Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Blue Bird Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Jakarta, 4 Juni 2015

Mata Acara Rapat

1 2

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan

3 4

3

Penunjukan Akuntan Publik

Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Mata Acara Rapat

5 6

Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO dan Perubahan Penggunaan Dana hasil IPO

7

4

Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris Perseroan

Perubahan anggaran dasar perseroan

PT Blue Bird Tbk – Mata Acara 1 & 2

1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (﴾acquit et de charge)﴿;

2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

5

Laporan Direksi

-‐  ULASAN KEUANGAN -‐  ULASAN BISNIS -‐  FOKUS & PERMASALAHAN BISNIS UTAMA 2015

6

Ulasan Keuangan

7

Di tengah tantangan yang hebat, kinerja keuangan kami tetap solid Pendapatan Neto

Laba Usaha

(﴾ dalam miliar Rupiah )﴿

(﴾ dalam miliar Rupiah )﴿

+21%

+6% 4.759

2013

2014

(﴾ dalam miliar Rupiah )﴿ +4%

1.053 990

3.921

Laba Bersih *

2013

708

2014

2013

735

2014

(*) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

8

Posisi keuangan yang terjaga sehat, siap untuk mendukung ekspansi usaha kami Total Aset

( dalam miliar Rupiah ) +43%

Total Liabilitas

( dalam miliar Rupiah ) -‐ 6%

Total Ekuitas

( dalam miliar Rupiah ) +199%

7.172 3.603

3.807 5.012

3.568

1.205

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2013

31 Des 2014

9

ULASAN BISNIS

10

Profil Armada Perseroan Taksi Reguler

Taksi Eksekutif

Limusin & Sewa Mobil

Sewa Bis

Total

25.545

1.287

4.486

598

31.916

Brand

Armada(1)

Lokasi

13 lokasi (Jawa, Sumatra, Bali, Lombok, Sulawesi)

Beroperasi di Jakarta dan Surabaya

12 lokasi (Jawa, Sumatra, Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan)

Beroperasi di Jakarta, Surabaya, Bali dan Bandung

Hadir di kota-kota terbesar di Indonesia

Operator taksi No. 1 di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 33%(2) di seluruh Indonesia berdasarkan jumlah armada operasional (1)  (2) 

11

Per 31 Desember 2014. Pangsa pasar berdasarkan jumlah armada operasional taksi reguler per 31 Desember 2013 berdasarkan Euromonitor.

Kami hadir di kota-‐kota terbesar di Indonesia Medan

Pekanbaru

Batam

Palembang

Jadetabek

Balikpapan Manado

Padang Semarang Banten

Bandung

Yogyakarta

Solo

Surabaya

Poin-‐poin utama   Hadir di kota-‐kota terbesar di Indonesia   Brand yang telah dikenal luas secara nasional   Tren urbanisasi dan pertumbuhan konsumen yang meningkat 12

(1)  (2) 

Per 31 Marezt 2015 Per 30 April 2014

Bali

Lombok

Makassar

Dukungan jaringan distribusi luas se-‐Indonesia   67 pool1 di seluruh Indonesia   Sekitar 480-‐an outlet eksklusif2 termasuk hotel, pusat

perbelanjaan, kantor, apartemen, kompleks perumahan dan pasar swalayan

  Call center 24-‐jam, sistem reservasi via ponsel / smartphone dan reservasi via internet

Dukungan jalur distribusi yang luas dan infrastruktur terintegrasi yang solid Penyebaran pool secara nasional

Outlet eksklusif : hotel, mall, dll

Sistem Teknologi Informasi, Operasional dan Sumber Daya Manusia

(1) 13 Per 31 Desember 2014

Beberapa inovasi Blue Bird demi meraih kepuasan pelanggan dan keunggulan operasional Call Center 24 Jam Reservasi melalui smartphone

Big Bird Premium Bus Pembayaran Taksi Menggunakan EDC 14

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Blue Bird Group selama 2014 Meraih Super Brand Award 2014, penghargaan Super Brand yang ketiga kalinya untuk kategori transportasi darat Memenangkan Contact center service award 2014, penghargaan Contact Center Service yang kedelapan kalinya dan menjadi juara untuk kategori taksi Meraih Corporate Image Award 2014 untuk yang kesembilan kalinya dalam kategori taksi dan masuk ke dalam kategori Excellent

Service Quality Award di kategori taksi untuk Blue Bird dengan skor Diamond

Service Quality Award di kategori car rental untuk Golden Bird dengan skor Diamond

Memenangkan Indonesia Best Brand Award (﴾IBBA)﴿ 2014 untuk kategori taksi

15

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Blue Bird Group selama 2014 Meraih nilai tertinggi dalam ajang Indonesian Customer Satisfaction Award (﴾ICSA)﴿ 2014 untuk kategori taksi yang melibatkan 7.500 responden di 6 kota besar Indonesia Memenangkan Strategy Into Performance Award (﴾SPEx 2)﴿ sebagai The Best in Ground Transportation Industry

Memperoleh penghargaan Rekor Bisnis (﴾ReBi)﴿ yang diselenggarakan Koran Sindo dan Tera Foundation sebagai Perusahaan Taksi yang Pertama dan Terbesar dalam pembayaran dengan credit voucher Meraih Penghargaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di bidang pelayanan transportasi publik di Indonesia dengan predikat “Prima Utama”

16

FOKUS & PERMASALAHAN BISNIS UTAMA 2015

17

Fokus usaha Perseroan di 2015 Penambahan Jumlah Armada

Memperluas wilayah operasional Meningkatkan Kualitas Layanan dan efisiensi operasional

Mengembangkan segmen kendaraan 18

Tantangan – tantangan ke depan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melamban

Volatilitas harga minyak dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS Kondisi lalu lintas di kota-‐kota besar

19

PT Blue Bird Tbk – Mata Acara 1 & 2

1 2

20

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan

PT Blue Bird Tbk

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Penggunaan Laba Bersih Perseroan

21

Keputusan Rapat Mata Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 •

• Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (﴾acquit et de charge)﴿ sepanjang tindakan-‐tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk

tahun buku tersebut.

22

Keputusan Rapat Mata Acara Kedua 2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2014 yang tercatat sebesar Rp.735.112.442.055 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 10.000.000.000 ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70

Undang-‐Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan sebesar Rp 40.042.000.000 ditetapkan

sebagai cadangan umum. 2. Sebesar Rp 330.800.598.925 atau 45% dari laba bersih tahun buku 2014 ditetapkan sebagai

dividen final untuk tahun buku 2014 dengan rincian sebagai berikut :

  Sebesar Rp 223.636.380.916 atau setara dengan Rp 105,21 per lembar saham telah

dibagikan sebagai dividen interim pada bulan Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham tanggal 25 Agustus 2014.

  Sisanya sebesar Rp 107.164.218.009 atau setara dengan Rp 42,83 per lembar saham akan

dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Juni 2015 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015.

3. Sisanya sebesar Rp 354.269.843.130 akan menambah saldo laba Perseroan untuk mendukung pengembangan operasional usaha Perseroan. 4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran

dividen tunai dimaksud. 23

PT Blue Bird Tbk – Mata Acara 3

3

24


Mata Acara Ketiga Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.

25


3

26


Keputusan Rapat Mata Acara Ketiga

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan honorarium serta persyaratan-‐persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut.

27


4

28


Mata Acara Keempat Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

29

Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris :

  Kresna Priawan Djokosoetono, Komisaris Utama   Sri Adriyani Lestari, Wakil Komisaris Utama   Noni Sri Ayati Purnomo, Komisaris   Bayu Priawan Djokosoetono, Komisaris Direksi :

  Purnomo Prawiro, Direktur Utama   Sigit Priawan Djokosoetono, Direktur   Adrianto Djokosoetono, Direktur

30

Komposisi Anggota Dewan Komisaris (﴾tetap)﴿ Dewan Komisaris:

  Komisaris Utama

: Kresna Priawan Djokosoetono*

  Wakil Komisaris Utama

: Sri Adriyani Lestari*

  Komisaris

: Noni Sri Ayati Purnomo*

  Komisaris

: Bayu Priawan Djokosoetono*

  Komisaris

: Gunawan Surjo Wibowo**

  Komisaris Independen

: Rinaldi Firmansyah**


: Hikmahanto Juwana**


: Pratiknyo**

Catatan: * Sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2018

** Sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2016

31

Komposisi Dewan Direksi

Direksi:

  Direktur Utama

: Purnomo Prawiro*

  Direktur

: Sigit Priawan Djokosoetono*

  Direktur

: Adrianto Djokosoetono*

  Direktur Tidak Terafiliasi

: Robert R. Rerimassie**

Catatan: * Sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2018

** Sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2016

32


4

33


Keputusan Rapat Mata Acara Keempat Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST Tahun 2018: Dewan Komisaris:

Dewan Direksi:

Kresna Priawan Djokosoetono Komisaris Utama

Sri Adriyani Lestari

Wakil Komisaris Utama

Purnomo Prawiro

Noni Sri Ayati Purnomo

Bayu Priawan Djokosoetono

Sigit Priawan Djokosoetono

Komisaris

34

Komisaris

Direktur Utama

Direktur

Adrianto Djokosoetono Direktur


5

35

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Mata Acara Kelima

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

36

PT Blue Bird Tbk

Mata Acara Rapat Kelima Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

37

Keputusan Rapat Mata Acara Kelima

5.1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris

Perseroan untuk tahun buku 2015 keseluruhan maksimum sebesar

Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar Rupiah), yang akan dipotong pajak,

serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan

pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan

Komisaris.

5.2

38

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, di mana

kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota

Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan keputusan rapat Dewan

Komisaris, untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya remunerasi

bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 beserta

pembagiannya.


6

39


Mata Acara Keenam

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dan persetujuan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

40

Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO per 31 Maret 2015 (dalam miliar Rupiah)

Rencana

Aktual

Pelunasan Utang Bank

1.249,6

1.247,8

-‐

1,8

Biaya Penawaran Umum

151,8

139,2

-‐

12,6

Akuisisi Tanah dan Bangunan

389,7

300,6

8,6

80,5

Pembelian Armada, Lahan, dan Bangunan

656,1

455,2

200,9

-‐

2.447,3

2.142,8

209,5

94,9

Total

41

Dalam Proses

Selisih

Perubahan penggunaan dana IPO

(dalam miliar Rupiah)

Penjelasan


1,8

Pelunasan pinjaman bank lebih rendah dibanding dengan rencana yang tercantum dalam prospektus karena adanya pembayaran angsuran yang telah dilakukan lebih dahulu sebelum mendapat dana hasil penawaran umum


12,6

Adanya beban penawaran umum yang tidak direalisasikan pembayarannya


80,5

Adanya akuisisi tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi yang tidak direalisasikan

Total

94,9

42

Perubahan penggunaan dana IPO

Total dana sebesar Rp.94.934.244.103 akan diubah penggunaannya menjadi untuk pembelian armada kendaraan, lahan dan bangunan sehingga penggunaan dana IPO Perseroan menjadi sebagai berikut ini.

(dalam miliar Rupiah)

Rencana Dana IPO Sebelumnya

Usulan Perubahan Dana IPO


1.249,6

1.247,8


151,8

139,2


389,7

309,2

Pembelian Armada, Lahan, dan Bangunan

656,1

751,1

2.447,3

2.447,3

Total

43


6

44


Keputusan Rapat Mata Acara Keenam 6.1 Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

Perseroan per posisi tanggal 31 Maret 2015, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

6.2 Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dengan jumlah keseluruhan dana sebesar Rp.94.934.244.103 akan diubah penggunaannya menjadi untuk pembelian armada kendaraan, lahan dan bangunan.

45


7

46

Perubahan anggaran dasar perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan: -‐

Pasal 4 [dan Pasal 5] melakukan penyempurnaan terhadap referensi pasal

-‐

Pasal 10 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham

-‐

Pasal 11 mengenai Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS

-‐

Pasal 12 mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS

-‐

Pasal 15 mengenai Direksi

-‐

Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi

-‐

Pasal 17 mengenai Rapat Direksi

-‐

Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris

-‐

Pasal 19 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

-‐

Pasal 20 mengenai Rapat Dewan Komisaris

47

PT Blue Bird Tbk

Mata Acara Rapat Ketujuh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

48

Keputusan Rapat – Mata Acara Ketujuh 7.1 Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk masing-masing pasal sebagaimana telah ditayangkan dan dijelaskan dalam Rapat ini; 7.2 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam satu akta notaris terkait perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut; 7.3 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud diatas dan didaftar di Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian.

49

Keputusan Rapat Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: 1.

menyatakan keputusan-keputusan Rapat tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan, pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.

menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga proses permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk perubahan tersebut tidak mengalami hambatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3.

melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.

50

PT Blue Bird Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Jakarta, 4 Juni 2015

51

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Recommend Documents