KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem
Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 19. 10. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem
Přítomni:
Havlík (PZ), Chottová (PV), Kolář ( PV), Kovalčík ( PB), Němec ( Be),Vaníček (KH), Lukavec (Ny), Špáda (MB), Švejda (MB)
Omluveni:
Vodička (ME);
DR:
Juhász
Hosté:
Veselá (úřad KHK)
PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. 2. 3. 4. 5.
Kontrola plnění úkolů z minulých jednání a aktuální informace o činnosti KHK StČ Hospodářské výsledky KHK StČ Návrh plánu práce představenstva KHK StČ na období 11/2010 – 12/2011 Podpora podnikání – dopravní infrastruktura v rámci Středočeského kraje Různé
Zahájení: Vedení představenstva se ujala předsedkyně KHK StČ paní Ivana Chottová. Předsedkyně zahájila jednání představenstva KHK StČ v 9.00 hodin; ověřovatelem byl na základě návrhu zvolen pan Vladimír Kovalčík, zapisovatelem byla T. Veselá. V úvodu předsedkyně konstatovala usnášení-schopnost a seznámila přítomné s programem jednání; ten byl přijat jednomyslně tak, jak byl v pozvánce navržen.
Hlasování (1) – program jednání : Pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
K bodu 1 - Kontrola plnění úkolů z minulých jednání: Úkol 1 (spolupráce s KÚ): Spolupráce s KÚ probíhá průběžně. Nadále budou probíhat jednání s náměstkem hejtmana panem Chládkem; schůzka s náměstkem byla posunuta. Diskutují se možnosti podání žádosti o finanční podporu, resp. hledání konkrétních aktivit vhodných k proplacení ze strany KU. Na Kraji bylo aktuálně jednáno s vedoucím odboru školství panem Schneiderem o spolupráci mezi KÚ a KHK StČ, především o možnosti společně předloženého projektu o mapování potřeb ve školství vytvořením informačního systému pro střední školy na internetu, kde by potřeby škol byly propojeny přímo s potřebami podnikatelských subjektů v regionu. Termíny budou upřesněny dle vyhlášených výzev. Nadále probíhá i jednání o možnosti spolupráce s URR Středočeského kraje, proběhla diskuse s ředitelem o možnostech finančně zajištěné zakázky.
Představenstvo bere na vědomí: •
Informaci o navázání a dalším upevňování vztahů s adekvátními zástupci KU a URR StČ.
KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem
Úkol 2 (spolupráce s účetní firmou): Trvá stále, průběžně probíhají jednání s účetní firmou Controlling Invest v Kutné Hoře; nadále jsou sledovány příjmy a výdaje v rámci KHK podle jednotlivých oblastí, dnes již jen OBK PV a centrála KHK StČ. Diskuse o výši nákladů za účetní služby. Představenstvo bere na vědomí:
•
Informaci o pokračování spolupráce s účetní firmou Controlling Invest
Úkol 3 ( oslovování členských firem) Trvá stále, průběžně plněn, pokračuje a členové P jsou členských firem, které nejsou příliš vstřícné.
na zasedání
informováni o reakcích
Úkol 4 (rozesílání pozvánek z výborů a komisí při KU, zápisů): Průběžně začíná být plněn ze strany p.Lukavce ( poslal Pozvánku z výboru pro zaměstnanost ) i pana Vaníčka (Rada krajů při HK, představenstvo HK ČR), nebyl doručen zápis z KRP od p. Špády, který měl být přílohou zápisu. Úkol 6 (Mapování potřeb podnikatelů) Úkol trvá, probíhají jednání o přemístění informačního systému z projektu Mapování potřeb trhu práce na weby KHK StČ a jeho aktualizace by byla napojena přímo na nový informační systém týkající se škol ( jde o možnosti společně předloženého projektu o mapování potřeb ve školství vytvořením informačního systému pro střední školy na internetu, kde by potřeby škol byly propojeny přímo s potřebami podnikatelských subjektů v regionu ). Termíny budou upřesněny dle vyhlášených výzev. o společně předkládaném projektu s KÚ. Úkol 7 (vymáhání pohledávek): Na základě seznamu pohledávek jsou nadále posílány dlužníkům dopisy-upomínky na dlužné částky; průběžně jsou kontrolovány platby vymožené na základě upomínek a do současné doby bylo vymoženo cca 55 tis. Kč. Nedobytné pohledávky budou v rámci možností koncem roku odepsány na základě podkladů zpracovaných úřadem KHK a předsedkyní. Představenstvo bere na vědomí: •
Informace o poskytnuté k úkolu 3 - 7.
K bodu 1 - aktuální informace o činnosti KHK StČ: Předsedkyně informovala o situaci na jednotlivých oblastech KHK, které nejsou v této chvíli personálně zajištěny, vypovězeny i nájemní smlouvy, včetně energií a médií. Veškerá současná činnost a informace jsou pro podnikatele zajišťovány z úřadu KHK v Brandýse nad Labem, kde je jeden pracovník. Proběhla informace o realizaci setkání s ekonomem panem T.Sedláčkem v Nymburce a Brandýse, menší setkání v Čelakovicích. Na základě požadavku pana Němce za OBK Beroun bude následovat ještě další setkání v Berouně,a to podle volného termínu pana T. Sedláčka; termín zatím není známý. Další dvě setkání se realizovala ve spolupráci s hnutím Výzva pro regiony, a to setkání se zastupiteli v Čelákovicích, Nehvizdech a Mochově. Pokračuje úspěšně i služba pro obyvatele v realizaci CZechPOINTu. Proběhlo společné jednání o vzájemné spolupráci s pobočkou ČSOB v Praze Olšanské, s pí Wunschovou. O způsobu spolupráce a možné finanční podpoře probíhají interní jednání v rámci ČSOB. Členové představenstva byli informováni o pokračující spolupráci na projektu „Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2009-2012“ realizovaném HK ČR. O otevřeném dopise HK ČR ve věci zdražení el. energie, o informovanosti KHK ze strany HK ČR a potřebě zpětné vazby z HK ČR. Porada ředitelů a HK ČR byla přesunuta ze dne 21.9.2010 - na náhradní termín 12.10.2010. Zápis z porady zatím není k dispozici. Byly podány informace o činnosti nově vzniklé ES je soustředěna především na zasílání připomínek a námětů na HK ČR a v účasti zástupců sekce na jednání HK ČR.
KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem
Pan Vaníček přednesl informace z Rady krajů a představenstva HK ČR; byl již stanoven termín konání XXIII.Sněmu HK ČR, který bude volební a proběhne dne 26.5.2011. Diskuse proběhla na téma připomínek k novele zákona .č.301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky
Hlasování ( 2 ) – zpracování námětů na úpravy : Pro 8, proti 0, zdrželo se 0. Představenstvo ukládá :
•
zpracovat a zaslat návrhy a doporučení na úpravy zákona o HK ČR
Představenstvo bere na vědomí: •
informace o činnosti KHK StČ
K bodu 2 – Hospodářské výsledky KHK StČ Byla předložena aktuální výsledovka, rozvaha a interní rozpočet ke dni 13.10.2010. V úvodu předsedkyně ve stručnosti informovala o dalších jednáních s účetní firmou, účetní firma pokračuje v revizi zaúčtovaných pohledávek a závazků. Všichni obdrželi výsledovku dle středisek a rozvahu a kompletní přehled pohledávek. V návaznosti na toto stručně okomentovala jednotlivé materiály, sdělila stav pohledávek a závazků, informovala o drobných úpravách „interní“ rozpočtové tabulky dle středisek, seznámila s problémem s cash flow; možnosti navýšení kontokorentu a informovala o očekávaných platbách. Dále informovala o dalším pokračování ještě důraznějšího vymáhání pohledávek formou upomínacích dopisů. Upozornila na skutečnost, že přestože jsou aktuální hospod. Výsledky KHK StČ dobré, velký problém stále přetrvává s cash flow KHK StČ. Představenstvo bere na vědomí: • •
•
• • •
Informace o stavu hospodaření KHK StČ za období 1- 9/2010. Stav závazků a pohledávek KHK ke dni 13.10.2010 informaci o potřebě zvýšení kontokorentu informaci o přípravě seznamu pohledávek určených k odpisu návrh na vydávání zálohových faktur v roce 2011 zachování stávající spolupráce s účetní firmou
Hlasování ( 3 ) – navýšení kontokorentu : Pro 9, proti 0, zdrželo se 0. Představenstvo schvaluje : •
jednání o hledání bankovních zdrojů z důvodu aktuálního řešení cash flow, nejlépe formou zvýšení kontokorentu z 100 - na 200 tis. Kč
K bodu 3 - Návrh plánu práce představenstva KHK StČ na období 11/2010 – 12/2011 Proběhla diskuse k předloženému plánu práce představenstva na rok 2010/2011 od p.Chottové. Připomínky především od p.Kovalčíka, p.Lukavce. Bylo rozhodnuto o zapracování připomínek a předložení upraveného Plánu práce na dalším zasedání představenstva a návaznost tohoto plánu na připravovaný Plán práce KHK StČ na rok 2011. Představenstvo ukládá : •
zapracovat připomínky a předložit upravený Plánu práce na dalším zasedání představenstva . P_dne 30.11.2010
KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem
Představenstvo bere na vědomí: termíny jednání představenstva na další období 2010/11 ve dnech: 30.11.2010; 18.1.2011; 15.3.2011; 17.5.2011; 14.6.2011; 20.9.2011;15.11.2011
K bodu 4 – Podpora podnikání – dopravní infrastruktura v rámci StČ kraje Předsedkyně informovala o připravovaném jednání prezidenta HK ČR s ministrem dopravy ČR. V této souvislosti bylo nezbytné předat informace o aktuálních potřebách v oblasti dopravní infrastruktury ve Středočeském kraji. Seznámila přítomné s odevzdanými informacemi týkající se Středočeského kraje. Diskuse se týkala nutnosti větší aktivity KHK, resp. zainteresovaných osob v této problematice v rámci jednání na úrovni republikové i krajské.
Představenstvo bere na vědomí: • •
zaslané informace týkající se dopravní infrastruktury Středočeského kraje pro případnou spolupráci poslat e-mailem jména odborníků k dané problematice, kteří by měli zájem se aktivně podílet na výše uvedeném
K bodu 5 – Různé - Schválení nových členů Představenstvo schvaluje :
•
•
Nové členy KHK StČ, resp.OBK PV v počtu 1 PO. Odstupující členy v počtu 4 FO
Hlasování ( 4 ): schvalování nových a odstupujících členů Pro 4, proti 0, zdrželo se 0. Hlasují pouze zástupci oblastí. Tabulka nově přijatých a odstupujících členů je přílohou tohoto zápisu. K bodu 5 – Různé - informace o založení Živnostenské sekce •
•
Byla podána informace o zřízení Živnostenské sekce (ŽS) při HK ČR Zaslat náměty na osoby, které by se mohly stát členy komise
Úkoly: Úkol 1/10/2010: Zpracovat a zaslat návrhy a doporučení na úpravy zákona o HK ČR s cílem návrhů na systémové prvky. Termín: do 31.12.2010 O: Veselá, členové představenstva Úkol 2/10/2010: Zpracovat návrh seznamu pohledávek určených k odpisu a v návaznosti na toto přednést na představenstvu seznam firem, kterým bude na základě neplacení ukončeno členství v HK ČR. Tyto firmy budou ještě před ukončením členství o této skutečnosti písemně informování. Termín: do 31.12.2010 O: Veselá,Chottová, Juhasz Úkol 3/10/2010: Jednat o zvýšení kontokorentu z 100 - na 200 tis. Kč Termín: co nejdříve O: Veselá,Chottová Úkol 4/10/2010: Zapracovat připomínky do navrženého Plánu práce představenstva na dalším zasedání představenstva. Tento návrh bude vycházet z návrhu Plánu práce KHK StČ na rok 2011. Termín: 30.11.2010 O: Veselá,Chottová, Kovalčík, Juhász
KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem
Úkol 5/10/2010: Oslovit prezidenta HK ČR ve věci jeho možné účasti na zasedání představenstva v lednovém termínu. Termín: 30.11.2010 O: Veselá,Chottová
Závěr: Jednání bylo ukončeno předsedkyní KHK StČ ve 11.30 hod. Příští zasedání představenstva KHK StČ, nesvolá-li předsedkyně jednání dříve, se bude konat mimořádně dne: 30. 11. 2010, v zasedací místnosti firmy AMZ Financial Group,s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav od 9.00 hodin.
Zapsáno dne: 25. 10. 2010
Ověřil: Ing. Vladimír Kovalčík
Zapsala:
Schválila: Ing. Ivana Chottová
Taťána Veselá
