Kaderbrief 2013
Verantwoordelijkheid nemen
Jody Cath, Raad van Bestuur SWZ 1 augustus 2012.
2
Inhoudsopgave: Inhoudsopgave
p. 3
Inleiding
p. 4
Uitgangspunten
p. 4
Kaders voor 2013
p. 5
A. Externe ontwikkelingen Vanuit de Ontwikkelingen Langdurige Zorg
p. 5
Vanuit de zorgkantoren
p. 6
B. Ambities Vanuit het meerjarenbeleidplan en organisatieontwikkeling
p. 6
Medewerkerperspectief
p. 6
Kwaliteitsbeleid
p. 7
Vastgoedbeleid
p. 7
Inkoopbeleid
p. 7
C. Financiële kaders
p. 7
Samenvatting
p. 8
Lijst van gebruikte afkortingen
p. 9
3
Inleiding De kaderbrief is de start van een nieuwe planning- en controlcyclus en heeft als doel de kaders aan te geven, die richtinggevend zijn voor de doelstellingen en de activiteiten, die in de jaar- en werkplannen van de organisatie en haar onderdelen, voor het volgende werkjaar, worden opgenomen. In deze kaderbrief geeft de Raad van Bestuur aan: a. wat de te verwachten externe ontwikkelingen zijn, waarmee rekening gehouden moet worden b. wat de ambities en doelstellingen zullen zijn voor de organisatie en haar onderdelen, die voortkomen uit het meerjarenbeleidplan c. wat de financiële en organisatorische kaders zijn, waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd, moeten worden.
Uitgangspunten Het startpunt van een werkjaar ligt bij onze missie en visie, het meerjarenbeleidplan en datgene wat bij het begin van het beleidsjaar gerealiseerd zal zijn. De missie, visie en kernwaarden van SWZ blijven ongewijzigd. Inmiddels is reeds veel aandacht geweest voor het integreren hiervan binnen het dagelijks handelen van medewerkers. In het huidige werkjaar gebeurt dat rondom het thema “bejegening”. Naar aanleiding hiervan is zowel door cliënten, medewerkers als managementteam aangegeven dat een dergelijke thematische invulling van onze missie, visie en kernwaarden zeer waardevol is en ook een vervolg verdient. Hierbij werden ook veel suggesties aangeleverd. Uit deze suggesties is een keuze gemaakt voor het volgende werkjaar. Het thema voor 2013 zal zijn:
Verantwoordelijkheid nemen De omstandigheden waarbinnen SWZ haar maatschappelijke opdracht wil realiseren, zullen de komende jaren grondig veranderen. Wij zullen standvastig moeten zijn in onze uitgangspunten en flexibel in de uitvoering. Er zal een beroep gedaan worden op medewerkers, samenwerkingsvormen en organisatievormen waarin het geven en nemen van verantwoordelijkheid belangrijk is en steeds belangrijker wordt. In het meerjarenbeleidplan (MJBP) van SWZ, zijn de strategische keuzen voor de periode 2011-2015 vastgesteld en een aantal speerpunten benoemd: - SWZ is marktleider voor zorg aan mensen met NAH in Oost Brabant. - SWZ ontwikkelt zorg voor (gezinnen met) kinderen met NAH. - SWZ is een kennis en behandelcentrum voor onze doelgroepen. - Zonhove wordt een centrum voor levensbestendig wonen. - SWZ bouwt arbeidsmatige dagbesteding verder uit. - SWZ biedt ondersteuning binnen de kaders van de WMO, zodat kwetsbare burgers met beperkingen optimaal kunnen participeren in de maatschappij. - SWZ behoudt haar functie als EMG-specialist. - SWZ behoudt haar functie als LG-specialist. Hiervan afgeleide doelstellingen worden nu concreet gemaakt en uitgewerkt in 9 programma’s: - vastgoed, - administratieve organisatie, - dagbesteding, - kennis en inhoudsontwikkeling, - WMO, - kwaliteit, - kernwaarden,
4
-
boeien, binden en bewegen van medewerkers profilering.
Bij de uitwerking van de programma’s zal expliciet aandacht moeten zijn voor de relatie tussen de te bereiken resultaten van de projecten en de strategische doelstellingen of uitgangspunten, die hieraan ten grondslag liggen. Om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen, zijn de afgelopen jaren initiatieven genomen om binnen de huidige kaders cliëntgerichter te werken, financieel gezond te worden en een aantrekkelijk toekomstperspectief te creëren. Te denken valt aan het project Anne Anders en het ombuigingsprogramma 2011. Hierdoor is een forse kwaliteitsslag gemaakt, die belangrijk is voor de continuïteit van de organisatie, zowel zorginhoudelijk als met betrekking tot de financiële positie en de bedrijfsvoering. De bereikte resultaten moeten geborgd worden en zelfs nog verder worden uitgebouwd.
Kaders voor 2013 A. Externe ontwikkelingen Vanuit de ontwikkelingen langdurige zorg De overheid herbezint zich op dit ogenblik over de continuering van het ingezette beleid, mede n.a.v. de val van de regering. Er bestaat onzekerheid over uitvoeringsmodaliteiten en de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd. Op hoofdlijnen wordt het huidige beleid in 2013 wellicht nog in stand gehouden, maar er moet rekening gehouden worden met ingrepen in tarieven of faciliteiten. De toenemende behoefte aan zorg en een te verwachten personeelstekort, noopt de overheid tot maatregelen om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Er is een toenemend politiek en maatschappelijk draagvlak om de AWBZ af te slanken tot zijn kern: enkel voor onverzekerbare langdurige en complexe zorg. Binnen deze ontwikkelingen, zal SWZ keuzes moeten maken. Voor SWZ zijn de volgende ontwikkelingen van belang: - Decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de gemeenten. De transitie van de extramurale begeleiding loopt vertraging op, maar zal in hoofdlijnen doorgaan in 2014. Voor SWZ heeft dit in de huidige situatie betrekking op een omzet van ongeveer € 7,5 mln. (19% van ons budget)1 en ongeveer 900 cliënten. Dat betekent dat SWZ verder moet gaan met het ontwikkelen van plannen om hierop in te spelen. In augustus zal de Taskforce WMO een advies presenteren aan het managementteam. - Scheiden wonen en zorg. Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ zal doorgaan. Aanvankelijk zou deze ontwikkeling pas in 2016 van toepassing zijn voor de gehandicaptenzorg. In het lenteakkoord is echter afgesproken dat dit voor ZZP’s VG 1,2 en 3 al in 2013 zal ingaan. SWZ zal de risico’s van deze ontwikkeling in kaart brengen en daarvoor scenario’s gaan ontwikkelen. - Het beperken en tegelijk wettelijk verankeren van de PGB-regeling. Vanaf 1-1-2012 is de toegang tot PGB binnen de AWBZ beperkt tot personen met een verblijfsindicatie. Budgethouders, die nu een extramurale indicatie hebben (landelijk is dat 90% van de budgethouders) behouden nog het recht op PGB tot 1-1-2014. SWZ zal de risico’s van de maatregel in kaart brengen en hierop moeten inspelen. - IQ-maatregel. De IQ-maatregel houdt in dat de IQ-grens, als voorwaarde voor toegang tot AWBZ-zorg voor de grondslag VG, wordt verlaagd van .85 naar .70. De maatregel is politiek controversieel en zal wellicht niet meer doorgaan. - Het overhevelen van de uitvoering van de AWBZ naar de zorgverzekeraars. Per 1-1-2013 zou de AWBZ worden uitgevoerd door de zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Men verwacht hiervan belangrijke voordelen, zoals het vergroten van de 1
Volgens de halfjaarcijfers 2012 gaat het om € 3.722890,- bij een totale omzet van € 19.633.466,-. 5
-
-
keuzevrijheid, grotere klantgerichtheid, verbetering van kwaliteit en meer kostenefficiency. Ook de afschaffing van de contracteerplicht draagt hier aan bij. Besluitvorming en implementatie hebben vertraging opgelopen. Zorgverzekeraars hebben een scenario uitgewerkt voor een geleidelijke overgang, ondermeer door te werken met representatie per zorgkantoorregio. SWZ zal een risicoanalyse opstellen, als duidelijk wordt hoe deze beleidsvoornemens verder gaan evolueren. Nieuwe bezuinigingen. Het begrotingsakkoord voorziet in een bezuiniging van 1,6 miljard voor de zorg. Bestaande stimuleringsregelingen – waaronder de convenantgelden – blijven niet bestaan. Ook moeten we rekening houden met bijkomende bezuinigingen, hetzij door kortingen, hetzij door maatregelen die het afnemen van zorg bemoeilijken (zoals verhoging van de eigen bijdrage, lagere tarieven voor vervoer, het wijzigen van de indicatienormen), hetzij door een combinatie van maatregelen. Pas in oktober zal daarover duidelijkheid komen. Meerzorg De regelingen voor toeslag extreme zorgzwaarte worden vervangen door een regeling “Meerzorg”. SWZ zal zijn werkwijze om deze extra middelen te verwerven moeten aanpassen.
Vanuit de zorgkantoren / zorgverzekeraars Uit -
de definitieve inkoopdocumenten van de zorgkantoren blijkt dat: De inkoopprocedure blijft nagenoeg ongewijzigd. Maximaal 98,5% van het volume zal opnieuw gecontracteerd worden. Er zijn strenge eisen voor opslag en afslag van de tarieven, waarbij ook kwaliteitseisen belangrijk zijn. Het budgettair macrokader kan leiden tot reductie van de tarieven.
B. Ambities Vanuit het Meerjarenbeleidplan en lopende trajecten inzake organisatieontwikkeling Vanuit de programma’s, die nu opgesteld worden n.a.v. het Meerjarenbeleidplan, zullen doelstellingen worden opgenomen in het jaarplan 2013. Gezien de ontwikkelingen waar de AWBZ-zorg in terecht komt, zal in 2013 nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor marktcommunicatie ten behoeve van de speerpunten van SWZ (bvb. in het kader van de WMO). Dit kan binnen de doelstellingen van het profileringprogramma. Daarnaast zal SWZ doelstellingen formuleren, die passen binnen een verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering. Te denken valt aan: - Het implementeren van risicomanagement. - Integrale sturing en integraal management, met behulp van KPI’s en scorecards. - Het verder ontwikkelen van de planning- en controlcyclus en de instrumenten die daarbij horen, zoals de vormgeving van de jaar-/werkplannen, de formats voor begrotingen en de managementrapportages. - Programmamanagement, projectmanagement en procesmanagement.
Medewerkerperspectief Bij -
het sociaal beleid, zullen doelstellingen geformuleerd worden op het gebied van: Verzuimbeleid Strategisch arbeidsmarktbeleid Het HKZ-proof maken van het personeelsbeleid. De implementatie van een personeelsinformatiesysteem De voorbereidingen voor een nieuw sociaal plan, dat moet ingaan op 1-1-2014. Uitvoering van het beleid inzake exitgesprekken, conform de afgesproken KPI’s. Een klachtenregeling, die ook voorziet in een systematische analyse ten behoeve van het te voeren (kwaliteits-)beleid. 6
- De uitkomsten van het medewerkertevredenheidonderzoek dat nog dit jaar wordt uitgevoerd. Daarnaast zal de functiemix verder geïmplementeerd worden, conform de afgesproken planning. De uiteindelijke invulling van de functiemix kan door externe ontwikkelingen, zoals de transitie van de extramurale begeleiding naar de WMO, nog gewijzigd worden. Ook doelstellingen uit het arbo-meerjarenbeleidplan zullen worden opgenomen in de jaar-/ werkplannen voor 2013. Op het gebied van deskundigheidsbevordering zullen de meerjarenafspraken opgenomen worden in de jaar-/werkplannen 2013. Dit heeft ondermeer betrekking op: - Het verder ontwikkelen van e-learning. - Scholing inzake NAH - Uitbreiding van leerling-/stageplaatsen.
Kwaliteitsbeleid Eerder heeft het MT van SWZ besloten om uiterlijk in 2015 het volledige HKZ-cerficicaat te halen. Er is een meerjaren kwaliteitsbeleidsplan opgesteld, waarmee dit al in 2014 gerealiseerd kan worden. De doelstellingen uit dit plan, zullen worden opgenomen in de jaar-/werkplannen van 2013. Dat impliceert expliciete aandacht voor: - het systematisch werken aan kwaliteitsverbetering door middel van de PDCA-cyclus, - duidelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de processen, - het gebruik van ervaringsgegevens of –registraties voor beleid en innovatie. - inhoudelijke thema’s als persoonlijk plan, ECD, agressie en geweld, medicatieveiligheid.
Vastgoedbeleid In de jaar-/werkplannen van 2013, zullen de doelstellingen worden opgenomen, die voortkomen uit het vastgoedprogramma van het meerjarenbeleidplan. Daarin zullen de uitkomsten van het LTOP en het LTHP, die inmiddels klaar zijn, worden meegenomen. De huisvestingsproblematiek in Zonhove zal – ook in relatie tot de doelstelling uit het meerjarenbeleidplan – voortvarend opgepakt worden.
Inkoopbeleid De ontwikkeling van de inkoopprocedures zal nog dit jaar volgens plan worden afgerond. In 2013 zullen zij geïmplementeerd worden.
C. Financiële kaders SWZ heeft flinke stappen gezet voor het “in control” zijn van de kosten. Dat is ook bevestigd door de accountant. SWZ zal echter inspanningen blijven leveren om de meerjarendoelstelling met betrekking tot de RAK te halen. Om in 2016 een weerstandsvermogen van 20% te hebben, wordt voor 2013 een doelstelling van minimaal 15% vooropgesteld. Wij gaan er van uit dat de productie op peil blijft. Mochten de beleidsmakers tot extra bezuinigingen besluiten door in te grijpen in de productieafspraken of de tarieven, dan zal hiervoor met grote spoed aanvullend beleid gevoerd moeten worden. Het verder implementeren van de functiemix en een adequaat verzuimbeleid, zouden positief moeten uitwerken op de kosten. Vooruitlopend op de transitie van de extramurale begeleiding naar de WMO, wordt aan de betreffende organisatieonderdelen een taakstelling van 5% opgelegd. De ondersteunende diensten zullen a rato van hun dienstverlening aan deze organistieonderdelen, een evenredige taakstelling krijgen. 7
In het kader van de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, zullen investeringen nodig zijn voor onze ICT-infrastructuur. Hiervoor moet een meerjaren plan van aanpak worden opgesteld, dat nog dit werkjaar (2012) van start gaat. Deze inspanningen zullen in 2013 voortgezet worden. Met betrekking tot de middelen voor deskundigheidsbevordering van medewerkers, zal SWZ ook in 2013 organisatiebreed de CAO-norm als uitgangspunt hanteren. Met betrekking tot de normatieve huisvestingscomponent heeft een impairmentonderzoek plaatsgevonden. Dit leverde een positief resultaat op. De invoering van de NHC zal bijgevolg geen negatieve invloed hebben op onze financiële positie. Nadrukkelijk zal SWZ aandacht besteden aan sponsoring of fondsenwerving voor specifieke activiteiten of projecten die hiervoor in aanmerking komen. Ook zal SWZ initiatieven nemen om optimaal gebruik te maken van bestaande regelingen voor subsidies en toeslagen (zoals de nieuwe beleidsregels voor “meerzorg”).
Samenvatting De onzekerheid over de politieke besluitvorming, maakt het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van de kaders voor het volgende werkjaar. Wij gaan uit van de volgende omstandigheden: - De inkoop van zorg biedt weinig aanknopingspunten voor uitbreiding van activiteiten. - De extra ruimte voor innovatie, gecreëerd door de vorige regering, wordt verminderd of komt te vervallen. SWZ gaat uit van dit laatste scenario. - Extra bezuinigingen – en bijgevolg krimpende budgetten – zijn niet uitgesloten. Bij het opstellen van de jaar-/werkplannen moet rekening gehouden worden met bijkomende taakstellingen. - De invoering van de WMO voor extramurale begeleiding zal grotendeels zal doorgaan volgens plan, waarbij 2013 als overgangsjaar komt te vervallen. Concrete doelstellingen, die moeten bijdragen aan de realisatie van onze strategische keuzen vloeien voort uit de programma’s van het meerjarenbeleidplan. Daarnaast zal er aandacht zijn voor een verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering, de continuïteit en kwaliteit van het personeelsbeleid en een integraal kwaliteitsbeleid. In financiële zin zal slechts in beperkte mate ruimte zijn om selectief te investeren in zaken die belangrijk zijn voor onze speerpunten. SWZ stelt hoge prioriteit aan het op peil brengen van het weerstandsvermogen op een algemeen aanvaardbaar niveau.
--------------------------------------
8
Lijst van gebruikte afkortingen AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten CAO
: Collectieve ArbeidsOvereenkomst
EMG
: Ernstig Meervoudig Gehandicapten
HKZ
: Harmonisatie Kwaliteitsmodel voor de Zorg
ICT
: Informatie en Communicatie Technologie
IQ
: IntelligentieQuotiënt
KPI
: Kritische Prestatie Indicator
LG
: Lichamelijk Gehandicapten
LTHP
: Lange Termijn HuisvestingPlan
LTOP
: Lange Termijn OnderhoudPlan
MJBP
: MeerJaren BeleidsPlan
NAH
: Niet Aangeboren Hersenletsel
PDCA
: Plan – Do – Check – Act (cyclus)
PGB
: PersoonsGebonden Budget
RAK
: Reserve Aanvaardbare Kosten (weerstandvermogen)
VG
: Verstandelijk Gehandicapten
WMO
: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
ZZP
: ZorgZwaartePakket
9
