TARTALOMMUTATÓ. 1. A Támogató szolgálat és a Közösségi pszichiátriai alapellátás szakmai programjainak módosítása

TARTALOMMUTATÓ

1. A Támogató szolgálat és a Közösségi pszichiátriai alapellátás szakmai programjainak módosítása. 2. Belső ellenőrzési terv 2009. 3. Tájékoztató az iskolai konyhák és büfék ellenőrzésének tapasztalatairól. 4. Élelmezési nyersanyagnormák megállapítása. 5. SZOI iskolaszék megalakítását létrehozó bizottságba tag delegálása. 6. Kistérségi programajánló kiadvány a 2009. esztendőben.

Előterjesztés a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. október 30-i ülésére

Tárgy: a Támogató szolgálat és a Közösségi pszichiátriai alapellátás szakmai programjainak módosítása

Tisztelt Társulási Tanács! A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának fenntartásában működő Városi Gondozási Központ intézmény gondoskodik a Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai alapellátás biztosításáról. A

Támogató

Szolgáltatás

alapvető

célja

a

fogyatékos

személyek

lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A Közösségi Pszichiátriai alapellátás keretében a pszichiátriai betegek részére biztosításra kerül a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek fenntartása illetve fejlesztése, a háziorvossal és a kezelő orvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a szociális és mentális gondozás. Mindkét szolgáltatás viszonylag új feladata az intézménynek, a Támogató Szolgálat szolgáltatás kezdetének időpontja 2007. április 01., a Közösségi Pszichiátriai

alapellátásé

pedig

2007.

december

01.

Mindkét

szolgáltatás

biztosítására jellemző, hogy működési területe a Szentgotthárdi kistérség, továbbá

hogy

-

a

Társulás

által

nyújtott

valamennyi

közszolgáltatáshoz

hasonlóan - a Társulás települési önkormányzati hozzájárulások nélkül látja el ezt a feladatot. A szolgáltatások szakmai programját már korábban elfogadta a Társulási Tanács, az intézményvezető kérelme (1.-2. sz. melléklet) alapján azonban ezeket az alábbiakkal szükséges kiegészíteni: •

a Támogató Szolgálat szakmai programját a szolgáltatás megkezdésének időpontjával,

•

a Közösségi Pszichiátriai alapellátás szakmai programját a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, 1

az ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelésével, valamint a szolgáltatás megkezdésének időpontjával. A módosítások alapja: a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal hatósági ellenőrzése során meghatározott, megteendő intézkedések. Mivel a Városi Gondozási Központ intézmény fenntartója a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, a módosításokat a Társulási Tanács hagyja ugyan jóvá, de a kialakult gyakorlatnak megfelelően a szentgotthárdi Képviselő-testület előzetesen véleményezi azt. A Képviselőtestület a Társulási Tanácsi ülést megelőző napon, azaz 2008. október 29-én tárgyalja ezt az előterjesztést - a Képviselő-testület javaslata a Társulási Tanácsi ülésen ismertetésre kerül. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat: 1. A

Társulási

Tanács

a

Támogató

Szolgálat

szakmai

programjainak

módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 2. A

Társulási

Tanács

a

Közösségi

Pszichiátriai

alapellátás

szakmai

programjainak módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős:

Viniczay Tibor elnök Fábián Béláné intézményvezető

Szentgotthárd, 2008. október 18.

_______________ Viniczay Tibor elnök

2

1. sz. melléklet

Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. Tel.: 94/554-168, 554-169. E-mail: [email protected] Üsz.: 246/2008. Tárgy: Városi Gondozási Központ – Támogató Szolgálat Szakmai Programjának módosítási kérelme.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. Tisztelt Cím! A csatolt melléklet alapján kérem a Városi Gondozási Központ Támogató Szolgálat Szakmai Programjának 2. számú módosítását jóváhagyás céljából a fenntartó elé terjeszteni. A módosítás indoka: A Támogató Szolgálat 64/2006. számú Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Szakmai Programja nem tartalmazza a szolgáltatás megkezdésének – az engedélyező határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi – időpontját. A módosítás alapja: A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 40863/2008-4000/4420 ügyiratszámú Támogató Szolgálat hatósági ellenőrzéséről készült feljegyzés 8. pontjában meghatározott megteendő intézkedések.


Tisztelettel Fábián Béláné Intézményvezető

3

2. sz. melléklet

Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. Tel.: 94/554-168, 554-169. E-mail: [email protected] Üsz.: 247/2008. Tárgy: Városi Gondozási Központ – Közösségi Pszichiátriai Alapellátás Szakmai Programjának módosítási kérelme.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. Tisztelt Cím! A csatolt melléklet alapján kérem a Városi Gondozási Központ Közösségi Pszichiátriai Alapellátás Szakmai Programjának 1. számú módosítását jóváhagyás céljából a fenntartó elé terjeszteni. A módosítás indoka: A Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 46/2007. számú Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Szakmai Programja nem tartalmazza a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelését. A szolgáltatás megkezdésének – az engedélyező határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi – időpontját. A módosítás alapja: A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 45139/2008-4000/4420 ügyiratszámú Közösségi Pszichiátriai Alapellátás hatósági ellenőrzéséről készült feljegyzés 8. pontjában meghatározott megteendő intézkedések. Szentgotthárd, 2008. október 10. Tisztelettel Fábián Béláné Intézményvezető

4

3. sz. melléklet

Városi Gondozási Központ Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany J. út 1. Tel.: 06/94-554-169, 554-168 e-mail: [email protected]

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

A 64/2006. számú Társulási Tanácsi határozattal elfogadott

Szakmai Program

2. számú módosítása – kiegészítése A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 40863/2008-4000/4420 ügyiratszámú feljegyzése alapján.

Szentgotthárd, 2008. október 10. Fábián Béláné Intézményvezető

5

Működési engedélyek, ágazati azonosító, szolgáltatás megkezdésének időpontja 

Szolgáltatás kezdetének időpontja: 2007. április 01.



Működési engedélyek száma, formája, jogerőre emelkedésének időpontja: 1./ 07-565/8/2007. /alap/ Formája: 2007. április 1-jétől 2009. április 1-jéig határozott időre szóló. A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2007. 03. 30. 2./ 07-4715/2007. /módosító/ A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2007. 10. 26. Működési engedélyeket kiállító hatóság: Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas Megyei Területi Kirendeltsége-Szombathely.



Ágazati azonosító: S0011218

6

4. sz. melléklet

Városi Gondozási Központ Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany J. út 1. Tel.: 06/94-554-169, 554-168 e-mail: [email protected]

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ALAPELLÁTÁS

A 46/2007. számú Társulási Tanácsi határozattal elfogadott

Szakmai Program

1. számú módosítása – kiegészítése az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5./A. § (1) ab) pontja és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 45139/2008-4000/4420 ügyiratszámú hatósági ellenőrzése alapján.

Szentgotthárd, 2008. október 10. Fábián Béláné Intézményvezető

7

Működési engedélyek, ágazati azonosító, szolgáltatás megkezdésének időpontja 

Szolgáltatás kezdetének időpontja: 2007. december 01.



Működési engedélyek száma, formája, jogerőre emelkedésének időpontja: 1./ 07-4551/5/2007 Formája: 2007. november 1-jétől 2009. november 1-jéig határozott időre

szóló. A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2007. 11. 20. 2./ VGY-1863/1/2008 Formája: határozatlan időre szóló A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2008. 05. 26. Működési engedélyeket kiállító hatóság: Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas Megyei Területi Kirendeltsége-Szombathely. 

Ágazati azonosító: S0011218

A szakmai program megvalósítása várható következménye, eredményessége, az ellátórendszerben betöltött szerepe és hatása A Városi Gondozási Központ integrált intézmény szervezeti egységeiben az elmúlt években a napi gyakorlati munka során is tapasztalható volt a pszichiátriai betegek egyre gyakoribb megjelenése. A közösségi pszichiátriai alapellátás bevezetésével megvalósul a pszichiátriai gondozás és rehabilitáció közösségi keretek között, a közösség integrált tagjaként, a beteg otthonában, vagy lakókörnyezetében. szenvedőknek

A

pszichiátriai

az alapszolgáltatás

betegeknek, beindításáig

a

mentális

csak

az

betegségekben

egészségügy által

biztosított pszichiátriai gondozó működött, nem volt a térségben egyesület, alapítvány, szociális ellátási forma mely érdekeiket képviselje az állami és társadalmi szervek felé. A közösségi pszichiátriai ellátás segíti az egyén társadalmi, gazdasági rehabilitációját, életminőségének javulását. A közösségi gondozók és koordinátorok kezében van az a kulcs, ami segít újra megnyitni a civil társadalom felé vezető ajtókat, a munkatársak magas színvonalú szakmai 8

támogatásával, a rendszeres csoportfoglalkozásokkal a segítséget igénylők érzelmeikben

kiegyensúlyozottabbá

válnak,

megtapasztalják,

hogy

létezik

megoldás betegségükre, megoldhatatlannak hitt lelki problémáikra. A pszichés gondozás eredményeként várjuk, hogy az ellátottak életmódjában pozitív változások következnek be egészségi és pszichés állapotuk javulásában, valamint önellátó képességük tekintetében. Csoportfoglalkozásaink segítik az egyén önbecsülésének

visszanyerését,

személyes

hatékonyságának,

életviteli

készségének, manuális és kulturális képességének szinten tartását illetve fejlesztését. A pszichiátriai gondozás preventív segítés is egyben, mivel a folyamatos gondozással és szakorvosi kontrollal optimális szinten fenntartható a betegek mentális és fizikális állapota, leredukálhatóvá válik a kórházi fekvőbeteg gyógykezelések száma. A pszichés gondozás által szeretnénk elérni, hogy az ellátottakban kialakuljon a megfelelő motiváció az újbóli munkába állás iránt és visszakerüljenek a munkaerőpiac területére munkaerőforrásként. Az érintett családtagok tehermentesítése várható a szolgáltatástól a pszicho - szociális segítségnyújtás révén. A hozzátartozók a pszichoedukáció által felvilágosítást kapnak a betegségben érintett személy egészségi állapotáról, a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. A közösségi pszichiátriai szolgáltatás eredményeképp csökken a pszichiátriai betegek felé irányuló társadalmi intolerancia, különösen a diszkrimináció és az előítéletek vonatkozásában, a hatékony működéssel elősegítjük a pszichiátriai betegségben

élők

esélyegyenlőségének

biztosítását.

A

szolgáltatás

eredményességének felmérése céljából klienseink körében tervezzük bevezetni elégedettségi skálánkat, mely éves szinten tájékoztatást nyújt a pszichiátriai ellátás színvonaláról.

9


Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2009.

Tisztelt Társulási tanács! Jelen előterjesztés a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 18. §-ában előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára a 2009. év vonatkozásában. Megjegyezzük azonban, hogy mindannyiunk jól felfogott érdekében az előkészítés során javaslatokat és ötleteket kértünk a Társulás tagjaitól, a Tisztelt Polgármesterektől és a kistérségben dolgozó jegyzőktől. Fájdalmasan kevés javaslat érkezett, több kistérségi területről egyetlen egy sem. Akiktől javaslatokat kaptunk, azokat igyekeztünk a tervezetbe beépíteni.

I.

Tartalmi összefoglaló:

Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. Az éves tervbe a legkockázatosabb területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések, amelyeket a polgármesterek, jegyzők kértek. Az év során folyamatosan minden ellenőrzést utóellenőrzés követ majd. Szentgotthárd Város és Térségi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőr alkalmazásával gondoskodik a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 92.§-a alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről. A Belső ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő belső ellenőr látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatait is őt terhelik. A Belső Ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 121/A. §-a, az Ötv., a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.), a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg.

1

A Kistérségi Társulás önkormányzatai és azok intézményei kötelesek a vizsgálatokban részt venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek tevékenységének teljes körű, átfogó értékelését. Az éves ellenőrzési kötelezettséget a kockázatelemzés alapján felállított prioritások, a stratégiai terv (1. sz. melléklet), valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások határozzák meg. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések: Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni: • az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra. • a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő kockázatok elemzését. • összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén. • törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó területek minél nagyobb mértékű lefedésére, a háromévenkénti rendszerességgel végzendő feladatok elvégzésére. A tervezett ellenőrzések tárgya: Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Ber. 23. §-ában előírtak szerint összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az ellenőrzések célja:

• az önkormányzati intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-

•

•

•

gazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására? a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e? a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat szabályszerűen végezték-e? az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai megfelelően kerültek-e végrehajtásra?

2

• a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje,

• • •

•

a bizonylati rend és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e az elvárásoknak? állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység dokumentálása előírásszerű-e? az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e a követelményeknek? a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése) a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?

A 2009. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra, melyet az előterjesztés 2. számú melléklete mutat be részletesen. A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását.

II.

Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A 2009. évi belső ellenőrzési terv a Kistérségi Társulás stratégiai céljaival és költségvetési koncepciójával összhangban áll.

III.

Várható szakmai hatások

Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzatok hivatalában, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményeknél a szabályszerűségi, szabályozottság, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését.. IV.

Kapcsolódások

A 2009. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel a PM által javasolt feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer EU-konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

3

V.

Javaslat a sajtó tájékoztatására

Az előterjesztés nem igényli a sajtó tájékoztatását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2009. évi ellenőrzési tervet megvitatni, arról dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat: A Társulási Tanács a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi ellenőrzési tervét a 3. számú mellékletek szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Viniczay Tibor elnök Doncsecz Gábor belső ellenőrzési vezető Viniczay Tibor Elnök

4

1. számú melléklet

Ellenőrzési stratégia 2006 – 2010. A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzatok által kitűzött stratégiai célok eléréséhez. Ennek érdekében a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartatása mellett fontos a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás érvényesülése. Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak: Az intézmények tulajdonosi, fenntartói ellenőrzésének stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, szabályszerűségét, az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátás követelményeknek megfelelő teljesítése mellett. Megfelelő áttekintés biztosítása az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról. 1. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 4 évente. (Amennyiben a erőforrások engedik) 2. Az érintett szakosztályok bevonása az intézmény átfogó ellenőrzésébe. 3. Az átfogó ellenőrzések folytonosságának fenntartása. 4. Az intézmények gazdálkodásának minősítése, és objektív szempontok szerinti összehasonlítása. 5. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati szempontként való kezelése. 6. A FEUVE rendszer kialakításának értékelése. A polgármesteri hivatal belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hivatal részére előirt feladat ellátás hatékonyságának növeléséhez. 1. A bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata. 2. Az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése. 3. A hivatal finanszírozási rendszere hatékonyságának ellenőrzése az elszámoltatási rendszer kialakításának felülvizsgálatával. 4. A hivatali belső gazdálkodás hatékonyságának emelése, a szervezeti keretek áttekintésével. 5. A vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzése. 6. A hivatali FEUVE kialakításának ellenőrzése az egyes funkciók ellátásának tükrében, hatékonyságának értékelése. A belső ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének emelése. 1. A vizsgálandó területek, témák kockázat elemzésen alapuló tervezése. 2. Az ellenőrzésre, a számvitelre valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szakirodalom folyamatos figyelése. 3. Részvétel az ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamokon, konzultációkon. 4. A vizsgálatok hatékonyságát, eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek alkalmazása. 5. Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása.

5


2009. évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2009. 01. 01 – 2009. 12. 31.) Naptári napok száma:

365 nap/fő

szombat, vasárnap

(-)

104 nap/fő

fizetett ünnepek

(-)

10 nap/fő

Munkanapok száma:

251 nap/fő

fizetett szabadság

(-)

30 nap/fő

betegség, egyéb

(-)

10 nap/fő

továbbképzés, beszámoló

(-)

18 nap/fő

Revizori napok száma:

193 nap/fő

Revizori létszám: 1 fő − 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 1 fő x 193 nap = 193 revizori nap Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:

193 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (20%):

-39 nap

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:

154 nap

6

Kockázatelemzési kritérium mátrix KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 1. Alapító okiratok ellenőrzése az Alsószölnöki Körjegyzőségen.

2. Felügyeleti ellenőrzés (Szentgotthárdi Oktatási Intézmény)

3. Banki utalások szabályszerűségének vizsgálata a kistérségben. 4. Falugondnoki szolgálatok ellenőrzése a kistérségben 5. Informatikai rendszerellenőrzés a kistérség településein (működés jogszabályi megfelelőség, ellátottság) 6. A Rátóti körjegyzőség nem megfelelő Humán Erőforrás kihasználtsága 7. A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése

CÉLRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES (2) ALACSONY (1) A körjegyzőség által fenntartott intézmények alapító okiratának nem megfelelően tartalmazzák az intézmények adatait, jogállását Az általános iskoláknál a pénzek (normatívák) felhasználása, a jogszabályok betartása mind az iskola működésére vannak hatással A szabályszerűtlen banki utalások a jövőbeni vizsgálatoknál hibaként jelenhet meg. A falugondnoki szolgálatok nem szabályszerű működése többletkiadáshoz vezethet. A mindennapi munka elvégzéséhez szükséges alapvető informatikai háttér megvan-e a kistérség településein? A dolgozok humánerőforrásgazdálkodása nagy hatásal van az önkormányzatok működésére A közbeszerzési eljárások szabályszerűségének biztosítása minden esetben fontos. MAGAS (3)

7

8. A körjegyzőségek és a Polgármesteri Hivatalok elhelyezésének körülményei, a tárgyi feltételek alakulása (A takarékossági és biztonsági szempontok figyelembe vételével)

A körjegyzőségek és a Polgámesteri Hivatalok körülményei és tárgyi feltételeinek megfelelősége a működésre közepesen nagy hatással van

9. Kötött felhasználású támogatások (pályázatok valamint igénylés alapján)

A felhasználható támogatások nem megfelelő felhasználása.

10. Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése.

A kisebbségi önkormányzatok pénzügyi helyzetének vizsgálata, a pénzek felhasználása, valamint a működésüknek a vizsgálata.

11. Normatíva ellenőrzés

A normatíva az önkormányzatok működésének jelentős részét képezik. Nem megfelelő Normatíva számok leadása visszafizetéshez vezethetnek.

12. Közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában, valamint a Város intézményeiben 13. Pályázati támogatások felhasználása

Az információk közzététele sok esetben a dolgozók leterheltségét csökkentheti, ezáltal munkáját intenzívebben tudja végezni. A pályázati pénzek nem megfelelő felhasználása, a pályázati pénzek nem megfelelő felhasználásához vezethet. 8

14. A Szentgotthárdi Az egy évvel korábbi Thermal – projekt, a ellenőrzés után a fürdő Thermal fürdő további fejlődésének működése, valamint vizsgálata, a pénzügyi az erre épülő egyensúly megléte, idegenforgalmi valamint a koncepció kihasználtság ellenőrzése, az egy ellenőrzése. ével korábbi ellenőrzéshez képest. 15. A FEUVE A FEUVE rendszer rendszer működése az kialakításának és Önkormányzati működtetésének igazgatásban a vezetői ellenőrzése ellenőrzés egyik Szentgotthárdon és a legfontosabb eleme. Körjegyzőségben. 16. Fenntartó és A fenntartó és az intézményeik intézményei közötti pénzügyi és gazdasági és pénzügyi gazdasági kapcsolatok nem kapcsolatainak megfelelő működése vizsgálata a többlet kiadáshoz Szentgotthárdi és a vezethet. Kistérségi fenntartású intézményeknél. 17. A Gondozási A feladatellátáshoz Központ, a rendelt összegek, és a Rendelőintézet, feladat ellátási rendszer valamint a III. Béla működése, valamint a Szakképző Iskola rendszer vizsgálata feladatellátási rendszervizsgálata

9

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 1. Alapító okiratok ellenőrzése az Alsószölnöki Körjegyzőségen.

BEKÖVETKEZÉS VALÓSZÍNŰSÉGE MAGAS (3) KÖZEPES (2) ALACSONY (1) A körjegyzőség által fenntartott intézmények alapító okiratának nem megfelelően tartalmazzák az intézmények adatait, jogállását

2. Felügyeleti ellenőrzés (Szentgotthárdi Oktatási Intézmény)

Az általános iskoláknál a pénzek (normatívák) felhasználása, a jogszabályok betartása mind az iskola működésére vannak hatással

3. Banki utalások szabályszerűségének vizsgálata a kistérségben.

A szabályszerűtlen banki utalások a jövőbeni vizsgálatoknál hibaként jelenhet meg.

4. Falugondnoki szolgálatok ellenőrzése a kistérségben

A falugondnoki szolgálatok nem szabályszerű működése többletkiadáshoz vezethet.

5. Informatikai rendszerellenőrzés a kistérség településein (működés jogszabályi megfelelőség, ellátottság) 6. A Rátóti körjegyzőség nem megfelelő Humán Erőforrás kihasználtsága

A mindennapi munka elvégzéséhez szükséges alapvető informatikai háttér megvan-e a kistérség településein? A dolgozok humánerőforrásgazdálkodása nagy hatásal van az önkormányzatok működésére 10

7. A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése

A közbeszerzési eljárások szabályszerűségének biztosítása minden esetben fontos.

8. A körjegyzőségek és a Polgármesteri Hivatalok elhelyezésének körülményei, a tárgyi feltételek alakulása (A takarékossági és biztonsági szempontok figyelembe vételével)

A körjegyzőségek és a Polgámesteri Hivatalok körülményei és tárgyi feltételeinek megfelelősége a működésre közepesen nagy hatással van

9. Kötött felhasználású támogatások (pályázatok valamint igénylés alapján)

A felhasználható támogatások nem megfelelő felhasználása.

10. Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése.

A kisebbségi önkormányzatok pénzügyi helyzetének vizsgálata, a pénzek felhasználása, valamint a működésüknek a vizsgálata.

11. Normatíva ellenőrzés

12. Közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában, valamint a Város intézményeiben

A normatíva az önkormányzatok működésének jelentős részét képezik. Nem megfelelő Normatíva számok leadása visszafizetéshez vezethetnek. Az információk közzététele sok esetben a dolgozók leterheltségét csökkentheti, ezáltal munkáját intenzívebben tudja végezni.

11

13. Pályázati támogatások felhasználása

A pályázati pénzek nem megfelelő felhasználása, a pályázati pénzek nem megfelelő felhasználásához vezethet

15. A Szentgotthárdi Az egy évvel korábbi Thermal – projekt, a ellenőrzés után a Thermal fürdő fürdő további működése, valamint fejlődésének az erre épülő vizsgálata, a idegenforgalmi pénzügyi egyensúly koncepció megléte, valamint a ellenőrzése, az egy kihasználtság ével korábbi ellenőrzése. ellenőrzéshez képest. 16. A FEUVE A FEUVE rendszer rendszer működése az kialakításának és Önkormányzati működtetésének igazgatásban a ellenőrzése vezetői ellenőrzés Szentgotthárdon és a egyik legfontosabb Körjegyzőségben. eleme. 16. Fenntartó és A fenntartó és az intézményeik intézményei közötti pénzügyi és gazdasági és gazdasági pénzügyi kapcsolatok kapcsolatainak nem megfelelő vizsgálata a működése többlet Szentgotthárdi és a kiadáshoz vezethet. Kistérségi fenntartású intézményeknél. 17. A Gondozási A feladatellátáshoz Központ, a rendelt összegek, és a Rendelőintézet, feladat ellátási valamint a III. Béla rendszer működése, Szakképző Iskola valamint a rendszer feladatellátási vizsgálata rendszervizsgálata

12

Kockázatelemzés összesítés KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 1. Alapító okiratok ellenőrzése az Alsószölnöki Körjegyzőséghez Önkormányzatok intézményeinél beleértve a körjegyzőséget is. 2. Felügyeleti ellenőrzés (Szentgotthárdi Oktatási Intézmény) 3. Banki utalások szabályszerűségének vizsgálata a kistérségben. 4. Falugondnoki szolgálatok ellenőrzése a kistérségben 5. Informatikai rendszerellenőrzés a kistérség településein (működés jogszabályi megfelelőség, ellátottság) 6. A Rátóti körjegyzőség Humán Erőforrás kihasználtságának ellenőrzése 7. A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési

Kockázatelemzés összesítés Célra gyakorolt hatása

Bekövetkezésének valószínűsége

Pont

4

5

3 3

4

6 5

13

eljárások ellenőrzése 8. A körjegyzőségek és a Polgármesteri Hivatalok elhelyezésének körülményei, a tárgyi feltételek alakulása (A takarékossági és biztonsági szempontok figyelembe vételével) 9.Pályázatok valamint igénylés alapján kapott Kötött felhasználású támogatások ellenőrzése a kistérségi munkaszervezetnél 10. Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése Szentgotthárd Városában 11. Normatíva ellenőrzés (Szentgotthárd Város int. + Csörötneki iskola) 12. Közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában, valamint a Város és a kistérség intézményeiben 13. Pályázati támogatások felhasználása

4

4

5

6

4

3 14

14. A Szentgotthárdi Thermal – projekt, a Thermal fürdő működése, valamint az erre épülő idegenforgalmi koncepció ellenőrzése, az egy ével korábbi ellenőrzéshez képest. 15. A FEUVE rendszer kialakításának és működtetésének ellenőrzése Szentgotthárdon és a Körjegyzőségekben 16. Fenntartó és intézményeik pénzügyi és gazdasági kapcsolatainak vizsgálata a Szentgotthárdi és a Kistérségi fenntartású intézményeknél. 17. A Gondozási Központ, a Rendelőintézet, valamint a III. Béla Szakképző Iskola feladatellátási rendszervizsgálata

3

6

6

6

15

3. SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2009 Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja

- Kockázatkezelési mátrix (2008. október 20.)

Ellenőrzend ő folyamatok és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati tényezők

Fenntartó és intézményeik pénzügyi és gazdasági kapcsolataina k vizsgálata a Szentgotthár di és a Kistérségi fenntartású intézmények nél.

Cél: A fenntartó és az intézményei közötti pénzügyi és gazdasági kommunikáció fejlesztése Tárgya: A jelenleg is működő rendszer vizsgálata Időszak: 2008. év

•

A Gondozási Központ, a Rendelőintéz et, valamint a III. Béla Szakképző Iskola feladatellátás i rendszervizs gálata

Cél: Az ellátandó feladatok, és a hozzájuk rendelt összegek kimutatása feladatonként. Tárgya: Az elmúlt évek feladatai az intézményeknél. Időszak: 2004. január 1 – 2008. december 31.

•

• •

•

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzés ütemezése

Erőforrás szükséglete k

Nem megfelelő felügyelet Többlet pénzköltés Egységes rendszer hiánya

témavizsgálat

2009. január – március

25 nap

A feladatok ellátásáho z szükséges összegek nincsenek meghatáro zva Az intézmény ekben túlköltekez és van.

témavizsgálat

Jelentés: 2009. március

2009. január március

28 nap


16




Normatíva ellenőrzés (Szentgotthár d Város és a Magyarlaki Ált. Iskolában)

Cél: A normatívák elszámolásának ellenőrzése Tárgya: A normatíva elszámolása Időszak: 2007. január 1. – 2007. december 31.

•

Közérdekű adatok közzétételéne k ellenőrzése Szentgotthár d Város Polgármester i Hivatalában, valamint a Város és a kistérség intézményeib en.

Cél: A közérdekű adatok közzétételének biztosítása a Városban és az intézményekben. Tárgya: A közérdekű információk, és az azt szabályozó jogszabályok, és rendeletek. Időszak: 2008 – 2009.

•

Banki utalások szabályszerű ségének vizsgálata a kistérségben.

Cél: A Banki átutalások szabályszerűségének vizsgálata. Tárgya: A kistérségben működő Önkormányzatok gyakorlata Időszak: 2008 január 1. – 2008. december 31.

•

Falugondnok i szolgálatok ellenőrzése a kistérségben

Cél: A falugondnoki rendszer vizsgálata, és működésének fejlesztése. Tárgya: A kistérségben működő falugondnoki szolgálatok. Időszak: 2007 – 2008.

•

•

•




Hibás normatíva igénylés Finanszíro zási nehézség ek keletkezhe tnek

témavizsgálat

2009. február

15 nap

A közérdekű információ k nem közlése Jogszabál ynak való ellentmon dás

témavizsgálat

Nem megfelelő a banki átutalások szabálysz erűsége

témavizsgálat

A falugondn oki szolgálato k nem megfelelő működteté se

témavizsgálat


2009. április

15 nap

Jelentés: 2009. április

2009. május

10 nap

Jelentés: 2009. május

2009. június

10 nap

Jelentés: 2009. június

17




Alapító okiratok ellenőrzése az Alsószölnöki Körjegyzősé ghez Önkormányz atok intézményein él beleértve a körjegyzőség et is.

Cél: Az alapító okiratok vizsgálata, azok jogszabályi megfelelősége, és egységes szerkezetbe foglalása Tárgya: A körjegyzőség és a hozzá tartozó Önkormányzatok alapítói okiratai. Időszak: 2009.

•

A közbeszerzés ek, valamint a közbeszerzés i eljárások ellenőrzése Szentgotthár don

Cél: A közbeszerzések és azok eljárásának vizsgálata. Tárgya: A Szentgotthárdi Önkormányzatnál lezajlott közbeszerzések vizsgálata (véletlenszerű kiválasztással) Időszak: 2006. január 1. – 2008. december 31.

•

•

•




Elavult okirat Az okirat elavultság ából származó hibák

témavizsgálat

2009. július

10 nap

A közbeszer zési törvényne k való megfelelő ség Az eljárásban előforduló esetleges hibák

célvizsgálat

Jelentés: 2009. július

2009. augusztus

20 nap

Jelentés: 2009. augusztus

18




A Szentgotthár di Thermal – projekt, a Thermal fürdő működése, valamint az erre épülő idegenforgal mi koncepció ellenőrzése, az egy évvel korábbi ellenőrzéshez képest.

Cél: A Thermál – projekt vizsgálata Tárgya: A Thermál fürdő működése, valamint a fürdő által „gerjesztett” idegenforgalmi vonzatok vizsgálata Időszak: 2008. november – 2009. szeptember

•

Felügyeleti ellenőrzés (Szentgotthár di Oktatási Intézmény

Cél: Az iskolák működése Tárgya: Az iskola gazdálkodása, humán erőforrás kihasználtsága, és a működésének vizsgálata Időszak: 2005. január 1. – 2007. december 31

•

A Rátóti körjegyzőség Humán Erőforrás kihasználtság ának ellenőrzése

Cél: A körjegyzőség működésének fejlesztése Tárgya: A körjegyzőség munkaszervezete Időszak: 2009. év

•

•

•




A fürdő veszteség es működése A fürdőtől várt idegenforg almi fellendülés elmaradás ának vizsgálata

Célvizsgálat

2009. szeptember

15 nap

Az iskola kihasznált sága nem megfelelő A nem megfelelő gazdálkod ás többletkia dásokat okozhat

Felügyeleti jellegű (átfogó) ellenőrzés

A nem megfelelő humán erőforrás kihasznált ság működési zavarokat okozhat

célvizsgálat

Jelentés: 2009. november

2009. október – november

15 nap


2009. november

10 nap


19




Kisebbségi Önkormányz atok gazdálkodásá nak ellenőrzése Szentgotthár d Városában

Cél: A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzés, és fejlesztése Tárgya: a Szentgotthárdi kisebbségi Önkormányzatok Időszak: 2008 2009. év

•

A FEUVE rendszer ellenőrzése

Cél: A FEUVE rendszer működésének vizsgálata, és fejlesztése Tárgya: Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a kistérség körjegyzőségei Időszak: 2009. év

•




A nem megfelelő gazdálkod ás többletkölt séget okozhat

témavizsgálat

2009. december

10 nap

A FEUVE rendszer nincs kiépítve

témavizsgálat

Jelentés: 2009. december

2009. december

10 nap

Jelentés: 2009. december

A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 20%-a az esetleges év közi felkérésekre fenntartva. Dátum: 2008. október 21. Készítette: Jóváhagyta: _____________________________ belső ellenőrzési vezető

________________________ szervezet vezetője

20

Tájékoztató a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. október 30-i ülésére

Tárgy: Iskolai konyhák és büfék ellenőrzésének tapasztalatai

Tisztelt Társulási Tanács! I. Bevezetés: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 122/2008. számú képviselő-testületi határozata rendelkezik arról, hogy a szentgotthárdi iskolai konyhák esetében kerüljön sor a közétkeztetés fokozott ellenőrzésére, az ellenőrzésekről pedig legalább évente két alkalommal készüljön jelentés. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelőség Kirendeltségének közreműködésével, 2008. október 01-én az alábbi témavizsgálatok kerültek lefolytatásra:

-

a közétkeztetés fokozott ellenőrzése az egészségesebb és tartalmasabb étkezés biztosítása érdekében, az iskolabüfék működésének vizsgálata, különös tekintettel az iskolabüfék választékára.

Az iskoláskorú gyermekek egészséges életmódjának, egészségmagatartásának kialakításában a család kiemelt szerepe mellett többek közt az oktatási intézmények, mint egészségmegőrző színterek is fontos szerepet vállalnak. A családi környezet mellett itt van lehetőség leginkább, például tanórák keretében, az iskolai büfében, a gyermekétkeztetésben, az egészséges életvitel, azon belül a helyes táplálkozás elsajátítására és begyakorlására. Az iskola keretein belül, a gyermekek mindennapi étkeztetése során, a legfontosabb szempont a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás megvalósítása. A tanulók számára biztosított, életkoruknak, élettani szükségleteinek mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelelő biztonságos élelmiszerekből összeállított étrend szükséges a megfelelő testi fejlődéshez, a növekedéshez, a szervezet zavartalan működéséhez, hosszú távon az egészség megőrzéséhez, de egyben csökkenti a táplálkozással összefüggő betegségek – elhízás, cukorbetegség – kialakulásának rizikóját is. Kiemelt célcsoportnak kell tekinteni az ifjúságot, mert a tanulók egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővülése, pozitív attitűdök és kedvezőbb egészségmagatartás kialakulása hosszú távon egészségesebb nemzedéket eredményez. Mindehhez hozzájárul az iskolai oktatás mellett, a

1

táplálkozástudomány alapelveinek bevezetése az iskolai étkeztetésbe és a büfékínálatba. Fontos, hogy az egészséges táplálkozásra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek egyre több gyermekhez eljussanak. A gyermekek helyes táplálkozásának megalapozásában az iskolai étkeztetés és az iskolai büfé is komoly szerepet kap. A közétkeztetésre vonatkozó szabályok már régóta érvényben vannak. Ezek közül az egyik leglényegesebb a nyersanyagnorma mértéke, amelyet a fenntartó határoz meg. E döntésbe, ideális esetben a szakembereket (élelmezésvezető, dietetikus) is bevonják, akik az élettani szükségletek, minőségi szempontok, ajánlások, rendeletek, mintaétrendek, számítási adatok, elemzések ismeretében javaslatot tudnak tenni a megfelelő mennyiségű és minőségű ellátást biztosító normára. E mellett a büféhez hasonlóan, az iskolai étkeztetésben is vannak olyan egyéb lehetőségek, amelyekkel növelni lehet a menza színvonalát, s ez nem is minden esetben pénz kérdése. Íme néhány lehetőség: kihelyezett étlap, véleményezési lehetőség, bemutató főzés, recept csere-bere, egészségnapok szervezésébe élelmezés bevonása, dekoráció, hangulatos étkező.

II. Az iskolai konyhák ellenőrzésének tapasztalatai: SZOI Széchenyi István 5-8. évfolyamos Tagintézményben működő konyha:

1.) Az étkezési norma alapján nyersanyag összetétel kimutatást készítenek. 2.) Szeptember hónapban a normához viszonyított felhasználásnál 2,77 Ft túllépés volt megállapítható, vásárlói megkárosítás az összegnél nem áll fenn. 3.) A megnevezett áruk eredetét beszerzési bizonylattal igazolták. 4.) A szeptember havi étrendnél az étrend összeállítás változatos, központi szerkesztésű. Kifogásolható, hogy a főétkezésnél csak heti 1 alkalommal biztosítanak gyümölcsöt, továbbá főételként csak 3 hetente állítanak étrendbe halféléket. Ivólevet leves helyett nem adnak, ha főzeléket biztosítanak, akkor harmadik fogást adnak (süteményt). SZOI Arany János 1-4. évfolyamos tagintézményben működő konyha:

1.) Az étkezési norma alapján nyersanyag összetétel kimutatást készítenek. 2.) Szeptember hónapban a normához viszonyított felhasználásnál 260.46 Ft megtakarítás volt, ami 2.271.020 Ft -nál 0.01 %. 3.) Nyilatkozat szerint a pontatlan létszám leadására vezethető vissza az eltérés. 4.) A megnevezett áruk eredetét beszerzési bizonylattal igazolták.

2

5.) A szeptember havi étrend összeállítása igényes, tükrözi az idényjelleget. Kifogásolható volt azonban, hogy halat ebben a hónapban csak 1 alkalommal biztosítanak. Ivólevet leves helyett nem állítanak étrendbe.

III. Iskolai büfék ellenőrzésének tapasztalatai: SZOI Széchenyi 5-8. évfolyamos Tagintézmény: Az OÉTI ajánlás alapján megállapították, hogy a választék annak megfelelő. Az ellenőrzés napján rendeltek friss zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, amely termékeket az ellenőrzéskor is értékesítettek, müzli szeletek készleten voltak. Az ártájékoztatás a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A megnevezett áruk eredetét beszerzési bizonylattal igazolták. Lejárt termék forgalmazását nem tapasztalták. Nyugtaadási kötelezettségüknek eleget tettek. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: Az OÉTI ajánlás alapján megállapították, hogy a választék annak megfelelő. Az ellenőrzött napon 2 fajta gyümölcsöt rendeltek, de az ellenőrzés időpontjában alma volt csak kapható, a banán elfogyott; gyümölcsöt, tejterméket az ellenőrzéskor is értékesítettek, müzli szeletek készleten voltak. Az ártájékoztatás a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A megnevezett áruk eredetét beszerzési bizonylattal igazolták. Lejárt termék forgalmazását nem tapasztalták. Nyugtaadási kötelezettségüknek eleget tettek. Mindkettő helyen ugyanaz a szentgotthárdi vállalkozás működteti az iskolabüfét. Az iskolabüfék működésénél figyelembe veszik az alábbiakban részletezett előzetes szakhatósági hozzájárulásokban foglaltakat:

-

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Körmendi Városi Intézete előzetes szakhatósági hozzájárulását, amely szerint az üzletben pékáru, finom pékáru, tej-tejtermék, húskészítmények, /hűtést igénylő, szeletelve is/ csomagolt édesipari termékek chipsek, üdítőitalok, papíráruk a rendelkezésre álló tárolóhely és bemutató polcok, hűtők kapacitásának figyelembevételével forgalmazhatók. A felsorolt áruféleségek mellett hideg szendvicseket szalvétában, egyszer használatos papírtálcán kiszolgálhatnak. Az üdítőitalok kiszolgálásához egyszer használatos poharakat igénybe vehetnek.

-

a Vas megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Szombathely előzetes szakhatósági hozzájárulását, amely szerint a hűtést igénylő és hűtvetárolást nem igénylő húskészítmények, tejipari termékek tárolása és kiszolgálására vonatkozóan az egységekben az élelmiszerhigiéniai és az erre vonatkozó műszaki feltételek kielégítik a tevékenység folytatásához szükséges követelményeket.

3

Vizsgálatunk során figyelembe vettük az Országos Élelmezésés Táplálkozástudományi Intézete által készített „Javaslat az iskolai büfék korszerű táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához” gyakorlati ajánlatát, amely az iskolai büfék egészséges táplálkozásba beilleszthető kínálatával foglalkozik és mutatja be részletesen az ajánlható élelmiszereket gondosan szem előtt tartva a tárolás, előkészítés, elkészítés során alkalmazható élelmiszerbiztonsági előírásokat. A büfék üzemeltetője csak részben veszi figyelembe ezen OÉTI ajánlások közül az alábbiakat: pl: árusít a nem javasolt termékek közül chipseket, cukrozott üdítőitalokat, ropit, csokoládét, cukorkát. Viszont az ajánlott termékek aránylag széles választéka megtalálható, mint pl: rostos gyümölcslevek, ásványvíz, müzliszelet, friss gyümölcs, pattogatott kukorica, gabonaszelet, natúr olajos mag, tejtermékek, joghurt, kefír, túrórudi, pudingok, sárgarépás szendvics, sajt. A zöldség és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése ill. növelése érdekében a választéknak állandó részei, gyümölcs folyamatosan kapható (idényben: alma, banán, narancs, mandarin, stb.). A szendvicsek akár helyben készülnek, akár előrecsomagoltak, minden esetben tartalmaznak idényben friss zöldséget, téli időszakban pedig csemege uborka karikát, sárgarépát, stb. A tejnek, tejterméknek kiemelt szerepet biztosítanak (pl.: tej, kakaó, joghurt, túró rudi). Rostos gyümölcszöldséglé szívószálas kiszerelésben, ill. poharakban adagolva kapható. Összegzésképpen megállapítható, hogy az iskolabüfék működtetésénél az üzemeltető betartja a kereskedelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, ismeri az OÉTI által az iskolai büfék korszerű táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához témában kiadott ajánlását, ezáltal a büfékben az egészséges táplálkozásba illeszthető termékek választékát szélesíti.

Határozati javaslat: A Társulási Tanács az Iskolai konyhák és büfék ellenőrzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót megismerte. Határidő: azonnal Felelős: Viniczay Tibor elnök Szentgotthárd 2008. október 21. Viniczay Tibor a Társulási Tanács elnöke

4


Tárgy: Nyersanyagnormák megállapítása a Társulás intézményeiben

Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács által fenntartott nevelési-, oktatási-, biztosító intézményekben élelmezési szolgáltatást végző létrejött megállapodás szerint a vállalkozó javaslatot tesz a nyersanyagnormáira. A szentgotthárdi intézményeken túl (Rönök) intézményt érinti a javaslattétel.

és szociális ellátást Elamen Zrt. között tárgyévet követő év a Kerekerdő Óvoda

Az Elamen Zrt. a megkötött megállapodásnak megfelelően kidolgozta javaslatát a 2009. január 01. időponttól alkalmazandó nyersanyagnormákra (1. sz. melléklet). A szolgáltató kérelmében az ez évi áremelkedések, ill. a várható infláció mértékét is figyelembe véve 10 %-os nyersanyagnorma emelést kezdeményezetett. Fontos a nyersanyagnorma mértékének körültekintő meghatározása, hiszen legnagyobb mértékben ez befolyásolja a biztosított étkezések minőségét, mennyiségét. A nyersanyagnorma tartósan alacsonyan tartása az étkeztetés színvonalának romlását eredményezi. Mindezekre tekintettel javasoljuk a szolgáltató Elamen Zrt. által tett javaslat szerint a nyersanyagnormákat és ebből következően az intézményi térítési díjakat rendezni. Az előterjesztés 2. számú mellékleteként elkészítettük a 2009. január 1. időponttól alkalmazandó nyersanyagnormákat, amelyeket a fenntartó Társulási Tanács határozat formájában fogad el. Az érintett (alapító) önkormányzatoknak, azaz Szentgotthárd Város és Rönök község önkormányzatainak a nyersanyagnormákat határozatban, az intézményi térítési díj kiszámításának módját pedig rendelet formájában kell megállapítaniuk. (Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete számára a Társulás munkaszervezete előkészíti az ezzel kapcsolatos előterjesztést.) A Tapsifüles Óvoda (Gasztony), bár szintén a Társulási Tanács fenntartásában működik, saját főzőkonyhával rendelkezik. Az ebben az intézményben alkalmazandó nyersanyagnormákról – Gasztony Község Önkormányzatának javaslatát kikérve és figyelembe véve – várhatóan a novemberi Társulási Tanácsi ülésre készül előterjesztés. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni szíveskedjen!

1

Határozati javaslat:

1. A Társulási Tanács a 2. számú melléklet szerint fogadja el a Társulási Tanács által fenntartott nyersanyagnormákat.

intézményekben

alkalmazandó,

2009.

évi

2. A Társulási Tanács kéri a Társulási Tanács által fenntartott intézmények alapító önkormányzatait (Szentgotthárd, Rönök), hogy a 2009. évben alkalmazandó nyersanyagnormák meghatározását határozat formájában, az intézményi térítési díjak kiszámításának módját rendeletben szabályozzák legkésőbb 2008. november 30. időpontig. Határidő: a határozatok / rendeletek megalkotására: 2008. november 30. Felelős: Viniczay Tibor elnök


Viniczay Tibor a Társulási Tanács elnöke

2

1. számú melléklet Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. H-1095 Budapest, Soroksári út 98. Telefon: (36-1) 215-3918 Fax: (36-1) 215-8958 [email protected] www.elamen.com

Ikt. sz.: Szentgotthárd Város Önkormányzata Jakabné Palkó Edina Pénzügyi irodavezető részére 9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Jakabné Palkó Edina Irodavezető Asszony! A 2008. július 7-én megkötött szerződés IV. fejezet 9. és 10 pontjainak megfelelően ajánlatot teszünk a 2009. évi nyersanyagnormákra és eladási árakra. A nyersanyagnormák Ft. összegének meghatározásánál a KSH élelmiszerekre vonatkozó adatait vettük figyelembe. Tavalyi évben a nyersanyagnormákat közösen 10 %-kal növeltük annak ellenére, hogy az átlaginfláció 13,6 % volt az élelmiszereknél. Jelenleg az élelmiszerár infláció 10,6 %, ezen belül az alapvető élelmiszerárak további emelkedést prognosztizálják, mert növekszik az energiaköltség. Javaslatunk 2009. évre egy 10 %-os normarendezés, változatlan rezsi százalék felszámítása mellett. Az időskorú lakosság és a kollégisták tízórai és uzsonna normáját emeltük nagyobb %-ban annak érdekében, hogy komplettebb szolgáltatást tudjunk adni. Kérjük a javaslat elfogadását és segítőkész munkáját ezúton is köszönjük. Budapest, 2008-09-30 Tisztelettel: Kovács Jánosné kereskedelmi igazgató

Ujhelly Tamás termelési osztályvezető

3

2. sz. melléklet

Élelmezési szolgáltatás nyersanyagnormái Óvoda – 3-6 éves korcsoport Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag Tízórai 56,Ebéd 189,Uzsonna 44,Összesen 289,Óvodás korú gyermekek diéta Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag Tízórai 58,Ebéd 198,Uzsonna 46,Összesen 302,Általános Iskola – 7-10 éves korcsoport Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag Tízórai 64,Ebéd 221,Uzsonna 62,Összesen 347,Általános Iskola –10-14 éves korcsoport Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag Tízórai 64,Ebéd 235,Uzsonna 62,Összesen 361,Általános Iskolás gyermek diéta Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag Ebéd 246,Felnőttek Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag Reggeli 120,Tízórai 30,Ebéd 251,Uzsonna 38,Vacsora 146,Összesen 585,Szociális ellátás - időskorúak Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag Reggeli 103,Tízórai 30,Ebéd 251,Uzsonna 38,Vacsora 146,Összesen 568,Szociális ellátás –időskorúak diéta Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag Reggeli 107,Tízórai 40,Ebéd 263,Uzsonna 48,Vacsora 155,Összesen 613,-

4


Tárgy: Iskolaszék megalakítását létrehozó bizottságba tag delegálása

Tisztelt Társulási Tanács! A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény négy szülői munkaközössége iskolaszék létrehozását kezdeményezte. Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására iskolaszék alakulhat. Az iskolaszék döntési jogkörébe tartozik működési rendjének és munkaprogramjának elfogadása, tisztségviselőinek megválasztása, továbbá azok az ügyek, amelyekben a nevelőtestület vagy a nem önkormányzati fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza. Részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési – oktatási intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásban. Egyetértési jogot gyakorol jogszabályban meghatározott kérdésekben az SZMSZ, és a házirend elfogadásakor. Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, többek között a pedagógiai program elfogadásakor, közoktatási megállapodás megkötése előtt. Javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különös tekintettel az intézmény irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét, vagy tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. A szervezet megalakításának előkészítéséhez a Közoktatási Törvény 60.§ (10) bekezdése értelmében bizottság létrehozására van szükség: „Az iskola igazgatója, ha bármelyik érdekelt kezdeményezi az iskolaszék létrehozását, a kezdeményezéstől számított harminc napon belül az iskolaszék munkájában részt vevő érdekeltek által delegált, azonos számú képviselőből álló bizottságot hoz létre az iskolaszék megalakításának előkészítéséhez.” A törvény 60. § (3) bekezdés a) pontja szerint egy-egy képviselőt delegálhat az iskolaszékbe az érdekelt fenntartó, aki a SZOI esetében a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, továbbá a törvény 60.§ (3) bekezdése c.) pontja szerint a települési önkormányzat, ha nem az

1

iskola fenntartója - ez pedig Szentgotthárd Város Önkormányzata. A szentgotthárdi Képviselő-testület a Társulási Tanácsi ülést megelőző napon ülésezik, amelynek során várhatóan megjelölésre kerül az önkormányzat részéről delegálandó személy. A Társulási Tanács, mint fenntartó tehát egy másik személyt is delegálhat az előkészítő bizottságba, a Társulás részéről, a Társulás munkaszervezetéből erre Dr. Gábor László irodavezetőt javasolja az előterjesztés határozati javaslata. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előkészítő bizottságba egy főt a fenntartó részéről delegálni szíveskedjen!

Határozati javaslat: A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaszék megalakítását előkészítő bizottságába Dr. Gábor László irodavezetőt delegálja. Határidő: azonnal Felelős: Viniczay Tibor elnök Szentgotthárd, 2008. október 21.

Viniczay Tibor a Társulási Tanács elnöke

2


3

Előterjesztés a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. október 30-i Társulási Tanácsi ülésére

Tárgy: Kistérségi programajánló kiadvány a 2009. esztendőben

Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács a minden évben kiadásra kerülő kistérségi programajánló füzet megjelentetését az elmúlt években az Őriszentpéteri kistérség önkormányzataival együtt valósította meg. A Programajánló füzet előállításának költségeihez a szentgotthárdi Társulás önkormányzatainak 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban már nem kellett külön hozzájárulni, a Társuláshoz befizetett tagdíjakból – amelyből a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácshoz fizetett tagdíj befizetését és a pályázati alapot is képezte a Tanács- fedezhető volt a kiadvány megjelentetése. A 2009-es év vonatkozásában időszerű arról határozni, hogy a Társulás kistérségi programajánló füzetet jelent-e meg. Az előzetes egyeztetések alapján várható, hogy az Őriszentpéteri kistérség önkormányzatai jövőre is partnerek lesznek a kiadvány megjelentetésében. A közös programajánló füzet kiadásában gondolkodni már csak azért is érdemes, mert így a megjelentetés költségei csökkenthetőek. A vállalkozó kiválasztására kiírandó beszerzési eljárás lefolytatásáig a programfüzet költsége csak becsülhető. Tavaly a programfüzet szentgotthárdi térségre eső költsége nettó 671.117,- Ft volt, amely magában foglalta: programajánló füzetének kiadását /megszerkesztését,  nyomdai előkészítési és nyomtatási, teljes nyomdai kivitelezési munkálatait az alábbi tulajdonságokkal: • színes megjelenés • Tartalom: o települések fényképes bemutatása o 3 nyelvű szöveg (magyar, német és szlovén nyelvre történő lefordítás) o térkép a turisztikai látványosság feltüntetésével • Terjedelem: Valamennyi településről külön oldal • Példányszám: 7000 

1

Tavaly a programajánló füzetek nagy részének terjesztését a Pannon Kapu Kulturális Egyesületre bíztuk, így a kiadvány számos országos és regionális turisztikai / idegenforgalmi fórumon, kiállításokon népszerűsítette nagy sikerrel a térség településeit. A programajánló füzetekből a kistérség önkormányzataihoz / hivatalaihoz is jutattunk el példányokat, kérés esetén további példányok is rendelkezésre álltak. A 2009. esztendő vonatkozásában a kiadvány költségeit szintén biztosíthatja a Társulási Tanács a befizetett települési tagdíjakból, így a települési önkormányzatok külön hozzájárulására jövőre sem lenne szükség - a határozati javaslat 2. pontja így került megfogalmazásra. A határozati javaslat elfogadása esetén szükséges lesz, hogy az egyes települések a 2009. évre tervezett programjaikat - elektronikus formában - a Társulás munkaszervezetének legkésőbb 2008. december 15-ig megküldjék az alábbi e-mail címre: [email protected]. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban határozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1. A Társulási Tanács támogatja a kistérségi programajánló füzet 2009. évi megjelentetését. 2. A Társulási Tanács a 2009. évi kistérségi programajánló füzet megjelentetésének költségeit a Társuláshoz befizetendő, 2009. évi települési tagdíjakból fedezi. 3. A Társulást alkotó települések 2008. december 15. időpontig a Társulás munkaszervezetének megküldik a programajánló füzetben szerepeltetni kívánt programokat, adatokat, képeket és az esetleges módosítási javaslataikat. 4. Az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás / az Őriszentpéteri kistérség önkormányzatainak kedvező döntése esetén a Társulási Tanács támogatja az őrségi és a szentgotthárdi kistérségi települések közös programajánló füzetének kiadását. Határidő: a határozatban foglaltak szerint Felelős: Viniczay Tibor elnök Szentgotthárd, 2008. október 21. Viniczay Tibor

2

a Társulási Tanács elnöke

3

TARTALOMMUTATÓ. 1. A Támogató szolgálat és a Közösségi pszichiátriai alapellátás szakmai programjainak módosítása

Recommend Documents