Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní společnost zapsaná v OR vedeném, Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4529, která se bude konat dne 12. června 2014 od 15:00 hod. v sídle společnosti Jihlava, Hosov 39
Pořad valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady v rozsahu vyžadovaném zákonem a stanovami společnosti. 3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. 4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti za rok 2013 a výsledcích přezkumu zprávy představenstva dle bodu 3 pořadu. 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013. 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013. 7. Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti. 8. Odvolání všech členů představenstva společnosti. 9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podle ust. § 777 odst. 5 podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), jako celku (opt-in). 10. Volba členů správní rady 11. Volba statutárního ředitele 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele 13. Závěr
Registrace akcionářů bude probíhat od 14:30h do 15:00 h v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář předloží při registraci originál akcie (akcií) a průkaz totožnosti. Přítomní akcionáři budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady (včetně označení osob navrhovaných za členy orgánů společnosti) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
K bodu 2 pořadu: Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Vyjádření představenstva: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), ve spojení s čl. 18 stanov, valná hromada. K bodu 3 pořadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: Podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je akcionářům předkládána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. O schválení bude hlasováno až po projednání bodu 4 pořadu. K bodu 4 pořadu. Dozorčí rada podle ust. § 447 odst. 3 ZOK přezkoumává řádnou závěrku, návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. V souladu s ust. § 449 odst. 1 ZOK se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Vyjádření dozorčí rady se neschvaluje. K bodu 5 pořadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Zdůvodnění: V souladu s ust. § 421 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky. K bodu 6 pořadu. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 6294335 za rok 2013 mezi akcionáře společnosti Zdůvodnění: V souladu s ust. § 421 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s plánem společnosti na řízení kapitálu a kapitálovou přiměřeností. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se ZOK, podíly na zisku se nevyplatí. K bodu 7. Usnesení: Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: 1) Člena dozorčí rady Vladimíra Smrčku 2) Člena dozorčí rady Andreu Šamárkovou, 3) Člena dozorčí rady Bc. Jiřího Grohmanna
Zdůvodnění: Jelikož je navrhováno zvolení monistického systému (viz. bod 9 pořadu), je nezbytné odvolat členy dozorčí rady, jako orgánu společnosti, který v monistickém systému není zřizován. K bodu 8 pořadu. Usnesení: Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: 1) Člena představenstva Jiřího Smrčku, 2) Člena představenstva Ing. Jiřího Smrčku 3) Člena představenstva Ing. Stanislava Soukala Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhováno zvolení monistického systému řízení (viz. bod 9 pořadu), je nezbytné odvolat členy představenstva, jako orgánu společnosti, který v monistickém systému není zřizován.
K bodu 9 pořadu. Usnesení: Valná hromada schvaluje stanovy ve znění předloženém představenstvem a podle ust. § 777 odst. 5 podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), jako celku (opt-in).
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolení monistického systému. Představenstvo společnosti má za to, že změna vnitřní struktury společnosti, v níž se zřizuje správní rada a statutární ředitel, tedy na systém monistický, zefektivní činnost řízení společnosti. Představenstvo navrhuje, aby správní rada byla jednočlenná. Veškeré další změny stanov jsou vyvolané podřízením se společnosti podle ust. § 777 odst. 5 zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), jako celku (opt-in), a zvolením monistického systému. K bodu 10 pořadu. Usnesení: Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení členem správní rady Jiřího Smrčku. Zdůvodnění: V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě členů správní rady. K bodu 11 pořadu. Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení statutárním ředitelem Jiřího Smrčku. Zdůvodnění: V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě statutárního ředitele.
K bodu 12 pořadu. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce sjednanou mezi společností a statutárním ředitelem. Zdůvodnění: Podle ust. § 59 ZOK se smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Dle ust. § 436 ZOK se tímto uveřejňují hlavní údaje z účetní závěrky společnosti TOOL SERVICE a.s. za rok 2013 (v tis. Kč) Aktiva celkem 10 144 Stálá aktiva 1 674 Dlouhodobý hmotný majetek 1 674 Oběžná aktiva 8 207
Pasiva celkem 10 144 Vlastní kapitál 8 780 Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé závazky 1326
Provozní výnosy 37 Provozní náklady 40 Ostatní náklady 57 a výnosy 92 Zisk po zdanění 6 294
Účetní závěrka za rok 2013 bude zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady. Společně s účetní závěrkou za rok 2013 bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. Společnost současně zveřejnila účetní závěrku za rok 2013 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 na internetových stránkách společnosti www.toolservice.cz.
ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI: Společnost dle ust. § 408 odst. 2 ZOK v sídle společnosti umožní každému akcionáři, aby v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem před konáním valné hromady do dne konání valné hromady nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Společnost v sídle společnosti umožní každému akcionáři, aby v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady nahlédnul zdarma do vzoru smlouvy o výkonu funkce a navrženém způsobu odměňování statutárního ředitele.
Společnost současně zveřejnila návrh změn stanov na internetových stránkách společnosti www.toolservice.cz. V Jihlavě, dne 9.5.2013 za představenstvo společnosti TOOL SERVICE, a.s. předseda představenstva Jiří Smrčka
