POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo a likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“) svolávají řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24. září 2014 od 10:00 hodin ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov Pořad jednání: 1. Zahájení valné hromady; 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady; 3. Projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014, a projednání vyjádření dozorčí rady ke zprávě likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracovaní návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014 a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem; 4. Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracovaní návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem; 5. Schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku; 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady; 7. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti včetně schválení výše odměny; 8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; a 9. Závěr valné hromady. Rozhodný den: Rozhodným dnem pro účast akcionářů se zaknihovanými akciemi Společnosti na valné hromadě je 17. září 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář Společnosti v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou evidovány akcie Společnosti, k rozhodnému dni, nebo její zástupce. K převodům zaknihovaných akcií učiněných po rozhodném dni se nepřihlíží. Prezence a účast: Prezence a zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 8:00 hodin v místě jejího konání. Akcionář fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení předá zástupce originál písemné plné moci opravňující k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Plná moc, kde je podpis ověřen v zahraničí, musí být superlegalizována, nebo opatřena ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Akcionář - právnická osoba při prezenci předá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení předá zástupce originál písemné plné moci opravňující k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Zahraniční právnická osoba předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku (ne starší 6 měsíců) nebo jiného dokumentu (ne starší 6 měsíců) osvědčujícího existenci právnické osoby, ze kterého vyplývá, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu, a hodnověrný překlad tohoto výpisu nebo jiného dokumentu v případě, že nebude vyhotoven ve slovenském, anglickém nebo německém jazyce. Doklady, kterými se zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. V případě, že je akcie ve společném vlastnictví více osob, vykonává hlasovací práva na základě písemného zmocnění s úředně ověřenými podpisy jedna osoba, přičemž účast všech spoluvlastníků na valné hromadě není nijak omezena. Písemné zmocnění spoluvlastníků akcií s úředně ověřenými podpisy k výkonu hlasovacích práv je nutno předat při prezenci. Písemné zmocnění, kde je podpis ověřen v zahraničí, musí být superlegalizováno, nebo opatřeno ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda opravňuje k zastupování na této nebo na více valných hromadách Společnosti. Akcionáři s listinnými akciemi na jméno, které byly listinnými akciemi na jméno i k 31. 12. 2013, nebo které byly do 31. 12. 2013 akciemi na majitele a budou přede dnem konání valné hromady akcionářem vyměněny za akcie na jméno, nejsou povinni předkládat originály akcií, ledaže zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Akcionáři s listinnými akciemi na jméno, které byly do 31. 12. 2013 listinnými akciemi na majitele, kteří budou v prodlení s povinností předložit akcie k výměně za akcie na jméno a sdělit údaje potřebné pro

zápis do seznamu akcionářů, nejsou dle § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. oprávněni vykonávat práva spojená s těmito akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení. Akcionáři mohou předložit tyto akcie k výměně za akcie na jméno a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů dle podmínek výzvy Společnosti uveřejněné dne 28. 3. 2014, a to v sídle Společnosti v pracovní dny úterý a čtvrtek od 9:00 do 15:00 hod. Akcionáři se zaknihovanými akciemi nejsou povinni předkládat výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Osoby zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií nejsou povinny předkládat výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Není připuštěno hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě. Získání informací: Akcionáři mají právo ode dne svolání valné hromady nahlédnout do návrhu jednacího a hlasovacího řádu, mimořádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2014, zprávy o průběhu likvidace s návrhem likvidátora Společnosti na rozdělení likvidačního zůstatku, návrhu změny stanov, návrhů usnesení valné hromady, návrhu smluv o výkonu funkce, účetních závěrek Společnosti ke dni 17. 9. 1998, 31. 12. 1998, 31. 12. 1999, 31. 12. 2000, 31. 12. 2001, 31. 12. 2002, 31. 12. 2003, 31. 12. 2004, 31. 12. 2005, 31. 12. 2006, 31. 12. 2007, 31. 12. 2008, 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011, 31. 12. 2012, 31. 12. 2013 a dalších souvisejících dokumentů v kancelářích Společnosti na adrese Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, každé úterý a čtvrtek, které jsou pracovními dny, od 9:00 do 15:00 hodin, nebo na internetových stránkách Společnosti www.agbl.cz. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrhy usnesení: V rámci bodu 1 pořadu bude formálně zahájena valná hromada, není zde žádný návrh usnesení. V rámci bodu 2 pořadu je navrhováno přijetí následujících usnesení „I. Valná hromada schvaluje návrh jednacího a hlasovacího řádu ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě. II. Valná hromada volí orgány valné hromady společnosti v následujícím složení: (a) předseda valné hromady: Mgr. Radek Bláha, nar. 15. 3. 1970, bydlištěm Třebichovice - Saky 2, PSČ 273 08; (b) zapisovatel: Mgr. Filip Wagner, nar. 13. 10. 1980, bydlištěm Praha 4 – Chodov, Radimovická 1424/33, PSČ 149 00; (c) první ověřovatel zápisu: Ing. Petr Maur, nar. 6. 4. 1953, bydlištěm Praha 4 – Písnice, K mejtu 472/5, PSČ 142 00; (d) druhý ověřovatel zápisu: Mgr. Karel Tománek, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505; (e) první osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Panáček, nar. 13. 5. 1967, bydlištěm Praha 8 – Dolní Chabry, Prunéřovská 293, PSČ 184 00; (f) druhá osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Miroslav Černý, nar. 29. 1. 1963, bydlištěm Praha 8 – Bohnice, Bukolská 774/6, PSČ 181 00.“, přijetí jednacího a hlasovacího řádu vyplývá ze stanov Společnosti a slouží k podrobnější úpravě pravidel průběhu valné hromady, volba orgánů valné hromady vyplývá z příslušných právních předpisů. V rámci bodu 3 pořadu je navrhováno přijetí následujícího usnesení „Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady ke zprávě likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014 a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem.“, dokumenty byly připraveny likvidátorem v souvislosti s likvidací Společnosti a dozorčí rada je podle stanov Společnosti povinna tyto dokumenty přezkoumat a předložit své vyjádření k nim valné hromadě. V rámci bodu 4 pořadu je navrhováno přijetí následujícího usnesení „I. Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 30. 6. 2014. II. Valná hromada schvaluje, aby zisk Společnosti za odpovídající část roku 2014 vykázaný v mimořádné účetní závěrce sestavené ke dni 30. 6. 2014 ve výši 236 752 965,63 Kč byl převeden na účet účtové skupiny Převedený hospodářský výsledek a byl použit na úhradu ztráty minulých let.“, schválení mimořádné účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem vyplývá z příslušných právních předpisů. V rámci bodu 5 pořadu je navrhováno přijetí následujících usnesení: „I. Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace ve znění, v jakém byla předložena valné hromadě likvidátorem Společnosti. II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti dle podmínek tohoto usnesení v celkové výši ke dni tohoto usnesení 177 492 600,60 Kč mezi akcionáře Společnosti s výjimkou společnosti GE MONEY CZECH HOLDING COMPANY, společnosti založené a existující podle práva státu Delaware, Spojené státy americké (dále jen „GEMCHC“), která dne 27. 6. 2014 uzavřela se Společností dohodu o vzdání se podílu na likvidačním zůstatku, ve které se GEMCHC jako akcionář Společnosti vzdala práva na podíl na likvidačním zůstatku připadající na tyto akcie: A. 956 ks listinných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 95 600 000 Kč), ISIN CS0008000147, sériová čísla (včetně) 558 až 562, 581, 583 až 584, 1511 až 1515, 2120 až 2123, 2423 až 2444, 2486 až 2500, 2829 až 2848, 3410 až 3411, 3739 až 3742, 4490 až 5019, 5291 až 5295, 5646 až 5650, 5762 až 5766, 6063 až 6072, 6344 až 6363, 6444, 6773, 6782 až 6784, 6916 až 6958, 7439 až 7441, 8058 až 8067, 8621, 9015 až 9025, 9130 až 9179, 9256 až 9258, 9362 až 9364, 9386 až 9397, 9423 až 9425, 9725, 10006 až 10007, 10033 až 10044, 10163 až 10182, 10193 až 10202, 10255, 10386 až 10391, 10487 až 10491, 10499, 10960 až 10989, 11096 až 11102, 11104 až 11113, 11409, 11411 až 11428, 11579 až 11584, 11711 až 11712, 12101 až 12104, 12758, 12763, 13105 až 13107, 13196, 13406 až 13407, 13771 až 13778, 14135, 14270 až 14271, 14296 až 14297, nahrazené hromadnou

listinou na jméno série A, č. 10940, vydanou dne 30. 1. 2014, o celkové jmenovité hodnotě 95 600 000 Kč (dále jen „Akcie A“); B. 251 ks listinných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50 000 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 12 550 000 Kč), ISIN CZ0008021342, sériová čísla (včetně) 158 až 227, 376 až 435, 444 až 483, 495 až 564, 664 až 665, 833 až 834, 881 až 885, 962 až 963, nahrazené hromadnou listinou na jméno série B, č. 10940, vydanou dne 30. 1. 2014, o celkové jmenovité hodnotě 12 550 000 Kč (dále jen „Akcie B“); C. 71 359 listinných kmenových akcí Společnosti na jméno (před 1. 1. 2014 na majitele), každá o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 15 698 980 Kč), sériová čísla (včetně) 5329 až 9568, 11277 až 11316, 17813 až 18692, 34018 až 100216, nahrazené hromadnou listinou na jméno série C, č. 10940, vydanou dne 15. 5. 2014, o celkové jmenovité hodnotě 15 698 980 Kč (dále jen „Akcie C“); D. 6 158 970 ks zaknihovaných kmenových akcí Společnosti na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 615 897 000 Kč), ISIN CZ0008026408 (dále jen „Akcie D“); a E. 1 000 000 ks zaknihovaných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 Kč), ISIN CZ0008040151 (dále jen „Akcie E“); (Akcie A, Akcie B, Akcie C, Akcie D a Akcie E dále společně jen „Vybrané akcie“), v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií (tj. akcií akcionářů Společnosti s výjimkou GEMCHC) ke splacené jmenovité hodnotě všech akcií Společnosti (s výjimkou Vybraných akcií), tj.: (a) na každou z 13 844 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (tj. s výjimkou Akcií A) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,00307337307569427% odpovídající částce 5 455,00979818997 Kč; (b) na každou ze 749 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč (tj. s výjimkou Akcií B) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,00153668653784714% odpovídající částce 2 727,50489909499 Kč; (c) na každou z 37 041 ks splacených akcií Společnosti na jméno (před 1. 1. 2014 na majitele) o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. s výjimkou Akcií C) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,0000067614207665274% odpovídající částce 12,0010215560179 Kč; (d) na každou z 2 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 14 256 Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,000438140065670975% odpovídající částce 777,666196829961 Kč; (e) na každou ze 4 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 13 200 Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,000405685245991644% odpovídající částce 720,061293361076 Kč; (f) na každou z 12 414 430 ks splacených akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií D) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,00000307337307569427% odpovídající částce 5,45500979818997 Kč; (g) na každou z 5 010 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií E) připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,00000307337307569427% odpovídající částce 5,45500979818997 Kč. III. Likvidační zůstatek je na základě mimořádné účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6. 2014 tvořen: (a) peněžitou pohledávkou Společnosti za společností GE Money Bank, a.s. na zaplacení finančních prostředků od GE Money Bank, a.s. ve výši ke dni tohoto usnesení 239 662 653,60 Kč s tím, že tato část likvidačního zůstatku Společnosti je snížena o ke dni mimořádné účetní závěrky Společnosti předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti ve výši 10 000 000 Kč a případné daňové a s daněmi související závazky Společnosti ve výši 55 251 730 Kč, které budou hrazeny Společností jejím věřitelům z prostředků zaplacených GE Money Bank, a.s. z titulu výše uvedené peněžité pohledávky Společnosti za společností GE Money Bank, a.s.; a (b) krátkodobým finančním majetkem Společnosti ve výši 3 081 677 Kč. IV. V případě a v rozsahu, ve kterém nebudou Společností vynaloženy předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti a/nebo nevznikne Společnosti povinnost uhradit předpokládané daňové a související závazky dle bodu III. tohoto usnesení, bude o takto případně nevynaloženou a/nebo neuhrazenou částku navýšena celková výše likvidačního zůstatku Společnosti ke dni tohoto usnesení a proporcionálně budou navýšeny podíly na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie vyjádřené v korunách českých, jak je stanoveno v bodě II. (a) až (g) tohoto usnesení, a to dle podílů na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie vyjádřené v procentech, jak je stanoveno v bodě II. (a) až (g) tohoto usnesení. Likvidátor bude o případném zvýšení výše likvidačního zůstatku Společnosti a podílech na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie podle tohoto bodu IV. informovat akcionáře Společnosti před jejich rozdělením ve formě stanovené pro svolání valné hromady Společnosti. V. Likvidátor nezahájí výplatu likvidačního zůstatku dříve než za 3 (tři) měsíce po přijetí tohoto usnesení, případně po vypořádání veškerých soudních sporů, které by bránily rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti, a po zaplacení výše uvedené peněžité pohledávky Společnosti za společností GE Money Bank, a.s. VI. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto usnesením a příslušnými právními předpisy, včetně povinnosti vrácení listinných akcií Společnosti na výzvu likvidátora nebo zrušení zaknihovaných akcií Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na návrh likvidátora. V případě, že akcionář na výzvu a upozornění nevrátí listinné akcie Společnosti ani v dodatečně určené lhůtě, budou takové listinné akcie prohlášeny za neplatné a náklady Společnosti na prohlášení akcií za neplatné budou v souladu s příslušnými právní předpisy započteny proti podílu akcionáře na likvidačním zůstatku. VII. Po zahájení výplaty likvidačního zůstatku, bude podíl na likvidačním zůstatku připadající na akcie Společnosti na jméno vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti na jméno. VIII. V případě

zaknihovaných akcií Společnosti na jméno, pro které nebude číslo bankovního účtu uvedeno ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti, a zaknihovaných akcií Společnosti na majitele bude podíl na likvidačním zůstatku vyplacen akcionáři bezhotovostním převodem na bankovní účet specifikovaný v písemném oznámení akcionáře (podepsaném před osobou pověřenou likvidátorem Společnosti nebo zaslaném Společnosti s úředně ověřeným podpisem). IX. Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku připadající na zaknihované akcie Společnosti na jméno nebo na zaknihované akcie Společnosti na majitele bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře způsobem uvedeným výše v bodech VII. a VIII., bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři s bydlištěm nebo sídlem v České republice vyplacen poštovní poukázkou odeslanou akcionáři na jméno, adresu a další specifikaci vlastníka účtu zaknihovaných cenných papírů. X Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku žádným ze způsobů uvedeným výše v bodech VII., VIII. a IX., bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři vyplacen složením do soudní úschovy dle příslušných právních předpisů.“, schválení zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku vyplývá z příslušných právních předpisů. V rámci bodu 6 pořadu je navrhováno přijetí následujících usnesení „I. Valná hromada odvolává ke dni 24. 9. 2014 všechny členy dozorčí rady Společnosti, a to následující osoby: (a) Mgr. Karla Tománka, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505; (b) Jiřího Kellnera, nar. 30. 7. 1953, bydlištěm Praha 6, Za humny 10; (c) Ing. Josefa Novosvětského, nar. 1. 1. 1968, bydlištěm Praha 4, Sedlčanská 1102/8. II. Valná hromada volí ke dni 24. 9. 2014 novými členy dozorčí rady Společnosti následující osoby: (a) Mgr. Karla Tománka, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505; (b) Jiřího Kellnera, nar. 30. 7. 1953, bydlištěm Praha 6, Za humny 10; (c) Ing. Josefa Novosvětského, nar. 1. 1. 1968, bydlištěm Praha 4, Sedlčanská 1102/8.“, znovu zvolení členů dozorčí rady souvisí s blížícím se koncem funkčního období. V rámci bodu 7 pořadu je navrhováno přijetí následujících usnesení „I. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Mgr. Karla Tománka, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady. II. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Jiřího Kellnera, nar. 30. 7. 1953, bytem Praha 6, Za humny 10 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady. III. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Josefa Novosvětského, nar. 1. 1. 1968, bytem Praha 4, Sedlčanská 1102/8 ve znění předloženém valné hromadě a schvaluje jeho odměnu pro období ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady Společnosti ve výši 40 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci předsedy dozorčí rady, jinak ve výši 25 000 Kč za měsíc, bude-li vykonávat funkci člena dozorčí rady.“, schválení smlouvy o výkonu funkce vyplývá z příslušných právních předpisů. V rámci bodu 8 pořadu je navrhováno přijetí následujícího usnesení „Valná hromada rozhoduje o následujících změnách stanov Společnosti: (a) V § 4 odst. 2 písm. c) a písm. d) stanov Společnosti se text „akcií na majitele“ nahrazuje textem „akcií na jméno“; (b) V § 4 odst. 4 stanov Společnosti se za slovo „jsou“ vkládá text „kmenové a “; (c) V § 6 odst. 2 stanov Společnosti se písm. d) ruší bez náhrady a v písm. b) se na konec písmene vkládá text „a“ a v písm. c) se na konci písmene text „, a“ ruší bez náhrady; (d) V § 8 odst. 1 stanov Společnosti se text „Po uspokojení všech věřitelů“ nahrazuje textem „Za podmínek stanovených zákonem“, za slova „v poměru odpovídajícím“ se vkládá text „splacené “ a text „Ustanovení § 159 odst. 1 obchodního zákoníku tím není dotčeno. “ se ruší bez náhrady; (e) V § 9 odst. 4 stanov Společnosti se na konec odstavce vkládá text „Na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá 100 (jedno sto) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 220,- Kč připadá 220 (dvě stě dvacet) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 13 200,- Kč připadá 13 200 (třináct tisíc dvě stě) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 14 256,- Kč připadá 14 256 (čtrnáct tisíc dvě stě padesát šest) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč připadá 50 000 (padesát tisíc) hlasů a na akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč připadá 100 000 (jedno sto tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4 093 500 000 (čtyři miliardy devadesát tři milionů pět set tisíc) hlasů.“; (f) V § 9 stanov Společnosti se za odst. 5 vkládá nový odst. 6 s textem „Nestanoví-li jednací a hlasovací řád valné hromady jinak, hlasuje se na valné hromadě (způsob hlasování na valné hromadě) odevzdáním hlasovacího lístku.“; (g) V § 10 stanov Společnosti se na začátek paragrafu vkládá text „Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. “; (h) V § 11 odst. 4 stanov Společnosti se za text „Likvidátor“ vkládá text „v souladu s právními předpisy “ a text „ v souladu s §36 odst. 4 zákona o bankách a obchodním zákoníkem“ ruší bez náhrady; (i) V § 12 odst. 1 stanov Společnosti se text „obchodním zákoníkem, příslušnými ustanoveními zákona o bankách“ nahrazuje textem „příslušnými právními předpisy“ a text „smlouvě mandátní“ nahrazuje textem „příkazní smlouvě“; (j) V § 13 odst. 5 stanov Společnosti se text „mimořádnou “ ruší bez náhrady; (k) V § 15 stanov Společnosti se text „§187 odst. 1 písm. a) až písm. n) a § 75 odst. 1 obchodního zákoníku“ nahrazuje textem „§ 421 odst. 2 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)“; (l) V § 16 odst. 2 stanov Společnosti se text „§ 187 odst. 1 písm. a), b), c), a i) obchodního zákoníku“ nahrazuje textem „§ 421 odst. 2 písm. a), b), c), j), l) a v § 416 zákona o obchodních korporacích“; (m) V § 17 stanov

Společnosti se celý text paragrafu včetně nadpisu nahrazuje textem „[úmyslně vypuštěno]“; (n) V § 19 odst. 1 stanov Společnosti se celý text odstavce zrušuje a nahrazuje textem „Akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie, představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu na jejich adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.“; (o) V § 19 odst. 2 stanov Společnosti se celý text odstavce nahrazuje textem „Představenstvo současně uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.“; (p) V § 20 stanov Společnosti se text „zejména z obchodního zákoníku“ nahrazuje textem „z příslušných právních předpisů“ a text „Návrh jednacího a volebního řádu“ se nahrazuje textem „Návrh jednacího a hlasovacího řádu“; (q) V § 21 odst. 2 stanov Společnosti se v obou případech text „jménem společnosti“ nahrazuje textem „za společnost“; (r) V § 22 stanov Společnosti se za slovo „voleni“ vkládá text „dozorčí radou společnosti“; (s) V § 23 odst. 1 stanov Společnosti se za slova „vzdáním se funkce“ vkládá text „, vyloučením z výkonu funkce“; (t) V § 31 stanov Společnosti se za slovo „voleni“ vkládá text „valnou hromadou společnosti“; (u) V § 32 odst. 1 stanov Společnosti se za slova „odstoupením z funkce“ vkládá text „, vyloučením z výkonu funkce“; (v) V § 33 stanov Společnosti se celý text paragrafu včetně nadpisu zrušuje a nahrazuje textem „[úmyslně vypuštěno]“; (w) V § 37 odst. 1 písm. f) stanov Společnosti se text „mimořádnou “ ruší bez náhrady; (x) V § 37 odst. 3 stanov Společnosti se text „dle § 271 obchodního zákoníku“ ruší bez náhrady; (y) Celý § 47 se ruší bez náhrady.“, změna stanov souvisí zejména s požadavkem přizpůsobení nové právní úpravě a vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V rámci bodu 9 pořadu bude formálně ukončena valná hromada, není zde žádný návrh usnesení. Změna stanov: Změna stanov spočívá zejména v přizpůsobení nové právní úpravě (doplnění povinných náležitostí stanov, promítnutí změn institutů, formulací a odkazů na právní předpisy), a to zejména změně formy akcií v souvislosti se zákonem č. 134/2013 Sb., změně způsobu svolávání valné hromady (zveřejňování na internetových stránkách Společnosti, neuveřejňování v Obchodním věstníku ani deníku MF Dnes) a oprav některých nepřesností. Navrhovaní členové orgánů: Za členy dozorčí rady jsou navrhováni Mgr. Karel Tománek, nar. 31. 3. 1961, bydlištěm Čerčany, Sokolská 505; (b) Jiří Kellner, nar. 30. 7. 1953, bydlištěm Praha 6, Za humny 10; a (c) a Ing. Josef Novosvětský, nar. 1. 1. 1968, bydlištěm Praha 4, Sedlčanská 1102/8, jak vyplývá z uvedeného návrhu usnesení. Údaje z mimořádné účetní závěrky k 30. 6. 2014: Dle mimořádné účetní závěrky k 30. 6. 2014 aktiva celkem 243 736 tis. Kč tvoří dlouhodobý majetek 0 tis. Kč, oběžná aktiva 243 733 tis. Kč a časové rozlišení 3 tis. Kč, pasiva celkem 243 736 tis. Kč tvoří vlastní kapitál 242 575 tis. Kč, cizí zdroje 1 161 tis. Kč a časové rozlišení 0 tis. Kč, tržby (výnosy) jsou 245 732 tis. Kč a výsledek hospodaření za účetní období je 236 753 tis. Kč. V Praze dne 18. srpna 2014 Ing. Petr Maur v.r. předseda představenstva

Ing. Soňa Kašparová v.r. místopředsedkyně představenstva

Ing. Petr Čermák v.r. fyzická osoba určená Value Added, a.s. k výkonu funkce likvidátora

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI Společnost Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“) společně se shora uvedenou pozvánkou na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24. září 2014 od 10:00 hodin v kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov, upozorňuje akcionáře vlastnící akcie na jméno vydané Společností na povinnost sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů, a to do dne konání svolávané valné hromady (tj. do dne 24. září 2014), a současně vyzývá akcionáře vlastnící akcie na jméno, aby níže uvedeným způsobem sdělili Společnosti číslo svého bankovního účtu. Tato povinnost sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů vyplývá v případě listinných akcií na jméno z § 9 zákona č. 134/2013 Sb. a v případě všech akcií na jméno (tj. listinných i zaknihovaných akcií na jméno) z § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Bankovní účet, jehož číslo je akcionář povinen sdělit Společnosti, musí být veden u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, který je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dle § 349 zákona č. 90/2012 Sb. poskytne Společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie Společnosti na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů Společnosti. Pro sdělení čísla svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů Společnosti může akcionář vlastnící listinné akcie Společnosti na jméno využít níže uvedený formulář. Akcionáři vlastnící zaknihované akcie Společnosti na jméno sdělí číslo svého bankovního účtu zápisem této skutečnosti do evidence zaknihovaných cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů, a to prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře, který jim v centrální evidenci zřídil majetkový účet. Pokud má akcionář v centrální evidenci tzv. nezařazený účet, musí o zápis požádat účastníka Centrálního depozitáře, který mu takovou službu poskytne. Aktuální jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře

Jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře zapsané v seznamu akcionářů

Aktuální adresa bydliště nebo adresa sídla akcionáře

Adresa bydliště nebo adresa sídla akcionáře zapsané v seznamu akcionářů

Datum narození nebo identifikační číslo či registrační číslo akcionáře Bankovní účet akcionáře Číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN (vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve Název a adresa banky s státě, jenž je BIC/SWIFT kódem plnoprávným členem OECD) Jako akcionář společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“) vlastnící akcie na jméno vydané Společností, tímto pro účely vedení seznamu akcionářů sděluji Společnosti shora uvedené číslo a další specifikaci mého bankovního účtu. Datum a místo vystavení Jméno, příjmení a funkce jednající osoby

Úředně ověřený nebo Společností ověřený podpis jednající osoby