1
Procesmodel Identiteitsonderzoek
1.1 Beschrijving In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie. Onder persoonsgegevens verstaan we deze gegevens + alle gegevens die uit brondocumenten over deze persoon blijken, die voor de GBA en burgerlijke stand zijn vereist. Dit proces is van toepassing bij het kwalificeren van de identiteit van een burger. Dit proces wordt ook gebruikt bij twijfel aan identiteit en bij vermoedelijke documentfraude. Onder kwalificeren van identiteitsgegevens verstaan we dat volgende gegevens: 1. namen, 2. geboortegegevens (datum, plaats, land), 3. geslacht, 4. foto, 5. handtekening geverifieerd worden aan de hand van afschriften van geboortebewijzen of andere documenten waarmee deze gegevens worden bewezen (bijvoorbeeld erkennings- en adoptiebewijzen en dergelijke). Voor het gehele proces geldt: let ook op de lichaamstaal van betrokkene. Een gedeelte van dit proces is ook het vervolg van het proces Verifiëren identiteit als daar sprake is van twijfel omtrent de identiteit en vermoedelijke documentfraude. Hulpmiddelen bij vaststellen identiteit: • website NVVB (ID-protocol)
2
Processchema's
2.1 Hoofdproces
Te identificeren persoon
nooit Nederlands ID gehad
Nagaan situatie bezit ID ID-aanwezig
Verzamelen beschikbare info
vermissing Nederlands ID Opvragen kopie aanvraagform.
Controleren beschikbare info
Controleren look-alike
Controleren echtheid
Controleren persoonsgegevens
Nagaan noodzaak n.v.t. tot kwalificeren vereist
Beoordelen resultaten onderzoek1
(mogelijk) fraude
akkoord
twijfel (geen fraude)
Opvragen en beoordelen brondoc.
akkoord
Beoordelen resul- (mogelijk) fraude taten onderzoek2 twijfel (geen fraude) Uitvoeren stappen- plan
Beslissen op twijfel akkoord
Identiteit vastgesteld
niet akkoord Identiteit NIET vastgestel
2.1.1
Beschrijving
In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie. Onder persoonsgegevens verstaan we deze gegevens + alle gegevens die uit brondocumenten over deze persoon blijken, die voor de GBA en burgerlijke stand zijn vereist. Dit proces is van toepassing bij het kwalificeren van de identiteit van een burger. Dit proces wordt ook gebruikt bij twijfel aan identiteit en bij vermoedelijke documentfraude. Onder kwalificeren van identiteitsgegevens verstaan we dat volgende gegevens: 1. namen, 2. geboortegegevens (datum, plaats, land), 3. geslacht, 4. foto, 5. handtekening geverifieerd worden aan de hand van afschriften van geboortebewijzen of andere documenten waarmee deze gegevens worden bewezen (bijvoorbeeld erkennings- en adoptiebewijzen en dergelijke). Voor het gehele proces geldt: let ook op de lichaamstaal van betrokkene. Een gedeelte van dit proces is ook het vervolg van het proces Verifiëren identiteit als daar sprake is van twijfel omtrent de identiteit en vermoedelijke documentfraude. Hulpmiddelen bij vaststellen identiteit: • website NVVB (ID-protocol)
2.1.2
Activiteiten en Subprocessen
Nagaan situatie bezit ID Beschrijving Nagaan welke situatie van toepassing is: • identiteitsdocument aanwezig • Nederlands identiteitsdocument vermist • nooit Nederlands identiteitsdocument verstrekt Vreemdelingen (geen EU-, EER- of Zwitsers onderdaan) moeten zich melden bij de IND, voor het aanvragen van een verblijfstitel. Betrokkene moet zich daarna melden bij burgerzaken met een geldig verblijfsdocument of geldig W-document. In principe is het tonen van een origineel geldig identiteitsbewijs vereist. De verificatie vindt plaats aan de hand van documenten die genoemd zijn in de wet op de Identificatieplicht. Dit betreft de volgende identiteitsdocumenten. • • • • • • • • • •
geldig Nederlands nationaal paspoort geldig Nederlands diplomatiek paspoort geldig Nederlands dienstpaspoort geldig Nederlands reisdocument voor vluchtelingen geldig Nederlands reisdocument voor vreemdelingen geldig Nederlands faciliteiten paspoort geldig Nederlands tweede paspoort geldige Nederlandse identiteitskaart geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort afgegeven door een lidstaat van de EU of EER aan hun eigen onderdanen geldig Nederlands rijbewijs.
• • • •
geldig EU, EER of Zwitsers rijbewijs geldig verblijfsdocument geldig buitenlands reisdocumenten met geldige verblijfssticker of inlegvel geldig W-document
Verzamelen beschikbare info Beschrijving Bewijslast ligt in hoge mate bij de aanvrager. Deze zal alle mogelijke documenten moeten overleggen waarmee de persoonsgegevens worden aangetoond, resp. bevestigd. Daarnaast heeft de gemeente ook een actieve rol in het verzamelen van gegevens uit de tot haar beschikking staande registraties.
Controleren beschikbare info Beschrijving Controleren informatie op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en consistentie. Opvragen kopie aanvraagform. Beschrijving Een afschrift van het aanvraagformulier van het nu vermiste document opvragen bij de autoriteit van afgifte van het document. Controleren look-alike Beschrijving Controleer of de persoon, die het document overlegt, voldoende uiterlijke gelijkenis vertoont met de foto van het overgelegde identiteitsdocument. Let ook op lichaamstaal. Voor het vaststellen of er mogelijk sprake is van look-alike fraude een beschikbare tweedelijns ondersteuner raadplegen. Hulpmiddel: • website NVVB (checklist lookalike) Neem de resultaten mee naar de volgende processtap.
Controleren echtheid document Beschrijving De identiteit van betrokkene wordt geverifieerd aan de hand van een origineel geldig identiteitsbewijs, zoals genoemd in de wet op de identificatieplicht. Kortom: lezen, kijken, voelen, ruiken, vergelijken, kantelen en vragen stellen. Denk hierbij onder andere aan: 1. Fotocontrole identiteitsbewijs met betrokkene. 2. Echtheid van documenten controleren 3. Controle gegevens GBA Hulpmiddelen: • loep, retrocheck, Edison, Discs • blz. 18 boekje 'Ben je wie je zegt die je bent' (website NVVB) • checklist documentfraude (website NVVB) • expertise collega's
Neem de resultaten mee naar de volgende processtap.
Controleren persoonsgegevens Beschrijving Controleer of de gegevens van het identiteitsbewijs overeenstemmen met de GBA en evt. andere ter beschikking staande bronnen. Stel één of meer controlevragen. Neem de resultaten mee naar de volgende processtap.
Nagaan noodzaak tot kwalificeren Beschrijving Bepalen of moet worden overgegaan tot het kwalificeren van de identiteitsgegevens. Kwalificeren houdt in dat aan de hand van andere brondocumenten nader onderzoek wordt gedaan naar de juistheid van de identiteitsgegevens in het identiteitsdocument Kwalificeren van de identiteitsgegevens moet plaats vinden bij: • Alle eerste inschrijvingen in de GBA • Alle gevallen waarbij nooit een identiteitsbewijs is verstrekt • Alle gevallen waarbij de resultaten van de voorafgaande processtappen (beoordelen look-alike, echtheid document, juistheid persoonsgegevens) daartoe aanleiding geven.
Beoordelen resul- taten onderzoek1 Beschrijving Beoordeel de resultaten van de uitgevoerde controles: • look-alike • echtheid document • juistheid persoonsgegevens Mogelijke uitkomsten: • akkoord • (mogelijk) fraude • geen fraude, maar wel twijfel
Uitvoeren stappen- plan fraude Beschrijving Is er (mogelijk) sprake van identiteitsfraude, start dan een procedure vermoeden van documentfraude. Informeer betrokkene. Hulpmiddel: Stappenplan documentfraude (website NVVB)
Opvragen en be- oordelen brondoc. Beschrijving
In deze stap worden de identiteitsgegevens gekwalificeerd. Dit zijn: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening. Deze gegevens zijn te kwalificeren door gebruik van afschriften van geboortebewijzen of andere documenten waarmee deze gegevens worden bewezen (bijvoorbeeld erkennings- en adoptiebewijzen en dergelijke). Voor het beoordelen van de brondocumenten moet het proces "Brondocumenten beoordelen" worden doorlopen. Ontbreken deze documenten dan kan de identiteit niet gekwalificeerd worden. Neem de resultaten van het onderzoek mee naar de volgende processtap.
Beoordelen resul- taten onderzoek2 Beschrijving Beoordeel de resultaten van de uitgevoerde controles: • look-alike • echtheid document • juistheid persoonsgegevens • kwalificeren gegevens identiteitsdocument Mogelijke uitkomsten: • akkoord • (mogelijk) fraude • geen fraude, maar wel twijfel
Beslissen op twijfel Beschrijving Uiteindelijk moet er toch een eindbeslissing worden genomen. De beslissing zal mede afhangen van de aanleiding tot dit onderzoek en/of de gevraagde dienst.
2.1.3
Triggers
Te identificeren persoon
2.1.4
Toestanden
Identiteit NIET vastgesteld Identiteit vastgesteld
