USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU ZE DNE 9.1.2012
Přítomni: Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha Ostatní: Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, Bc. Jindřich Macek, Bc. Magdalena Kufrová, Ing. Zdeněk Endrle, Martin Stehno, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann, Ing. Eva Nigošová 22/12 Rozpis rozpočtu města pro rok 2012 + rozpis transferů příspěvků pro zřizované příspěvkové organizace města na rok 2012 Rada města projednala a schvaluje položkový rozpis rozpočtu města na rok 2012 včetně odpovědnostního, věcného a účelového rozpisu transferů příspěvků pro všechny zřizované příspěvkové organizace města na rok 2012 podle podkladové přílohy č. 18233. 23/12 Nadpis Závazné ukazatele hospodaření městského úřadu pro rok 2012 - kapitola 29 Městská policie Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje závazný ukazatel hospodaření městského úřadu Havlíčkův Brod pro rok 2012, kapitolu 29 Městská policie, druh – mzdové výdaje (položka rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje, č. organizační 219, kapitola 29) takto: - uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 9.692 tis. Kč - přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 29,0 zaměstnance 24/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Technické služby Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 85 912 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet). 2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2012: 2a) limit objemu prostředků na odpisy 16 939 Kč dle usnesení rady města Havlíčkův Brod č. 883/2011 ze dne 3.10.2011. V případě změny limitu objemu prostředků na odpisy rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2012. 2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 33.620 tis. Kč 2c) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady (OOV) hlavní činnost PO max. 880,0 tis. Kč 2d) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 143,0 3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2012 (účel, výše) 4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2012 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti) 5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města.
Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, fax 569 497 197, e-mail
[email protected], http://www.muhb.cz, IČ: 0026 7449
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, 569 497 111, http://www.muhb.cz Usnesení z jednání rady města Havlíčkova Brodu ze dne 9.1.2012 Strana 2
25/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvkové organizace Sociální služby Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 7 327,0 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet). 2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2012: 2a) limit objemu prostředků na odpisy 138 tis Kč dle usnesení rady města Havlíčkův Brod č. 876/11 ze dne 3.10.11. V případě změny limitu objemu prostředků na odpisy rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2012. 2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 22.120 tis. Kč 2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 101,1 2d) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady hlavní činnost PO max. 200 tis. Kč 3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2012 (účel, výše) 4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2012 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti) 5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 26/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace A-Z Centrum Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 1 079 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet). 2) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 3) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 27/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 7 265,2 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Z toho činí: 1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 5 865,2 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, 569 497 111, http://www.muhb.cz Usnesení z jednání rady města Havlíčkova Brodu ze dne 9.1.2012 Strana 3
1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 1 400 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: - opravy a údržbu budov mateřských škol (MŠ) - výměna oken v MŠ Žižkov v předpokládané hodnotě Kč 1.000 tis. Kč - výměnu podlahové krytiny v MŠ Nádražní v předpokládané hodnotě Kč 300 tis. - rezervu 100 tis. na ostatní náklady spojené s údržbou zřizovatelem svěřeného majetku 2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2012: 2a) limit objemu prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců střediska Servis školství max. 977 tis. Kč 2b) přepočtený počet zaměstnanců střediska Servis školství max. 4 3) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky) 4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 5) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 28/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvkové organizace Základní škola Konečná Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Konečná Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 3 077 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Z toho činí: 1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 1 957 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku. 1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 1 120 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: - výměnu oken na budově C (boční prosklené stěny a WC) v předpokládané hodnotě 420 tis. Kč - výměnu oken na budově B v předpokládané hodnotě 700 tis. Kč 2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky) 3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 29/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Základní škola Štáflova Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Štáflova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 4 185,7 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Z toho činí: 1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 3 485,7 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, 569 497 111, http://www.muhb.cz Usnesení z jednání rady města Havlíčkova Brodu ze dne 9.1.2012 Strana 4
příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku. 1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 700 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: - budova ZŠ Štáflova – opravy dlažby v šatnách v předpokládané hodnotě 50 tis. Kč - budova ZŠ Štáflova - opravy podlah a dveří s obložkami v předpokládané hodnotě 300 tis. Kč - budova školní jídelny Prokopa Holého - opravy a údržba střechy školní jídelny v předpokládané hodnotě 350 tis. Kč 2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky) 3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2011, kterou PO předkládá radě města. 30/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Základní škola V Sadech Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola V Sadech Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 6 352,1 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Z toho činí: 1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 3 601,1 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku. 1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 2 750 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: - opravy a údržbu budov - celková oprava střechy, včetně komínových těles a klempířských prvků v předpokládané hodnotě 2.500 tis. Kč - oprava zdi mezi školním pozemkem a sousední parcelou v předpokládané hodnotě 250 tis. Kč 2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky) 3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 31/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Základní škola Wolkerova Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Wolkerova Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 5 966,2 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Z toho činí: 1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 4 716,2 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, 569 497 111, http://www.muhb.cz Usnesení z jednání rady města Havlíčkova Brodu ze dne 9.1.2012 Strana 5
1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 1250 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: - opravy a údržbu budov mateřské školy Perknov - odstranění tarasu, zpevnění a zatravnění v hodnotě 50 tis. Kč - opravy a údržbu budov základní školy - výměna oken – velká tělocvična (6. etapa) v hodnotě 1.200 tis. Kč 2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky) 3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 32/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2011 – příspěvková organizace Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz 5921,2 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 18233). Z toho činí: 1a) Limit provozního příspěvku na hlavní činnost 3 421,2 tis. Kč. Limit provozního příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku. 1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona 250/2000 Sb. 2 500 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na: - opravy a údržbu budov základní školy - výměna oken z východní strany, WC, krček, stravovací pavilon v hodnotě 2.500 tis. Kč 2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky) 3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města. 33/12 Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 – příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2012 takto: 1) Limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz se pro rok 2012 nestanovuje, příspěvková organizace zajišťuje hospodaření v hlavní činnosti výhradně z výnosů hlavní činnosti, dotací ze státního rozpočtu na přímé výdaje školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky), případně po schválení zřizovatelem z rezervního fondu příspěvkové organizace (PO). V případě zřízení limitu neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2012, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. 2) příspěvkové organizaci se stanovuje pro rok 2012 vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO 3) Průběh hospodaření PO v hlavní činnosti a závazný ukazatel č. 2 musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2012, kterou PO předkládá radě města.
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, 569 497 111, http://www.muhb.cz Usnesení z jednání rady města Havlíčkova Brodu ze dne 9.1.2012 Strana 6
34/12 Závazné ukazatele hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod pro rok 2012 - kapitola 18 Personální a mzdové oddělení Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 336/11 ze dne 12.12.2011 stanovuje závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod pro rok 2012, kapitola 18 Personální a mzdové oddělení, druh – mzdové výdaje městského úřadu (položka rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje, všechna použitá čísla organizační) takto: - uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 48 825 tis. Kč - přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 153 zaměstnanci
Ing. Čeněk Jůzl, v. r. Ing. Ivan Kuželka, v. r. místostarostové
Bc. Jan Tecl, v. r. starosta
