POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., IČ: 252 74 104, se sídlem Litomyšl, Sokolovská 94, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16.6.2014 ve 13:30 hodin v notářské kanceláři Mgr. Miroslavy Křížové ve Svitavách, náměstí Míru 52/61 Pořad valné hromady 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Změna stanov 4. Odvolání všech tří členů představenstva 5. Volba dvou členů představenstva 6. Odvolání všech tří členů dozorčí rady 7. Volba dvou členů dozorčí rady Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen. Návrhy usnesení a zdůvodnění: K bodu 1.: Zdůvodnění: V rámci tohoto bodu se konstatuje účast akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady.
K bodu 2.: Návrh usnesení : Valná hromada volí: a) předsedu valné hromady - Jiřího Sedláčka b) zapisovatele - Jindřicha Nyče c) ověřovatele - Martina Vomáčku a Ing. Lucii Nyčovou d) osoby pověřené sčítáním hlasů - Martina Vomáčku a Ing. Lucii Nyčovou.
K bodu 3.: Zdůvodnění: Změna stanov spočívá zejména v přizpůsobení obsahu stanov novému zákonu o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti 1.1.2014, a podřízení se danému zákonu v souladu s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov, a to tak, že stávající znění článků I. až XXVI. se ruší a nahrazuje novým zněním článků I. až XXII., když stanovy včetně nadpisu nově zní:
„S T A N O V Y ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Status akciové společnosti 1.1. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která byla založena jednorázově zakladateli bez výzvy k úpisu akcií. 1.2. Společnost je založena na dobu neurčitou.
1
1.3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633. 1.4. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). II. Firma a sídlo společnosti 2.1. Firma společnosti zní : SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 2.2. Sídlem společnosti je v obci Litomyšl. 2.3. Společnosti bylo přiděleno IČ: 252 74 104. III. Předmět podnikání 3.1. Předmětem podnikání společnosti je : a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování b) Opravy silničních vozidel c) Projektová činnost ve výstavbě d) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí e) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. IV. Základní kapitál 4.1. Základní kapitál společnosti činí 3 000 000,- Kč (slovy: Třimiliony korun českých). V. Akcie 5.1. Společností byly vydány kmenové akcie znějící na jméno, a to jako listinný cenný papír. 5.2. Základní kapitál je rozvržen celkem na 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč. 5.3. Akcie obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, jednoznačnou identifikaci akcionáře a údaje o druhu akcie. Akcie obsahuje i číselné označení a podpis dvou členů představenstva. 5.4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. 5.5. Akcionář společnosti je však v případě, že zamýšlí převést své akcie na jinou osobu, povinen je nabídnout ke koupi ostatním akcionářům, a to tak, že akcionář oznámí svůj úmysl převést své akcie s uvedením podmínek zamýšleného převodu představenstvu, které tento úmysl akcionáře písemně oznámí ostatním akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářů. Ostatní akcionáři pak mají přednostní právo na koupi akcií takového akcionáře, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu společnosti sníženém o jmenovitou hodnotu akcií akcionáře, který má v úmyslu akcie převést, pokud se tito akcionáři v písemné dohodě nedohodnou na jiném poměru. Toto právo mohou využít jen ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jim bylo představenstvem písemně sděleno, že akcionář hodlá své akcie převést. Každý akcionář může vždy před uplynutím této lhůty písemně prohlásit akcionáři, který má v úmyslu své akcie převést, že přednostního práva na koupi nabízených akcií nevyužívá. Vzdají-li se takto přednostního práva na koupi nabízených akcií všichni oprávnění akcionáři, pak může akcionář své akcie převést, aniž je nutné vyčkat konce shora uvedené jednoměsíční lhůty. 5.6. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 5.7. Akcie může být ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, který z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo jmenovat jiného správce společné věci. 5.8. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon a tyto stanovy stanoví pro jednotlivou akcii, včetně jejího čísla. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, pokud o výměnu písemně požádá představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno akcionáři vyměnit hromadnou listinu za akcie nebo jiné hromadné listiny, a to do 1 měsíce ode dne doručení žádosti vlastníka hromadné listiny společnosti. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI VI. Orgány společnosti 6.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2
6.2. Společnost má tyto orgány: - Valná hromada, - Představenstvo, - Dozorčí rada. A. Valná hromada VII. Postavení a působnost valné hromady 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 7.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 7.3. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ten akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů, anebo osoba, která do zahájení valné hromady prokazatelně doloží, že je akcionářem společnosti. 7.4. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání členů představenstva, f) volba a odvolání členů dozorčí rady, g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, k) jmenování a odvolání likvidátora, l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, p) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. VIII. Svolání valné hromady 8.1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. 8.2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. 8.3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: a) firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. 8.4. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 8.3. písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. IX. Jednání valné hromady 9.1. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. 9.2. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. 9.3. Nestane-li se valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího konání usnášeníschopnou, bude svolána náhradní valná hromada postupem uvedeným v právních předpisech. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
3
9.4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 9.5. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen. 9.6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 9.7. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis o valné hromadě, který musí mít náležitosti stanovené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo. 9.8. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady rozhodnutí, o němž má být pořízen notářský zápis, zajistí představenstvo, aby byl při jednání valné hromady přítomen notář. X. Rozhodování valné hromady 10.1. K přijetí všech rozhodnutí valné hromady je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů, ledaže právní předpis vyžaduje vyšší většinu hlasů. 10.2. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě. 10.3. O způsobu hlasování rozhoduje v závislosti na technických podmínkách konané valné hromady člen představenstva, který byl představenstvem pověřen k řízení valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a po svém zvolení předseda valné hromady. 10.4. Při hlasování se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva, poté o protinávrzích akcionářů. Pořadí hlasování o jednotlivých návrzích a protinávrzích určí předseda valné hromady. 10.5. Pokud je přijat návrh, jehož obsah vylučuje, aby se hlasovalo o dalších návrzích, resp. protinávrzích podaných k témuž bodu, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje. V případě, že návrh, o kterém se hlasuje, nebude přijat, hlasuje se o dalším návrhu, resp. protinávrhu podle pořadí určeného předsedou valné hromady. XI. Rozhodování per rollam 11.1. Rozhodování per rollam je přípustné. 11.2. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady je povinna všem akcionářům zaslat návrh rozhodnutí, který předkládá k rozhodování per rollam. 11.3. Návrh rozhodnutí musí obsahovat: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která musí činit nejméně 10 dnů; pro začátek běhu lhůty pro vyjádření je rozhodné doručení návrhu akcionáři, c) podklady potřebné pro jeho přijetí. 11.4. Nedoručí-li akcionář souhlas s návrhem usnesení ve lhůtě dle bodu 11.3. písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady, platí, že s návrhem nesouhlasí. 11.5. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. 11.6. Výsledek rozhodování per rollam oznámí osoba oprávněná ke svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. Tuto povinnost daná osoba nemá v případě, že se všichni akcionáři písemně vzdají práva na oznámení rozhodnutí per rollam. B. Představenstvo XII. Postavení a působnost představenstva 12.1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost. 12.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 12.3. Představenstvu přísluší zejména: a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti, b) svolávat valnou hromadu, c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě a dozorčí radě: - návrh na změnu stanov, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné, - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné, - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, - návrh na zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace, d) vést seznam akcionářů s akciemi na jméno, f) vykonávat zaměstnavatelská práva,
4
g) vydat pracovní řád, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné, h) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné, i) přijmout jednací řád představenstva, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné. XIII. Způsob jednání za společnost 13.1. Člen představenstva může zastupovat společnost ve všech záležitostech samostatně. 13.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. XIV. Složení a funkční období představenstva 14.1. Představenstvo společnosti má dva členy. 14.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 14.3. Funkční období člena představenstva činí pět let. 14.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, resp. představenstvo. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, resp. na zasedání představenstva, končí funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li valná hromada, resp. představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. XV. Zasedání a rozhodování představenstva 15.1. Představenstvo rozhoduje podle potřeb společnosti. 15.2. Zasedání představenstva svolává kterýkoliv člen představenstva písemnou (příp. faxovou nebo e-mailovou) pozvánkou, v níž uvede místo, dobu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva odeslána zpravidla 5 dnů před zasedáním a to na adresu jejich trvalého bydliště, pokud nesdělí pro doručování adresu jinou. 15.3. Zasedání představenstva lze svolat také usnesením přijatým na předchozím zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i jinou formou (např. telefonicky). S tímto způsobem svolání pak musí členové představenstva vyslovit souhlas, a to nejpozději na takto svolaném zasedání představenstva. 15.4. Člen představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně dozorčí rada, která je ve své žádosti povinna uvést důvod. 15.5. Představenstvo může přizvat na zasedání i jiné osoby. 15.6. Zasedání představenstva řídí člen představenstva, na němž se ostatní členové dohodnou. 15.7. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 15.8. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. 15.9. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. 15.10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. 15.11. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně (příp. e-mailem) všichni členové představenstva. K přijetí navrženého rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech členů představenstva. C. Dozorčí rada XVI. Postavení a působnost dozorčí rady 16.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 16.2. Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, c) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností, d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, e) v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. f) účastnit se valné hromady a předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí.
5
XVII. Složení a funkční období dozorčí rady 17.1. Dozorčí rada společnosti má dva členy. 17.2. Člen dozorčí rady je volen valnou hromadou. 17.3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. 17.4. Funkční období člena dozorčí rady činí pět let. 17.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, resp. dozorčí rada. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, resp. na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li valná hromada, resp. dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. XVIII. Zasedání a rozhodování dozorčí rady 18.1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 18.2. Zasedání dozorčí rady svolává kterýkoliv člen dozorčí rady písemnou (příp. faxovou nebo e-mailovou) pozvánkou, v níž uvede místo, dobu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady odeslána zpravidla 5 dnů před zasedáním a to na adresu jejich trvalého bydliště, pokud nesdělí pro doručování adresu jinou. 18.3. Zasedání dozorčí rady lze svolat také usnesením přijatým na předchozím zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání dozorčí rady svolat i jinou formou (např. telefonicky). S tímto způsobem svolání pak musí členové dozorčí rady vyslovit souhlas, a to nejpozději na takto svolaném zasedání dozorčí rady. 18.4. Dozorčí rada může přizvat na zasedání i jiné osoby. 18.5. Zasedání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, na němž se ostatní členové dohodnou. 18.6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 18.7. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 18.8. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. 18.9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. ČÁST TŘETÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI XIX. Účetnictví a evidence společnosti 19.1. Společnost vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zároveň zabezpečuje ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a v zákonech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky auditorem, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis. 19.2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů. XX. Podíl na zisku a ztráta 20.1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. 20.2. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinou lhůtu. 20.3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělený. 20.4. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. 20.5. Ztráta společnosti bude, buď v plném rozsahu, nebo částečně podle rozhodnutí valné hromady, uhrazena takovým způsobem, který valná hromada zvolí na základě návrhu představenstva za nejvhodnější vzhledem k výši vzniklé a zjištěné ztráty. K úhradě takové ztráty je možné použít především nerozdělený zisk za minulá léta. Valná hromada může též rozhodnout o snížení základního kapitálu společnosti. 20.6. Společnost může vytvářet a doplňovat rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž čistý zisk vytvoří. O tvorbě rezervního fondu rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
6
ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ XXI. Zrušení a zánik společnosti 21.1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 21.2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Při zrušení společnosti bez likvidace, přechází její jmění na právního nástupce. XXII. Výkladové ustanovení 22.1. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.“
K bodu 4.: Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že v nově přijatých stanovách byl snížen počet členů představenstva ze stávajících tří na dva, je navrhováno odvolat všechny tři členy představenstva. Návrh usnesení: Valná hromada odvolává: - Jiřího Sedláčka, nar. 1.9.1951, bytem Benátská 1005, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, z představenstva; - Jindřicha Nyče, nar. 9.5.1949, bytem Litomyšl, Družstevní 372, PSČ 570 01, z představenstva; - Martina Vomáčku, nar. 22.11.1974, bytem Portmanka 148, Záhradí, 570 01 Litomyšl, z představenstva.
K bodu 5: Zdůvodnění: I když stanovy nabudou účinnosti až zápisem podřízení se zákonu o obchodních korporacích do obchodního rejstříku, je navrhováno zvolit na uvolněná místa pouze dva členy představenstva. Návrh usnesení: Valná hromada volí: - Jiřího Sedláčka, nar. 1.9.1951, bytem Litomyšl, Litomyšl-Město, Benátská 1005, PSČ 570 01, členem představenstva; - Jindřicha Nyče, nar. 9.5.1949, bytem Litomyšl, Zahájí, Družstevní 372, PSČ 570 01, členem představenstva.
K bodu 6.: Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že v nově přijatých stanovách byl snížen počet členů dozorčí rady ze stávajících tří na dva, je navrhováno odvolat všechny tři členy dozorčí rady, Návrh usnesení: Valná hromada odvolává: - Evu Chadimovou, nar. 16.8.1968, bytem Desná 107, PSČ 570 01, z dozorčí rady; - Tomáše Fábera, nar. 24.1.1971, bytem Borová č.p. 225, PSČ 569 82, z dozorčí rady; - Ivu Krulovou, nar. 19.3.1956, bytem Fügnerova 557, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, z dozorčí rady.
K bodu 7: Zdůvodnění: I když stanovy nabudou účinnosti až zápisem podřízení se zákonu o obchodních korporacích do obchodního rejstříku, je navrhováno zvolit na uvolněná místa pouze dva členy dozorčí rady. Návrh usnesení: Valná hromada volí: - Martina Vomáčku, nar. 22.11.1974, bytem Litomyšl, Záhradí, Portmanka 148, PSČ 570 01, členem dozorčí rady; - Ing. Lucii Nyčovou, nar. 10.11.1983, bytem Litomyšl, Zahájí, Družstevní 372, PSČ 570 01, členem dozorčí rady. 7
Návrh změny stanov je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8,00 do 15,00 hodin. V Litomyšli dne 12.5.2014 Za představenstvo : Jiří Sedláček předseda představenstva SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Jindřich Nyč místopředseda představenstva SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
8
