Usnesení č. 3/2004 z III. zasedání Zastupitelstva města Mostu, které se konalo dne 25. března 2004 Zastupitelstvo města Mostu po projednání: A/ b e r e n a v ě d o m í 1. Projednání námitek k zápisu z II. ZmM dne 4.3. 2004 2. Zprávy o činnosti rady města ze dne 12.2., 26.2., 4.3., 18.3. 2004 3. a) Informace z 46. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka ze dne 9.2. 2004 v Mostě b) Informace z 20. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje ze dne 2.2. 2004 v Mostě 4. Předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Most a Policie ČR Most za rok 2003 5. Informace k čerpání schváleného rozpočtu ke dni 15. 3. 2004 6. I. Rozpočtová opatření č. 1 vzata na vědomí RmM dne 18. 3. 2004: ( příloha č. 6) 1) Navýšení finančních prostředků ve výši 1.356 tis.Kč na ZU příjmy z úroků a realizace finančního majetku. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru ÚPaRR půjčky z fondu rozvoje bydlení (běžné výdaje) 2) Navýšení finančních prostředků ve výši 8.845 tis.Kč na ZU splátky půjček. Prostředky budou použity na splátku dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení 3)Navýšení finančních prostředků ve výši 2.313 tis.Kč na ZU splátky půjček. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru ÚPaRR půjčky z fondu rozvoje bydlení (kapitálové výdaje) 4) Krajským úřadem Ústeckého kraje byl v únoru 2004 oznámen závazný vztah Statutárního města Most ke státnímu rozpočtu. Na základě písemného oznámení výše uvedeného vztahu dochází k celkovému snížení dotací o 13.715 tis.Kč z toho: a/ snížení účelové dotace na ZU sociální dávky o 15.260 tis.Kč. Na základě snížení této dotace se snižuje ZU odboru SV sociální dávky (týká se příjmů a výdajů) b/ zvýšení účelové dotace na ZU domovy důchodců o 1.484 tis.Kč (příjmy) c/ zvýšení účelové dotace na ZU výkon státní správy – pověřené obce o 1.434 tis.Kč (příjmy) d/ zvýšení účelové dotace na ZU školství o 2.741 tis.Kč (příjmy) e/ zvýšení účelové dotace na ZU výkon státní správy – obce s rozšířenou působností o 886 tis.Kč (příjmy) f/ snížení účelové dotace na ZU energie a služby v budovách býv. OkÚ o 1.200 tis.Kč (příjmy) g/ snížení účelové dotace na ZU dotace na poštovné k dávkám SSP o 3.800 tis.Kč (příjmy) 5) Krajským úřadem Ústeckého kraje byl v lednu 2004 stanoven předběžný rozpočet přímých nákladů školským příspěvkovým organizacím na platy, ostatní prostředky za provedenou práci (OPPP), odvody, fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Na základě písemného oznámení dochází k celkovému zvýšení účelové dotace na školství ÚZ 33353 o 2.681 tis.Kč. Účelová dotace bude zapojena do provozního příspěvku na ZU odboru ŠKaPP 1. ZŠ Most 39 tis.Kč
2. ZŠ Most 95 tis.Kč 3. ZŠ Most 99 tis.Kč 4. ZŠ Most 195 tis.Kč 5. ZŠ Most -121 tis.Kč 7. ZŠ Most 162 tis.Kč 8. ZŠ Most 279 tis.Kč 10. ZŠ Most 215 tis.Kč 11. ZŠ Most 166 tis.Kč 14. ZŠ Most 104 tis.Kč 15. ZŠ Most 114 tis.Kč 16. ZŠ Most 895 tis.Kč 17. ZŠ Most 74 tis.Kč 18. ZŠ Most 158 tis.Kč MŠ Růžová 14 tis.Kč MŠ Hutnická 57 tis.Kč MŠ Sochora 16 tis.Kč MŠ Lidická 76 tis.Kč ZUŠ Moskevská 44 tis.Kč 6) Zapojení finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení ve výši 3.060 tis.Kč. Prostředky ve výši 2.055 tis.Kč budou použity na splátku dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení , ve výši 268 tis.Kč do ZU odboru ÚPaRR půjčky z fondu rozvoje bydlení (běžné výdaje) a ve výši 737 tis.Kč do ZU odboru ÚPaRR půjčky z fondu rozvoje bydlení (kapitálové výdaje) 7) Zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje (FRaR) v celkové výši 19.728 tis.Kč. Prostředky budou zapojeny do: a/ ZU odboru IaÚ výdaje odboru - stavební investice vč.PD - jedná se o dotaci PHARE přijatou na účet města v roce 2003 „Úpravy přírodního areálu Ressl“ ve výši 4.846 tis.Kč „Páteřní komunikace – lokalita Starý Most“ ve výši 9.266 tis.Kč - jedná se o účelové dary poskytnuté Českou rafinérskou, a.s. v roce 2003 „Rekonstrukce osvětlení ve výst.prostorách pod přesunutým kostelem“ ve výši 1.000 tis.Kč „Rekonstrukce učebny fyziky při 7.ZŠ“ ve výši 50 tis.Kč b/ ZU odboru IaÚ výdaje odboru (běžné) – ostatní neinvestiční výdaje - jedná se o dotaci PHARE přijatou na účet města v roce 2003 „Úpravy přírodního areálu Ressl“ ve výši 26 tis.Kč „Páteřní komunikace – lokalita Starý Most“ ve výši 26 tis.Kč c/ ZU odboru IaÚ výdaje odboru (kapitálové) – výkup nemovitostí pozemky – na zajištění finančního krytí úhrady výkupu pozemků od manželů xxxK.xxx ve výši 1.300 tis. Kč (rozpočtové opatření schváleno ZmM 29.1.2004) d/ ZU odboru KHaŽP výdaje odboru ve výši 261 tis.Kč – nevyčerpané fin.prostředky z roku 2003 za vyseparovaný odpad od firmy EKO-KOM, a.s. Praha e/ ZU odboru finančního výdaje odboru ve výši 2.953 tis.Kč – finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003 – zákonná povinnost 8) Převod finančních prostředků ve výši 121 tis.Kč v rámci odboru IaÚ výdaje odboru z ostatních kapitálových výdajů „Rezervy na dotační tituly a PD“ na stavební investice vč.PD inv.akci „Areál pro netradiční sporty“ 9) Převod finančních prostředků ve výši 97 tis.Kč v rámci odboru IaÚ výdaje odboru ze stavebních investic vč.PD inv.akce „Rekonstrukce hradu Hněvín“ na strojní investice „Rekonstrukce hradu Hněvín“
10) Převod finančních prostředků v rámci ZU odboru IaÚ výdaje odboru z akce roku 2003 přecházející do roku 2004 v celkové výši 45.363 tis.Kč na stavební investice vč. PD 44.670 tis.Kč, stroje, přístroje, zařízení 279 tis.Kč, dlouhodobý nehmotný majetek 82 tis.Kč, rezerva na dotační tituly 332 tis.Kč II. Rozpočtová opatření č. 1 schválena RmM dne 18.3.2004: 1) Převod finančních prostředků ve výši 43 tis.Kč ze ZU OF výdaje odboru (rezerva na neočekávané výdaje) na ZU odboru MM ostatní výdaje z důvodu odkoupení ochranné známky Repre – Reprezentační dům města Mostu 2) Převod finančních prostředků ve výši 1.424 tis.Kč ze ZU OF výdaje odboru (rezerva na neočekávané výdaje) na ZU odboru KHaŽP výdaje odboru na zajištění akce revitalizace břehového porostu Vtelenského potoka 3) Snížení provozních příspěvků na ZU ŠKaPP 3. ZŠ Most ve výši 87 tis.Kč, 5. ZŠ Most ve výši 55 tis.Kč, 14. ZŠ Most ve výši 87 tis.Kč, 15.ZŠ Most ve výši 155 tis.Kč, 16. ZŠ Most ve výši 136 tis.Kč a ZUŠ Obránců míru ve výši 73 tis.Kč a navýšení ZU ostatní výdaje MM ve výši 593 tis.Kč na úhradu splátek společnosti MVV Energie CZ, s.r.o. za realizaci úspor energie 4) Převod finančních prostředků ve výši 27 tis.Kč ze ZU odboru ŠKaPP výdaje odboru – kultura, památková péče na ZU OKT hospodářská správa na pořízení dárkových předmětů 5) Převod finančních prostředků ve výši 170 tis.Kč ze ZU OF výdaje odboru (rezerva na neočekávané výdaje) na ZU odboru IS na provoz GPRS karet pro připojení k internetu 6) Převod finančních prostředků ve výši 90 tis.Kč ze ZU OF výdaje odboru (rezerva na neočekávané výdaje) na ZU odboru IS – náhrada za softwarové produkty firmě VV Systems s.r.o. Most 7) Převod finančních prostředků ve výši 1.203 tis.Kč ze ZU odboru ÚPaRR výdaje odboru na ZU odboru IaÚ výdaje odboru (kapitálové) – dlouhodobý nehmotný majetek inv.akce „Studie rozvoje města“ 8) Převod finančních prostředků ve výši 100 tis.Kč ze ZU odboru IaÚ výdaje odboru (kapitálové) – stavební investice vč.PD inv. akce „MFSA Topolová“ na ZU odboru IaÚ výdaje odboru (běžné) na zajištění zpracování odborných posudků na MFSA Topolová 7. Informaci o dopravní situaci ve městě Most v roce 2003 8. Předloženou informaci o projektu regenerace panelového sídliště Výsluní B/ s c h v a l u j e 1. Upravený program zasedání III. ZmM 2. Návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení: Předsedkyně: Hana Jírovcová Člen: Ing. Luboš Pitín 3. Doporučení komise hospodaření s městským majetkem příloha č. 1 4. Doporučení komise finanční příloha č. 2 5. Doporučení komise sportu a tělovýchovy příloha č. 3 6. Doporučení komise sociální, zdravotní, péče o rodinu a děti 1. poskytnutí finančního daru ve výši 320 000,- Kč na činnost ambulance K-centra a zajištění projektu Asistent pro terénní kontakt 2004 pro Most k naději - občanské sdružení, P. Jilemnického 1929, Most (hlasování č. 92 pro: 29 proti: 0 zdrž.: 7) 7. Změnu zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Most
8. Darování inventáře dle předloženého soupisu v celkové pořizovací hodnotě 1,124.199,-Kč ČR - Úřadu práce v Mostě, ul. Budovatelů čp. 1989 ( příloha č. 4) 9. Přijetí daru 1/2 budovy čp. 1 ul. Radniční v Mostě s 1/2 st. p. č. 6367/3 v Mostě ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 10, ul. Kodaňská 1441/46 do majetku Statutárního města Most za podmínky uvolnění budovy v ul. Pionýrů a schválení výpůjčky nebytových prostor s Úřadem práce v objektu Radniční 1, a to pouze v rozsahu prostor, které jsou k dnešnímu dni užívány odborem státní sociální podpory, do doby přestěhování odboru státní sociální podpory do prostor Úřadu práce. 10. Darování inventáře dle předloženého soupisu v celkové pořizovací hodnotě 35.931,Kč organizaci AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel ( příloha č. 5) 11. Koncepci ZŠ, SŠ a VŠ a předškolních zařízení ve městě Most 12. Ukončení činnosti Základní školy Dr. E. Beneše, Most, Aloise Jiráska 1887 (2. ZŠ) ke dni 30. 6. 2004 13. A/ změny zřizovacích listin příspěvkových organizací: Základní škola, Most, Svážná 2342 (1. ZŠ) Základní škola Dr. E. Beneše, Most, Aloise Jiráska 1887 (2. ZŠ) Základní škola, Most, U stadionu 1028 (3. ZŠ) Základní škola, Most, Václava Talicha 1855 (4. ZŠ) Základní škola, Most, Zlatnická 186 (5. ZŠ) Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454 (7. ZŠ) Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 (8. ZŠ) Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912 (10. ZŠ) Základní škola, Most, Obránců míru 2944 (11. ZŠ) Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ) Základní škola, Most, J. A. Komenského 474 (15. ZŠ) Základní škola, Most, Albrechtická 414 (16. ZŠ) Základní škola, Most, Okružní 960 (17. ZŠ) Základní škola, Most, Okružní 1235 (18. ZŠ) s účinností od 1. 4. 2004. B/ Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací: Základní škola Dr. E. Beneše, Most, Aloise Jiráska 1887 (2. ZŠ) Základní škola, Most, U stadionu 1028 (3. ZŠ) Základní škola, Most, Václava Talicha 1855 (4. ZŠ) Základní škola, Most, J. A. Komenského 474 (15. ZŠ) s účinností od 1. 4. 2004, kterými zřizovatel zřizuje školní kluby. C/ Změnu názvu Základní školy, Most, Slovenského národního povstání 2342 (1. ZŠ) na Základní škola, Most, Svážná 2342 14. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb v Mostě s účinností od 1. dubna 2004 15. Rozpočtová opatření č. 1 (příloha č. 6) 1) Snížení finančních prostředků na ZU příjmy z pronájmu města ve výši 6.000 tis.Kč a zapojení finančních prostředků ve výši 6.000 tis.Kč z Fondu rezerv a rozvoje (FRaR) z důvodu uzavření Smlouvy o správě nemovitostí s PRVNÍ MOSTECKOU, a.s. na úplné správcovství (jedná se o hospodářskou činnost města) 2) Snížení finančních prostředků na ZU ostatní nedaňové příjmy ve výši 2.350 tis.Kč a zapojení finančních prostředků ve výši 2.350 tis.Kč z FRaR z důvodu uzavření Smlouvy o správě nemovitostí s PRVNÍ MOSTECKOU, a.s. na úplné správcovství
(jedná se o hospodářskou činnost města) 3) Navýšení finančních prostředků na ZU ostatní nedaňové příjmy ve výši 8.805 tis.Kč – postoupení pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor Mostecké bytové a.s. Prostředky budou zapojeny do ZU kapitálové výdaje odboru finančního – navýšení základního kapitálu Mostecké bytové a.s. 4) Snížení finančních prostředků na ZU splátky půjček ve výši 18.000 tis.Kč – půjčka firmě HIPODROM Most byla splacena v prosinci roku 2003. Prostředky budou sníženy na ZU kapitálové výdaje odboru finančního, neboť navýšení základního kapitálu firmě HIPODROM Most bylo provedeno v prosinci 2003 5) Zvýšení finančních prostředků na ZU OF výdaje odboru (neočekávané výdaje) o 61 tis.Kč, a to na základě výše uvedených změn v závazném vztahu Statutárního města Most ke státnímu rozpočtu na rok 2004 uvedených pod bodem A 4 c) - g) 6) Zvýšení finančních prostředků o 1.484 tis.Kč na ZU odboru SV Městská správa sociálních služeb, a to na základě výše uvedených změn v závazném vztahu Statutárního města Most ke státnímu rozpočtu na rok 2004 uvedených A 4 b) 7) Zapojení finančních prostředků z FRaR v celkové výši 95.819 tis.Kč. Prostředky budou zapojeny do: a) ZU odboru IaÚ výdaje odboru (kapitálové) - stavební investice vč.PD v celkové částce 43.604 tis.Kč - na spoluúčast financování dotovaných inv.akcí – jedná se o vlastní zdroje k dotaci PHARE, které byly převedeny na zvláštní účet v r.2003 „Páteřní komunikace – lokalita Starý Most“ ve výši 25.086 tis.Kč „Úpravy přírodního areálu Ressl“ ve výši 4.014 tis.Kč „Okružní křižovatka ul.Budovatelů v Mostě“ ve výši 7.147 tis.Kč „Okružní křižovatka Vtelno v Mostě“ ve výši 6.142 tis.Kč - na zpětné odkoupení bl.10 a bl.11 v ul. Chomutovská od xxxD. P.xxx „Výkupy nemovitostí“ ve výši 1.150 tis.Kč - na zajištění fin.krytí úhrady škod vzniklých na pozemcích Integraz s.r.o. a Rekusta V+V s.r.o. v důsledku výstavby níže uvedené inv.akce „Joseph X. zásobování užitkovou vodou“ ve výši 65 tis.Kč b) ZU odboru IaÚ výdaje odboru (běžné) – údržba v celkové částce 683 tis.Kč- na zajištění finančního krytí akcí, které byly schváleny k realizaci v roce 2003 avšak jejich realizace a fakturace přechází do roku 2004 „Demolice popelnicových přístřešků“ ve výši 277 tis.Kč „Oprava střechy MmM“ ve výši 300 tis.Kč „Sídliště Most 14 – Rudolice – opravy“ ve výši 106 tis.Kč c) ZU odboru IaÚ výdaje odboru (kapitálové) – ostatní dlouhodobý hmotný majetek – na zajištění fin.krytí nákupu nábytku inv.akce „Rekonstrukce hradu Hněvín“ ve výši 128 tis.Kč d) ZU odboru IaÚ výdaje odboru (běžné) – ostatní neinvestiční výdaje – na zajištění fin.krytí nákupu nábytku do objektu hradu Hněvín ve výši 523 tis.Kč e) ZU odboru ŠKaPP komise sportu a tělovýchovy ve výši 44 tis.Kč – nevyplacené finanční prostředky určené na dary schválené v roce 2003 f) ZU odboru ŠKaPP výdaje odboru – kultura, tělovýchova ve výši 5 tis.Kč – nevyplacený dar pro Pionýrskou organizaci Rozmarýn schválený v roce 2003 g) ZU odboru MM Správa městských lesů ve výši 20 tis.Kč – přidělení do fondu odměn schváleno ZmM 18.12.2003 h) ZU odboru MM ostatní výdaje ve výši 32 tis.Kč – úhrada přeplatku tepla a TÚV OS Most k naději i) ZU odboru KHaŽP výdaje odboru ve výši 5.000 tis.Kč – finanční prostředky na
zimní údržbu komunikací ve městě j) ZU odboru finančního výdaje odboru (běžné) - jedná se o dary schválené ZmM 18.12.2003 a v roce 2003 nevyplacené pro obec Havraň ve výši 80 tis.Kč, Baník Most – národní házená ve výši 1.000 tis.Kč a pro FK SIAD, a.s. ve výši 600 tis.Kč - jedná se o předpokládané výdaje za objekt Baťa za období 1 – 5/2004 ve výši 1.680 tis.Kč - jedná se o vytvoření rezervy na dopady novely zákona o DPH ve výši 40.000 tis.Kč - jedná se o nevyčerpané prostředky v komisích rady v roce 2003 ve výši 920 tis.Kč k) ZU odboru finančního kapitálové výdaje odboru ve výši 1.500 tis.Kč – půjčka pro Baník Most – národní házená, která byla schválená na ZmM dne 18.12.2003 16. Delegování zástupců města Most v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. - ing. Milan Dundr (představenstvo) - ing. Eva Šmejkalová (představenstvo) - ing. František Kačer (představenstvo) 17. 1/ Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa městských lesů Most s účinností od 1.4.2004 2/ Zrušení Smlouvy o předání majetku do správy k 31.3.2004 3/ Bezúplatný převod movitého majetku v celkové výši 198.049,- Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Správa městských lesů Most 18. a) Náhradu za věcné břemeno na ppč. 640/1, 640/2 a 643 v k.ú. Velemyšleves, o celkové výměře 32 806 m2 – právo strpět nadzemní vedení elektrické energie 110 kV pro napájení budoucí transformovny 110/22 kV a časově neomezené právo vstupu a vjezdu oprávněných na pozemek, za účelem provádění, oprav a údržby stavby, a to za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 000,-Kč panu xxxM. Š.xxx b) Rozpočtové opatření – zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve výši 2 000 000,-Kč, přičemž prostředky budou zapojeny do ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby 19. Revokaci usnesení ZmM č. 7/2002/B13B ze dne 27.6. 2002 ( prodej pozemků společnosti Blades Technology Europe, s.r.o.) 20. Celkový projekt regenerace panelového sídliště Výsluní zpracovaný v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 494/2000 Sb. včetně 1. etapy (okolí ulice České) 21. Prodloužení termínu u usnesení ZmM č. 7/2003/H/4 ze dne 27.11.2003 "Učinit potřebné administrativní kroky s cílem zřízení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže včetně vazby na CVČ" do 30.6.2004 C/ v y d á v á 1. Vyhlášku č. 2/04, kterou se mění vyhláška č. 8/03, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 7) D/ s t a n o v u j e 1. Nový limit mzdových prostředků pro rok 2004 magistrátu města ve výši 77 169 tis. Kč, tj. o 3 064 tis. Kč nižší a městské policii ve výši 18 152 tis. Kč, tj. o 235 tis. nižší E/ z r u š u j e
1. Příspěvkovou organizaci Základní škola Dr. E. Beneše, Most, A: Jiráska 1887 (2. ZŠ) ke dni 30. 9. 2004 F/ o d k l á d á materiál "Návrh na změnu členění správního území statutárního města Mostu" G/ u k l á d á 1. Františce Levé, tajemnici Magistrátu města Mostu, zabezpečit uzavření darovací smlouvy s ČR - Úřadem práce v Mostě, ul. Budovatelů čp. 1989, dle předloženého návrhu Termín: 15. 4. 2004 2. Ing. Vladimíru Bártlovi, primátorovi města Mostu, zabezpečit prostřednictvím ředitele městské policie průběžné plnění hlavních úkolů městské policie v roce 2004 Termín: 31.12.2004 3. Františce Levé, tajemnici Magistrátu města Mostu, zabezpečit uzavření darovací smlouvy s organizací AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, dle předloženého návrhu Termín: 15. 4. 2004 Předsedkyně návrhové komise: Hana Jírovcová - KSČM Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Knorre - NSS MUDr. Jaroslav Žofka - ODS Ing. Vladimír Bártl, primátor města Mostu Mgr. Pavel Weiss, náměstek primátora města Mostu Zapsala: Žaneta Chmelíková kancelář tajemnice magistrátu V Mostě dne 26.3.2004
