Pozvátnkana valnou hromadu 3.10.2016 Představenstvo obchodníspolečnosti ATIS a.s. se sídlemFlignerovaLo8/7,792oIBruntá| (dále jen společnost) zapsanév obchodním rejstříku Krajského soudu v ostravě, oddíl B, v|ožka1252
ŘÁlNou
SvolÁvÁ
vALNoU HRoMADU,
která se bude konat dne 3.10.2016od 11.00hod. v sídlespolečnosti Pořadjednání: 1. Zahújení,kontrola usnúšeníschopnosti, schvdleníjednacíhoa hlasovacíhořtÍdu,volba předsedy valnéhromady, zapisovatele,ověřovatelůaÍpisua osobpověřených sčítúním hlasů, 2. Projednánía schválení zprávy představensfuao podnikatetskéčinnostispolečnostia stavujejího majetku za účetní rok 2014/2015. 3. Projednánířádné účetní závěrky s návrhem na rozdělenízisku za účetní rok 201tt/ 2015. 4. Vyjádřenídozorčírady k řádné účetnÍ závěrce za účetní rok 201lt/2o15,k návrhu na rozdělenízisku za ťtčetní rok 2014/2015,zpráva dozorčírady o její ěinnosti, 5. SchválenÍřádné účetní závěrky za účetní rok 2014/2o15. 6. Rozhodnutío rozdělenÍzisku za účetní rok 201tl/2015. 7. Volba čIenadozorčÍrady. 8. Rozhodnutío určeníauditora k provedenípovinnéhoauditu Rozhodnýden: Rozhodným dnemk účasti na valnéhromaděje 4.9,2016, Právo účastnit se va|néhromady,h|asovata vykonávatna ní akcionářskápráva má výhradněakcionář,kteý je uvedenve výpisuz evidencezaknihovaných akciíATIS a. s., k tomutorozhodnému dni. Akclonářská práva ve vztahu k valnéhromadě: 1' Učastakcionářů a zastoupení na va|néhromadě: Akcionářse zÚčastňuje va|néhromadyosobněnebov zastoupení , KaŽdýakcionářmá právo udělitp|noumocjakéko|i fyzickéneboprávnické osobě,abyjej na va|néhromadězastoupi|a a vykona|a za nějakcionářskápráva,včetněh|asovacího práva.
Registraceakcionářů nebojejichzástupcůbudeprobíhat od 10'30hodinv místěkonání va|né hromady' Při registracise akcionáři - fyzickéosobyprokáŽoup|atným průkazem totoŽnosti. Č|enstatutárního orgánuakcionáře . právnické osobynavícpředáaktuá|ní výpisz přís|ušného veřejného rejstříku nebojiný jeho právojednatza společnost. dokument osvědčující Zmocněnecakcionářese u prokáŽeprůkazem registrace p|noumoc,nestanoví-|i totoŽnosti a dá|epředápísemnou zákonjinak. P|námocmusíbýtpísemnáa musíznívyplývat, zda by|audělenaprozastoupení na jedné nebona vícevalnýchhromadách. 2, Práva souvisejícís účastí na valnéhromadě Akcionářje oprávněnúčastnit se valnéhromady,h|asovatna ní,poŽadovata dostatna ní vysvět|ení zá|eŽitostítýkajících se spo|ečnosti nebojíov|ádaných osob,je|itakovévysvět|ení potřebné pro posouzeníobsahuzáleŽitostí zařazenýchna va|nouhromadunebo pro výkon akcionářskýchpráV na ní. Akcionář je oprávněn up|atňovatnávrhy a protinávrhyk zá|eŽitostem zařazenýmna pořadjednánívalnéhromady' Hlasovacíprávo ná|eŽející akcionářise řídíjmenovitouhodnotouakcií,přičemž kaŽdých jmenovité 10.000,-Kč hodnotyakciíse rovnájednomuh|asu.H|asje dá|enedě|itelný. H|asujese pomocíh|asovacích |ístků. Nejprvese h|asujeo návrhupředstavenstva, by|-|i podán. V případě,že je návrh představenstvapřijat,o da|šíchnávrzíchse neh|asuje.o da|ších návzich se h|asujev takovém pořadí,v jakémbylypředloženy. PoŽadavkyna vysvět|eníuplatňujepřítomnýakcionář ústněna výzvu předsedyvalné hromadynebopísemnou formouv určeném místě.Návrhneboprotinávrh akcionářepodaný v písemné formě můŽepřednéstpředsedava|néhromady.Předseda va|néhromadyje povinenzajistit odpovědi na všechnypoŽadavkyna vysvět|enízá|eŽitostí, kteréjsou předmětemjednáníva|néhromadya jsou up|atněné v souladuse zákonema stanovamiv průběhu konáníva|né hromady'Není-lito vzhledemke s|oŽitosti poskytne vysvět|ení moŽné, je společnost akcionářům ve |hůtě15 dnůode dne konáníva|néhromady.Vysvětlení můŽe být poskytnutoformousouhrnnéodpovědina více otázek obdobnéhoobsahu.P|atí,Že vysvět|ení se akcionářidosta|oi tehdy,pokud byla informaceuveřejněnana internetové adresespolečnosti vrnvr.v'atis.cz nejpozději v den předcházející konánívalnéhromadya je k dispoziciakcionářům v místěkonánívalnéhromady.Přítomný akcionářje oprávněnpoŽádat zapisovatele va|néhromadyo uvedeníprotestutýkajícího se rozhodnutí va|néhromadydo zápisuz valnéhromady. pořadujednáníva|néhromad, JestliŽeakcionář hodlá up|atnitprotinávrhk záležitostem přiměřené předkonáním doručího spo|ečnostiv |hůtě va|néhromady,nejpozději však.10dní předkonáním va|néhromady' jde-lio návrhyna vo|bukonkrétních To nep|atí, osob do orgánůspolečnosti. Představenstvo oznámÍakcionářůmzpŮsobem určenýmpro svo|áníva|néhromadyzněnÍprotinávrhu akcionářese svýmstanoviskem. To neplatí, by|o-|i by oznámenídoručeno méněneŽdva dny předednemkonáníva|néhromadynebopokudby nák|adyna ně by|yv hrubém nepoměruk významua obsahuprotinávrhu, anebopokudtextprotinávrhu obsahujevíceneŽ100s|ov' obsahuje-liprotinávrhvíce neŽ 100 slov, oznámípředstavenstvo akcionářůmpodstatu protinávrhuse svým stanoviskema protinávrhuveřejnína internetové adrese spo|ečnosti www.atis.cz. Na Žádostakcionářeneboakcionářů spo|ečnosti, kteřímajíakcie,jejichŽsouhrnnájmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 Yo zák|adníhokapitá|uspolečnosti,představenstvo, za předpokladu, Že je každýz bodůnávrhudoplněnodůvodněnÍm nebo návrhemusnesení, zařadíjimi určenouzá|eŽitostna pořad jednáníva|néhromady.Představenstvo uveřejní pořaduvalnéhromadynejpozději5 dnůpřed rozhodnýmdnem k účasti dop|nění na va|né hromadězpůsobem stanoveným zákonema stanovamiprosvo|ání va|néhromady. jižmožné, Není-|i takovéuveřejnění |ze určenou zá|eŽitost na pořadjednáníva|néhromady zařaditjenza účasti a se souhlasemvšechakcionářů spo|ečnosti.
je 100, každáakcie má jmenovitouhodnotu10.000,-Kč. Ce|kovýpočetakciíspo|ečnosti jmenovité KaŽdých,t0.000,-Kč hodnotyakciíse rovnájednomuh|asu'Ce|kovýpočeth|asů spojených s akciemije100. Dokumentytýkající se va|néhromady,tj. pozvánkana va|nouhromaduvčetněnávrhů usnesení,dokumentyk pořadu jednání,znění případnéhonávrhu nebo protinávrhu počtuakciía celkovém počtuh|asůke dni uveřejnění akcionáře,údajo ce|kovém pozvánky na valnouhromadu,lze získatna internetové adrese spo|ečnosti www.atis.cz(na titu|ní straněv heslu va|néhromady)a v sídlespolečnosti po dobu 30-ti dnůpřed konánímvalné hromady,a to po předchozítelefonickédohoděv pracovníchdnech od 9.00 do 12.00hodin v jednacímístnostigenerálníhoředitelespolečnosti. Řaona účetní závěrka, Výročnía finanční zprávaza účetní rok 2O14t2O15, zprávadozorčí její radyo činnostijsoupro akcionářek nahlédnutí po dobu 30-tidnůpřed v sídlespolečnosti konánímvalnéhromady,a to po předchozítelefonickédohoděv pracovníchdnechod 9.00do 12.00 hodin v jednací místnostigenerálníhoředitele společnostia jsou tak{éž přílohami pozvrínkyna VH. NávrhyusnesenÍvalnéhromady(včetnězdůvodnění) nebo vyjádřenípředstavenstvak navrhovaným zá|eŽitostempořadu jednáníva !néhromady: Ad 1/ Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti, schváleníjednacíhoa hlasovacíhořádu, volba předsedyvalnéhromady,zapisovatele,ověřovatelůzápisu a osob pověřenýchsčítáním hlasů. Návrh usnesení:Valná hromadaberena vědomíinformacimístopředsedy představenstva Yác|avaKovaříkapověřenéhoÍizenímtétovalnéhromadydo doby zvolenípředsedy,žeje usnášení schopna.Valná hromadaschvalujejednacía hlasovacířád valnéhromadyve znění předloženém představenstvem. Valná hromadavolí předsedouvalnéhromadypana Václava Kovaříka, zapisovatelempana Josefa Ryljaka, ověřovateli zápisu pana Petra Krče a paní Marcelu Dvořákovou a osobou pověřenousěítríním hlasůpana Ing.Mgr. SchwarzeMartina. Zdůvodnění:Podmínkouusnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionffi vlastnících akcie,jejichžjmenovitá hodnotapřesahuje30oÁzék|adního kapitálu. Do výlučné jednacího působnosti valnéhromadypatříschválení a hlasovacíhořádu a volba orgránů valné hromady.Postupje dle oddílu[V, čl. I2lodst.4a 22 stanova $ 422 zékonaě. 90l20I2 sb. Náwh na obsazeníorganůvycházi zpožadavkttstanovspolečnosti, zákonaa dosavadnípraxe společnosti.NavrŽené osoby považuje představenstvospolečnostivzhledem k jejich kvalifikaci za vhodnéosobypro výkon tétofunkce. Ad 2t Projednánía schválení výročnízprávy představenstva o podnikatelskéčinnosti společnostia stavujejíhomajetkuza rok2015. Návrh usnesení:Va|ná hromadaschva|uje,,Výroční a finanční zprávu,.představenstva za představenstvem. účetní rok2014l201 5 ve zněnípředloženém je akcionářůmkaždoročně předk|ádánana zák|adě Zdůvodnění: Zpráva představenstva ustanovenís 436 odst. 2 zákona o obchodníchspo|ečnostech a družstvech(zákon o jen (dá|e i obchodníchkorporacích) ,,zákono obchodníchkorporacíchnebo ,,zoK") a s 9 písm.d) stanovspo|ečnosti. je k dispoziciv síd|espolečnosti Zpráva představenstva a na internetové adreseAT|S a.s. www.atis.cz.
Zpráva představenstvaposkytuje pod|e názoru jeho členůpravdivý a věrný obraz o podnikate|ské činnosti ATIS, a, s. za rok 2015a o stavujejíhomajetkuke dni 31.10.2015 a shrnujeveškerédů|eŽité informacetýkající se podnikáníspo|ečnosti ATIS a.s. V účetním roceroce 2015. Ad 3/ Projednánířádnéúčetní závěrky s návrhem na rozdělenízisku za Účetnírok2014t2015. Návrhyusneseníjsou uvedenyu bodů5 a 6 včetněodůvodnění' Ad 4t Vyiádření dozorčírady k řádné účetní závěrce za účetnírok 2014120í5,k návrhu na rozdělenízisku za Účetnírok2501412015 azpráva dozorčírady o jejíčinnosti. Akcionářůmbude v sou|adus poŽadavkem$ 83 odst' 1, s 447 odst. 3 a $ 449 odst' 1 zákona o obchodních korporacíchpředneseno vyjádření dozorčírady k uvedeným jednánípředstavenstva zá|eŽitostem viz. zápis ze spo|ečného a DR ze dne 15.4.2016. o tomtovyjádření se neh|asuje. proh|ašuje, Představenstvo Že dozorčí rada nevznes|aŽádnévýhradyk řádnéúčetní závěrce za účetní rok2015,k návrhuna rozdě|enízisku za účetní rok201412o15. Ad 5/ Schvá|enířádnéúčetní závěrky za účetní rok201412015 Návrh usnesení:Va|náhromadaschva|uje řádnouúčetní závěrkuAT|S a. s., za účetní rok 201412015 představenstvem. ve zněnípřed|oŽeném Zdůvodnění: ATIS a.s. je pod|e zákona o účetnictví povinnasestavovatřádnou Účetní ji představenstvopředk|ádáke schválení závěrkua pod|ezákona o obchodníchkorporacích va|né hromadě. je k dispoziciv síd|espo|ečnosti Řaona Účetní závěrka za účetní rok 2O14t2015 a bude součástívýroční zprávyATIS a's. za účetní jsou rok201412015. Hlavníúdajeúčetnízávěrky v sou|aduse zákonema $ 30 stanovuvedenyv tétopozvánce. Představenstvoprohlašuje, Že před|oŽenáúčetní poskytuje závěrkaza účetní rok201412015 věrnýa poctivýobrazo účetnictví a finanční situaciAT|S a.s.,přičemŽ nebylazpochybněna ani dozorčí radouani auditorem spo|ečnosti' Hlavníúdajeřádnéúčetní závěrkyza účetní rok 201412015 v tis. Kč. Aktiva: 18 936 tis.Kč,pasiva:18 936 tis.Kč,vlastníkapitál:9 859' základnikapitál zapsaný v oR: 1000tis.Kč,qýnosy:123852tis.Kč,nríklady:I2I 0I3 tis.Kč, zisk:2 838tis.Kč. Ad 6/ Rozhodnutío rozdě|ení zisku za účetní rok201412015. Va|náhromadaschva|uje rozdě|enízisku AT|S a. s.,za účetní rok201412015 v ce|kové výši 2 838000 Kčtakto: Podílna ziskuk rozdě|ení meziakcionáře(dividendy) 0,- Kč Ztrátaz minu|ého účetního období100.000,Kč Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdě|ení zisku patřípod|ezákonao obchodních korporacích a čltánku 11 odstavec2 stanovspolečnosti ATIS a. s.,do působnosti va|néhromady.Podí|na zisku je stanovenna základě řádné účetní závěrky za Účetnírok 201412015schvá|ené valnouhromadou. Va|néhromaděse navrhujeschválenípřevedení zisku společnosti za účetní rok 201412015 ve výši2.838tis.Kčna účet (nerozdě|ený č.428 ziskminu|ých |et). Návrh na rozdělenízisku je v sou|adus dlouhodobýmp|ánem řízeníkapitálu,kteý zachovává kapitá|ovoupřiměřenost na úrovniodpovídající podstupovanýmrizikŮm za podmínek danýchekonomických pří|eŽitostem v ČR a vzh|edemk obchodním spo|ečnosti.
Návrh rovněŽzachovává adekvátníprostorpro budoucíobchodnírůstAT|S a's' s nutností investic do nových sW techno|ogiív ob|asti rezervaěníchsystémůkompatibi|ních v evropském měřítku. AdTt Volba členadozorčírady Návrh usnesení:Valná hromadavo|íč|enem dozorčí radypanaMartinaSchwarze, datum narození 27' 7.1974,bytemBruntá|, Mánesova975t6,PsČ 79201s účinností od 3.10.2016. ZdůvodněnÍ: Paní Mgr' M|RoSLAVA KRČOVÁ,dat. nar. 5. srpna 1965,bytem:Husova 910/6,79201Bruntá|odstoupi|a vsou|adusust.$ 59 odst.5zák. ó.9012012Sb. sfunkce místopředsedkyně dozorčí rady na společném zasedánípředstavenstvaa dozorčí radydne 15.4.2016, s účinnosti ke dni konánípříštíva|né hromady. Představenstvonavrhujezvolenípana MartinaSchwarze,neboťkandidátsp|ňujeveškeré předpok|adypro výkonfunkce č|enadozorčírady,je nezávislýa má dostatečnou časovou kapacituprovýkonfunkce. Dozorčí rada posoudi|aodbornouzpůsobi|ost' důvěryhodnost a zkušenostipana Martina Schwarzea vyda|asouh|asné stanovisko s jehoč|enstvím v dozorčí radě' Ad 8/ Rozhodnutío určení auditorak provedenípovinnéhoauditu jako externího Návrh usnesení:Valnáhromadaurčuje auditoraAT|S a. s., pro účetní rok 201512016 spo|ečnostAudit Studničkova s.r.o.,se sídlemSvojšice 87,533 62 Svojšice, |Č: 28788 980. Zdůvodnění: Podle zákonač'93/2009Sb' o auditorech, v platném znění,je určení auditora v působnosti va|néhromady'Na zák|adědoporučení představenstva společnosti navrhuje dozorčí rada va|néhromaděurčitjako externíhoauditoraspo|ečnost Audit Studničkova s.r.o.,se síd|em Svojšice 87,53362 Svojšice 88 98o. , |Č:287
Za představenstvo společnosti ATIS a.s. Václav Kovařík v.r.
představ místopředseda eÍstv U
Bruntál:26.8.2016
