ( J. Pitaš upozornil, že v roce 2010 čeká SPŘ např. validace stupně A), předpokládaná částka 250 000,- Kč na rok 2009
podrobný rozpočet zpracuje J. Pitaš a zašle J. Krátkému
T: do 7. 11. 20008
Akreditace vzdělávacích programů – vyžaduje pozornost, nicméně zatím nevyžaduje mimořádných nákladů
Sekce – výbor se dohodl na předpokládané výši „Základní částky“ na 5 000,- Kč na rok 2009
Sekretariát informuje všechny předsedy sekcí o tom, že mají zaslat do 7. 11. návrhy rozpočtu za svoji sekci J. Krátkému.
Sekretariát – potřeba dovybavení kanceláře a „skladu“ (kde budou vybudovány tři dočasná pracovní místa pro realizaci certifikačních testů), profesionalizace práce, navýšení mezd
Mezinárodní spolupráce (účast na IPMA WORLD kongresu v Helsinkách 2009, možnost pořádání IPMA WORLD kongresu v ČR v roce 2011 apod,)
Akce ČR – akce odborného charakteru – předpokládaná částka - 30 000,- Kč
Stabilizace příjmů – využití stávajícího zůstatku na účtu x adekvátně sestavený rozpočet na rok 2009
Motivační akce pro členy výboru – předpokládaná částka - 5000,- Kč na každého člena výboru
•
B. Lacko zhodnotil, že letos se investovalo zejména do certifikace (nastartování nového procesu), sekcí, marketingu, sekretariátu a mezinárodní spolupráce.
Podklady pro sestavení rozpočtu od jednotlivých členů výboru J. Krátký zpracuje do 14. 11. 2008 a návrh rozpočtu rozešle členům výboru
Do 21. 11. 2008 bude návrh rozpočtu rozeslán všem členům SPŘ jako podklad valné hromady
5/9
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008
9) Schválení prominutí od poplatků za akreditaci pro ČVUT •
V. Zachařová předložila žádost FAST-ČVUT na prominutí poplatku za akreditaci neziskového programu.
•
Výbor s prominutím poplatku souhlasí.
10) Projednání nákladů na propagaci •
V. Zachařová předložila výboru návrh nákladů na zajištění propagačních materiálů a předmětů, které je třeba pořídit ještě do konce roku 2008.
•
Výboru se zdála kalkulace vysoká a doporučil, aby sekretariát získal nové nabídky od firem tak, aby bylo možné srovnání cen.
•
J. Doležal předá sekretariátu kontakt na reklamní agenturu, se kterou má dobrou zkušenost.
11) Přidělení 30 000,- Kč na schválený projekt k rozvoji (dokončení) certifikačního procesu na tento rok •
J. Pitaš chce využít tuto částku na odměny pro ty, kteří budou zpracovávat nové testové otázky a pracovat na základu revize Národního standardu (v roce 2009 se plánuje druhé vydání).
•
Dohodnuté práce se budou uskutečňovat na smlouvy o dílo.
•
B. Lacko upozornil, že je třeba otevřeně informovat o tom, co všechno bude v rámci tohoto projektu vykonáno.
•
Výbor přidělení této částky schvaluje.
12) Projednání podnětu J. Pitaše / přidělování peněz certifikačnímu orgánu od roku 2010 na základě vytvořeného zisku (rozmezí 15 – 20 %) podle velikosti generovaného zisku. / •
J. Pitaš představil svůj podnět.
•
Výbor doporučil vypracování detailního plánu ke kterému se po předložení vyjádří.
13)Účast na Mezinárodní konferenci IPMA Helsinky a workshopu zkoušejících – návrh za CO: workshop Staníček, Pitaš, konference Pitaš •
J. Pitaš představil návrh.
•
Výbor souhlasí – na mezinárodní konferenci IPMA v roce 2009 pojede J. Pitaš a Z. Staníček za CO = celkový rozpočet 50 000 Kč.
•
To, zda se bude za SPŘ účastnit další zástupce výbor vyřeší až po schválení celkového rozpočtu na rok 2009. 6/9
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008
14)Informování o setkání s Radovanem Igliarem z ČVUT Praha ohledně možné spolupráce se SPŘ •
H. Krejčí – vzhledem k její nepřítomnosti bude tento bod projednán na dalším jednání výboru.
15)Zpráva o průběhu dnů sekcí SPŘ •
Výbor poděkoval organizátorům této akce, především J. Doležalovi a M. Vlachovi.
•
J. Doležal podal výboru zprávu o průběhu.
•
Oficiální tiskovou zprávu ještě dodá J. Doležal – bude zveřejněno na webu SPŘ, také se výbor pokusí o zveřejnění do odborných periodik.
•
B. Lacko předá informaci do IT Systems a požádá je o další kontakty na obdobné časopisy.
•
Výbor zhodnotil, že akce proběhla velmi úspěšně, je spojený s obsahem i počtem zúčastněných.
•
J. Doležal uvedl v diskuzi několik problémů, které by měly být odstraněny při pořádání podobných akcí.
•
Výbor doporučuje uskutečnit další ročník této úspěšné akce.
•
K této události se SPŘ ještě vrátí ve 4. vydání Newsletteru, kde bude zpracována anketa spokojenosti.
16) Profesionalizace SPŘ •
K tomuto bodu byla jen krátká diskuze vzhledem k situaci, že tento bod byl odložen na některou z příštích schůzí výboru. Přesto v krátké diskuzi bylo projednáno toto:
J. Krátký navrhuje funkci „výkonného ředitele kanceláře“ – tato funkce by zahrnovala marketing, přípravu rozpočtu a všechny operativní činnosti, výbor by činil zejména strategická rozhodnutí.
B. Lacko upozornil na potřebu sepsání funkčního organizačního řádu.
V diskuzi výbor dospěl k názoru, že profesionalizace by se měla připravovat, má-li SPŘ růst a dále se rozvíjet.
•
Prezident přivítal iniciativu J. Doležala a J. Krátkého zpracovat svůj návrh koncepce profesionalizace SPŘ.
•
Protože tato problematika je pro další rozvoj velmi důležitá, vrátí se k ní výbor během některého z dalších jednání výboru, minimálně však v průběhu prvního čtvrtletí roku 2009. Proto prezident vyzývá J. Doležala a J. Krátkého i J. Švece aby zpracovali své návrhy co nejdříve.
7/9
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008
Různé 17)Návrh na vyřazení nábytku ze skladu •
V souvislosti s dovybavením skladu B. Lacko navrhl vyřazení dvou skříní a dvou stolů – budou zakoupeny nové.
•
Výbor s vyřazením nábytku souhlasí.
•
V. Zachařová prověří postup odpisu majetku s paní účetní.
18)Schválení vybavení do SKLADU SPŘ •
V. Zachařová představila plán uspořádání skladu a informovala o předpokládaném výdaji 49 000,- Kč.
•
Výbor souhlasí.
19)Nákup knih do knihovny SPŘ •
V. Zachařová informovala výbor, že je připraven seznam literatury k nákupu - předběžně za 30 000,- Kč.
•
Výbor nákup knih schválil.
•
B. Lacko upozornil, že je třeba stanovit výpůjční řád s jasnými podmínkami.
Vypracuje V. Zachařová
20)Záznamy z jednání u příležitosti DNY SEKCÍ •
B. Lacko na této akci jednal s Ing. Štěpánem Svobodou o problematice pozice projektového manažera v katalogu typových pozic.
•
Z jednání vyplynulo:
Profese projektový manažer nebude promítnuta do katalogu do konce roku 2008.
Popis pozice bude zveřejněn na novém webu SPŘ
Valnou hromadu je třeba informovat o tom, že výbor splnil tento úkol a pozice bude promítnuta.
•
Proběhlo jednání s UTB o pořádání konference PM
za SPŘ se schůzky zúčastnili – B. Lacko, V. Zachařová, za ICZ Ing. Jarabko.
Novinky ze schůzky – místo konání konference bude Bzenec.
Termín – 22. – 23. 4. 2009.
SPŘ schválila nový podnázev akce – JISTOTA x RIZIKO
E. Šviráková zašle první koncept konference.
Po novém roce se sejde organizační skupina a bude se řešit programová náplň.
8/9
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPŘ Jednání č. 8/2008 Brno, 3. 11. 2008 21)Komise pro výzkum a vývoj •
B. Lacko podal výboru informaci, že komise pro výzkum a vývoj se sejde 14. 11. v 10:00 v SPŘ.
22)Valná hromada 3. 12. •
B. Lacko informoval výbor o tom, že v rámci konání valné hromady bude zajištěn odborný program.
•
O náplni programu se již domluvil se zástupci YPMG.
Přílohy: 1) Protinávrh J. Doležala k Jednacímu řádu sekcí - „Organizační zásady tematické sekce SPŘ“ Projektově orientované společnosti. 2) Směrnice „Vyplácení cestovních náhrad u pracovních cest“. 3) Návrh poradenství – B. Lacko
Zapsala: Ověřil:
V. Zachařová B. Lacko
9/9
