14 november 2012 Nieuwegein
Datum
Accountmanager Overheid en Bedrijven • Wint vanuit netwerkcontacten informatie in. • Het gaat hier om criminele fenomenen in en rond de overheid en het bedrijfsleven.
Datum
U heeft informatie en wilt dit melden • U kunt deze informatie gewoon doorgeven aan de politie. • Informatie doorgeven aan de Accountmanager Overheid en Bedrijven (Regio Groningen). • Informatie doorgeven aan de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Dit is gebonden aan voorwaarden. • Meld Misdaad Anoniem (MMA 0800-7000)
Datum
Aangiftes fraude 2011 door het bedrijfsleven • In 2011 werd in Regio Groningen 251 keer aangifte gedaan van fraude. • Op 14 september 2012 stond de teller voor 2012 op 192 aangiften. In werkelijkheid worden meer bedrijven opgelicht maar niet elk bedrijf doet aangifte.
Datum
Onderzoek WODC Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van justitie blijkt dat in ongeveer een kwart van de gevallen van poging tot oplichting en in de helft van de gevallen van geslaagde oplichting aangifte wordt gedaan bij de politie. Oorzaak:1. relatief kleine bedragen 2. schaamte
Datum
Veel voorkomende vormen van oplichting
• Acquisitiefraude (mr. Fleur van Eck directeur Steunpunt Acquisitiefraude / Fraude helpdesk)
• Het op rekening kopen van goederen (wel afnemen maar niet betalen).
Datum
Enkele voorbeelden • Er wordt een debiteurenrekening geopend waarbij met vervalste documenten wordt gewerkt. • Er wordt door een ex werknemer op naam van zijn vroegere werkgever goederen afgehaald. • Er wordt op naam van een bedrijf die bij u op rekening koopt goederen afgenomen terwijl dit bedrijf van niets weet. • Er wordt een katvanger (zwerver, verslaafde) ingeschakeld die een B.V. op naam zet en een bankrekening opent. Vervolgens wordt er op grote schaal met deze B.V. gefraudeerd. • Er worden goederen gekocht maar de koper is op dat moment niet in de gelegenheid te betalen. Wil later betalen. Betaald uiteindelijk niets.
Datum
Recent voorbeeld • • •
•
Datum
Persoon belt namens een bepaald bedrijf en heeft belangstelling voor specifieke goederen. Er wordt een bedrag afgesproken en de goederen zullen worden opgehaald. De persoon stuurt dezelfde dag via de mail 1. Uittreksel van de KVK 2. Kopie van zijn legitimatiebewijs 3. Kopie bankafschrift waaruit blijkt dat het verschuldigde bedrag is overgemaakt. De zelfde dag staat een handlanger of koeriersbedrijf bij u op de stoep om de goederen op te halen.
Stappenplan Het openen van een debiteurenrekening. • Internet • Telefoon • Of in persoon. Voorkeur: In persoon.
Datum
Telefoon • Telefoonnummer vastleggen • Retour bellen • Checken
Datum
E-mail Bekijk het e-mail adres van de afzender.
• • • •
Datum
Gmail.com Hotmail.com Lavabit.com Yahoo.com
Uittreksel KVK • Kopie maken. • Hoofdactiviteiten van het bedrijf? • Heeft er recentelijk een bestuurswissel plaats gevonden? • Waar is het bedrijf gevestigd? • Aantal personeelsleden in dienst? • Vraag wat er b.v. gebouwd gaat worden en waar zijn de goederen voor nodig?
Datum
Legitimatiebewijs. • Kopie legitimatiebewijs maken • Is de persoon afgebeeld op het legitimatiebewijs de persoon die voor u staat.
Datum
Voertuig • Noteer het kenteken en het merk van het voertuig waarmee de klant komt. • Kijk op de site van de Rijksdienst voor het Wegverkeer of het voertuig overeen komt met het voertuig dat de klant bij zich heeft
Datum
Google / Googlemaps • Google: Raadpleeg het bedrijf mogelijk dat deze voorkomt op sites als bijvoorbeeld “Opgelicht.nl” ”Tros Radar”, • Googlemaps: Raadpleeg op het adres waar het bedrijf is gevestigd en op het afleveradres als deze afwijkt van het vestigingsadres.
Datum
Contante betaling. • De eerste keer contant laten betalen middels een pintransactie, dan heeft u in elk geval een bankrekeningnummer.
Datum
Koeriersbedrijf • Leg de gegevens van de koerier vast. • Leg de bestemming van de goederen vast. • Afspraak maken met koerier indien de bestemming wordt gewijzigd. • Koeriers de legitimatiegegevens van de ontvanger laten noteren. • Koerier het kenteken en merk van het voertuig van de ontvanger laten noteren.
Datum
Afhaler • Legitimatiegegevens kopiëren • Kenteken en merk voertuig noteren.
Datum
Bestaande klant • Indien een bode, koerier of onbekende particulier op naam van een klant iets komt halen, te allen tijde contact op nemen met deze klant voor een akkoord. Geen akkoord van de klant of bij onbereikbaarheid van de klant geen goederen afgeven. Schriftelijk akkoord van de klant geniet voorkeur.
Datum
Welk strafbaar feit? • Art. 326 WVSR Oplichting. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsels van verdichtsels, iemand beweegt tot afgifte van enig goed enz.
Datum
Welk strafbaar feit? • Art. 326 a WVSR Flessentrekkerij. Hij die, een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren enz.
Datum
Welk strafbaar feit? • Art. 321 WVSR. Verduistering. Hij, die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent enz.
Datum
Kredietinformatie Check of het bedrijf waarmee u in zee gaat kredietwaardig is.
Datum
Vragen?
Bedankt voor uw aandacht.
Datum
