Voorwoord 3. Inleiding 4. De Hospice Bewoners 5 Vrijwilligers 7 Deskundigheidsbevordering 7 Goede Doelen 7 Nazorg 7 Teamplanning 8 Teamcoördinatie 8

Jaarverslag 2013

Inhoud Voorwoord

3

Inleiding

4

De Hospice Bewoners Vrijwilligers Deskundigheidsbevordering Goede Doelen Nazorg Teamplanning Teamcoördinatie

5 7 7 7 7 8 8

Bestuurlijke ontwikkelingen Beleidsplan 2012 - 2015 Organisatie Hospice Almere Bestuurlijk Overleg

9 10 10

Financieel jaarverslag Toelichting op de exploitatierekening Toelichting op de balans Kascommissie

11 12 13 14

BIJLAGEN: Samenstelling bestuur en werkgroepen ANBI nummer

15 15

Clingendaellaan 229 • 1333 WJ Almere • [email protected] • www.hospicealmere.nl • KvK nr. 39088456 • NL 42 RABO 0128634685 Pagina 2

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de stichting Hospice Almere. Ik nodig u van harte uit dit verslag door te nemen. U krijgt hierdoor een nauwkeurig beeld van de werkzaamheden in voornoemd jaar. Terugkijken is belangrijk omdat deze input geeft voor de toekomst. Een toekomst die op dit moment gemaakt wordt. De Hospice voorziet duidelijk in een behoefte. Een behoefte die aan het toenemen is en die het noodzakelijk maakt om ons te bezinnen op de capaciteit van de Hospice. Dit was de openingsalinea van het jaarverslag 2011 en 2012. Ook in 2013 is er veel gebeurd en hebben we bewoners kunnen voorzien van goede hulp en ondersteuning bij de laatste levensfase. Daarnaast is gebleken dat de behoefte aan uitbreiding nog steeds opportuun is. Ook in 2013 is er wederom vaak een beroep gedaan op de Hospice en haar vrijwilligers. In 2013 is het werken vanuit het met een meerjarenbeleidsplan voortgezet. In dit meerjarenbeleidsplan staan een aantal doelen, dat het bestuur zich heeft gesteld. In de afsluitende jaarvergadering van 2013 is gebleken dat een groot aantal doelen was behaald. Zo is er in 2012 sprake van een structurele kostenbeheersing en is er, op basis van vastgestelde beschrijvingen, een duidelijke taakafbakening van bestuur, coördinator, assistent-coördinatoren en de werkgroepen. Daarnaast is er met het PR plan gewerkt inzake de naamsbekendheid onder huisartsen en de activiteiten voor het werven van vrijwilligers. Dit laatste, het werven van vrijwilligers, is en blijft een van de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst. Immers, zij zijn het kapitaal van de Hospice. Zonder de onvoorwaardelijke inzet van de vrijwilligers kan de Hospice niet bestaan. Ik wil vanaf deze plek een ieder die betrokken is bij de Hospice, in de afgelopen jaren en in het lopende jaar, hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet. Een bijzonder compliment aan de vrijwilligers die zich elke keer om niet inzetten voor de zorg aan de medemens. Zonder die inzet en zorg zou het nu volgende verslag niet geschreven kunnen worden.

Cees Verdam, voorzitter Stichting Hospice Almere


Inleiding

In 2006 is door een groep enthousiastelingen het besluit genomen om in Almere een Hospice te starten. Het heeft ruim één jaar van intensieve voorbereiding gekost om in november 2009 de deuren van de Hospice Almere te openen. Met als doel: het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten voor wie geen, op herstel gerichte medische behandeling, meer mogelijk is en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden. Nu, ruim vijf jaar later, kan geconstateerd worden dat de Hospice Almere aan haar doelstelling nog steeds voldoet. Ondanks dat de hospice incidenteel met leegstand te maken heeft, moeten er helaas meer dan eens potentiële bewoners worden geweigerd omdat er op dat moment geen plaats vrij is. In 2013 is regelmatig in het bestuur gesproken over uitbreiding van het aantal kamers naar 4 of 6 kamers. In 2014 zal het Hospice Almere haar eerste lustrum vieren. Een lustrumcommissie wordt ingesteld. Het Jaarverslag 2013 is alsvolgt opgebouwd: in eerste instantie wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen binnen de Hospice Almere. Vervolgens wordt er ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen. Tot slot wordt er verantwoording afgelegd over onze financiën. Het jaarverslag eindigt met de samenstelling van bestuur en werkgroepen.


Bewoners Wij mogen terugblikken op een mooi jaar voor de Hospice Almere. De Hospice Almere raakt steeds meer bekend, zowel binnen, als ook buiten Almere. Aanmeldingen 2013 61 Van de 61 aanmeldingen hebben we 23 bewoners ontvangen en in geborgenheid mogen begeleiden tijdens de laatste levensfase; waarvan 11 vrouwen en 12 mannen. Helaas hebben we 11 mensen moeten teleurstellen omdat er geen plaats was. De gemiddelde ligduur bedroeg 22 dagen. Kortste ligduur: 2 dag en de langste ligduur: 84 dagen Van de 23 opgenomen bewoners waren er 17 woonachtig in Almere en 6 afkomstig vanuit een andere oorspronkelijke woonplaats. Er is 2 x gebruik gemaakt van de financiële ondersteuning (totaal € 860,- ) vanuit de Vereniging Vrienden van de Hospice. Opnames 2013 Figuur 1: aantal mannen en aantal vrouwen


Figuur 2: verdeling naar leeftijd

Figuur 3: plaats van herkomst


Vrijwilligers In 2013 hebben we afscheid genomen van 29 vrijwilligers. Dit jaar opvallend dat er hiervan een groot deel vrijwilligers van het eerste moment afscheid namen. Voor een aantal mensen werd het tijd om iets anders te gaan doen, eens verder kijken. Ook dit jaar waren problemen met de eigen gezondheid voor een groot aantal collega’s reden om het vrijwilligerswerk bij hospice Almere neer te moeten leggen. Over het gehele jaar zijn er aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers geweest. Na een persbericht was er net als voorheen een piek in de aanmeldingen waarneembaar. Deskundigheidsbevordering In het voor- en het najaar is de basiscursus, welke verplicht is voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn in de Hospice Almere, gegeven door Marianne Vrijsen. Daaropvolgend de praktische training. De facultatieve vervolg modules zijn door 15 vrijwilligers gevolgd. Deze 2 daagse trainingen worden georganiseerd door de VPTZ en gegeven op diverse locaties in het land. Vrijwilligers ontmoeten zo ook collega vrijwilligers vanuit andere palliatieve organisaties. Deze trainingen worden als zeer waardevol omschreven. Niet alleen voor het doen van het werk als vrijwilliger maar ook op persoonlijk vlak worden er bijzondere ontwikkelingen doorgemaakt. Goede doelen 

Gift van het jubileumconcert van het koor ‘That’s Life' was € 1.500,00



De donatie van € 2000,00 van ‘Goede Stede’ is gestort in maart 2014



Het ‘Noor van Loenen Memoriaal’ heeft € 1.127,00 opgebracht;

Nazorg Van zowel onze bewoners als ook hun naasten komen de berichten terug waaruit blijkt dat we waarmaken waar we voor staan. De warme ontvangst, liefdevolle zorg en begeleiding, en een luisterend oor voor wie daar behoefte aan heeft. Voor iedere bewoner die overleden is, wordt een prachtig doorgaans bijzonder treffend “Elfje” geschreven. Deze wordt in een tegeltje geborduurd en aan een groeiend wandkleed toegevoegd. Bij het teruglezen van de Elfjes komt het beeld van deze bewoner weer helder voor onze geest. Vergezeld van de bijzondere momenten en ieders eigenaardigheden én natuurlijk van bijbehorende naasten. Tijdens de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst, georganiseerd door Team Nazorg, waar nabestaanden en vrijwilligers de bewoners herdenken, krijgen de aanwezige nabestaanden het Elfje prachtig gekalligrafeerd en voorzien van een mooie passende illustratie uitgereikt. De niet aanwezige nabestaanden krijgen het Elfje per post toegezonden.


Team Planning Het team planning coördineert en bewaakt de bezetting van diensten in het digitale rooster van de vrijwilligers. Tot de taken van dit team horen verder het bijhouden van de inzetbaarheid van de vrijwilligers, het bijhouden van de vakantie- en feestdagen planning en het aanzetten tot het invullen van de diensten. Het team heeft maandelijks overleg en regelmatig terugkoppeling met de coördinator. De vrijwilligers plannen zich volgens afspraak minimaal 1 dienst van 4 uur per week en 1x per 8 weken een weekenddienst in via het online rooster. Door verschillende redenen was het goed gevuld hebben en houden van het rooster afgelopen jaar met regelmaat een behoorlijke uitdaging. Van de ca. 70 vrijwilligers is er bijna een constante groep van 8 personen niet-inzetbaar. We werken, zoals eind 2012 is gestart, in 2013 met een planning van 2 maanden in het vooruit, met als doel het rooster zoveel mogelijk gevuld te krijgen. Deze manier van plannen heeft zo zijn vóór- en nadelen; het voordeel is dat het plan team tijdig inzichtelijk heeft waar eventuele bezettingsproblemen zijn. Nadeel is dat niet iedereen zo ruim van te voren aan kan geven wanneer zij zouden kunnen werken. Voor de nieuwe vrijwilligers is het soms even wachten voor zij zich echt actief kunnen inzetten. Het goed gevuld hebben en houden van het rooster blijft een constant aandachtspunt. Door de positieve instelling van een groot aantal van onze vrijwilligers die reageren op een noodoproep, lukt het nog steeds om de noodzakelijke diensten op te vullen. Team Coördinatie De functie van assistent coördinator krijgt gestaag meer volume. In 2012 heeft het team bestaan uit 3 vrijwilligers, begin 2014 zijn we uitgebreid naar 4 vrijwillige coördinatoren. De assistent coördinatoren nemen waar voor de coördinator wanneer deze niet aanwezig is. De coördinator is de enige betaalde kracht binnen de organisatie voor 18 uur. Dit maakt de aanvulling door de vrijwilliger coördinatie zeer gewenst. De assistent coördinatoren hebben zich grotendeels beziggehouden met het voeren van gesprekken met aspirant vrijwilligers. Het is belangrijk dat een nieuwe vrijwilliger een gedegen sollicitatie gesprek krijgt, want het vrijwilligerswerk in de hospice verschilt terdege van het doen van vrijwilligers werk elders. In de hospice kom je werken wanneer je iets over hebt voor een ander, een stukje energie om te geven. De bewoner is leidend in de zorg en begeleiding die hij/ zij wil ontvangen. De vrijwilliger volgt waar mogelijk. En dat vergt wel de nodige persoonlijke kwaliteiten, naast het feit dat werken in de hospice wel vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Het kan maar niet vaak genoeg gezegd en geschreven worden; vrijwilligerswerk in de Hospice wordt gedaan recht vanuit het HART. Stuk voor stuk geven onze vrijwilligers een stukje vrije tijd op om er écht toe te doen. In ruil voor een knipoog, een glimlach of een verzwakt kneepje in de hand. Razend trots ben ik dat wij dit met elkaar waar mogen maken.

Joanna Veldkamp, Coördinator Hospice Almere


Bestuurlijke ontwikkelingen Beleidsplan 2012 - 2015 Eind 2011 is het beleidsplan Hospice Almere voor de periode 2012 – 2015 vastgesteld. Binnen het beleidsplan zijn 10 goede voornemens en 6 ambities voor de langere termijn geformuleerd. Goede voornemens in 2013 zoals in 2012:

1. De Hospice Almere beschikt over een kwalitatief, goed en stabiel bestuur dat een heldere visie uitdraagt en met elkaar samenwerkt

2. De Hospice Almere vaart een bestendige koers met aandacht voor kwaliteit van de hospice en kwaliteit van de zorg die de hospice aanbiedt

3. De Hospice Almere maakt beleid (en stelt dit waar nodig bij) voor de komende jaren en werkt daarnaar toe

4. De Hospice Almere beschikt over gemotiveerde PR mensen, die een PR plan samenstellen met een vaste jaarplanning. Hierin is aandacht voor het vergroten van de naamsbekendheid onder huisartsen in Almere en zijn activiteiten terug te vinden voor het werven van vrijwilligers

5. De Hospice Almere draagt zorg voor een goede interne en externe herkenbaarheid. Onder het motto 'Wie zijn wij?' stellen het bestuur en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de Hospice zich voor, met aandacht voor de verschillende werkgroepen

6. De Hospice Almere kent een duidelijke taakafbakening van bestuur, coördinator, assistentcoördinatoren en de werkgroepen. Daarnaast stelt de hospice (weer) een vrijwilligersraad in

7. De Hospice Almere zorgt voor een structurele kostenbeheersing door middel van het verzorgen van vaste voorraden

8. De Hospice Almere beschikt over een goede structuur voor de Vereniging Vrienden van Hospice Almere, zodat de vereniging in staat is om langdurige inkomsten te verwerven

9. De Hospice Almere communiceert eenduidig en helder 10. De Hospice Almere neemt facilitaire maatregelen ten opzichten van de dagelijkse routine Ambities voor de langere termijn:

1. De Hospice Almere staat financieel stevig in haar schoenen en kan onafhankelijk opereren 2. De Hospice Almere beschikt over structurele financiering 3. De Hospice Almere heeft de fondswerving gewaarborgd


4. De Hospice Almere beschikt over een goed ingerichte woonruimte, met ruimte voor meer bewoners en met meer privacy

5. De Hospice Almere is een geaccepteerd begrip in de palliatieve zorg 6. De Hospice Almere heeft deskundigheidsbevordering van het team en bestuur hoog in het vaandel staan Ook in 2013 is door iedereen hard gewerkt om de goede voornemens te effectueren. Er kan dan ook gesteld worden dat alle goede voornemens zo goed als gerealiseerd zijn. Van de ambities voor de langere termijn zijn de punten 2, 3 en 4 die lopend 2013 e.v. jaren nog extra aandacht vragen. Organisatie Hospice Almere De Stichting Hospice Almere is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en werkorganisatie Hospice Almere. De Stichting Hospice Almere bestaat uit het Stichtingsbestuur, de Coördinator, Wrn. Coördinator, Ass. Coördinatoren en Vrijwilligers. Buiten de Stichting kent de Hospice Almere ook de Vereniging van Vrienden Hospice Almere; die bestaat uit het bestuur. De vereniging heeft tot doel het (doen) verlenen van ondersteuning, zowel in materiële als immateriële zin, aan de stichting Hospice Almere, het ter beschikking stellen van financiële middelen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Bestuurlijk Overleg Het Stichtingsbestuur is 6 x in vergadering bijeen geweest. De gezamenlijke vergadering met het bestuur van de Vereniging Vrienden Hospice Almere is verplaatst naar begin 2014. Belangrijkste punten die besproken zijn:  Mandaat bestuursleden; portefeuillehouder  Financiën; jaarrekening en begroting  Jaarverslag 2012  Jaarplannen/ Goede voornemens 2013  PR/Communicatie; w.o. ontwerp nieuwe huisstijl, sponsorplan  Werkorganisatie Hospice Almere; kamerbezetting, aantallen vrijwilligers  Documenten; huishoudelijk reglement, klachtenreglement, privacy reglement, vrijwilligers beleid  Instellen lustrumcommissie


Financieel jaarverslag

Toelichting op de jaarrekening 2013 Over het algemeen kan opnieuw worden gesteld dat het jaar 2013 voor de Hospice Almere financieel zeer gunstig is verlopen. Ondanks extra inkomsten blijft het een voortdurend balanceren tussen winst en verlies waarbij de uitkomst bijna niet te voorspellen is. Dankzij een combinatie van een grote gift, minder uitgaven, meer inkomsten is de Hospice op een positief eindresultaat uitgekomen. Nu de Hospice Almere een aantal jaren open is blijkt dat de uitgaven steeds beter voorspelbaar worden. Echter strikte begrotingsdiscipline blijft een voorwaarde om een gezonde exploitatie te behouden. Er zijn vier belangrijke inkomstenstromen. VWS, bijdrage eigenbewoners, giften en garantiestelling van de Vereniging. Wanneer er één van wegvalt of vermindert ontstaat onmiddellijk een exploitatietekort. Het financiële beleid is er op gericht de financiële risico’s zo laag mogelijk te houden en daar waar mogelijk structurele inkomsten te genereren. Tevens worden alle structurele uitgaven kritisch bekeken en daar waar verantwoord omgezet worden in een diepte-investering. Een eerste aanzet hiervoor is gegeven dat per 1 januari 2013 de garantiestelling van € 9.000,- is omgezet in een vaste jaarlijkse bijdrage van € 10.000,- die dit jaar is ontvangen met bovendien een extra bijdrage van € 5.000,Dit jaar zijn er geen investeringen gedaan. Wel is te verwachten dat door het ouder worden van het meubilair vervangingsinvestering noodzakelijk zijn om de gewenste kwaliteit te behouden. Op dit moment is de situatie rondom de huizenmarkt nog steeds onduidelijk. Ten aanzien van de bezetting valt op dat er geen duidelijke toename is van het aantal cliënten die een eventuele uitbreiding rechtvaardigt naar vier bedden op een andere locatie. Gesteld mag worden dat er op dit moment geen financiële risico’s meer of claims bekend zijn.


Exploitatierekening 2013 Inkomsten:

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2013

2013

2012

60.501

50.000

54.226

4.813

1.000

6.703

Eigen bijdragen cliënten

21.971

16.800

18.595

Bijdrage Vereniging

15.000

10.000

9.000

1.541

1.000

1350

103.826

78.800

89.873

31.110

32.000

34.576

65

0

60

Kosten vrijwilligers

7.686

8.800

7.578

Huisvestingskosten

20.185

20.800

19.291

Afschrijvingskosten

8.803

1.0000

9.943

Voedingskosten

6.212

5.000

6.148

Beheerskosten

4.296

3.550

4.575

Overige kosten

1.399

3.900

2.392

Totalen

79.756

84.050

84.563

Resultaat

24.070

-5.250

5.310

Subsidie VWS Ontvangen giften

Ontvangen rente Totalen Lasten: Personeelskosten Advieskosten

resultaatverdeling: Toevoeging 1e lustrum Toevoeging aan reserve nieuwbouw Toevoeging aan algemene reserve Totaal

4.373 19.500 197 24.070


Balans per 31 december 2013 Actief

Balans 2013 Balans 2012

Vaste activa:

Passief

Balans 2013

Balans 2012

5.6524

5.6524

Vermogen:

Inventaris en inrichting

51.349

5.1349

Machines en installaties

3.930

3.930

55.279

55.279

.Reserve opleidingen

723

723

44.101

35.298

. Reserve 1e lustrum

5.373

1.000

. Reserve nieuwbouw

62.000

4.2500

. Algemene reserve

3.622

3.425

104.172

128.242

Afschrijvingen

Subtotaal

11.178

Investeringskapitaal Doelreserves:

19.981

Vlottende activa :

Vorderingen op korte termijn

Schulden op korte termijn

Debiteuren

1.220

2.120

Personeelskosten

0

0

Te ontvangen posten

1.914

1.207

Vooruit ontvangen giften

0

4.373

Overige vorderingen

0

0

4.235

5.829

3.134

3.327

4.235

10.202

Personeelskosten

0

0

Vooruit ontvangen giften

0

4373

4.235

5.829

4.235

10.202

132.477

11.437

Subtotaal

Liquide middelen

Schulden op korte termijn

Kasgeld

107

94

Banken

117.708

9.0446

350

526

Subtotaal

118.165

91.066

Totaal

132.477

114.374

Transitoria

Overige schulden korte termijn

Overige schulden korte termijn

Totaal


Kascommissie: De jaarrekening is, zoals ieder jaar plaats vindt, gecontroleerd door de kascommissie: Citaat: Graag willen we onze complimenten geven voor het werk van de penningmeester en de administrateur. We hebben onze werkzaamheden in zeer korte tijd kunnen afronden. Op grond van onze waarnemingen hebben wij geen onrechtmatigheden geconstateerd in de voor de Stichting gevoerde administratie. Wij stellen u voor de jaarrekening conform vast te stellen en decharge te verlenen aan het bestuur. Volledigheidshalve delen wij u nog mede dat er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden. Einde citaat.


Bijlage 1 Samenstelling bestuur en werkgroepen: Bestuur:

Cees Verdam

Voorzitter

Frans Bollen

Secretaris

Gerard van Dam

Penningmeester

Paul Groen

Portefeuille Zorg

Fred Loupias

PR & Communicatie

Kas Commissie:

J. van Teijlingen C.J. Swaan

Communicatie / PR:

Fred Loupias Herman van Ommen

Coördinator:

Joanna Veldkamp

Assistent coördinatoren:

Lonneke Drubbel Petra Holla Ina van den Engel Yvonne van Solkema

Werkgroep Zorg :

Joanna Veldkamp Marianne Vrijsen Lonneke Drubbel Ina van de Engel Herma Engelsbel

Lustrumcommissie 2014:

Lonneke Drubbel Jan Willem Broere Herma Engelsbel Ina van den Engel

ANBI nummer:

8141.52.569


Voorwoord 3. Inleiding 4. De Hospice Bewoners 5 Vrijwilligers 7 Deskundigheidsbevordering 7 Goede Doelen 7 Nazorg 7 Teamplanning 8 Teamcoördinatie 8

Recommend Documents