15 NOVEMBER 2011
Ledenvergadering KWPN-Limburg Zuid
1
Hotel Restaurant De Roosterhoeve Hoekstraat 29, 6116AW Roosteren 2
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Opening. Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen voorjaarsledenvergadering. Begroting 2012. Info Fokkerijraadslid. Info Ledenraadslid. Info Keuringsseizoen. Bestuursverkiezing. Rondvraag. Sluiting.
3
1. Opening
Door afdelingsvoorzitter Marie-José Dorgeloos.
4
2. Mededelingen en ingekomen stukken. Brief aan fokkerijraad.
Inspecteur. 2013: Jubileum 75 jaar KWPN Limburg. IBOP 28 januari Panningen. EFO competitie 2012. Stamboekkeuringen 2012: 2/ 9 of 16/ 23 juni, CK 14 juli.
5
EFO 2012 Dressuurpaardencompetitie
Voor 4 en 5-jarigen
Met fokkerspremie voor Limburgse fokproducten beschikbaar gesteld door de Limburgse Sportveulenveiling ( info www.kwpnlimburg.nl)
Kampioen 5-jarige 2011 Be Special (V. Special D) amazone Fieke Houwen
Voorselecties: Zondag 22 januari – Panningen Zaterdag 25 februari – Susteren Zondag 18 maart - Reuver Finale: Zaterdag 31 maart – Panningen
Nu inschrijven!!
Tot uiterlijk 19 januari Meer info www.kwpn.nl regio menu Limburg www.startlijsten.nl
6
3. Notulen Voorjaarsledenvergadering 19 april 2011.
7
4.Begroting 2012. TOTAAL INKOMSTEN TOTAAL UITGAVEN
€ 16.115,50 € 16.093,00
---------------------------RESULTAAT
€ 22,50
8
CENTRALE KEURING
PAVO-CUP EN VION-CUP (OPBRENGST MINUS KOSTEN)
€ 850,00
ORGANISATIEKOSTEN OVERIGE MEDEWERKERS EN PRIJZEN
€ 1000,00
STALPLATEN
€
600,00
--------------------------TOTAAL
€
750,00
9
STAMBOEKKEURING
INSCHRIJFGELDEN, OPBRENGST CATALOGI
€ 2.319,50
STAMBOEKINSCHRIJVINGEN 130 x € 10,00
€ 1.300,00
THUISKEURING
€
225,00
BOETES
€
200,00
DRUK- EN PORTOKOSTEN CATALOGUS
€
0,00
KOSTEN HUUR ACCOMODATIES
€
472,00
KOSTEN CATERING
€ 2.000,00
KOSTEN MEDEWERKERS
€ 1.850,00 ---------------------------
TOTAAL
€
277,50 10
IBOP
INSCHRIJFGELD
€ 1.080,00
STAMBOEKINSCHRIJVINGEN
€
200,00
HUUR ACCOMMODATIE
€ 680,00
KOSTEN MEDEWERKERS EN CATERING
€ 850,00
------------------------TOTAAL
€ 250,00
11
SPORTCOMPETITIES
HENDRIX COMPETITIE SPRINGPAARDEN
€ 0,00
EFO
----------TOTAAL
€ 0,00
12
BESTUUR/SECRETARIAAT EN DIVERSEN CONTRIBUTIE LEDEN
€ 6.400,00
RENTE OPBRENGSTEN
€
BIJDRAGE REGIOSECRETARIAAT
€ 3.091,00
KOSTEN BESTUUR KOSTEN SECRETARIAAT
450,00 € 3.000,00
€ 3.091,00
ALGEMENE KANTOORKOSTEN
€
300,00
BANKKOSTEN
€
50,00
ACTIVITEITEN
€
200,00
PRIJZEN REGIO LIMBURG COMPETITIE
€
750,00
FOKKERSAVOND
€
500,00
LEDENVERGADERING INCL. SPREKERS
€
500,00
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN
€
250,00
TOTAAL
€ 1.300,00
13
5.Uit de Fokkerijraad Rijpaarden najaar 2011
Evaluatie
Evaluatie merriekeuringsseizoen • Sterpercentage iets hoger dan vorig jaar • Voorlopig keurpercentage hoger dan vorig jaar • Nieuw: gecombineerd kampioenschap springmerries op NMK
• Veel paarden lineair gescoord op Jonge Paarden competities • Mogelijkheid tot stamboekopname op Jonge Paarden competities promoten
Discussie
Aandachtspunten in de fokkerij Voor dressuurpaarden: Kracht in het achterbeen Bovenlijn; sterke rug/lendenen Voor springpaarden: Functioneel exterieur Functionele beweging
Actiepunten n.a.v. evaluatie functioneren Fokkerijraad Meer aandacht voor communicatie, zowel vragend als voorlichtend, met fokkers en regiobesturen Meer aandacht voor lange termijn visie fokkerij
Voortgangsrapportage
•Osteochondrose Klasse C beleid aanpassen met als doel: gelijke behandeling hengsten en merries door opheffing dispensatieregeling voor hengsten minder misleiding door opereren soepel waar het kan en streng op risicolocaties
Besluit
Beoordeling hengsten op oudere nakomelingen Bloedspreiding en volbloedaandeel zwaarder inwegen naast sport- en exterieurvererving
Besluit
Aanpassing in registratieschema: Nakomelingen van hengsten in de top van de wereldranglijst registreren in A Deelname register B paarden aan PAVO en VION Cup Lagere kosten register B (geen verplicht DNA)
Denktank Evaluatie. Voortgang.
6. Info Ledenraad.
23
Jaarrekening KWPN 2010 LR 27 april 2011
24
Jaarrekening 2010
Algemeen • Zeer gezonde vermogens- en liquiditeitspositie • Resultaat (voor vermogensbestemming) 2010 € 35.000 • Opbrengsten 2010 met 2,4% gedaald t.o.v. 2009 • Kosten 2010 met 1,8% gedaald t.o.v. 2009 • Leden aantal licht gedaald • Dreigende VPB claim t.w.v. € 65.000 • Eerste jaar waarin het lagere aantal dekking ook bij de veulenregistratie merkbaar is
25
Jaarrekening 2010
Kasstroom en Liquiditeiten Cash uit resultaat Toename korte activa – korte passiva Investeringen Mutatie liquide middelen
108 - 279 - 44 - 215
Ondanks afname van 215 nog 2,5 mln „in kas‟. Daarnaast nog 1,3 mln in Stichting Huisvesting. 26
Jaarrekening 2010
Balans
31-10-2010
31-12-2009
Vaste activa
164
198
Voorraden
53
56
Vorderingen op korte termijn
1.588
1.442
Liquide middelen
2.507
2.721
TOTAAL ACTIVA
4.312
4.415
Eigen Vermogen Voorzieningen
2.751
2.727
13
17
Kortlopende schulden
1.548
1.671
TOTAAL PASSIVA
4.312
4.415 27
Jaarrekening 2010
Resultaat Begroot
Resultaat 2010 Reservering Wetenschappelijk Onderzoek Totaal resultaat (na toevoeging Reserves
Realisatie
40
35
40
30
0
5
28
Jaarrekening 2010
Enkele meevallers - Lagere automatiseringkosten (uitstel aanschaf SIS) - Hogere opbrengsten evenementen (CHK) - Hogere opbrengsten I&R (uitgifte paspoorten) - Hogere opbrengst afdr HH (onjuiste inschatting 2009) - Lagere inspectiekosten (efficiency) - Hogere opbrengsten afzetbevordering (KSS en ontvangen subsidies) 29
Jaarrekening 2010
Enkele tegenvallers - Hogere reservering personeelskosten (vakantiedagen en overuren) - Hogere kosten website (diensten voor leden o.a. diverse formulieren) - Hogere kosten evenementen (KWPN paardendagen) - Hogere kosten debiteurenbeheer - Hogere kosten 1ste bezichtiging ivm weersomstandigheden 30
Jaarrekening 2010
Regio‟s • Tijdstip van aanleveren blijft een probleem • Eigen vermogen van de regio‟s daalt • Resultaat regio‟s wisselend van positief 3,4k tot negatief 3,8k • Uniforme vastlegging is een punt van aandacht (management letter accountant) • Gelijktijdige sluiting van het boekjaar ivm vermogenscorrecties 31
Jaarrekening 2010
Conclusie • Redelijk resultaat ondanks een neergaande lijn in dekkingen, veulenregistratie, deelname keuringen, leden • 2011 wordt een nog moeilijker jaar, waarvan van iedereen verwacht wordt om op de kleintjes te letten • Kansen benutten om nieuwe manieren van inkomsten te generen • Nieuwe locatie zal veel tijd en energie vergen 32 • Invoering nieuwe SIS
Jaarrekening 2010
Accountantsverklaring • •
Goedkeurende verklaring Aanbevelingen 2011 – – – – –
goed monitoren van de debiteuren saldi Nacalculatie evenementen Aanleveren regio administraties Terugdringen reservering vakantie en overuren Automatisering EDP auditor mee laten kijken naar de financiële beveiliging – Exploitatie nieuw hippisch centrum goed begeleiden – Afbouwen diversen r/c 33
Jaarrekening 2010
Ledenraad De ledenraad wordt gevraagd de jaarrekening van het KWPN over het boekjaar 2010 goed te keuren.
34
Nieuwe SIS Equis 2010 (preview)
LR 12-10-2011
Inhoud: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Waar staan we nu? Planning vanaf nu. Trailer “Mijn KWPN” Samenvattend “Mijn KWPN” Beschikbaarheid “Stallion.com” Functionaliteiten “KWPN Plaza” Vragen?
Waar staan we nu? • Gekozen voor Equis 2010. • • • • •
Gedegen en complete overeenkomst. Projectstructuur ingevuld. Equis op KWPN functionaliteit aanpassen. Testen op onderdelen gestart. Contouren look & feel “Mijn KWPN”.
• Status “Stallion.com” • “KWPN Plaza”: wat komt erop?
Samenhang: Website
KWPN Plaza
Mijn KWPN
Stallion.com
Stamboek Informatie Systeem Uitslagen keuringen
Financiële Administratie Sport uitslagen
Fokwaarde
PDA
Planning • tot december ontwikkel- en testfase. • in december: * datamigratie * acceptatietest * oplevering * conversie • streven : 1 januari 2012: intern live. • streven : 1 februari 2012: extern live.
Wat hebben we dan? • Intern: volledig nieuw SIS. • Leden: * basisfunctionaliteiten “Mijn KWPN” (gefaseerde invoering) * “Stallion.com” (actuele hengsten) * “KWPN Plaza” (volgt in voorjaar)
Wat betekent dit nu…..?
Trailer “Mijn KWPN” • Bereikbaar via knop “Mijn KWPN” op onze website (www.KWPN.nl) • Inloggen met lidnummer en wachtwoord • en dan …..
“Mijn KWPN” TRAILER!
“Mijn KWPN” Samenvattend (eigen paarden en eigen gegevens gratis inzichtelijk): • Mijn gegevens: NAW, inzien én wijzigen (Stimulans om zelf gegevens te wijzigen)
• Mijn paarden: stamboominfo, nakomelingen, fokwaarde, predikaten, Inteeltberekeningen, hoogste sportstand •
Mijn keuringen: aanmelden, programma,
resultaten
• Mijn dekkingen: gedekt door, aanmelden veulen
• Mijn facturen: betalingen, financiële gegevens
“Stallion.com” Hengstinformatie: kleur, hoogte, pedigree, verrichtingsverslag (incl. cijfers), fokregistratie, afstammelingenrapport, exterieur- en sportindex, nakomelingen etc. Echter:
gefaseerde invoering vanwege huidige twee systemen!
“KWPN Plaza” Functionaliteiten • Paarden te koop (gegevens via Equis) • Paarden gezocht • Webshop • Bedrijvengids • Fokker zoekt ruiter • Ruiter zoekt paard
CONCEPT BEGROTING 2012
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ontwikkeling kernactiviteiten Uitgangspunten 2012 B2012 in cijfers Ontwikkeling diensten Wijzigingen 2012 Vragen?
Ontwikkeling kernactiviteiten Leden:
circa 2% krimp t.o.v. Prognose 2011 Leden ontwikkeling KWPN
30.000 29.000
Aantal leden
28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000
2008
2009
2010 Jaartal
Prognose 2011 Begroting 2012
Ontwikkeling kernactiviteiten Dekkingen: bijna 5% minder t.o.v. prognose 2011 Ontwikkeling dekkingen 17.000 16.000 15.000 14.000
Aantal
13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 2009
2010
Prognose 2011 Periode
Begroting 2012
Ontwikkeling kernactiviteiten Veulens: aantal 2012 10.000 (afn. ca. 7% t.o.v. prognose 2011)
Aantal
Totaal aantal veulens 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 2008
2009
2010 Periode
Prognose 2011
Begroting 2012
Uitgangspunten 2012 • Contributie Niet geïndexeerd • Overige tarieven Indexatie 2% • Personeelsbezetting Teruggang van 2 FTE, loonkosten plus 1,5% • Keuringen Lichte daling deelname • Evenementen Alle evenementen kostendekkend behalve KPD(incl. TPD) • Afzetbevordering Lagere kosten ivm oprichting HNHF
Uitgangspunten 2012 • Regio's Indexatie 2% vaste vergoeding • Automatisering Afronding invoering nieuwe SIS • Inspectie Gebaseerd op toekomstvisie merrieselectie • Realisatie KWPN Centrum extra contributie verhoging 2011 & 2012 buiten reguliere exploitatie
B2012 in cijfers Ontwikkeling baten & lasten 2009 - 2012 (op basis van de conceptbegroting 2012)
Baten (x € 1.000) Algemeen Communicatie Stamboek Inspectie Afzetbevordering & BNLbeleid Dienstverl. & Doorbel. derden Rentebaten Totaal baten Lasten (x € 1.000) Algemeen Communicatie Stamboek Inspectie Afzetbevordering & BNLbeleid Bijdr. KWPN regio's en afd. Totaal lasten Resultaat voor VPB
Resultaat 2009 2.484 1.861 2.414 562 172 163 119
Resultaat 2010 2.432 1.884 2.238 629 236 105 65
Prognose 2011 2.333 1.978 2.075 648 267 99 50
Begroting 2012 2.308 1.895 2.041 665 172 100 28
7.775
7.590
7.450
7.208
Resultaat 2009 3.203 2.617 528 971 164 208
Resultaat 2010 3.130 2.559 426 1.038 203 199
Prognose 2011 3.091 2.418 373 1.138 187 214
Begroting 2012 3.015 2.374 356 1.129 127 205
7.691
7.555
7.421
7.206
84
35
29
2
B2012 in cijfers Ontwikkeling baten & lasten 2009 - 2012 (op basis van de conceptbegroting 2012, excl. nieuwbouw)
Ontwikkeling baten en lasten (x € 1.000) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000
Totaal baten Totaal lasten
4.000 3.000 2.000 1.000 Resultaat 2009
Resultaat 2010
Prognose 2011
Begroting 2012
B2012 in cijfers Ontwikkeling baten 2009 - 2012 (op basis van de conceptbegroting 2012)
Ontwikkeling baten (x € 1.000) 9.000 Rentebaten
8.000 7.000
Dienstverl. & Doorbel. derden
6.000
Afzetbevordering & BNLbeleid
5.000
Inspectie 4.000 3.000
Stamboek
2.000
Communicatie
1.000
Algemeen
Resultaat 2009
Resultaat 2010
Prognose 2011
Begroting 2012
B2012 in cijfers Ontwikkeling lasten 2009 - 2012 (op basis van de conceptbegroting 2012)
Ontwikkeling lasten (x € 1.000) 9.000 Bijdr. KWPN regio's en afd.
8.000 7.000
Afzetbevordering & BNLbeleid
6.000 Inspectie 5.000 4.000
Stamboek
3.000 Communicatie
2.000 1.000
Algemeen
Resultaat 2009
Resultaat 2010
Prognose 2011
Begroting 2012
Ontwikkeling diensten Onderstaand opsomming belangrijkste uitbreiding diensten afgelopen jaren: • Uitbreiding fokprogramma • Afzetbevordering als kerntaak • Ontwikkeling KWPN Centrum • Uitbreiding informatievoorziening leden (o.a. website) • Belangenbehartiging
Wijzigingen 2012 • Tarief betaling per acceptgiro • Verdere doorvoering automatisering veulencontrole • Gedifferentieerd tarief gustmeldingen • Prokcie. Hengsten overweging van 3 naar 2 personen • HC geen extra selectiemoment • Geen catalogi regiokeuringen • Afstammelingkeuring van 4 naar 2 juryleden • DNA onderzoek alleen bij stermerries • Besparingen VO
7. Info Inspecteur.
Evaluatie keuringen en IBOP
63
Stamboekkeuringen. Dit jaar is er gekeurd op 3 locaties.
Er zijn: 64 springpaarden beoordeeld waarvan 61% tot ster is bevorderd. 48 dressuurpaarden beoordeeld waarvan 58% tot ster is bevorderd.
We mogen dus spreken van een kleine daling in het aantal deelnemers (2010=>120) maar een toename van de kwaliteit van de aangeboden paarden. 64
Centrale keuring: 8 jaar en oudere stermerries. Springen, 8 aangeboden> 4 bevorderd. Dressuur, 7 aangeboden> 1 bevorderd.
4 t/m 7 jarige stermerries. Springen, 29 aangeboden> 20 bevorderd. Dressuur, 14 aangeboden> 5 bevorderd.
3 jarige stermerries. Springen 23 aangeboden> 20 bevorderd. 4 NMK Dressuur 19 aangeboden> 10 bevorderd. 1NMK
Veulens Springen 8 aangeboden, 3 > 1e premie. 1NMK Dressuur 21 aangeboden, 5 > 1e premie. 1NMK
Totaal 129 paarden (2010 > 105) Springen 66% bevorderd. Dressuur 40% bevorderd. 65
Thuiskeuringen 26 paarden beoordeeld in 2 dagen en alle paarden ingeschreven als STB-EXT. 10 paarden behaalden een exterieur score van 70 of meer.
Keuring tijdens Hendrixcompetitie. 9 paarden zijn beoordeeld en opgenomen in het stamboek. 7 paarden behaalden het sterpredikaat.
66
IBOP. 14 januari Springen. 22 beoordeeld 82% geslaagd. 12 stamboekopnames. 11 ster. 15 januari Dressuur. 16 beoordeeld 43% geslaagd. 4 stamboekopnames. 2 ster. 22 juni. 25 dressuur 32% geslaagd. 8 stamboekopnames. 3 ster. 6 springen 100% geslaagd. 4 stamboekopnames. 4 ster. 15 oktober. 17 dressuur 52% geslaagd. 5 stamboekopnames. 3 ster. 16 springen 50% geslaagd. 5 stamboekopnames. 2 ster. Totaal: 102 deelnemers (2010 > 90) 38 stamboekopnames (2010 > 24)
Volgende IBOP zaterdag 28 januari 2012.
67
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Björn van Kessel. Kandidaat: Caroline van Velzen.
9. Benoeming ledenraadslid.
68
9. Rondvraag.
69
Toekomstvisie Inspectie najaar 2011
Wat willen we? Onderscheidend vermogen KWPN paarden verhogen door: * meer accent op merrieselectie met noodzaak van verdere uniformering
* meer voorlichting voor fokkers
Hoe? * kleiner, hoogwaardiger jury / inspectiekorps voor beoordeling en advies * minder beoordelaars, meer expertise * specialisering jurering
Standaardisering en uniformering geeft: Méér: * gelijkheid * éénduidigheid * helderheid * transparantie * toetsbaarheid * kwaliteit informatie en advies * vooruitgang Minder: * verscheidenheid * compromissen
Randvoorwaarden
* regiobinding * gelijkmatige keuringskalender * teams van twee beoordelaars, en één bij thuiskeuring * kweekvijver nieuw talent * goede sociale vaardigheden * transparante selectie procedures
Rol regio blijft gelijk • organisatie keuringen
• regionale activiteiten • regionale ledenservice
Risico vernauwing beheersbaar door
* fokkerijraden primaat fokbeleid * inspectie voert beleid uit * opleiding nieuw talent * systematische toetsing * openbare gedragscode
Financiering neutraal door:
* kleinere juryteams * intern vervullen managementcapaciteit * meer ICT hulpmiddelen * deels ook identificatie veulens
Procedure * juli jl. voorzittersoverleg * augustus jl. LR * september jl. FR * oktober jl. LR * oktober - december regio's * december a.s. LR besluit beleidsvisie * geleidelijke implementatie
STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING.
Wiel Bouten
STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING.
PROGRAMMA:
Historie. Proces van ontwikkeling tot innovatie. Conclusie. Randvoorwaarden. Toekomst – hoe gaan we verder? Stichting I [oud], kapitaal beheren etc.. Stichting II, 12 punten, inspraak via adviesraad. Toekomstverwachting – visie enz., Vragen? Afsluiting.
STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING.
DE TWAALF PUNTEN VAN DE GETEKENDE AFSPRAKENLIJST: 1.
Stal Hendrix, lees Paul Hendrix neem de Limburgse veulenveiling, begin 2012 over.
2.
Op eigen gezag en verantwoordelijkheid, de veiling 2011 doen.
3.
Bij leven en welzijn tenminste 10 jaar de Limburgse Sport Veulenveiling runnen.
4.
Bij eventueel verlies – 2 jaar . . . . .,
5.
Restgelden LVV, in fonds, 40.00 euro in reserve, t/m. 5 jaar.
6.
De gebruikelijke selectiecommissie.
STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING.
DE TWAALF PUNTEN VAN DE GETEKENDE AFSPRAKENLIJST: 7.
Selectieplaatsen in Limburg.
8.
Klein bestuur voor de nieuwe stichting, plus een raad van advies.
9.
Naam van de Limburgse veulenveiling wordt gecontinueerd met toevoeging sport.
10.
Dressuurveulens blijven geselecteerd en geveild.
11.
Toekomstige ontwikkeling “Limburgse Sport Veulenveiling,”
12.
Twee veulenveilingen, serieuze optie.
STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING.
OPMERKINGEN:
-
Unieke kans,
-
bulk werk,
-
professie en commercie.
