1
STICHTING BALEMANS voor het Missie- en Ontwikkelingswerk in Burkina Faso MEERJARENBELEIDSPLAN 2007-2010
Algemeen/Visie: “De Stichting Balemans heeft ten doel het innen van gelden voor het missie- en ontwikkelingswerk van Pater Frans Balemans en zijn confraters en/of medewerkers en/of opvolger(s) werkzaam in Burkina Faso. Conform de op 15 juni 2005 vastgestelde statuten artikel 1. Het CBF vroeg ons om in ons beleidsplan steeds “alle toekomstige ontwikkelingen en activiteiten op te nemen en uitgebreid in te gaan op de soort en de aard van de projecten waarop de instelling zich wil gaan richten”. In 2007 zijn er géén nieuwe toekomstige ontwikkelingen, géén andere activiteiten. We gaan door met de bekende soort, de bekende aard van de meestal toch wel erg kleine projecten van de achter ons liggende jaren. Vergelijk hiertoe de projecten op de lijsten met bestedingen in Kaya in de jaren 2005 en 2006. De lijsten van de jaren 2007, 2008,2009 en 2010 zullen voor alsnog geen afwijkende ontwikkelingen of activiteiten te zien geven. In voorkomende gevallen zal de stichting Ocades ons van te voren hiervan in kennis stellen en onze goedkeuring vragen. En dan zal het resultaat van het overleg worden opgenomen in een volgend meerjarenbeleidplan
Doelstelling: “De Stichting Balemans doet een uitdrukkelijke bevolkingsgroepen van het bisdom Kaya in Burkina Faso.
keuze
voor
de
armste
De volgende rubrieken, welke gefinancierd kunnen worden door de stichting Balemans zijn overeengekomen met de stichting Ocades in Kaya. I Tegen de verwoestijning a- planten bomen b- landbouw c- tuinbouw d- veeteelt e- fruitteelt II Waterhuishouding: putten, boringen, pompen III Hulp tegen de hongersnood IV Onderricht, vorming V Geld opbrengende projecten VI Ondersteuning pastoraal werkers VII Hulp voor behoeftigen VIII Voedsel voor werk IX Hulp aan uitgeslotenen
2
X Medische hulp, ook voor de strijd tegen Aids; medische infrastructuren XI Hulp aan meisjes, die tegen hun wil worden uitgehuwelijkt XII Onderwijzeres in CTF Kaya tot en met 2006. XIII Personeel voor pater Balemans XIV Pastoraal XV Gerechtigheid en vrede en heelheid van de schepping
Overeenkomst: Onderstaande overeenkomst is in 2001 gesloten tussen de stichting Balemans en de stichting Ocades in Burkina Faso. 1) De gelden van de stichting Balemans zijn voor het bisdom Kaya(hierna genoemd “het bisdom’.) en Frans Balemans(hierna genoemd “Frans”) in Burkina Faso. 2) Het bisdom en Frans regelen onderling de verdeling van de gelden. 3) Vòòr 15 augustus van ieder jaar deelt de stichting aan het bisdom en Frans mee hoeveel gelden zij het jaar daarop denkt te kunnen oversturen 4) Vòòr 1 oktober van ieder jaar sturen bisdom en Frans de projecten, die zij het daarop volgende jaar willen realiseren op. Bij elk project dient de rubriek te worden vermeld. 5) Vanaf januari daaropvolgend zullen de gelden naar Burkina Faso worden verzonden, of in het geheel, of in gedeeltes. 6) A.Om de vier jaar komt een vertegenwoordiger van het bisdom op bezoek bij de stichting. De reiskosten en kosten van het verblijf worden door de stichting gedragen. B. In hetzelfde jaar stuurt het bisdomkleine attenties voor de weldoeners in Nederland. De attenties en verzendkosten worden door het bisdom gedragen. De douanekosten worden door de stichting gedragen. 7) Om de vier jaar bezoeken twee leden van de stichting(of hun afgevaardigden) naar Burkina Faso. De reiskosten zijn voor de stichting en de verblijfkosten worden gedragen door het bisdom. 8) De bezoeken, genoemd in artikel 6 en 7 worden zo geregeld, dat iedere twee jaar een ontmoeting plaats vindt 9) Van alle projecten moet een financieel- en uitvoeringsrapport aan de stichting gezonden worden. 10) Als een project binnen een jaar na ontvangst van de gelden niet in zijn geheel is uitgevoerd,moet na een jaar een tussentijds rapport worden toegezonden. 11) Van iedere geldzending moet aan de stichting direct na ontvangst van de gelden een fotokopie van de creditnota van de bank worden toegezonden. 12) De tekst van de brieven, die aan de weldoeners worden toegezonden, zullen beetje voor beetje door de vertegenwoordiger van het bisdom worden verzorgd. 13) Voor het toesturen van bedankjes aan de weldoeners zal nader overleg worden gepleegd. 14) Als in de projecten een (gedeeltelijke) terugbetaling of een rente is voorzien, door begunstigde aan het bisdom, zullen deze gelden door het bisdom of Frans zelf worden besteed ten behoeve van het functioneren van de projecten of in de geest van de oriëntaties van het bisdom
Verantwoording:
3
In de lijst van bestedingen in 2006 zien we dat in de aangevraagde, goedgekeurde en gesteunde projecten opnieuw aandacht wordt gevraagd voor dezelfde gebieden. Zoals afgesproken, dient elke projectaanvraag de handtekening te dragen van de aanvrager én ook die van Paul Lallogo hoofd van Ocades in Kaya. De medeondertekenaar controleert namelijk de uitvoering van het project en de besteding van de toegekende gelden. Onze jarenlange ervaring toont aan hoe betrouwbaar de stichting Ocades is, zowel bij het goedkeuren van de projectaanvragen als bij de controle op de bestedingen en het naar ons toesturen van de eindrapportages. De bijdragen van onze begunstigers zijn bij hen in veilige, betrouwbare, doelmatige, integere, doelgerichte handen!
Eindrapport: Het eindrapport wordt altijd teruggekoppeld naar de aanvraag. Heel vaak zullen er in onze kleine en snelle projecten, duidelijk in tijd en doel omschreven, geen specifieke, meetbare wijzigingen te vermelden zijn. Gelden, overgemaakt voor duidelijk omschreven en goedgekeurde doeleinden, kunnen – onder normale omstandigheden - niet eenzijdig worden bestemd voor andere doelen.
Samengevat: a) aanvraagformulier en eindrapportage worden naast elkaar gelegd; b) in het eindrapport wordt, indien nodig en mogelijk, teruggekoppeld naar de verschillende onderdelen van de aanvraag, d.w.z. naar de beschrijving van plaats en omstandigheden, naar de doelgroep, naar de inhoud van het project, naar de deelname van de bevolking, eigen bijdrage van Ocades, naar het vervolg van het project, naar de subsidie, naar de aanvragers.
MEERJARENBEGROTING 2007-2010 (x € 1) : I. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 2007 - mailingsacties - nalatenschappen
2008
2009
2010
290.000 285.000 280.000 275.000 10.000 10.000 10.000 10.000 --------------------------------------------------------------300.000 295.000 290.000 285.000 =====================================
II. KOSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING A. Directe verwervingskosten
2007
2008
2009
2010
- porti
27.000
27.500
28.000
28.500
4 - drukwerk - enveloppen - kosten giroverwerking - bureaukosten - bankkosten incl.OLA’s sub-totaal IIA
B. Uitvoeringskosten eigen organisatie - accountantskosten - notariskosten - kosten CBF keur - bestuurskosten - overige algemene kosten sub-totaal IIB
2.000 2.050 2.100 2.150 1.000 1.050 1.100 1.150 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.100 5.200 5.300 ------------------------------------------------------------42.000 42.700 43.400 44.100 ====================================
2007
2008
2009
2010
3.000 3.150 3.300 3.450 300 300 300 300 700 700 700 700 1.000 1.050 1.100 1.150 2.000 2.100 2.200 2.300 -----------------------------------------------------------7.000 7.300 7.600 7.900 ===================================
Totaal kosten II A+ II B
49.000
50.000
51.000
52.000
In % van de baten eigen fondsenwerving
16,3%
16,9%
17,6%
18,2%
III. Resultaat eigen fondsenwerving Baten ad I Kosten ad II A+B Per saldo beschikbaar Overige baten : rente-opbrengsten Sub-totaal Onttrekking aan het vrij besteedbaar eigen vermogen Totaal beschikbaar voor de doelstelling
2007
2008
2009
2010
300.000 295.000 290.000 285.000 49.000 50.000 51.000 52.000 -------------------------------------------------------------251.000 245.000 239.000 233.000
20.000 18.000 15.000 13.000 -------------------------------------------------------------271.000 263.000 254.000 246.000
54.000 62.000 71.000 79.000 ------------------------------------------------------------325.000 325.000 325.000 325.000 =====================================
5
GARANTSTELLING BURKINA FASO: Het eigen vermogen van de Stichting Balemans is conform de doelstelling bestemd voor Burkina Faso. Van het saldo van het Fonds Werken Pater Balemans is binnen het kader van de doelstelling een deel bestemd voor toekomstige wervingskosten. Het bestuur is van mening dat het noodzakelijk zal zijn een inhaalactie tot werving te doen om de fondsenwerving in de komende jaren op peil te houden. De bestendige gedragslijn van afgelopen jaren zal voor de planperiode 2007-2010 worden gecontinueerd. Gezien de financiële buffer in het vrij besteedbare vermogen is deze lijn ook in de financiële zin voor deze periode door te zetten. Hierna zal de situatie opnieuw worden bezien. Onze beleidslijn is om een buffer aan te houden van tweemaal het afgegeven garantiebedrag van € 325.000 per jaar.
FINANCIERINGSBELEID : Het beleggingsbeleid van de Stichting Balemans is als volgt. De Stichting heeft, zoals hierboven is aangegeven, de beleidslijn vastgesteld dat een buffer van tweemaal het afgegeven garantiebedrag van € 325.000 wordt aangehouden. Dit surplus van gelden, samen met de gereserveerde gelden van projecten die in voorbereiding c.q. uitvoering zijn, worden gedeeltelijk belegd of op een spaarrekening geplaatst. Het zal duidelijk zijn dat hieraan geen dan wel een uiterst minimaal beleggingsrisico verbonden mag zijn. Met de Rabobank Breda zijn afspraken gemaakt over het doelrisicoprofiel. Overeengekomen is dat het tot nu toe gehanteerde defensief doelrisicoprofiel ook naar de toekomst gezien moet worden gehandhaafd. Hiermee zijn de vermogenrisico’s nagenoeg uitgesloten.
Bavel , 6 januari 2007 Stichting Balemans J.A.van Dorst, secretaris
