TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2016 KNBSB Inleiding Het Meerjaren Beleidsplan KNBSB 2013 – 2016 zoals dat door het Congres KNBSB is vastgesteld tijdens het congres van 2 november 2013 vormt de basis de kosten / uitgaven te begroten voor de jaren 2014 t/m 2016. Daarnaast is de hernieuwde vaststelling van de ambities van de KNBSB in 2015, vastgelegd in de ‘Grand Slam’, benut voor deze basis. Tevens heeft het Congres op basis van de voorstellen vastgesteld dat de contouren voor de financieringsstructuur vanuit de leden niet wordt gewijzigd. De contributie heffing per lid gedifferentieerd op leeftijd en groep blijft de basis voor de financiering in ieder geval tot en met 2016. De uitkomsten van de besluitvorming van het congres KNBSB van 2 november 2013 zijn in 2014 ingegaan. Voor de begroting 2016, evenals in 2013, 2014 en 2015, zijn de programma’s in de kolommen breedtesport (competitie, wedstrijdofficials, opleidingen en sportaanbod, waaronder BeeBall en ontwikkeling en PR van Slow Pitch en G-Honkbal), honkbal (topsport en talentontwikkeling) op basis van de activiteiten voortvloeiend uit het meerjaren beleid en ‘Grand Slam’ ingevuld. Voor softbal dames (topsport en talentontwikkeling) is voor 2015 een situatie ontstaan dat een programma nog nader moet worden ingevuld op basis van de beschikbare middelen ter financiering. Voor 2016 geldt het zelfde uitgangspunt. Op het moment van het becijferen van de begroting 2016 en het schrijven van deze toelichting zijn, zoals in 2015 vastgesteld, de afbouw subsidie Lotto en een bedrag van overige inkomsten van de KNBSB van 20K voor het softbalprogramma beschikbaar. Gelukkig mag voor 2016 verwacht worden dat er extra inkomsten zijn uit een subsidie voor ‘niet focus topsporten met potentie’ van VWS, waarvan inmiddels vaststaat dat hieruit voor het softbalprogramma middelen zullen komen (geschat op zo’n 40K) Ook is het gelukt bij het KPN sportfonds een bijdrage voor het Oranje team softbal te verkrijgen (voor deelname WK geschat op zo’n 55K). Met de bestemmingsreserve softbal zoals die in 2015 gevormd kon worden levert dat de mogelijkheden voor het softbal programma topsport en talentontwikkeling dat in het (concept) activiteitenplan 2016 is weergegeven. Een andere invulling acht het bondsbestuur financieel onverantwoord. Gemeld kan worden dat op diverse manieren gepoogd blijft worden alsnog extra middelen te vergaren. Afhankelijk daarvan kan een verdere professionele invulling van kader en uitbreiding van het programma als overbrugging naar 2017 worden gefinancierd. Vanaf 2017 (tot en met 2020) is voor softbal dames opnieuw de mogelijkheid om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie Top 10 van NOC*NSF, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.
Breedtesport. In de kolom Breedtesport worden begroot de kosten van de programma’s en inkomsten van de afdeling breedtesport, competitiezaken. Aan de kolom Breedtesport worden tevens de kosten en inkomsten van het facilitaire deel van de KNBSB toebedeeld. Personeelsformatie De personeelsformatie voor 2016 is met 10,5 FTE’s begroot op 726 K, inclusief de kosten voor vrijwilligers en stagiaires, en is verdeeld als volgt: Begroot
Facilitair Communicatie en marketing Marketing van 60% -> 100% *) Competitie **)
2014 FTE’s
2015 FTE’s
3,2 1,6
3,0 1,6
2,0
2,2
2016 2014 FTE’s 3,0 1,6 0,4 2,2
€ 254.000 € 96.000 € 111.000
2015
2015 2016 verwachte uitkomst € 250.000 € 250.000 € 255.000 € 96.000 € 92.000 € 92.000 € 20.000 € 105.000 € 113.000 € 113.000
1
Competitie vrijwilligers Sportafdeling (breedtesport) ***) Breedtesport vrijwilligers en stagiaires Totaal
2,8
9,6
2,8
9,4
3,3
10,5
€ 8.000 € 185.000
€ 8.000 € 177.000
€ 5.000 € 177.000
€ 4.000 € 219.500
€ 25.500
€ 18.500
€ 10.000
€ 10.500
€ 679.500
€ 654.500
€ 647.000
€ 714.000
*) Om in 2016 invulling te geven aan ‘Grand Slam’ ambities van de KNBSB acht het bondsbestuur het noodzakelijk om in het kader van het vergroten van de populariteit, effectievere promotie enz. de medewerker marketing fulltime in huis te hebben. De daarmee gepaard gaande kosten van die uitbreiding van 60% naar 100% bedragen 20K, waarvan de financiering wordt gevonden in de bestemmingsreserve breedtesport. Het bondsbestuur acht het financieel niet haalbaar om ook de medewerker PR / communicatie van 60% naar 100% te brengen. Gepoogd zal worden in 2016 vrijwilligers uit de honkbal en softbal community in te schakelen om aansprekende communicatie content te verkrijgen ter invulling van de website en de social media kanalen. Vrijwilligersvergoedingen daartoe kunnen vanuit het personeelsbudget en activiteitenbudgetten worden gegenereerd. **) In 2015 is de noodzaak ontstaan om de Commissie Strafzaken van de KNBSB ambtelijk te gaan ondersteunen. Daartoe is per 1 april 2015 0,2 fte (gemiddeld 1 dag per week) ingevuld. De kosten hiervoor zijn 11K op jaarbasis, (voor 2015 8K). ***) De coördinatie en organisatie van de kaderopleidingen is bij de KNBSB tot op heden ingevuld door vrijwilligers. Medio 2015 is door het wegvallen (door ziekte en stoppen) van de vrijwilligers zichtbaar geworden dat de opleidingen de juiste aandacht voor de toekomst, mede in het kader van de ‘Grand Slam’ ambities de nodige coördinatie en organisatie vragen. Het bondsbestuur heeft in oktober 2015 een personele invulling in 2016 met 0,5 fte noodzakelijk geacht, in het kader van het professionaliseren van de KNBSB opleidingen en om de kwaliteit en kwantiteit van het kader te vergroten. De kosten (33K) zullen in 2016 worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve breedtesport, met een start van het verhogen van de eigen bijdrage van deelnemers aan de KNBSB opleidingen om daarmee deze kosten structureel te kunnen gaan financieren. Daarnaast is in de begroting 2016 eenmalig rekening gehouden met de werving en overbruggingskosten voor een nieuwe algemeen directeur KNBSB, in verband met de pensionering per 1 november 2016 van de huidige directeur. Hiervoor is een bedrag van 70K begroot, w.o. 10K tot 15K voor de wervingskosten (inschakelen extern headhunter bureau en advertentiekosten). De financiering van deze eenmalige kosten zal deels kunnen komen uit de projectbegroting EK honkbal 2016 (40K) in het kader van de inzet van de directeur bij de organisatie van dit evenement. Het resterende deel (30K) zal uit de bestemmingsreserve breedtesport gefinancierd worden. Overheadkosten De overheadkosten bestaan uit huisvestingskosten, kantoorkosten en bondsorganisatiekosten. De huisvestingskosten betreffen: • de huur bondskantoor in het Huis van de Sport, • de servicekosten • de inventaris verzekering en • de huur van het magazijn.
2
De kantoorkosten betreffen: • Afschrijvingen inventaris en automatisering; • Aandeel KNBSB in de facilitaire dienst Huis van de Sport: personeel receptie, postkamer, drukkerij, ICT systeembeheer, catering en personeelszaken; • Porti, telefoon, fotokopieer en drukwerk; • Automatiseringskosten: licenties, programma’s en website; • Accountantskosten; • Externe deskundigheid: juridische bijstand, externe advisering, (bv. belastingen); • Bankkosten, salarisadministratie en overige kantoorkosten; Hieronder ook opgenomen de kosten voor Sportlink Club die een bedrag van 21 K per jaar behelzen. De bondsorganisatiekosten betreffen: • Lidmaatschap NOC*NSF en WOS (Werkgevers Organisatie in de Sport) • Reis- en vergaderkosten bestuur, bondsraad, congres en commissies • Bondsarchivaris en bijdrage Honkbal en Softbal Museum • Kosten Jubilea verenigingen • e.d. De overheadkosten zijn in 2015 totaal begroot op 350,3 K en is verdeeld als volgt: Begroot
2014
2015
Huisvestingskosten Kantoorkosten - sportlink club Bondsorganisatiekosten
€ 78.900 € 166.000 € 78.000
€ 81.800 € 183.600 € 16.500 € 68.400
Totaal
€ 322.900
€ 350.300
2015 2016 verwachte uitkomst € 81.400 € 84.400 € 175.000 € 190.100 € 20.000 € 21.000 € 68.000 € 68.400 € 344.400
€ 363.900
De kostenstijging van de overheadkosten wordt bepaald door: - het in de Sportlink automatisering in gebruik nemen in 2016 van het Digitaal Wedstrijd Formulier DWF - de invoering in 2016 gekoppeld aan het DWF van een zgn. spelerspas en - een nieuwe module die de resultaten van de spelregeltest per individu vastlegt binnen Sportlink via de website www.honkbal-softbalmasterz.nl totaal 14K en - prijsstijgingen huur en servicekosten huisvesting en kosten facilitaire diensten Huis van de Sport totaal 6K. Zoals vorig jaar bij de invoering van Sportlink is besloten zullen de kosten voor Sportlink Club, noodzakelijk voor de communicatie en uitwisseling met de clubs in de ledenadministratie, de eerste drie jaren (vanaf 2015) door de KNBSB beschikbaar worden gesteld. In 2015 is besloten de contributiemodule standaard in Sportlink Club op te nemen. Op dit moment geldt voor een sportlink ‘club’ pakket een door de KNBSB afgekocht bedrag van € 100 (excl. BTW). Totale kosten per jaar voor alle verenigingen 21K. Deze kosten worden in 2015, 2016 en 2017 gefinancierd vanuit de reservering afbouwregeling subsidie Algemeen Functioneren van NOC*NSF opgenomen in de bestemmingsreserve automatisering.
3
Voor 2018 en later zal dit bedrag middels de voorschotnota en eindafrekening bij de clubs in rekening worden gebracht. Daarbij is toegezegd dat een voorstel om dit op basis van aantal leden om te slaan vanaf 2018 in 2017 aan de bondsraad zal worden voorgelegd. In de (presentatie) begroting 2016 zijn in totaal 85 K van de overheadkosten toegerekend aan de kolom honkbal. Voor de kolom softbal is dat (nog) niet in de begroting opgenomen Deze zijn in de presentatiebegroting opgenomen bij de personele kosten programma’s van de kolom honkbal..
Begroot
Overhead BS
Overheadkosten totaal Toedeling overheadkosten Personele kosten programma
€ 363.900 - € 85.000
Totaal in presentatiebegroting 2014
€ 278.900
Personele kosten HB
Personele kosten SB
+ € 85.000 € 518.200
0 € 74.500
€ 603.200
€ 74.500
Hiertegenover staat de toedeling van contributie inkomsten van een gelijk bedrag. Een en ander is noodzakelijk in de presentatie naar NOC*NSF. De activiteitenkosten competitiezaken. Voor het functioneren van de afdeling competitiezaken, de daarbij behorende werkgroepen en commissies, alsmede de kosten voor beoordeling en begeleiding van wedstrijdofficials en de scorer hardware (dongels en laptops) en programmatuur, alsook de kledingkosten officials, zijn de activiteiten kosten begroot op 34 K. De kostenstijging wordt veroorzaakt door de noodzakelijke investering in de vervanging van de scorerapparatuur Daarnaast is voor het project Veilig Sport Klimaat een bedrag aan projectkosten opgenomen van € 41.000. Dit bedrag wordt in 2016 gefinancierd door een subsidie VSK, geschat op hetzelfde bedrag. In 2016, het laatste jaar subsidie VSK worden de VSK subsidies afgebouwd. Minder subsidie zal betekenen minder uitgaven van projectkosten. In 2016 kunnen in ieder geval de kosten van de projectmedewerker (36K voor 3 dagen per week) uit deze subsidie worden gefinancierd. Begroot
2014
2015
Activiteiten Competitiezaken Project Veilig Sportklimaat Officialkosten scheidsrechters / scorers *)
€ 30.000 € 40.000 € 200.000
2015 2016 verwachte uitkomst € 30.000 € 28.000 € 34.000 € 40.000 € 45.000 € 41.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000
Totaal
€ 270.000
€ 270.000
€ 273.000
€ 275.000
*) De officialkosten voor scheidsrechters en scorers tijdens het seizoen zijn in de begroting cijfermatig opgenomen en worden gefinancierd via de zgn. omslagregeling.
4
De activiteiten afdeling breedtesport De activiteiten van de afdeling breedtesport bestaan uit functioneringskosten (promotie, marketing, spelmateriaal en aanvraag VOG’s voor bondkader), verenigingsondersteuning (accountmanagement en clusterbijeenkomsten), productontwikkeling (nieuw spelaanbod), sportstimulering (BeeBall, Slow Pitch, Recreanten, Senior League en G-honkbal, spelaanbod (Little League, Nationale Sportweek en Winterscholen) en schoolsportprojecten en de kosten van de werkgroepen die voortkomen uit de speerpunten in 2016 van de ‘Grand Slam’ KNBSB. Daarnaast is het ontwikkelen (kwalificatie) en aanbieden van deskundigheidsbevordering voor coaches / begeleiders (sporttechnisch) en scheidsrechters en scorers (arbitrerend) onderdeel van de activiteiten van de afdeling Breedtesport. Voor de spelregel website www.honkbal-softbalmasterz.nl zijn in 2016, evenals in 2015, licentiekosten verschuldigd voor een bedrag van 3K Begroot
2014
2015
Activiteiten Breedtesport Spelregelwebsite Deskundigheidsbevordering
€ 104.000 € 4.000 € 63.000
2015 2016 verwachte uitkomst € 65.000 € 65.000 € 63.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 64.000 € 47.000 € 57.000
Totaal
€ 171.000
€ 132.000
€ 115.000
€ 123.000
Door uitbesteding van de organisatie van de winterscholen zijn de kosten voor de activiteiten breedtesport sterk verlaagd in 2015. Daar staat ook tegenover dat de eigen bijdrage voor deze activiteiten aan de organiserende clubs blijven. Deskundigheidsbevordering wordt gevormd door de kosten voor sporttechnische en official opleidingen. Tegenover deze kosten staan in totaal kostendekkende eigen bijdragen van deelnemers. Deze eigen bijdrage zal in 2016 worden verhoogd om in (jaarlijkse) stappen te komen tot het mede financieren van de kosten voor de coördinator opleidingen. Collectieve aansprakelijkheids- en ongevallen verzekering Vanaf 2014 is besloten de premies voor de collectieve verzekeringen op te nemen in de contributieafdracht per lid. Daartoe zijn de contributiebedragen in 2014 eenmalig verhoogd met de premie per lid. De premies bedroegen in 2015 - aansprakelijkheid € 0,31 per lid per jaar - ongevallen met extra medische kosten € 0,84 per lid per jaar Voor 2016 zijn de premies nog niet bekend. Gerekend is met een kostenstijging van 3%. Totale kosten gebudgetteerd op bijna 26K. Wel wordt er nog door de tussenpersoon met de verzekeringsmaatschappij onderhandeld over met name de extra premieverhoging die de maatschappij voorgesteld heeft voor het deel van het verzekeren van de extra medische kosten.
5
INKOMSTEN BREEDTESPORT Subsidies: Begroot
2014
2015
LOTTO Algemeen Functioneren LOTTO Sportparticipatie LOTTO Kwaliteitsbevordering Kader (output) LOTTO Kwaliteitsbevordering Kader (Congres - workshops) Projectsubsidie Veilig Sport Klimaat
€ 163.400 € 29.450 € 5.700
€ 50.000
Totaal subsidies breedtesport / facilitair
€ 248.550
2015 2016 verwachte uitkomst € 150.000 € 150.000 € 141.000 € 26.500 € 29.000 € 28.000 € 3.000 € 500 -
-
€
1.500
€
1.500
-
€ 40.000
€ 45.000
€ 41.000
€ 221.000
€ 226.000
€ 210.000
Door sterk terugvallende inkomsten uit de Lotto heeft de Algemene Vergadering van NOC*NSF, evenals in 2014 en 2015, moeten besluiten tot een korting op de Lotto subsidies. Voor 2016 is de korting rond de 10%. Dit is ingevuld door het schrappen van de subsidies voor kaderopleidingen en een generieke korting op de overige Lotto subsidies. Vastgesteld moet worden dat, ondanks de pogingen het tij van de terugloop o.a. door de fusie Lotto – Staatsloterij te keren, in de komende jaren naar andere innovatieve financieringsstromen (voor de gehele georganiseerde sport) gezocht zal moeten worden. De projectsubsidie VSK is afbouwend en in 2016 voor het laatst. Overige inkomsten Begroot
Eigen bijdragen activiteiten Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering Extra inschrijfgelden opleidingen t.g.v. financiering opleidingscoördinator Administratieve heffingen Sponsoring Sponsorheffing verenigingen Externe financiering G-honkbal Overige inkomsten KNBSB Premies collectieve verzekeringen KNBSB (deel contributie) Omslag officialkosten Sportlink Club t.l.v. bestemmingsreserve Coörd. Opleiding t.l.v. bestemmingsreserve Totaal overige inkomsten breedtesport / facilitair
2014
2015
€ 35.000 € 63.000
€ € € € €
2015 2016 verwachte uitkomst € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 67.000 € 50.000 € 60.000 € 20.000
21.000 60.000 12.000 18.000 19.000
PM € 60.000 € 19.000 € 26.000 € 25.000
€ 20.000 € 28.000 € 20.000 € 16.000 € 25.000
PM € 8.000 € 20.000 € 33.000 € 25.000
€ 200.000
€ 200.000 € 17.000
€ 200.000 € 21.000 -
€ 200.000 € 21.000 € 33.000
€ 428.000
€ 429.000
€ 395.000
€ 435.000
6
Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering / opleidingen dekken de kosten. Middels stapsgewijze verhogen van de inschrijfgelden voor opleidingen zal in 2016 naar verwachting (inzet op meer TC 2 en TC 3 opleidingen) 20K extra worden ontvangen ten gunste van de structurele financiering van de coördinator opleidingen in de toekomst. De administratieve heffingen worden PM begroot. Door de invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in 2016 zullen de heffingen ook beduidend verminderen. Helaas blijven ook in 2015 de sponsorinkomsten achter op de verwachtingen. Voor 2016 zijn dan ook alleen de ‘zekere’ sponsorinkomsten opgenomen. Bij de overige inkomsten KNBSB wordt in 2016 rekening gehouden met inkomsten uit merchandising (aandeel voor breedtesport) en overige commerciële inkomsten voor een bedrag van 15K. De kosten van Sportlink Club worden in 2015, 2016 en 2017 gefinancierd vanuit de reservering afbouwregeling subsidie Algemeen Functioneren van NOC*NSF opgenomen in de bestemmingsreserve automatisering. Zoals bij de personeelskosten al aangegeven heeft het bondsbestuur in oktober 2015 voor de coördinatie van de opleidingen met ingang van 2016 een personele invulling met 0,5 fte noodzakelijk geacht. De kosten (33K) zullen in 2016 (eenmalig) worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve breedtesport Contributie 2016 In het Congres van 2 november 2013 is de systematiek vastgesteld om de noodzakelijke extra financiering van de kolom Breedtesport (afdeling breedtesport, competitiezaken en facilitair) in de beleidsperiode t/m 2016 te heffen middels verhoging van de gemiddelde contributie. De contributies voor 2016 worden alleen geïndexeerd op basis van artikel 23 lid 11 van het Algemeen Reglement KNBSB. Het index percentage is 0,66% Het bondsbestuur stelt voor de contributie heffing voor 2016 (inclusief verzekering) als volgt vast te stellen: Contributie afdracht Senioren Jeugd (10 t/m 17 jaar) Jeugd ( t/m 9 jaar) BeeBall Recreanten / slow pitch Niet spelende leden Dubbel leden (toeslag
2015 (inclusief 2016 (inclusief verzekering) verzekering) € 57,25 € 57,65 € 24,90 € 25,10 € 14,70 € 14,80 € 29,70 € 29,90 € 17,35 € 17,50 € 12,25 € 12,35 verz. n.v.t. verz. n.v.t.
Voor 2016 kunnen de inkomsten uit contributie als volgt worden berekend: - contributie t.b.v. de exploitatie 2016 760 K (2015: 765 K) - contributie t.b.v. premie collectieve verzekeringen 25 K (2015: 25 K) Van de opbrengst contributie wordt 85 K toebedeeld aan Honkbal Opbrengst 2016 moet helaas lager (5K) worden ingeschat door minder leden en een geringe index verhoging
7
Totalen breedtesport / facilitair Begroot
Uitgaven: Personeelskosten breedtesport / facilitair Werving en overbrugging directie 2016 Overheadkosten Toedeling overhead aan kolom honkbal Activiteitenkosten competitie / VSK Activiteitenkosten breedtesport Collectieve verzekeringen Totale kosten breedtesport / facilitair Inkomsten Subsidies Overige inkomsten Contributies Totale inkomsten breedtesport / facilitair SALDO
2015
2015 verwachte uitkomst
€ 654.500
€ 647.000
€ 350.300 -€ 85.000 € 270.000 € 132.000 € 25.000
€ 344.400 -€ 85.000 € 273.000 € 115.000 € 25.000
€ 714.000 € 70.000 € 363.900 -€ 85.000 € 275.000 € 123.000 € 26.000
€ 1.346.800
€ 1.319.400
€ 1.486.900
€ 221.000 € 429.000 € 680.000
€ 226.000 € 395.000 € 690.000
€ 210.000 € 435.000 € 675.000
€ 1.330.000
€ 1.311.000
€ 1.320.000
-€ 16.800
-€
8.400
Financiering uit projectsubsidie EK - directie T.l.v. bestemmingsreserve breedtesport: • werving – overbrugging directie • PR-marketing van 60% --> 100% SALDO T.l.v. bestemmingsreserve breedtesport / of sponsoring / andere inkomsten
2016
-€ 166.900 € 40.000 € 30.000 € 20.000
-€ 16.800
-€
8.400
-€ 76.900
€ 16.800
€
8.400
€ 76.900
Tekort 2015 Zoals uit de gepresenteerde begroting 2016 blijkt blijft er een tekort van 167K. Dit verwachte tekort ontstaat o.m.door: • De werving en overbruggingskosten nieuwe algemeen directeur KNBSB 70K • De noodzakelijk investering marketing van 60% naar 100% 20K • Alleen ‘zekere’ sponsorinkomsten begroot in 2016 8k (2015: 60K) 52K • Automatisering (invoering DWF) 14K • Prijsstijgingen enz. per saldo 11K 167K
8
Voor 2016 kan het bondsbestuur, met genoemde invulling van uitgaven en inkomsten op basis van het Meerjaren Beleidsplan KNBSB en de vastgestelde contouren voor de financiering voor de periode 2013 tot en met 2016, op deze wijze een sluitende begroting aanbieden voor de Kolom Breedtesport (inclusief facilitair) aan de bondsraad. Het bondsbestuur stelt vast dat voor de toekomstige financiering van de ambities Grand Slam KNBSB en daarbij behorende personele en activiteitenkosten in 2016 voorstellen moeten worden ontwikkeld voor de beleidsperiode 2017+. Deze voorstellen zullen, weergegeven in het nieuwe Meerjaren Beleidsplan KNBSB 2017+ en in de nieuwe contouren van financiering 2017+, in november 2016 worden voorgelegd aan het Congres KNBSB. Ter informatie: Bestemmingsreserve breedtesport:
(per 1-1-2015)
Onttrekking o.g.v. besluit bondsbestuur coördinator opleidingen Onttrekking o.g.v. overbrugging en werving directie in 2016 Onttrekking o.g.v. uitbreiding marketing van 60% naar 100% Saldo bestemmingsreserve breedtesport Tekort begroot 2016 Resterend saldo bestemmingsreserve breedtesport eind 2016
€ 162.400 - € 33.000 - € 30.000 - € 20.000 __________ € 79.400 - € 76.900 €
2.500
Honkbal Topsportprogramma honkbal In de kolom Honkbal worden begroot de kosten van de programma’s en inkomsten van de topsport en talentontwikkeling honkbal.. De begroting 2016 is evenals in 2013, 2014 en 2015 gebaseerd op het Meerjaren Beleid Honkbal 2013 t/m 2016 en de daartoe ten behoeve van de subsidiegever NOC*NSF ingediende investering plan voor de topsport Honkbal in kader van Top 10 NOC*NSF. Daarbij moet voor 2016 helaas weer rekening worden gehouden met een verdere teruggang van subsidie voor het programma honkbal op grond van verminderde LOTTO inkomsten die verdeeld kunnen worden. Voor het programma honkbal heeft dit als gevolg dat de in 2013 toegekende 600 K in 2014 is verlaagd naar 570 K, in 2015 naar 558,6 K en in 2016 opnieuw wordt verlaagd naar 530.6 K. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat de ‘gemiddelde korting op subsidies Top 10 zijn vastgesteld op 10%, maar dat de Technisch Directeur NOC*NSF hiervan positief en negatief kan afwijken op grond van programma en prestaties. Voor het programma honkbal is de korting ‘positief’ uitgevallen op 5%. Daarnaast is binnen de subsidie regels NOC*NSF vastgelegd dat gelden die jaarlijks op een focus topsportprogramma overblijven niet (meer) in een bestemmingsreserve of eigen vermogen mogen worden opgenomen, maar middels reallocatie een bestemming moeten krijgen. Voor honkbal is in 2013 en 2014 respectievelijk 5,8K en 152K op het programma als resultaat geboekt. Om te voorkomen dat op de subsidie Top 10 voor honkbal om deze reden gekort zou gaan worden is in 2015 met de technische staf van NOC*NSF een besteding overeengekomen van dit bedrag aan een extra trainingsstage op Curacao in voorbereiding op de Top 12 in november 2015 en het voor honkbalprogramma toevoegen van een Strength % Conditioning trainer voor de periode van oktober 2015 tot en met december 2016. Cijfermatig is dan het volgende aan de orde:
9
Overzicht kolom honkbal
Kosten: Personele kosten Activiteitenkosten programma Activiteitenkosten extra programma t.l.v. resultaat 2014 Totaal kosten Opbrengsten: Subsidie Top 10 Eigen inkomsten BA's (inschatting) Bijdrage MLB voor BA's (dollarkoers) Bijdrage MLB voor Elite Camp WBC bijdrage (25%; verdeling 2014 t/m 2017) Deelname HHW Sponsoring financieel Sponsoring materieel Toedeling contributie (gelijk overheadkosten) Overige inkomsten T.l.v. reserve honkbal (besteding resultaat 2014)
Tekort / resultaat T.l.v. reserve honkbal Verwacht tekort te financieren uit inkomsten Top 12 Taakstellende bezuiniging of financiering Resultaat
realisatie begroot verwachting begroot 2015 2015 2016 542 960
554 857 95
543 926 60
1.502
1.506
1529
559 190 118 100 48 191 125 85 8
559 186 118 67 100 48 28 55 85 17 95
531 186 118 0 100 48 100 100 85 14 60
1.424
1.359
1342
-78 78
-147 78 69
-188
-
188 0
0
Met de technisch directeur is vastgelegd dat indien geen extra financiering kan worden aangesproken er in deze begroting kan en zal worden bezuinigd voor een bedrag van 66K en verder activiteiten alleen dan plaatsvinden als er extra financiering wordt gevonden voor 76K. Voor het dan blijvende begrote tekort van 46K zal de bestemmingsreserve honkbal worden aangesproken in 2016. Voor 2016 biedt het bondsbestuur met genoemde invulling van uitgaven en inkomsten, alsmede bezuinigingen en financiering uit de bestemmingsreserve honkbal programma een sluitende begroting aan voor de Kolom Honkbal aan de bondsraad.
Softbal Topsportprogramma softbal dames Het topsportprogramma softbal dames moet ook in 2016 worden ingevuld aan de hand van de financiële mogelijkheden. Per 1 december 2014 is duidelijk geworden dat alleen de afbouwsubsidie NOC*NSF ter beschikking is voor 2015 en 2016 van respectievelijk 59K en 29K. Totaal 88K is gemiddeld per jaar 44K Daarnaast is in 2015 vastgesteld om vanuit de KNBSB budgetten voor 2015 en 2016 een bedrag van 20K toe te delen aan de kolom softbal.
10
Voor 2016 is inmiddels door het Ministerie van VWS een budget voor subsidie aan de (net) niet focussporten, waartoe softbal dames gerekend mag worden, beschikbaar gesteld. Verwacht mag worden dat voor softbal dames hieruit een subsidie verkregen gaat worden van tenminste 40K. Daarnaast heeft de technisch directeur voor het Oranje A team in verband met het kunnen deelnemen aan het WK in Canada in 2016 een beroep gedaan op het KPN fonds sport. Inmiddels is duidelijk dat daaruit een bijdrage van 55K In het programma is voor Jong Oranje rekening gehouden met deelname aan het EK, maar daarvoor wordt wel een verplichte eigen bijdrage gevraagd per speelster. Inkomsten daaruit 15K. Aan overige inkomsten en sponsoring kan 10K worden toegevoegd aan de inkomsten Daarmee is een budget van totaal 252K op dit moment zichtbaar beschikbaar voor het nu voorgenomen programma in de kolom softbal dames. Overzicht kolom softbal dames
Kosten:
realisatie begroot verwachting begroot 2015 2015 2016
Personele kosten
30
32
75
Activiteitenkosten programma Trainingskamp Futures (niet begroot)
34 -
39 12
192 0
Totaal kosten
64
83
266
44 40 55 0 15 10 20 62
Opbrengsten: Subsidie Top 10 afbouwregeling 50% 2015/2016 Subsidie VWS niet focussport (verwachting) Subsidie KPN-fonds A-team kosten WK 2016 Eigen bijdrage trainingskamp Futures (niet begroot) Eigen bijdrage speelsters Jong Oranje Sponsoring Bijdrage uit KNBSB inkomsten T.l.v. bestemmingsreserve softbal
44
44
-
13
20
20
Totaal inkomsten
64
77
246
Tekort / resultaat T.l.v reserve softbal Taakstellende bezuiniging of financiering
-
-6 6
-20
Resultaat
20 0
0
Met de technisch directeur is vastgelegd dat het nog aanwezige tekort in het programma alsnog zal worden bezuinigd, als er geen extra externe financiële middelen beschikbaar komen. Het bondsbestuur stelt de bondsraad voor de voorliggende begroting als sluitend voor de Kolom Softbal onder de genoemde voorwaarden vast te stellen.
Nieuwegein, 30 november 2015 Het bondsbestuur
11
