Judul buku Anotasi Pututusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Jilid II x + 594 hlm + Bibliografi + Indeks, 15 cm x 21 cm Cetakan Partama, Desember 2013 Tim Penyusun: Azamul Fadhly Noor Isnu Yuwana Syahrijal Syakur Beni Putra Listawati Komang Wiska Cucu Cinta Rahayu Hardi Setiyo Taufan Setia P. Hendri Hanafi Dhira Gulista, Defid Tri Said Imran Liliana Sari. Tataletak Edi Nasution Dicetak oleh: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah.
================o0o================
1
SAMBUTAN MUHAMMAD YUSUF
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kuasa dan dengan izin‐Nya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah berhasil menerbitkan buku Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jilid II. Buku Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jilid II ini sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya, yang berisi anotasi beberapa putusan perkara TPPU yang layak dijadikan referensi bagi aparat penegak hukum maupun akademisi. Secara khusus, buku ini dibuat dalam rangka menyebarkan pemahaman dan meningkatkan kapasitas para penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai penanganan perkara TPPU terutama dalam pengungkapan tindak pidana dan penelusuran serta penyelamatan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan peraturan perundang‐ undangan terkait lainnya. Putusan‐putusan yang dijadikan bahan dalam pembuatan anotasi ini, merupakan putusan‐putusan pilihan dan paling mutakhir sehingga kiranya dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPU. Dalam putusan‐putusan tersebut terdapat pertimbangan‐pertimbangan hakim yang merupakan terobosan hukum yang memunculkan kaidah hukum baru sehingga dapat dijadikan yurisprudensi bagi aparat penegak hukum yang akan atau sedang menangani perkara TPPU. Buku ini tentunya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, untuk itu masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan demi menjaga dan meningkatkan kualitas dari buku Anotasi putusan perkara TPPU. Dalam kesempatan ini juga, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar‐besarnya kepada para narasumber dalam penyusunan buku Anotasi ini, yaitu Dr. Ramelan, S.H.,M.H., H. Djoko Sarwoko, S.H.,M.H., Dr. Asep Nana Mulyana, S.H.,M.H. yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat guna penyempurnaan isi buku Anotasi ini. Akhir kata, Saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Tim Penyusun dari PPATK yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Semoga apa yang telah dilakukan bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar‐besarnya bagi semua pihak. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta, Nopember 2013
2
SEKAPUR SIRIH DR. RAMELAN, SH, MH Assalamu’alaikum wr. wb. Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia – selain ditentukan oleh pemahaman masyarakat umum terhadap pentingnya pencegahan dan pemberantasan TPPU – juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman dari sesama aparat penegak hukum yang memegang peranan pokok dalam pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Penerapan delik pencucian uang berdasarkan UU TPPU secara kumulatif dengan predicate crime oleh para penegak hukum telah mulai berjalan efektif dan bukan menjadi suatu hal yang baru lagi. Hal ini sejalan dengan semangat UU TPPU yang mengedepankan prinsip follow the money, yaitu mengupayakan untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana dengan jalan merampas aset para pelaku kejahatan dan juga memiskinkan para pelaku kejahatan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Salah satu upaya untuk menilai tentang sudah sejauh mana kesamaan persepsi aparat penegak hukum terhadap peraturan dan penerapan UU TPPU oleh aparat penegak hukum adalah dengan melakukan anotasi terhadap putusan‐putusan perkara TPPU yang sudah ada. Untuk itu, saya menyambut gembira dan menyampaikan penghargaan yang setinggi‐tingginya kepada PPATK atas diterbitkannya buku Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Jilid dua ini. Harapan kami anotasi ini dapat bermanfaat bagi kalangan penegak hukum sebagai panduan dalam penanganan perkara TPPU dan bagi para akademisi sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Catatan dan komentar terhadap Putusan Pengadilan di dalam buku ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi tentang sejauh mana kualitas putusan dan perkembangan hukum di bidang TPPU di Indonesia dan serta kendala‐kendala apa sesungguhnya yang dialami para aparat penegak hukum dalam memutus perkara TPPU guna menjadi bahan bagi pemerintah dalam mencari solusi perbaikan di masa‐masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi setiap gerak dan langkah kita dalam melaksanakan segala upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga tercipta negeri Indonesia yang lebih baik. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta, Nopember 2013
3
DAFTAR ISI Kata Pengantar.......................................................................................................................... Sekapur Sirih.............................................................................................................................. Daftar Isi ...................................................................................................................................... Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Wa Ode Nurhayati .............................. I. Tingkat Pertama ............................................................................................................. A. Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum ......... B. Kasus Posisi................................................................................................................ C. Dakwaan JPU ............................................................................................................. Dakwaan Kesatu Primer ....................................................................................... Subsidair...................................................................................................................... Lebih Subsidair ........................................................................................................ Dan Kedua Primair................................,,,,,,............................................................ Subsidair ..................................................................................................................... D. Tuntutan Pidana ......................................................................................................... E. Pertimbangan Hukum ........................................................................................... F. Amar Putusan ............................................................................................................ II. Tingkat Banding ............................................................................................................... III. Tingkat Kasasi .................................................................................................................. IV. Kaidah Hukum................................................................................................................... V. Catatan dan Komentar...................................................................................................
1 2 2 3 4 4 12 20 28 84 142 144 176 177 181 181 182
Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Inong Melinda Dee ............................. I. Tingkat Pertama .............................................................................................................. A. Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum .......... B. Kasus Posisi................................................................................................................ C. Dakwaan JPU.............................................................................................................. Dakwaan Kesatu Primer ....................................................................................... Subsidair...................................................................................................................... Dan Dakwaan Kedua .............................................................................................. Dan Dakwaan Ketiga .............................................................................................. D. Tuntutan Pidana....................................................................................................... E. Pertimbangan Hukum ........................................................................................... F. Amar Putusan ........................................................................................................... II. Tingkat Banding ............................................................................................................... III. Tingkat Kasasi ................................................................................................................... IV. Kaidah Hukum................................................................................................................... V. Catatan dan Komentar...................................................................................................
193 194 194 194 197 197 205 212 218 223 227 298 302 303 319 311
Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Fob Budiyono ......................................... I. Tingkat Pertama .............................................................................................................. A. Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum .......... B. Kasus Posisi................................................................................................................ C. Dakwaan JPU ............................................................................................................. Dakwaan Kesatu Primer ....................................................................................... Subsidair...................................................................................................................... Dan Kedua .................................................................................................................. Atau Ketiga ................................................................................................................. D. Tuntutan Pidana ...................................................................................................... E. Pertimbangan Hukum ........................................................................................... F. Amar Putusan ............................................................................................................
313 314 314 314 316 316 322 327 333 339 341 395
iii v vii
4
II. Tingkat Banding................................................................................................................ III. Tingkat Kasasi ................................................................................................................... IV. Kaidah Hukum................................................................................................................... V. Catatan dan Komentar................................................................................................... Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Argandoiyono ......................................... I. Tingkat Pertama .............................................................................................................. A. Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum.......... B. Kasus Posisi................................................................................................................ C. Dakwaan JPU ............................................................................................................. Dakwaan Kesatu Primer ....................................................................................... Subsidair....................................................................................................................... Dan Kedua .................................................................................................................. D. Tuntutan Pidana....................................................................................................... E. Pertimbangan Hukum............................................................................................ F. Amar Putusan ............................................................................................................ II. Kaidah Hukum................................................................................................................... III. Catatan dan Komentar...................................................................................................
396 403 417 417 423 424 424 424 428 428 434 440 443 446 476 478 479
Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Andhika Gumilang ................................ A. Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum................... B. Kasus Posisi........................................................................................................................ C. Dakwaan JPU ..................................................................................................................... Kesatu ................................................................................................................................... Dan Kedua........................................................................................................................... Dan Ketiga........................................................................................................................... D. Tuntutan Pidana................................................................................................................. E. Pertimbangan Hukum ................................................................................................... F. Amar Putusan .................................................................................................................... G. Kaidah Hukum................................................................................................................... H. Catatan dan Komentar .................................................................................................. INDEKS .........................................................................................................................................
5
478 488 488 491 491 501 509 511 527 571 587 587 595
