STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN COMPANY S ORGANIZATION STRUCTURE

Prakata Preface

Sekilas Perseroan Company At A Glance

Komitmen Terhadap Pelanggan Commitment To Customer

Laporan Kepada Pemegang Saham Report To Shareholders

Analisis Dan Pembahasan Manajemen Management Analysis And Discussion

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN COMPANY’S ORGANIZATION STRUCTURE DIREKTUR KEUANGAN

DEPARTEMEN PERBENDAHARAAN

Finance Director

Treasury Department

EPRILIYONO BUDI

YENNI

DIREKTUR LITBANG DAN OPERASI R&D and Operational Director

STAF PROYEK PENGEMBANGAN Staff of Project Development

AGUS B NURBIANTORO

AMRAL AHMAD DONNY AVIANTO

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR PRODUKSI

DEPARTEMEN TAMBANG

President Director

Production Director

Mining Department

MUNADI ARIFIN

TOTO SUDIBYO

M SYAFITRI

DIREKTUR PEMASARAN

DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN Marketing Planning Department

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners PEMEGANG SAHAM

Shareholder

Marketing Director BENNY WENDRY

EDWIN

SATUAN PENGAWASAN INTERN Internal Audit FUAD SALIM

227

LAPORAN TAHUNAN 2012 ANNUAL REPORT

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resource Management

Tanggung Jawab Pelaporan Reporting Responsibility

Informasi Perusahaan Corporate Information

Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements

DEPARTEMEN AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN KEUANGAN

DEPARTEMEN SDM

DEPARTEMEN SISFO

HR Department

Information System Department

RIZALDI GUSTIAN

OKTOWERI

HARMEN A NASHAR

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN USAHA & SISTEM MANAJEMEN Business Development and Management System Department

DEPARTEMEN LITBANG DAN JAMINAN KUALITAS

DEPARTEMEN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA

R&D and Quality Assurance Department

Design & Engineering Department

Logistic Department

ERWIN HALMAR

DURAIN PARMANOAN

DASRIAL

SUNARDI

Accounting & Financial Control Department

DEPARTEMEN PERBEKALAN

DEPARTEMEN PRODUKSI II / III Production II/III Department

DEPARTEMEN PRODUKSI IV Production IV Department

DEPARTEMEN PRODUKSI V Production V Department

DEPARTEMEN PERENCANAAN TEKNIK PABRIK Plant Engineering Planning Department

HARI UTAMA

ADMARTIN

INDRIEFFOUNY INDRA

MINTO SAKSONO

DEPARTEMEN PENJUALAN Sales Department

DEPARTEMEN DISTRIBUSI DAN TRANSPORTASI Distribution & Transportation Department

TRI SLAMET

ASRI MUKHTAR

SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary FIRDAUS

PT SEMEN PADANG

228

Prakata Preface


Komitmen Terhadap Pelanggan Commitment To Customer



PRODUK - PRODUCTS

229

A. PORTLAND CEMENT TYPE I

A. PORTLAND CEMENT TYPE I

Produk ini memenuhi persyaratan mutu Portland Composite Cement SNI 15-2049-2004. Dipakai untuk keperluan konstruksi umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus terhadap panas hidrasi dan kekuatan tekan awal. Lebih tepat digunakan pada tanah dan air yang mengandung sulfat 0,0% - 0,10%, dapat juga digunakan untuk bangunan rumah pemukiman, gedung-gedung bertingkat, landasan bardar udara dan lain-lain.

Used for general construction purposes that do not require any special requirement to heat of hydration and early compressive strength. More appropriately used in soil and water containing sulfate 0.0% - 0.10%, and can also be used for building residential houses, high-rise buildings, and others.

B. PORTLAND CEMENT TYPE II

B. PORTLAND CEMENT TYPE II

Lebih tepat digunakan untuk konstruksi bangunan yang terbuat dari beton massa yang memerlukan ketahanan sulfat antara 0,08% – 0,17% dan panas hidrasi sedang, misalnya bangunan ditepi pantai, bangunan di tanah rawa, saluran irigasi, beton massa untuk dam-dam dan landasan jembatan. Produk ini memenuhi SNI 15-2049-2004.

More appropriately used for building constructions made of concrete masses that require a higher sulfate resistance (at the location of soil and water containing sulfate between 0.10 to 0.20%) and medium hydration heat, such as building on the beach, building on the marsh, irrigation canals, mass concrete for dams and bridge foundation and the like.

C. PORTLAND CEMENT TYPE V

C. PORTLAND CEMENT TYPE V

Produk ini tepat digunakan untuk konstruksi bangunan-bangunan pada tanah/air yang mengandung sulfat 0,17% - 1,67% dan sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan dan pembangkit tenaga nuklir.

More appropriately used for building constructions on the soil/water of which contain sulfate > 0.20% and more suitable for the installation of sewage treatment plant, construction in the water, bridges, tunnels, ports and nuclear power plan.






D. OIL WELL CEMENT

E. OIL WELL CEMENT

Produk ini memenuhi persyaratan mutu SNI ISO 10426-1-2008 dan API Spesification 10A. Merupakan semen khusus yang lebih tepat digunakan digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak bawah permukaan laut dan bumi. Untuk saat ini jenis OWC yang telah diproduksi adalah class G, HSR (High Sulfat Resistance) disebut juga sebagai "BASIC OWC". Bahan additive/tambahan dapat ditambahkan/dicampurkan hingga menghasilkan kombinasi produk OWC untuk pemakaian pada berbagai kedalaman dan temperatur.

Oil Well Cement (OWC) is special cement that is more appropriately used for the constructions of oil and natural gas wells which are under sea & earth. Presently, OWC type produced by PT Semen Padang is of G, HSR (High Sulfat Resistance) also called "BASIC OWC". Additive materials can be added to or mixed into to produce a combination of OWC products for wells of various depths and temperatures.

E. PORTLAND POZZOLAN CEMENT

F. PORTLAND POZZOLAN CEMENT

Adalah semen hidrolis yang dibuat dengan menggiling terak, gypsum dan bahan pozzolan, memnuhi SNI 15-0302-2004. Produk ini lebih tepat digunakan untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang, seperti: jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi dan fondasi pelat penuh.

This type is called hydraulic cement made by grinding clinker, gypsum and pozzolan materials. This product is more appropriately used for general constructions and buildings which require medium strength against sulfate and hydration heat, for example bridges, roads, houses, piers, mass concrete dams, irrigation constructions, and full-plate foundations.

F. PORTLAND COMPOSITE CEMENT (PCC)

G. PORTLAND COMPOSITE CEMENT (PCC)

Produk ini memenuhi persyaratan mutu Portland Composite Cement SNI 15-7064-2004. Merupakan semen serbaguna dengan kekuatan dan daya tahan prima untuk digunakan pada berbagai aplikasi beton, seperti : struktur bangunan bertingkat, struktur jembatan, struktur jalan beton, bahan bangunan, beton pra tekan dan pra cetak, pasangan bata, plesteran dan acian, panel beton, paving block, hollow brick, batako, genteng, potongan ubin. Keunggulan lain dari produk ini adalah lebih mudah dikerjakan, suhu beton lebih rendah sehingga tidak mudah retak, lebih tahan terhadap asam dan sulfat sedang, lebih kedap air dan permukaan acian lebih halus.

This type meets quality requirements of Portland Composite Cement SNI 15-7064-2004. It can be widely used for general constructions in all concrete elements. For example multi-storied structure, bridge structure, concrete-road structure, building materials, pre-stressed and pre-molded concrete, brick laying, plastering and plastering surface, concrete panel, paving block, hollow brick, bricks, roof tiles and cut tiles. All these can be processed easier by PCC as its concrete temperature is lower so that it doesn’t crack easily. It has higher resistance against sulfate, more waterproof and it gives softer surface of plastering.


PT SEMEN PADANG

230



6. AKUNTAN INDEPENDEN PERSEROAN


7. NAMA DAN ALAMAT KANTOR PERWAKILAN

Public Accountant assigned to audit PT Semen Padang’s Annual Report is KAP Publik Purwantono, Suherman & Surja and Partner in cooperation with Ernst & Young Global (October 04, 2006) Business Licence No. : KEP-122/KM.5/2006 (April 25, 2006). Indonesian address : at Indonesian Stock Exchange Building Tower II, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia, Telp: (021) 52895000, Fax: (021) 528941000.

7. NAMES AND ADDRESSES OF REPRESENTATIVE OFFICES

KANTOR PUSAT

KANTOR PEMASARAN

Indarung, Padang 25237 Sumatera Barat

PADANG

T: (0751) 815250 (Hunting) T: 0812 6611910 (GSM) F: (0751) 815590 F: (0751) 815001 (Marketing) H:www.semenpadang.co.id

KANTOR PERWAKILAN

REPRESENTATIVES OFFICE Gedung Graha Irama Lt. XI Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1 & 2 Jakarta 12950 T: (021) 5261272 - 74 F: (021) 5261414

INFORMASI LAIN

OTHER INFORMATION

Auditor


6. INDEPENDENT ACCOUNTANT COMPANY’S

Akuntan publik PT Semen Padang untuk melakukan audit adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan Rekan bekerjasama dengan Ernst & Young Global (4 Oktober 2006) dengan Izin Usaha Nomor : KEP-122/KM.5/2006 (25 April 2006) dan beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia, Telp: (021) 52895000, Fax: (021) 528941000.

HEAD OFFICE


MARKETING OFFICE

Jl. Raya Indarung, Padang 25237 T: (0751) 202011 F: (0751) 28973

MEDAN

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 391 T: (061) 4156760, 4155642 F: (061) 4535516

ACEH

Jl. Teuku Hasan Dek Beurawa - Banda Aceh

BATAM

Jl. Lumba-Lumba No.1 Batu Ampar, Pelita Batam T: (0778) 413121 F: (0778) 413889

LAMPUNG

BENGKULU

Jl. Kapuas Raya No. 11 Kelurahan Padang Harapan Bengkulu T/F: (0736) 22797

JAKARTA

Jl. Enggano Blok C 4 No. 15 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 T: (021) 43936112, 43904309, 43905279 F: (021) 43938770

BANDUNG

Jl. Kopo Cirangrang No. 583 T/F: (022) 5426949

SEMARANG

Jl. Sendowo No. 11 T: (061) 4156760, 4155642 F: (061) 4535516

BANTEN

Komplek PT Pelindo II Cabang Banten Jl. Raya Pelabuhan No. 1 Ciwandan T/F: (0254) 603126

Jl. Ikhwan Ridwan Rais No. 45 Tanjung Baru, Bandar Lampung 35117 T: (0721) 262558 F: (0721) 261551

Purwantono, Suherman & Surja dan Rekan Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

JAMBI

T: (62-21) 52895000 F: (62-21) 52894100 H:www.ey.com/id

Kompleks Sudirman Raya Jl. Jend. Sudirman Blok C No. 8 T: (0761) 21406 F: (0761) 856054

Jl. Kapten A. Bakarudin No. 19 Nusa Indah II T/F: (0741) 669865

PEKANBARU

PT SEMEN PADANG

242

Prakata Preface


Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction


KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD 2012

ASSESMENT CRITERIA OF ANNUAL REPORT AWARD 2012

I. UMUM

I. GENERAL

1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.

v

1. In good and correct Indonesian, it is recommended to present the report also in English.

2 Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.

v

2. The annual report should be printed in good quality paper, using the font type and size that allow for easy reading

3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman

v v v v

3. Should state clearly the identity of the company. Name of company and year of the Annual Report is placed on: 1. The front cover; 2. Sides; 3. Back cover; 4. Each page.

v

4. Laporan tahunan ditampilkan di website Perusahaan

4.The Annual Report is presented in the company’s website.

II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

II. SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION

1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) 3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham

5 5 5 n/a

1. Result of the Company information in comparative form over a period of 3 years financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years. The information contained includes: 1. Sales/income from business. 2. Profit (loss). 3. Total comprehensive profit (loss) 4. Net profit (loss) per share.

5 5 5 5 5

2. Financial information in comparative form over a period of 3 years financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years years. The information contained includes: 1. Net working capital 2. Investments in other business entities 3. Total assets 4. Total liabilities 5. Total equity

2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi pada entitas lain 3. Jumlah aset 4. Jumlah liabilitas 5. Jumlah ekuitas 3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan

243


5-8

4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Harga saham tertinggi, 2. Harga saham terendah, 3. Harga saham penutupan, 4. Volume saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada).

n/a

5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konvertibel yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk

n/a


n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

3. Financial Ratio in comparative form over a period of 5 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 5 years. The information contains 5 (five) general financial ratios and relevant to the industry 4. Information regarding share price in the form of tables and graphs. The information contained includes: 1. Highest share price 2. Lowest share price 3. Closing share price 4. Share volume for each three-month period in the last two (2) financial years (if any). 5. Information regarding bonds, sharia bonds or convertible bonds issued and which are still outstanding in the last 2 financial years. The information contained includes: 1. The amount/value of bonds/convertible bonds outstanding 2. Interest rate 3. Maturity date 4. Rating of bonds






III. LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

III. BOARD OF COMMISSIONERS’ & BOARD OF DIRECTORS’ REPORT

1. Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan

1. Board of Commissioners’ Report. Contains the following items: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company. 2. View on the prospects of the company’s business as established by the Board of Directors. 3. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).

2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) 2. Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan misalnya kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan 4. Perubahan komposisi dewan Direksi (jika ada).

25 29 30

34 - 36 39 37 n/a

3. Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan

223 223 223 223

IV. PROFIL PERUSAHAAN 1. Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website 2. Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). 3. Bidang usaha Uraian mengenai antara lain: 1. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan; dan 2. Penjelasan mengenai produk dan atau jasa yang dihasilkan 4. Struktur organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan 5. Visi dan misi perusahaan Mencakup: 1. Visi perusahaan 2. Misi perusahaan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris

3. Signature of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Contains the following items: 1. Signatures are set on a separate page. 2. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report. 3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/positions. 4. A written explanation in a separate letter from each member of the Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the said member.

IV. COMPANY PROFILE 9

1. Name and address of the company. Includes information on name and address, zip code, telephone and/or facsimile, email, website.

226

2. Brief history of the company. Includes among others: date/year of establishment, name and change in the company name, if any.

9 9 227

10 10 10

6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris

2. Board of Directors’ Report. Contains the following items: 1. Analysis of the company’s performance, i.e. strategic policies, comparison between achievement of results and targets, and challenges faced by the company. 2. Business prospects. 3. Implementation of Good Corporate Governance by the company. 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any).

235 - 236 235 - 236 235 - 236 235 - 236 235 - 236 235 - 236

3. Field of business. Includes the types of products and or services produced. 1. Line of business according to those established in the articles of association. 2. Description of products and or services produced 4. Organisational structure. In the form of a chart, giving the names and titles. 5. Company Vision and Mission. The information should contain: 1. Company vision statements 2. Company Mision statements 3. A note that the vision and mission statements have been approved by the Board of Directors/Commissioners 6. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners. The information should contain: 1. Name 2. Title (including position in other company or institution) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. Date of first appointment to the Board of Commissioners

PT SEMEN PADANG

244

Prakata Preface




7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Direksi 8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan) Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan 9. Komposisi pemegang saham Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Nama direktur dan komisaris yang memiliki saham 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya 10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Informasi memuat antara lain : 1. Nama entitas anak/asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi) 11. Struktur Grup Perusahaan Struktur grup perusahaan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vihicle (SPV) atau pernyataan tidak memiliki grup 12. Kronologis pencatatan saham Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan 13. Kronologis pencatatan Efek lainnya Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan Efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah Efek lainnya 3. Perubahan jumlah Efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana Efek lainnya perusahaan dicatatkan 5. Peringkat Efek 14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek 15. Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)

245


237 - 238 237 - 238 237 - 238 237 - 238 237 - 238 237 - 238

216 217 217 217 n/a n/a n/a n/a

231 - 234 231 - 234 231 - 234


7. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Board of Directors. The information should contain: 1. Name 2. Title (including position in other company or institution) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. Date of first appointment to the Board of Directors 8. Number of employees (comparative in two years) and description of competence building (for example: education and training of employees). The information should contain: 1. The number of employees for each level of the organization. 2. The number of employees for each level of education. 3. Training of employees that has been conducted, which also reflect equal opportunity to all employees. 4. Expenses incurred. 9. Composition of shareholders. Should include: 1. Names of shareholders having 5% or more shares. 2. Directors and Commissioners who own shares. 3. Groups of public shareholders with less than 5% ownership each, and their ownership percentage. 10.List of Subsidiary and/or Affiliate companies The information contains, among others: 1. Name of Subsidiary/Affiliate 2. Percentage of share ownership. 3. Information on the field of business of Subsidiary/Affiliate.

231 - 234

4. Explanation regarding the operational status of the Subsidiary/Affiliate (already operating or not yet operating).

14

11. The Company`s Group Structure Which describes the structure of enterprise group subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose vihicle (SPV) or a statement does not have a group

n/a n/a n/a n/a

12. Chronology of shares listing. Includes among others: 1. Chronology of shares listing. 2. Types of corporate action that caused changes in the number of shares. 3. Changes in the number of shares from the beginning of listing up to the end of the financial year. 4. Name of Stock Exchange where the company shares are listed.

n/a

13. Chronology of other securities listing. Includes among others: 1. Chronology of other securities listing. 2. Types of corporate action that caused changes in the number of securities. 3. Changes in the number of securities from the initial listing up to the end of the financial year. 4. Name of Stock Exchange where the company’s other securities are listed. 5. Rating of the securities.

n/a n/a n/a

14. Name and address of capital market institutions and or supporting professions. The information contains, among others: 1. Name and address of Share Registrar. 2. Name and address of the Public Accountants’ Office. 3. Name and address of the Securities Rating company.

n/a n/a n/a n/a

17 - 18 17 - 18 17 - 18 17 - 18

15. Award and certification received by the company, both on a national scale and international scale. Information should include: 1. Name of the award and or certification. 2. Year of receiving the award. 3. Institution presenting the award and or certification. 4. Period of validity (for certificates).



16. Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)


242



16. Name and address of subsidiary companies and or branch office or representative office (if any).

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJAMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

V. MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION ON COMPANY PERFORMANCE

1. Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; 4. Profitabilitas

1. Operational review per business segment. Contains description of: 1. Production/business activity; 2. Increase/decrease in production capacity; 3. Sales/income from business; 4. Profitability.

2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi); 4. Pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif 5. Arus kas 3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang 4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Penjelasan atas: 1. Struktur modal (capital structure), 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy), 5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan 6. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka berikan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru Penjelasan mengenai: 1. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih 2. Faktor penyebab peningkatan/penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produksi atau jasa baru 7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan Informasi memuat antara lain : 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang

45 - 47 48 48 50

87

2. Description of company’s financial performance. Financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables), among others concerning: 1. Current assets, non-current assets, and total assets. 2. Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities 3. Sales/operating revenues, expenses and profit (loss) 4. Other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss) 5. Cash flows

78

3. Discussion and analysis on the capacity to pay debts and the company’s accounts receivable collectibility. Explanation on: 1. Capacity to pay debts in long term and short term

54 -57 62, 65 - 68 70, 72, 84 84 - 86

79

2. Accounts receivable collectibility. 4. Discussion on capital structure and capital structure policies

79 79

Explanation on: 1. Capital structure. 2. Capital structure policies. 5. Discussion on material ties for the investment of capital goods.

81 79 81 81

82 - 83 82 - 83

Explanation on: 1. The purpose of such ties. 2. Source of funds expected to fulfil the said ties. 3. Currency of denomination. 4. Steps taken by the company to protect the position of related foreign currency against risks. Note: Should be disclosed if the company has no material ties in investments in capital goods 6. If the financial statement discloses a material increase or decrease in net sales or net revenues, then an explanation should be included concerning the extent that such changes can be linked to, among others, the amount of goods or services sold, and or the existence of new products or services. Explanation on: 1. The increase/decrease in net sales or net revenues 2. Reasons for the material increase/decrease in net sales or net revenues, related to the amount of goods or services sold, and or any new products or services 7. Between the target information at the beginning of the book with the outcome (realization), and targets to be achieved or projections for the coming year on income, earnings, capital structure, or other companies that are considered important for

84 84

Information includes, among others: 1. Comparison between the target at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization) 2. Target or projected to be achieved in the coming year

PT SEMEN PADANG

246

Prakata Preface




8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan

88

8. Material Information and facts that occurred after the date of the accountant’s report (subsequent events). Description of important events after the date of the accountant’s report including their impact on performance and business risks in the future. Note: should be disclosed if there is no significant events after the date of accountant report

9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya

88

9. Description of the company’s business prospects. Information on the company prospects in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source.

10. Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar

51

10. Information on marketing aspects. Information regarding the marketing of the company’s products and services, among others concerning the market segment.

11.Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen 2. Jumlah dividen per saham 3. Payout ratio untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya 12. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Saldo dana, dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada) 13. Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal. Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan 14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan 15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan 16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan

247



90 90 90

11. Description regarding the dividend policy and the date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years. Contains information on: 1. Amount of dividend 2. Dividend per share 3. Pay-out ratio for each year Note: if there is no dividend payment, disclose the reasons for not making a dividend payment 12. Use of proceeds from the public offering (in the event that the company is still obligated to report such use of proceeds).

90 90 90 90 90

90 90 90

90- 93 90- 93 90- 93 90- 93 90- 93 90- 93

93

94 - 96

Contains information on: 1. Total funds obtained. 2. Plan for funds utilization. 3. Details of funds utilization. 4. Remaining balance of funds, and 5. Date of GMS approval on change in the funds utilization plan (if any). 13. Material information, among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring. Contains information on: 1. The purpose of the transaction; 2. The value of transactions or amount being restructured 3. Source of funds Note: should be disclosed if there are no such transactions 14. Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with related parties. Contains information on: 1. Name of the transacting parties and nature of related parties; 2. A description of the fairness of the transaction; 3. Reason for the transaction 4. Realization of transactions during the period. 5. Company policies regarding the review mechanism on the transactions 6. Compliance with related rules and regulations Note: should be disclosed if there are no such transactions 15. Description of changes in regulation which have a significant effect on the company Description should contain among others: any changes in regulation and its impact on the company. Note: if there is no change in regulation which have a significant effect, to be disclosed 16. Description of changes in the accounting policy. Description should contain among others: Any revision to accounting policies, rationale and impact on the financial statement.






VI. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

VI. CORPORATE GOVERNANCE

1. Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris

1. Information on the Board of Commissioners. The information should contain: 1. Description of the responsibility of the Board of Commissioners. 2. Disclosing the procedure for determining remuneration 3. Remuneration structure, disclosing the remuneration components and nominal amount of each component for each Commissioner 4. Frequency of meetings and attendance of the Board of Commissioners in the meetings. 5. Training programs for improving the competence of the Board of Commissioner.

2. Uraian Direksi Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Frekuensi pertemuan 3. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi

116 117 117 118 123

129 - 130 131 - 134 131 137 - 138

3. Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Uraian mengenai: 1. Proses pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan assessment

124 - 125 124 - 125 124 - 125

4. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi 3. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi

139 - 142 139 - 142

5. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu dalam bentuk skema atau diagram

13 - 14

139 - 142

6. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali mencakup antara lain : 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Catatan : apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan 7. Komite Audit Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit

145 144 144 144 144

149 239 149 150 151 154

2. Information on the Board of Directors. The information should include: 1. Scope of work and responsibility of each member of the Board of Directors. 2. Frequency of meetings. 3. Attendance of the Board of Directors in the meetings. 4. Training programs for improving the competence of the Board of Directors. 3. Assessment on members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors Description of: 1. The assessment process on the performance of members of the Board of Commissioners and/or Directors 2. The criteria used in the assessment on the performance of members of the Board of Commissioners and/or Directors 3. The party performing the assessment 4. Description of the remuneration policy for the Board of Directors that is related to the company performance Includes among others: 1. Remuneration procedures 2. Remuneration structure, disclosing the type and amount of short-term and long-term compensation/post service benefits for each member of the Board of Directors 3. Performance indicators to measure the performance of the Board of Directors. 5. Information on major and controlling shareholder, either directly or indirectly, up to the individual owner in the form of schematic or diagram 6. Disclosure of affiliation between the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Major Shareholders and / or Controller include, among others: 1. Affiliation between the members of the Board of Directors with the other members of the Board of Directors 2. Affiliation between the members of the Board of Directors to the Board of Commissioners 3. Affiliation between the members of the Board of Directors Major Shareholders and / or Controller 4. Affiliation between the members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Commissioners 5. Affiliation between the members of the Board of Commissioners with a Major Shareholder and / or Controller Note: if it does not have an affiliate relationship meant, that disclosed 7. Audit Committee. Includes among others: 1. Name and title of the members of the Audit Committee. 2. Education and work experience of Audit Committee members 3. Independence of the members of the Audit Committee 4. Description of tasks and responsibilities. 5. Brief report on the activities carried out by the Audit Committee. 6. Frequency of meetings and the attendance of the Audit Committee.

PT SEMEN PADANG

248

Prakata Preface



8. Komite Nominasi dan Remunerasi Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi 2. Independensi anggota komite nominasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi 9. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain 10. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan 11. Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai pada unit audit internal 3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Struktur atau kedudukan unit audit internal 5. Uraian pelaksanaan tugas 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal 12. Akuntan Perseroan Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 3. Besarnya fee audit dan jasa atestasi lainnya (dalam hal akuntan memberikan jasa atestasi lainnya bersamaan dengan audit 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit 13. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut

249

n/a n/a n/a n/a n/a



8. Komite Nominasi dan Remunerasi Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi 2. Independensi anggota komite nominasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi 9. Other committees under the Board of Commissioners

155 - 161 155 - 161 155 - 161 155 - 161 155 - 161

241 170

162 162 163 162 164 161

178 178 178 178

179 - 182 179 - 182 179 - 182 179 - 182

Risk Management Committee: 1. Name, title, and brief curriculum vitae of the members 2. Independence of the members of the committee. 3. Description of the tasks and responsibilities. 4. Activities carried out by the committees 5. Frequency of meetings and the attendance of committee. 10. Description of tasks and function of the Corporate Secretary. Includes among others: 1. Name and brief history of the position of Corporate Secretary. 2. Description of the tasks performed by the Corporate Secretary. 11. Description of the company’s internal audit unit. Includes among others: 1. Name of the head of audit internal unit 2. Number of auditors in the unit 3. Qualification/certification as an internal audit profession 4. Structure or position of the internal audit unit 5. Description of audit work performed 6. The party authorized to appoint/dismiss the head of internal audit unit 12. Company accountant The information should contain: 1. How many audit periods has the accountant audited the financial statements of the company. 2. How many audit periods has the public accountant firm audited the financial statements of the company. 3. The amount of fees for the audit and other attestation services (in the event that such accountant provides other attestation services together with the audit) 4. Other service provided by the accountant in addition to financial audit. 13. Description of the company’s risk management. Includes among others: 1. Description of risk management systems 2. Description of evaluation on the effectiveness of risk management systems 3. Description of risks faced by the company 4. Efforts to manage these risks

14. Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara 164 - 168 lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional 2. Penjelasan kesesuian sistem pengendalian intern dengan 164 - 168 kerangka yang diakui secara internasional / COSO (control environment , risk assessment, control activities, infromation and communicatioan and monitoring activities) 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas 164 - 168 sistem pengendalian intern

14. Description of the internal control system Include, among others: 1. A brief description of the system of internal control, include the financial and operational controls 2. Explanation suitability of internal control systems with an internationally recognized framework / COSO (control environment, risk assessment, control activities, and monitoring communicatioan infromation and activities) 3. A description of the evaluation of the effectiveness of internal control systems

15. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki

15. Description of corporate social responsibility related to the workforce, work health and safety Contains information on, among others: 1. Policies 2. Activities conducted 3. Financial impact of workforce, health and safety-related activities, such as gender equality, equal work opportunity, work and safety facilities, employee turnover, work incident rate, training, etc 4. Environment-related certification


203 209 -212 206

206 - 209



16 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain




207 208 - 209 209

16. Description of corporate social responsibility activities related to labour safety and health Contains information on, among others: 1. Policies 2. Activities conducted 3. Financial impact of social and community development related activities, such as the use of local work force, empowerment of local communities, aid for public social facilities, social donations, etc

17.Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 209 - 212 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 209 - 212 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial 209 - 212 dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain

17. Description of corporate social responsibility activities related to social and community development Contains information on, among others: 1. Policies 2. Activities conducted 3. Financial impact of social and community development related activities, such as the use of local work force, empowerment of local communities, aid for public social facilities, social donations, etc

18. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain

18. Description of corporate social responsibility activities related to responsibility to the consumer Contains information on, among others: 1. Policies 2. Activities conducted 3. Financial impact on consumer protection related activities, such as consumer health and safety, product information, facility for consumer complaint, number and resolution of consumer complaint cases, etc

19. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan 2. Status penyelesaian perkara/gugatan 3. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan 20 Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya 21. Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 3. Upaya dalam penerapan dan penegakannya 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan 22. Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi whistleblower 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan.

212 - 214 212 - 214 212 - 214

196 196 196

198

19. Important legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in the period of the annual report. Information includes among others: 1. Substance of the case/claim. 2. Status of settlement of case/claim. 3. Potential impacts on the financial condition of the company. Notes: in case not litigants, to be disclosed 20. Access to corporate information and data. Description on the availability of access to corporate information and data to the public, for example through website, mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, etc.

183 - 184

21. Discussion of company code of conduct. Contains information on: 1. Content of the Code of Conduct. 2. Disclosure on the relevancy of the code of conduct for all levels of the organization 3. Implementation and enforcement of the code of conduct 4. Statement concerning the corporate culture.

193 - 196 193 - 196 193 - 196 193 - 196

22. Disclosure on the whistleblowing system. Description of the mechanism of the whistleblowing system, including: 1. Mechanism for violation reporting 2. Protection for the whistle-blower 3. Handling of violation report 4. The unit responsible for handling of violation report.

183 - 184 183 - 184 183 - 184

VII. INFORMASI KEUANGAN

VII. FINANCIAL INFORMATION

1. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan

v

1. Statement by the Board of Directors concerning the Responsibility of the Board of Directors on the Financial Statement. Compliance with Bapepam-LK Regulation No.VIII.G.11 on Responsibility of the Board of Directors on the Financial Statement.

2. Opini auditor independen atas laporan keuangan

v

2. Opini auditor independen atas laporan keuangan

PT SEMEN PADANG

250

Prakata Preface



3. Deskripsi auditor independen di opini Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik 4. Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)

v v v v v v


3. Description of the Independent Auditor in the Opinion. The description contains: 1. Name and signature. 2. Date of the audit report. 3. KAP license number and Public Accountant license number. 4. Comprehensive financial statement. Contains all elements of the financial statement: 1. Financial Position (Balance sheet) 2. Comprehensive Profit loss statement 3. Statement of changes in equity 4. Statement of Cash flows. 5. Notes to the financial statement 6. Financial position at the start of comparative periods being presented when the company implement retrospective application of accounting policies, or re-stated its accounts of financial statements, or re-classified the accounts of its financial statements (where applicable)

5. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK

v

5. Disclosure on the Notes to the Financial Statements when the company implement retrospective application of accounting policies, or re-stated its accounts of financial statements, or re-classified the accounts of its financial statements There is or was no disclosure in accordance with PSAK

6. Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

v

6. Comparison of profitability. Comparison of profit (loss) from operations for the year by the previous year.

7. Laporan arus kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas dalam catatan atas laporan keuangan 8. Ikhtisar kebijakan akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset Tetap 5. Instrumen Keuangan 9. Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas 4. Syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak berelasi 10. Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi 2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan. 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak

251

v v v



v v v v

7. Cash Flow Report. Meets the following provisions: 1. Grouped into three categories of activity: operational activity, investment, and funding. 2. Uses a direct method reporting for cash flows for operational activity. 3. Separating the presentation between cash receipt and or cash expended during the current year for operational, investment, and funding activities. 4. Disclosing activities that do not influence the cash flow.

v v v

8. Summary of Accounting Policy. Includes at least: 1. Statement of compliance to Financial Accounting Standard 2. Basis for the measurement and preparation of financial statements 3. Recognition of revenues and expenses 4. Fixed assets 5. Financial instruments

v

9. Disclosure on transaction with related parties Disclosure of, among others: 1. Name of related party, and nature of relation with related party

v v

v v v

v v v v

v

2. Amount of transaction and its percentage to total related revenues and expenses 3. Total balance of transaction and its percentage to total assets or liabilities 4. Terms and condition of transaction with related parties 10. Disclosure related to taxation Issues that should be disclosed: 1. Explanation on the relation between tax expenses (benefit) and accounting/book profit 2. Fiscal reconciliation and calculation of current tax. 3. Statement that the amount of Taxable Profit as calculated through reconciliation is in accordance with the Tax Return. 4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized on the financial position (balance sheet) for each reporting period, and the amount of deferred tax expenses (benefit) recognized in the profit/loss statement in the event that the amount is not recognizable from the amount of deferred tax assets and liabilities presented on the financial position (balance sheet) 5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.



11. Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model nilai wajar dan model biaya 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya) 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. 12. Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan imbalan kerja Hal - hal yang harus diungkapkan : 1. Jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan; 2. Deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pasca kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan; 3. Kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial dan 4. Pengakuan keuntungan dan kerugian untuk kurtailmen dan penyelesaian 13. Pengungkapan yang berhubungan dengan instrumen keuangan Hal - hal yang harus diungkapkan; 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keungan; 2. Klasifikasi instrumen keuangan; 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keungan; 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasn risiko yang terkait dengan instrumen keuangan risiko pasar, risiko kredit dan risiko lekuiditas dan 6. Analisisi risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif 14. Penerbitan laporan keuangan Hal- hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keungan


v v v v

v v v v

v v v v v v

v v



11. Disclosure related to Fixed Assets. Issues that should be disclosed: 1. Depreciation method used 2. Description of the selected accounting policies between the revaluation model and cost model 3. The methods and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (cost model) 4. Reconciliation of the gross book value and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the reporting period, showing any addition, reduction and reclassification. 12. Accounting policies relating to employee benefits Issues that should be disclosed: 1. Types of employee benefits provided to employees 2. General description of the types of post-employment benefit plan which is organized by the company 3. The company's accounting policy recognizes actuarial gains and losses and 4. Recognition of gains and losses on curtailments and settlements 13. Disclosures relating to Financial Instruments Issues that should be disclosed: 1. Terms, conditions and accounting policies for each class of financial instruments 2. Classification of financial instruments 3. The fair value of each class of financial instruments 4. Objectives and policies of financial risk management 5. Explanation of the risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk 6. Analisisi risks associated with financial instruments quantitatively 14. Publication of financial statements Issues to be disclosed include: 1. The date that the financial statements is authorized to be published; and 2. The party responsible to authorize the published financial statements

PT SEMEN PADANG

252

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN COMPANY S ORGANIZATION STRUCTURE

Recommend Documents