NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500; FAX: +3642524-501
POLGÁRMESTERE
E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: VAGY/2/2015. Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea
ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Dr. Kovács F renc Polgármester
lt
j~~t~ Cl-L -A~-l Kovácsné Szatai Ágnes \ Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
-- - - r
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ./
~~ Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző
h'
~~I
t>uc
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező
bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság
REGYH
AZ A
Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak végrehajtásával a NvíRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg. A 2015. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NvíRVV Nonprofit Kft. között a Közszolgáltatási Keretszerződés megkötésével egyidejűleg a 32/2015.(11.19.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2015. január l-től 2015. december 31-ig szabályozza a keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. A 2015 . évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében külön meghatározásra kerültek a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2015. évi beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei és azok ellentételezése. A Nyírvv Nonprofit Kft. kezdeményezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál a 2015. évi Közszolgáltatási Szerződés módosítását, annak okán, hogya szerződés 2. számú mellékletében szereplő, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett 2015. évi felújítások és fejlesztések a szerződésben meghatározottakhoz képest változtak. A tervezett út-, járda építések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések, és a kivitelezés befejezése után tudta csak a NvíRVV Nonprofit Kft. meghatározni. A 2. számú melléklet módosításán ak okai a következők: A Móricz Zs. köz burkolat felújítása a Nagykörút tervezett építése miatt elmaradt. A Lombkorona utca útépítését területszerzési problémák akadályozták meg, melyet emiatt 2016. évben tervezi a NvíRVV Nonprofit Kft. megvalósítani. A Tulipán utca folytatásaként a Rozsrétbokori utca útalap építésével került megvalósításra . A Csemete köz útépítési tervét a tervező az engedélyezési hatósággal leegyeztette, terület problémák miatt nem lehetett megfelelő műszaki paraméterekkel elkészíteni a tervet, így az nem kapott építési engedélyt, ezért a 2016. évre tervezett útépítés elmarad. A Sóstóhegyi út járdaépítés tervei elkészültek, azonban Nyíregyháza MJV Önkormányzata pályázati összegből, a kerékpáros hálózat részeként tervezi megvalósítani, így a feladat visszakerült az Önkormányzathoz. A Bujtos Városligetben -lakossá gi kérésre - a tervezett játszótér nem került megvalósításra. A NvíRVV Nonprofit Kft. 2015. évben terveztette meg a 2014.-2015.évi lakossági, illetve önkormányzati képviselői közvilágítási igényeket. 18 db helyszínen történik meg a hálózat bővítése 48 db lámpatest felszerelésével.
2
Ezen változások miatt a 2015. évi Közszolgáltatási szerződés 3. számú mellékletében a közszolgáltatási feladatok ellátására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében előirányzott kompenzáció összege 69.355 eFt-tal csökken, 2.896.692 eFt összegről 2.827.337 eFt összegre módosul. A változások átvezetéséhez szükséges a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása az alábbiak szerint: A szerződés 2. számú mellékletében mind a 2015. évre, mind pedig a 2016. évre tervezett útépítések és burkolat felújítások a tényleges megvalósulás alapján pontosításra kerülnek, így a 2015. évi előirányzat összege 38.583 eFt összeggel, 581.166 eFt-ra csökken, a 2016. évi előirányzat összege pedig 8.000 eFt összeggel, 158.000 eFt-ra nő. a tervezett járdaépítés és felújítás 2015. évi összege a Sóstóhegyi úton megvalósuló járdaépítés Önkormányzathoz történő átkerülése miatt 27.305 eFt összeggel, 128.023 eFt-ra csökken. a játszótér létesítésre biztosított összeg a meg nem valósult Bujtosi játszótér miatt 3.203 eFt összeggel, 3.797 eFt-ra csökken. a kondi park létesítések végleges összege 703 eFt csökkenés mellett, 15.297 eFt-ra módosul, míg a játszótér felújítások összege 115 eFt-os növekedés mellett 26.115 eFt-ra változik. közvilágítás fejlesztésre tervezett 10.000 eFt összegű előirányzat 324 eFt-tal magasabb összegben, lD.324 eFt-ban valósul meg. A szerződés 3. számú mellékletében a fenti változásokkal közszolgáltatási feladatok előirányzatai kerültek módosításra: Közvilágítás Zöldfelület fenntartás Közutak, hidak fenntartása Összesen
324 eFt összeggel 3.791 eFt összeggel 65.888 eFt összeggel 69.355 eFt összeggel
összhangban
az alábbi
293.124 eFt-ra nő 295.309 eFt-ra csökken 1.304.273 eFt-ra csökken 2.827.337 eFt-ra csökken
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat tervezet és a mellékletét képező 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására. Nyíregyháza, 2015. december 8.
( 3
Dr. Kova s Ferenc "
Melléklet aVAGY /2/201S.sz. előterjesztéshez
Határozat - tervezet
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK ....../Z015.(XIl.17.) számú határozata
a NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, a NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen határozat mellékiete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására Utasítja: a Gazdasági Osztály vezetőjét a szükséges végrehajtására.
költségvetési átcsoportosítások
Nyíregyháza, 2015. december 17.
A határozatot kapják: 1. a Közgyűlés tagjai 2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Bocskai Péter, a NYíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
4
Melléklet a ................/2015. (XIlol7.) számú határozathoz
2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOsíTÁSA
Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér L, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" másrészről: NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2015. február 19. napján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre 2015.01.01. napjától 2015.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra. 2. Szerződő Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben lévő 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: A 2015 . évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi szöveg lép: 3.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében a NvíRVV Nonprofit Kft. részére a 2015 . évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó 2.827.337 eFt, azaz bruttó kettőmilliárd nyolcszázhuszonhétezer-háromszázharminchéz forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint. Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység csoportonkénti bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 3. Szerződő Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben lévő 2015 . évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú mellékleteivel módosítják.
5
4.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényelőírásait kell alkalmazni. 6. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
és mint akaratukkal
Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
Megyei
mindenben
Jogú
Város
Nyíregyháza, 2015. december 17.
NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester
ügyvezető
Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum: ....................................... .
Aláírás: ...................................... .
Jogilag ellenjegyezte:
Dátum: ...................................... ..
Aláírás: ...................................... .
6
1. számú melléklet
2015. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZE RZŐDÉS 2. szá mú mellékiete A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvet ített szolgáltatásként elvégzendő
2015. évi felújítások, építések meghatározása
Tervezett útépítések- és burkolat felújítások 2015. évben Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy m i n őségi követelmények Sorszá m
Utcanév
hossz fm/m2
1
Bazsalikom u.
604
2
Harangozó u. (Kacagó u. délre +Kacagó u. - Kalapos u. között)
344
Megjegyzés útalap lezárása, egy réteg aszfalttal
332
4 5
Tégla u. (Lejtő u.-tól a lakott részig)
226
útalap lezárása, egy réteg aszfalttal útalap lezárása, egy réteg aszfalttal
6
Zivatar u.
106
aszfaltút építés
7
Szállási u.
104
aszfaltút építés
8
Tujafa u.
760
aszfaltút építés
9
229
aszfaltút építés
575
aszfaltút építés
11
Tujafa köz Bogyó u. (Bogyó u. 6. sZ.-tól a Barzó utcáig) Tulipán u. (Rozsteleki úttól délre 26. sz.-tól)
198
aszfaltút építés
12
Rozsrétbokori u.
458
útalap építés
13
Salamonbokori u.
520
aszfaltút építés
14
1480
aszfaltút építés
15
Kincs u. Deák F. u. (Móricz Zs. u. - Arany J. u. között)
16
Keskeny köz
17 18
Keskeny u. Univerzum Üzletház mögötti parkoló 2 (m )
19
Körte u.
10
847
574 kopó réteg csere 86 kopó réteg csere 86 aszfaltút építés új aszfaltburkolatú parkoló 1395 építése 66 aszfaltút építés
7
bruttó összege
útalap lezárása, egy réteg aszfalttal útalap lezárása, egy réteg aszfalttal
Nárcisz u. (Alma u. - Kökény u. között) Mérő u. (Kállói u. - Majoranna u. között) Majoranna u. (Mérő u. - Kállói u. között)
3
El ő irá nyzat
581.166 e Ft
Tervezett útépítések 2016. évben
Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények
Előirányzat
bruttó
Sorsz ám
hossz (fm)
Utcanév
Megjegyzés
1
Szíjgyártó u.
706
aszfaltút építés
2
Mohács u.
176
aszfaltút építés
3
Lombkorona u.
303
aszfaltút építés
4
Merkur u.
149
aszfaltút építés
5
Hold u.
424
aszfaltút építés
összege
158 OOO eFt
2015. évi tervezéssel, engedélyezéssel, közbeszerzési eljárás elindításával, szerződéskötéssel 2016. évben történő megvalósítással
Tervezett járdaépítés és felújítás 2015. évben Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények Utcanév
4-es Huszárok útja Árpád u. (Széchenyi u. - Kiss E. u. között)
571
Móricz Zs. u. 25-39. sz. között Rákóczi u. (Búza tér- Vasvári P. u. között)
161
Széna tér (Rákóczi u. - Árok u. között)
150
253
199
Család u. (Szegfű u. - Szalag u. között)
751
Katona u. (Hatzel tér- Kígyó u. között) Inczédy sor (Szent I. u. - Bocskai u. között)
165
Kert u. (Szent I. u. - Maláta u. között) Virág u. (Kígyó u. - Móricz Zs. u. között)
Előirányzat
hossz fm
197 692 342
Megjegyzés
új járdaépítés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés
8
bruttó összege
128023 e Ft
Tervezett játszótér létesítés 2015. évben
létesítés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Megjegyzés
Utcanév
Mennyiség
Mandabokor
1 db
kombinált játszóvár
Garibaldi u.
1 db
Hinta, kombinált játszóvár, homokozó
Előirányzat
bruttó összege
3797 e Ft
Tervezett játszótér felújítás 2015. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Megjegyzés
Utcanév
Mennyiség
Akácfa tér
1 db
Játékvár kicsiknek
belső)
1 db
Csúszda ház kicsiknek
Etei-köz
1 db
Kombinált játszóvár
belső)
1 db
Játékvár kicsiknek
Sóstói u. 1-3-5.
1 db
Csúszdás, hintás mászóka
Toldi u. 90.
1 db
Csúszdaház kicsiknek
Árpád u. 79 .
1 db
Csúszdaház kicsiknek
1 db
Kombinált játszóvár, homokozó, hinta
1 db
Egyedi, nagy, kombinált játszóvár
Előirányzat
bruttó összege
Dohány u. (tömb
Kodály Z. u. (tömb
Vajda bokor
Benczur tér
9
26115 e Ft
Tervezett kondi park létesítés 2015. évben Létesítés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Utcanév
Mennyiség
Oros, Élet u.
1 db
Bujtos, Városliget
1 db
Megjegyzés
Kondi parkonként 14 db fitnesz eszköz kihelyezése, tervezés engedélyeztetése, az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően
Előirányzat
bruttó összege
15297 e Ft
Tervezett közvilágítás fejlesztés 2015. évben Előirányzat
Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
bruttó összege
Megjegyzés
Beérkezett közvilágítási igények alapján a jogosnak ítélt helyszínek terveztetése, költségbecslés készítése, a legfontosabb fejlesztések végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
10324 eFt
A fenti tervezett összegek az ajánlatkérési, illetve a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.
10
2. számú melléklet
2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú mellékiete A 2015. évi előirányzott kompenzáció
A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2015. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási keretszerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetésében az alábbi előirányzatokat biztosítja:
I.
Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)
Megnevezés Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok Közvilágítás, szökőkutak, közintézmények kivi!. Közfoglalkoztatás Csapadékvíz- és belvíz elvezetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartás Közutak, hidak fenntartása Összesen:
11
e Ft
168380 293124 380 OOO 190130 67907 12600 27514 88100 295309 1304273 2827337
