2002 ze III. zasedání Zastupitelstva města Mostu konaného dne

Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na Magistrátu města Mostu. příklad nahrazeného textu: xxxM. L. Mostxxx

Usnesení č. 3/2002 ze III. zasedání Zastupitelstva města Mostu konaného dne 19.12. 2002 Zastupitelstvo města Mostu po projednání: A/ r e v o k u j e 1/ usnesení ZmM č.5/2001/B/16 z 31.5.2001 Původní znění: delegování: - primátora města Mostu Ing. Vladimíra Bártla - 1. náměstka primátora města Mostu Ing. Bořka Valvody - 2. náměstkyně primátora města Mostu Ing. Evy Šmejkalové - 3. náměstkyně primátora města Mostu JUDr. Hany Jeníčkové - referentky - specialistky kapitálových účastí Ing. Jiřiny Dvořákové k zastupování města Mostu na valných hromadách v obchodních společnostech, v nichž má město majetkový podíl, tj. zejména: - Česká spořitelna, a.s. - Pivovar Most, a.s. - United Energy, a.s. - Severočeská energetika, a.s. - Severočeská plynárenská, a.s. - UNIPETROL, a.s. - DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. - HIPODROM MOST, a.s. - PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s. - SPORTOVNÍ HALA, a.s. - Regionální rozvojová agentura, a.s. - Severočeská vodárenská společnost, a.s. - AUTODROM MOST, a.s. - FC MUS Most 1996, a.s. - PYROP s.r.o. Na každé z valných hromad může být město zastoupeno jen jedním z delegovaných zástupců. Dostaví-li se na valnou hromadu více delegovaných zástupců, je oprávněn město zastupovat pouze primátor, nedostaví-li se primátor je oprávněn město zastupovat 1. náměstek primátora, nedostaví-li se primátor ani 1. náměstek primátora je oprávněna město zastupovat 2. náměstkyně primátora, nedostaví-li se primátor, 1. náměstek primátora ani 2. náměstkyně primátora je město oprávněna zastupovat 3. náměstkyně primátora a nedostaví-li se primátor,

1. náměstek primátora, 2. náměstkyně primátora ani 3. náměstkyně primátora je město oprávněna zastupovat referentka - specialistka kapitálových účastí. B/ b e r e n a v ě d o m í 1/ Projednání námitek k zápisu ze ZmM dne 28.11. 2002. 2/ Zprávu o činnosti rady města ze dne 5.12. a 12.12. 2002. 3/ Jednací řád finančního výboru 4/ Předložený zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 5.12. 2002 5/ Informace z Hospodářské a sociální rady kraje 6/ Informaci o průběhu akce „Multifunkční sportovní areál Topolová – II. etapa“ 7/ Informace k čerpání upraveného rozpočtu ke dni 13. 12. 2002. 8/ rozpočtová opatření č. 11: a) Navýšení finančních prostředků za přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou ve výši 20 tis.Kč – prostředky budou zapojeny do provozního příspěvku MSSS – pravidla MěR z 18.3.1999 b) Rozhodnutím MF ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 30.000 tis.Kč na výplatu dávek sociální péče. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru SV soc.dávky pro rodinu a populaci ve výši 19.200 tis.Kč, dávky pro zdravotně postižené občany ve výši 1.500 tis.Kč, soc.dávky pro staré občany ve výši 100 tis.Kč a soc.dávky pro uchazeče o zaměstnání ve výši 9.200 tis.Kč c) Navýšení finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím Úřadu práce ve výši 33 tis.Kč pro MSSS jako provozní příspěvek na veřejně prospěšné práce d) Navýšení finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím Úřadu práce ve výši 78 tis.Kč pro jednotlivé školy přísp.organizace (dle komentáře na str.7) jako provozní příspěvek na veřejně prospěšné práce e) Navýšení finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím Úřadu práce ve výši 31 tis.Kč pro Centrum volného času jako provozní příspěvek na veřejně prospěšné práce f) Prostřednictvím Okr.úřadu byla poskytnuta dotace jednotlivým školám přísp.organizacím jako provozní příspěvek na platy, odvody, OPPP, FKSP a ONIV ve výši 2.537 tis.Kč. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru ŠkaTv dle komentáře na str.7 g) Rozhodnutím MF ČR byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1.900 tis.Kč na „Volby do zastupitelstev obcí“. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru KT hospodářská správa h) Rozhodnutím MF ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 80 tis.Kč na řešení problému deficitních funkčních míst převáděných na obce s rozšířenou působností. Prostředky budou

zapojeny do ZU odboru KT hospodářská správa i) Navýšení finančních prostředků ve výši 27 tis.Kč na ZU neinvestiční přijaté dotace od krajů. (Dotace na kompenzaci nákladů vzniklých jednotkám SDH při pomoci zaplaveným oblastem.) Prostředky budou zapojeny do ZU odboru KP požární ochrana j) V rámci ZU neinvestiční výdaje vč.kopír.prací k výběr.řízením dochází k převodu finančních prostředků ve výši 31 tis.Kč z akce „Psí útulek Most – Rudolice“ na akci „REKO veřejného WC pod terasami MmM“ z důvodu dovybavení WC neinv.majetkem k) Převod finančních prostředků ve výší 50 tis.Kč ze ZU OF neočekávané výdaje na ZU OF dar pro České vinařství Chrámce, s.r.o.. l) Rozhodnutím MF ČR byla poskytnuta systémová dotace ve výši 8.061 tis.Kč na inv.akci „REKO areálu Zahražany“ m) Navýšení finančních prostředků na „Rezervě na stavební investice“ ÚZ 011 ve výši 490 tis.Kč převodem z investiční akce: „REKO rozvodů TUV a tepla – areál Růžová“ ve výši 490 tis.Kč n) Převod finančních prostředků z „Rezervy na stavební investice“ ÚZ 010 ve výši 610 tis.Kč na finanční zajištění investičních akcí: „Kruhový objezd I/27 Budovatelů“ ve výši 68 tis.Kč „Komunikační propojení a úpravy okr.24“ ve výši 50 tis.Kč „Úpravy okolí Děkanského kostela v Mostě“ ve výši 210 tis.Kč „Úpravy přírodního areálu Ressl“ ve výši 48 tis.Kč „Dopravní opatření 14.ZŠ“ ve výši 20 tis.Kč „REKO části ul.Na novém světě“ ve výši 100 tis.Kč „Pěší rampa u pasáže U Lva“ ve výši 114 tis.Kč „ÚZ 011 ve výši 490 tis.Kč na finanční zajištění investiční akce: „Parkoviště u bl.404“ ve výši 490 tis.Kč „ÚZ - ve výši 3.766 tis.Kč na finanční zajištění investiční akce: „Odstranění zatékání do suterénu budovy MmM“ ve výši 3.766 tis.Kč o) Převod finančních prostředků z „ZU na neočekávané výdaje - strojní investice“ ÚZ 010 ve výši 25 tis.Kč na finanční zajištění investiční akce: „Rekonstrukce systému EZS – Gymnázium II.“ ve výši 25 tis.Kč ÚZ – ve výši 97 tis.Kč na finanční zajištění investičních akcí: „Kamerový bod na bl.100“ ve výši 80 tis.Kč „Záznamová technika zasedací místnosti č.101“ ve výši 17 tis.Kč C/ s c h v a l u j e 1/ Předložený a upravený program zasedání III. ZmM. 2/ Komisi pro přípravu usnesení v navrhovaném složení: předseda: JUDr. Ján Vagaši – KSČM člen: Mgr. Kateřina Hojdarová 3/ Statut finančního výboru

4/ a) Návrh personálního obsazení funkce místopředsedy kontrolního výboru panem Josefem Kubalem b) Prodloužení termínu plnění u usnesení č. 7/2002/I/1 – ZmM ukládá Libuši Švendové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit v kontrolním výboru provedení kontroly smluv a k nim příslušných dodatků na rozvojovou zónu JOSEPH a zároveň je porovnat s výsledky výběrového řízení do 30. 6. 2003 5/ Doporučení komise pro hospodaření s městským majetkem viz příloha č.1 6/ Doporučení komise sportu a tělovýchovy, viz příloha č. 2 7/ Termín zasedání Zastupitelstva města Mostu v měsíci lednu a to 30. 1. 2003 od 15.00 hodin. 8/ Plán práce Zastupitelstva města Mostu na měsíc leden 2003. 9/ Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská knihovna Most s účinností od 1.1. 2003. 10/ a) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Most, Lidická 44 ze dne 26.9. 2002 dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2003 b) Vydání úplného znění zřizovací listiny Mateřské školy Most, Lidická 44 ve znění Dodatku č. 1 vydaného dne 19.12. 2002 k této zřizovací listině. 11/ delegování - primátora města Mostu Ing. Vladimíra Bártla - náměstka primátora města Mostu Mgr. Pavla Weisse - náměstkyně primátora města Mostu Ing. Evy Šmejkalové - náměstkyně primátora města Mostu JUDr. Hany Jeníčkové - specialistky majetkových účastí Ing. Evy Vlčkové k zastupování města Mostu na valných hromadách v obchodních společnostech, v nichž má město majetkový podíl, tj. zejména: - Pivovar Most, a.s. - United Energy, a.s. - Severočeská energetika, a.s. - Severočeská plynárenská, a.s. - UNIPETROL, a.s. - DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. - HIPODROM MOST, a.s. - PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s. - SPORTOVNÍ HALA, a.s. - Regionální rozvojová agentura, a.s. - Severočeská vodárenská společnost, a.s. - AUTODROM MOST, a.s. - FC MUS Most 1996, a.s. - PYROP s.r.o.

Na každé z valných hromad může být město zastoupeno jen jedním z delegovaných zástupců. Dostaví-li se na valnou hromadu více delegovaných zástupců, je oprávněn město zastupovat pouze primátor, nedostaví-li se primátor je oprávněn město zastupovat náměstek primátora Mgr. Pavel Weiss, nedostaví-li se primátor ani náměstek primátora Mgr. Pavel Weiss je oprávněna město zastupovat náměstkyně primátora Ing. Eva Šmejkalová, nedostaví-li se primátor, náměstek primátora Mgr. Pavel Weiss ani náměstkyně primátora Ing. Eva Šmejkalová je město oprávněna zastupovat náměstkyně primátora JUDr. Hana Jeníčková a nedostaví-li se primátor, náměstek primátora Mgr. Pavel Weiss, náměstkyně primátora Ing. Eva Šmejkalová ani náměstkyně primátora Ing. Hana Jeníčková je město oprávněna zastupovat specialistka majetkových účastí . 12/ Finanční dar na likvidaci škod vzniklých na majetku obce ( obecní majetek, školy, zdrav. zařízení, rozvody energií, komunikace,, apod.) pro obec Hora Sv. Kateřiny ve výši 13.298,Kč. 13/ Zásady odpovědnosti jednotlivých orgánů a osob ve Statutárním městě Most pro roky 2003 – 2006. 14/ Základní principy smlouvy včetně výše úhrady podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením požadovaného příkonu 90 bytových jednotek v obv. 13 – Čepirohy v rámci stavby „Komunikace k RD Čepirohy, obvod 13 vč. IS“ s akciovou společností Severočeská energetika, a.s. Děčín. 15/ rozpočtová opatření č. 11: a) Navýšení finančních prostředků ve výši 17 tis.Kč na ZU příjmy z pronájmu majetku OMM. Prostředky budou zapojeny do závazného ukazatele OF neočekávané výdaje b) Převod finančních prostředků ve výši 110 tis.Kč z odboru IaÚ ZU dlouhodobý nehmotný majetek – inv.akce „Studie rozvoje města“ na odbor RM ZU ostatní výdaje odboru. c) Převod finančních prostředků ve výši 237 tis.Kč z odboru MM ZU průmyslové zóny na odbor IaÚ ZU stavební investice vč.PD akce „Prostředky na škody vzniklé investiční činností. d) Převod finančních prostředků ve výši 190 tis.Kč z městské policie ZU ostatní výdaje na odbor IaÚ ZU strojní investice – inv.akce „Zřízení nového kamerového bodu na bl.100“ e) Navýšení finančních prostředků na ZU ostatní nedaňové příjmy (nahodilé) ve výši 856 tis.Kč z důvodu změny účtování stravného zaměstnanců MmM a důchodců na příjmový účet. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru KT hospodářská správa f) Navýšení finančních prostředků na ZU ostatní nedaňové příjmy (nahodilé) ve výši 187 tis.Kč z důvodu změny účtování stravného zaměstnanců MěP na příjmový účet. Prostředky budou zapojeny do ZU MěP ostatní výdaje g) Navýšení finančních prostředků na ZU ostatní nedaňové příjmy (nahodilé) ve výši 86 tis.Kč – jedná se o přijaté pojistné náhrady. Prostředky budou zapojeny do ZU OF neočekávané výdaje h) Navýšení finančních prostředků na ZU ostatní nedaňové příjmy (nahodilé) ve výši 51 tis.Kč – jedná se o přijaté platby za teplo a TUV. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru

MM ostatní výdaje i) Navýšení finančních prostředků z důvodu účelově poskytnutých darů ve výši 9 tis.Kč, z toho: 7 tis.Kč bylo poskytnuto členy ZmM a 2 tis.Kč ing.Evou Šmejkalovou na pomoc při záplavách ČR j) Převod finančních prostředků ve výši 150 tis.Kč ze ZU odboru MM geometrické plány, licitátor, kolky, atd. a 279 tis.Kč ze ZU odboru MM průmyslové zóny na ZU odboru MM ostatní výdaje odboru – na úhradu plateb za teplo a TUV k) Převod finančních prostředků ve výši 20 tis.Kč ze ZU odboru IaÚ neinvestiční výdaje vč.kopír.prací k výběr.řízením na ZU odboru KT hospodářská správa – na úhradu faxového přístroje l) Převod finančních prostředků ve výši 117 tis.Kč ze ZU odboru DOaŽP ostatní výdaje na ZU odboru DOaŽP dotace pro Dopravní podnik, a.s. – na zajištění úhrady nákladů za vzniklou ztrátu z tržeb pro přepravu vybraných skupin obyvatel za období 7-10/2002 m) Převod finančních prostředků ve výši 478 tis.Kč ze ZU odboru IaÚ neinv.výdaje vč.kopír. prácí k výběr.řízení na ZU odboru IaÚ údržba – z důvodu provádění oprav a údržby hřišť n) Na základě předpokládaných příjmů se navyšuje ZU příjmy z prodeje obytných domů o 400 tis.Kč a snižuje ZU příjmy z prodeje ost.objektů o 332 tis.Kč. Prostředky ve výši 68 tis.Kč budou zapojeny do ZU OF rezerva na neočekávané výdaje o) Navýšení finančních prostředků na ZU ostatní dlouhodobé příjmy ve výši 110 tis.Kč – jedná se o finanční příspěvek od Aeroklubu Most na studii využitelnosti letiště Most. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru IaÚ dlouhodobý nehmotný majetek inv.akce „Studie rozvoje města“ p) Navýšení finančních prostředků na ZU ostatní dlouhodobé příjmy ve výši 30 tis.Kč – jedná se o finanční dar od MUS a.s. na podporu výstavby útulku pro opuštěná zvířata. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru IaÚ stavební investice vč.PD inv.akce „Psí útulek Most – Rudolice“ q) Na základě doplatku za akcie ČS, a.s. se navyšují finanční prostředky ve výši 2.725 tis.Kč na ZU příjmy z prodeje akcií. Prostředky budou zapojeny do ZU odboru IaÚ stavební investice vč.PD „Rezerva na stavební investice r) Převod finančních prostředků z „Rezervy na stavební investice“ ÚZ 010 ve výši 586 tis.Kč na finanční zajištění investičních akcí: „REKO koupaliště Ressl“ ve výši 240 tis.Kč „Parkoviště u nemocnice“ ve výši 180 tis.Kč „Komunikace a VO v ul.Ve strži“ ve výši 91 tis.Kč „Komunikační propojení Vtelno – Lajsník“ ve výši 75 tis.Kč s) Převod finančních prostředků ve výši 187 tis.Kč ze ZU strojní investice inv.akce „Digestoř 3.ZŠ“ na ZU stavební investice vč.PD inv.akce „Digestoř 3.ZŠ“

t) Převod finančních prostředků ve výši 70 tis.Kč ze ZU strojní investice inv.akce „Digestoř 10.ZŠ“ na ZU stavební investice vč.PD inv.akce „Digestoř 10.ZŠ“ u) Převod finančních prostředků ve výši 64 tis.Kč ze ZU výkup nemovitostí, pozemky, vynětí ze ZPF – inv.akce „Věcná břemena“ na ZU stavební investice vč.PD inv.akce: „Páteřní komunikace Vtelenské sady“ ve výši 64 tis.Kč v) Upravený rozpočet ke dni 19.12.2002 jako závazné ukazatele rozpočtu roku 2002 dle přiložených tabulek č. 1 - 2 na str. 12 - 16 a tabulek č. 3 - 4 na str. 17-18 v) Upravený rozpočet ke dni 19.12.2002 na základě rozpočtových opatření v příjmové a výdajové části vč.financování, dle přiložené rekapitulace na straně 5, komentářů na str.6-11 a přiložených tabulek č. 1 - 4 na str. 12 - 18 ve výši 1,820.506 tis. Kč z toho : I) Příjmy na běžné výdaje včetně financování, stejně jako běžné výdaje včetně financování, jsou v absolutní hodnotě 1,161.049 tis. Kč - dle tabulek 1-2, strana 12 - 16 II) Příjmy na kapitálové výdaje, stejně jako kapitálové výdaje, jsou v absolutní hodnotě 659.457 tis. Kč - dle tabulek č. 3 - 4, strana 17 - 18 III) Rozdělení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje města (FRaR) v celkové výši 274.654 tis.Kč dle přílohy č. 1, strana 25 - 29 IV) Rozdělení finančních prostředků z prodeje majetku, zapojených do investičních výdajů ve výši 74.657 tis.Kč dle přílohy č. 2, strana 30 – 31 16/ I. rozpočet na rok 2003 vyjádřený závaznými ukazateli (dále jen ZU): Příjmy Daňové příjmy tř. 1 rozpočtové skladby celkem 606 600 tis. Kč v tom: ZU – daň z příjmu fyzických osob 144 030 tis. Kč ZU – daň z příjmů právnický osob, vyjma obcí 95 000 tis. Kč ZU – daň z příjmu obce 37 000 tis. Kč ZU – daň z přidané hodnoty 173 300 tis. Kč ZU – správní poplatky 11 220 tis. Kč ZU – poplatky za znečišťování životního prostředí 106 000 tis. Kč ZU – poplatky ze psů 1 800 tis. Kč ZU – poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000 tis. Kč ZU – poplatek za provozovaný hrací přístroj 5 750 tis. Kč ZU – daň z nemovitosti 25 500 tis. Kč Nedaňové příjmy tř. 2 rozpočtové skladby celkem 46 915 tis. Kč v tom: ZU – příjmy z vlastní činnosti 740 tis. Kč ZU – příjmy z pronájmu města 17 152 tis. Kč ZU – příjmy z úroků a realizace finančního majetku 4 000 tis. Kč ZU – přijaté sankční platby ukládané obcí 900 tis. Kč ZU – ostatní nedaňové příjmy 4 123 tis. Kč ZU – úhrady z vydobývaného prostoru 20 000 tis. Kč Kapitálové příjmy tř. 3 rozpočtové skladby celkem 69 472 tis. Kč v tom: ZU – příjmy z prodeje pozemků 8 500 tis. Kč

ZU – příjmy z prodeje nemovitostí 30 972 tis. Kč ZU – příjmy z prodeje akcií 30 000 tis. Kč Vlastní příjmy, tj. tř. 1,2 a 3 rozpočtové skladby celkem 722 987 tis.Kč Přijaté dotace tř. 4 rozpočtové skladby celkem 1 191 539 tis. Kč – výše dotace není potvrzena údaji z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, kterými státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí ZU – sociální dávky 811 230 tis. Kč ZU – výkon státní správy 17 000 tis. Kč ZU – školství - provoz 8 460 tis. Kč ZU – účelová školství (plat) 223 197 tis. Kč ZU – domovy důchodců 10 964 tis. Kč ZU – platy delimitovaných pracovníků okresního úřadu 28 768 tis. Kč ZU – provozní výdaje spojené s přechodem pracovníků okresního úřadu 9 920 tis. Kč ZU – dotace na provoz knihovny 9 000 tis. Kč ZU – finanční prostředky minulých let (FRaR) 73 000 tis. Kč Příjmy celkem (tř. 1,2,3 a 4) 1 914 526 tis. Kč Financování tř. 8 rozpočtové skladby - dlouhodobý investiční úvěr 30 000 tis. Kč Příjmy celkem (tř. 1.2.3, 4 a 8) 1 944 526 tis. Kč Výdaje Běžné výdaje tř. 5 rozpočtové skladby celkem 1 741 722 tis. Kč v tom: Odbor sociálních věcí 372 473 tis. Kč ZU – Městská správa sociálních služeb 47 873 tis. Kč ZU – sociální dávky 322 100 tis. Kč ZU – výdaje odboru sociálních věcí 2 500 tis. Kč Odbor péče o dítě, prevence a zdravotnictví 1 909 tis. Kč ZU – výdaje odboru péče o dítě, prevence a zdravotnictví 1 909 tis. Kč Odbor státní sociální podpory 491 120 tis. Kč ZU – dávky státní sociální podpory 487 320 tis. Kč ZU – ostatní výdaje odboru státní sociální podpory 3 800 tis .Kč Odbor školství, kultury a tělovýchovy 335 392 tis. Kč ZU – 1. ZŠ Most 11 296 tis. Kč ZU – 2. ZŠ Most 6 363 tis. Kč ZU – 3. ZŠ Most 15 001 tis. Kč ZU – 4. ZŠ Most 13 703 tis. Kč ZU – 5. ZŠ Most 14 353 tis. Kč ZU – 7. ZŠ Most 13 024 tis. Kč ZU – 8. ZŠ Most 11 622 tis. Kč ZU – 9. ZŠ Most 10 742 tis. Kč ZU –10. ZŠ Most 15 327 tis. Kč ZU – 11. ZŠ Most 13 680 tis. Kč ZU – 14. ZŠ Most 21 947 tis. Kč ZU – 15. ZŠ Most 17 919 tis. Kč

ZU – 16. ZŠ Most 16 329 tis. Kč ZU – 17. ZŠ Most 17 084 tis. Kč ZU – 18. ZŠ Most 11 426 tis. Kč ZU – ZUŠ Obránců míru 8 401 tis. Kč ZU –ZUŠ Moskevská 2 675 tis. Kč ZU – MŠ Růžová 4 947 tis. Kč ZU – MŠ Hutnická 6 590 tis. Kč ZU – MŠ Sochora 6 794 tis. Kč ZU – MŠ Lidická 41 489 tis. Kč ZU – ostatní výdaje odboru ŠKaT – školství 2 200 tis. Kč ZU – Správa městských kin 1 767 tis. Kč ZU – Městské divadlo 33 000 tis. Kč ZU – Centrum volného času 2 530 tis. Kč ZU – Okresní knihovna 9 183 tis. Kč ZU – sport a tělovýchovná činnost, TJ Baník Most 3 800 tis. Kč ZU – výdaje odboru ŠKaT – kultura, tělovýchova 2 200 tis. Kč Odbor městského majetku 30 860 tis. Kč ZU – Správa městských lesů 3 300 tis. Kč ZU – Chanov 14 200 tis. Kč ZU – ostatní výdaje odboru městského majetku 13 360 tis. Kč Odbor rozvoje města 8 878 tis. Kč ZU – výdaje odboru rozvoje města 8 878 tis. Kč Odbor kanceláře tajemníka 144 679 tis. Kč ZU – hospodářská správa 29 743 tis. Kč ZU – rezerva hospodářské správy na informační centrum a státní správu 700 tis. Kč ZU – osobní náklady 114 236 tis. Kč Odbor kanceláře primátora 5 669 tis. Kč ZU – výdaje odboru kanceláře primátora 5 669 tis. Kč Odbor informačního systému 8 350 tis. Kč ZU – výdaje odboru informačního systému 8 350 tis. Kč Odbor dopravy, obchodu a životního prostředí 227 896 tis. Kč ZU – výdaje odboru dopravy, obchodu a životního prostředí 26 364 tis. Kč ZU – služby na údržbu města 72 900 tis. Kč ZU – dotace pro Dopravní podnik města Mostu a Litvínova a.s. 76 057 tis. Kč ZU – údržba města (TKO a čištění) 34 431 tis. Kč ZU – služby svícení 18 144 tis. Kč Městská policie 30 102 tis. Kč ZU – osobní náklady 23 974 tis. Kč ZU – ostatní výdaje městské policie 6 128 tis. Kč Odbor investic a údržby 23 808 tis. Kč ZU – výdaje odboru investic a údržby 23 808 tis. Kč Odbor finanční 30 586 tis. Kč ZU – výdaje finančního odboru 60 586 tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 rozpočtové skladby celkem 177 089 tis. Kč v tom: ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby 172 134 tis. Kč ZU – úroky z investičního úvěru 4 500 tis. Kč ZU – DPmMaL a.s. – na vozový park 455 tis. Kč

Financování tř. 8 rozpočtové skladby Splátka dlouhodobého investičního úvěru 25 715 tis. Kč Výdaje (tř. 5, 6), vč. financování (tř. 8) celkem 1 944 526 tis. Kč II) schodek rozpočtu na rok 2003 ve výši 103 000 tis. Kč, který je hrazen ve výši 30 000 tis. Kč dlouhodobým investičním úvěrem zajištěným smlouvou s Českou spořitelnou a.s. ze dne 29.7.2002 a ve výši 73 000 tis. Kč z finančních prostředků minulých let (zapojení prostředků fondu rezerv a rozvoje) III) K dnešnímu dni není znám rozpis platného státního rozpočtu či provizoria, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí. Po jeho obdržení bude zpracován do již schváleného rozpočtu a rozpočet bude upraven rozpočtovým opatřením a předložen ke schválení zastupitelstvo. IV) limity mzdových prostředků V) finanční prostředky na stravenky ve výši 2 896 tis. Kč VI) ošatné zaměstnanců, a to ve výši 5 tis. Kč ročně na zaměstnance, vč. vedení města – pro 362 zaměstnanců, vč. vedení činí ošatné celkem 2 452 tis. Kč – varianta B VII) finanční transfer Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na zajištění podmínek studia v Mostě v roce 2003 ve výši 2 000 tis. Kč VIII) plán investičních akcí IX) rozpočet údržby na rok 2003 18/ Odpis nedobytné pohledávky z bytu : xxxB. J.xxx 44 131,-, xxxŠ. A.xxx 48 137,- xxxM. J.xxx 106 095,-, xxxP. F.xxx 21 901,-, xxxCh. P.xxx 80 307,-, xxxK. A.xxx 117 863,-, xxxC. F.xxx 181 712,-, xxxC. E.xxx 142 126,-, xxxL. A.xxx 409 563,-, xxxP. I.xxx 241 930,-, xxxM. J.xxx 87 254,-, xxxK. D.xxx 217 891,-, xxxG. Š.xxx 295 294,-, xxxT. R.xxx 120 597,, xxxF. A.xxx 26 328,-, xxxP. E.xxx 63 339,-, xxxP.E.xxx 40 879,-, xxxH. O.xxx 24 852,-, xxxM. B.xxx 56 357,-, xxxB. Z.xxx 22 077,-, xxxS. J.xxx 35 193,-, xxxM. M.xxx 85 799,-, xxxD. D.xxx 43 776,-, xxxV. A.xxx 55 773,-, xxxN.-Š. F.xxx 39 798,-, xxxS. H.xxx 36 725,-, xxxT. R.xxx 23 448,-, xxxxM. P.xxx 68 990,-, xxxF. I.xxx 23 739,-. 19/ Prodloužení splatnosti půjčky společnosti TEPLO MOST, a.s. ze dne 11.10. 2001 ( včetně dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě) do 31.3. 2003 dodatkem č. 3. 20/ a) záměr prodeje souboru čerpadel s plynulou regulací otáček ve výměníkových stanicích společnosti TEPLO MOST, a.s. za cenu dle znaleckého posudku. b) navýšení základního kapitálu společnosti TEPLO MOST, a.s. finančním vkladem ve výši hodnoty prodávaného souboru. E/ z ř i z u j e 1/ Příspěvkovou organizaci s názvem Městská knihovna Most, příspěvková organizace k 1.1. 2003.

F/ u k l á d á 1/ Ing. Renné Komínkovi, vedoucímu odboru IaÚ, uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s akciovou společností Metrostav na vícepráce dle rozpisu ve výši 721.575,-Kč na akci „Multifunkční sportovní areál v ulici Topolová – II. etapa“ Termín: 02/2003 2/ Vlastě Králové, vedoucí finančního odboru, připravit k podpisu darovací smlouvu s obcí Hora Sv. Kateřiny, která obdrží finanční dar. Termín: 31.12. 2002 4/ Radě města Mostu Do plánu práce Zastupitelstva města Mostu pro rok 2003 zapracovat: a) Zprávu o dopravní situaci ve městě b) Informace o stavu vybydlených objektů v Mostě c) Informace o řešení koncepce školství v Mostě 5/ Mgr. Kateřině Hojdarové, předsedkyni kontrolního výboru dopracovat Statut kontrolního výboru a společně s jednacím řádem jej předložit na jednání zastupitelstva v měsíci lednu 2003 6) Ing. Vladimíru Bártlovi, primátorovi města Mostu zapracovat zásady odpovědnosti jednotlivých orgánů a osob ve Statutárním městě Most pro roky 2003 – 2006 do organizačního řádu MmM. Termín: 31. 12. 2002 G/ o d k l á d á 1/ Projednání materiálu k postupům pro realizaci odměňování členů zastupitelstva Předseda návrhové komise: JUDr. Ján Vagaši - KSČM Ověřovatelé Ing. Oldřich Klimecký, Csc. - ODS Ing. Luboš Pitín - SMM, SOS a NK Ing. Vladimír Bártl, primátor města Mostu Mgr. Pavel Weiss, náměstek primátora

Zpracovala: Zdeňka Šváchová sekretariát V Mostě dne 23. 12. 2002