Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam Aan: Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

uw kenmerk

ons kenmerk

Telefoon

010-2821700 uw brief

behandeld door

G.J. Vendeloo betreft

Bijlage(n)

Datum

Aanbieding jaarverslag 2009 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam

Jaarverslag 2009

31 maart2010

Geachte Raad, Met genoegen bieden wij u hierbij, namens het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam, het jaarverslag 2009. Dit document bevat het bestuursverslag, alsmede de goedkeurende accountantsverklaring en de jaarrekening conform de richtlijnen van OCW.

Hoogachtend, Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam i deze,

P.A. stadhouders Directeur/bestuurder (ad interim)

Kerklaan 29, 3121 KC Schiedam

ttfl

1 *

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam

|

|

l l

i JAARVERSLAG I 2009 I I I I I I I

Schiedam, maart 2010

sovos Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam Kerklaan 29, 3121 KC Schiedam 0

1

Instellingsgegevens

Bevoegd Gezag Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam Correspondentieadres : Kerklaan 29, 3121 KC Schiedam Bestuursnummer OC&W : 41568

0 I I I I

Juridische structuur Openbare Stichting Organisatie structuur Het Algemeen Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam (SOVOS) is het bevoegd gezag van vier scholen voor Voortgezet Onderwijs: - 16EI Scholengemeenschap Schravenlant een scholengemeenschap voor HAVO/VWO - 19KM OSG Schiedam een scholengemeenschap voor VMBO met een afdeling MAVO en een zogenoemde VAC-school, Vakopleiding Administratie en Commercie; - 18VX Praktijkschool De Wegwijzer - 20DC Stedelijk Gymnasium Schiedam ledere school afzonderlijk wordt geleid door een directeur/rector. Bovenschools is door SOVOS een directeurbestuurder aangesteld Kernactiviteiten Voortgezet onderwijs, inclusief Praktijk Onderwijs

I

Inhoud Bestuursverslag 1 2 3

I |

|

|

Instellingsgegevens Inleiding Strategieen beleid 3.1 Financieel beleid 3.2 Huisvesting 3.3 Toelatingsprocedure 3.4 Klachtenregeling 4 Visie, missie en organisatorische uitgangspunten 4.1 Visie 4.2 Missie 4.3 Organisatorische uitgangspunten 5 Kwaliteitszorg 6 Leerlingenaantallen 7 Medewerkers 7.1 Aantallen 7.2 Ziekteverzuim 7.3 integraal Personeelsbeleid 8 Analyse financiele situatie 8.1 De Jaarrekening 2009, exploitatie 8.2 De Jaarrekening 2009 ten opzichte van de begroting 8.3 Analyse resultaat ten opzichte van begroting 8.4 Resultaatsbestemming 8.5 Vermogenspositie ultimo 2009 8.6 Analyse financiSle situatie op balansdatum 8.7 Begroting 2010 8.8 Treasuryverslag 8.9 Risicoparagraaf 9 Toekomstige ontwikkelingen 10 Bestuursverslagen individuele scholen 10.1 Scholengemeenschap Schravenlant 10.2 Praktijkschool de Wegwijzer 10.3 OSG Schiedam 10.4 Stedelijk Gymnasium Bijlagen: - Accountantsverklaring - Jaarrekening conform EFJ NB. Het jaarverslag bevat geen gedetailleerde financiele informatie per school.

I

1 3 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 15 17 18 20 20 21 21 24 25 25 34 37 39

2 Inleiding

*•

Hierbij treft u het Jaarverslag 2009 aan van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam (SOVOS). Het jaarverslag 2009 omvat deels het schooljaar 2008-2009 (de maanden januari tot en met juli 2009) en deels het schooljaar 2009-2010 (de maanden augustus tot en met december 2009). Naast dit algemene deel van het jaarverslag treft u van iedere school afzonderlijk een bestuursverslag aan met daarin per school de gegevens met betrekking tot onderwijsresultaten en relevante ontwikkelingen binnen de school. SOVOS heeft haar vierde jaar als zelfstandig bestuur afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 237.927. Dit resultaat dient te worden vergeleken met een begroot resultaat van € 51.441 negatief1.

H m y

De belangrijkste verklaringen van de positieve afwijking ten opzichte van de begroting zijn: - de meevallende rentebaten op het deposito * ca. € 210.000 t.o.v. € 100.000 begroot - het (nog) niet doorvoeren van personele uitbreiding bij De Wegwijzer (waaronder een conrector •* € 150.000 - In de begroting is de aflossing van de renteloze lening bij de gemeente Schiedam als kapitaallast opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2008 is, in overleg met de accountant, gekozen om de kapitaallasten middels een voorziening te laten verlopen. In de jaarrekening 2009 valt deze post derhalve weg. -> € 60.000., en - afwijkingen in het betaalritme bij de ontvangsten en uitgavenrandomboekenfonds en schoolfonds. -> ca. € 205.000 positief

ff H H • B ••

We hebben achteraf moeten vaststellen dat een aantal posten in de begroting te laag was gebudgetteerd: - kosten voor centrale verwarming: bij scholengemeenschap Schravenlant heeft de eind 2007 in gebruik genomen gasverwarming nooit tot facturatie geleid; hiervoor is een voorziening getroffen van € 160.000 - marketing en profilering: de aanmelding in 2009 en vooruitzichten voor 2010 waren een aanmoediging tot intensivering van de promotionele activiteiten. (€ 93.785 tegenover een begroot bedrag van € 20.300) - advieskosten: begeleiding bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie met het College Vos; workshops functiebouwwerk; ondersteuning bij een aantal managementteams, juridische advies bij enkele arbeidsconflicten (€ 96.789 wat niet begroot was) In 2009 zijn verschillende verbeterprojecten gerealiseerd, ondersteund door bijdragen van het Fonds Vlaardingen Schiedam. Deze projecten kennen een eigen bijdrage uit de eigen reserves. Het betreft de sportkooi en het Vidilan bij De Wegwijzer.

1

m H

I

•

In de initiele begroting zijn de gelden vanuit de Kwaliteitsimpuls VO uit 2008 als baten geteld. Bij het opstellen van de jaarrekening 2008 zijn deze gelden echter, in overleg met de accountant, als bestemmingsreserve opgenomen. Hierdoor is het niet toegestaan om ze als opbrengst in de exploitatie op te nemen. De begroting is hierdoor negatief bijgesteld met het bedrag uit de bestemmingsreserve (€ 98.238) van € 46.799 positief naar € 51.441 negatief.

Binnen twee scholen was er sprake van zogenaamde VAVO-leerlingen: - 16EI Scholengemeenschap Schravenlant 40 leerlingen (17 fulltime, 23 parttime) - 19KM OSG Schiedam 1 leerling De kosten die hiervoor aan de scholen in rekening worden gebracht zijn verantwoord onder de noemer 'Salariskosten derden'. In het jaar 2009 is een bestuursvergoeding uitgekeerd van € 6.000 en bedroegen de accountantskosten € 17.600. In het jaar 2009 is voor geen enkele medewerker binnen de stichting het belastbaar loon hoger dan dat van ministers. Voor 2009 ligt deze grens op € 188.000.

D

De samenstelling van het bestuur van SOVOS was in 2009 als volgt: P.A. Stadhouders voorzitter A.G. Wiegman penningmeester J.D. Wiersma secretaris J. van Berge lid De heer M.G.J, van der Heijden trad gedurende 2009 op interim-basis op als bovenschools directeur.

1 I

i

i

Per 1 januari 2010 is de heer P.A. Stadhouders teruggetreden als voorzitter van het bestuur en is per die datum op interim-basis benoemd tot directeur/bestuurder van de stichting. De heer A.G. Wiegman vervult vanaf dat moment, naast het penningmeesterschap, het voorzitterschap.

3 Strategie en beleid Met betrekking tot strategie en beleid is binnen SOVOS de notitie 'De Beleidscyclus SOVOS' vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat elke school werkt met een beleidscyclus waarbij het schoolplan, vastgesteld voor een periode van vier jaar, en beleidsplannen (binnen de kaders van het schoolplan),voor een periode van een of twee jaar, een belangrijke rol spelen. J

1

Alle SOVOS-scholen werken met een schoolplan en daarvan afgeleide beleidsplannen. In grote lijnen staan binnen deze beleidsplannen de volgende zaken centraal: • het verbeteren van de (onderwijs)kwaliteit van iedere SOVOS-school • de aandacht voor medewerkers en personeelszorg • een efficiSnte bedrijfsvoering • een optimale onderwijshuisvesting • een grote tevredenheid bij leerlingen, ouders en medewerkers 3.1 Financieel beleid De scholen hebben een grote mate van zelfstandigheid binnen de overeengekomen budgetten. Budgetten zijn erop gericht om de lopende exploitatie te dekken uit reguliere inkomsten. Bestaande reserves op schoolniveau kunnen worden ingezet voor schoolspecifieke verbetertrajecten. Kosten voor onderhoud zijn opgenomen in een Meerjaren Onderhoud Planning (MOP). Risico'srandomvervanging van zieke medewerkers worden gezamenlijk gedragen, middels een bovenschoolse voorziening vervanging. Van alle scholen zijn de zogenaamde derden-gelden (boekenfonds, schoolfonds en kantine) geheel in de administratie ge'integreerd.

I I

3.2 Huisvesting Naast de reguliere onderwijstaken, is het voor de scholen wederom een druk jaar geweest om ervoor te zorgen dat goed onderwijs kan worden verzorgd in een goede huisvesting. De scholen van SOVOS zijn er trots op vast te kunnen stellen dat zij volop in de gelegenheid zijn geweest om vorm te geven aan die goede huisvesting.

1

Het Stedelijk Gymnasium beschikt over een eigentijds, goed geoutilleerd schoolgebouw, ingericht voor het onderwijs van nu en dat van de (nabije) toekomst. De groei in leerlingenaantal vereist in de nabije toekomst een verder uitbreiding van het gebouw.

mm

Binnen de OSG Schiedam werd het simulatielokaal voor Handel en Verkoop omgebouwd tot een echte winkel met een buurtfunctie. Het assortiment bestaat uit zoetwaren en snacks, boeken, wenskaarten en postzegels, kantoorartikelen (schriften, schrijfwaren, e.d.). In 2009 is, na een lange tijd van voorbereiding, bij De Wegwijzer het Leerwerkbedrijf geopend. In de zomervakantie is het schoolplein geheel gerenoveerd en veranderd. Dankzij medewerking van het Fonds Schiedam Vlaardingen is het mogelijk geweest een sportkooi

n mm

H

op het plein te plaatsen. In diverse ganger) en hallen zijn de plafonds aangepast waardoor de geluidsoverlast in het gebouw sterk is verminderd.

to

P •»

S f

Bij de Scholengemeenschap Schravenlant, werd gewerkt aan de noodzakelijke voorbereiding voor de hoognodige nieuwbouw. Er is vergelijkend onderzoek gedaan. Nieuwbouw heeft de voorkeur omdat bij renovatie niet voldaan kan worden aan het ambitieniveau dat de school zich stelt. Tevens is nieuwbouw uit oogpunt van kostenbeheersing en efficiency te prefereren. Een milieuonderzoek wijst uit dat de huidige locatie een geschikte plek blijft voor een onderwijsgebouw. De gemeente Schiedam studeert op de mogelijkheden van een sporthal in de nabijheid van de school. Het is de ambitie om het nieuwe schoolgebouw zo klimaatneutraal mogelijk te bouwen. Op dit moment wordt verwacht dat in 2011 kan worden gestart met de bouwactiviteiten.

C 3.3 Toelatingsprocedure

I |

Voor de toelating van leerlingen uit het basisonderwijs wordt een protocol gebruikt dat waarborgt dat het schooladvies een belangrijke plaats inneemt bij de afweging voor het wel of niet toelaten. Het protocol legt vast in welke situaties extra informatie bij het basisonderwijs wordt opgevraagd en of extra toetsing plaats vindt. Bij het afnemen van deze toets heeft het Steunpunt Onderwijs een belangrijke rol. In de toelatingscommissie is het basisonderwijs vertegenwoordigd. De rol en de taak van de vertegenwoordigers is: advisering, het monitoren of de procedure correct wordt gevolgd en het bewaken van het proces op zorgvuldigheid en zorgzaamheid. De zijinstroom wordt beoordeeld door de toelatingscommissie, nadat informatie is ingewonnen bij de toeleverende school en nadat bij het Steunpunt Onderwijs een melding is gedaan. Onderdeel van het proces is een intakegesprek met motivatieonderzoek. In 2010 wordt het protocol omgezet in een reglement toelating SOVOS.

I I 1

|

I

3.4 Klachtenregeling In 2009 zijn in totaal 4 klachten afgehandeld op de SOVOS scholen. In alle gevallen werd de klager in het ongelijk gesteld. De klagers hebben geen beroep en bezwaar aangetekend bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Een klacht over de procedure en het proces bij zijinstroom is direct aanhangig gemaakt bij de LKC. Deze externe klachtencommissie heeft geadviseerd de procedure te verbeteren. Dit advies volgt het bevoegd gezag op. Op 26 januari 2010 heeft de GMR ingestemd met een nieuwe klachtenregeling die direct is geTmplementeerd.

4 Visie, missie en organisatorische uitgangspunten 4.1 Visie Een mens is moeilijk los te zien van een omgeving. In een open interactie met die omgeving ontwikkelt hij zich. Deze ontwikkeling is een intrinsiek gemotiveerd proces. Het woord "interactie" geeft daarbij al aan dat het om een actief proces gaat, zowel vanuit de mens als de omgeving. Omdat mensen van nature sociale wezens zijn, spelen andere mensen in hun omgeving een belangrijke rol bij dit proces.

1

In het onderwijs gaat het allereerst om het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen ter voorbereiding op een volwassen leven in de maatschappij. Het leerproces en de leerloopbaan van jongeren vormen hierbij de leidraad. Jongeren moeten leren omgaan met groei, onzekerheden en veranderingen. Gezien dit doel kan deze voorbereiding niet los van de omringende samenleving plaatsvinden. Voor de scholen van SOVOS is daarbij een open interactie met de omgeving van belang. Een school wordt daarbij gezien als een lerende gemeenschap. Samenwerken wordt beschouwd als een basiscompetentie.

I I

i I 1 H

n 1 Mm

1

4.2 Missie De school is een lerende organisatie, gekenmerkt door resultaatverantwoordelijk handelen. Er is aandacht voor: integraal management en personeelsbeleid, de ontwikkeling van competenties en een gerichtheid naar buiten. Het is de taak van een school om leerlingen het voor hen maximaal haalbare niveau te laten halen. Zij biedt hiertoe de mogelijkheden en motiveert. Het onderwijs kenmerkt zich door: • Uitdagend onderwijs met aandacht voor kennis, vaardigheden, vorming en de ontwikkeling van competenties; • Relatiegericht onderwijs, met name de relatie tussen leerling en leraar (zonder relatie geen prestatie); • Leren, waarin de volgende opvattingen gestalte krijgen: o Actief: betrokken en functioneel o Betekenisvol: zingevend en conceptueel o Contextueel: gesitueerd en authentiek o Cooperatief: individueel en samen o Adaptief maatwerk o Reflectief: zelfregulerend. • Een schoolklimaat gekenmerkt door veiligheid, zorgzaamheid voor elkaar, en orde. Het openbare karakter van het onderwijs komt daarbij op de volgende wijze tot uiting: o De scholen zijn toegankelijk voor leerlingen, ongeacht hun afkomst of hun levensbeschouwelijke overtuiging, mits gebaseerd op wederzijds respect. Zij dienen hierbij te voldoen aan de onderwijskundige toelatingseisen; o In het onderwijs wordt op actieve wijze omgegaan met de gelijkwaardigheid en de verschillen tussen mensen in levensbeschouwelijke opvattingen, culturele en maatschappelijke belevingen;

,

"" *•

"1 ^ "

o De leerlingen maken kennis met verschillen in culturen om hen respect bij te brengen voor de opvattingen van anderen en hen op te voeden tot kritische burgers; o Ouders en verzorgers van leerlingen worden in openheid benaderd en actief betrokken bij het leerproces van hun kinderen.

m

4.3 Organisatorische uitgangspunten Onder het bestuur van SOVOS wordt op vier scholen gewerkt vanuit de bovenstaande visie en missie. De vier scholen verschillen van elkaar in allerlei aspecten. Deze verschillen tussen de scholen worden beschouwd als een rijkdom in het aanbod van het openbaar voortgezet onderwijs in Schiedam. in de uitwerking van de visie en missie kunnen de vier scholen van het bestuur zich, binnen de ruim gestelde kaders, profileren. Daarbij wordt de eigenheid van de scholen gewaardeerd en gerespecteerd. Op die manier wordt gewerkt aan het optimaal combineren van kleinschaligheid binnen het bestuursverband. Daarmee is "de menselijke maat" een belangrijk uitgangspunt van de organisatie. Tevens wordt hiermee recht gedaan aan de verscheidenheid die de verschillende soorten onderwijs dat binnen de scholen verzorgd wordt, kenmerkt.

I

Het is daarbij een organisatorisch principe van SOVOS om verantwoordelijkheid zo diep mogelijk in de organisatie te leggen. Dat begint met de autonomie van de scholen en eindigt bij de verantwoordelijkheid die iedere leerling idealiter zou moeten krijgen en nemen voor zijn of haar eigen leerproces.

i.

f — E

I

|

5 •*1

w

J

D

I

Kwaliteitszorg

Aandacht voor kwaliteitszorg vraagt om het nauwkeurig beoordelen en 'meten' van de 'bedrijfsprocessen' binnen de school. Pas dan is het mogelijk bij te sturen en gericht te werken aan verbetering. Daartoe stellen de scholen zich een vijftal vragen: o Doen we de goede dingen? o Doen we die dingen goed (effectief en efficient)? o Hoe weten we dat? o Vinden anderen dat ook? o Wat gaan we met deze informatie doen? Op alle SOVOS-scholen wordt gewerkt met INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Langs de lijnen van dit model worden bij iedere school activiteiten gepland, uitgevoerd, geeValueerd en vervolgens bijgesteld en/of verder ontwikkeld. Bijzondere aandachtspunten zijn hierbij het hanteren van de PDCA-systematiek (plan, do, check, act) en het SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) formuleren van (onderwijs)doelen. Het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem is om meerdere redenen van groot belang. Bij het toezicht op de scholen richt de Inspectie van het Onderwijs zich op een drietal domeinen (zorg voor kwaliteit, onderwijs en leren en opbrengsten). Het domein zorg voor kwaliteit veronderstelt dat de school doelgericht, cyclisch, integraal en systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering. Door heel gericht te werken met het INK-model kan dit bereikt worden. Bij alle SOVOS-scholen is sinds het schooljaar 2006-2007 het INK-model ingevoerd. Er worden belangrijke stappen voorwaarts gezet. Echter het valt niet altijd mee onderwijsdoelen te operationaliseren op een wijze zodat deze ook meetbaar zijn en op een makkelijke wijze kunnen worden geeValueerd.

I •

I

Omdat scholen niet op een eiland verkeren, is het van belang te zoeken naar vormen van externe benchmarking. Op de scholen wordt hiervoor onder andere gebruik gemaakt van het tevredenheidsonderzoek 'kwaliteitsscholen.nl'. Via enquetelijsten wordt de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers gemeten. Het Stedelijk Gymnasium neemt elk jaar deel aan de kwaliteitsbenchmark met 38 zelfstandige gymnasia.

6

Leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen per peildatum 1-10-2009 is met 13 leerlingen afgenomen tot 1.796 ten opzichte van 1.809 op 1-10-2008.

^H^

** |J "

Bij Scholengemeenschap Schravenlant was er een toename van 23 Bij Praktijkschool De Wegwijzer was er een afname van 27 Bij Osg Schiedam bedroeg was er een afname van 16 Bij het Stedelijk Gymnasium was er een toename van 7

-» * -» *

711 293 250 542

Was er in 2008 sprake van een lichte groei (59 leerlingen), waarbij alle scholen groei vertoonden. In 2009 is deze groei bij Schravenlant en het Stedelijk Gymnasium doorgezet, terwijl De Wegwijzer en OSG Schiedam zijn teruggelopen.

i

i

i

i i

10

7 Medewerkers 7.1

Aantallen

Het aantal medewerkers van SOVOS bedroeg ultimo 2009 246 (187,99 fte). De verdeling naar functies en scholen was in 2009 als volgt: Medewerkers SOVOS

SOVOS-totaal

Functies DIR OOP OP

FTE 2009 187,9926 7,1575 42,6863 138,488

Osg Schravenlant

Functies DIR OOP OP Functies DIR OOP OP Functies DIR OOP OP Functies DIR OOP OP

60,1861 2,8750 12,6750 44,6361 48,1124 1,7950 14,1114 32,2060 35,4515 0,7950 8,0964 26,5601 44,2426 1,6925 7,8035 34,7466

De Wegwijzer

Osg Schiedam

Stedelijk Gymnasium

Aantal medewerkers 246 8 61 178 85 3 17 66 57 2 18 37 43 1 13 29 61 2 13 46

11

7.2 Ziekteverzuim Uit het onderstaande overzicht wordt duidelijk dat op alle scholen het ziekteverzuim in 2009 is gedaald ten opzichte van 2008. Ten opzichte van de landelijke ziekteverzuimgegevens zijn we hiermee onder het gemiddelde van 2008 gekomen (5,4%). Ziekteverzuim medewerkers SOVOS - 2009 2008 2009 5,9 SOVOS - totaal 4,6 -kort 1,4 1,2 - midden 0,8 1,2 -lang 2,4 3,5 Meldingsfrequentie 1,8 1.9 16EI Osg Schravenlant -kort - midden -lang Meldingsfrequentie

6,5 1,1 1,1 4,3 1,9

6,1 1,1 0,9 4,1 1,5

18VXDeWegwijzer -kort - midden -lang Meldingsfrequentie

4,6 1,6 1,3 1,7 2,3

3,6 1,5 1,0 1,1 1,9

19KM Osg Schiedam -kort - midden -lang Meldingsfrequentie

8,2 1,8 2,0 4,4 2,5

3,8 2.2 0,9 0,7 2,5

Stedelijk Gymnasium -kort - midden -lang Meldingsfrequentie

4,7 0,6 0,5 3,5 1,0

4,2 1,2 0,3 2,7 1,4

Verklaring duur ziekte: Verklaring meldingsfrequentie

kort verzuim is minder dan 7 dagen Midden verzuim is tussen 7 en 42 dagen Lang verzuim is 42 dagen of meer Het gemiddeld aantal keren dat een verzuim is begonnen In de verslagperiode 12

7.3

Integraal Personeelsbeleid

De Wet BIO Op alle SOVOS-scholen is in 2007 een begin gemaakt met de implementatie van de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). In de Wet BIO zijn voor docenten die werkzaam zijn in het VO bekwaamheidseisen opgesteld. Voorts is bepaald dat de scholen (het bevoegd gezag) over geordende gegevens moeten beschikken met betrekking tot de bekwaamheid van elk personeelslid en de wijze waarop die bekwaamheid wordt onderhouden. Een en ander betekent dat op alle scholen competentieprofielen worden ontwikkeld passend bij de OP-functies binnen de school, dat er op enig moment sprake zal zijn van een gesprekscyclus met daaraan gekoppeld het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan en dat de scholen in een digitaal instrument alle stappen m.b.t het competentiemanagement zullen monitoren. Actieplan Leerkracht In november 2008 werden de afspraken uit het Convenant LeerKracht verankerd in de CAO VO. De afspraken die al in het voorjaar door partijen waren gemaakt, moesten technisch uitgewerkt worden om vervolgens deel uit te maken van De nieuwe CAO. De belangrijkste afspraken zijn salarisverbetering en de aanpak van de werkdruk voor docenten op individueel niveau. Sociale partners en de minister van OCW spreken af dat voor de versterking van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar het nodig is: - de positie van de leraar in de school nader te regelen; - de beloning van de leraar te verbeteren door onder andere een sterkere koppeling; tussen opleiding en carrieremogelijkheden en - de inzetbaarheid van de leraar in het onderwijsproces te optimaliseren. Met het Convenant LeerKracht van Nederland wordt op termijn meer dan 1 miljard euro per jaar extra ge'i'nvesteerd in het onderwijs, waarvan het grootste deel wordt ingezet voor betere beloning van leraren. Gekoppeld aan deze investering zijn doelstellingen afgesproken voor de functiemix. Om te borgen dat de doelstellingen worden gehaald is de ontwikkeling van de functiemix gekoppeld aan gefaseerde verhoging van de bekostiging. Voor de meeste scholen komt dit geld beschikbaar in 2010; voor VO- scholen in de Randstad al vanaf 2009. Per sector zijn tussendoelstellingen afgesproken voor de functiemix in 2011. Wanneer deze tussendoelstellingen zijn gehaald, dan komt een tweede tranche van aanvullende bekostiging beschikbaar. Daarna zal de aanvullende bekostiging verder oplopen tot 2014, wanneer de ontwikkeling opnieuw bekeken zal worden. Indien de sector in 2011 de tussendoelen niet heeft bereikt, dan wordt het aanvullend functiemixbudget afgestemd op de op dat moment gerealiseerde functiemix op bestuursniveau. Met behulp van een externe adviseur zijn in 2009 de OP-functiebeschrijvingen herzien. In 2009 zijn de eerste stappen gezet: de salarisschalen zijn ingekort en docenten hebben een loonsverhoging gekregen. Op alle SOVOS-scholen is in 2009 tijd en aandacht besteed aan het invoeren van de funciemix in het kader van Actieplan Leerkracht. Het biedt docenten de mogelijkheid om carriere te maken binnen het docentschap en door te groeien naar de functies LC en LD. Op het Stedelijk Gymnasium en scholengemeenschap Schravenlant zijn 21 docenten bevorderd naar een LC-functie. Bij de implementatie van de functiemix worden de scholen bijgestaan door bureau Bardo.

13

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

8 S.i

Analyse financiele situatie De Jaarrekening 2009, exploitatie

Het vierde SOVOS-jaar werd afgesloten met een positief saldo op de gewone bedrijfsvoering van € 177.284,™ SOVOS Resultaat 2009 Reguliere exploitatie 2009 16EI 166.886 -204.411

18VX 312.855 -55.855

19KM -17.056 -108.708

-37 525

257.000

-125.764

83.573

0

177.284

0 0 0 0 103.751 -120.000

0 0 0 -108.197 78.795 -33.500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 26.996 0

-244.472 262.019 -9.881 0 0 0

-244.472 262.019 -9.881 -108.197 209.542 -153.500

b)

-16.249

-62.902

0

26.996

/.666

-44.488

Resultaat school (a+b)

-53.774

194.099

-125.764

110.569

7.666

132.796

Kwaliteitsimpuls VO resultaat boekenfonds resultaat kantine resultaat schoolfonds

-37.823 81.124 2.799 48.808

-15.680 0 2.355 -21.912

-14.837 -3.743 -1.022 -9.701

-29.898 27.363 0 77.297

0 0 0 0

-98.238 104.744 4.132 94.493

d)

:===== ======= ======= 94.908 -35.237 -29.303

74.762

Resultaat (a+b+c+d)

41.134

Resultaat 2009 personeel Resultaat 2009 materieel a) Mutaties met bijzonder karakter Bovenschoois budget Bruidschat Gemeente Bestuurlijke fusie Eigen Bijdrage projecten Beleggingsrente Correcties voorgaande jaren

158.862

-155.067

20DC Bovenschoois 177.544 0 -93.970 0

=—==

185.332

Cumulatief 640.229 -462.945

=—

======= 105.131

7.666

Als gevoig van mutaties die buiten de reguiiere exploitatie vallen is er een negatief effect van € 44.488: * De eigen bijdrage aan het schoolpiein en de mediatheek bij De Wegwijzer zijn uit eigen middelen gefinancierd en be's'nvloeden het resuitaat negatief met € 108.197. * Door een, in het huidige tijdsbeeid bezien, hoge opbrengst op een jaar-deposito, levert de beleggingsrente een forse bijdrage. Voor 2010 zai dit aanzienlijk iager zijn. * Afrekeningen uit voorgaande jaren (gaslevering bij Schravenlant, praktijkonderwijs buitenshuis bij De Wegwijzer) Binnen de private geidstromen boekenfonds en schooifonds is er een betaairitme-effect binnen het schooijaar, De geiden die ultimo 2008 zijn ontvangen in het kader van de regeiing Kwaliteitsimpuls VO, worden uit de bestemmingsreserve onttrokken. Het exploitatieresultaat komt hiermee op € 237,927.

237.927

I I 8,2

I I I I I I I

De begroting van 2009 laat een negatief exploitatiesaido zien van € 51.441 2 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de expioitatiesaidi per schooi (begroot en werkelijk). ! Begrote expioitatiesaidi per SOVOS I school

Praktijkschool De Wegwijzer

I I I I I I

€

Resultaat uit reguliere exploitatie

27.277 '

OSG Schiedam

I 257.000 i

€ |

OSG Schravenlant

;

€ i

8,3

I I I

De Jaarrekening 2009 ten opzichte van de begroting

Stedeiijk Gymnasium

€

76.210

1

Bovenschools

€

46.248

L

Totaal

€

83.573

°_ _ 177.284

Analyse resuitaat ten opzichte van begroting

De normatieve rijksmiddeien zijn ca. € 425.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een grotere stijging van personele bekostiging ter compensatie van de gestegen GPL (gemiddelde personeeis last) dan begroot (6% tegenover 3,25% begroot) en de stijging van de materieie bekostiging ter compensatie van de gestegen kosten (2%). Bovendien was de eerste tranche van de gelden voor de functiemix (ca. € 65.000) was in de begroting niet opgenomen omdat ten tijde van het opsteilen van de begroting nog geen zicht was op de hoogte van deze bekostiging. De overige rijksmiddeien zijn ca. € 98.000 lager dan in de snitieie begroting, omdat de inzet van de in 2008 ontvangen middelen in het kader van de regeiing Kwaliteitsimpuls VO als opbrengst in de begroting was opgenomen. Deze geiden worden nu via de resultaatsbestemming aan de reserve kwaliteitsimpuis onttrokken.. De gemeentelijke bijdrage is ca € 70.000 hoger dan begroot.

* in de initiele begroting zijn de gelden vanuit de Kwaiiteitsimpuls VO uit 2008 ais baten geteld. Bij het opstelien van de jaarrekening 2008 zijn deze geiden echter, in overieg met de accountant, als bestemmmgsreserve opgenomen Hierdoor is het niet toegestaan om ze ais opbrengst in de exploitatie op te nemen. De begroting is hierdoor negatief bijgesteid met het bedrag uit de bestemmingsreserve (€ 98.238) van € 46,799 positief naar € 51.441 negatief.

Bij OSG Schiedam worden de projecten Brede School en Beroep in Bedrijf ondersteund (€60,000) en waren de vergoeding voor het gebruik van sportveiden en de afwikkeiing van schades niet in de begroting opgenomen. De overige baten zijn ca. € 330.000 hoger dan begroot. De bijdrage uit het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord is voor 2008 en 2009 uitbetaaid en was niet in de begroting opgenomen (€ 39.500). Er zijn overige subsidies door de scholen verkregen (ca. € 90.000). De ouderbijdragen voor projecten (reizen en excursies) was hoger dan begroot (ca. €100.000). De doorberekende saiariskosten aan derden waren € 37.000 hoger dan begroot. Tenslotte waren de opbrengsten kantine en de vrijval voorziening personee! (jubilea) niet in de begroting opgenomen. De personeie fasten zijn ca. € 385.000 hoger dan begroot. De autonome stijging in saiariskosten (periodieken) was groter dan begroot (6,5% tegenover 4,55% in de begroting), een verschi! van € 225.000. De dotatie aan de voorziening jubilea (€ 30.000) was niet in de begroting opgenomen. De kosten voor ARBO, cursussen en overige personeeisiasten waren totaa! € 40.000 hoger dan begroot. De saiariskosten derden zijn ca. € 90.000 hoger dan begroot omdat het aanta! VAVO-leeriingen hoger was dan voorzien. De hulsvestingslasten zijn ca. € 230.000 hoger dan begroot. De afrekening van niet eerder gefactureerde gaslevering aan Schravenlant neemt hiervan een groot dee! voor zijn rekening (€ 160.000). Voorts was het gebruikersonderhoud te iaag begroot (ca. € 55.000) en zitten er kleine schommelingen in overige posten. De overige insteliingsfasten zijn ca. € 130.000 hoger dan begroot. Naast kleine afwijkingen in verschillende posten, valSen de volgende posten in het oog: - marketing en profiiering: de aanmelding in 2009 en voorurtzichten voor 2010 waren een aanmoediging tot intensivering van de promotioneSe activiteiten. (€ 93.785 tegenover een begroot bedrag van € 20.300) - advieskosten: begeieiding bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie met Het College Vos; workshops functiebouwwerk; ondersteuning bij managementteams; juridische advies bij enkete arbeidsconfiicten (in totaai € 96.789 wat niet begroot was)

16

8,4

Resultaatsbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat als voigt te bestemmen:

SOVOS 2009, resultaatsbestemming S .2 O! W

£

c

« It

.£

O

g

©

-a

O

m o

-** c

JS c

• >

f

to

"m

t»

Q»

Q X


> CO •*»

s:

-53.774 -37.823 81.124 2.799 48.808

194.099 -15.880

41.134

to

T"

Toevoegen/onttrekken aan: - Algemene Reserve - Bestemmingsreserve Kwaliteitstmpuls VO - Bestemmingsreserve Boekenfonds - Bestemmingsreserve Kantirw - Bestemminpreserve Sehoolfortds

«s •a

os

E >»

"5

o o

®

o

Q

o

ens

a«*

>

©

«M

GQ

110.569 -29.898 27.363

7.666

2.355 -21.912

-125.764 -14.837 -3.743 -1.022 -9.701

158.862

-155.08?

0

,*-

m o

s>

o SO

77.297

0 0 0 0

132.796 -98.238 104.744 4.132 94.493

185.332

7.666

237.927

0

17

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

8.5 Vermogenspositie ultimo 2009 SOVOS Ontwikkeling Eigen Vermogen

£

ns

c

N

JS 5

I

> o

Ultimo 2008 Aigemerse Reserve Bestemmingsreserves

w m to

a;

5 Q X

>

•O

£ u CO

o CO o s X.

E p 'm «s c £ O '.HZ?

0) *-*

W

u D

o CM

m o o

«

<s> > m 133.843 41.180

w O > O w 4.225.677 1.235.346

971.808 1.582.308 659.408 110.054

707.222 249.203

830.496 175.501

1,631,216 1.692.362 20.594 81160

956.425 -590.560

1.005.997 -484.198

175.023 0

5,461.023 -973.004

Aanvang 2009 - Regulier Resultaat 2009 - Resultaat tgv bijzondere mutaties - Bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuis - Bestemmingsreserve Boekenfonds - Bestemmingsreserve Kantine - Bestemmingsreserve Schoolfonds

1.651.810 1.773.522 -37.525 257.000 -16.249 -62.902 -37.823 -15.680 81.124 0 2.799 2.355 48.808 -21.912

365.865 -125.764 0 -14.837 -3.743 -1.022 -9.701

521.799 83.573 26.996 -29.898 27.363 0 77.297

175,023 0 7.666 0 0 0 0

4.488.019 177.284 -44.488 -98.238 104.744 4.132 94.493

Eigen Vermogen na resuitaatsbest. 2009

1.692.944 1,932.384

210,798

707.131

182.689

4.725.946

Totaal Eigen Vermogen - Resultaat 2008

Voorzieningen Ultimo 2008 Mutaties 2009

820.469 24.678

151.137 -38.055

96.761 -1.153

1.001.596 -564.571

41.129 61.056

2.111.092 -518.045

Saldo ultimo 2009

845.147

113.082

95.608

437.025

102.185

1.593.047

1.692.944 1.932.384 5.057.727 3.706.029

210.798 2.402,367

707.131 3.836.295

182.689 268.943

4.725.946 15.271.361

9%

18%

68%

31%

Weerstandsvermogen Reele reserve ultimo 2009 Totaie baten 2009 Weerstandsvermogen Balanstotaal Totaie baten 2009 Kapitalisatiefactor (Commissie Don)

33%

52%

8.473.306 15.271.361 55%

8.5,1. Weerstandsvermogen Er is sprake van een weerstandsvermogen van 31%. Wanneer de bestemmingsreserves buiten beschouwing worden geiaten, is het weerstandsvermogen 20%. Bij een gemiddeld risicoprofie! geidt een weerstandsvermogen van 15% ais voldoende

8.5.2 De kapitatisatiefactor Wanneer de standaard definitie van de commissie Don wordt toegepast, geldt een kapitalisatiefactor van 55%. SOVOS overschrijdt hiermee de bovengrens die voor grote besturen op 35% is gesteid. Wanneer de langiopende vordering op het ministerie van OCW (€ 784.445) buiten beschouwing wordt geiaten, is de kapitaiisatiefactor 50%.

19

8,6

Analyse financieie situatie op batansdatum

De waarde van de vaste activa is met € 600.000 afgenomen. De voorziening gerealiseerde nieuwbouw is in mindehng gebracht op de geactiveerde nieuwbouw. De waarde van de vorderingen is met € 500.000 afgenomen. De liquide middeien zijn met ca, € 480.000 toegenomen. Deze verschuiving wordt grotendeeis veroorzaakt doordat in 2009 uitbetaling heeft plaatsgevonden van de projecten die in sarnenwerking met het Fonds Schiedam Vfaardingen in 2008 waren uitgevoerd. Het eigen vermogen is met ca. € 973.000 afgenomen. Dit betreft de resultaatsbestemming van het negatieve exploitatieresuitaat van 2008 De stand van de voorzieningen is met ca. € 80.000 toegenomen. Het betreft hier reguiiere schommelingen in de voorziening onderhoud en de voorziening vervanging De reserves en voorzieningen worden grotendeeis gedekt door liquiditeit. Deze liquiditeit is door SOVOS op deposito gepiaatst. De dekking van reserves en voorzieningen per school wordt zichtbaar gemaakt door rniddef van rekening courant verhoudingen. De rente die op het deposito wordt ontvangen wordt op basis van deze rekening courant verhoudingen over de schoien verdeeld. De langiopende (10-jaar) renteloze lening vanuit de Gemeente Schiedam is € 60.000 afgenomen als gevoig van de eerste aflossing. De kortiopende schuiden zijn met ca. € 225.000 afgenomen. Naast de reguiiere schommelingen, is de post "nog te betalen saiarissen" met ca. € 175.000 afgenomen (uitbetaling van de 2008-effecten uit de in 2009 afgesloten CAO),

8,7

Begroting 2010

De begroting voor 2010 laat een beperkt negatief resultaat zien (€ 83.000). Belangrijke factoren bij dit resultaat zijn: het wegvalien van de bruidschat, de lage rentestand en een afname in leerlingenaantallen bij De Wegwijzer en bij OSG Schiedam. In 2010 zal naar verwachting duidelijkheid ontstaan over de voorgenomen fusie met het College Vos in Vlaardingen. Vanuit deze bestuurlijke schaalvergroting zullen naar verwachting vanaf 2011 besparingen worden gereaiiseerd.

20

8,8

Treasuryverslag

De dekking van de schoolspecifieke reserves en voorzieningen wordt zichtbaar gemaakt middeis rekening courant verhoudingen tussen de scholen en het bevoegd gezag. Overtoilige iiquide middelen zijn door het bevoegd gezag op een depositorekening gepiaatst. In 2009 was het nog gebruik dat ook op schooimveau overtoilige Iiquide middelen konden worden aangehouden en op deposito- of spaarrekeningen konden worden gepiaatst. Op aanraden van de accountant zullen vanaf 2010 alle overtoilige Iiquide middelen centraal worden beheerd, Tevens zal het bestaande treasurystatuut in het eerste kwartaal van 2010 worden aangepast. Belangrijkste aanpassingen zijn de eisen van hoofdsomgarantie en de verhoging van de ratingeisen. 8.9 Risicoparagraaf Het vanaf 2007 bepaalde risicoprofiel van SOVOS beslaat een zevental terreinen, te weten: Politiek Leerlingenontwikkeling Onderwijsaanbod Personeel Organisatie Gebouwen Inventaris Aan de hand van de inschatting van het risico op elk van de terreinen zijn maatregelen genomen om deze risico's te beheren en beheersen. Deze maatregelen vinden we terug in de meerjarenbegroting en in recente investeringen. 8.8.1 Politiek De risico's die onder deze noemer vallen zijn lastig te voorspellen. De financiele invloed van politieke besluiten zoais gratis schoolboeken, de wijziging van de urennorm en de uitwerking van maatschappelijke stage zijn met eenvoudig in geld uit te drukken. Waar mogeiijk is bij het opstellen van de (meerjaren-)begroting rekening gehouden met deze effecten. De omvang van de risico's wordt normaliter beperkt geacht. Wanneer sprake is van onredelijke effecten, worden overgangsmaatregelen verwacht. Gelet op de huidige economische situatie en de omvang van de aangekondigde bezuinigingen, valt echter te verwachten dat ook de onderwijssector niet onaangetast zal blijven. Voor de komende periode is het dit risico daarom aangepast tot 'hoog'. 8.8.2 Leerlingenontwikkeling Het leerlingenaanbod voor SOVOS vertoont een lichte stijging, met beperkte fluctuaties per school. Op het gymnasium is een gestage toename in leerlingenaantal. Aan de hand van gedetailieerde prognoses is hier in de meerjarenbegroting op ingespeeld. De verwachte inschrijving voor het schooljaar 2010-2011 geeft echter aan dat er op drie van de vier scholen sprake is van teruggang. Het korte termijn risico wordt hierdoor naar 'hoog' aangepast.

8.8.3 Onderwijsaanbod Heldere positionering van de scholen en een aantrekkelijk onderwijsaanbod zijn noodzakeiijk voor net behoud van de positie van de scholen binnen net gebied. Met name OSG Schiedam heeft in het verleden een teruglopend leerlingenaantal gekend. In 2006 en 2007 zijn forse investeringen gedaan om de schooi weer goed op de kaart te zetten. Voor de overige scholen worden de risico's 'gemiddeld' ingeschat, 8.8.4 Personeei De risico's binnen de personele bezetting zijn beperkt. Binnen de meerjarenbegroting wordt ingespeeld op ontwikkelingen in leeftijd en persoonlijke ontwikkeling, De inschatting van het risico van overbezetting door teruglopend leerlingenaantal is, gelet op de verwachte aanmeldingen voor het schooljaar 2010-2011 aangepast tot 'hoog'. Het autonome risico binnen de personele bezetting blijft 'gemiddeld' ingeschat. 8.8.5 Organlsatie SOVOS bevat geen grote scholengemeenschappen. Hierdoor is geen omvangrijk (midden-)kader benodigd. De noodzaak om bij uitval te moeten terugvallen op interim-managers is hierdoor beperkt. Kosten als gevolg van reorganisatie worden 'gemiddeld' ingeschat. 8.8.6 Gebouwen De huisvesting van de SOVOS scholen staat volop in de aandacht. Er heeft nieuwbouw plaatsgevonden, renovatie en grondig onderhoud bij drie van de vier scholen. Bij de vierde zijn de plannen voor nieuwbouw in een vergevorderd stadium. De onderhoudskosten worden gespreid vanuit een gedetaiSIeerde meerjaren onderhoudspian dat in 2010 wordt geactualiseerd. De risico's met betrekking tot huisvesting worden 'beperkt' geacht. 8.8.7 inventaris Aanpassing van de (digitate) inventaris was een belangrijk onderdeel van de nieuwbouw en de renovatie. Op de korte termijn worden geen grote risico's met betrekking tot inventaris erkend. Het risico wordt als 'gemiddeld' ingeschat. 8.8.8 Risicoprofie! Bovengenoemde risico's kunnen als volgt worden samengevat: laag Politiek Leerlingontwikkeiing Onderwijsaanbod Personeei Organisatie Gebouwen Inventaris

gemiddeld hoog X i — " X r ~ ~X" X X :

X X

Het risicoprofsel van SOVOS geldt hierbij als 'gemiddeld' tot "hoog". 00

8.8.8 Weerstancfsvermogen Bij de bepaiing van het weerstandsvermogen is rekening gehouden met de BAPOverpiichtingen. in de meerjarenbegroting zijn de toekomstige uitgaven meegenomen en veroorzaken geen tekorten.

23

9 Toekomstige ontwikkelingen In 2010 zullen de volgende thema's een prominente rol spelen: •

een afronding van de verkenning naar een mogelijke besturenfusie met Het College Vos; de uitwerking van de Functiewaarderingssystematiek en het actieplan Leerkracht; een nadere uitwerking van het meerjarenbeleidplan; een nadere uitwerking van de (meer-)jarenbegroting; een verdere kwaliteitsverbetering van de SOVOS-scholen; een groei van de leerlingenaantallen bij alle SOVOS-scholen; deelname van de OSG Schiedam aan een groot aantal projecten, waaronder: o invoering van de VLT (verlengde leertijd), met als doel de leerlingen meer kansen te bieden op het gebied van taal, rekenen en wereldorientatie (looptijd 4 jaar) o uitvoering geven aan VM-2, dat leerlingen de mogelijkheid biedt om in aansluiting op het VMBO-diploma een kwalificatie op niveau-2 te halen in de eigen school (looptijd 4 jaar) o Brede School, via een subsidie van de gemeente Schiedam (€45.000 per jaar) kan de school tot en met 2013 extra activiteiten aanbieden naast het reguliere lesaanbod. o BiB (Beroep in Bedrijf): in samenwerking met het ROC Zadkine en de winkeliersvereniging Mgr. Nolenslaan en de gemeente Schiedam worden in dit project vraag een aanbod tussen MKB-bedrijven en opleidingen beter op elkaar afgestemd. Uit dit project vloeit ook de winkel in de OSG Schiedam voort (looptijd tot 2011) het voorbereiden van nieuwbouw van scholengemeenschap Schravenlant en de uitbreiding bij het Stedelijk Gymnasium uitbreiding van De Wegwijzer met een extra gebouw t.b.v. de opleiding Horeca. In dit gebouw zal tevens een klein restaurant zijn gehuisvest. een versterking van de bovenbouw van het Praktijkonderwijs door het aanbieden van een AKA- en BKA-opleiding (in samenwerking met het ROC Zadkine).

24

10 Bestuursverslagen individuele scholen 10.1 Scholengemeenschap Schravenlant 10.1.1. Medewerkers / management / organisatie Medewerkers in- en uitstroom van medewerkers In 2009 stroomden 12 docenten uit. Redenen van vertrek waren bij vijf docenten het gebruik maken van de FPU of het met pensioen gaan, bij een docent vertrek naar het buitenland, bij een docent het accepteren van een baan als universitair docent, bij twee docenten de ambitie buiten het onderwijs werkzaam te zijn, bij een docent persoonlijke omstandigheden, bij een docent het aanvaarden van een baan op een andere school en bij een docent het niettijdig behaald hebben van de noodzakelijke bevoegdheid. In 2009 werden 15 nieuwe medewerkers benoemd, 14 nieuwe docenten en een OOP'er. 50% van de nieuwe docenten is bevoegd, 50% nog niet. Van 29% is het niet bevoegd zijn logisch: het gaat hier om PAL-medewerkers, docenten in nog opleiding zijn, maar leerlingen helpen met vakken waar zij problemen mee hebben. verzuim Ten opzichte van 2008 is het verzuim gedaald, zowel voor wat betreft de duur, het percentage als de frequentie. Schravenlant zit daarmee redelijk in de buurt van het gemiddelde van alle SOVOS-scholen. Zie ter illustratie het schema hieronder. Benchmark SOVOS 2009 versus landelijke gegevens Verzuimcijfers Schravenlant 2009 Schravenlant | |

8

16|

7|

4,3

6,5|

6,11

2,1

1.9]

1,5

Frequentie 2009 = prognose Percentage 2009 =voortschrijdend gemiddelde over 12 mnd Duur 2009 =voortschrijdend gemiddelde over 12 mnd

leeftijdsopbouw medewerkers en de verhouding man/vrouw Schravenlant streeft naar een evenwichtige samenstelling van het personeel, zowel qua leeftijdopbouw als qua verhouding mannen en vrouwen. Van de 82 medewerkers is 48% man en 52% vrouw. In onderstaand schema is de leeftijdsopbouw percentueel weergegeven. leeftijd •=> Man Vrouw totaal •=>

tot24jaar 8,5% 1,2% 9,7%

25-34jaar 11% 13,4% 24,4%

35-44jaar 1,2% 15,9% 17,1%

45-54jaar 13,4% 15,9% 29,3%

55-59jaar 3,7% 2,4% 6,1%

60+jaar 9,8% 3,7% 13,5%

Management 25

inspectierapport De inspectie was in 2006 uiterst kritisch over de door Schravenlant geleverde onderwijskwaliteit en dan vooral over de onderwijsopbrengsten evenals het onderwijs en leren. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wij het op peil brengen van de onderwijskwaliteit de hoogste prioriteit gegeven. In 2009 kregen zowel de havoafdeling als die van vwo een voldoende op de kwaliteitskaart. beleidsplannen De belangrijkste beleidsplannen hebben we ingebed in een beleidscyclus over een langere reeks van jaren, het schoolplan. We gebruiken bij het opstellen van de beleidsplannen het INK-model. Het schema rechtsonder maakt inzichtelijk hoe Schravenlant de eigen kwaliteit cyclisch bewaakt.

INK-model

u

waardering

mttH«u«»rlrerct

INK-model

waardering medewerkers

- medewerkersi

leiderschap U

strategie en beteid

processen M

waardering klanten

I U

middelen

waardering maatschappij

organisatie

resultaat leren en verbeteren

laarverslay Schravenlant heeft een schoolplan voor vier jaar. Op dit moment werken we met het schoolplan 2008-2012. In dit schoolplan is een kwaliteitsmatrix opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke acties jaarlijks moeten worden ondernomen en hoe we overige acties hebben ingepland over de verschillende jaren. Elk jaar maakt Schravenlant een jaarverslag, waarin met behulp van het INK-model de plannen voor het volgend jaar als jaarplan worden gepresenteerd. Voor de teams zijn schoolplan en jaarplan leidend. In het schoolwerkplan zijn alle zaken die het onderwijs aangaan opgenomen. Dit schoolwerkplanplan wordt elk jaar geactualiseerd.

26

teamplannen De vier teams, het team klassen 1 en 2, het team klassen 3 en 4, het team klassen 5 en 6 / CM en EM en het team klassen 5 en 6 / NG en NT, zijn in 2009 nog niet toegekomen aan het maken van een vaardighedenplan. De teams zullen deze plannen maken in 2010. Doel is dat elk team formuleert op welke wijze de noodzakelijke studievaardigheden aangeleerd worden aan de leerlingen. Wei leverde in 2009 elk team een eigen jaarplan in. Zo wil het team voor de klassen 1 en 2 bijvoorbeeld regelmatige leerling-besprekingen invoeren en de bevorderingsnormen evalueren en zo nodig aanpassen. Het team voor de klassen 3 en 4 zoekt onder andere naar manieren om de overstap van de derde naar de vierde klas te verbeteren en naar een eenduidige afspraken over ongeoorloofde absenties bij toetsen. Het team voor de klassen 5 en 6 met de profielen CM en EM wil bijvoorbeeld structureel onderling lesbezoek invoeren, didactische werkvormen onder de loep nemen, het nieuw ingevoerde reglement herkansingen consequent toepassen en in toetsen en verslagen een correct gebruik van het Nederlands afdwingen bij leerlingen. Tot slot wil het team voor de klassen 5 en 6 met de profielen NG en NT zich onder andere bekwamen in het geven van projectonderwijs, de examenresultaten zien verbeteren, en het betaonderwijs versterken. In 2009 werd Schravenlant Universumschool. medewerkers In 2009 is een start gemaakt met het cyclisch houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het ziet ernaar uit dat we met gemak onze doelstelling halen om deze gesprekken gevoerd te hebben met 33% van alle medewerkers.

Organisatie management Het managementteam van Schravenlant bestaat sinds augustus 2007 uit de rector, twee conrectoren en vier teamleiders. De intentie is dat met ingang van 2010-2011 het managementteam gaat bestaan uit de rector met een aantal teamleiders. Organisatie Adviesbureau Van Beekveld en Terpstra gaf dat organisatiemodel in de vorm van 'scenario 3' als een van de mogelijkheden. schoolorganisatie De school ontwikkelt zich tot een school waar veel aandacht besteed wordt aan de betavakken, de kunstvakken en aan internationalisering. Om dat mogelijk te maken is er bijvoorbeeld een sciencelab ingericht, de practicumlokalen natuur- en scheikunde blijven ook in gebruik. De secties van de verschillende betavakken werken nauw samen. Ook de secties van de moderne vreemde talen stemmen hun programma's op elkaar af. rooster Roostertechnisch hield de school ook dit jaar weer rekening met samenwerkingsmogelijkheden. Zo is er een profielmiddag voor de bovenbouwleerlingen met een profiel NG of NT en een ckv-middag voor de vierdeklassers en 5-vwo'ers. De eerste en tweede klassen hebben ingeroosterde uren voor steunlessen rekenen en taal, een ingeroosterde urenband voor de keuzevakken en een banduur waarin de algemene vaardigheden kunnen worden gevolgd.

27

12.1.2. Onderwijskundige ontwikkelingen algemeen Bij onze onderwijsontwikkeling houden wij bewust rekening met de behoeften van de leerling-populatie door uit te gaan van de kenmerken van onze schoolbevolking. Teams en individuele docenten houden in hun handelen rekening met deze kenmerken. Een heel belangrijk kenmerk van onze leerling-populatie is de behoefte aan structuur. bereikte plannen in 2009 In 2009 werd de leerlingbegeleiding en de speciale zorg weer verder ingebed in de dagelijkse lespraktijk. Ongeveer 30% van de medewerkers begeleidt leerlingen, of als mentor, of als persoonlijk coach. In 2009 werd de 'denktank taal en rekenen' opgericht, waarin docenten zitting namen zowel uit de alfa, beta- en gammahoek. De inspanning van deze danktank resulteerde in het invoeren van het vak algemene vaardigheden in zowel de eerste als de tweede klassen met ingang van September 2009. Leerlingen krijgen lesblokken aangeboden waarin zij getraind worden in rekenen, woordenschatuitbreiding, taalbegrip en informatiekunde. In de tweede bieden we in plaats van informatiekunde presentatietechnieken aan. In 2010 evalueren wij de resultaten van dit vak. Onze wens is dat de klassen 1 en 2 minstens zo goed, zo niet beter, kunnen rekenen dan de hogere klassen die deze integrale training niet kregen. De maatschappelijke stage werd uitgebreid naar de klassen 3. In 2009 deden dus alle leerlingen uit de klassen 2 en 3 een maatschappelijke stage. Met alle secties zijn de examenresultaten van de afgelopen jaren doorgesproken en geanalyseerd. Intussen is het vanzelfsprekend dat deze resultaten besproken worden. Wij bieden docenten hulp bij het 'bij de les houden' van leerlingen. Dat gebeurt op verschillende manieren. PAL-docenten werden aangenomen voor het bijspijkeren van leerlingen uit de examenklassen die achterstanden opliepen. Enkele docenten kregen (en krijgen) coaching om meer vat te krijgen op de leerlingen en om de exameneisen helder over het voetlicht te brengen. Magister(web) werd in 2009 ook een informatieprogramma voor ouders en leerlingen. Voor ouders werd het gemakkelijk om snel inzicht te krijgen in de resultaten van hun kinderen, waardoor een snel(ler) ingrijpen bij slechte studieresultaten ook voor ouders mogelijk werd. Het schoolwerkplan werd verder verfijnd. Deel II en deel III, waarin respectievelijk de lesprogramma's voor de onderbouw en de PTA's voor de bovenbouw vermeld staan, werden volgens een vast format samengesteld. De hele school werkt nu voor elke toets met weegfactoren die terug te vinden zijn in deze delen van het schoolwerkplan. Het grote voordeel is dat zowel ouders als leerlingen voortdurend het voortschrijdend gemiddelde per vak in Magister kunnen vinden. Alle medewerkers kennen intussen het SWP, deel I, II en III, het schoolplan, de kwaliteitsmatrix en hetjaarplan.

28

10.1.3. Kwaliteitszorg algemeen De zorg voor kwaliteit staat voorop! In het hoofdstuk 'onderwijskundige ontwikkelingen' staan al enkele behaalde resultaten genoemd. Afgesproken is dat 30% van de docenten feedback aan leerlingen vraagt voor 1 augustus 2010. In maart 2010 gaan we hiermee beginnen. het MT en de schoolleiding zullen meedoen aan deze feedbackrondes. Doel is dat het vanzelfsprekend wordt om gebruik te gaan maken van de mening van leerlingen. De leerling weet op die manier dat er ons veel aan gelegen is dat zij zo goed mogelijk les krijgen van ons. resultaten We zijn blij met de voldoendes die de school behaalde op de kwaliteitskaart, zowel voor havo als voor vwo. De doorstroom in de onderbouw scoort hoog, die in de bovenbouw blijft helaas nog steeds wat achter. De aandacht en zorg voor het verbeteren van de doorstroom en uitstroom is en blijft een eerste prioriteit. Docenten volgden ook in 2009 de nodige trainingen. Tijdens studiedagen werden er bijvoorbeeld workshops gegeven door eigen docenten: het werken met de elektronische leeromgeving; het komen tot leermiddelenbeleid, maar ook door instanties van buitenaf, zoals een training door BrainStudio. Leerlingen werden betrokken bij schoolzaken. Zij hebben zitting in verschillende commissies, waaronder de commissie gebouw en natuurlijk in de MR. Het blijkt wel heel moeilijk om de leerlingenraad actief te houden. Helaas is de enthousiast groep die startte sinds September 'in elkaar gestort'. Dit zal een punt van aandacht moeten worden voor het volgend jaar. sectieplannen Behalve de teams, formuleerden ook verscheidene secties jaarplannen voor 2009-2010. Een greep uit de plannen: de sectie Engels wil in alle klassen van de onderbouw lees- en luistertoetsen invoeren; de sectie biologie wil in toenemende mate inzichtvragen gaan aanbieden en vaardigheden trainen; de sectie Duits wil al in de tweede klassen de vierde naamval gaan behandelen en het lezen van teksten en boeken in de klassen 2 en 3 inveren; de sectie Frans wil de doorlopende leerlijn bewaken door belangrijke onderdelen regelmatig te toetsen in plaats van een eenmalige toetsing; de sectie Spaans wil, evenals de sectie Duits trouwens, toetsen afnemen die aansluiten bij het ERK (Europees referentiekader). zorg voor (zorg)leerlingen De zorgcoordinatie is druk bezig met het implementeren van de nieuwe zorgplicht. De zorg verloopt volgens plan. Van belang is dat we in 2010 formuleren hoeveel zorgleerlingen we aankunnen. Zo hebben we op dit moment 18 leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, waarvan 10 leerlingen een PGB hebben. Tot nu toe kunnen we de druk nog aan.

29

aandacht voor beta gezien het feit dat onze leerlingen over het algemeen meer capaciteiten hebben op beta dan op taalgebied, streeft de school ernaar het aantal keuzes voor beta te bevorderen. Dit jaar werd de school bevorderd tot Universumschool. JetNetschool waren we al. In 2009 werd een sciencelab gebouwd dat voldoet aan de nieuwste eisen. 10.1.4. Waardering door ouders, leerlingen en medewerkers In het kader van het kwaliteitsbeleid wordt periodiek de waardering van ouders, leerlingen en medewerkers in kaart gebracht. In het voorjaar van 2009 hielden we een tevredenheidonderzoek onder ouders en medewerkers. Een van de opvallende punten was dat de enige echte donkere wolk voor ouders de veiligheid in de omgeving van de school was. Wei blijkt dat leerlingen meer dan in het verleden moeite hebben met het gedrag van sommige klasgenoten. Schravenlant tekende in het najaar het veiligheidsconvenant, waarbij gemeente, OM, de politie en de school in overleg met elkaar de veiligheid van leerlingen en medewerkers bewaken en, waar nodig, trachten te verbeteren. De medewerkers waren over het algemeen tevreden. Aandachtspunten blijven de communicatielijnen en de gewenste steun bij het aanpakken van leerlingen die zich moeilijk aan de regels van de school kunnen houden. Waardering door ouders, leerlingen en medewerkers In 2009 werd de ouderparticipatie versterkt. De ouderraad kreeg een training van het KPC over de manieren waarop zij als ouderraad ouders meer bij de school zouden kunnen betrekken. De zeer actieve ouderraad organiseerde in 2009 maar liefst vier oudercafes, voor brugklasouders en ouders van tweede en derde klassen. Ouders kregen keuze uit verschillende workshops. Op deze avonden, die goed bezocht werden, konden de ouders in de pauze en na afloop ook met elkaar en met mentoren napraten.

30

10.1.5. Resultaten Citoscores nieuwe brugklassers Van de 120 toegelaten leerlingen in 2009-2010 heeft helaas slechts 34,2% een Citoscore van 541 of meer. Hieronder een en ander in schema. CITO-gegevens van de eersteklassers in de cursus 2009-2010 529-530

aantal tin 4

bk

531-535

20

19,4%

bk

536-540

51

49,5%

bk

541-545

21

20,4%

bk

546-550

3

2,9%

bk

onbekend

4

3,9%

CITO-score

Klas

I

totaal

% 3,9%

100,0% |

103

541-545

8

47,1%

1vwo+

546-550

9

52,9%

1vwo+

onbekend

0

1vwo+

I

totaal 1V

CITO 541 of meer CITO 541 of meer

in bk in 1vwo+ alle brugklassers

| leerlingen totaal

17

totaal bk+1V

CITO 541 of meer

120

100,0% |

24

23,3%

17

100%

41

34,2%

I

profielkeuzes De verdeling van de bovenbouwleerlingen over de verschillende profielen zijn hieronder in beeld gebracht. C&M C&M E&M E&M N&G N&G N&T N&T tota jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes 4 46 4 9 4 16 8 10 61 havo 5 12 520 11 8 10 7 73 havo 4-vwo 4 4 13 8 4 13 13 59 8 5-vwo 2 13 11 5 6 4 2 51 4 6-vwo 1 6 4 10 6 9 8 48 totaal l__ 34 44 27 72 38 292 42 23 Opvallend is dat de keuze voor de NG- en NT-profielen in de vierde klassen duidelijk gestegen is. Dit is ook onze bedoeling. Als Universumschool willen we ons duidelijk profileren met de betakant. Het aantal leerlingen dat exact kiest, moet dan ook op dit niveau blijven!

31

Doorstroom en examenresultaten van 2008-2009 • Zoals in dit meerjarenoverzicht te zien is, is de doorstroom van de onderbouw intussen tamelijk constant en zeer goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De resultaten in de bovenbouw zijn minder. 2006-2007 2005-2006 2007-2008 2008-2009 land. S'lant land. S'lant S'lant land. S'lant nnb % % % % % % % 94 92 92 van leerjaar 1 naar 2 86 92 92 92 van leerjaar 1 naar 2-vmbo of bev. 4 4 4 13 7 6 6 weg 1 0 0 0 niet bevorderd weg 0 0 0 1 1 1 1 4 1 4 doubleren leerjaar 1 van leerjaar 2 naar havo 3 43 45 36 35 35 36 + 47 van leerjaar 2 naar vwo 3 + 43 + 56 + 55 + 55 56 92 totaal van leerjaar 2 naar leerjaar 3 86 91 91 91 91 91 van leerjaar 2 naar 3-vmbo of bev. 5 4 5 4 4 4 4 weg van leerjaar 2 niet bev. weg 0 0 1 0 0 0 0 doubleren leerjaar 2 3 5 5 5 5 5 =>10 94 89 91 94 van vwo 3 naar vwo 4 90 1 90 90 6 5 4 4 van vwo 3 naar havo 4 6 5 6 0 2 2 1 0 van vwo 3 naar havo 3 0 0 2 4 van vwo 3 bevorderd weg 0 1 1 0 1 van vwo 3 niet bevorderd weg 0 0 0 1 0 0 0 2 doubleren vwo 3 5 3 0 3 0 2 78 80 92 80 van havo 3 naar havo 4 81 82 85 4 1 2 1 2 1 8 van havo 3 naar mbo of bev. weg 2 7 van havo 3 naar mbo of niet bev. weg 0 4 4 0 4 doubleren havo 3 18 17 6 5 12 12 9 94 van vwo 4 naar vwo 5 85 87 89 85 85 88 2 1 3 1 6 van vwo 4 naar havo 5 0 2 van vwo 4 naar havo 4 6 3 3 4 0 3 3 van vwo 4 naar mbo of bev. weg 2 1 0 0 0 0 2 doubleren vwo 4 0 9 9 5 8 7 7 86 8? 89 van havo 4 naar havo 5 82 85 85 83 1 van havo 4 naar mbo of bev. weg 0 0 0 0 0 0 5^ 1 1 van havo 4 naar mbo of niet bev. weg 0_ 0 0 10 doubleren havo 4 17 16 14 11 14 => 9 7 84 van vwo 5 naar vwo 6 95 98 !85 90 92 94 2 1 2 van vwo 5 naar havo 5 2 0 2 3 doubleren vwo 5 4 2 11 8 6 4 13 van vwo 5 naar mbo of bev. weg 2 0 0 0 0 0 0 !59 havo 5 geslaagd 75 82 91 64 83 84 doubleren havo 5 13 5 8 5 0 3 0 van havo 5 naar vwo 5 2 7 1 6 3 4 3 van havo 5 naar vwo 6 4 0 0 3 3 0 0 gezakt en weg havo 5 (VAVO) 6 3 3 35 36 5 8 vwo 6 geslaagd 91 91 ! 81 !75 75 91 91 doubleren vwo 6 7 5 ! 12 13 4 13 3 gezakt en weg vwo 6 2 4 7 6 13 5 13

Bij het opstellen dit jaarverslag, begin maart 2010, heeft de inspectie het hinkelpad 20082009 nog niet gepubliceerd.

32

10.1.6. Ontwikkeling leerlingaantallen algemeen De leerlingaantallen zijn stabiel. De school heeft in december 2010 670 leerlingen in het gebouw en 40 leerlingen bij het VAVO. aantallen leerlingen en verdeling jongens/meisjes op havo en vwo Het totaal aantal leerlingen dat binnen de school onderwijs volgt is 670. 40 leerlingen doen VAVO. Hieronder in schema de verdeling jongens en meisjes.

binnen Schravenlant VAVO

jongens 340 26

meisjes 330 14

De verdeling jongens en meisjes over de twee afdelingen binnen de school staat hieronder. binnen Schravenlant havo vwo

jongens 210 130

in procenten 61,8% 38,2%

meisjes 166 164

in procenten 50,3% 49,7%

Opvallend is het dat er 11,5% meer meisjes dan jongens het vwo volgen tegenover 11,5% meer jongens dan meisjes het havo!

33

10.2 Praktijkschool de Wegwijzer 10.2.1. Medewerkers / management / organisatie Personeel Aan het einde van het schooljaar is er afscheid genomen van 4 medewerkers. Hiervan is een deel vervangen door extern personeel, omdat we konden kiezen voor oplossingen met een inzet vanuit de eigen formatie. In de tweede helft van 2009 hebben nog 2 medewerkers (1,0 fte) aangegeven per 1-1-2010 te vertrekken. Wederom is gekozen voor een verschuiving van de werkzaamheden intern binnen de organisatie om zodoende toe te werken naar een personeelsinzet van 80%. De Wegwijzer is in 2009 gestart met de invoering van de functiemix. Hierbij wordt de school ondersteunt door Bardo, een bureau dat hierin is gespecialiseerd. Naar verwachting zal dit traject in het voorjaar 2010 zijn afgerond en docenten de mogelijkheid wordt geboden om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 - in aanmerking te komen tot een bevordering van de LB naar de LC-schaal. Management Op het gebied van management is de directie na een lang en intensief voortraject uitgebreid met een adjunct-directeur (0,8 fte). Door verplichtingen bij de vorige werkgever was een start niet eerder mogelijk dan januari 2010. Binnen de directie is een verdeling gemaakt van taken waarbij de adjunct-directeur zich voornamelijk zal richten op onderwijs en Zorg. Het MT bestaat nu uit 1 directeur, 1 adjunct-directeur en 1 teamleider (totaal 2,6 fte). Organisatie Binnen de organisatie van de school zijn diverse ontwikkelingen gaande. Allereerst een (her)verdeling van taken en bevoegdheden van diverse geledingen binnen de school. Enerzijds is deze ontwikkeling in gang gezet door het vertrek van collega's, anderzijds doordat we er ons van bewust zijn dat de school kwetsbaar is als alle kennis en kunde bij slechts enkelen bekend is. Op het gebied van communicatie en PR is de school zeer actief. De schoolgids is geheel vernieuwd en heeft een andere uitstraling gekregen. Er is gekozen voor een andere huisstijl; de website is aangepast en voldoet meer aan de wensen van deze tijd. Ouders worden directer per post benaderd als het gaat om nieuwsvoorziening en informatieverstrekking. In het komend jaar wordt de nieuwe communicatiestrategie verder uitgebouwd.

10.2.2. Onderwijskundige ontwikkelingen In 2009 zijn diverse onderwijskundige ontwikkelingen gestart of verder vormgegeven. Uitbreiding aanbod niveau 1 Na een succesvol eerste jaar met de opleiding Zorg (ROC niveau 1) is in augustus gestart met een tweede opleiding op niveau 1, ditmaal binnen de sector Techniek. Ook bij het vormgeven van deze opleiding wordt nauw samengewerkt met het ROC Zadkine. 34

Restaurant / Zoracentrum In het voorjaar van 2009 is een begin gemaakt met het uitwerken van de plannen voor de uitbreiding van het onderwijspakket met de opleiding assistent Horeca. Omdat de huidige locatie hiervoor geen onderdak biedt, is er voor gekozen om op het eigen schoolterrein een restaurant te bouwen. Gekoppeld aan het restaurant wordt een grootkeuken gerealiseerd. De wens om in de school de beschikking te hebben over een zorgcentrum wordt meegenomen in deze uitbreiding. In het gebouw zijn diverse werk- en spreekkamers ondergebracht waarmee de zorgcoordinatoren, de maatschappelijk werker en de intern begeleider hun werkplekken verkrijgen. Teamvorming Er is een vervolg gegeven aan het werken in heterogene werkgroepen. Vanuit diverse disciplines en expertises zijn werkgroepen geformeerd die schoolbreed werken aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Hiermee wordt de samenhang vergroot en wordt meer betrokkenheid bij de docenten. Leerwerkbedriif In april van dit jaar is het eigen Leerwerkbedrijf officieel geopend. De trajectbegeleider verzorgt binnen het bedrijf, samen met een leerwerkmeester, de interne arbeidsstage (IAS). Er zijn veel positieve geluiden te horen over de effecten die de stage heeft in de leerlijn naar werk. Herinrichtinq schoolplein In de zomer is het gehele schoolplein gerenoveerd. Niet alleen is dit een verfraaiing van de omgeving; met de realisatie van een sportkooi op het terrein biedt het plein ook volop mogelijkheden aan de LO-docenten om buiten te kunnen sporten. Het plein wordt daarnaast gebruikt voor de arbeidstraining (klas 2 groenonderhoud). Hiervoor is op een aanliggend terrein een gedeelte ingericht waarop leerlingen zelf aan de slag kunnen gaan met bestraten, tuinieren, e.d. Invoering Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) In 2009 is het IOP schoolbreed ingevoerd. Hoewel de school dit gefaseerd kon doen is toch besloten om dit voor alle leerjaren te doen. Zeker bij de eerste opzet heeft dit veel inzet van de docenten gevraagd. Inmiddels vraagt het werken met het IOP minder tijd en zijn zowel ouders als docenten tevreden over het resultaat. Ook de inspectie gaf tijdens het inspectiebezoek in november 2009 aan tevreden te zijn waarop de school hiermee omgaat. Scholing Diverse docenten op school volgen een studie of training. Vier docenten zijn gestart met de Masteropleiding Special Educational Needs, 1 docent volgt de opleiding docent Horeca in Wageningen, twee mensen volgen de zijinstroomopleiding. Ook hebben 3 personeelsleden de mentortraining van het steunpunt Onderwijs gevolgd.

35

Resultaten De Wegwijzer is zeer tevreden over de resultaten die in schooljaar 2000 / 2009 zijn behaald. Met 100% scores bij het VCA en de vorkheftruckopleiding en ook een maximale score bij de opleiding Zorg niveau 1 en daarnaast een hoge uitstroom naar werk kan de school terugkijken op een succesvol jaar, ook qua onderwijsresultaten.

10.2.3. Kwaliteitszorg, waardering van ouders, leerlingen en medewerkers De Wegwijzer neemt jaarlijks deel aan het traject Stimulans. Het traject Stimulans biedt scholen de mogelijkheid om te werken aan kwaliteitszorg door middel van zelfevaluatie, het in kaart brengen van opbrengsten en het zorgen voor een goede verslaglegging. In het tweede jaar (april/mei 2009) waarin is gewerkt met de enquetes van Stimulans is een goed en helder beeld naar voren gekomen over de Wegwijzer. Op diverse terreinen is vooruitgang te constateren t.o.v. 2008. Ook zijn er zaken waaraan nog aandacht kan worden besteed. Door het afzetten van de resultaten die bekend zijn vanuit het landelijk netwerk is vergelijking goed mogelijk. Al deze zaken zijn meegenomen in het opstellen van het jaarplan 2009 / 2010. Komend jaar zal moeten blijken of deze inzet heeft geleid tot verbetering.

10.2.4. Ontwikkeling leerlingenaantal Aantal leerlingen De school heeft dit jaar voor het eerst te maken gekregen met een terugloop in het aantal leerlingen. Het reguliere aantal van 70/75 nieuwe leerlingen voor klas 1 werd dit jaar niet gehaald. Leerlingen op de grens van Pro / VMBO met LWOO hebben de keus gemaakt voor de laatste vorm van onderwijs. Ook het toelatingsbeleid van de VMBO/LWOO scholen heeft invloed op het a;l dan niet aanmelden op De Wegwijzer. Het schooljaar 2009/2010 is gestart met 4 eerste klassen (in tegenstelling tot de 5 klassen waarmee jaarlijks wordt begonnen). Of deze ontwikkeling zich voortzet is op dit moment niet duidelijk.

36

10.3 OSG Schiedam

10.3.1. Medewerkers / management / organisatie In 2009 ging een docent met pensioen en maakten 3 docenten gebruik van de gelegenheid om met FPU te gaan, maar gelukkig kostte het weinig moeite om jonge, enthousiaste en bevoegde docenten hierdoor een kans te bieden binnen de school. Op het gebied van management en organisatie was 2009 stabiel en kon er tijd en energie worden besteed aan verbetering en implementatie van het gekozen onderwijsconcept (scenario 2-3) mede o.l.v. het KPC. Via het bureau Bardo werd het traject "functiemix" gestart, waarbij gewerkt wordt met digitale docentendossiers en kaders worden ontwikkeld waarbij promotiecriteria worden aangegeven. Naar verwachting zal dit traject in het voorjaar 2010 zijn afgerond en wordt docenten de mogelijkheid geboden om - met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 - in aanmerking te komen voor een bevordering van de LB naar de LC-schaal.

10.3.2. Onderwijskundige ontwikkelingen Plannen uit voorgaande jaren, waarvan de realisatie ondermeer afhankelijk was van het al dan niet toekennen van (start)subsidies, konden in gang worden gezet: Acties VM2

biedt leerlingen de mogelijkheid om aansluitend op hun vmbo-opleiding binnen de eigen school een mbo-opleiding te volgen op niveau-2 BiB-project Beroep in Bedrijf moet zorgen voor een betere afstemming tussen beroepsuitoefening en opleiding. Een onderdeel hiervan vormt de realisatie van een werkelijke winkel in de school met een buurtfunctie. De voorbereiding hiervan werd gedaan in de periode augustus t/m december 2009. Deze winkel is in de maand januari 2010 geopend OA Onderwijsassistenten in opleiding lopen een jaar lang 2 tot 3 dagen stage binnen de Osg en maken een wezenlijk deel uit van de vormgeving van het leerproces op de leerpleinen Deze 3 projecten lopen in nauwe samenwerking met afdelingen van het ROC Zadkine De BS

Brede school in het Voortgezet Onderwijs. Na een pilotperiode in de jaren 2008 en 2009 zijn de resultaten geevalueerd en dit heeft geleid tot een voortzetting van dit project t/m 2013 VLT Verlengde Leertijd heeft tot doel om de achterstand bij vmbo-leerlingen terug te dringen in de vorm van extra lessen op het gebied van rekenen, taal en wereldorientatie. Hierbij werken 3 basisscholen en een collega vmbo-school, alien uit de wijk Nieuwland, de komende 4 jaar nauw samen Ondernemen l.s.m. Codename Future werd vorm gegeven aan de realisatie van lessen rond het thema Ondernemend Onderwijs. Ook werd een project met de stichting Jonge Ondernemers met succes afgesloten. De school werd in dit kader bezocht door een 30-tal schoolleiders uit Noorwegen, Spanje, Wales, Schotland en Belgie.

37

Vissen

Om het dreigend tekort aan bevoegde docenten tijdig te voorkomen zijn de gezamenlijke schoolbesturen uit de regio met elkaar overeengekomen een opleidingstraject i.s.m. de Hogeschool Rotterdam te ontwikkelen onder de naam Opleidingsschool Nieuwe Waterweg Noord. Vanuit SOVOS participeren hierin Osg Schravenlant en Osg Schiedam. De mentoren werden geschoold op het gebied van juist interpreteren van leerlingengegevens, zoals deze worden verwerkt in het kwadrantenmodel. In 2010 zullen nieuwe mentoren worden geschoold. In 2010 zullen - in het kader van het project "vissen in eigen vijver"coaches worden opgeleid terwijl voor alle nieuw gekomen docenten de Kanjertraining (sociale vaardigheden voor leerlingen) zal worden aangeboden.

Resultaten In 2009 kende de school 80 eindexamenkandidaten, waarvan er 79 werden beloond met een Einddiploma.

10.3.3. Kwaliteitszorg Het werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit heeft erin geresulteerd dat de Osg Schiedam niet langer tot de zeer zwakke scholen wordt gerekend, maar door de inspectie een voldoende kreeg toegekend voor de afdelingen KBL en TL. Het (geringe) aantal BBL leerlingen leidde tot de mededeling dat over deze afdeling nog geen definitief oordeel kon worden geveld. Een aantal cyclische mechanismen binnen de organisatie moeten ertoe gaan leiden dat de thans behaalde kwaliteitsniveau minimaal wordt geborgd en uiteindelijk zal leiden tot verdere verbetering.

10.3.4. Waardering van ouders, leerlingen en medewerkers In 2009 werd met name aandacht besteed aan de waardering van de school door leerlingen. Middels Het systeem "Kwaliteitscholen" werden er onderzoeken gehouden onder de leerlingen van het eerste t/m het derde jaar. De gemiddelde waardering kwam uit op een 7,8. Door een meer actieve leerlingenraad zal de komende jaren worden gewerkt aan een hogere uitkomst. In 2010 zullen tevens onderzoeken plaatsvinden bij ouders en medewerkers. 10.3.5. Ontwikkeling leerlingenaantal Zoals eerder gememoreerd telde de school 80 eindexamenkandidaten. Hiertegenover stond een aanmelding van 68 leerlingen. Hierdoor nam het aantal leerlingen af van 261 naar 250. In 2010 telt de school 41 eindejaars leerlingen. Bij een stabiele aanmelding is sprake van een groei van het aantal leerlingen.

38

10.4 Stedelijk Gymnasium 10.4.1. Medewerkers/Management/Organisatie Organisatie Het jaar 2009 was een prima jaar voor het Stedelijk: eindelijk rust in school, geen verhuizingen, geen gedoe met andere locaties, gewend aan het mooie nieuwe gebouw. We hadden een goede aanmelding van 115 nieuwe eersteklassers en 71 van de 73 eindexamenkandidaten zijn geslaagd. Het 90 minuten rooster draait goed, de vernieuwde Tweede Fase heeft geen verborgen gebreken en is goed organiseerbaar. Er waren weer veel activiteiten op allerlei gebied. Medewerkers De school beschikt al jaren over een goed team van gekwalificeerde medewerkers. In januari is een hoofd mediatheek benoemd, die in samenwerking met de bibliotheek Waterweg-Noord een beleidsplan voor de mediatheek schrijft en de mediatheek een centrale plek in de school gaat geven. In juli verlieten een aantal medewerkers de school omdat een onderzoeksbaan werd aangeboden (1), een volledige baan op en andere school beschikbaar was (1), een baan dichter bij huis aantrekkelijker was (1) of onze school een voortzetting van het contract niet wenselijk vond (2). Alle vacatures zijn vervuld met gekwalificeerde personeelsleden, een hoopt einde schooljaar 2009-2010 de onderwijsbevoegdheid te behalen, de andere vier zijn bevoegd voor het vak waarvoor ze zijn benoemd. De nieuwe docenten, 3 startende docenten, 2 ervaren, worden begeleid door twee docentencoaches en een vakcollega. Drie docenten bevielen van een gezonde baby, onder wie de coordinator onderbouw; zij heeft ontslag genomen als coordinator en is herbenoemd als docent. Haar functie is vervuld door een ervaren docent van een andere school. Twee personeelsleden waren aan het eind van het schooljaar 2008-2009 langdurig afwezig (een wegens een ongeluk, de ander met hartproblemen). Een van de coordinatoren is langdurig ziek en het herstelproces zal nog geruime tijd vergen. Zijn coordinaatstaken zijn overgenomen door de coordinator bovenbouw, zijn lestaken door zijn twee collega's. Verder is het ziekteverzuim laag. De bereidheid lessen van afwezige collega's over te nemen voor kortere of langere periode is zoals altijd groot, maar de extra belasting is zwaar. Onze conrector vierde zijn 40-jarig onderwijsjubileum in September, 3 collega's in december hun 25-jarig onderwijs- resp. schooljubileum. Management Het managementteam vergadert elke dinsdag. Regelmatig proeven we elkaars nieren als het gaat om onderwijskundige zaken. Het zijn zinvolle en goede discussies. Duidelijk is dat de afgelopen jaren veel gevergd hebben van alle personeelsleden. Alle coordinatoren volgen schooljaar 2009-2010 een meerdaagse training middenmanagement: drie een training gericht op coachend leidinggeven; twee een training gericht op de rol van het middenmanagement in de school en de vaardigheden die daarvoor noodzakelijk zijn. Met bureau Bardo zijn de vervolgstappen gezet voor het gebruik van het digitaal dossier, een systeem waarin alle voor de ontwikkeling van een docent relevante stukken zijn opgeslagen. De docent is eigenaar van het dossier, de direct-leidinggevende heeft toegang tot relevante stukken in het portfolio.

39

10.4.2. Onderwijskundige ontwikkelingen -

-

-

-

-

-

-

Wij prijzen ons gelukkig dat we kunnen werken met een populatie intelligente leerlingen. De focus bij het onderwijsproces ligt op het "de leerlingen leren te denken". Dat is moeilijker dan het lijkt, het vergt een andere benadering door de docent, een andere communicatie. De leerlingen moeten uitgedaagd worden, maar hebben naast hun school talloze andere interesses, hobby's en baantjes. De 90-minuten-lessen bieden veel kansen, maar kennen ook hun bedreigingen, om in managementjargon te spreken. De school is 15 april gecertificeerd als BPS, begaafdheidsprofielschool. Een beloning voor de jarenlange inzet van begeleiders en coordinatoren om een programma op te zetten gericht op goed onderwijs aan en goede begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, ons Project Plus programma. De opbrengsten van dit programma komen ten goede aan alle leerlingen, omdat de focus ligt op het aanbieden van mogelijkheden binnen het bestaande lesprogramma en binnen de eigen lesgroep. De keuze voor stromen in klas 4 en profielen in klas 5 wordt gecontinueerd: leerlingen krijgen op deze wijze tot en met klas 4 een brede algemene ontwikkeling, passend bij een gymnasium, en maken in klas 4 kennis met de vakken in de profielen van de gekozen stroom. Alle leerlingen bovenbouw volgen tenminste twee moderne vreemde talen: in ieder geval allemaal Engels, en tenminste Frans en Duits voor de leerlingen uit de N-stroom en Frans en Duits voor leerlingen uit de M-stroom. Dit heeft tot gevolg dat een veel grotere groep dan in voorafgaande jaren Duits of Frans als (extra) examenvak kiest in klas 5 en 6. De invoering van het ERK (Europees referentiekader voor de moderne vreemde talen) is een groot succes. Onze school is een van de weinige scholen in Nederland waar op ERK- niveau wordt gewerkt bij de drie moderne vreemde talen. Ook bij de exacte vakken worden veel activiteiten ontwikkeld. De school is JetNetschool en is gelieerd aan Unilever Vlaardingen. Als universum-volgschool van Gymnasium Sorghvliet uit Den Haag wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn voor de ontwikkelingen van de vaardigheden bij de exacte vakken. De docenten wiskunde hebben een eigen module wiskunde D ontwikkeld in nauwe samenwerking met de TUDelft. Bij alle exacte vakken nemen leerlingen deel aan de olympiades en de wiskundeB dag is voor de tweede keer met succes georganiseerd. De kangoeroewedstrijd is een verplichting voor leerlingen klas 1, maar veel leerlingen uit hogere klassen nemen elk jaar weer met veel plezier deel. Ook dit jaar traden onze leerlingen weer op in het kader van het eenakterfestival van het Hofpleintheater. De reizen zijn probleemloos verlopen, bijzonder was de alcoholloze Romereis: dit tot grote tevredenheid van de reisleiding. Alle leerlingen bovenbouw doen een maatschappelijke stage van 40 uur, dit is al sinds de invoering van de Tweede Fase in 1998 op onze school een verplicht onderdeel van het programma. Daarnaast besteden ze 40 uur aan individuele culturele activiteiten. De samenwerking met basisschool de Taaltuin verdient bijzondere aandacht: onze leerlingen begeleiden in het kader van hun maatschappelijke stage een jaarlang 1-op-1 een leerling met een taalachterstand van de Taaltuin. Een grote groep leerlingen zet zich in voor activiteiten op school: de crew. Zij zijn gastheer en gastvrouw op ouderavonden, zijn ambassadeurs voor de school op basisscholen en bij voorlichtingsavonden, organiseren de feesten, maken drie keer per jaar een schoolkrant en verzorgen licht en geluid bij toneelvoorstellingen. 40

Plannen - We gaan door op de ingezette koers. Deze is succesvol en past bij onze leerlingen. - We rekenen op een aanmelding de komende jaren van 130 eersteklassers, dit leidt tot een leerlingenaantal van 690 in 2015-2016. - In schooljaar 2012-2013 heeft de school een ruimtegebrek van meer dan 10% t.o.v. de norm. Er is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de bouw van een tweede verdieping boven de uitbreiding aula. Een uitbreiding die niet alleen nodig is omdat de leerlingenaantallen stijgen, maar ook om de verwezenlijking van onze onderwijsvisie mogelijk te maken: differentieren binnen de lesgroepen.

10.4.3. Kwaliteitszorg Personeel De school heeft 43,1 fte medewerkers, waarvan 2,0 fte directie en 7,5 fte onderwijsondersteunend personeel. De verhouding man-vrouw is ongeveer 50-50, de leeftijdsopbouw is evenwichtig. Het ziekteverzuim lag op 4,23% waarvan 2,68% voor langdurig verzuim. De meldingsfrequentie was 1,37. Leerlingen Resultaten Dit schooljaar is er extra aandacht voor het terugdringen van de tussentijdse uitstroom. Deze lag in 2009 boven het gemiddelde van de groep van 38 zelfstandige gymnasia en is de hoogste in jaren. De overige resultaten zijn goed, vooral de al jaren aanhoudende goede examenresultaten stemmen tot tevredenheid. Jaar

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

II inaantal stroom doublanten

N

n

348 367 428 473 543 509 532 530

79 70 119 120 122 66 95 115

Gemiddelde laatste 5 jaar

n

uitstroom

n

geslaagd

totaal

13 13 20 20 25 22 16 24

14 17 21 12 25 17 26 34

4,02% 4,63% 4,91% 2,54% 4,60% 3,34% 4,89% 6,42%

31 44 48 39 63 56 67 73

29 42 43 38 62 56 66 71

93,55% 95,45% 89,58% 97,44% 98,41% 100,00% 98,51% 97,26%

5,87%

98,59%

5,2 %

93,5%

Benchmark gymnasia 08/09

705

143

41

-

-

Cambridge Engels wordt tot nu tot en met klas 4 gegeven, deze leerlingen bereiden zich voor op het Cambridge Proficiency Certificate in klas 5. De derdeklassers hebben in november hun First Certificate Exam gedaan, alle 43 leerlingen en 3 tweedeklassers zijn geslaagd. Bovendien haalden 5 vijfdeklassers hun Proficiency Certificate in het kader van hun Project Plus programma. In juni slaagden 8 leerlingen voor het externe examen Frans Delph op A2 niveau, 1 leerling op B1-niveau; 34 leerlingen slaagden voor Goethe Duits op B1 niveau. Na de uitslag van het eindexamen namen nog 7 leerlingen klas 6 deel aan het examen Goethe Duits op B2 niveau; 5 van hen slaagden.

Arbo Onze preventiemedewerker heeft het inventarisatiedeel van de rie (risico-inventarisatie en evaluatie) uitgevoerd. In 2010 volgt het evaluatiedeel met eventuele maatregelen.

42

10.4.4. Waardering ouders, leerlingen, medewerkers Leerlinqtevredenheid (www.kwaiiteitschoien.nl) Brugklas Periode

klas 2-5

examenklas

9-3-2009 2-11-2009 t/m 6-1-2008 t/m t/m 18-12-2009 23-5-2008 21-62009 96 51 67 14258 7114 6922

Aantal scholen Aantal respondenten totaal 105 0 31 Aantal respondenten school Res. Bm. Res. Bm. Res. Bm. Domein 5,83 5,89 Activerende Didactiek 7,71 7,30 Activiteiten 5,88 5,90 6,21 5,47 Bruqklas/examenklas 7,46 6,92 6,91 6,84 7,19 6,55 8,27 7,90 5,73 5,97 Ciifer (score 1-10) 8,04 7,03 Gebouw 4,16 5,20 6,19 4,89 6,31 6,53 4,71 5,21 5,75 5,22 Huiswerk 6,42 6,43 5,36 5,88 6,70 5,90 Klas 6,63 6,74 Leraren 5,70 5,93 6,33 5,96 8,34 7,95 Mentor 6,70 6,73 7,17 6,63 6,94 6,63 5,20 5,64 4,83 5,14 Organisatie 6,85 6,70 Resultaten 6,64 6,46 7,34 6,49 Schoolkeuze 8,74 8,16 7,09 7,14 7,68 6,48 Veiligheid 9,02 8,79 8,41 8,59 8,65 8,53 Onze brugklassers zijn heel tevreden, het huiswerk valt wat tegen, niet met alle leraren klikt het. Op alle overige vragen scoren ze boven de benchmark. De enquete van klas 2-5 is afgenomen op de Piersonstraat: dat is heel duidelijk uit de score op het gebouw. Alle overige factoren scoren op of boven de benchmark. Ook de examenkandidaten zijn tevreden, opvallend is de hoge score schoolkeuze (zou je weer voor de school kiezen?) en de score op resultaten en klas.

43

Tevredenheid ouders 13-1-2009 t/m 31-5-2009 Aantal scholen 87 Aantal respondenten totaal 11508 Aantal respondenten school 117 Domein Res. Bm. Activiteiten 7,50 7,37 Beqeleiding 5,86 6,69 Betrokkenheid 6,48 6,49 Ciifer 7,68 7,28 Communicatie 6,33 6,62 Communicatie - klachten 7,48 7,31 Gebouw 7,31 6,29 Huiswerk 5,69 5,81 7,25 7,27 Informatie Keuzefactoren 6,70 6,40 Leraren 6,95 6,76 Niveau 7,73 7,01 Ouderraad 5,94 5,77 Sfeer in de klas 7,03 6,77 Sfeer op school 6,85 6,86 Veiliqheid - Beleid 6,79 6,85 Veiliqheid Algemeen 7,96 7,54 Veiliqheid Leerlinqen 7,87 7,44 Veiliqheid Omqevinq 7,20 6,79 Weer voor de school kiezen 8,19 7,67 Periode

f

Ook de ouders zijn tevreden met de school, aandachtspunten zijn de relatief lage score op begeleiding, maar positief zijn de hoge scores op weer kiezen voor de school en niveau. Financien Weer is de school er in geslaagd het boekjaar met een positief saldo af te sluiten. Dat wordt een steeds lastigere opgave. Er was in 2009 een structurele tekort op de personele bekostiging, omdat een deel van de stijging in pensioenlasten niet wordt gecompenseerd. Bovendien waren er toch nog onvoorziene uitgaven in de nasleep van de bouw. Duidelijk is dat de school niet gerekend kan worden tot een van de scholen die geld besteed voor onderwijs oppotten.

44

Bedrijf 885 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam Winst & Verlies - Bj 2009 Op datum Vanaf datum T/m Onverwerkt

Vanaf GB-rekening T/m

1-1-2009 31-12-2009 Ja

Alle

Valuta EUR x 1 Saldo 31 december 2009 Debet! Credit

Budget Bedrag

12.618.707

12.193.139 C

1.348.064

1.360.637 C

13.966.771 340.704 1.051.360

13.553.776 C 262.018 C 714.748 C

15.358.835

14.530.542 C

Baten (Rijks)bijdragen OCW Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW Totaal Overige subsidies OCW Totaal (Rijks)bijdragen OCW Totaal Overige overheidsbijdragen Totaal Overige baten Totaal Baten Lasten Totaal Personele lasten Totaal Afschrijvingen Totaal Huisvestingslasten Totaal Overige instellingslasten Totaal Lasten

11.734.242 213.963 1.408.639 2.052.651 15.409.495 233.842

Totaal Financiele baten en lasten

D D D D D

100.000 C

54.746

Totaal Buitengewone bedrijfsvoering Winstsaldo

11.351.925 223.500 1.179.275 1.927.281 14.681.981

237.927

51.441 D

Totaal Winst & Verlies

15.647.422

15.647.422

Totaal Balans + Winst & Verlies

24.120.728

24.120.728

Winst Verlies - Bi 2009. 885 Stichtina Ctoenbaar Voortaezet Onrierwiis RrhipHam

Bedrijf 885 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam Balans - Bj 2009 Op datum Vanaf datum T/m Onverwerkt

Vanaf GB-rekening T/m

1-1-2009 31-12-2009 Ja

Alle

Valuta EUR x 1 Saldo 31 december 2009 Debet Credit

Saldo 31 december 2008 Debet Credit]

Activa Totaal Materiele vaste activa Totaal Vorderingen Totaal Liquide middelen

1.173.552 1.195.965 6.103.789

1.142.032 1.671.434 5.627.218

Totaal Activa

8.473.306

8.440.683

Passiva Totaal Totaal Totaal Totaal

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

Totaal Passiva Winstsaldo Totaal Balans

8.473.306

B a l a n s - Bi 2 0 0 9 RR<S S t i r h t i n n O n o n h a a r Unnrtna7a< rini-lonA/iic C h i o H o m

4.488.009 1.593.048 540.000 1.614.322

5.461.023 1.511.092 600.000 1.841.582

8.235.379

9.413.696

237.927

973.013

8.473.306

9.413.696

9.413.696

Bedrijf 885 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam Winst & Verlies - Bj 2009 Op datum Vanaf datum T/m Onverwerkt

1-1-2009 31-12-2009

Vanaf GB-rekening T/m

Alle

Ja Valuta EUR x 1 Saldo 3 1 december 2009 I Debet Creditl

Saldo 3 1 december 2008 | Debet Credit!

Baten Totaal (Rijks)bijdragen OCW Totaal Overige overheidsbijdragen Totaal Overige baten

13.966.771 340.704 1.051.360

12.361.527 302.519 1.402.843

Totaal Baten

15.358.835

14.066.888

Lasten Totaal Personele lasten Totaal Afschrijvingen Totaal Huisvestingslasten Totaal Overige instellingslasten

11.734.242 213.963 1.408.639 2.052.651

10.882.738 149.359 1.460.353 2.131.544

Totaal Lasten

15.409.495

14.623.993

Totaal Financiele baten en lasten

233.842

Totaal Buitengewone bedrijfsvoering Winstsaldo Totaal Winst & Verlies

Winst Verlies - Bj 2009, 885 Stichting Openbaar V n ^ * ~ . —

54.746

184.095 600.003

237.927

973.013

15.647.422

15.647.422

15.223.996

15.223.996

24.120.728

24.120.728

24.637.692

24.637.692

Accountantsverklaring

45

Deloitte

Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl

Aan het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam Kerklaan 29 3121 KC SCHIEDAM

Datum

Behandeld door

Ons kenmerk

31maart2010

drs. FJ. Wijnstok RA

10R0267/SR/55013112665180

Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2009 van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam te Schiedam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag Het bevoegd gezag van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Tevens is het bevoegd gezag van de stichting verantwoordelijk voor de financiele rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Deze verantwoordelijkheden omvatten onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, Juni 2009' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte 2 31maart2010 10R0267

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 18, derde lid van het Bekostigingsbesluit WVO. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder het onderwijscontroleprotocol OCW 2009. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede het voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bevoegd gezag van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2009 voldoen aan de eisen van financiele rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in het onderwijscontroleprotocol OCW 2009 opgenomen relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2. referentiekader.

Deloitte 3 31maart2010 10R0267

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties. Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393, lid 5, onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 BW. Deloitte Accountants B.V. was getekend: F.A.J, van Kuijck RA RO EMIA

Jaarrekening conform EFJ

46

Waarderingsgrondslagen

Algemeen Het financieel jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de OCW richtlijnen Financieel jaarverslag. De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door de scholen en het bovenschools management geleverde stukken. De balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven.

Waardering van de activa Materiele vaste activa De materiele vaste activa zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur: - Meubilair 15 jaar - Inventaris 8 jaar - ICT 3 jaar - ICT infrastructuur 10 jaar - Leermiddelen 8 jaar Wijziging ten opzichte van 2008. In de jaarrekening van 2008 staan de activering van de eigen bijdrage aan de bij het Stedelijk Gymnasium gerealiseerde nieuwbouw en de voorziening voor de afschrijving in 10 jaar respectievelijk aan de debet- en credit-zijde van de balans. In de jaarrekening van 2009 zijn beiden gesaldeerd. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen Teneinde benoembare en berekenbare verplichtingen op te vangen wordt een aantal voorzieningen aangehouden: - Vervanging ter spreiding van de kosten van vervanging -> een kortlopende voorziening die jaarlijks wordt geijkt - Onderhoud ter spreiding van de kosten van onderhoud Uitgangspunten: - gedetailleerd meerjaren onderhoudsplan •> een langlopende voorziening - Gerealiseerde nieuwbouw de eigen bijdrage aan de gerealiseerde nieuwbouw bij 20DC is deels gefinancierd met behulp van een 10-jarige lening bij Gemeente Schiedam (600.000) Deze bijdrage zichtbaar gemaakt door activering op de balans Omdat het niet als los verhandelbaar onderdeel is aan te merken, wordt de waarde geneutraliseerd middels een voorziening.

Schoolfonds en Boekenfonds Bij de scholen is sprake van aparte geldstromen met betrekking tot schoolboeken (het boekenfonds) en ouderbijdragen (het schoolfonds). Met ingang van 2007 zijn deze stromen geheel in de jaarrekening ge'integreerd. 47

Bepaling van het exploitatiesaldo Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

48

vo Jaarverslag Stg. Openbaar VO Schiedam

41568

Ad res Postbus 2 3 0 5 8 3001KB ROTTERDAM

BV B e s t u u r s v e r s l a g Verslag Raad van Toezicht: De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam kent geen Raad van Toezicht. Kerngegevens: MEDEWERKERS: Het aantal medewerkers van SOVOS bedroeg ultimo 2009 246 (187,99 fte). Het ziekteverzuim is in 2009 gedaald ten opzichte van 2008. Ten opzichte van de landelijke ziekteverzuim zijn we hiermee onder het gemiddelde van 2008 gekomen (5,4%)

SOVOS - totaal - kort - midden - lang Meldingsfrequentie

2008 5,9 1,2 1,2 3,5

2009 4,6 1,4 0,8 2,4

1,9

1,8

Verklaring duur ziekte: - Kort verzuim is minder dan 7 dagen - Midden verzuim is tussen 7 en 42 dagen - Lang verzuim is 42 dagen of meer Verklaring meldingsfrequentie: - Het gemiddeld aantal keren dat een verzuim is begonnen in de verslagperiode

LEERLINGEN: Het aantal leerlingen per peildatum 1-10-2009 is met 13 leerlingen afgenomen tot 1.796 ten opzichte van 1.809 op 1-10-2008. Bij Bij Bij Bij

Scholengemeenschap Schravenlant was er een toename van Praktijkschool De Wegwijzer was er een afname van Osg Schiedam bedroeg was er een afname van het Stedelijk Gymnasium was er een toename van

23 27 16 7

==> ==> ==> ==>

711 293 250 542

Was er in 2008 sprake van een lichte groei (59 leerlingen), waarbij alle scholen groei vertoonden. In 2009 is deze groei bij Schravenlant en het Stedelijk Gymnasium doorgezet, terwijl De Wegwijzer en OSG Schiedam zijn teruggelopen. Kernactiviteiten: Voortgezet onderwijs, inclusief Praktijk Onderwijs Juridisch structuur: Openbare Stichting Organisatiestructuur: Het Algemeen Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam (SOVOS) is het bevoegd gezag van vier scholen voor Voortgezet Onderwijs: - 16EI Scholengemeenschap Schravenlant een scholengemeenschap voor HAVO/VWO - 19KM OSG Schiedam een scholengemeenschap voor VMBO met een afdeling MAVO en een zogenoemde VAC-school, Vakopleiding Administratie en Commercie; - 18VX Praktijkschool De Wegwijzer - 20DC Stedelijk Gymnasium Schiedam

Iedere school afzonderlijk wordt geleid door een directeur/rector. Bovenschools is door SOVOS een directeurbestuurder aangesteld Treasury verslag: De dekking van de schoolspecifieke reserves en voorzieningen wordt zichtbaar gemaakt middels rekening courant verhoudingen tussen de scholen en het bevoegd gezag. Overtollige liquide middelen zijn door het bevoegd gezag op een depositorekening geplaatst. In 2009 was het nog gebruik dat ook op schoolniveau overtollige liquide middelen konden worden aangehouden en op deposito- of spaarrekeningen konden worden geplaatst. Op aanraden van de accountant zullen vanaf 2010 alle overtollige liquide middelen centraal worden beheerd. Tevens zal het bestaande treasurystatuut in het eerste kwartaal van 2010 worden aangepast. Belangrijkste aanpassingen zijn de eisen van hoofdsomgarantie en de verhoging van de ratingeisen. Overige: TOELATINGSPROCEDURE Voor de toelating van leerlingen uit het basisonderwijs wordt een protocol gebruikt dat waarborgt dat het schooladvies een belangrijke plaats inneemt bij de afweging voor het wel of niet toelaten. Het protocol legt vast in welke situaties extra informatie bij het basisonderwijs wordt opgevraagd en of extra toetsing plaats vindt. Bij het afnemen van deze toets heeft het Steunpunt Onderwijs een belangrijke rol. In de toelatingscommissie is het basisonderwijs vertegenwoordigd. De rol en de taak van de vertegenwoordigers is: advisering, het monitoren of de procedure correct wordt gevolgd en het bewaken van het proces op zorgvuldigheid en zorgzaamheid. De zijinstroom wordt beoordeeld door de toelatingscommissie, nadat informatie is ingewonnen bij de toeleverende school en nadat bij het Steunpunt Onderwijs een melding is gedaan. Onderdeel van het proces is een intakegesprek met motivatieonderzoek. In 2010 wordt het protocol omgezet in een reglement toelating SOVOS.

KLACHTENREGELING In 2009 zijn in totaal 4 klachten afgehandeld op de SOVOS scholen. In alle gevallen werd de klager in het ongelijk gesteld. De klagers hebben geen beroep en bezwaar aangetekend bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Een klacht over de procedure en het proces bij zijinstroom is direct aanhangig gemaakt bij de LKC. Deze externe klachtencommissie heeft geadviseerd de procedure te verbeteren. Dit advies volgt het bevoegd gezag op. Op 26 januari 2010 heeft de GMR ingestemd met een nieuwe klachtenregeling die direct is ge'implementeerd. BEGROTING 2010: De begroting voor 2010 laat een beperkt negatief resultaat zien (€ 83.000). Belangrijke factoren bij dit resultaat zijn: het wegvallen van de bruidschat, de lage rentestand en een afname in leerlingenaantallen bij De Wegwijzer en bij OSG Schiedam. In 2010 zal naar verwachting duidelijkheid ontstaan over de voorgenomen fusie met het College Vos in Vlaardingen. Vanuit deze bestuurlijke schaalvergroting zullen naar verwachting vanaf 2011 besparingen worden gerealiseerd. Grondslagen: ALGEMEEN Het financieel jaarverslag is opgesteld conform richtlijn RJ 660. De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door de scholen en het bovenschools management geleverde stukken.

De balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. VOORZIENINGEN Teneinde benoembare en berekenbare verplichtingen op te vangen wordt een aantal voorzieningen aangehouden: - Vervanging ter spreiding van de kosten van vervanging = = > een kortlopende voorziening die jaarlijks wordt geijkt - Onderhoud ter spreiding van de kosten van onderhoud Uitgangspunten: gedetailleerd meerjaren onderhoudsplan = = > een langlopende voorziening - Gerealiseerde nieuwbouw de eigen bijdrage aan de gerealiseerde nieuwbouw bij 20DC is deels gefinancierd met behulp van een 10-jarige lening bij Gemeente Schiedam (600.000) Deze bijdrage zichtbaar gemaakt door activering op de balans Omdat het niet als los verhandelbaar onderdeel is aan te merken, wordt de waarde geneutraliseerd middels een voorziening. SCHOOLFONDS EN BOEKENFONDS Bij de scholen is sprake van aparte geldstromen met betrekking tot schoolboeken (het boekenfonds) en ouderbijdragen (het schoolfonds). Met ingang van 2007 zijn deze stromen geheel in de jaarrekening geintegreerd. BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Waardering van de activa en passiva: MATERIELE VASTE ACTIVA De materiele vaste activa zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur: - Meubilair 15 jaar - Inventaris 8 jaar -ICT 3 jaar - ICT infrastructuur 10 jaar - Leermiddelen 8 jaar WIJZIGING TEN OPZICHTE VAN 2008. In de jaarrekening van 2008 staan de activering van de eigen bijdrage aan de bij het Stedelijk Gymnasium gerealiseerde nieuwbouw en de voorziening voor de afschrijving in 10 jaar respectievelijk aan de debet- en credit-zijde van de balans. In de jaarrekening van 2009 zijn beiden gesaldeerd. VORDERINGEN De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Consolidatie: Deze jaarrekening bevat uitsluitende de geconsolideerde cijfers. Segmentatie: Er is geen sprake van segmentatie. Het bevoegd gezag omvat uitsluitend Voortgezet Onderwijs.

FK F i n a n c i e l e K e n g e t a l l e n Financiele analyse Financiele kengetallen

2008

2009 Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2 Liquiditeit (current ratio) Liquiditeit (quick ratio)

56 75

53 71

452 452

397 397

Rentabiliteit

Financiele analyse: Het vierde SOVOS-jaar werd afgesloten met een positief saldo op de gewone bedrijfsvoering van € 177.284,-. Als gevolg van mutaties die buiten de reguliere exploitatie vallen is er een negatief effect van € 44.488: - De eigen bijdrage aan het schoolplein en de mediatheek bij De Wegwijzer zijn uit eigen middelen gefinancierd en beinvloeden het resultaat negatief met € 108.197. - Door een, in het huidige tijdsbeeld bezien, hoge opbrengst op een jaar-deposito, levert de beleggingsrente een forse bijdrage. Voor 2010 zal dit aanzienlijk lager zijn. - Afrekeningen uit voorgaande jaren (gaslevering bij Schravenlant, praktijkonderwijs buitenshuis bij De Wegwijzer) Binnen de private geldstromen boekenfonds en schoolfonds is er een betaalritme-effect binnen het schooljaar. De gelden die ultimo 2008 zijn ontvangen in het kader van de regeling Kwaliteitsimpuls VO, worden uit de bestemmingsreserve onttrokken. Het exploitatieresultaat komt hiermee op € 237.927. Balans: De waarde van de VASTE ACTIVA is met € 600.000 afgenomen. De voorziening gerealiseerde nieuwbouw is in mindering gebracht op de geactiveerde nieuwbouw. De waarde van de VORDERINGEN is met € 500.000 afgenomen. De LIQUIDE MIDDELEN zijn met ca. € 480.000 toegenomen. Deze verschuiving wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2009 uitbetaling heeft plaatsgevonden van de projecten die in samenwerking met het Fonds Schiedam Vlaardingen in 2008 waren uitgevoerd. Het EIGEN VERMOGEN is met ca. € 973.000 afgenomen. Dit betreft de resultaatsbestemming van het negatieve exploitatieresultaat van 2008 De stand van de VOORZIENINGEN is met ca. € 80.000 toegenomen. Het betreft hier reguliere schommelingen in de voorziening onderhoud en de voorziening vervanging De reserves en voorzieningen worden grotendeels gedekt door liquiditeit. Deze liquiditeit is door SOVOS op deposito geplaatst. De dekking van reserves en voorzieningen per school wordt zichtbaar gemaakt door middel van rekening courant verhoudingen. De rente die op het deposito wordt ontvangen wordt op basis van deze rekening courant verhoudingen over de scholen verdeeld. De LANGLOPENDE (10-jaar) renteloze LENING vanuit de Gemeente Schiedam is € 60.000 afgenomen als gevolg van de eerste aflossing.

De KORTLOPENDE SCHULDEN zijn met ca. € 225.000 afgenomen. Naast de reguliere schommelingen, is de post "nog te betalen salarissen" met ca. € 175.000 afgenomen (uitbetaling van de 2008-effecten uit de in 2009 afgesloten CAO). Verschillen ten opzichte van de begroting: De NORMATIEVE RIJKSMIDDELEN zijn ca. € 425.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een grotere stijging van personele bekostiging ter compensatie van de gestegen GPL (gemiddelde personeels last) dan begroot ( 6 % tegenover 3,25% begroot) en de stijging van de materiele bekostiging ter compensatie van de gestegen kosten ( 2 % ) . Bovendien was de eerste tranche van de gelden voor de FUNCTIEMIX (ca. € 65.000) was in de begroting niet opgenomen omdat ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen zicht was op de hoogte van deze bekostiging. De OVERIGE RIJKSMIDDELEN zijn ca. € 98.000 lager dan in de initiele begroting, omdat de inzet van de in 2008 ontvangen middelen in het kader van de regeling Kwaliteitsimpuls VO als opbrengst in de begroting was opgenomen. Deze gelden worden nu via de resultaatsbestemming aan de reserve kwaliteitsimpuls onttrokken. De GEMEENTELIJKE BIJDRAGE is ca € 70.000 hoger dan begroot. Bij OSG Schiedam worden de projecten Brede School en Beroep in Bedrijf ondersteund (€60.000) en de vergoedingen voor het gebruik van sportvelden en de afwikkeling van schades waren niet in de begroting opgenomen. De OVERIGE BATEN zijn ca. € 330.000 hoger dan begroot. De bijdrage uit het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord is voor 2008 en 2009 uitbetaald en was niet in de begroting opgenomen (€ 39.500). Er zijn overige subsidies door de scholen verkregen (ca. € 90.000). De ouderbijdragen voor projecten (reizen en excursies) was hoger dan begroot (ca. €100.000). De doorberekende salariskosten aan derden waren € 37.000 hoger dan begroot. Tenslotte waren de opbrengsten kantine en de vrijval voorziening personeel (jubilea) niet in de begroting opgenomen. De PERSONELE LASTEN zijn ca. € 385.000 hoger dan begroot. De autonome stijging in salariskosten (periodieken) was groter dan begroot ( 6 , 5 % tegenover 4 , 5 5 % in de begroting), een verschil van € 225.000. De dotatie aan de voorziening jubilea (€ 30.000) was niet in de begroting opgenomen. De kosten voor ARBO, cursussen en overige personeelslasten waren totaal € 40.000 hoger dan begroot. De salariskosten derden zijn ca. € 90.000 hoger dan begroot omdat het aantal VAVO-leerlingen hoger was dan voorzien. De HUISVESTINGSLASTEN zijn ca. € 230.000 hoger dan begroot. De afrekening van niet eerder gefactureerde gaslevering aan Schravenlant neemt hiervan een groot deel voor zijn rekening (€ 160.000). Voorts was het gebruikersonderhoud te laag begroot (ca. € 55.000) en zitten er kleine schommelingen in overige posten. De OVERIGE INSTELLINGSLASTEN zijn ca. € 130.000 hoger dan begroot. Naast kleine afwijkingen in verschillende posten, vallen de volgende posten in het oog: - marketing en profilering: de aanmelding in 2009 en vooruitzichten voor 2010 waren een aanmoediging tot intensivering van de promotionele activiteiten. (€ 93.785 tegenover een begroot bedrag van € 20.300) - advieskosten: begeleiding bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie met Het College Vos; workshops functiebouwwerk; ondersteuning bij managementteams; juridische advies bij enkele arbeidsconflicten (in totaal € 96.789 wat niet begroot was).

MAB Model A Balans Activa 31-12-2008 EUR

31- -12-2009

EUR Vaste Activa 1.2

Materiele vaste activa

1.142.032

1.173.553 1.173.553

Totaal vaste activa

1.142.032

Vlottende activa 1.5 1.7

2

Vorderingen Liquide middelen

1.669.497 5.627.218

1.195.965 6.103.789

Totaal vlottende activa

7.299.754

7.296.715

Totaal activa

8.473.307

8.438.747

Passiva 3 1 -12-2009

2.1 2.2 2.3 2.4

Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

31-12-2008 EUR 4.488.010 1.511.091 600.000 1.839.645

EUR 4.725.937 1.593.047 540.000 1.614.324 8.473.308

8.438.746

MB Model B Staat v. Baten en Lasten Baten

3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten Totaal baten

31-12-2009

Begroot 31-12-2009

31-12-2008

EUR

EUR

EUR

13.966.771 340.704

13.553.776 262.018

12.361.526 302.519

1.051.360

714.748

1.402.843

15.358.835

14.530.542

14.066.888

Lasten

4.1 4.2 4.3 4.4

5

9

31-12-2009

Begroot 31-12-2009

31-12-2008

EUR

EUR

EUR

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

11.734.242 213.963 1.408.639 2.052.651

11.351.925 223.500 1.179.276 1.927.282

10.882.738 149.359 1.460.353 2.131.544

Totaal lasten

15.409.495

14.681.983

14.623.994

Saldo baten en lasten

-50,660

-151.441

-557.106

Financiele baten en lasten

233.842

100.000

184.095

Resultaat

183.182

-51.441

-373.011

54.746

0

0

237.928

-51.441

-373.011

Buitengewoon resultaat Totaal resultaat

MC Model C Kasstroomoverzicht 31-12-2009 EUR

31-12-2008 EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Baten en Lasten

-50.660

-557.106

Aanpassing voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

213.963 81.956

149.361 496.928

-473.532 -225.321

-1.389.198 148.583

Totaal Kasstroom uit bedriifsoperaties

493.470

1.626.964

Ontvangen interest Betaalde interest ( - / - ) Buitengewoon resultaat

236.347 2.505 54.746 288.588

185.865 1.770 0 184.095

Verandering in vlottende middelen: Vorderingen ( - / - ) Schulden

Totaal kasstroom uit oDerationele activiteiten

1.811.059

782.058

Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Investeringen in MVA ( - / - ) Desinvesteringen in MVA

245.484

1.227.665

0

22.500

Totaal kasstroom uit Investerinasactiviteiten

-245.484

-1.205.165

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden ( - / - )

Totaalkasstroom uit Financierinasactiviteiten Overige balansmutaties Mutatie liauide middelen

0 60.000

600.000 0

-60.000

600.000

a

Q

476.574

1.205.894

< <

NJ

NJ

NJ

1

J-

a to 01 HH

,1

5 3 5 J re 3 . re 9j § o

< a

1 2.

r+

»: <

0)

3 < c 2. re

<"

1 tu ..lV'3 7> o in Qo a

T > m V ~° ^ 7J o « 9-

n ^

3 5; >

r 3 gc M c. 2. o cr. 5. vo re 3

c

NJ

0re3: *>S3,

?> o

73 o

C ro 5.

00 h-1

c

M NJ

3 c

73 NJ QJ O *"+ O

> uT n

zr cz:

<_

a>I5' D <£>

-*

2

=1

h-1

rn

I-1 NJ

>

O C

3

I/)

chr

m c

n>
73 NJ 01 O O ID VO

*<[ S' 5'

~*

1.3

Financiele vaste activa

Uitsplitsing

Boekwaarde 1-1-2009

Investeringen en verstrekte leningen

Desinvesteringen en afgeloste leningen

Resultaat deelnemingen

Boekwaarde 31-12-2009

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

VV Voorraden & Vorderingen 1.4

Voorraden

31-12-2009 EUR

31-•12-2008 EUR

31-12-2009 EUR 41.432 784.445 321.565 48.523 1.195.965

31--12-2008 EUR 37.126 784.445 756.967 90.959 1.669.497

-431 321.996 321.565

-1.325 758.292 756.967

0 0 48.523 48.523

-4.821 390 95.390 90.959

Uitsplitsing

1.5

1.5.1 1.5.2 1.5.7 1.5.8

Vorderingen

Debiteuren OCW/LNV Overige vorderingen Overlopende activa Vorderinaen Uitsplitsing

1.5.7.1 Personeel 1.5.7.2 Overige Overiqe vorderingen 1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 1.5.8.3 Overige overlopende activa Overlopende activa

EL Effecten & Liquide middelen 1.6

Effecten Boekwaarde 1-1-2009 EUR

1.6.2 Obligaties 1.6.3 Overige effecten Effecten

1.7

Desinvesteringen

Investeringen EUR 0 0 0

EUR 0 0 0

0 0 0

Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.7.3 Deposito's Liquide middelen

31-12-2009 EUR 7.367 2.196.422

31-12-2008 EUR 11.006 1.116.212

3.900.000 6.103.789

4.500.000 5.627.218

Boekwaarde 31-12- 2009 EUR 0 0 0

KJ

I-1 I-1 I-1

!-»

0 0 NJ P-»

2:

73 fD in fD 1

73 fD in fD

ca fD w CT

~S

>> fD IQ

=? ~

i l l "I

to E.

fD

c in

°" < fD' O X"

0 3 CD > fD I D in i-r fD fD fD

fD in 5'
m in' (D 3

3

0 Q

a 3

Verm

<

3 5S o 5

m

in in in - 1 - i fD fD fD in in fD

erve (publiek erve (privaat;

o o *2. 2. m

3

73 c fD ZZ in K fD "O

it ro m in. 7 ; ra r,3 fD

fD fD

3

~~

73 fD in fD

3 3 3s

< << fD

O Ul l/l IB Q < n n o in fD 3- 3" fD

73 fD in fD

lene re Timing mming verm

03 73 73 fD in W in ' ft) fD ""<

0 10

n 3

<

• 00 NJ 00

en U3

Ul On

* •

-fc

M

on1

NJ On 0 0 OH

i - 1 U ) 0 0 l-» i - 0 0 NJ 0 > i n <J3 0 NJ - J 0

01 103 U3 00 O NJ U3 00

NJ

w 00

-&

m

c

-fc. NJ

00 0 1 b U l 1 0 0 0 73 l O O f f l

O Ol O

U l NJ J- 1 M 10 lO UD 0 0 0 0

1 r-r !_* 0J 1 Q3. NJ

73 fD in

m UD

<J3 UJ CO 0 0

NJ 1 r^ 73 O l O U 0 0 CO NJ

•vl J> NJ J >

NJ 00 00

0 0 NJ v j O l 0 0 UD <J3 0 0 0 >

* *.
00 Oi <£>

l-i

OJ

c

i-1 0 4^ J>

i

1

NJ 00 00

ulta

NJ O W

QJ rt

o < fD b fD

3 c O

fD in

0 0 0

O

oo T ,

I-*

b Ol

00 in H» •£• • ^ 1 NJ i - 0 0 NJ

on

Ul vO NJ

b o 1 - bo b bo 0 0 0 0 i - ' U3 VD

b

1

00 0

i°

On <J3 J>

en 0

O

-t^ -P* NJ

VJ O U l 0 NJ 0 1 <J3 V I U l NJ NJ 0

b 0>

l O CO O 00 00 0 1 00 v l CO 0 vO

O

&

1 rr l-» OJ

m

<

Eigen vermogen

NJ

OJ

NJ NJ M

NJ NJ

N

c 3

E. 2.

Sn (A

3* n C

S fD 3

M

OJ

< O 0 < 0

<

0

CD U) O i5' 3

0

N

5" < 3_ o in 5' o < D

3

5' 5. 5'

orzie irzieni

Dpem

*£.

N>

NJ

U

(0

o

3

3

fD 3

3 ID

3

000'

009

600.

.000

v j OJ OJ OH ^O NJ

t/1

(_i QJ i 3 NJ Q .

o „

°^ <£> 0}

CTi o n on i-1

01

OJ NJ CO o

o -sj

I - 1 NJ

o

UD NJ J> o (T> OH

NJ-O O

-i

000'

540.

540. 000'

o o

,000

000'

o

o

O" fD

0) n m Q) O _,

o

o t/1 QJ

540,.000

540, 000'

I-*

o

o

0) i-T -i

Q.

OJ NJ CO (- 1 I-* K* NJ

vj

NJT3

o n> o -i ^ w

us on

1

LO 4>

Q. ri-i

^D M NJ i-» I - 1 t-* NJ N J

vo on OJ on

3 ^ a 3

(A O 3"

afD 3

OJ NJ

o

-» N,

a

^ h-

OJ (-» 0\ J> CH JA

o o

fD 3

fD 3

t l i ST

< r<

fD Q* fD 3 7

S"

0|' ™ DJ 5 =( Q-

KS Kortlopende schulden 2.4

Kortlopende schulden 31-12-2009 EUR

2.4.3 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10

Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva KortloDende schulden

223.110 496.629

31-12-2008 EUR 192.043 440.328

141.874 684.673 68.038 1.614.324

127.817 929.457 150.000 1.839.645

Uitsplitsing 2.4.7.1 2.4.7.2

Loonheffing Omzetbelasting Belastinaen en premies sociale verzekerinqen

491.860 4.769 496.629

429.169 11.159 440.328

2.4.9.2

Overige Overiqe kortlopende schulden

684.673 684.673

929.457 929.457

2.4.10.2

Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt Overige Overlopende passiva

44.324

150.000

23.714 68.038

0 150.000

2.4.10.8

n

2

8g<

3 J. 3 <"'

Ow «O

O

i-.

*^- o fD

I M 3

(D

fD n>

<5 fD

fD

03

n n>

m c

go

q r UD ^

73

-1

o o

n>

CO

rr 03

i

< ^ (/)

01 N c

m c 7>

= =:'cr i/i

><° ri a

m

O fD

rr

CO

(D

Q-

P?3

i = •—>. I Q

^ N ID

r r 03 o rt> CD D .

o n>

fD Q.

£ 7\

5- < Q)

QJ

ID

ID

QJ

C

^

ffi s

ai < _

>Piu

O •

3 ° a u) m oi < Gf c 73 CD = = H. i d n>

C

ft

/0

fD

C

ft

c

ft

73

fD

N> CO

o

tu

O

Q.

<£> o

5g&

o

tu

9 °vO O

cw

O 3

5

eoor 1-12 msc

rt n»

eoorm a 2009 imschri

*9

s

o 2.

a

OB Overheidsbijdragen 3.1

3.1.1 3.1.2

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW/LNV Overige subsidies OCW/LNV Riiksbiidraaen

31--12-2009 EUR 12.618.707 1.348.064 13.966.771

31--12-2008 EUR 11.646.681 714.845 12.361.526

12.618.707

11.646.681

0

112.800

1.348.064 1.348.064

602.045 714.845

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overiae subsidies OCW LNV

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 31 -12-2009 EUR

3.2.2

Overige overheidsbijdragen Overiae overheidsbiidraaen en -subsidies Uitsplitsing

31--12-2008 EUR 340.704 340.704

302.519 302.519

AB Andere baten 3.3

3.4

College-, cursus-, les- en examengelden 31-12-2009 EUR

31-12-2008 EUR

31-12-2009 EUR

31-12-2008 EUR

31-12-2009 EUR

31--12-2008

Baten in opdracht van derden

Uitsplitsing Contractonderzoek Overige baten werk in opdracht van derden 3.5

3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6

Overige baten

Verhuur Detachering personeel Ouderbijdragen Overige Overige baten

19.886 87.474 578.065 365.935 1.051.360

EUR 900 63.127 778.541 560.275 1.402.843

LA Lasten 4.1

4.1.1 4.1.2

4.1.1.1

Personeelslasten

Lonen en salarissen Overige personele lasten Personeelslasten

31--12-2009 EUR 10.826.123 908.119 11.734.242

31- •12-2008 EUR 10.188.521 694.217 10.882.738

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Lonen en salarissen

10.826.123 10.826.123

10.188.521 10.188.521

275.107 403.783 229.229 908.119

215.548 293.108 185.561 694.217

213.963 213.963

31--12-2008 EUR 149.359 149.359

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten

4.2

Afschrijvingen 31--12-2009 EUR

4.2.2

Materiele vaste activa Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten 31--12-2008 EUR

31--12-2009 EUR 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

4.4

Huur Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige Huisvestinaslasten

4.905 227.344 405.296 313.334 8.605 396.500

1.308 480.525 253.102 295.718 8.275 396.500

52.655 1.408.639

24.925 1.460.353

903.683 931.738

31--12-2008 EUR 845.517 951.515

217.230 2.052.651

334.512 2.131.544

17.600

16.022

5.922 23.522

14.203 30.225

Overige lasten 31-12-2009 EUR

4.4.1 4.4.2 4.4.4

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige Overiae lasten

Uitsplitsing 4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen Accountantslasten

FB Financieel en buitengewoon 5

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Financiele baten en lasten

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiele vaste activa en beleggingen Overige opbrengsten financiele vaste activa en effecten Rentelasten (-/-) Financiele baten en lasten

6

31- -12-2009 EUR 236.347 0 0

31-•12-2008 EUR 185.865 0 0

0

0

2.505

1.770

233.842

184.095

Belastingen 31--12-2009 EUR

31--12-2008 EUR

31--12-2009 EUR

31--12-2008 EUR

31--12-2009 EUR

31--12-2008 EUR

31--12-2009 EUR

31--12-2008 EUR

Resultaat deelnemingen

8

Aandeel derden in resultaat

Buitengewoon resultaat

Buitengewoon resultaat

54.746

SG Segmentatie Baten

3.1 3.2 3.5

EUR BVE

EUR PO

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

0 0

0 0

0 0

EUR VO 13.966.771 340.704

0

0

0

1.051.360

0

Totaal baten

0

0

0

15.358.835

0

EUR HBO

EUR WO

0 0

Lasten

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

EUR VO 11.734.242 213.963 1.012.138 2.449.150

Totaal lasten

0

0

0

15.409.493

0

Saldo baten en lasten

0

0

0

-50.658

0

Financiele baten en lasten

0

0

0

233.842

0

Resultaat

0

0

0

183.184

0

Buitengewoon resultaat

0

0

0

54.746

EUR WO 4.1 4.2 4.3 4.4

5

9

EUR BVE

EUR HBO

EUR PO 0 0 0 0

ect

(/) r-f

2 »o

fD C ID c fD

-I1

n> c ?—1 < O" fD

.p*

(/) i-r C C

-T Q.

fD -l

m

ff o" 2

n o QJ

3 CD fD r-tC C

3

fD

m2 o

fD

(A

s

rr fD

3 m

< fD

< n

3

O 3

cr o fD 3

•o

a

(D 3

nor

I-

M V

QJ 3 QJ

c c

—h

Q.

H o rr

U>

M

H- 1

-

QJ

cr QJ 3

N fD

a.

2 O •-* |vj VO

rr QJ rr C rr

enstver


Q.

o q.

<

1

QJ

200 EUR

•J> CTi

lO

ji b o

o

m c3

P

fD QJ c/i

O

o

<

3

fD

m

fD

c

73

NJIQ >Q O fD fD 0 3 3

5§ 7? fD 23 3' iQ fD 3

o m

b b

o o o o o

Q. fD

O O 00

n o

fD 3

NJ

to o m a. c 3 o o

n

en

tbaar

^1 o •J> o

< O

>

-* N

M

2,

55 §

1.

QJ QJ

fD'

o

O QT O Q) 1

O

m

73 fD l/l

<JD r-r

5§

3' ia

Tr

-&• O W

fD 3

cr f_p_

o

3^ 3' IQ

b Ln o o o o o

o (D f_D_ 3 QJ

2009 EUR

3 fD

H

O rr QJ QJ_

• B l

O

H O

1

3

o

<

fD m •o_

fD

01

a

<

:r rt

o

3

K i

i3! (D

• •

o a 5" IO

<

Bl 3

Si 0 3 a » —

3

T

—\ (/>

Q-

5' <

5'

H

•0 2

QJ QJ

o TJ T l

fD Q. fD

O >B m
-*

a 2 a o £ aa

UBA SIS

DO fD

een

g

n o

2008 EUR

3 in

o_ S QJ

fD O

ar r+ 3 (O

SO N fD T J

03

en

>

O fD 3 fD

i| o

fD

T3

o 03

^

in n>

-

n <

3

&£'

0) 3 lQ

n> -O Q-

Oi «3

< 7C ID •">•

01

a" fD CL in TJ Ol r\

o n o 3

o

n ^

g.o ID Qr-r "> 0)

c M

Q. fD

CXI

fD 3

o o

00 > "0

o 03 fl> <

o 1 a. fD 2,

5'

(O < 0) 3 fi) -i

3 . ft" %. < fD Q> fD

•s-it 3 5 ^

D n> rr O fD

m 73 c

03 O

„fD 3 ID Tl <£> 3 ~ Q. _ . O ^IQ O fD W i Id O

O"

01 Q) 3 l/l

O

s

s

fD 3 Tl

O

o

o

I-1

"O CD

m c

en 73 NJ

01 01 3 C/l • a rj3

3 % rJo 3

oo

o 0

rn

W c 0> 73 KJ

b » CO

taa ms|

QI

h»

•o 0)

•o 0) r*

5' o c a. fD -i fD 3

<

CTi

n> a (A

•Q

Q| CO

O a

7T>

3

(D *0

= O DO

>

Tl

o 5' o

3 i/i

rr fD 3 03

>

Tl

O • 5'

ig" 3

i/i r-r fD 3

_. H ^

ft)

(A CO 1*

ftp

si <

5 Si =; a n o

5<s (D O 3

<

o