POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti
DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, svolává v souladu se zákonem a platnými stanovami společnosti řádnou
valnou
h r o m a d u,
která se bude konat dne 29. 8. 2014 od 09,30 hod. v sídle notářky Mgr. Kamily Mirafuentes na adrese 741 01 Nový Jičín, ulice Jugoslávská 23 POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu 3. Ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných 4. Změna stanov společnosti – přizpůsobení stanov zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a zákonu č. 89/2012 Sb. občanskému zákoníku, podřízení se režimu zákona o obchodních korporacích 5. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady 6. Volba členů představenstva a dozorčí rady 7. Závěr valné hromady Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů: Každý 1 kus akcie v nominální hodnotě 5.000,-Kč představuje 1 hlas. Hlasování o všech záležitostech, rozhodovaných, nebo projednávaných valnou hromadou, se děje aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků. Akcionář či jeho zmocněnec hlasuje příslušným hlasovacím lístkem. Prezence akcionářů: Prezence akcionářů, nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 09,15 hod do 09,25 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.
Právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž platným průkazem totožnosti. Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, musí se zmocněná osoba vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnické osoby prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen. Add 4) Návrh rozhodnutí: Navrhované znění nových stanov: Stanovy akciové společnosti DAV, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DAV, a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Ostrava - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3. IČO: 005 75 381 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Internetová stránka Na adrese: www.dav-ova.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Předmět podnikání [činnosti] Předmětem podnikání [činnosti] společnosti je: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zámečnictví, nástrojářství - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - - - - - - - - - - - - - - - - provádění trhacích a ohňostrojných prací - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - geologické práce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - projektová činnost ve výstavbě - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Výše základního kapitálu a akcie 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.290.000,- Kč, slovy: dvamilionydvěstědevadesáttisíc korun českých a je rozdělen na 458 (čtyřistapadesátosm) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pěttisíc korun českých. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3. Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: K platnosti smlouvy o převodu akcií je nutný souhlas valné hromady společnosti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.4. Společnost vede seznam akcionářů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pěttisíc korun českých, je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 458 (čtyřistapadesátosm). - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.6. Jednotlivé akcie lze nahradit hromadnou akcií. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7. Společnost na základě rozhodnutí valné hromady může vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Orgány společnosti 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: - - - - - - - - - valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) - - - - - - - - - - - - - - - - - - představenstvo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dozorčí rada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. - - - - - - - - - - - - - - -
6. Valná hromada 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 55% základního kapitálu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací – zvednutím ruky. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.5. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a musí z plné moci vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo vice valných hromadách. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.6. Nepřipouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. - - 6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Do působnosti valné hromady náleží též: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Představenstvo 7.1. Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.2. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. - - - - - 7.3. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.4. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. - - - - - - - - - - - - - - - -
7.6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.7. Představenstvo je povinno uveřejnit na internetových stránkách společnosti účetní závěrku za podmínek stanovených v ustanovení § 436 odst. 1 ZOK. Na internetových stránkách společnosti budou publikovány pouze hlavní údaje z ní, tedy výsledovka, rozvaha a výkaz zisků a ztrát. - - - 7.8. Jednání za společnost: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Předseda představenstva a místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Při převodu a zatěžování nemovitostí zastupují společnost předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Dozorčí rada 8.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. - - - - - - - - - - - - - - 8.2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.4. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.2 Žádný akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.3. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. - - - - - - - - - 9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Podíl na zisku, podíl na likvidačním zůstatku 10.1. Podíl na zisku - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - podíl na zisku může být vyplácen jiným osobám než akcionářům, a to zaměstnancům, členům orgánů společnosti mohou být přiznány tantiémy, může být uzavřena smlouva o tichém společenství, pak mohou být vypláceny podíly na zisku tichému společníkovi, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lze vyplácet v peněžité i nepeněžité formě - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - jako dividendu lze poskytnout nepeněžité plnění, tedy věci movité i nemovité - - - - - - - - - - - - - - - 10.2. Podíl na likvidačním zůstatku - podíl na likvidačním zůstatku se může vyplácet v penězích i v nepeněžité formě. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V Ostravě dne 29. 8. 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Představenstvo společnosti DAV, a.s. Add 5) Návrh rozhodnutí valné hromady: Valná hromada společnosti DAV, a.s. s účinností od 29. 8. 2014 odvolává představenstvo ve složení Arnošt Tulinger, Petr Kašovský a Květuše Tomíčková. Návrh rozhodnutí: Valná hromada společnosti DAV, a.s. s účinností od 29. 8. 2014 odvolává dozorčí radu ve složení Dominika Kašovská, Ing. arch. Jan Tulinger a Sylva Fučíková. Add 6) Návrh rozhodnutí valné hromady: Valná hromada společnosti DAV, a.s. s účinností od 29. 8. 2014 volí do funkce člena představenstva společnosti: Arnošta Tulingera, dat. nar. 9. listopadu 1957, bytem Ostrava - Mariánské Hory, Kubelíkova 739/7, PSČ 709 00 Valná hromada společnosti DAV, a.s. s účinností od 29. 8. 2014 volí do funkce člena představenstva společnosti
Petra Kašovského, dat. nar. 6. dubna 1966, bytem Ostrava - Proskovice, Staroveská 372/21, PSČ 724 00 Valná hromada společnosti DAV, a.s. s účinností od 29. 8. 2014 volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. arch. Jana Tulingera, dat. nar. 27. října 1986, bytem Korunní 1193/40, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava V Ostravě dne 22. 7. 2014 Arnošt Tulinger Předseda představenstva
