Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 29. 4. 1998 Přítomni:
Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek
Omluven:
Malátek
Hosté:
doc. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. – děkan OPF SU RNDr. Ing. Bohuslav Rychtar – tajemník OPF SU
Program: 1. Projednání návrhu rozpočtu OPF SU Karviná. 2. Rozprava z vedením OPF 3. Hlasování o návrhu rozpočtu OPF SU Karviná a o komentáři k návrhu rozpočtu 4. Informace o práci jednotlivých komisí o práci na úpravách Statutu. 5. Doplnění komise hospodářské. 6. Stanovení data jednání nového senátu. Průběh jednání: 1. Předseda senátu J. Helešic informoval senát o návrhu rozpočtu OPF SU Karviná (viz Harmonogram rozpočtu OPF a rozpočet OPF SU na rok 1998 ) 9 členové AS vznesli dotaz k problematice nutnosti odvést příjmy z nájmů nebytových prostor. 9 členové AS se dotázali jaký je důvod pro snižování nákladů pro tisk skript. Na tento dotaz odpověděl předseda senátu – na základě informací z kolegia děkana. 9 dotaz členů na to zda si neprotiřečí to, že na jedné straně uvažuje fakulta o nákupu nových PC na vybavení učeben a na straně druhé argumentuje, že vzhledem k úsporným opatřením není dostatek peněz na údržbu výpočetní techniky. 2.
Rozprava s vedením OPF SU: 9 tajemník fakulty RNDr. Rychtar informoval Akademický senát OPF SU o filozofii Rozpočtu OPF SU Karviná. Informoval o nutnosti sestavit rozpočet fakulty jako vyrovnaný. 9 tajemník fakulty RNDr. Rychtar zodpověděl dotaz senátu týkající se příjmů z nájmů nebytových prostor (viz bod 1 – prvý podbod). 9 dále tajemník fakulty upřesnil problematiku financování skript vydávaných fakultou (viz bod 1 – druhý podbod).
3.
Akademický senát hlasoval o návrhu rozpočtu OPF SU Karviná na rok 1998 a komentáři k tomuto rozpočtu. Senát schválil následující formulace: Akademický senát OPF schvaluje „Návrh rozpočtu Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné na rok 1998“. Senát schválil rozpočet OPF SU jako rozpočet vyrovnaný. Pro: Proti: Zdrželo se: Nepřítomno:
11 0 0 1
Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Akademický senát OPF schvaluje „Komentář k návrhu rozpočtu Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné na rok 1998“. (viz Příloha č. 1 Zápisu č. 6). Pro: Proti: Zdrželo se: Nepřítomno:
11 0 0 1
Návrh byl akademickým senátem OPF přijat.
4.
Jednotliví členové komisí AS OPF informovali o práci na možných úpravách Statutu Obchodně podnikatelské fakulty.
5.
Ing. Skála byl kooptován do komise pro organizační, hospodářské a sociální záležitosti.
6.
Senát navrhl změnu dalšího jednání senátu. Termín dalšího zasedání senátu: 20. května 1998 v 16,00 hodin. Do tohoto termínu je potřeba podat veškeré připomínky k statutárním změnám.
Zapsal: Tuleja
PaedDr. Jiří Helešic předseda AS OPF
Příloha č. 1 Vážený pan Prof. RNDr. Demeter Krupka, CSc. rektor Slezské univerzity Opava Bezručovo náměstí, 13 746 01 Opava Karviná, dne 21.4.1998 č.j. 166/98/EO/Kor Vážený pane rektore, v návaznosti na Váš dopis č.j. 121/4/98 - O ze dne 15.4.1998 Vám předkládám schválený rozpočet Obchodně podnikatelské fakulty pro rok 1998 v přiložené tabulce a s následujícím komentářem. Ve sloupci 4 tabulky je s nejvyšší mírou objektivnosti a současně již na základě hospodářských výsledků 1. čtvrtletí roku 1998 zpracována očekávaná skutečnost celého roku 1998. Z údajů tohoto sloupce jednoznačně vyplývá deficit schváleného rozpočtu ve výši 2.343 tis.Kč. Provozní dotace je v tomto sloupci vyčíslena bez vlivu účelových dotací. Ve Vámi stanoveném závazném ukazateli příspěvek organizaci ve výši 46.469 tis. Kč je započtena účelová dotace ve výši 1.937 tis.Kč, v tom mzdové prostředky včetně OON činí 901 tis.Kč. Na základě Vaší žádosti z dopisu č.j. 121/4/98 - O je vypracován vyrovnaný rozpočet, který je uveden ve sloupci 5. Údaje v tomto sloupci jsou upraveny oproti sloupci 4 ve třech označených nákladových položkách, a to: 1) Provozní materiál na opravy a údržbu - objektivní potřeba = 780 tis.Kč, rozpočet = 0. 2) Drobný hmotný majetek - objektivní potřeba = 752 tis.Kč, rozpočet = 352 tis.Kč. 3) Opravy a udržování - objektivní potřeba = 1163 tis.Kč, rozpočet = 0. Zajistit toto razantní snížení nebude snadné z těchto důvodů : a) Od 1.1.1998 nově užívaný objekt Na vyhlídce vyžaduje zvýšené náklady na nutné opravy a nutné dovybavení. b) Fakulta nemá žádné finanční prostředky na údržbu výpočetní techniky. Případné poruchy budou vyřazovat techniku z provozu. Vyrovnaného hospodaření může být dosaženo pouze za předpokladu, že provozní dotace bude dodatečně karvinské fakultě zvýšena, a to o částku 2036 tis.Kč dle našeho požadavku na neinvestiční prostředky na opravy a údržbu ze dne 18.3.1998 prostřednictvím účelové dotace na jmenované akce poskytnuté ministerstvem financí. Fakulta má eminentní zájem na získání těchto prostředků také z toho důvodu, že při neprovádění této nutné údržby by kromě jiného byla fakulta nucena odvést MŠMT příjmy z nájmů nebytových prostor, a to až do výše 1.419 tis. Kč. Deficit v hospodaření by se pro fakultu prakticky zvýšil o částku tohoto odvodu. Pokud nebude fakultě dodatečně upraven příspěvek na činnost, jak je výše uvedeno, bude mít OPF Karviná možnost vyrovnat své deficitní hospodaření pouze z prostředků FRIM. V tomto případě by musela fakulta upravit rozpočet FRIM pro rok 1998 s tím, že by prostředky byly předvedeny buďto přímo do provozu ke krytí oprav a údržby jako doplňkový zdroj, případně písemnou dohodou mezi oběma fakultami, obdobně jako v roce předchozím. Je zřejmé, že k dosažení vyrovnaného rozpočtu OPF Karviná v roce 1998 bude zapotřebí kombinovat výše popsaná opatření.
V souladu s Vaším dopisem využívám tuto naši zprávu k žádosti o úpravu závazného ukazatele počtu zaměstnanců. Ve Vašem dopise stanovíte pro OPF Karviná 148 osob. Obracím se na Vás se žádostí o stanovení ukazatele počtu zaměstnanců ve výši 154 osob pro rok 1998. Tuto potřebu zaměstnanců jsme již nárokovali v našem dopise č.j. 3205/OPP/53/Ri ze dne 25.2.1998. Ze žáda-
ného počtu 154 osob jsou 3 osoby zaměstnány a placeny z účelových prostředků ÚMSP ( akce VS 96001).V tabulce přiložené ke zmiňovanému dopisu je pak proveden vnitřní rozpis schváleného mzdového limitu pro 151 osob. Skutečné údaje za 1. čtvrtletí 1998 potvrzují naše předpoklady uvedené v dopise č.j. 3205/OPP/53/Ri. Přepočtený stav zaměstnanců činí za toto období 152,1 osob včetně pracovníků ÚMSP.
S pozdravem Doc.RNDr.PhDr.Stanislav Polouček,CSc. děkan OPF Karviná Příloha: tabulka Rozpočet 1998
Příloha č. 2 Tabulka 1
položky náklady celkem
účet
nákl.vynaložené na prod.zboží
504 - bufet
materiál a energie kancelářský materiál čistící prostředky prov.mat. na opr. a údr. potraviny - menza prac.oděvy a obuv pohonné hmoty drob. hmotný majetek knihy a časopisy elektr. energie spotřeba vody spotřeba páry jiné
501-503
služby opravy a udržování cestovné tuzemské cestovné zahraniční nákl. na reprezentaci poštovné telefonní hovory nájemné na kolejné Kosmos nájemné za učebny nájemné za sport. zařízení příspěvek na stravné nákup DNHM inzerce přepravné náklady na kopírky náklady na tisk skript nákl. na úklid. a čist. práce popl. na TV a rozhlas účast. popl.za kurzy a sem. přísp. na kurzy studentů ost.služby (odpad.,dešť.voda)
51
osobní náklady mzdové náklady OON nákl. na soc. pojištění soc. nákl..(FKSP)
521,524,527
daně a poplatky odpisy HIM,NHIM,prod.mat ostatní nákl. pokuty a penále manka a škody zakonné poj.odpov. zákonné poj. mot. vozidel úrazové poj. studentů civilní služba ost. bank. výlohy popl. členství stipendia
53 551,552,554 54
5 rok 1998 rozpočet tis.Kč tis.Kč 54518
6
6322 571 80 0 0 40 105 352 500 1460 341 2873 0
*)
*)
12913 0 205 200 16 210 450 6643 0 200 1478 200 80 8 555 400 1253 55 250 100 610 29168 20600 531 7624 413 14 5772 329 0 0 63 36 0 0 50 15 165
*)
Tabulka 2 položky výnosy celkem
účet
tržby za prodané zboží z toho - bufet prodej skript,reklama tržby z menzy 6021 tržby za ubytování tržby za přij.zk.6022 tržby za ost.služby provozní dotace oček.zvýšení dotace na odpisy ostatní výnosy z toho: ost. výnosy, rezervní fond - úroky - pronájem služ.bytů - akce KONTAKT - Grant 95, Tempus - nájmy nebyt. prostor náklady celkem výnosy celkem hospodářský výsledek
604
5 rok 1998 tis.Kč z toho 54518 563 0 563
601 6021 6023-29 691 64
0 3420 1240 2289 44532 2474 500 375 180 0 0 1419 54518 54518 0
6
