Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) 28 Mei 2009
Agenda Rapat # 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2
Penjelasan Agenda Rapat # 1 Kinerja Keuangan: Posisi Neraca (12M 2008) (dalam Milyar Rupiah) ASSETS Cash Related Oil & Gas Properties* Other Assets Total LIABILITIES Long-Term Debt Other Liabilities Total MINORITY INTEREST EQUITY Capital Stock Add paid In Capital Difference due to equity change in subs Other equities Total
12M 2007
12M 2008
1,831 4,539 3,004 9,374
2,479 6,583 3,564 12,626
*Pada Sept 08, ENRG mendapatkan US$450 juta pinjaman yang diarrange oleh Credit Suisse
3,823 2,199 6,022
6,363 2,516 8,879
*Pinjaman tersebut menjamin kebutuhan pendanaan jangka panjang untuk percepatan produksi dan melunasi kewajiban jangka pendek pada saat yang bersamaan
-
35
1,440 3,355 1,263
1,440 3,355 1,263
(2,705) 3,353
(2,346) 3,712
*Fx rate yang digunakan Rp9,419 (2007) dan Rp10,950 (2008)
3
Penjelasan Agenda Rapat # 1 Kinerja Keuangan: Laporan Laba Rugi (12M 2008)
12M 2007
12M 2008
Change
1,137
1,859
63%
Profit (Loss) before Tax
(52)
19
Net Tax Benefit (Expense)
168
(55)
Net Profit (Loss)
116
(35)
EBITDA
350
863
(in IDR billions) Net Sales
*Sales, EBITDA meningkat dikarenakan oleh harga jual minyak dan gas yang lebih tinggi, peningkatan produksi gas, dan biaya produksi yang lebih rendah
*EBITDA Margin mengalami peningkatan dari 31% (12M 2007) menjadi 46% (12M 2008)
*Pembukuan beban keuangan (yang bersifat satu kali) terkait dengan didapatkannya pinjaman US$450juta
146%
*Fx rate yang digunakan Rp9,419 (2007) dan Rp 10,950 (2008)
4
Penjelasan Agenda Rapat # 1 Kinerja Operasional 12M 2008 Produksi Harian (Gross)
Realisasi Harga Jual
Minyak
Minyak
MBOPD
US$/bbl
Biaya Produksi US$/ boe 9%
10.9
10.5
6.7
96.4
73.3
5.9 38%
2007
2007
2008
2007
2008
Aktifitas Pemboran
Oil
Oil
2008
Gas
Gas
US$/mcf
BBTUD
88
80
30
2.8
2.6
36
40
20 14 5
2007
2008 Gas
2007
2008 Gas
2004
5
8
2005 2006 Development
3
3
2007 2008 Exploration
5
\\csng14p20101\CovSEA$\IBDUSER\INDONESIA\Energi Mega Persada\02 Project Millennium\Presentations\04 Ratings Presentation\EMP Presentation to Moody's (06 July 2005)v19.ppt - Jul 05 2005 - 22:21 /6
Penjelasan Agenda Rapat # 1 Pencapaian Produksi (12M 2008) Average Daily Production rate in 2007 and 2008 mboepd 30
Gas Oil
24.2
25.1
25
20
15
10
5
-
2007
2007 2008
2008
: Rata-rata Produksi Harian Migas Tercapai 10.9 mbopd and 80 bbtud. : Rata-rata Produksi Harian Migas Tercapai 10.5 mbopd and 88 bbtud.
6
Penjelasan Agenda Rapat # 1 2P Reserves Replacement Ratio ~ 112% mmboe 375
350
362
(3)
3
(5)
6
363
Oil
Oil
Gas
Gas
325
300
275
250
End 2007
Oil Production
Oil Upward Revision
Gas Production
Gas Upward Revision
End 2008 7
Penjelasan Agenda Rapat # 1 Rincian Cadangan Migas 2P (Gross) 363 MMBOE Proved Oil
10 %9 %
Probable Oil
7% 38%
42 %
Proved Gas
41% Probable Gas
8
Penjelasan Agenda Rapat # 1 Kenaikan Harga Jual Gas oleh ENRG (Berdasarkan Penandatanganan Kontrak)
6
Semberah’s gas to VICO (3.65 bcf/ 2008-2009) Contract signed in 2008
$5.9
$5.8
US$/mmbtu
4
Kangean’s TSB gas to PLN, PKG, PERTAGAS (855 bcf/ 2010-2028) Contract signed in 2007
$4.1
$4.0
2
-
Gebang’s gas to Energasindo (28 bcf/ 2008-2015) HoA agreed in 2008
Korinci’s gas to RAPP (86 bcf/ 2007-2020) Contract signed in 2007
9
Keputusan Agenda Rapat # 1 Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
10
Agenda Rapat # 2 Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2009 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratanpersyaratan lainnya.
11
Keputusan Agenda Rapat # 2 Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2009 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratanpersyaratan lainnya.
12
Agenda Rapat # 3 Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan persetujuan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak tanggal RUPS Tahunan ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
13
Penjelasan Agenda Rapat # 3 Berdasarkan Undang-Undang Perseroan No. 40 tahun 2007 dan Akte Pendirian Perusahaan, para anggota Dewan Direksi dan Komisaris harus diangkat dalam RUPS setiap 5 tahun setelah masa pengangkatannya di RUPS sebelumnya. Anggota Dewan Direksi: 1. Bp. Imam P. Agustino (Direktur Utama) 2. Bp. Didit A. Ratam (Direktur) 3. Bp. Amir Balfas (Direktur) Anggota Dewan Komisaris: 1. Bp. Ari S. Hudaya (Komisaris Utama) 2. Bp. Sulaiman Z. Pane (Komisaris Independen) 3. Bp. A. Qoyum Tjandranegara (Komisaris Independen) 4. Bp. Suyitno Patmosukismo (Komisaris) 5. Bp. Nalinkant A. Rathod (Komisaris) 14
Penjelasan Agenda Rapat # 3 Didit A. Ratam Didit A. Ratam, diangkat sebagai Deputy Chief Financial Officer Perseroan pada bulan Desember 2008. Memiliki banyak pengalaman di bidang keuangan diantaranya di bagian Treasury Department pada Mobil South Inc. (Mobil Oil Corp) – Fairfax VA, kemudian pada Gas Venture Adviser – Boston, Amerika Serikat. Beliau kemudian menjabat Direktur Utama Petroflexx serta menjabat Direktur Keuangan Prime Petroservices hingga akhirnya bergabung dengan Perseroan. Pendidikan terakhir beliau adalah Doktor (DBA) dari Boston University, Amerika Serikat dalam bidang Ekonomi dan Manajemen Keuangan pada tahun 2000.
Amir Balfas Amir Balfas, menjabat sebagai General Manager di EMP Malacca Strait sejak tahun 2007. Blok Malacca Strait PSC merupakan penyumbang terbesar untuk produksi minyak harian oleh Perseroan pada saat ini. Beliau juga memiliki pengalaman selama 20 tahun di VICO Indonesia – East Kalimantan Block dengan posisi terakhir sebagai G&G (Geological & Geophysical) Manager. Pendidikan terakhir beliau adalah Sarjana di bidang Geology dari Bandung Institute of Technology (ITB). 15
Keputusan Agenda Rapat # 3 Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan persetujuan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak tanggal RUPS Tahunan ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
16
Agenda Rapat # 4 Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
17
Penjelasan Agenda Rapat # 4 Penetapan jumlah gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Rp 1,900,000,000.- (NETT / Bersih) per bulan.
18
Keputusan Agenda Rapat # 4 Menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
19
