Siaran Pers Press Release PT. Media Nusantara Citra Tbk Menyelenggarakan PT. Media Nusantara Citra Tbk Conducted Annual Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) General Meeting of Shareholders (AGMS) Jakarta, Indonesia – 22 Juni 2017 Pada hari ini PT Media Nusantara Citra Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memberikan laporan mengenai kinerja perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. RUPS Tahunan telah menghasilkan keputusan, yang diantaranya adalah:
Jakarta, Indonesia – 22 June 2017 Today, PT Media Nusantara Citra Tbk (“Company”) held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to report on the Company's performance and audited financial statements for the financial year ended 31 December 2016.
beberapa The AGMS has resolved various agenda, as follows:
1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi 1. Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company regarding the Company’s performance for the financial year ended 31st December 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Approved and ratified the Company’s consolidated financial statements for fiscal year 2016 duly audited by public accountant firm Satrio Bing Eny & Rekan and also granted the full release and discharged from their operational and supervisory duties conducted during the financial year ended 31 December 2016 (acquit et de charge), in the course of their actions are reflected in the Company's financial statements for the year ended 31 December 2016, as well as by considering the Annual Report of the Board of Directors for the year ended 31 December 2016.
3. a. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebagai berikut: i. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
3. a. To determine the usage of the Company’s net profit for the year ended 31 December 2016, as follows:
1
i.
Rp. 1.000.000.000,- (one billion Rupiah) will be recorded as a reserve fund to comply with the provisions of the Company’ Articles of Associations and Law No. 40 Year 2007 regarding
Siaran Pers Press Release Perseroan Terbatas;
Limited Liability Company;
ii.
Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 42,- (Empat Puluh Dua Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai final tersebut akan diumumkan dalam surat kabar, dan atas penerimaan dividen tunai final akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perpajakan; dan
ii.
Cash dividend will be distributed to the shareholders of the Company, each of which will receive proportionally according to the number of shares owned, i.e. for every 1 (one) share entitled to receive a final cash dividend of Rp. 42,- (Forty Two Rupiah), based on the number of shares cum dividend date. The distribution procedure of such cash dividend will be announced in newspapers and is subject to the imposition of taxes in accordance with the prevailing tax laws and regulations; and
iii.
Sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
iii.
The balance of the Company’s net profit will be booked as retained earnings to strengthen the Company’s capital structure.
b. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
b. To approve bonus distribution, as the authorization to determine bonus amounts and distribution processes will be granted to the Board of Directors of the Company.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
c. To grant authority to the Board of Directors of the Company to implement the allocation of the net profits in the manner described above, including determining the payment schedule and the terms and conditions of the cash dividend to the shareholders of the Company, without any exception in accordance with the capital market regulations.
4. Menyetujui Perseroan;
perubahan
susunan
pengurus 4. To approve changes in the Company’s board of management;
4.1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari Ibu Diana Airin selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 20 Mei 2017, dengan memberikan 2
4.1. To accept the resignation of Ms. Diana Airin as Company Director, effective as of 20 May 2017, by granting full release (acquit et de charge) to all her actions as
Siaran Pers Press Release pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pengabdian yang telah diberikan. 4.2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:
reflected in the Company’s Financial Statements.
4.2. To reaffirm that effectively by the end of this AGMS, the structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:
Direksi Direktur Utama : David Fernando Audy Direktur : Kanti Mirdiati Imansyah Direktur : Faisal Dharma Setiawan Direktur : Ella Kartika Direktur : Arya Mahendra Sinulingga Direktur : Angela H. Tanoesoedibjo Direktur Independen : Gwenarty Setiadi
Direksi President Director : David Fernando Audy Director : Kanti Mirdiati Imansyah Director : Faisal Dharma Setiawan Director : Ella Kartika Director : Arya Mahendra Sinulingga Director : Angela H. Tanoesoedibjo Independent Director : Gwenarty Setiadi
Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Adam Chesnoff Komisaris Independen : Sutanto
Dewan Komisaris President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo Commissioner : Adam Chesnoff Independent Commissioner : Sutanto
4.3. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4.3. To grant authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the appointment of the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors as mentioned above, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in accordance to the appointment of that particular member of the Board of Directors and the Board of Commissioner and to register the composition of members of the Board of Directors and Commissioners in the company list in accordance with regulations No. 3 year 1982 the Company Mandatory Registration.
5.1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk
5.1. To grant authority to the Company’s Board of Directors to appoint Public Accountant Firms to audit the Company’s financial statement for the
3
Siaran Pers Press Release Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
Financial Year, which December 2017.
ended
on
31
5.2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
5.2. To grant authority to the Company’s Board of Directors to determine the amount of honorarium and other terms and condition in regards to appointment of the public accountant firm.
6.1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan EMSOP yang telah diterbitkan Perseroan; dan
6.1. To grant authority to the Board of Directors upon approvals from the Board of Commisioners to issue new shares regarding the approval of EMSOP exercise; and
6.2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan EMSOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.
6.2. To grant authority to the Company’s Board of Directors to execute actions necessary in regards of the implementation of EMSOP, including making or requesting all documents, agreements, and deeds required, or to attend before an authorized party or officer, including notary, in entirety with no exception.
For more information, please contact: Investor Relations: PT Media Nusantara Citra Tbk MNC Tower, 29th floor Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta 10340 Phone: 62-21 3913338 Fax : 62-21 3910454
David Fernando Audy
[email protected] Christy Kusuma Atmaja
[email protected] Tallytha Amanda
[email protected]
4
Siaran Pers Press Release DISCLAIMER By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this presentation. In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from those forecasts and projected. This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto. Any investment in any securities issued by the company or its affiliates should be made solely on the basis of the final offer document issued in respect of such securities. Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturanaturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku. Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Press Release ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadapa kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun. Investasi apapun di sekuritas manapun yang dilakukan oleh perusahaan atau afiliasinya harus dibuat berdasarkan dokumen penawaran final yang dikeluarkan oleh sekuritas tersebut.
5
