TUGAS AKHIR – RI 1592
ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO PADA PLAIN ORDINARY TELEPHONE SERVICE (POTS) YANG TERINTEGRASI DENGAN KETETAPAN SARBANES –OXLEY ACT (SOA) DI PT. TELKOM DIVRE-V JAWA TIMUR PUGUH LAKSANA PUTRA NRP 2502 100 050 Dosen Pembimbing Ir. Hari Supriyanto, MSIE. Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2007
FINAL PROJECT – RI 1592
RISK ANALYSIS AND EVALUATION ON PLAIN ORDINARY TELEPHONE SERVICE (POTS) INTEGRATED WITH PROVISION OF SARBANES-OXLEY ACT (SOA) IN PT. TELKOM DIVRE-V EAST JAVA PUGUH LAKSANA PUTRA NRP 2502 100 050 Supervisor Ir. Hari Supriyanto, MSIE. IINDUSTRIAL ENGINEERING DEPARTMENT Faculty of Industrial Technology Sepuluh Nopember Institute Of Technology Surabaya 2007
TUGAS AKHIR – RI 1592
ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO PADA PLAIN ORDINARY TELEPHONE SERVICE (POTS) YANG TERINTEGRASI DENGAN KETETAPAN SARBANES-OXLEY ACT (SOA) DI PT. TELKOM DIVRE-V JAWA TIMUR PUGUH LAKSANA PUTRA NRP 2502 100 050 Dosen Pembimbing Ir. Hari Supriyanto, MSIE JURUSAN TEKNIK INDUSTRI Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2007
i
ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO PADA PLAIN ORDINARY TELEPHONE SERVICE (POTS) YANG TERINTEGRASI DENGAN KETETAPAN SARBANES-OXLEY ACT (SOA) DI PT. TELKOM DIVRE-V JAWA TIMUR Nama Mahasiswa : PUGUH LAKSANA PUTRA NRP : 2502 100 050 Jurusan : Teknik Industri FTI-ITS Dosen Pembimbing : Ir. Hari Supriyanto, MSIE Abstrak Fraud telekomunikasi meningkat secara drastis setiap tahun dan mengakibatkan hilangnya pendapatan dalam jumlah besar di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, PT. TELKOM berupaya melakukan tindakan penanganan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh fraud telekomunikasi tersebut, salah satunya pada produk utamanya yaitu POTS (Plain Ordinary Telephone Sevice). Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko terhadap POTS (Plain Ordinary Telephone Service). Identifikasi risiko dilakukan dengan pendekatan fraud telekomunikasi. Kemudian dilakukan analisis terhadap risiko yang teridentifikasi melalui pengukuran risiko dengan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Ketetapan Sarbanes-Oxley Act (SOA) diintegrasikan pada penaksiran tingkat severity. Hasil pengukuran ini belum dapat dijadikan acuan dalam menentukan level risiko, oleh karena itu dilakukan evaluasi risiko dengan menggunakan peta level risiko yang didesain secara khusus untuk hasil pengukuran dengan FMEA. Melalui pemetaan ini, didapat level untuk tiap risiko sehingga dapat ditentukan penanganan terhadap risiko tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan dua puluh sembilan risiko yang berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan. Tiga diantaranya berada pada level intolerable dan tiga belas risiko pada level ALARP sehingga memerlukan analisis lanjut untuk penanganan. Kata kunci: SOA, manajemen risiko, fraud telekomunikasi, FMEA
v
RISK ANALYSIS AND EVALUATION ON PLAIN ORDINARY TELEPHONE SERVICE (POTS) INTEGRATED WITH SARBANES-OXLEY ACT (SOA) PROVISION IN PT. TELKOM DIVRE-V EAST JAVA Name of student NRP Major Lecturer
: PUGUH LAKSANA PUTRA : 2502 100 050 : Industrial Engineering FTI-ITS : Ir. Hari Supriyanto, MSIE
Abstract Telecommunication fraud is increasing dramatically each year resulting in loss of a large amount of revenue worldwide without the exception in Indonesia. As a telecommunication company in Indonesia, PT. TELKOM make serious effort to do treatment action concerning risks caused by the telecommunication fraud. One of the treatments is conducted on POTS (Plain Ordinary Telephone Service), as its main product. This research aims at identifying, analyzing and evaluating risks on POTS. Risk identification is approached with fraud telecommunication. Then, analysis for identified risk is conducted through risk assessment and measurement with FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Provision of SOA (Sarbanes-Oxley Act) is integrated on severity assessment. But, this measurement result itself is not sufficient to determine the risk level, therefore, risk evaluation is implemented using risk level map which is especially designed to evaluate measurement result of FMEA. Using the map, level of each risk is obtained, so that risk treatment can be determined. From the research presented, there are twenty nine risks which are identified potentially causing loss revenue. Among those, three risks is found to be on level intolerable and ten risks is found to be on level ALARP, so that further analysis is required to determine risk treatment. Keyword : SOA, risk management, fraud telecommunication, FMEA
vi
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih, hikmat, serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selama melakukan Penelitian Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali menerima bantuan yang berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak dan Ibu, serta kakak dan adik tercinta, atas segala dukungan doa dan materi, perhatian serta cinta yang diberikan dengan tulus. 2. Bapak Ir.Hari Supriyanto, MSIE, selaku pembimbing tugas akhir, atas segala petunjuk, arahan, serta dukungannya. 3. Bapak Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.EngSc, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri ITS. 4. Ibu Dyah Santhi Dewi, ST, M.EngSc, selaku Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik Industri ITS. 5. Bapak IGK Bagyarta Adnyana selaku pembimbing di perusahaan atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang dibagikan. 6. Bapak Imam Ustadi, Bapak Hartono, Bapak Marjoko, Bapak Agus Ariyanto, Bapak Darmadji, dan Bapak Parmin Gunadi selaku anggota focus group atas waktu dan pikiran yang diluangkan, serta seluruh staff dan karyawan PT. TELKOM Divre V Surabaya, yang banyak membantu penulis selama penelitian di perusahaan. 7. Bapak Stefanus Eko Wiratno, ST., atas barbagai masukan yang diberikan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 8. Lasmer, Febi, Vlando, Robin, David, Rhichard, Frans, Tommy, Daonil, Erikson, Sirait atas kebersamaan, dukungan dan persahabatan unik yang terjalin selama ini.
ix
9. Puspita, atas dukungan doa, motivasi, dan perhatian yang tulus. 10. ”Blue Family” : Niken, Elly, Edy, Rini, Liza, Fifien, Dayat, Irfan, Seto, Doddy, Taufik, Mitha, Miu, Reni, Kharisma, Rahman, Yovan, Indana, Naning, Lina, Fitri serta ”baby blue”. Terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang diberikan selama ini, serta persaudaraan yang terjalin. 11. Teman-teman Stone 2002, atas kebersamaannya selama menuntut ilmu di kampus TI-ITS. 12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat kesalahan atau kata–kata yang tidak berkenan. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi kami pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta mampu memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan.
Surabaya, Januari 2007
Penulis
x
DAFTAR ISI Halaman Judul i Lembar Pengesahan iii Abstrak v Abstract vii Kata Pengantar ix Daftar Isi xi Daftar Gambar xiii Daftar Tabel xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Perumusan Masalah 3 1.3 Tujuan Penelitian 4 1.4 Manfaat Penelitian 4 1.5 Ruang Lingkup Penelitian 4 1.6 Sistematika Penulisan 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Risiko dan Manajemen Risiko 7 2.2 Klasifikasi Risiko 12 2.3 Sarbanes-Oxley Act (SOA) 13 2.4 Fraud Telekomunikasi dan Manajemen Fraud 2.4.1 Fraud Telekomunikasi 14 2.4.2 Manajemen Fraud 17 2.5 Failure Mode and Effect Analysis 18 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 23 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 4.1 Pengumpulan Data 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 27 4.1.2 Unit Revenue Assurance 30 4.1.3 Deskripsi Produk Amatan 34 4.1.4 Identifikasi Risiko 39 4.2 Pengolahan Data 4.2.1 Analisis Risiko 50
xi
4.2.2 Evaluasi Risiko
55
BAB V ANALISIS DAN PENANGANAN RISIKO 5.1 Analisis Ruang Lingkup dan Identifikasi Risiko 5.2 Analisis Pengukuran dan Pemetaan Risiko 5.3 Analisis Penanganan Risiko BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 6.2 Saran DAFTAR PUSTAKA
59 59 61 67 68 69
LAMPIRAN A Kuisioner identifikasi risiko LAMPIRAN B Revenue Assurance Process LAMPIRAN C Komponen-komponen Produk POTS LAMPIRAN D Daftar line customer category LAMPIRAN E Tabel Parameter Pengukuran Severity, Occurance, Detection LAMPIRAN F Tabel FMEA LAMPIRAN G Biodata Penulis
xii
71 73 75 79 81
83 85
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko 12 Gambar 2.2 Peta Level Risiko Untuk Fmea 20 Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 26 Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 30 Gambar 4.2 Revenue Assurance Cash Creation Process 32 Gambar 4.3 Perbandingan Jumlah Pelanggan Produk Utama 35 Gambar 4.4 Perbandingan Jumlah Klaim 35 Gambar 4.5 Perkembangan Jumlah Pelanggan Pots 36 Gambar 4.6 Diagram Hubungan Indikator Performansi Produk 38 Gambar 4.7 Peta Level Risiko 56
xiii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pengaruh Fraud Terhadap Beberapa Aspek Perusahaan 17 Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Severity, Occurance, Detection 19 Tabel 4.1 Tabel E Quality Produk Utama 36 Tabel 4.2 Komponen Produk POTS 37 Tabel 4.3 Contoh Record Call Reject 40 Tabel 4.4 Korelasi Kejadian Risiko Dengan KPI 49 Tabel 4.5 RPN Untuk Agen Risiko Pada Tiap Potensi Kejadian 53 Tabel 4.6 Peringkat RPN Untuk Agen Risiko 54 Tabel 4.7 Agen Risiko Level Intolerable 57 Tabel 4.8 Agen Risiko Level ALARP 57 Tabel 5.1 Kebutuhan Sumber Daya Rekomendasi Penanganan 65
xiv
