Sekretaris Perusahaan Memenuhi:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan; Peraturan Pencatatan Efek No 1-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Perseroan No.KSR-DIR.Corp.Sec.-003 tanggal 5 Mei 2014;
Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah menunjuk, Fransiska Oei Lan Siem yang bertindak selaku Direktur Independen Perseroan, untuk memangku jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan efektif sejak tanggal 2 Juni 2014. Warganegara Indonesia. 56 tahun. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2009 dan diangkat kembali sebagai Direktur dalam RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014, sebagai Direktur Independen Perseroan.
Fransiska memulai karirnya di PT Ficorinvest sebagai Kepala Legal (1982-1984). Bergabung di Citibank N.A. tahun 1984-1997 dan 1998-2000 dan menduduki berbagai posisi. Jabatan terakhirnya di Citibank N.A. adalah sebagai Chief of Staff dan Direktur Kepatuhan. Sejak Februari 2005 sampai dengan 2009, Fransiska diangkat sebagai Direktur di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Advisor Legal and Compliance BII (2004-2005) dan Managing Director/Team Pengelola BII (2000-2001). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri Tbk (2004- 2005) dan sebagai Pendiri dan Senior Partner di LBAF Law Firm (2002-2004).
Selama tahun 2013 telah mengikuti Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya sebagai berikut: Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya Sustainability Workshop
Seminar Nasional “Kebijakan Multiple License: Tantangan terhadap Perbankan Indonesia”
One day training program “Enhancing Corporate Governance disclosure policy & practice. Based on CG Scorecard” Workshop Sustainability Report
AML/CFT Knowledge Sharing Workshop
Seminar Nasional PPATK “Implementasi undangundang no 9 th 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme
Seminar FKDKP, Seminar Harapan dan Tantangan Perbankan Nasional 2013 – 2015 Economy Outlook
Seminar FKDKP, “Penerapan Program APUPPT Implementasi FACTA: Respon dan Kesiapan Indonesia ke depan IICD Speaker Seminar, the 5th IICD Conference & Award ”Corporate Governance Road Map for Capital Market Sustainability” FKDKP Seminar, Prospek Ekonomi & Perbankan Nasional 2014”
OJK Seminar “Developing Financial Literacy and its Impact to Economic Welfare”
Penyelenggara
Lokasi
Tanggal
Green Consult
Jakarta
22 Jan 13
IICD
Jakarta
27 Mar 13
Green Consult
Singapura
2 Apr 13
PPATK
Jakarta
ISEI
UKPN
Jakarta
7 Feb 13
Jakarta
25 Apr 13
FKDKP
Jakarta
16 Mei 13
FKDKP
Jakarta
19 Sep 13
IICK
Jakarta
30 Okt 13
FKDKP
Jakarta
28 Nov 13
Anton Gunawan
OJK
Jakarta
Denpasar – Bali
2 Mei 13
29 Agt 13
2 Des 13
Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan, meliputi antara lain: • • • • • • •
Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin dan menyusun notula rapat terkait. Menyelenggarakan RUPS dan mengelola keterbukaan dan tata cara pembayaran dividen Danamon. Melakukan pengkinian terhadap kebijakan terkait penerapan tata kelola perusahaan. Menyiapkan rekomendasi perubahan atas panduan tata tertib kerja komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan. Mengkaji laman (website) Danamon dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Danamon. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Iklan Keterbukaan Informasi terkait dengan perubahan Sekretaris Perusahaan dimuat pada Media Indonesia dan the Jakarta Post tanggal 2 Juni 2014:
