- Atas permintaan Direksi dari:

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, Dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Anda pemegang saham memerlukan copy dari akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email : [email protected]

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk” Nomor 41 Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga

---------------

Desember dua ribu enam belas (23-12-2016), pukul 10:05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu

--------------------------

Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota

---- --------

Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri

---- ---- ----

saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Atas permintaan Direksi dari:

--------------------------------------------------------------

“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik

-------------------

--------------------------

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan

---- -------- ---

beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran

---- ----

dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara

-------- ---- ---

Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960

---------------

(seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

-----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali

------------

mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk

----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

----

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10,

---- ----

------------

1


dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

-------------------- --

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara

--------------------------

Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;---- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan

---- ----

-------------------

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran

---- ---- ---- ---

Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan

----

---- --------

--------------------------------------------

Publik,sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7

---- ----

(tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 06, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI,

-------------------- --

Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan

-------- ------------ --

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan

---- ----

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10----05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Negara Nomor 873;

------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- anggaran dasar mana terakhir telah diubah

-------------------

2


seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan----- ---- ---ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

---------------- ---

antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

-------- ---- ---

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

--------------------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

--------------------------

Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014

---- ---- ---- ---

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

----

Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat)

-------------------

Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh

----

---------------

enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor

--------

AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;-------------------------------------------------------------- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan

---------------

Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat

---- ---- ---- ---

dalam akta saya, Notaris, tanggal 22 (dua puluh

----

dua) April 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 41,

----

yang pemberitahuan perubahan datanya telah

---------------- ---- --

diterima dan dicatat dalam database Sistem

-------------------- --

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

---- ----

-------------------

dengan suratnya tanggal 25 (dua puluh lima) April 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0042979;

----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- (untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”).

------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di Function Room, Sentral Senayan III

------------- --

3


Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;

---- ----

-------------------------------------------------------

- agar membuat berita acara dari semua yang

-------------------

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”).

----

--------

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksisaksi: 1.

-------- ---- ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR, lahir di Perak, pada tanggal 29

-----------

(dua puluh sembilan) Januari 1949 (seribu

---- ---- ---

sembilan ratus empat puluh sembilan),

-------------------------

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 4,

---------------

Persiaran Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang

---- ---- ---

---------------

paspor Malaysia Nomor A26774762, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;---- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Komisaris Perseroan. 2.

----

---------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di

-----------------------------

Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959

--------

(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

---------------

Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan

-------- ---

---- ------------ --

Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta

----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan 4


Nomor Induk Kependudukan (NIK)

---------------------------------------------------

3174034405590001, Warga Negara Indonesia;--------------- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan. 3.

----

---- ---- ---

-----------------------------------------------------------------------------------

Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

----

----

---------------

Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

------------------

Kependudukan (NIK) 3171062406680005, Warga Negara Indonesia;

---- ----

---- ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan. 4.

----

---------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan GHAZALI bin MOHD RASAD, lahir di Melaka, Malaysia, pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

---------------

Apartemen Oakwood Premiere Jakarta, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E4.2 Nomor 1,

---- ---- ---

---------------

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Malaysia Nomor 21474118, Warga Negara Malaysia;

----

-------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur

----

---------------

5


Perseroan. 5.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di

--------------------------

Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat) September 1961 (seribu sembilan ratus enam

---- ----

puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan

---------------

---- ------------ --

Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

---------------------------------------------------

3174076409610003, Warga Negara Malaysia;

---------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan. 6.

----

---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyonya DHIEN TJAHAJANI, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, lahir di Kebumen, pada tanggal 3 (tiga) Juli 1966 (seribu

------------------

sembilan ratus enam puluh enam), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Aston Rasuna

----

---- ----

Residence TB-20 H, Rukun Tetangga 002/Rukun

----

Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

----------------------------------------


---- ----

---- ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Independen Perseroan. 7.

----

---------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada

----

6


tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan),

-------- ------------ ------------

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

---------------

Jalan Balai Pustaka IV/25, Rukun Tetangga

---- ---- ---

011/Rukun Warga 010, Kelurahan Rawamangun,

---- ----

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

------------------


---- ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur

----

---------------

Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Nyonya DYAH INDRASTUTI, lahir di Jakarta,

-----------

pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh),

-------- ---

----------------------

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

----

Kramat II Nomor 52, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan

---- ------------ --

Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276055610800009, Warga Negara Indonesia;

---- ----

---------------

-----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut

----

dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua)

----

Surat Kuasa, keduanya tertanggal 7 (tujuh)

---- ----

Desember 2016 (dua ribu enam belas), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan

----

----------------------

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,

---------------

sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk 7


dan atas nama:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan

---- ---- ---- -

berdasarkan hukum negara Singapura,

---- ---- ---- ---- ----

berkedudukan dan berkantor pusat di

---- ---- ---- ---- ----

Battery Road #01 – 11 Maybank Tower, Singapura 049907;

-----------------

-------------------------------------------------------------------------------------

- perusahaan tersebut dalam hal ini

---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 30.499.981.823 (tiga puluh miliar

-------- --

empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu

---

---- ------

delapan ratus dua puluh tiga) saham dalam Perseroan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES

--------------------

(LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan

---- --

----------------------------

berkantor pusat di Lantai 14, Menara

-----------------

Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050

-----------------

Kuala Lumpur, Malaysia;

----------------------------------------------------------------

- perusahaan tersebut dalam hal ini

---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 23.006.572.441 (dua puluh tiga

---- ---- ---- ---- ----

miliar enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu)

---- --

----------

saham dalam Perseroan.----------------------------------------------------------------------9.

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 8.276.313 (delapan juta dua ratus 8


tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga belas) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana

-------- ---- ---- --

ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang

-------- ---

Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.-------10. Tuan AGUS KRETARTO, Akuntan, Magister

-------------------------

Manajemen, lahir di Purwokerto, pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Swasta, bertempat

---- ------------ --

tinggal di Jakarta, Jalan Rawasari Selatan Komplek BPKP Nomor 68, Rukun Tetangga

---- ----

-------------------------

017/Rukun Warga 009, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,

---------------

-------- -------- --

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

---- ----

Induk Kependudukan (NIK) 3171050708590001,

---- ----

Warga Negara Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------- Menurut keterangannya, penghadap tersebut

----

dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan

----

undangan dari Direksi Perseroan selaku

----------------------

Sekretaris Eksekutif Komite Pemantau Risiko. 11. Nyonya NINA DIYANTI, lahir di Pekan Baru,

-----------

pada tanggal 6 (enam) Januari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta,

---- ----

---------------

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Cempedak I/B 25, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang Cempedak,

---- ---- ---

---- ------------ --

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

------------------

Kependudukan (NIK) 3175034601610002, Warga

----- ---

9


Negara Indonesia;

-------------------------------------------------------------------------------------------------


----


----

undangan dari Direksi Perseroan selaku Sekretaris Eksekutif Komite Audit.

----------------------

------------------------------------

12. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada

--------------------------

tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu

---- ---- ---

sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta,

---- ---- ---

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cemara

---- ----

IV Nomor 15, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan

-----------------------

Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

---- ---- ---

----------------------------------------


----

---- ----

--------------------------------------------------------------------------------------------------


----


----

undangan dari Direksi Perseroan mewakili

---------------

PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara

--------------------------

dibacakan ringkasan dari Tata Tertib Rapat.

-------------------

Adapun Tata Tertib Rapat selengkapnya telah

-------------------

dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum

-------------------

memasuki ruangan Rapat.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Setelah selesai dibacakan ringkasan Tata Tertib

----

Rapat, kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR untuk membuka dan memimpin

---- ----

--------------------------

10


jalannya Rapat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin

---------------

MEGAT MOHD NOR terlebih dahulu dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas

--------------------------

karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan, sehingga dapat bersama-sama

----

----

---------------------------------

menghadiri acara Rapat pada hari ini.-------------------------------------------Atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris dan

------------

Direksi Perseroan, oleh Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR diucapkan selamat

----

datang serta terima kasih atas kehadiran para

------------

pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para

------------

undangan dalam acara Rapat.-------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN

---- ----

bin MEGAT MOHD NOR selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris

------------

pada tanggal 25 (dua puluh lima) Nopember 2016 (dua ribu enam belas), akan memimpin jalannya Rapat.

---- ----

------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan resmi dibuka pada pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu Indonesia Barat).------------------------------------------------------Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan

---- ---- ---- ---

telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut: 1.

Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya

--------

-----

--------------------

tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2016 (dua ribu enam belas) guna memenuhi Peraturan

---- ----

------------ ----

11


Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014

---- ----

(dua ribu empat belas);-------------------------------------------------------------------------------2.

Memasang iklan Pengumuman kepada pemegang

------------

saham pada surat kabar “Investor Daily” yang

-

terbit pada tanggal 16 (enam belas) Nopember

-

2016 (dua ribu enam belas). Pengumuman

-----------------------

tersebut juga telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan

---- ----

-----------------------

www.maybank.co.id pada tanggal yang sama;---------------3.

Memasang iklan Pemanggilan kepada pemegang

--------

saham pada surat kabar “Investor Daily” -yang terbit pada tanggal 1 (satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas). Pemanggilan

---- ----

-------------------------------------

tersebut juga telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan

---- ----

-----------------------

www.maybank.co.id pada tanggal yang sama.

---- ---- ----

Demikian halnya penjelasan atas mata acara Rapat yang akan dibicarakan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan

---- ----

-----------------------

------------------------------

tersebut;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- masing-masing fotokopi dari surat kabar yang memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada

---- ----

------------

minuta akta ini.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat

-------------------- --

ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat

---- --------

telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai

---- --------

ketentuan yang berlaku.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa mengingat mata acara tunggal Rapat pada hari ini adalah

----

------------

12


perubahan susunan anggota Direksi maka kuorum

---- --------

kehadiran Rapat akan merujuk pada Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh

----

Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang

----

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

------------

dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang

----

telah dikeluarkan Perseoran;---------------------------------------------------------------------------- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham, dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang

--------------------------

hadir/diwakili dalam Rapat adalah sebanyak

---------------- ---- --

53.514.830.577 (lima puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham atau sama

---- ----

------------

dengan 78,99% (tujuh puluh delapan koma sembilan sembilan persen) dari total jumlah saham

-----------------------------

Perseroan sampai dengan posisi tanggal 30 (tiga

----

puluh) Nopember 2016 (dua ribu enam belas), yaitu sebanyak 67.746.840.730 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus

----

empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham;-------- dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran-----------untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

---------------

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa

---- ----

karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah

---------------

serta berhak mengambil keputusan yang mengikat

---- ----

atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13


Sebelum memasuki acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden Direktur

--------------------------

Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat

---- ---- ---- ---

tentang kondisi umum Perseroan saat ini guna

---------------

memenuhi Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 (dua ribu empat belas).

---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya, oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA)

---- ----

disampaikan hal-hal mengenai kondisi Perseroan

---- ----

sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 (tiga puluh)

-----------------------------

September 2016 (dua ribu enam belas), berhasil membukukan kinerja positif dengan laba bersih sebesar Rp1,3 triliun (satu koma tiga triliun Rupiah) meningkat sebesar 118,4% (seratus

---------------

delapan belas koma empat persen) dari Rp592

--------

miliar (lima ratus sembilan puluh dua miliar

----

Rupiah) pada periode yang sama tahun lalu yang berakhir 30 (tiga puluh) September 2015 (dua

----

ribu lima belas).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perolehan laba tersebut dicapai dari

--------------------------------

peningkatan pendapatan bunga dan fee based income serta upaya pengelolaan biaya secara strategis yang berkelanjutan. Perbankan

---- ---- ---

---- ----

----------------------

Syariah juga menunjukkan pertumbuhan usaha

---- ---- ---

yang menggembirakan.----------------------------------------------------------------------------------------------

Perseroan mencatat pertumbuhan kredit

-----------------------------

14


sebesar 4,4% (empat koma empat persen) pada

--------

September 2016 (dua ribu enam belas) menjadi

----

Rp116,4 triliun (seratus enam belas koma empat triliun Rupiah) dari Rp111,5 triliun (seratus sebelas koma lima triliun Rupiah) pada September 2015 (dua ribu lima belas).

-------------------------

-----------------------------

Sementara itu, total simpanan nasabah tumbuh

----

sebesar 4,5% (empat koma lima persen) menjadi Rp115,6 triliun (seratus lima belas koma enam triliun Rupiah) pada September 2016 (dua ribu enam belas) dari Rp110,6 triliun (seratus

---------------

sepuluh triliun Rupiah) pada 30 (tiga puluh)

----

September 2015 (dua ribu lima belas).--------------------------------

Rasio kecukupan modal (CAR) per tanggal 30

-----------

(tiga puluh) September 2016 (dua ribu enam

-------- ---

belas) sebesar 17,66% (tujuh belas koma enam

----

enam persen) meningkat dari 14,66% (empat

---------------

belas koma enam enam persen) per 30 (tiga

---------------

puluh) September 2015 (dua ribu lima belas).-------Demikian paparan singkat tentang kondisi umum

---- --------

Perseroan selama kuartal ketiga tahun 2016 (dua ribu enam belas). Kemudian acara diserahkan

----

-------------------

kembali kepada Pimpinan Rapat.--------------------------------------------------------------------Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat juga

--------------------------------------------

diinformasikan bahwa ketentuan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham yang hadir, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib

---- ----

---- --------

-------------------

----- ---- ---- --

15


Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang

----

saham sebelum memasuki ruang Rapat, serta pokok----pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya pembahasan mata acara tunggal Rapat dimulai, yaitu:

----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA RAPAT:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Perubahan Susunan Anggota Direksi-----------------------------------Perseroan.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan

-------- ---- ---

memperhatikan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar

---------------

Perseroan: “pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

-------------------- --

ditandatangani, dan mengenai hal lain secara

---- -------- ---

lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari satu atau lebih

------------

pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah

-------------------

seluruh saham dengan hak suara yang sah, maka

------------

atas pertimbangan efisiensi waktu, oleh Pimpinan Rapat diusulkan pemungutan suara dalam Rapat

---- -------- ---

dilakukan secara lisan.---------------------------------------------------------------------------------------------Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada pemegang saham yang keberatan dengan usul tersebut;

----

------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Berhubung tidak ada pemegang saham yang keberatan, maka diputuskan bilamana ada

---------------------------------

pemungutan suara dalam Rapat akan dilakukan secara lisan.

----------------------

-------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16


Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), selaku

---- ---- ----

-------------------

Presiden Direktur Perseroan, untuk menyampaikan

----

uraian pembahasan tentang mata acara Rapat.---------------------Kemudian oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA)

-------------------- --

terlebih dahulu disampaikan bahwa:------------------------------------------------------1. Perseroan telah menerima Surat Pengunduran

----------

Diri dari Tuan HENKY SULISTYO selaku Direktur Perseroan;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Perseroan juga telah menerima rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

-------- ---- ---- -

tertanggal 8 (delapan) Nopember 2016 (dua

--------------

ribu enam belas), serta persetujuan Dewan

--------------

Komisaris Perseroan tertanggal 9 (sembilan)

---- ---

Nopember 2016 (dua ribu enam belas) terkait

---- ---

dengan pengunduran diri Direktur tersebut.-------------Berkenaan dengan hal tersebut, maka diusulkan

---- --------

kepada Rapat untuk:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri

---------------

Tuan HENKY SULISTYO selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas).

---- -------

Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun

----

pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Tuan HENKY SULISTYO, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

-

17


Tahunan yang terkait dengan masa jabatan

------------------

beliau tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Menetapkan bahwa sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas),

-------- --

susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi

---

-------- ---- ---- -

sebagai berikut:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEWAN KOMISARIS:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin

---------

MEGAT MOHD NOR sebagai Presiden Komisaris;--

Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS sebagai

-----

Komisaris;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE sebagai

---------------------------

Komisaris;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan Insinyur UMAR JUORO, Master of Arts sebagai Komisaris Independen;

-

-

---------------------------------------------

Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Komisaris Independen;

-----

---------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, sebagai Komisaris Independen;----------------

DIREKSI:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) sebagai

--------------------

Presiden Direktur;----------------------------------------------------------------------------------------

Tuan THILAGAVATHY NADASON sebagai Direktur;

-

-------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan GHAZALI bin MOHD RASAD sebagai Direktur;

------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Nyonya JENNY WIRIYANTO sebagai Direktur------------

-

Nyonya DHIEN TJAHAJANI, Sarjana Hukum,

------------

18


Master of Business Administration, sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi

----------------------------------

Kepatuhan, Corporate Secretary dan

-------- ---------------- ---

Direktur Independen;---------------------------------------------------------------------------------

Tuan ERI BUDIONO sebagai Direktur;--------------------------------

-

Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur;------------------

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:-----------------------------------------------------------------------------------

Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of Arts, sebagai Ketua;-----------------------------------------------------------------------

-

Tuan Profesor Doktorandus Haji MUH. NAHAR NAHROWI, Sarjana Hukum, Magister

--

-----------------------------------

Manajemen, sebagai Anggota;--------------------------------------------------------

Tuan Doktor ABDUL JABAR MAJID, Master of Arts, sebagai Anggota;

-----

-----------------------------------------------------------------------

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

---

---- -------- ------------ ----

menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan

---- ---

Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang

---------------------

sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dimaksud, termasuk mengadakan

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

penegasan bilamana diperlukan; Singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang

---- ---

---- ---- ---- --

-------- -------- -------- ----

diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari

-------- ---- ---- -

---------------------

Otoritas mengenai perubahan susunan Direksi

---

tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demikian pembahasan mata acara Rapat yang telah disampaikan oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA)

----

----- ---- ---

19


selaku Presiden Direktur Perseroan. Selanjutnya acara diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih

----

----

---- ------------

kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) atas uraian

----

pembahasan tentang mata acara Rapat tersebut.---------------Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sebelum pengambilan keputusan, diberikan

------------------------------

kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa

------------ ---- ---

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat

-------- -------- ---

tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas;

----

----

----------------------------------------------------------------------------

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan

---------------------------------

pertanyaan atau pendapat, maka ditanyakan kepada

-

pemegang saham apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat?

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang

----

akan memberikan suara tidak setuju atau blanko,

----

maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan

----

kartu suaranya kepada petugas untuk diserahkan kepada saya, Notaris;

---- ----

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka

---- ----

dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan

----

-------- -------- ---

menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah

-

disampaikan tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya, oleh karena tidak ada lagi hal lain

-

20


yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka oleh Pimpinan

Rapat

disampaikan

bahwa

Rapat

---- ----

telah

selesai dan telah diambil keputusan yang sah atas mata acara Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kemudian oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa

---- ---- ----

Rapat ditutup secara resmi pada pukul 10.19 WIB (sepuluh lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat).

----

--------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat

---- ----

ini, untuk dipergunakan di mana perlu.---------------------------------------Para penghadap saya, Notaris, kenal.

--------------------------------------------

DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di

-----------------------

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: 1.

---- ---- ----

-------------------

Nona ATAS RIHAJENG, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas)

----------------------

Nopember 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat

----

tinggal di Jakarta, Komplek Setneg Blok G/2, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012,

-----------------------------

Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan

---- ---- ----

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

------------ ---------------- --------

Kependudukan (NIK) 3171055611880002;----------------------------2.

Nyonya DIAN NOVITA, Sarjana Hukum, lahir di Sigli, pada tanggal 25 (dua puluh lima)

---------------

Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan 21


puluh), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gebras, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 005, Kelurahan Susukan,

---- ---- ----

---- ---- ------

Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1107046501900001;

----

----

-------- ---- ---

-------------------------

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada

---------

---- ----

saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi----saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

---- ----

-------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilangsungkan tanpa perubahan.

-----------------------------------------------------------------

22

- Atas permintaan Direksi dari:

Recommend Documents