Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------Obchodní firma společnosti zní Roset s.r.o. ---------------Za třetí : Sídlo společnosti : ----------------------------Sídlem společnosti jsou Strakonice ------------------------Za čtvrté : Předmět podnikání : -------------------------------- Předmětem podnikání společnosti je : ----------------• Velkoobchod ---------------------------------------------• Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny ------------• Zprostředkování obchodu a služeb ------------------------• Poskytování telekomunikačních služeb --------------------• Zpracování dat, služby databank, správa sítí ------------• Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení ------• Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení ------• Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení -------------------------------------• Pronájem a půjčování věcí movitých ----------------------• Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software ------------------------------------------------• Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. ---------------------------Za páté - Základní kapitál, vklady společníků a jejich splacení, správa vkladů, rezervní fond : ------------------1. Základní kapitál společnosti je tvořen výlučně peněžitými vklady společníků a činí 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). Vklady společníků jsou následující : ------------• vklad společníka Mgr. Mojmíra Štefana r.č. 64.10.07./0997, bytem Strakonice, Nerudova 1047, činí 100.000,- Kč, -------• vklad společníka Petra Stříbrného r.č. 79.02.26./1686, bytem Strakonice, Leknínová 1391, činí 100.000,- Kč tisíc korun českých). -------------------------------------------2. Každý společník je povinen splatit celý svůj vklad v penězích do 14 (čtrnáct) dnů od uzavření této společenské smlouvy složením k rukám pověřeného správce. --------------3. Vlastnické právo ke splaceným peněžitým vkladům přechází na společnost dnem jejího vzniku. Správou splacených vkladů byl pověřen zakládající společník Mgr. Mojmír Štefan. Pověřený správce vkladu zřídí zvláštní účet u peněžního ústavu a po splacení splatných částí vkladů vydá podle ust. § 60 odst. 4 obchodního zákoníku prohlášení o splacení. ---4. Společnost vytvoří rezervní fond podle ust. § 124 obchodního zákoníku z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% (deset) čistého zisku, avšak ne více, než 5% (pět)
z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond bude každoročně doplňován o 5% (pět) z čistého zisku, až do dosažení hodnoty 10% (deset) základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé společnosti v souladu se zákonem, nejde li o případ, kdy náleží rozhodnutí o použití rezervního fondu do působnosti valné hromady. --------------------------------5. Zvláštní rezervní fond vytváří společnost v případech uvedených v ust. § 120 obchodního zákoníku. -----------------Za šesté - Obchodní podíl : ---------------------------------1. Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. ----------------2. Výše obchodního podílu je určena poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. --------------------------3. Každý společník je oprávněn se souhlasem valné hromady převést písemnou smlouvou svůj obchodní podíl, popřípadě jeho část na třetí osobu nebo na jiného společníka. --------------4. Rozdělení obchodního podílu je přípustné jen při jeho převodu nebo přechodu na právního nástupce. K rozdělení obchodního podílu je třeba předchozího souhlasu valné hromady. 5. Převod obchodního podílu nabývá vůči společnosti účinky dnem, kdy bude jednateli doručen stejnopis účinné smlouvy o převodu obchodního podílu. ----------------------------------6. Obchodní podíl zemřelého společníka se nedědí. -----------7. Obchodní podíl lze zastavit za podmínek stanovených zákonem. ----------------------------------------------------Za sedmé - Orgány společnosti - valná hromada : -------------1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. ----------2. Do působnosti valné hromady patří zejména : --------------a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, ----------------------------------------------------b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty, --------------------------------------c) schvalování stanov a jejich změn, ------------------------d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází li k němu na základě jiných právních skutečností, -----------e) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, --------------------------------------------f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, --------------g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, -----h) rozhodnutí o vyloučení společníka, který je v prodlení se splacením vkladu nebo s plněním příplatkové povinnosti uložené valnou hromadou, ------------------------------------i) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, --------------------------j) schvalování smluv uvedených v ust. § 67a obchodního zákoníku, ----------------------------------------------------
k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, ---------------------------------------l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, ----------------m) schválení smlouvy mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem, o výkonu funkce, -----------------------n) rozhodování o převodu nebo o rozdělení obchodního podílu v souvislosti s jeho převodem, --------------------------------o) rozhodování o udělení souhlasu k zastavení obchodního podílu. -----------------------------------------------------3. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jednou za rok, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Termín a program valné hromady oznámí jednatel společníkům písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů před jejím konáním. ----------------------------------------------------4. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou li přítomni všichni společníci. -----------------------------5. Valná hromada je schopná usnášení, jsou - li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. --------6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných společníků. Obchodní zákoník stanoví, kdy se pro přijetí usnesení vyžaduje většina kvalifikovaná, a o kterých rozhodnutích valné hromady musí být pořízen notářský zápis. -Za osmé - Orgány společnosti - jednatel : -------------------1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatel jedná jménem společnosti ve všech záležitostech. Má – li společnost více jednatelů, je každý z nich oprávněn jednat za společnost samostatně, s výjimkou obchodů s hodnotou plnění převyšující částku 1,000.000,- Kč, kdy se vyžaduje společné jednání všech jednatelů. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti jednatel připojí svůj podpis. -------------------------------2. Jednatel je povinen svoji funkci vykonávat osobně. -------3. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. ----------4. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. ---------------------------------5. Jednatel je povinen dodržovat zákaz konkurence, jak plyne z ust. § 136 obchodního zákoníku. -----------------------------6. Prvním jednatelem společnosti byl zakladatelem jmenován Mgr. Mojmír Štefan, bytem Strakonice I, Nerudova 1047, PSČ 386 01. ---------------------------------------------------------Za deváté - Změny obsahu společenské smlouvy : --------------1. Tuto společenskou smlouvu lze měnit jen způsobem stanoveným § 141 obchodního zákoníku. ----------------------------------2. Jestliže došlo ke změně obsahu společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel společnosti
povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl, vyhotovit úplné znění zakladatelského dokumentu a uložit jej spolu s listinami prokazujícími změnu společenské smlouvy do sbírky listin obchodního rejstříku. -------------------------Za desáté - Pravidla pro zvyšování základního kapitálu : ----1. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen jsou - li dosavadní peněžité vklady zcela splaceny. Zvyšovat základní kapitál nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. ---------------------------------------2. Zvyšuje - li se základní kapitál peněžitými vklady, mají společníci přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu převzetím závazku ke zvýšení vkladu. Rozsah přednostního práva k převzetí závazku ke zvýšení vkladu odpovídá výši obchodního podílu společníka. -----------------3. Pokud přednostní právo společník nevyužije, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu i jiná osoba, nebo tento závazek ke zvýšení vkladu převzít kterýkoliv společník. --------------------------------------------------4. Valná hromada může též za podmínek stanovených zákonem rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud tyto zdroje nejsou podle zákona účelově vázány. V takovém případě musí usnesení valné hromady obsahovat i novou výši vkladu každého společníka. ---5. Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -------------------------------Za jedenácté - Pravidla pro snižování základního kapitálu : 1. Rozhodování valné hromady o snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 146 a § 147 obchodního zákoníku. --------2. Základní kapitál nesmí při snížení poklesnout pod hranici 200.000,- Kč. -----------------------------------------------3. Výše vkladu každého společníka nesmí při snížení poklesnout pod hranici 20.000,- Kč. ------------------------------------Za dvanácté - Rozdělení zisku : -----------------------------1. Čistý zisk vykázaný v řádné účetní závěrce se použije na základě rozhodnutí valné hromady v následujícím pořadí : ----a) k přídělu do rezervního fondu, ---------------------------b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, ---------------c) k rozdělení mezi společníky, a to v poměru jejich splacených vkladů. ------------------------------------------2. Podíl na zisku schválený k rozdělení mezi společníky usnesením valné hromady je splatný do tří měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, pokud valná hromada neurčí jinak. --Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v §§ 68 a 151
obchodního zákoníku. ----------------------------------------Za čtrnácté - Zánik účasti ve společnosti : -----------------1. Účast společníka ve společnosti zaniká : -----------------a) úmrtím společníka, ---------------------------------------b) převodem obchodního podílu na jinou osobu, ---------------c) zrušením účasti rozhodnutím soudu k návrhu společníka, ---d) prohlášením konkursu na majetek společníka, --------------e) vyloučením ze společnosti rozhodnutím soudu, -------------f) dohodou společníků o ukončení účasti ve společnosti. -----2. Společník, jehož účast ve společnosti zanikla s přechodem jeho obchodního podílu na společnost, má právo na vypořádací podíl. ------------------------------------------------------3. Vypořádací podíl je společnost povinna vyplatit postupem podle ust. § 150 obchodního zákoníku. -----------------------Za patnácté - Vznik společnosti : ---------------------------Společnost vznikla dnem 26.4. 2007, k němuž byla zapsána v obchodním rejstříku. ----------------------------------------Úplné znění společenské smlouvy vyhotovil dne 4.6. 2008 a za jeho soulad se skutečným stavem odpovídá Mgr. Mojmír Štefan, jednatel.
Mgr. Mojmír Štefan v.r.
