Zápis z jednání Valného shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava konaného 8. 3. 2011 v budově Kulturního a vzdělávacího centra Královský hvozd v Nýrsku. Přítomni: viz. prezenční listina Zapisovatel: Tomáš Havránek Ověřovatel: Josef Rousek
1. Program: a) Volba orgánů schůze, schválení programu jednání a jednacího řádu b) Zpráva o činnosti sdružení v roce 2010 c) Zpráva kontrolní komise za rok 2010 d) Rozpočet na rok 2011 a roční účetní závěrka za rok 2010 e) Plán činnosti na rok 2011 f) Grantový program MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů NNO g) Zpráva o plnění monitorovacích indikátorů SPL ZA ROK 2010 h) Výroční zpráva sdružení za rok 2010 i) Zpráva o provedení hodnocení činnosti sdružení za rok 2010 j) Návrh na aktualizaci fichí a finančního plánu pro druhou polovinu realizace SPL k) Různé
1
2. Obsah jednání V úvodu přivítal předseda sdružení pan Josef Rousek přítomné členy Valného shromáždění a ujal se vedení schůze. Dále jednání probíhalo dle navrženého programu: a) Volba orgánů schůze, schválení programu jednání a jednacího řádu Valnému shromáždění byl představen program jednání a Jednací řád Valného shromáždění. Jednací řád (příloha 1). Poté byli navrženi zapisovatel (Tomáš Havránek) a ověřovatel zápisu (Josef Rousek). Valné shromáždění jednomyslně schválilo program, jednací řád a návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0 b) Zpráva o činnosti sdružení (příloha 2) Předseda sdružení přednesl zprávu o činnosti sdružení za rok 2010, kterou připravil programový výbor sdružení. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0 c) Zpráva kontrolní komise (příloha 3) Zprávu přednesla členka kontrolní komise paní Jana Kocurová. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0 d) Rozpočet na rok 2011 a roční účetní závěrka za rok 2010 (příloha 4) Rozpočet na rok 2011 byl navržen jako vyrovnaný. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0 e) Plán činnosti na rok 2011 (příloha 5) Tomáš Havránek přednesl návrh plánu činnosti pro rok 2010. Plán činnosti sdružení pro rok 2010 tvoří přílohu 5 tohoto zápisu. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0 f) Grantový program MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů NNO (příloha 6) Tomáš Havránek představil přítomným přehled žádostí o dotaci doporučených Programovým výborem k podpoře a vysvětlil důvody snížení požadované dotace u některých projektů. 2
Hlavním důvodem byla kvalita jednotlivých projektů a ohled na geograficky rovnoměrné rozložení prostředků v území. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0 g) Zpráva o plnění monitorovacích indikátorů SPL za rok 2010 (příloha 7) Tomáš Havránek přednesl Zprávu o plnění monitorovacích indikátorů SPL za rok 2010. V následující diskuzi bylo navrženo provézt doporučené změny ve fichích a SPL. Viz bod j) tohoto zápisu. Valné shromáždění uložilo Programovému výboru vypracovat v rámci střednědobého hodnocení SPL změny v postupech monitoringu dle doporučení zprávy. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0 h) Výroční zpráva sdružení za rok 2010 (příloha 8) Tomáš Havránek přednesl návrh Výroční zprávy sdružení za rok 2010. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 12/0/2
i) Zpráva o provedení hodnocení činnosti sdružení za rok 2010 (příloha 9) Tomáš Havránek přednesl Zprávu o provedení hodnocení činnosti sdružení za rok 2010. Následně byly diskutovány příčiny negativního hodnocení tezí 3 a 4. Jako hlavní důvod byl identifikován nedostatek finančních prostředků na rozvoj sdružení v těchto oblastech a z něj vyplývající nedostatečná personální kapacita managementu. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0 j) Návrh na aktualizaci fichí a finančního plánu pro druhou polovinu realizace SPL (příloha 10) Tomáš Havránek přednesl Návrh na aktualizaci fichí a finančního plánu pro druhou polovinu realizace SPL. Valné shromáždění členů projednalo a schválilo předložený návrh. Doporučilo rovněž Programovému výboru vyčkat s předložením schválených změn SZIF a zahrnout je do celkové aktualizace SPL, která bude výsledkem střednědobého hodnocení SPL, jež proběhne v roce 2011. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 14/0/0
k) Různé V bodu různé nebyl předložen žádný návrh.
3
3. Usnesení Valné shromáždění schvaluje:
a) Program jednání, zapisovatele Tomáše Havránka a ověřovatele zápisu Josefa Rouska, b) Jednací řád Valného shromáždění, c) Zprávu o činnosti sdružení za rok 2010, d) Zprávu kontrolní komise za rok 2010, e) Přijetí rozpočtu na rok 2011 a účetní závěrky za rok 2010, f) Plán činnosti sdružení pro rok 2011, g) Výběr žádostí o dotaci provedený Programovým výborem v rámci Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů NNO, h) Zprávu o plnění monitorovacích indikátorů SPL za rok 2010, i) Výroční zprávu za rok 2010, j) Zprávu o provedení hodnocení činnosti sdružení za rok 2010, k) Aktualizaci fichí a finančního plánu pro druhou polovinu realizace SPL
Zapsal: Tomáš Havránek
Ověřil: Josef Rousek
Jednací řád sdružení Ekoregion Úhlava Zpráva o činnosti sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2010 Zpráva kontrolní komise sdružení Ekoregion Úhlava za rok 2010 Účetní závěrka sdružení Ekoregion Úhlava za rok 2010 a Návrh rozpočtu sdružení Ekoregion Úhlava na rok 2011 5) Plán činnosti sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2011 6) Přehled schválených žádostí o dotaci z Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů NNO 7) Zpráva o plnění monitorovacích indikátorů SPL za rok 2010 8) Výroční zpráva sdružení za rok 2010 9) Zpráva o provedení hodnocení činnosti sdružení za rok 2010 10) Návrh na aktualizaci fichí a finančního plánu pro druhou polovinu realizace SPL
Přílohy: 1) 2) 3) 4)
4
Příloha č. 1
JEDNACÍ ŘÁD MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PREAMBULE Činnost sdružení Ekoregion Úhlava (dále jen "Sdružení") se řídí stanovami Sdružení. Jednání Sdružení upravuje tento jednací řád.
ČLÁNEK 1 Orgány sdružení
Orgány Sdružení jsou: a.
Valné shromáždění členů
b.
Programový výbor
c.
Předseda
d.
Manager
e.
Kontrolní komise
ČLÁNEK 2 Valné shromáždění členů Členem Valného shromáždění je každý člen Sdružení. Členové Sdružení, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva pověřenou osobou..Oprávněnost k zastupování člena ve Valném shromáždění členů doloží zástupce člena – právnické osoby písemným pověřením. Při hlasování na Valném shromáždění členů má každý člen jeden hlas. 1. Konání valných shromáždění členů Valné shromáždění členů svolává Programový výbor minimálně jednou ročně nebo požádá-li písemně o svolání alespoň třetina členů Sdružení, a to do 60-ti dnů od doručení žádosti předsedovi. V případě svolání mimořádného Valného shromáždění členů je předmětem jednání pouze to, co bylo důvodem jeho svolání. Svolávání zasedání a stanovení programu jednání Valné shromáždění členů svolává a program jednání stanovuje Programový výbor. Případné hosty na jednání zve předseda. Usnášeníschopnost Valné shromáždění členů je schopné se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech členů, rozhodne Programový výbor: a.
o svolání náhradního Valného shromáždění členů po 60-ti minutách od plánovaného termínu nebo
b.
o svolání Valného shromáždění členů v jiném termínu.
Náhradní Valné shromáždění členů je usnášeníschopné v počtu přítomných členů a vždy musí dodržovat původně stanovený program. Je-li v programu zánik sdružení a není-li řádné Valné 5
shromáždění členů usnášeníschopné, musí Programový výbor vždy svolat Valné shromáždění členů v jiném termínu. Průběh jednání Jednání Valného shromáždění členů řídí předseda podle schváleného programu. Jednání Valného shromáždění členů schválí nejprve navrženého zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zasedání Valného shromáždění členů probíhá podle schváleného programu, jehož návrh připravuje a předkládá Programový výbor. Program, případné návrhy na změnu nebo doplnění programu, se schvalují veřejným hlasováním. Ke každému bodu jednání se vede rozprava (diskuse). Valné shromáždění členů může rozhodnout o sloučení rozpravy k více bodům. Rozprava se vede k projednávané věci, jinak může předsedající odejmout řečníkovi slovo. Rozpravu je možno ukončit po přednesení příspěvků všech přihlášených, pokud se Valné shromáždění členů hlasováním nerozhodne rozpravu ukončit. Každý účastník má právo podat písemnou připomínku k projednávané věci, pokud mu tímto rozhodnutím nebylo umožněno ji přednést. Tato připomínka se stane nedílnou součástí zápisu. Rozpravu řídí předsedající, který ji ukončí, nejsou-li další věcné připomínky nebo návrhy. Jeli vznesen návrh na (změnu) usnesení, zformuluje předsedající návrh (změny) usnesení a dá o něm hlasovat. V rozpravě vystupují zúčastnění v pořadí, v jakém se přihlásili. Pokud není některý z přihlášených přítomen, ztrácí pořadí. Členové mají v průběhu rozpravy právo na faktickou nebo technickou poznámku, o jejímž zařazení rozhoduje předsedající. Zasedání Valného shromáždění členů může usnesením stanovit podrobnější pravidla pro rozpravu, např. stanovit maximální délku příspěvku, postup a formu předkládání pozměňovacích a doplňovacích návrhů. Rozhodování Zasedání Valného shromáždění členů se v zásadě usnáší veřejným hlasováním. Při hlasování na Valném shromáždění členů má každý člen jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením delegačního lístku. Po ukončení hlasování předsedající vyhlásí výsledky s tím, že oznámí počty hlasů pro, proti a počet přítomných, kteří se zdrželi hlasování.
Valné shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, avšak rozhoduje-li o odvolání proti rozhodnutí Programového výboru, o změně stanov, o zániku sdružení, o majetkovém vypořádání v případě zániku sdružení, o volbě a odvolání Programového výboru a Kontrolní komise nebo jejich členů, je nutná alespoň dvoutřetinová většina přítomných hlasů. 6
V případě rovnosti hlasů proběhne nové hlasování. V případě rovnosti hlasů i ve druhém hlasování se má za to, že návrh nebyl přijat.
Působnost Valného shromáždění členů: Valné shromáždění členů rozhoduje o nejdůležitějších otázkách Sdružení tím, že zejména: a.
schvaluje jednací řád,
b.
přijímá základní programové dokumenty sdružení a kontroluje jejich plnění,
c.
schvaluje plán činnosti Sdružení na nadcházející období,
d.
schvaluje zprávu o činnosti Sdružení a zprávu kontrolní komise,
e.
schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku Sdružení, rozhoduje o použití volných finančních prostředků,
f.
ze svých členů volí a odvolává Programový výbor a Kontrolní komisi,
g.
rozhoduje o změně stanov Sdružení,
h.
rozhoduje o zániku Sdružení,
i.
rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku Sdružení,
j.
rozhoduje o účasti Sdružení v jiných profesních či zájmových organizacích a volí do nich své zástupce,
k.
stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků.
Záznam z jednání Z jednání Valného shromáždění členů je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení..
ČLÁNEK 3 Programový výbor Programový výbor je volen Valným shromážděním členů na období čtyř let a je řídícím orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení v období mezi konáním Valných shromáždění členů a odpovídá Valnému shromáždění členů za plnění cílů Sdružení. Složení Programového výboru Programový výbor má 7 členů. Z toho nejméně 50% tvoří místní soukromí partneři (ekonomičtí a sociální partneři, neziskové organizace) a maximálně 50% místní veřejní partneři (obce, státní organizace, apod.). Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Programového výboru s hlasem poradním. Členství v Programovém výboru zaniká: 7
skončením funkčního období, vzdáním se funkce písemným oznámením Programovému výboru, odvoláním Valným shromážděním členů. Svolávání zasedání a stanovení programu jednání Zasedání Programového výboru svolává a program jednání stanovuje předseda po dohodě s managerem. Na zasedání Programového výboru bude určen předběžný termín a místo příštího zasedání. Definitivní termín a místo zasedání, včetně programu jednání musí být členům Programového výboru, popř. i pozvaným hostům oznámeny nejméně 5 pracovních dnů před konáním tohoto zasedání. Případné hosty na jednání zve předseda. Usnášeníschopnost Programový výboru je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Programového výboru. Jestliže při zahájení zasedání Programového výboru nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů Programového výboru, ukončí předsedající toto zasedání a do 10 pracovních dnů se koná jeho náhradní zasedání. Požádá-li o to alespoň 1/4 všech členů Programového výboru, předseda je povinen svolat zasedání Programového výboru tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne doručení žádosti předsedovi. Rozhodování: Programový výboru se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Programového výboru má jeden hlas. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy. Působnost Programového výboru Do působnosti Programového výboru zejména patří: a.
podávání informací o činnosti Sdružení členům a veřejnosti,
b.
zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností Sdružení,
c.
svolávání Valného shromáždění členů, věcné, organizační a administrativní zajištění jeho průběhu,
d.
sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky Sdružení,
e.
zpracovávání zpráv o činnosti Sdružení,
f.
zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,
g.
organizace prací v případě zániku Sdružení,
h.
výklad stanov Sdružení,
i.
rozhodování o přijetí nového člena,
j.
rozhodování o vyloučení člena, 8
k.
volba a odvolávání předsedy a místopředsedy ze svých členů,
l.
jmenování a odvolávání managera,
m. plnění usnesení Valného shromáždění členů, n.
koordinace činností při realizaci rozvojové strategie Sdružení, jednotlivých projektů a aktivit Sdružení,
o.
sledování a vyhodnocování realizace rozvojové Strategie sdružení, jednotlivých projektů a aktivit Sdružení,
p.
realizace spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty,
q.
rozhodování o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence iniciace těchto zápisů.
ČLÁNEK 4 Předseda 1. Povinnosti předsedy Předseda jedná jménem sdružení navenek; věcně, organizačně a administrativně zajišťuje průběh jednání Programového výboru, řídí jednání Programového výboru a Valného shromáždění členů, jedná jménem sdružení se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti. 2. Zastupování předsedy Místopředseda plní v plném rozsahu funkci předsedy na základě písemného pověření předsedy. Členové Programového výboru mohou být rozhodnutím předsedy zplnomocněni k zastupování sdružení v dílčích záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů sdružení. ČLÁNEK 5 Manager 1. Jmenování managera Managera jmenuje Programový výboru. Managerem může být jmenována fyzická i právnická osoba. Právnická osoba vykonává funkci managera pověřenou osobou. Toto pověření musí být doloženo písemně. Manager je při své činnosti řízen Programovým výborem a úzce spolupracuje s předsedou a místopředsedou, popř. členy Programového výboru zplnomocněnými na základě čl. 7 odst. 9 stanov.
2. Manager zajišťuje vůči Sdružení: •
každodenní implementaci strategie Sdružení,
•
sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie Sdružení a realizace jednotlivých projektů,
•
komunikaci mezi Programovým výborem a veřejností, 9
•
z pověření předsedy organizaci a svolávání schůzek Programového výboru včetně přípravy jednání,
•
z pověření Programového výboru organizaci a svolávání schůzek Valného shromáždění členů včetně přípravy jednání,
•
spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty.
3. Manager zajišťuje vůči veřejnosti: a.
srozumitelné informování veřejnosti o činnosti Sdružení,
b.
maximální zapojení místních subjektů do realizace strategie Sdružení,
c.
vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování do realizace strategie Sdružení,
d.
pomoc se zpracováním žádostí,
e.
soulad předkládaných projektů se stanovami a strategií Sdružení.
4. Manager rovněž zajišťuje administrativní práce, správu internetových stránek, a pod.
ČLÁNEK 6 Kontrolní komise 1. Složení Kontrolní komise: Kontrolní komise je volena Valným shromážděním členů na období čtyř let má nejméně tři členy, ze kterých na své ustavující schůzi volí předsedu kontrolní komise. Člen kontrolní komise nesmí být členem Programového výboru ani zaměstnancem Sdružení. V případě, že je do kontrolní komise zvolen pouze jeden člen, nazývá se kontrolor.
2. Práva kontrolní komise Kontrolní komise má právo nahlížet do všech písemností Sdružení a účastnit se jednání zástupců Sdružení se třetími osobami. Za svou činnost odpovídá Valnému shromáždění členů.
Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Programového výboru s hlasem poradním.
3. Působnost Kontrolní komise: Do působnosti kontrolní komise patří: a.
sledování a kontrola veškeré činnosti Sdružení zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví Sdružení, 10
b.
předkládání zpráv o kontrole Valnému shromáždění členů, a to minimálně jedenkrát ročně,
c.
projednávání stížností členů.
ČLÁNEK 7 Ostatní ujednání Předseda může na zasedání Programového výboru či Valného shromáždění přizvat hosty. Hosté se statutem stálého hosta mají právo se účastnit zasedání bez hlasovacího práva. Ad hoc hosté mají právo se zúčastnit zasedání bez hlasovacího práva a pouze v části, která se jich týká.
11
Příloha č. 2
Zpráva o činnosti Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2010 Sdružení Ekoregion Úhlava (dále jen Sdružení) se v roce 2010 věnovalo zejména realizaci Strategického plánu LEADER v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 a přípravě projektů spolupráce. 1) Strategický plán LEADER 2007 - 2013 V roce 2010 byly vyhlášeny 2 výzvy k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL 2007 – 2013. V obou výzvách bylo vyhlášeno všech devět Fichí, které SPL obsahuje. Přihlášeno bylo celkem 8 projektových záměrů. Všech 8 Žádostí bylo Výběrovou komisí doporučeno k podpoře a Programový výbor výběr následně schválil. Přehled podpořených projektů v jednotlivých výzvách: V ý z v a 2
F Název projektu i c h e 5 Pořízení ozvučovací techniky
2 5 Pořízení vybavení pro klub ALFA Nýrsko 2 4 Obec Chudenín 3 5 Sbor dobrovolných hasičů Nýrsko 3 5 Město Janovice nad Úhlavou 3 5 Tělocvičná jednota Sokol Strážov na Šumavě 3 5 Sportovní klub Kovodružstvo 3 5 GOLF KLUB ŠUMAVA
Žadatel
Náklady projektu v Kč
Požadovaná dotace v Kč
AMOK – amatérský ochotnický klub Pořízení vybavení pro klub ALFA Nýrsko Obnova místní komunikace Chudenín - Hadrava
136 500
122 850
95 974
86 376
2 058 992
737 805
MLADÍ SPOLEČNĚ - vytvoření zázemí pro spolkový život Modernizace Sportovního areálu Janovice nad Úhlavou Sokolovna Strážov - sportovní a kulturní centrum města Rekonstrukce fotbalového hřiště včetně zázemí Golfová škola v Liščí u Chudenína
196 000
176 400
557292
417969
434 520
391 068
237 480
213 732
263 880
161 956
3 980 638
2 308 156
Celkem Pozn.: Administrace projektu Golfová škola v Liščí u Chudenína byla ukončena ze strany SZIF z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti ve vztahu k veřejné podpoře.
2) Projekty spolupráce MAS Ekoregion Úhlava v roce 2010 zahájila spolu s MAS Lužnice a MAS Vltava realizaci projektu spolupráce s názvem Regionální značka. MAS Ekoregion Úhlava zde vystupuje jako partnerská MAS. Zároveň jako koordinační MAS zahájila realizaci projektu mezinárodní spolupráce Zlepšení vzhledu obcí v Ekoregionu Úhlava. Partnerskou MAS je v tomto projektu LAG Cham. V tomto roce byly také podány další dvě žádosti o dotaci na podporu projektů mezinárodní spolupráce s LAG Cham. Jednalo se o projekty „Zlepšení zázemí pro činnost hasičských sborů v Ekoregionu Úhlava“ a „Zlepšení stavu veřejných prostranství v Ekoregionu Úhlava“. Oba projekty prošly kladně administrativní kontrolou, ale žádný z nich nebyl vybrán k podpoře. 3) Grantový program MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací
12
V listopadu 2010 podepsala MAS smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 270 000,- Kč na částečné krytí neinvestičních nákladů souvisejících s činností místní akční skupiny mimo Strategický plán LEADER. Programový výbor rozhodl o využití dotace na vytvoření grantového programu pro NNO. Tento program bude zrealizován do konce května 2011. 4) Jednání orgánů Sdružení V roce 2010 se uskutečnilo jedno jednání Valného shromáždění členů (21. 1.) a čtyři jednání Programového výboru (21. 1., 28. 4., 22. 6., 21.10.).
13
Příloha č. 3
Zpráva kontrolní komise sdružení Ekoregion Úhlava za rok 2010
Kontrolní komise kontrolovala hospodaření a činnost sdružení Ekoregion Úhlava (dále jen Sdružení) za rok 2010.
1. Hospodaření a činnost sdružení
Činnost Sdružení byla v roce 2010 financována zejména z prostředků, kterými jednotlivé obce, na jejichž území sdružení působí, předfinancovaly realizaci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013.
Sdružení nevlastní žádný investiční majetek.
Přiznání k dani z příjmu právnických osob nebylo v době zpracování zprávy ještě podáno. Zpracování daňového přiznání zajistí Ing. Brůžová, pracovnice finančního odboru Města Nýrska.
2. Závěr
Kontrolní komise shledala na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů hospodaření Sdružení za rok 2010 bez závad.
V Nýrsku dne 7. 3. 2011
Za kontrolní komisi:
L. Koriťáková
14
Příloha č. 4
Rozpočet sdružení na rok 2010 Položka
Rozpočet 1/10
Plnění 12/10
Příjmy Dotace SZIF SPL Marketingová značka EÚ Dotace krajský úřad Vlastní činnost sdružení Zůstatek na BÚ Úroky Příjmy celkem
559 500,00 314 040,00 45 002,00 918 542,00
830 856,00 270 000,00 100 000,00 94 663,19 56,89 1 295 576,08
Výdaje 577 000,00 314 040,00
Marketingová značka Realizace projektů spolupráce Příprava projektů spolupráce Ostatní výdaje Výdaje celkem Zůstatek účtu k 31. 12. 2010
27 502,00 918 542,00
632 825,50 174 586,00 9 250,00 4 468,00 821 129,50
474 446,58 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2011 Položka
Rozpočet 1/10
Příjmy Dotace SZIF SPL Marketingová značka EÚ Dotace krajský úřad Dotace SZIF projekty spolupráce a vlastní činnost sdružení Zůstatek na BÚ Příjmy celkem
562 423,00 70 000,00 2 041 054,00 474 446,00 3 147 923,00
SPL Marketingová značka EU Projekty spolupráce Grantové schéma na podporu NNO Ostatní výdaje Výdaje celkem
562 423,00 2 041 054,00 270 000,00 274 446,00 3 147 923,00
Výdaje
15
Příloha č. 5
Plán činnosti sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2011 1) Systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava Sdružení bude v průběhu roku 2011 pracovat na dalším rozšíření systému marketingové značky Ekoregionu Úhlava zejména partnerskou spoluprácí s Centrem pro komunitní práci západní Čechy účastí v případných jeho nových projektových aktivitách v této oblasti a prostřednictvím realizace projektu spolupráce „Regionální značka“.
2) Účast v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osa IV. LEADER (PRV) Vzhledem k tomu, že v tzv. druhém kole výběru MAS byl Strategický plán LEADER MAS Ekoregion Úhlava (SPL) vybrán k realizaci, bude MAS v následujících letech vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí o dotaci z PRV osa IV. opatření IV. 1.2. a podporovat tak rozvoj regionu zejména asistencí konečným žadatelům při přípravě a realizaci projektových záměrů. MAS se ovšem nebude podílet na přípravě samotných žádostí o dotaci. Předpokládaná výše dotačních prostředků rozdělených v letech 2009 - 2013 je cca. 2 000 000,- Kč ročně.
3) Zapojování veřejnosti do rozvoje území Sdružení bude i nadále hledat nové způsoby zapojení veřejnosti do své činnost a do rozvoje území, ve kterém působí. Jeho činnost bude zaměřena i na zjišťování potřeb místních subjektů a přizpůsobení své činnosti těmto potřebám.
4) Spolupráce Sdružení bude v dalším období pokračovat v konstruktivní spolupráci s dalšími venkovskými územími a to jak v České republice, tak v zahraniční zejména v návaznosti na vytvořený systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava. Zaměří se zejména na posílení přeshraniční spolupráce s bavorským Ekoregionem Arrach, Lam, Lobberg a bude pokračovat v rozvíjení spolupráce s MAS Vltava a LAG Cham zejména formou přípravy společných projektových záměrů do programu LEADER v rámci tzv. projektů spolupráce.
16
Příloha č. 6
Schválené žádosti o dotaci z Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů NNO Požadovaná dotace 30 000,00 11 500,00 30 000,00
Přiznaná dotace 30 000,00 11 500,00 15 000,00
SK Hamry SDH Chudenín SDH Hadrava
30 000,00 24 435,00 29 000,00
15 000,00 9 854,00 11 695,00
SDH Skelná Huť
30 000,00
12 099,00
SDH Janovice nad Úhlavou Pionýrská skupina Jitřenka
30 000,00 28 123,00
30 000,00 11 342,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00
12 099,00 12 099,00 12 099,00
Vybavení pro archivaci Tenisový klub Nýrsko
SKP Okula Nýrsko SDH Nýrsko ALFA Nýrsko o.s. Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku o.s. Tenisový klub Nýrsko
23 303,40 29 970,00
9 398,00 12 086,00
Prvomájový přespolní běh v Bystřickém parku
KČT TJ Nýrsko
30 000,00
12 099,00
SDH Opálka
16 000,00
6 452,00
SK Kovodružstvo
30 000,00
12 099,00
SDH Strážov
30 000,00
12 099,00
SDH Záhorčice
27 000,00
10 889,00
30 000,00 549 331,40
12 099,00 270 008,00
Název projektu Pořízení mobilného podia Obnova sportovního vybavení TJ Hamerský Bivoj
Žadatel SDH Bezděkov TJ Sokol Čachrov o.s. Občanské sdružení Hamry
Podpora sportovní a volnočasové aktivity - zájmové činnosti mládeže a občanů Nákup hasičského pracovního oděvu Obnovení výzbroje Podpoření dětí a hasičů ve SH a okolí Podpora mladých hasičů při SDH Janovice nad Úhlavou Táborová základna Zelená Lhota Výměna výstroje mladým sportovcům Den hasičů ALFA Nýrsko o.s.
Materiální zabezpečení amatérských turnajů v dámě a v šachu Zlepšení podmínek výchovy mladých fotbalistů Materiání vybavení mládeže SDH Strážov Materiální zabezpeční akceschopnosti SDH Záhorčice Podpora spolkové činnosti šlenů TJ Sokol Strážov a vytvoření podmínek pro sportovní volnočasové aktivity široké veřejnosti Celkem
TJ Sokol Strážov
17
Příloha č. 7
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Zpráva o plnění monitorovacích indikátorů SPL za rok 2010
Zpracoval: Jan Martínek, únor 2011
18
Tato zpráva je zpracována na základě schváleného Strategického plánu leader MAS Ekoregion Úhlava. V tomto dokumentu je stanoven následující postup: Orgánem odpovědným za realizaci SPL je Programový výbor. Za monitoring projektů realizovaných v rámci SPL odpovídá Kontrolní komise. Ta bude připravovat pro Programový výbor podklady ve formě zpráv z kontrol jednotlivých projektů. Programový výbor bude vždy jednou ročně prostřednictvím manažera připravovat zprávu o plnění monitorovacích indikátorů stanovených MAS a předkládat ji Valnému shromáždění členů. Za pořizování a aktualizaci dat do monitorovacího systému MAS Ekoregion Úhlava odpovídá manažer. Všichni žadatelé, kteří budou v rámci realizace SPL podpoření, budou povinni (mimo povinné procedury monitorování mezi žadatelem a RO SZIF) každých 6 měsíců po podpisu dohody o financování informovat MAS Ekoregion Úhlava o stavu indikátorů uvedených v projektu. Ověřování plnění monitorovacích kritérií bude MAS Ekoregion Úhlava čerpat z následujících podkladů: Žádost, dohoda o financování, závěrečná zpráva, udržitelnost projektu – žadatel vůči RO SZIF (povinnost vyplívající z pravidel) Průběžná zpráva žadatele (vůči MAS) Kontrola na místě v průběhu realizace Kontrola ex-post Výroční zpráva žadatele Účetní uzávěrka žadatele Audit hospodaření žadatele Získané informace a údaje budou průběžně vyhodnocovány a stanou se základním podkladem pro aktualizaci SPL a úpravy monitorovacích kriteri v jednotlivých letech realizace projektu.
Ke sledovaným indikátorům uvádí Strategický plán leader MAS Ekoregion Úhlava následující: MAS stanovila konkrétní kritéria pro monitoring u každé příslušné fiche. Tato kritéria budou informovat o plnění cílů SPL a dále poslouží konečným žadatelům při definici projektů. Na základě těchto kritérií byly vybrány hlavní monitorovací indikátory, které budou sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL. Dané hodnoty u monitorovacích indikátorů jsou uvedeny na období 2009 – 2010. Při jejich výběru a kvantifikaci MAS vycházela z reálného odhadů počtu realizovaných projektů (viz 6.4 Finanční plán). V průběhu realizace SPL bude MAS průběžně tyto indikátory upravovat (změna indikátoru, parametru výstupu).
Pro realizaci SPL MAS Ekoregionu Úhlava v období 2009 – 2010 byly vybrány následující monitorovací indikátory: Název monitorovacího indikátoru Výchozí hodnota Výstupní hodnota 2009 Počet vytvořených pracovních míst 0 1 místo Počet rekonstruovaných zemědělských objektů 0 2 objekty Délka rekonstruovaných lesních cest 0 2 km Délka rekonstruovaných nebo nových místních 0 0,3 km komunikací Počet řešených zařízení vzdělávací infrastruktury 0 1 zařízení Počet řešených zařízení volnočasové a sportovní 0 1 zařízení infrastruktury Počet pořízených strojů a technologií do mikropodniků 0 1 stroj/technologie
Dle tabulky uvedené výše bylo provedeno zhodnocení plnění monitorovacích indikátorů pro projekty, jejichž realizace byla dokončena k 31. 12. 2010. Pro provedení monitoringu nebylo zohledněno konečné vyúčtování dotace jednotlivými žadateli vůči SZIF. Z toho důvodu je nutno dále sledovat průběh administrace žádostí, u 19
nichž dosud nebylo schváleno proplacení výdajů projektu a reflektovat případné změny v hodnotách monitorovacích indikátorů. Podklady použité pro vytvoření následujícího přehledu plnění monitorovacích indikátorů jsou k dispozici u manažera MAS.
Přehled plnění monitorovacích indikátorů SPL „Marketingová značka Ekoregionu Úhlava“
Název indikátoru Počet vytvořených pracovních míst Počet rekonstruovaných zemědělských objektů Délka rekonstruovaných lesních cest Délka rekonstruovaných nebo nových místních komunikací Počet řešených zařízení vzdělávací infrastruktury Počet řešených zařízení volnočasové a sportovní infrastruktury Počet pořízených strojů a technologií do mikropodniků
Cílová hodnota v SPL 1
Hodnota dosažená k 31.12.2010 0
2
0
2
0
0,3 km
1,2 km
1
0
1
2
1
0
Závěr: Monitorovací indikátory, jak jsou nastaveny v SPL, se pro rok 2010 nepodařilo naplnit. Důvody jsou následující: 1.
2.
Schválený SPL předpokládá zhruba čtyřnásobný objem finančních prostředků na podporu konečných žadatelů oproti skutečnému stavu. Není tedy možno podpořit tak širokou škálu projektů, aby byla zajištěna intervence ve všech sledovaných oblastech. Objem finančních prostředků téměř vylučuje smysluplnou realizaci projektů v některých fichích (např. fiche č. 2 a 3). Oproti původním předpokladům založeným na zjišťování potřeb subjektů v území MAS při přípravě SPL v letech 2007 – 2008, se v začátku realizace SPL projevila projektová a finanční nepřipravenost potenciálních žadatelů ze soukromé sféry, zejména podnikatelů. Zaměření předkládaných žádostí tak neodpovídá skladbě sledovaných indikátorů.
Doporučení: 1.
2.
3.
Programový výbor by měl zohlednit reálnou výši finančních prostředků na realizaci opatření IV.1.2. a aktualizovat finanční plán v SPL, zohlednit možnost redukce počtu fichí a vyřazení těch fichí, které pravděpodobně nebudou čerpány z důvodu nízkého objemu finančních prostředků. Na základě střednědobého hodnocení realizace SPL, které bude provedeno v průběhu roku 2011 a bude pracovat s daty za téměř polovinu realizace SPL, upravit skladbu monitorvacích indikátorů a jejich plánované výstupní hodnoty. Doporučení k postupům užívaným při provádění monitorigu: SPL ve své současné podobě neodpovídá reálným finančním a personálním kapacitám managementu MAS k provádění monitoringu výše popsaným způsobem. Finanční plán SPL je nastaven (a tomu odpovídají také v něm popsané postupy monitorování) na zhruba dvojnásobek prostředků na režijní výdaje MAS. Bylo by vhodné v rámci střednědobého hodnocení realizace SPL aktualizovat SPL v částech, které se monitoringu týkají.
20
Příloha č. 8
Výroční zpráva Ekoregion Úhlava, o.s.
2010
21
Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava je občanské sdružení, které je založeno na partnerství a spolupráci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací a aktivních občanů. Místní akční skupiny jsou neziskové organizace. Jako občanské sdružení jsme byli registrováni v roce 2005. Jádrem partnerství místní akční skupiny Ekoregion Úhlava je systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava, který byl vytvořen již v roce 2003. Systém marketingové značky je postaven na tom, že držitelé značky, jimiž jsou z pravidla podnikatelé poskytující služby v oblasti ubytování a gastronomie, se zavazují dodržovat určité kvalitativní a ekologické standardy provozu. MAS společně s Dobrovolným svazkem obcí Úhlava jim za to poskytuje propagaci ve svých informačních materiálech. Takto započatá spolupráce podnikatelů, NNO a veřejné správy se pak rozvíjí i do dalších oblastí. Činnost sdružení v roce 2010 Sdružení Ekoregion Úhlava se v roce 2010 věnovalo zejména realizaci Strategického plánu LEADER v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 a přípravě projektů spolupráce. V roce 2010 byly vyhlášeny 2 výzvy k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL 2007 – 2013. V obou výzvách bylo vyhlášeno všech devět Fichí, které SPL obsahuje. Přihlášeno bylo celkem 8 projektových záměrů. Všech 8 Žádostí bylo Výběrovou komisí doporučeno k podpoře a Programový výbor výběr následně schválil. Přehled podpořených projektů v jednotlivých výzvách: V ý z v a 2
F Název projektu i c h e 5 Pořízení ozvučovací techniky
2 5 Pořízení vybavení pro klub ALFA Nýrsko 2 4 Obec Chudenín 3 5 Sbor dobrovolných hasičů Nýrsko
3 5 Město Janovice nad Úhlavou 3 5 Tělocvičná jednota Sokol Strážov na Šumavě 3 5 Sportovní klub Kovodružstvo 3 5 GOLF KLUB ŠUMAVA
Žadatel
AMOK – amatérský ochotnický klub Pořízení vybavení pro klub ALFA Nýrsko Obnova místní komunikace Chudenín - Hadrava MLADÍ SPOLEČNĚ vytvoření zázemí pro spolkový život Modernizace Sportovního areálu Janovice nad Úhlavou Sokolovna Strážov sportovní a kulturní centrum města Rekonstrukce fotbalového hřiště včetně zázemí Golfová škola v Liščí u Chudenína
Celkem
Náklady projektu v Kč
Požadovan á dotace v Kč
136 500
122 850
95 974
86 376
2 058 992
737 805
196 000
176 400
557292
417969
434 520
391 068
237 480
213 732
263 880
161 956
3 980 638
2 308 156
MAS Ekoregion Úhlava v roce 2010 zahájila spolu s MAS Lužnice a MAS Vltava realizaci projektu spolupráce s názvem Regionální značka. MAS Ekoregion Úhlava zde vystupuje 22
jako partnerská MAS. Zároveň jako koordinační MAS zahájila realizaci projektu mezinárodní spolupráce Zlepšení vzhledu obcí v Ekoregionu Úhlava. Partnerskou MAS je v tomto projektu LAG Cham. V tomto roce byly také podány další dvě žádosti o dotaci na podporu projektů mezinárodní spolupráce s LAG Cham. Jednalo se o projekty „Zlepšení zázemí pro činnost hasičských sborů v Ekoregionu Úhlava“ a „Zlepšení stavu veřejných prostranství v Ekoregionu Úhlava“. Oba projekty prošly kladně administrativní kontrolou, ale žádný z nich nebyl vybrán k podpoře. V listopadu 2010 podepsala MAS smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace ve výši 270 000,- Kč na částečné krytí neinvestičních nákladů souvisejících s činností místní akční skupiny mimo Strategický plán LEADER. Programový výbor rozhodl o využití dotace na vytvoření grantového programu pro NNO. Tento program bude zrealizován do konce května 2011.
Financování sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2010
Položka
Rozpočet 1/10
Plnění 12/10
Příjmy Dotace SZIF SPL Marketingová značka EÚ Dotace Plzeňský kraj Vlastní činnost sdružení Zůstatek na BÚ Úroky Příjmy celkem
559 500,00
Marketingová značka Realizace projektů spolupráce Příprava projektů spolupráce Ostatní výdaje Výdaje celkem
577 000,00 314 040,00
314 040,00 45 002,00 918 542,00
830 856,00 270 000,00 100 000,00 94 663,19 56,89 1 295 576,08
Výdaje
27 502,00 918 542,00
23
632 825,50 174 586,00 9 250,00 4 468,00 821 129,50
Příloha č. 9
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Zpráva o provedení hodnocení činnosti sdružení za rok 2010
Zpracoval: Programový výbor Zapsal: Tomáš Havránek
24
Hodnocení činnosti bylo provedeno Programovým výborem podle „Metodiky dobré praxe místních akčních skupin v České republice“ s využitím elektronické podoby dotazníku pro sebehodnocení činnosti MAS. Hodnocení si klade za cíl zjistit kvalitu činnosti MAS ve čtyřech oblastech, které jsou vyjádřeny následujícími tezemi, jejichž naplnění je v dotazníku vždy prokazováno sadou otázek. Vyplněný dotazník je k dispozici v kanceláři MAS.
Teze č. 1: MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a možnosti území, na kterém působí, a na základě jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území. Teze č. 2: MAS má vybudovaný odpovídající mechanismus distribuce peněz pro programy typu LEADER. Teze č. 3: MAS kromě přerozdělování finančních prostředků z programu typu LEADER realizuje i vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie rozvoje území MAS, zaměstnává kvalifikovaný a zkušený personál, významně se podílí na společenském životě regionu. Teze č. 4: Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních aktérů na základě principů partnerství. MAS informuje o své činnosti a o dění v území, na kterém působí. Získává a přenáší zkušenosti s prací ve venkovském prostoru, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Po vyplnění výše zmíněného dotazníku dospěl dle metodiky Programový výbor k následujícímu hodnocení:
Teze č. 1: Tvorba strategie v MAS Ekoregion Úhlava probíhá optimálním způsobem. Teze č. 2: Distribuce prostředků z programů typu LEADER probíhá v MAS Ekoregion Úhlava optimálním způsobem. Teze č. 3: MAS Ekoregion Úhlava může mít v budoucnosti problémy s financováním svých aktivit a provozu. Je třeba se více zaměřit na realizaci vlastních projektů a komerčních zakázek. Zefektivněna by měla být i činnosti managementu. Počet zaměstnanců by měl být adekvátní množství aktivit, management by měl být zapojen i do společenského a komunitního života v regionu. Teze č. 4: Zamyslete se nad tím, jak zefektivnit systém komunikace s územím, kde vaše MAS působí, a jak posílit propagaci své činnosti. Měli byste se více zapojit do projektů spolupráce s ostatními MAS a dalšími subjekty.
25
Příloha č. 10
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Návrh na aktualizaci fichí a finančního plánu pro druhou polovinu realizace SPL
Zpracoval: Tomáš Havránek
26
Na základě předložené zprávy manažera MAS a v ní uvedených doporučení předkládá Programový výbor Valnému shromáždění členů Ekoregion Úhlava, o.s. následující návrh na aktualizaci fichí SPL Marketingová značka Ekoregionu Úhlava.
Přehled fichí – současný stav 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Konkurenceschopnost zemědělství Lesnická technika Lesnická infrastruktura Obnova a rozvoj sídel Občanské vybavení a služby Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Neproduktivní investice v lesích Rozvoj nezemědělského podnikání Rozvoj cestovního ruchu
Programový výbor na základě předložené zprávy navrhuje pro druhou polovinu realizace SPL vyřadit z finančního plánu a tedy zrušit fiche č. 2 a 3. Přehled fichí – navrhovaný stav 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Konkurenceschopnost zemědělství Obnova a rozvoj sídel Občanské vybavení a služby Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Neproduktivní investice v lesích Rozvoj nezemědělského podnikání Rozvoj cestovního ruchu
Důvodem pro aktualizaci fichí je čtyřnásobně menší objem finančních prostředků na realizaci opatření IV.1.2. oproti předpokladu a fakt, že tyto prostředky nepostačují na smysluplnou realizaci projektů v těchto dvou fichích.
27
Na základě předložené zprávy manažera MAS a v ní uvedených doporučení předkládá Programový výbor Valnému shromáždění členů Ekoregion Úhlava, o.s. následující návrh na aktualizaci finančního plánu SPL Marketingová značka Ekoregionu Úhlava.
Finanční plán – současný stav
28
Finanční plán – navrhovaný stav pro druhou polovinu realizace SPL v tis. Kč Fiche
2011
2012
2013
Celkem
Cíl I. Udržení a zlepšení stavu životního prostředí, rozvoj zemědělství a lesnictví 1. Konkurenceschopnost 300 300 300 900 zemědělství Cíl I. celkem 300 300 300 900 Cíl II. Stabilizace a rozvoj sídel Ekoregionu Úhlava 2. Obnova a rozvoj sídel 500 500 500 1500 3. Občanské vybavení a 500 500 500 1500 služby 4. Ochrana a rozvoj 200 200 200 600 kulturního dědictví venkova Cíl II. celkem 1 200 1 200 1 200 3 600 Cíl III. Rozvoj cestovního ruchu, řemesel a drobného podnikání 5. Neproduktivní investice 200 200 200 600 v lesích 6. Rozvoj nezemědělského 200 200 200 600 podnikání 7. Rozvoj cestovního ruchu 400 400 400 1 200 Cíl III. celkem 800 800 800 2 400 Realizace SPL celkem 2 300 2 300 2 300 6 900 Režijní výdaje 570 570 570 1 710 Celkové výdaje MAS 2 870 2 870 2 870 8 610 Odchylky v součtech jsou způsobeny matematickým zaokrouhlením.
Podíl v % cíl
Podíl v % celkem
100
13
100
13
42 42
22 22
17
9
100
52
25
9
25
9
50 100 100
17 35 100
Důvodem navrhované změny je čtyřnásobně menší objem finančních prostředků na realizaci SPL oproti předpokladu z roku 2008.
29
