POZVANKA NA VA1.NOU HROMADU

Ul

„

•*:

+.

POZVANKA NA VA1.NOU HROMADU

Pfedstavcnstvo

spoleCnosti

Brnenskd vodarny a kanalizacc, a.s., Hybdtava 254/16, Stare* Brno, 602 00 Brno. IC 46347275 zapsane v obchoilnim rejstfiku Krajskclio soudu v Brne oddil B, vlozka 783

v souladu s § 402 zakona £. 90/2012 Sb., o obchodnfch spoleCnostech a druzstvech (zakon o obchodiu'ch korporaclch) a v souladu se stanovami spoleCnosti svoI ava

na 3.6.2016 v 10.00 hodin do misinosii v pfizcmf provoznl budovy B provoziiiho aredlu Pisdrky Pisarecka I, Brno XXIV. f a d n o u

v a I ii o u

li r o in a d u

Pofad iednani valnC hromadv:

1.

Zahajcnl, kontrola usnascni schopnosli value hromady

2. Navrh a volba orgdnii value hromady - pfedsedy value hromady, zapisovatele, dvou ovCfovatclu zapisu a osob povefenycb sCitdnim

hlasu

3. Zprava pfedstavensiva 0 podnikatelske einnosti a o stavu majetku spoleCnosti za rok 2015. zprava 0 vztazich mezi ovladajici a ovladanou OSObou a o vztazich mezi ovladanou osobou a propojenymi osobami za rok 2015 a zprava dozorci rady o pfezkoumani zpr.ivy o vztazicb mezi ovladajici a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a propojenymi osobami za rok 2015 4. Rddnd iicetni zaverka sestavcna v souladu s Ceskymi uCetniini standardy pro podnikatele za rok 2015. seznameni s vyrokem auditora, rozdeleni zisku za rok 2015 a Casli nerozdeleneho zisku z minulych let vCetne vyse, terniinu a zpusobu vyplaty podilu na zisku akcionafum

5. Vyjddfenl dozorCi rady ke kontrolni einnosti , k pfezkoumani fadne

uCetni zaverky sestavene

v souladu s Ceskymi ucetninii standardy propodnikatele za rok 2015 a navrhu na rozdeleni zisku za rok 2015 a Casti nerozdeleneho zisku z minulych let vcetne vyse. terniinu a zpusobu vyplaty podilu na zisku akcionafum

6. Schvalenf

zpravy pfedstavenstva o podnikatelske einnosti a o stavu majetku spoleCnosti za rok

2015, schvaleni fadne ucclni zaverky za rok 2015. rozhodnuti o

nerozdeleneho zisku z minulych let vCetnC vyse,

rozdeleni zisku za rok 2015 a Casli terniinu a zpusobu vyplaty podilu na zisku

akcionafum

7. Zmena CI. 2 odst. 2 stanov spoleCnosti

8. Odvolani Be. Tomase Kratochvfla z funkce Ciena

pfedstavenstva a volba Clenu pfedstavenstva lug. VojtCcha JanouSka, Mgr. Ing. Daniela Kypra a Ing. Miroslava NovaCka 9. Projedndni okolnosti tykajicich se zakazu konkurence zvolenych Clcnii pfedstavenstva a schvalenf smhiv 0 vykonu funkce Ciena pfedstavenstva Ing. VojtCcha JanouSka vcetne smlouvy Ing. VojtCcha JanouSka za obdobf od 23.9.2015 a smluv o vykonu funkce Clenii pfedstavenstva Mgr. Ing. Daniela Kypra a tag, Miroslava NovaCka

10. Zdver valnd hromady

NAVRHY USNESENi

K

JEDNOTUVYM

BODUM

PORADU

VALNE

HROMADY A JEJICH

ZDUVODNENI NEBO VYJAdRENI' PFEDSTAVENSTVA: Kliodu 2 im fa ii ii iednani value liroinadv:

Usneseni C. 1 - Valnd hromada schvaluje pfedsedu value hromady Ing. Miroslava Cerneho llsneseni i. 2 - Valna hromada schvaluje zapisovatele value hromady Mgr. l.enku MachaCkovou Usnesenit. 3 - Valna hromada schvaluje ovCfovateleni zapisu z value hromady Ing. Petra Vokfdla Usneseni (. 4 - Valna hromada schvaluje ovefovatelem zapisu z value hromady JUDr. Zdcfiku VoudraCkovou

UsneseniC. 5 - Valna hromada schvaluje osobou povCfenou sCitdnim hlasu Mgr. lie. Petra Svobodu Usneseni 2. 6 - Valna hromada schvaluje osobu povCfenou scitanim hlasu Ing. Renatu Hermanovou

Usneseni 2. 7 - Valnd hromada schvaluje osobu povCfenou sCil.inini hlasu p.Lucii Brablecovou Zduvodneni: Orgdny value hromady voli v souladu s ustanovenim § 422 zakona C. 90/2012 Sb., o obchodiu'ch spolediostech a druzstvech ( o obcliodnlch korporaclch) valnd hromada.

K bodu 3 iiofadu iednani value hromadv:

Vyjadrcui pfedstavenstva' lednotlive zprdvy uvedene vbode 3 porn,In fedndnl value hromady (sou piedkldddny value hromadi \>souladu s § 82a § S3 zakona c. 90/2012 Sh., a obchodnlch spoleCnostech a druzstvech (zdkon a obchodnlch korporaclch) a v souladu s SI. 9 odst. 2 c) stanov spoleCnosti. Vsechny smluvni vziahy spolecnosti s propojenymi osobami hyly uzavreny za ohvyklvcli smluvnich podminck a pudle pravidel obvykleho obchodniho styku a spolecnosti z lechto smluvnich vziahu nevznikla ziulnd lijma. Ze vztalui mezi osobami uvedenymi ve Zprdve o vztazich zarok.2015 neplynou iddnevyhody a nevyhody K bodu 4 pofadu jedndni vnlne liroinadv:

Vyjddfenf pfedstavenstva: Pfedstavenstvo predklddd value hromade ucetni zdverku za rok 2015 a ndvrh na rozdeleni zisku za

rok 2015 a edsti

nerozdeleneho zisku z minulych

let I'iedstavenstvo navrhuje value

hromade, ahy zisk vykdzany v tk'etni zaverce za rok 2015 a cast nerozdeleneho zisku z minulych let hyly rozdeleny na vyplaceni podilu no zisku akciondrum ve vysi 77,00 Kc na I akcii pied zdancnim a napride! do

socidlniho fondu. Rozhodnull a rozd&leni zisku ndleii die prislusnych ustanoveni zakona a stanov spolecnosti do pi'isobnosti valne hromady. Ndvrh na rozdileni zisku spolecnosti za rok 2015 a edstinerozdeleneho znkti z minulych let predklddany predstavenstvem kc schvdleni value hromade je v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona a stanov spolecnosti. Schvdleni termini/ a zpusobu vyplaty podilu na zisku akciondrum schvaluje die stanov spolecnosti valnd hromada. HLAVNi UDAJE RADNE I'ltETNl ZAVERKY ZA ROK 2015 (vlis. KC) AKTIVA CELKEM

2.278.628

PASIVA CELKEM

2.278.628

Dlouhodoba akliva

1.582.344

Vlastnl kapiuil

1.916,345

Krdtkodobd aktiva

696.284

Vynosy celkem

1.801.551

Naklady celkem

1.725.034

1lospoddfsky vysledck

Dlouhodobe zavazky Kratkodobe zavazky

82.873 279.410

76.517

K budu 5 piifailu iednani \alne liroinadv:

Vyjadfcnf pfedstavenstva: Die § 447 odst 3 zakona c. 90/2012 Sh., o obchodiu'ch spolccnostech a druzstvech (zakona o ohchodnich korporaclch) predklddd dozorcirada svd vyjddreni o prezkoumdni liietni zaverky a navrhii na rozdeleni zisku valne hromadi}. Dozorci rada doporucuje value hromade ke schvdleni ucetni zdvdrku za rok 2015 a ndvrh na rozdeleni zisku za rok 2015 a edsti nerozdeleneho zisku z minulych let vcetne vySe, terniinu a zpusobu vyplaty podilu na zisku. K hoilii 6 pofadu jedndni value hromadv:

Usneseni C. 8 - Valnd hromada schvaluje zpravu pfedstavenstva o podnikatelske* einnosti a stavu majetku spoleCnosti za rok 2015

UsneseniC. 9 - Valnd hromada schvaluje fadiiou uCelni zdverku /a rok 2015 Usneseni CIO- Valna hromada schvaluje navrh na

z minulych let vCetn6 vySe. terniinu a zpusobu

rozdeleni zisku za rok 2015 a Casti nerozdeleneho /isku

vyplaty podilu na zisku akcionafum

Zdiivodncni:

Zdkon C. 90/2012 Sb., o obchodnlch spoleCnostech a druzstvech (zakon o obchodnlch korporaclch) v J 436 odst. 2 uklddd pfedstavenstvu zpracoval zpravu pfedstavenstva o podnikatelske einnosti a stavu majetku spoleCnosti, stanovy spoleCnosti svefuji schvdleni zprdvy value hromade.

Rozhodnuli o schvdleni fadne iiCeinl zaverky a rozhodnull o rozdeienf zisku svCfiije § 421 odst. 1 zakona C. 90/2012 Sb., o obchodnlch spoleCnostech a druZslvech (zakon o obchodnich korporacich) valne lironiadC. Die § 34 odst. 2 zdkona C. 90'20I2 Sb., o obchodnlch spoleCnosiech a druzstvech (zakon o obchodnlch

korporacich) muze valnd hromada urCit jiny termin splatnosti podilu na zisku. nez stanovi zdkon. K bodu 7 pofadu iednani value liriiniailv:

Usneseni I. 11 - Valnd hromada schvaluje zmOnu CI. 2 odst. 2 stanov spoleCnosti Zduvodnenf:

Akciovd spoleCnost men! sidlo spoleCnosti z adresy llybesova 254/16, Stare Brno, 602 OOBnio na adresu

Pisdreckd 555/la, Pisdrky, 603 00 Brno. Die § 421" odst. 2 pism. a) zakona C. 90/2012 Sb., o obchodnich spoleCnostech a druzstvech (zakon o obchodnfch korporacich) nalezi rozhodovani o pi'isobnosti valne hromady.

zmCnC stanov do

K bodu S pofadu iednani value liroinadv:

Usneseni c. 12 - Valnd hromada odvoldvd z funkce Ciena pfedstavensiva Be. TomSSe Kratochvila Usnesenic. 13- Valna hromada vol! do funkce Ciena pfedstavenstva Ing. VojtScha JanouSka Usneseni C. 14 -Valnd hromada volido funkce Ciena pfedstavensiva Mgr. Ing. Daniela Kypra Usneseni C. 15-Valna hromada vol! do funkce Ciena pfedstavenstva Ing. Miroslava NovaCka Zduvudncni:

Cleny pfedstavenstva voli a odvoldvd die g 438 odst. I zakona C. 90/2012 Sb., o obchodnich spoleCnostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporaclch) valnd hromada. Due 23.9. 2015 skonCil vykon funkce Ciena pfedstavenstva p. Pierra Etienna Segra a tinito dnem byl za Ciena pfedstavenstva kooptovan do value hromady Ing. VojtSch JanouSek. K bndii 9 pofadu jedndni value liroinadv:

Usneseni c. 16 - Valnd hromada vyslovtije souhlas, aby zvoleni Clenove pfedstavenstva pusobili jako Clenove statutdmlch orgdnu jinych pravnickych osob se slejnym nebo obdobnym pfedmCtem Einnosti (ak. jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornSnfch doruCenych volenymi Cleny pfedstavenstva value hromade.

Zdiivodneni: Zdkon C. 90/2012 Sb.. O obchodnich spoleCnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) upravuje v§44l zakaz konkurence pro Cleny pfedstavenstva. Value hromade je pfedkldddn k

hlasovdni souhlas, aby Clenove pfedstavenstva pusobili jako Clenove statutdrnich orgdnu jinych pravnickych osob se stejnym nebo podobnym pfedniCtem Cinnosti tak. jak jsou tyto okolnosti uvedeny

VupozornSnfch doruCenych volenymi Cleny pfedstavenstva value hromade. S pfihlednutim k povaze a charakteru Cinnosti ncnl konkurenCni Cinnost mezi dotCenymi subjekty dana.

Usneseni C. 17 - Valna hromada schvaluje sniloiivu o vykonu funkce Ciena pfedstavenstva Ing VojtScha JanouSka zc due 23.9.2015

Usneseni c. 18 - Valnd hromada schvaluje smlouvu o vykonu funkce Ciena pfedstavenstva Ing. VojtScha JanouSka

Usneseni (. 19 - Valnd hromada schvaluje smlouvu o vykonu funkce Ciena pfedstavenstva Mgr Ing. Daniela Kypra

Usneseni c. 20 - Valnd hromada schvaluje smlouvu o vykonu funkce Ciena pfedstavenstva Ing. Miroslava NovaCka Zdiivodnenf:

Zdkon C. 90/2012 Sb., o obchodnich spoleCnostech a druzstvech (zakon o obchodnfch) korporacich v§59a stanovy spoleCnosti uklddaji schvdleni sinluv o vykonu funkce vcetne odmCiiovdni valnou hroinadou. Vzhledem k tomu, ze Ing. VojICch JanouSek byl kooptovan do funkce Ciena pfedstavenstva due 23.9.2015 do

doby konani value hromady, je valne hromade pfedkladdna k odsouhlaseni rovnCz

smlouva o vykonu

funkce Ing. VojtCcha JanouSka za dobu od kooptace do value hromadv.

Zapis do listiny pfitoninych akcionafu bude zalidjen v 8.30 hodin. Akciondfi vykondvaji svd prava na value hromade osobnC, prostfedniclvim sveho statutdrniho orgdnu nebo prostfednictvim zdstupce na zakladS pisemne pine moci. Zdstupce akciondfe na zdkladC plnS moci je povincn pfed zahajenim value hromadv odevzdat pfedstavenstvu pisemnou plnou moc s ufednS ovSfenym

podpisem zastoupenSho akciondfe, zni/ vyplyva rozsah zastupcova opravnCnf a skuleCnost, zda bylaplna moc udClena pro zastoupeni najedne nebo na vice valnych hromadach v urCitem obdobi. Jde-li o zastoupcnl za pravnickou osobu, pfedlozi zdstupce pfi regislraci rovnS2 aklualni vypis z obchodniho rejstfiku, anebo jde-li o prdvnickS osoby do obchodniho rejstfiku nezapisovane. zpfipadne jine evidence, tykajlci se zastupovane

prdvnickd osoby. Z toholo vypisu musi byt patrne, kdo je za zastupovaneho opravnCn

plnou moc udClit. Pokud je akciondfem zahraniCni osoba, musi byt doklady pfedkladane pfi regislraci ufedne pfelozeny.

Osoba zapsand vevidenci zaknihovaiiych cennych papiru jako spravce anebo jakoosoba opravnCna vykonavat prava spojend s akcif, je opravnCna zastupovat akciondfe pfi vykonu vSech prav spojenych s akciemi vedenymi na dancm uCiu. vCctnC hlasovdni na valne" hromade. Tuto skuleCnost

spoleCnost zjistl z vypisu z evidence

zaknihovanych cennych papirii. ktery je povinna si obstarat.

Value hromady je opravnSn uCastnii se a hlasovat kazdy, kdo je v rozhodny den, tj. 27.5.2016 akciondfem spoleCnosti. Vyznam rozhodneho due spoCfvd v torn, ze iirCuje, kdoje opravnen uCastnii se value

hromady a vykonavat na ni akciondfskd prava, vcetnS prava hlasovat na ni. Rozhodny den pro uplatnCni prava na podil na zisku je shodny s rozhodnym dnem pro Mast na value- hromade, kterd rozhodne o vyplatS podilu na zisku. UCast na valne hromade je dobrovolna, naklady spojenc s uCasti spoleCnost nehradi.

Hlasovdni:

Kazdych 500,-- KC jmenovite hodnoty akcie pfedsiavuje I bias. Valnd hromada rozhoduje vctSinou hlasu pfitoninych akciondfu, ncvyzadujc-li zakon vStSinu jinou.

SpoleCnost uvefejni uCetni zavSrku za rok 2015, zprdvu o vztazich mezi ovladajici a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a propojenymi osobami za rok 2015 vCetnC stanoviska dozorCi rady a zpravu o podnikatelskeCinnosti o stavu jejiho majetku na svych internetovych strdnkdch na adrese www.

bvk.cz alespon po dobu 30 dnu pfede dnem konani valne hromady a do doby 30 dni po schvdleni ucetni zdvSrky. SpoleCnost umozni ve svSm sidle kazdemu akciondfi nalilednuti zdarnia do navrlni zniCnv stanov po dobu 30 dnu pfede dnem konani value hromadv.

Jestlize akciondf hodla uplatnil na value hromade protindvrh k ndvrhu. jehoz obsah je uveden v pozvdncc na valnou hromadu, je povincn doruCit pisenine znCni sveho proiinavrhu spoleCnosti v pfimCfene Unite pied kondnim value hromady: to neplati, jde-li o ndvrhy urCitych osob do orgdnu spoleCnosti. Pfedstavenslvo uvefejni protindvrh nejpozdeji pfed rozliodnym dnem k uCasti na valne hromade,

pfcdstavenstv.o spolecnosti

ftflLOHfi C °L

ObchodniVestnik.cz

Strankac. Iz5

Vypis z Obchodniho vestniku zvefejnencho na http://ObchodniVestnik.cz.

Brnenske vodarny a kanalizacc, a.s. Rubrika

Valna hromada

Obchodni jmeno

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.

Sidlo

Hybesova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno,

ICO

46347275

Znacka

OV482352-160427

Datum publikace

27.4.2016

POZVANKA NA VALNOU HROMADD

Pfedstavenstvo

spolecnosti

BrnSnske vodarny a kanalizace, a.s.

Sidlo: Hybesova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno, ICO:

46347275,

zapsane v obchodnim rejstfiku

Krajskeho soudu v Brne, oddil B, vlozka 783 v souladu s § 402 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) a v souladu se stanovami spolecnosti s

v

o

1

a

v

a

na 3.6.2016 v 10.00 hodin do mistnosti v pfizemi provozni budovy B

provozniho arealu Pisarky - Pisarecka 1, Brno XXIV.

fadnou

valnou

hromadu

Pofad jednani valne hromady:

1.

Zahajeni,

2.

Navrh a volba organu valne hromady - pfedsedy valne hromady, zapisovatele, dvou ovefovatelii zapisu a osob povefenych scitanim hlasu

kontrola usnaseni schopnosti valne hromady

3.

Zprava pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2015, zprava o vztazich mezi ovladajici a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a propojenymi osobami za rok 2015 a zprava dozorci rady o pfezkoumani zpravy o vztazich mezi

ovladajici a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a propojenymi osobami za rok 2015

4.

ftadna ucetni zaverka sestavena v souladu s Ceskymi ucetnimi standardy pro podnikatele za rok 2015, seznameni s vyrokem auditora, rozdeleni zisku za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku z minulych let vietne vyse, terminu a zpusobu vyplaty podilu na zisku akcionafum

5.

Vyjadfeni dozorci rady ke kontrolni cinnosti, k pfezkoumani fadne ucetni zaverky sestavene v souladu s Ceskymi ucetnimi standardy pro podnikatele za rok 2015 a navrhu na rozdeleni zisku za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku z minulych let vcetne vyse,

terminu

a zpusobu vyplaty podilu na zisku akcionafum 6.

Schvaleni zpravy pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2015, schvaleni fadne ucetni zaverky za rok 2015, rozhodnuti o rozdeleni zisku za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku z minulych let vcetne vyse, terminu a zpusobu vyplaty podilu

7. 8.

Zmena 61. 2 odst. 2 stanov spolecnosti Odvolani Be. Tomase Kratochvila z funkce clena pfedstavenstva a volba

na

zisku akcionafum

clenu pfedstavenstva Ing. VojtScha Janouska, Mgr. Ing. Daniela Kypra a Ing. Miroslava Novafika

9.

Projednani okolnosti tykajicich se zakazu konkurence zvolenych filenu pfedstavenstva a schvaleni smluv o vykonu funkce clena pfedstavenstva

http://ov.ihned.cz/?p=302000 print&ov[actionl=detail&ov[detail idl=l 1329485&ovfh... 27.4.2016

ObchodniVestnik.cz

Stranka c. 2 z 5

Ing. Vojtecha Janouska vcetne smlouvy Ing. VojtScha JanouSka za obdobi od 23.9.2015 a smluv o vykonu funkce clenu pfedstavenstva Mgr. Ing. Daniela Kypra a Ing. Miroslava Novacka 10. Zaver valne hromady

NAVRHY USNESENf K JEDN0TLIVYM BODUM P0RADU VALNE HROMADY A JEJICH ZDUVODNENI NEBO VYJADRENI

PREDSTAVENSTVA:

K bodu 2 pofadu jednani valne hromady: Usneseni 6. 1 - Valna hromada schvaluje Ing. Miroslava Cerneho Usneseni c. 2 - Valna hromada schvaluje Mgr. Lenku Machackovou Usneseni 6. 3 - Valna hromada schvaluje hromady Ing. Petra Vokfala Usneseni c. 4 - Valna hromada schvaluje hromady JUDr. Zdefiku Vondrackovou Usneseni c. 5 - Valna hromada schvaluje Mgr. Be. Petra Svobodu Usneseni c. 6 - Valna hromada schvaluje

pfedsedu valne hromady zapisovatele valne hromady ovefovatelem zapisu z valne ovefovatelem zapisu z valne osobou povefenou scitanim hlasu osobu povefenou scitanim hlasu

Ing. Renatu Hermanovou

Usneseni c. 7 - Valna hromada schvaluje osobu povefenou scitanim hlasu p. Lucii Brablecovou

Zduvodneni: Organy valne hromady voli v souladu s ustanovenim § 422 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (o obchodnich korporacich) valna hromada. K bodu 3 pofadu jednani valne hromady:

Vyjadfeni pfedstavenstva: Jednotlive zpravy uvedene v bode 3 pofadu jednani valne hromady jsou pfedkladany valn6 hromade v souladu s § 82 a § 83 zakona c. 90/2012 Sb.,

o obchodnich spolecnostech a druzstvech

(zakon o obchodnich korporacich) a v souladu s el. 9 odst. 2 e) stanov spolecnosti. Vsechny smluvni vztahy spolecnosti s propojenymi osobami byly uzavfeny za obvyklych smluvnich podminek a podle pravidel obvykleho obchodniho styku a spolecnosti z techto smluvnich vztahii nevznikla zadna ujma. Ze vztahu mezi osobami uvedenymi ve Zprave o vztazich za rok 2015 neplynou zadne vyhody a nevyhody. K bodu 4 pofadu jednani valne hromady:

Vyjadfeni pfedstavenstva: Pfedstavenstvo pfedklada valne hromade ucetni zaverku za rok 2015 a navrh na rozdeleni

zisku za rok 2015 a

casti

nerozdeleneho zisku z minulych let. Pfedstavenstvo navrhuje valne hromade, aby zisk vykazany v ucetni zaverce za rok 2015 a cast nerozdeleneho zisku z minulych let byly rozdeleny na vyplaceni podilu na zisku akcionafum ve v^Si 77,00 KS na 1 akcii pfed zdanenim a na pfidSl do socialniho fondu. Rozhodnuti o rozdeleni zisku nalezi die pfislusnych ustanoveni zakona a stanov spolecnosti do pusobnosti valne hromady. Navrh na rozdeleni zisku spoleCnosti za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku z minulych let pfedkladany pfedstavenstvem ke schvaleni valne hromade je v souladu

s pfislusnymi ustanovenimi zakona a stanov spolecnosti. Schvaleni terminu a zpusobu vyplaty podilu na zisku akcionafum schvaluje die stanov spolecnosti valna hromada.

HLAVNf UDAJE RADNE UCETNf ZAVERKY ZA ROK 2015 (v tis. Kc) AKTIVA CELKEM

2.278.628

PASIVA CELKEM

2.278.628

Dlouhodoba aktiva

1.582.344

Vlastni kapital

1.916.345

Kratkodoba aktiva

696.284

Dlouhodobe zavazky

82.873

Kratkodobe zavazky

279.410

Vynosy celkem 1.801.551 Naklady celkem 1.725.034 Hospodafsky vysledek 76.517 K bodu 5 pofadu jednani valne hromady:

Vyjadfeni pfedstavenstva: Die § 447 odst. 3 zakona 6. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zakona o obchodnich korporacich) pfedklada dozorci rada sva vyjadfeni o pfezkoumani ucetni zaverky a navrhu na rozdileni zisku valne hromade. Dozorci rada doporucuje valne hromade ke schvaleni ucetni

zaverku za

rok 2015 a navrh na

rozdeleni

http://ov.ihned.cz/?p=302000 print&ovfactionl=detail&ovfdetail id|=l 1329485&ov|h... 27.4.2016

ObchodniVestnik.cz

Stranka c. 3 z 5

zisku za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku z minulych let vcetne vyse, terminu a zpusobu vyplaty podilu na zisku. K bodu 6 pofadu jednani valne hromady: Usneseni c. 8

- Valna hromada schvaluje zpravu pfedstavenstva

o podnikatelske cinnosti a stavu majetku spoleCnosti za rok 2015 Usneseni £.9 za

- Valna hromada schvaluje fadnou ucetni zaverku

rok 2015

Usneseni c. 10 - Valna hromada schvaluje navrh na rozdeleni zisku za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku z minulych let vcetne vyse, terminu a zpusobu vyplaty podilu na zisku akcionafum Zdiivodneni:

Zakon c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) v § 436 odst. 2 uklada pfedstavenstvu zpracovat

zpravu pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a stavu majetku spolecnosti, stanovy spoleCnosti svefuji schvaleni zpravy valne hromade. Rozhodnuti o schvaleni fadne ucetni zaverky a rozhodnuti o rozdeleni

zisku svefuje § 421 odst. 1 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) valne hromade.

Die § 34 odst.

2 zakona C.

90/2012 Sb.,

o obchodnich

spoleCnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) miize valna hromada urCit jiny termin splatnosti podilu na zisku,

nez stanovi

zakon.

K bodu 7 pofadu jednani valne hromady: Usneseni C. 11 - Valna hromada schvaluje zmenu 61. 2 odst. spoleCnosti

2 stanov

Zdiivodneni:

Akciova spoleCnost men! sidlo spoleCnosti z adresy Hybesova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno na adresu Pisarecka 555/la, Pisarky, 603 00 Brno. Die § 421 odst. 2 pism. a) zakona C. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) nalezi rozhodovani o zmene stanov do pusobnosti valne hromady.

K bodu 8 pofadu jednani valne hromady: Usneseni C. 12 - Valna hromada odvolava z funkce Ciena pfedstavenstva Be.

Tomase Kratochvila

Usneseni c. 13 - Valna hromada voli do funkce Ciena pfedstavenstva Ing. Vojtecha Janouska

Usneseni C. 14 - Valna hromada voli do funkce Ciena pfedstavenstva Mgr. Ing. Daniela Kypra Usneseni C. 15 - Valna hromada voli do funkce Ciena pfedstavenstva Ing. Miroslava NovaCka Zdiivodneni:

Cleny pfedstavenstva voli a odvolava die § 438 odst. 1 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) valna hromada. Dne 23.9. 2015 skonCil vykon funkce Ciena pfedstavenstva p. Pierra Etienna Segra a timto

dnem byl za Ciena pfedstavenstva kooptovan do valne hromady Ing. Vojtech Janousek. K bodu 9 pofadu jednani valne hromady: Usneseni C. 16 - Valna hromada vyslovuje souhlas, aby zvoleni Clenove pfedstavenstva pusobili jako clenove statutarnich organu jinych pravnickych osob se stejnym nebo obdobnym pfedmetem Cinnosti tak,

jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornenich doruCenych volenymi Cleny pfedstavenstva valne hromade. Zdiivodneni: Zakon c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech

a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich) upravuje v § 441 zakaz

konkurence pro Cleny pfedstavenstva. Valne hromadi je pfedkladan k hlasovani souhlas,

aby Clenove pfedstavenstva pusobili jako Clenove

statutarnich organu jinych pravnickych osob se stejnym nebo podobnym

pfedmetem Cinnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornenich doruCenych volenymi Cleny pfedstavenstva valne hromade. S pfihlednutim k povaze a charakteru Cinnosti neni konkurenCni Cinnost mezi dotCenymi subjekty dana.

Usneseni C. 17 - Valna hromada schvaluje smlouvu o vykonu funkce Ciena pfedstavenstva Ing.

Vojtecha Janouska ze dne 23.9.2015

Usneseni c. 18 - Valna hromada schvaluje smlouvu o vykonu funkce Ciena

http://ov.ihned.cz/?p=302000 print&ovfaction]=detail&ov[detail_idl=11329485&ovfh... 27.4.2016

ObchodniVestnik.cz

Stranka c. 4 z 5

pfedstavenstva Ing. Vojtecha Janouska Usneseni C. 19 - Valna hromada schvaluje smlouvu o vykonu funkce Ciena pfedstavenstva Mgr.

Ing.

Daniela Kypra

Usneseni C. 20 - Valna hromada schvaluje smlouvu o vykonu funkce Ciena pfedstavenstva Ing. Miroslava NovaCka Zdiivodneni :

Zakon C. 90/2012 Sb., o obchodnich spoleCnostech a druzstvech (zakon o obchodnich) korporacich v § 59 a stanovy spoleCnosti ukladaji schvaleni smluv o vykonu funkce vCetne odmenovani valnou hromadou. Vzhledem k tomu, te Ing. Vojtech Janousek byl kooptovan do funkce Ciena pfedstavenstva dne 23.9.2015 do doby konani valne hromady, je valne hromade pfedkladana k odsouhlaseni rovn£2 smlouva o vykonu funkce Ing. Vojtecha Janouska za dobu od kooptace do valne hromady. Zapis do listiny pfitomnych akcionafii bude zahajen v 8.30 hodin. Akcionafi vykonavaji sva prava na valne hromade osobne, prostfednictvim sveho statutarniho organu nebo prostfednictvim zastupce na zaklade pisemne pine moci. Zastupce akcionafe na zaklade pine moci je povinen pfed

zahajenim valne hromady odevzdat pfedstavenstvu pisemnou plnou moc s lifedne ovefenym podpisem zastoupeneho akcionafe, z niz vyplyva rozsah zastupcova opravneni a skuteCnost, zda byla plna moc udelena pro zastoupeni na jedne nebo na vice valnych hromadach v urCitem obdobi. Jde-li o zastoupeni za pravnickou osobu, pfedlozi zastupce pfi registraci rovnez aktualni vypis z obchodniho rejstfiku, anebo jde-li o pravnicke osoby do obchodniho rejstfiku nezapisovane, z pfipadne jine evidence,

tykajici se zastupovane pravnicke osoby. Z tohoto vypisu musi byt patrne, kdo je za zastupovaneho opravnen plnou moc udelit. Pokud je akcionafem zahranicni osoba, musi byt doklady pfedkladane pfi registraci lifedne pfelozeny.

Osoba zapsana v evidenci zaknihovanych cennych papirii jako spravce anebo jako osoba opravnena vykonavat prava spojena s akcii , je opravnena zastupovat akcionafe pfi vykonu vsech prav spojenych s akciemi vedenymi na danem uCtu, vCetne hlasovani na valne hromade. Tuto skuteCnost

spoleCnost zjisti z vypisu z evidence zaknihovanych cennych papirii, ktery je povinna si obstarat.

Valne hromady je opravnen licastnit se a hlasovat kazdy, kdo je v rozhodny den, tj. 27.5.2016 akcionafem spoleCnosti. Vyznam rozhodneho dne spoCiva v torn, 2e urCuje, kdo je opravnen uCastnit se valne hromady a vykonavat na ni akcionafska prava, vCetne prava hlasovat na ni. Rozhodny den pro uplatneni prava na podil na zisku je shodny s rozhodnym dnem pro licast

na valne hromade, ktera rozhodne o vyplatS podilu na zisku. OCast na valne hromade je dobrovolna, naklady spojene s liCasti spoleCnost nehradi. Hlasovani:

Kazdych 500,— KC jmenovite hodnoty akcie pfedstavuje 1 hlas. Valna

hromada rozhoduje vetsinou hlasu pfitomnych akcionafii, nevyzaduje-li zakon vetsinu jinou. SpoleCnost uvefejni liCetni zaverku za rok 2015, zpravu o vztazich mezi ovladajici a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou

a propojenymi osobami za rok 2015 vcetne stanoviska dozorCi rady a zpravu o podnikatelske Cinnosti o stavu jejiho majetku na svych internetovych strankach na adrese www. bvk.cz alespon po dobu 30 dnii pfede dnem konani valne hromady a do doby 30 dni po schvaleni liCetni zaverky. SpoleCnost umoini ve svem sidle kazdemu akcionafi nahlednuti zdarma do navrhu zmeny stanov po dobu 30 dnu pfede dnem konani valne hromady.

Jestlize akcionaf hodla uplatnit na valne hromade protinavrh k navrhu, jehoz obsah je uveden v pozvance na valnou hromadu, je povinen doruCit pisemne zneni sveho protinavrhu spoleCnosti v pfimefene lhiitS pfed konanim valne hromady; to neplati, jde-li o navrhy urCitych osob do organu spoleCnosti. Pfedstavenstvo uvefejni protinavrh nejpozdeji pfed rozhodnym dnem k liCasti na valne hromade.

Pfedstavenstvo spoleCnosti OV482352-160427

http://ov.ihned.cz/?p-302000 print&ov|actionl=dctail&ov|detail id'|=l 1329485&ovfh... 27.4.2016

F&wme.Z Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. HybeSova 254/16,Stare Brno, 602 00 Brno IC 46347275

OR Krajskeho soudu v Brne, odd. B, vlozka 783

Navrh organu valne hromady - predsedy, zapisovatele, dvou overovatelu zapisu a osob poverenych scitanim hlasu (valna hromada 3.6.2016)

Pro valnou hromadu konanou 3.6.2016 je pfedstavenstvem pfedkladan nasledujici navrh organu valne hromady: Pfedseda : Zapisovatel:

Ing. Miroslav Cerny (firma M3V Praha,a.s.) Mgr. Lenka Machackova (firma M3V Praha,a.s.)

Overovatele zapisu: Ing. Petr Vokfal, JUDr. Zdenka Vondrackova Osoby povefene scitanim hlasu: Mgr. Be. Petr Svoboda Ing. Renata Hermanova p. Lucie Brablecova

Be. Tomas Kratr,

pfedseda pfed^av6nstva

Pt?ILa/fr G.If Ndvrh pro valnou hromadu spolecnosti Brnenske vodarnya kanalizace, a.s. konanou 3.6.2016

1. Zprava pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti spolecnosti a o stavu jejiho majetku

Vroce 2015 se seslo pfedstavenstvo na svychjedndnich celkem devetkrdt. Podnikatelskou cinnosti se zabyvalo kazde jednani, kdy na programu byly poslupne a akludlne zafazovdny nasledujici okruhy:

• •

• • • • • • • • • • •

• •

mesicni zpravy o hospodafeni spolecnosti vcetne pravidelneho hodnoceni vyvoje odbytu, hodnoceni vyvoje pohleddvek, mesicni technicke zprdvy hodnotici zpiisoh vyuziti jednotlivych disponibilnich zdroju, vyvoj kvality produkovane pitne vody, parametry cistene odpadni vody na vystupu, vyvoj ztrdt vody v siti, stav vodohospodafske infrastruktury, prubeh investicni vystavby, Ivorba a schvalovdni rozpoclu spolecnosti vcetneprithezne aktualizacepodle skulecneho vyvoje, stfednedobe a dlouhodobe strategic v oblasti vyvoje technickych parametru vodohospodafske infrastruktury, pldny oprav a investic, navazujici stfednedobefinancni pldny vcetnepldnu vyvoje tarifu vodneho a stocneho, nakldddni s majetkem, strategic lokalizace spolecnosti, Ivorba a projedndni tarifu vodneho a stocneho s vlastniky injrastruktury, Ivorba a schvdleni fadne ucetni zaverky spolecnosti, vyrocni zprdvy, zprdvy o vztazich mezi ovladajici a ovladanou osobou, pfiprava fadne valne hromady. projedndni dokumentu zamestnavalelske role spolecnosti investicni strategic spolecnosti marketingovd strategic spolecnosti dopady vyvoje legislativy na cinnost spolecnosti. optimalizace smluvnich vztahu v ndvaznosti na pozadavky EU v souvislosti s financovdnim infraslrukturnich projektuzfondii EU projedndni dokumentu smluvnich vztahu se statutdrnim mestem Brnem koncesni fizeni a s tim spojene povinnosti.

Hospodafske vysledky za rok 2015 jsou v klicovych parametrech v souladu s rozpoctem roku. Vodne vroce 2015 mezirocne vzrostlo o 7 %, vyse stocneho o 3,1%. Ceny byly projednany a schvaleny vlastniky infrastruktury. Tarify umoznily pokryt potfebne naklady spojene s provozem a udrzbou pronajate vodohospodafske infrastruktury vcetne plateb najemneho a tvorbu zdroju k financovani nutnych investic do majetku spolecnosti. Cenova strategic je dlouhodobe zamefena na udrzeni tarifu v pasmu socialni unosnosti pfi soucasne tvorbe pfimefeneho zisku. Celkova produkce vody dodane vykazuje mirny narust ve srovnani s rokem 2014 v segmentu odbytu vody pitne a stagnaci v segmentu odbytu vody odkanalizovane. U ztrat vody v siti doslo i pfes duslednou, systematickou peci o vodovodni sif k mirnemu narustu (o 9,7%). Doslo k dalsimu rustu odbytu u vody pfedane do site ve sprave jinych subjektu, pokles nastal u vody odpadni odvedene z navazujicich mest a obci. V roce 2015 spolecnost provozovala vodovody a kanalizace pro vefejnou potfebu statutarniho mesta Brna, mest Kufimi, Modfic a Bfezove nad Svitavou, mestyse Doubravnik a Stepanov nad Svratkou, obci Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Ceska, Vranov, Menin, Moutnice, Zelesice, Skorotice, Dolni Loucky a Virskeho oblastniho vodovodu. svazku mest, obci a svazku obci a soukromych vlastnikii lokalnich vodovodu a kanalizaci.

Spolecnost byla uspesna v koncesnim fizeni na provozovani kanalizacni site v meste Brne a to na obdobi 10-ti let sucinnosti od 1. Iedna2016 a upevnila si tak pfiznivou konkurencni pozici na relevantnim trhu svou vysokou kvalitou poskytovanych sluzeb, pfistupem k zakaznikum a durazem na dlouhodobost a stabilitu obchodnich vztahu. Spolecnost prubezne analyzuje dalsi moznosti rozsifeni odbytiste s cilem vyssiho vyuziti stavajicich produkcnich kapacit jednak formou pfedavani vody, cehoz bylo vroce 2015 vyuzito pro dodavky vody ve meste Blansko

ci pfebirani odpadnich vod, prioritne vsak pfimym provozovanim mest a obci napojenych na soustavu Bfezova - Vir resp. COV Brno - Modfice. Spolecnost se hodla i nadale odborne podilet na dalsim rozvoji spotfebiste v souladu se schvalenymi dokumenty uzemniho planovani a rozvoje. V priibehu roku bylo provozovani vodovodu rozsifeno o dalgf cast obce Korouzne, ke konci roku 2015 se podafilo prodlouzit provozni smlouvu s obci Dolni Loucky na pfistich pSt let a rozsifit provozovani vodovodu o obec Cernvir.

Dodavka pitne vody odberateliim probihala i pfes nekolik rozsahlejsich havarii na vodovodni siti bez vyznamnych omezeni ci pferuseni dostupnosti poskytovanych sluzeb. Kvalita dodavane pitne vody odpovidala pfedepsanym ukazatelum jakosti a zcjmena diky zdrojum podzemni vody v Bfezove nad Svitavou patfi k nejkvalitnejsim v Ceske republice. Provoz kanalizacnich siti a cistirny odpadnich vod byl po cely rok 2015 zajist'ovan plynule a havarie zde vznikle byly pfedevsim lokalniho charakteru bez dopadu na odberatele sluzeb. Dopad havarii kanalizacni site byl pfedevsim ve vztahu k doprave. Podrobnejsi informace technicko-provozniho charakteru jsou uvedeny v dalsich castech vyrocni zpravy. Spolecnost jakozto partner statutarniho mesta Brna pokracovala v pfiprave projektu infrastruktury spolufmancovanych z prostfedku EU a z Operacniho programu zivotniho prostfedi. Statutarni mdsto Brno je pfijemcem dotacnich prostfedku, jejichz vyse byla vroce 2012 deklarovana ve vysi cca 966 mil. Kc, ktere byly urceny na realizaci projektu ..Rekonstrukce a dostavba kanalizace v BrnS", ktery se realizoval v letech 2012-2014 a v soucasne dobe je v procesu monitorovani a vyhodnocovani pfinosu die podminek udrzitelnosti. Spolecnost se spolupodili na realizaci projektu prostfednictvim zamestnancu organizacni jednotky Project Implementation Unit (PIU). Take vroce 2015 pokracovala spoluprace na vyzkumnem programu Narodni agentury pro zemedelsky vyzkum (NAZV), kde spolecnost spolu s Mendelovou univerzitou v Brne a Centrem vyzkumu globalni zmeny AV CR, v.v.i. sleduji uvolnovani nitratu z pudniho pokryvu do podzemnich vod. Program je 5-ti lety a ma za cil nalezt moznosti a prostfedky k eliminaci koncentraci nitratu v jimane vode na pramenisti Bfezova.

Projektzahajeny vroce 2014 pod nazvem LIFE2Water ve spolupraci se spolecnostmi ALS a AQUAPROCON reaguje na potfeby zlepsovani kvality vypou^tenych komunalnich odpadnich vod. Cilem projektu je ovefeni a vyhodnoceni perspektivnich lechnologii na snizeni vnosu mikrobialniho znecisteni a znecisteni vybranymi prumyslovymi latkami, pesticidy, lecivy a jejich metabolity do recipientu. Byly navrzeny a zkonstruovany pilotni jednotky vyuzivajici sonolyzy ozonu, ultrafiltraci a kombinaci mikrofiltrace s UV zafenim. Cely tento projekt se realizuje na COV Brno - Modfice. Zaver projektu by mel vytvofit soubor postupu k vyberu vhodne technologie pro terciarni docisteni komunalnich odpadnich vod a volbu vhodne technologie docisteni.

Pfedstavenstvo spolecnosti prubezne sleduje a vyhodnocuje provozni cinnost spolecnosti a pfijima opatfeni smefujici ke zvy§ovani efektivity, optimalizaci provozm'ch nakladu a rozsifovani odbytu sluzeb.

Spolecnost venuje velkou pozornost vystupum a doporucenim z energetickeho auditu. Byly realizovany dalsi upravy objektu, prubezne jsou realizovana technicka opatfeni na objektech vodovodni a kanalizacni site smefujici k iisporam elektricke energie. Dalsi cesty k optimalizaci energetickeho hospodafstvi byly vyuz.ity na COV Brno - Modfice, kde je hlavnim pfinosem zpracovani vznikleho bioplynu k vyrobS elektricke energie. V prubehu roku 2015 byla vyroba elektricke energie zvysena o 340 MWh, coz cini cca 3% rocni spotfeby spolecnosti.

Spolecnost prubezne spolupracuje na pfipravS a vyhodnoceni technickeho stavu vodohospodafske infrastruktury v ramci zpracovani Planu obnovy jednotlivych vlastniku infrastruktury. Tyto cinnosti spolecnost podporuje take pouzivanim modernich informacnich technologii, zejmena Systemu fizeni udrzby a Geografickeho informacniho systemu. Vdennim provozu je take i Monitorovaci system GPS ke sledovani vozoveho parku spolecnosti u veskerych vozidel spolecnosti vcetne mechanismu. Vyuzivanim vlastnich cerpacich stanic PHM a prubez.nou obnovou vozoveho parku doslo v roce

2015 ke snizeni spotfeby PHM o 20 281 litru a nakupu PHM prumerne o 3,06 Kc/1 vyhodneji nez na vefcjnych CS.

Spolecnost v roce 2015 investovala celkem 216 mil. Kc. zejmena do dalsi optimalizace provozu a rozvoje COV Brno - Modfice, modernizace vozoveho parku a obnovy drobnych vyrobnich prostfedku, energetickych opatfeni a obnovy provozniho majetku. Veskere nakupy jsou realizovany v souladu se zakoncm o zadavani vefejnych zakazek. Spolecnost aktivne spolupracuje na sprave Generelu odvodneni a odkanalizovani statutarniho mesta Brna. Jedna se o jeden ze zakladnich dokumentu pro tvorbu noveho Uzemniho planu statutarniho mesta Brna, ze ktereho bude vyplyvat dalsi rozvoj teto hospodafsky vyznamne aglomerace.

Rekonstrukce budovy A. Al v Pisarkach na sidlo spolecnosti, byla dokoncena die smlouvy o dilo v listopadu 2015. K pfestehovani do rekonstruovanych prostor doslo na konci 1. ctvrtleti roku 2016

a zmena sidla spolecnosti bude navrz.ena k projednani na Valne hromade spolecnosti v prubehu roku 2016. Realizaci teto stavby dochazi k vyznamnemu zkvalitneni sluzeb zakaznikum, zlepseni pracovniho prostfedi, zvyseni produktivity prace a snizeni provoznich nakladu spolecnosti. V roce 2015 byla dokoncena stavba rozsifeni kaloveho hospodafstvi na COV Brno - Modfice, ktera vyznamne zlepsi vyuziti kalu vprocesu Cistern komunalnich odpadnich vod. Ke konci roku 2015 doslo k vypofadani podminek pfijatelnosti OPZP vydanych k velkemu projektu „Rekonstrukce

a dostavba kanalizace v meste Brne" spocivajicim v odkupu pozemku a zbylych objektu na COV Brno - Modfice do vlastnictvi spolecnosti. Spolecnost nakoupila pozemky a historicke budovy na COV Brno - Modfice do sveho vlastnictvi za 469,2 mil. Kc (bez DPH), k Cemuz pouzila financovani pomoci uveru se splatnosti pet let.

K vy§§imu komfortu zakazniku, zejmena ze segmentu velkoodberatelu, pfispiva vyuzivani sluzby is-USYS®.net, ktera v prostfedi internetu umoznuje odberateli komunikaci se zakaznickym centrem a nahled do vybranych casti historie odbem a fakturace. Teto sluzby vyuziva i stale vice zakazniku z fad maloodberatelu.

Spolecnost prubezne sleduje platebni kazen odberatelu. Vymahani pohledavek probiha rezimem od upominky po pferuseni dodavek. Pomer nedobytnych pohledavek k realizovanym trzbam sc dlouhodobe pohybuje pod 0,15 %.

Informace o hospodafeni spolecnosti jsou uvedeny v fadne ucetni zavCrce za rok 2015, ktera je nedilnou souCasti vyroCni zpravy. Rovnez dalsi informace o rozsahu a vyvoji stavu majetku a slozeni organu spoleCnosti jsou uvedeny v fadne uCetni zaverce a dalsich souCastech vyroCni zpravy. Je tfeba rovnCz. konstatovat, ze stavy evidovane na majetkovych i zavazkovych iiCtech byly potvrzeny fyzickymi a dokladovymi inventarizacemi. SpoleCnost ma zaveden a certifikovan integrovany system fizeni kvality die CSN EN ISO 9001, environmentu die CSN EN ISO 14001 a BOZP die CSN OHSAS 18001 (dale jen „ISM"'), ktery byl v dubnu 2015 z dtivodu ukonCeni platnosti certifikatu lispesne recertifikovan. V zaveru roku byl rovnez zavrsen proces rozsifeni ISM o energeticky management v souladu s CSN EN ISO 50 001 s tim, ze certifikace je naplanovana v prubehu dubna 2016. Dale je spoleCnost drzitelem dvou akreditaci QMS die CSN EN ISO/IEC 17025, vydanych pro zkuscbni laboratof utvaru kontroly kvality a pro kalibracni laboratof vodomem provozu opravny a zkusebny vodomem. Od dubna do Cervna 2015 probihal na utvaru kontroly kvality reakreditaCni

audit Ceskeho institutu pro akreditaci, o.p.s., ktery byl ukonCen kladnym hodnocenim ze strany posuzovatelu a koncem Cervna 2015 bylo vydano nove osvedceni o akreditaci s platnosti do 22. Cervna 2020. I pfes naroCne likoly spojene s pfipravou na reakreditaCni audit obe laboratofe utvaru kontroly kvality v prubehu roku lispesne absolvovaly fadu kontrolnich mezilaboratomich testu ve vybranych akreditovanych ukazatelich. Tyto testy byly organizovany spoleCnostmi CSLAB, ASLAB, SZU a SUEZ ENVIRONNEMENT. Zvysledku testu je zfejme, ze laboratofe spoleCnosti si dlouhodobe udrzuji vysoky standard a stabilne se umisfuji na spiCce vice nez sedesati celosvetove hodnocenych laboratofi v ramci SUEZ Environnement. Socialni zamestnanecky program spoleCnosti byl vroce 2015 plnen v souladu s uzavfenou kolektivni smlouvou a internimi smernicemi spoleCnosti. Rovnez ostatni zavazky plynouci z uzavfene kolektivni smlouvy byly oboustranne plneny bez vyhrad. Dobra komunikace a korektni spoluprace s odborovou organizaci vyustila k uzavfeni roCni kolektivni smlouvy.

SpoleCnost se dusledne venuje oblasti bezpeCnosti, ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany. ZnaCny duraz na dodrzovani bczpeCnych pracovnich postupu je kladen nejen na vlastni zamestnance, ale i na dodavatele investicnich celku, u nichz je spoleCnost sama investorem Ci na zaklade mandatni smlouvy zastupuje investory. Odborna pozice firmy a jeji vyznam jsou zdurazneny i skuteCnosti, ze generalni feditel je Clenem pfedstavenstva SOVAK CR a dalsi Clenove vedeni spoleCnosti a zamestnanci jsou Cleny organu a komisi SOVAK, CzSTT, technickych komisi skupiny SUEZ Environnement aj. Zaverem je mozne k teto Casti konstatovat, ze tispesnou realizaci podnikatelskeho zameru v roce 2015, a hospodafskymi vysledky hodnocenymi auditorskou firmou "Bez vyhrad", byly vytvofeny dobre podminky pro dosazeni pozitivnich ekonomickych vysledku i v pfi$tich letech.

Pfedstavenstvo spoleCnosti se na svych jednanich zabyva rovnez otazkami budouciho vyvoje a rozvoje spoleCnosti. K temto path' zejmena podpora managementu v aktivnf liCasti spoleCnosti v koncesnich a jinych vybcrovych fizenich na provozovani vodohospodafske infrastruktury mest a obci.

V Brne, dne 22. dubna 2016 Be. TomaS Krat.

pfedseda pfedstavenstva

w

mwf/fi *. r Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Hybesova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno IC 46347275

OR Krajskeho soudu v Brne, odd. B, vlozka 783

Stanovisko dozorci rady akciove spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s., Hybesova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno k pfezkoumani zpravy o vztazich mezi ovladajicimi

a ovladanou

osobou

a o vztazich mezi ovladanou osobou a ostatnimi

propojenymi osobami zpracovane za obdobi od I. ledna 2015 do 31. prosince 2015 jednani valne hromady

pro

dne 3.6.2016

Pfedstavenstvu akciove spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. vznikla zakonna povinnost ve Ihute 3 mesicu od skonceni ucetniho obdobi zpracovat pisemnou zpravu o vztazich mezi ovladajicimi a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a ostatnimi propojenymi osobami (dale jen „zprava o vztazich'").

Pfedstavenstvo akciove spolecnosti zakonnou povinnost splnilo a vypracovalo zpravu o vztazich , ktera byla schvalena pfedstavenstvem dne 24.3.2016. zpravy o vztazich se zabyvalo jednani dozorci rady spoleCnosti dne 7.4.2016.

pfedmetnou Pfezkoumanim

Zprava o vztazich byla vypracovana s vyuzitim podkladii pfedanych hlavnimi akcionafi spolecnosti, tj. ovladajicimi osobami a soucasti vyrocni zpravy spolecnosti se stane ve zneni schvalenem pfedstavenstvem a pfezkoumanem dozorci radou spolecnosti. Zprava o vztazich

obsahuje strukturu vztahu mezi ovladajicimi osobami a osobou ovladanou a mezi

ovladanou osobou a osobami ovladanymi stejnou ovladajici osobou za ucetni obdobi 2015 a vztahy vyplyvajici z personalniho propojeni.

Zprava o vztazich popisuje lilohu ovladane osoby a zpusob a prostfedky ovladani. Zprava o vztazich dale uvadi pfehled jednani ucinenych v poslednim ucetnim obdobi, ktera byla ucinena na popud nebo v zajmu ovladajici osoby nebo ji ovladanych osob, pokud se takove

jednani tykalo majetku, ktery pfesahuje 10% vlastniho kapitalu ovladane osoby zjisteneho podle posledni ucetni zaverky.

Zprava o vztazich v potfebne podrobnosti popisuje smlouvy uzavfene mezi jednotlivymi v ni uvedenymi subjekty. Udaje jsou uvadeny v souhrnne podob6 tak, aby neohrozily obchodni tajemstvi

spoleCnosti a jejich smluvnich

partneru.

Dozorci rada se domniva, ze veskere

smlouvy mezi ve zprave o vztazich uvedenymi osobami

byly uzavfeny na zaklade beznych

obchodnich podminek.

Ze vztahu mezi osobami uvedenymi ve zprave neplynou zidne vyhody a nevyhody. S ohledem na provefene pravni vztahy mezi ovladanou osobou, ovladajicimi a propojenymi osobami je zfejme, ze v ucetnim obdobi 2015 nevznikla ovladane osobe zadna lijma. DozorCi rada povazuje pfedstavenstvem vypracovanou zpravu o vztazich za dokument poskytujici pravdivy obraz o vztazich mezi ovladajicimi osobami a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a ostatnimi propojenymi osobami. Dozorci rade nejsou znamy zadne jine ve zprave neuvedene skutecnosti. Zprava byla pfezkoumana auditorem s tim, ze zprava auditora je soucasti materiahi pro valnou hromadu. V Brne dne 7.4.2016

/ Richard Mrazek

pfedseda dozorci rady

ffclJ-Otffi ?. £ pwc Zprava nezavisleho auditora akcionafum spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s., identifikacni flslo 463 47275. sesidlem Hybesova 254/16, Bmo (dale „Spolecnost"), tj. rozvahy k31. prosinci 2015, vykazu zisku a ztraty, pfehledu o zmenach vlastniho kapitalu a pfehledu o peneznich tocich za rok 2015 a pfflohy, vcetne popisu podstatnych ucetnich pravidel a dalSich vysvetlujicich informaci (dale „ucetni zaveYka"). Odpovednost statutarniho organu Spolednosti za ucetni xavirku

Statutarni organ Spolecnosti odpovida zasestaveni ucetni zaverky podavajici veiny a poctivy obraz vsouladu

sceskymi ucetnimi pfedpisy aza takove vnitfni kontroly, ktere povazuje za nezbytne pro sestaveni ucetni zaverky

tak,abyneobsahovala vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. (Jloha auditora

Nasi ulohou je vydat na zaklade provedeneho auditu vyrok kteto ucetni ziverce. Audit jsme provedli vsouladu se zakonem 0 auditorech platnym vCeske republice, Mezinarodnimi standardy auditu a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditorfl Ceske republiky. Vsouladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrzovat eticke poiadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne nespravnosti.

Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupii, jejichz cilem je ziskat dfikazni informace 0 castkach a informacich uvedenych v ucetni zavcrce. VyWr auditorskych postupii zavisi na usudku auditora, vcetne' —

_, t

—j—

„

__^, „

^-•n. - j

——. ...,» w . . b . . . kw.ivku | < w u u n L <"i jv- i i u v i i i i i u u i > n u u i i L a u u n u i orvc u u a i u u y , 11 list hi

vyjadfit sekucinnosti vnitfnich kontrol Spolecnosti. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich pravidel, pfimerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim iposouzeni celkovS prezentace ucetni zavgrky. Jsmepfesvgdceni, zeziskane dfikazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho vyroku. Vyrok

Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz financni pozice Spolecnosti k31. prosinci 2015,

jejiho hospodafeni a peneznich tokfl za rok 2015 vsouladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy. Ostatni informace

Za ostatni informace se povazuji informace uvedene ve vyrocni zprave mimo ucetni zaverku a tuto zpravu.

Za ostatni informaceodpovida vedeni Spolecnosti.

NaS vyrok kucetni zaverce se kostatnim informacim nevztahuje, ani knim nevydavame zadny zvlastni vyrok.

Presto je vSak soucasti' na&ich povinnost! souvisejicich s auditem ucetni zaverky seznamit se s ostatnimi informacemi a zvazit, zda ostatni informace uvedene vevyrocni zprave nejsou ve vyznamnem nesouladu s ucetni

zavfrkou ci naSimi znalostmi o ucetni jednotce ziskanymi behem auditu ucetni zaverky, zda jevyrocni zprava sestavena vsouladu s pravnimi pfedpisy a zda sejinak tyto informace nejevi jako vyznamne nespravne. Pokud na zakladS provedenych praci zjistime, ze vyse uvedene pozadavky na ostatni informace nebyly splneny,

jsme povinni zji§t£ne skutecnosti uvest v teto zprave\

Vramci uvedenych postupiijsme nic takoveho nezjistili. 22. dubna 2016

zastoupena feditelem

'

Ing. Jaroslav MitaS statutarni auditor, ev. c. 2287

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., namistiSvobody 20,60200 Brno, Ceska republika T: +420 542 520 111, F: +420 542 214 796, www.pwc.com/cz PricewalernouseCoopers Audit, s ro. se sidlem Hvezdova 1734/2c. 140 00 Praha 4 IC 40765521, zapsana vobchodnim rejstiiku vedenem Mestskym soudem vPraze

oddilC, vlozka 3637a v seznamuaudilorskych spoleinosll u Komory audilrxuCeskerepubliky podevidendnim 6islem 021.

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Ucetni zaverka

31. prosince 2015

Firma: Brnenske vodarny a kanalizace, a.s

H^HHH

Identifikacni Clslo: 463 47 275

Pravnl forma: Akciova spolecnost

Ptedmet podnikani: Provozovani vodovodu akanalizaci pro vefejnou potfebu, vyroba adodavka pitne vody

Rozvahovy den: 31. prosince 2015

Datum sestaveni ucetni zaverky: 22.dubna 2016 ROZVAHA (vcelychtislclchKc) Oznaceni

AKTIVA

AKTIVA CELKEM B.

Dlouhodoby majetek

B.

I.

Dlouhodoby nehmotny majetek 1.

2. 3. 1.

Pozemky

Stavby

4.

5. 6

movitych veci

Jiny dlouhodoby hmotny maietek

Nedokonceny dlouhodoby hmotny maietek

Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny maietek

I.

1.

III.

c.

IV.

D.

I.

D.

I.

Netto

1

2

3

3 873 407 -1 594 779 3 167 098 •1 584 754 89 877 85 611

Netto 4

2 278 628 1582 344

2 224 690 1 475 343

4 266

5 365

64 269

- 61 617

2 652

3 534

25 326

23 994

1 332

1 361

282

0

282

470

3 077 221

-1 499 143

1 578 078

1 469 978

32 873

0

32 873

32 873

1 324 391

- 370 103

954 288

933 865

1 556 123

- 1 129 040

427 083

426 242

535

0

535

535

163 254

62 564

163 254 45

0

45

13 899

Zasoby

10 025

647 224

707 173

15 994

Material

- 629

15 365

17 429

15 994

629

15 365

17 429

444 416

- 9 396

435020

110 587

- 9 396

101 191

427 963 95 512

11 330

0

——t^——t__l

1.

Kratkodobe pohledavky Pohledavky z obchodnich vztahu

2

Stat - dartove pohledavky

3. 4

Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne ucty aktivni

5.

Jin6 pohledavky

IV.

31.12.2014

Korekce

657 249

Obezna aktiva

c.

C.

Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych

nu<„« ^u:.,.

C.

C.

Nedokonceny dlouhodoby nehmotny maietek

2. 3.

c.

Jiny dlouhodoby nehmotny majetek

Dlouhodoby hmotnymajetek

II.

B. 8.

Software

31.12.2015 Brutto

Kratkodoby flnaneni maietek 1.

Penize

2.

Ucty v bankach

11 330

9 612

10 880

10 880

24 168

311 280

311 280

298 407

339

339

264

196 839

196 839

261 781

458

458

521

196 381

Casove rozlifienl

196 381

261 260

1.

49 060

Naklady pfistich obdobi

49 060

42 174

Pfi)my pfiStich obdobi

10 859

2.

10 859

38 201

38 201

2 378

39 796

Oznaceni

PASIVA

PASIVA CELKEM Vlastnl kapital Zakladni kapital

Zakladni kapital

A.

II.

Kapltalove fondv

Ostatni kapitalove fondy III. A.

1.

Fondy ze zisku Rezervni fond

2.

Statutarni a ostatni fondy

IV.

Vysledek hospodafenl minulych let Nerozdeleny zisk minulych let

IV.

V.

Vysledek hospodafenlbeineho ucetniho obdobi

B.

Clzl zdroje Rezervy

B.

B.

II.

B.

III.

Ostatni rezervy Dlouhodobe zavazky Odlozeny danovy zavazek

B.

Kratkodobe zavazky 1. 2.

Zavazky ke spolecnlkiim

3.

Zavazky k zamestnanciim

4.

c.

Zavazky ze socialniho zabezpeceni azdravotniho pojiStenl

6

Stat - dariovfe zavazky a dotace Kratkodobe pfijate zalohy

7.

Dohadne ucty pasivni

5.

C.

Zavazky z obchodnich vztahii

Casove rozlisenl

jVydaie pfistich obdobi"

31.12.2015

2 278 628 1 916 345 492 471 492 471

31.12.2014

2 224 690 1 881 017 492 471 492 471

1 110

1 110

1 110 100 981

1 110 100 972

98 494

98 494

2 487

2 478

1 245 266

1207 111

1 245 266

1 207 111

76 517

79 353 343 300

362 278 17 923

323

17 923

323

82 873 82 873

81616 81 616

261 482

261361

56 744

51 733

687

640

16 082

14 195

8 812

7 859

3 142

3 567

153 103

145 654

22 912

Firma: Brnenske vodarny a kanalizace.

HMhhmmm|^|m_

Identifikaenl cislo: 463 47 275

Pravnl forma: Akciova spoleCnost

Pfedmet podnikanl: Provozovani vodovodu akanalizacl pro vefejnou potfebu, vyroba adodavka pitne vody Rozvahovy den: 31. prosince 2015

Datum sestaveni ufcetnf zaverky: 22. dubna 2016

vykazziskuaztrAty (v celych tislclch Kc) Oznaceni

TEXT

Skutecnost v u6etnim obdobi 2015

Vykony 1.

Trzby za prodej vlastnich vyrobkiia sluzeb

2.

Aktivace

Vykonova spotfeba 1

Spotfeba materialu a energie

2.

Sluzby

Pfjdana hodnota

Osobni naklady

C

C

1. 2. 3. 4.

Odmenycleniim orqanii obchodni korporace

Naklady na socialni zabezpeeeni a zdravotni pojisteni

Socialni naklady

Dane a poplatky Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho maietku

D E.

F F

1.

Trzby z prodeje dlouhodobeho maietkua materialu Trzby z prodeje dlouhodobeho maietku

2.

Trzby z prodeje materialu

Ziistatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu 1.

Ziislatkova cena prodaneho dlouhodobeho maietku

2.

Prodany material

Zmena stavu rezerv a opravnych polozek vprovozni oblasti a komplexnlch

G IV. H.

VI. J

X. O.

Mzdove naklady

2014

1

1 778 515 1 776 963

1 692 1801 1 691 1611

1 552

1 019

1 280 274 229 427

1 199 429

1 050 847

978 112

498 241

492 751

221 317

295 224

285 604

212 233

203 817

2 090

2 397

71 396

69 999

9 505

9 391

1 378

1 353 119 362 4 441

90 090 4 065

919

1 548

3 146

2 893

2 416

1 809

377 2 039

1 804

nakladii

21 678

213

Ostatni provozni vynosy Ostatni provozni naklady

18 702

Provozni vysledek hospodafenl Trzbyz prodeje cennych papirii a podilu Prodane cennfe papiry a podily Vynosove urokv

Ostatni financni naklady

Q.

FinanCnl vysledek hospodafenl Dan z pfljmu za bfeznou iinnost

Q

- splatna - odlozena

Vysledek hospodafenl za beznou clnnost Vysledek hospodafenl za ucetni obdobi Vysledek hospodafenl pfed zdanenlm

14 288

15 700 13 676

95 934

90 875

0

16 146 7 875

269 1 864

- 1595 17 822 16 564

446 1 539

7 178 18 700 15 237

1 258

3 463

76 517

79 353

76 517

79 353

94 339

98 053

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Ocetnf zaverka

za rok konclcf 31.prosince 2015

Pfehled o zmenach vlastniho kapitalu za rok koncici 31. prosince 2015 Rezervni fond a

(lis. Kc)

Ostatni

ostatni

Ocenovaci

Pozn.

Zakladni

kapitalove

statutarni

rozdfly z

PHIohy

kapital

fondy

fondy

pf-cceneni

zisk

Celkem

492 471

1110

99 942

5606

1 246 356

1 845 485

Zustatek k l. lednu 2014

NerozdSleny

Ocenovacf rozdfly z pfeceneni na realnou hodnotu

- majetku a zavazku

0

0

0

0

2802

-1772

0

-5606

0

-5606

Pffdel do rezervniho fondu a ostatnfch statutarnich fondu

8

0

-2802

0

Cerpanf z ostatnich statutarnich fondu

8

0

0

Vyplacene dividendy

8

0

0

0

0

0

-1772

0

- 36 443

-36 443

Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi

0

Zustatek k 31. prosinci 2014 Pfidel do rezervniho fondu

492471

0 1 ito

0

0

79 353

79353

100 972

0

1 286 464

1 881 017

-1 800

8

0

0

1 800

0

8

0

0

-1791

0

8

0

0

0

a ostatnich statutarnich fondu

Cerpani z ostatnich statutarnich

0

-1791

-39 398

-39 398

76 517

76 5*7 1916345

fondu

Vyplacene dividendy Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi

Zustatek k 31. prosinci 2015

0

492 471

0 1110

0

0

100 981

0

0 0

1 321 783

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Ucetni zaverka

za rok koncici 31. prosince 2015

Prehled o peniznich tocich za rok koncici 31. prosince 2015 (lis. Kc)

2015

2014

94 339

98053

90743

119 874

Peneznf toky z provozni cinnosti

Ocetnf zi.sk z bezne cinnosti pfed zdanenfm A.i

Opravy o nepeniinl operace:

A.1.1

Odpisy stalych aktiv a pohledavek

A.1.2 A.1.3

Zmena stavu opravnych polozek a rezen' Zisk z prodeje stalych aktiv

A.i.5

Vyuftovane vynosove uroky Cisty peneznf tok z provozni cinnosti pfed zdanenfm a zmenami pracuvniho kapitalu

A.2 A.2.1

Zminy stavu nepeni&nich slotek pracovniho kapitdlu: Zmena stavu pohledavek a pfechodnych uttu aktiv

-19 793

11375

A.2.2

Zmena stavu kratkodobych zavazku a pfechodnych uftu pasiv

-247

-10 037

A.2.3

Zmena stavu zasob

2071

A.2.4

Zmenastavu kratkodoheho financniho majetku Cisty peneznf tok z provozni cinnosti pfed zdancnim

A.4

Uroky pfijate

A.5 A"

Zaplacena daft z pfljmu za beinou cinnost Cisty penezni tok z provozni cinnosti

B.l

Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv

B.2

Pffjmy z prodeje stah/ch aktiv

B.3

Prodej dlouhodohych cennych papirii

B"

Cisty penezni tok 7.investicni cinnosti

C.s

c.2.5

Zmlna stavu vlastniho kapitalu: PHme platby na vnib fondO

C.2.6

Vyplacene dividendy

C*"

Cisty peneznf tok z financnf cinnosti

21678

213

-542

-9814

-269

-446

205 949

207 880

0

187980

-1082 50 000

258 136

269

446

-|0753

- 28 708

'77 496

229 874

- 202 215

-84654

Penezni toky z investicni Cinnosti 919 o

-201296

1548 16 146 - 66 960

I'l-no/ni toky z financnf Cinnosti

-1791

-1772

- 39 351

-36384

-41142

-38156

Cistc zvyScni / snizeni peneznich prostfedku a peneznich ekvivalcntu

-64 942

124 758

Stav peneznich prostfedku a peneznich ekvivalentu na pocatku roku

261 781

137 023

Stav peneznich prostfedku a peneznich ekvivalcntu na konci roku

196 839

261 781

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pfiloha ucetni zaverky

za rok koncici 31. prosince 2015

1.

VSeobecne informace

1.1. Zakladni informace o Spolecnosti Brnenskevodarny a kanalizace, a.s. (dale „Spolecnost") byla zapsana do obchodniho rejstfiku dne 1. kvetna 1992 ajeji sidloje Hybesova 254/16,Stare Bmo,602 00 Brno (driveHybesova 254/16, 65733 Brno). Hlavnim pfedmetem podnikani Spolecnosti je vyroba a dodavka vody, provozovani vodovodu a kanalizaci pro vefejnou potfebu, odvadeni odpadnicha dest'ovych vod kanalizacemi pro vefejnou potfebu, jejich cisteni a likvidace kalu.

Slozenipfedstavenstva k 31.prosinci 2015 bylo nasledujici:

Jmeno

Funkce

Be.Tomas Kratochvil Ing. Jan Zamecnik Mgr. Lubora Bednafikova Ing. Hana Kaspafikova Ing. Petr Konecny, MBA

pfedseda mistopfedseda clen clen clen

Ing. Vojtech Janousek

clen

Manuel Nivet

clen

Slozeni pfedstavenstva k 31. prosinci 2014 bylo nasledujici: Jmeno

Funkce

MVDr. Vlastimil Zdarsky Ludvik Kadlec

pfedseda mistopfedseda

Ing. Petr Konecny, MBA

Pierre Etienne Segre

clen clen

Manuel Nivet

clen

Ing. Stanislav Michalik

£len

JUDr. Jifi Oliva

clen

Slozeni dozorcirady k 31. prosinci 2015 bylo nasledujici: Jmeno

Funkce

Richard Mrazek RNDr. Anastazios Jiaxis

pfedseda mistopfedseda

PhDr. Pavel Kavka

clen

JUDr. Zdenka Vondrackova

clen

Ing. Radim Jirout, MBA

clen

Slozenidozorci rady k 31. prosinci 2014 bylo nasledujici:

Jmeno

Funkce

JUDr. Michal Chladek Be. Miloslav Humpolicek

pfedseda mistopfedseda

PhDr. Pavel Kavka JUDr. Zdenka Vondrackova

clen clen

Ing. Radim Jirout

clen

Ing. Vladimir Habr, Ph.D.

clen

Spolecnost je clenena na sest sekci fizenych fediteli. ftedilele sekci tvofi vykonne vedeni Spolecnosti, v cele s generalnim feditelem.

Sekce vodarenska

vyroba a rozvod vody, cinnost dispecinku, opravy poruch, vystavba a opravy vodovodnich pfipojek, vyrycovani siti;

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. PfDoha ucetni zaverky za rok koncici 31. prosince 2015

Sekce kanalizacni

odkanalizovania cigteniodpadnich vod, likvidacekalu, opravy a udrzba kanalizafini sitS a pfipojek, prohlidky kanalizaci TVkamerou;

Sekce technicka

stavebni cinnost, inzenyrska cinnost, vodohospodafsky rozvoj, laboratofe, informacni systemy, referat energetiky;

Sekce obchodni

opravy mefidel, nakladnidoprava,vodoinstalaterstvi, spravabudov,rekreacni zafizeni, MTZ, zakaznicke sluzby, smluvni vztahy;

Sekce ekonomicka

ekonomicke a mzdove" agendy, oddeleni fizeni pohledavek;

fteditelstvi

personalni agendy, pravni sluzby, bezpecnost prace, styk s vefejnosti.

Spolecnostse zmenou sve spolecenskesmlouvy podfidila zakonu o obchodnich korporacich jako celku. Tato skutecnost nabyla licinnosti dnem zapisu do obchodniho rejstfiku, tj. dne 9. cervna 2014.

2.

(J&etni postupy

2.1. Zakladni zasady zpracovani itdetni zav&rky

Ucetni zaverka je sestavena v souladu s ucetnimi pfedpisy platnymi v Ceske republice a je sestavena v historickych cenach krome nize uvedenych pfipadu.

2.2. Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnostije delsi nez 1rok a pofizovaci cena pfevysuje 60 tis. Kc za polozku, je povazovan za dlouhodoby nehmotny majetek.

Nakoupeny dlouhodoby nehmotny majetek je prvotne vykazan v pofizovacich cenach, ktere zahrnuji cenu pofizeni a naklady sjeho pofizenim souvisejici.

Technicke zhodnoceni, pokud pfevysilo u jednotliveho majetku Vuhrnu za zdanovaci obdobi castku 40 tis. Kc, zvysuje pofizovaci cenu dlouhodobeho nehmotneho majetkti.

Dlouhodoby nehmotny majetekje odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho pfedpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Dlouhodoby nehmotny majetek

Pfedpokladana doba zivotnosti

Software

4 roky

Jiny dlouhodoby nehmotny majetek

4 roky

Odpisovy plan je Vprubehu pouzivani dlouhodobeho nehmotneho majetku aktualizovan na zaklade ocekavane doby zivotnosti. Pokud zustatkova hodnota aktiva pfesahuje jeho odhadovanou zp^tne ziskatelnou castku, je jeho ziistatkova hodnota snizena na tuto castku prostfednictvim opravne polozky. ZpStne ziskatelna castka je stanovena na zaklade ocekavanych budoucich peneznich tokii generovanych danym aktivem.

2.3. Dlouhodoby hmotny majetek Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a pofizovaci cena pfevysuje 40 tis. Kc za polozku, je povazovan za dlouhodoby hmotny majetek.

Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je prvotne vykazan v pofizovacich cenach, ktere zahrnuji cenu pofizeni a naklady sjeho pofizenim souvisejici. Dlouhodoby hmotny majetek vytvofeny vlastni cmnosti se oceiiuje vlastnimi naklady.

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pfflohaucetni zaverky za rok koncici31.prosince 2015

Technicke zhodnoceni, pokud pfevysilo ujednotliveho majetku v lihrnu za zdafiovaci obdobi castku 40 tis. Kc, zvysuje pofizovaci cenu dlouhodobeho hmotneho majetku.

Dlouhodoby hmotny majetek s vyjimkou pozemku, ktere se neodepisuji, jeodpisovan metodou rovnomernych odpisti nazaklade jeho pfedpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Dlouhodoby hmotny maietek

Pfedpokladana dobazivotnosti

Budovy astavby

30-45 let

Stroje a zaflzenf

4- 25 let

mventaf

6.10lel

Motorova vozidla

5-10let

Odpisoyy plan je v prubehu pouzivani dlouhodobeho hmotneho majetku aktualizovan nazaklade ocekavane doby zivotnosti a pfedpokladane zbytkove hodnoty majetku.

Pokud zustatkova hodnota aktiva pfesahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, jejeho zustatkovS hodnota snizena na tuto castku prostfednictvim opravne polozky. Zp£tn£ ziskatelna castka jestanovena na zaklade ocekavanych budoucich peneznich toku generovanych danym aktivem. Naklady na opravy a lidrzbu dlouhodobeho hmotneho majetku se uctuji pfimo do nakladii. Hmotny majetek vpofizovaci cene do40 tis. Kc zapolozku je lictovan pfimo do nakladu. 2.4. Zasoby

Nakoupene zasoby jsou ocenovany pofizovaci cenou snizenou 0opravnou polozku. Pofizovaci cena

zahrnuje veskerS naklady souvisejici s pofizenim tSchto zasob (zejmena dopravne, clo, atd.). Pro ubytky nakoupenych z^sob uziva Spolecnost metodu vazeneho priimeru.

Opravn^ polozka k pomalu obratkovym a zastaralym zasobam jetvofena na zaklade analyzy obratkovosti zasob a na zaklade individualniho posouzeni zasob. 2.5. Pohledavky

Pohledavky jsou vykazany vnominalni hodnote snizene oopravnou polozku kpochybnym pohledavkam. Opravna polozka kpochybnym pohledavkam jevytvofena na zakladS vekove struktury pohledavek a individualniho posouzeni bonity dluzniku. Spolecnost nevytvafi opra\Tie polozky kpohledavkam za spfiznenymi stranami.

2.6. Penize a penizni ekvivalenty

Penezni prostfedky jsou penize v hotovosti vcetne cenin a peneznich prostfedku na uctu.

Peneznimi ekvivalenty serozumi kratkodoby likvidni financni majetek, ktery jesnadno a pohotove

smenitelny za pfedem znamou castku peneznich prostfedku a utohoto majetku se nepfedpokladaji \yznamn6 zmeny hodnoty vcase. Za penezni ekvivalenty jsou povazov^ny penezni lilozky s nejvyse tfimesicni vy-povedni lhiitou.

Spolecnost sestavila pfehled openeznich tocich s vyuzitim nepfime metody. 2.7. Pfepoiet cizich men

Transakce provadene vcizich menach jsou pfepocteny azaiictovany devizovyTn kurzem platnym vden tiansakce.

Zustatky peneznich aktiv, pohledavek azavazku vedenych vcizich menach byly pfepocteny devizovym kurzem zvefejnenym Ceskou narodni bankou krozvahovemu dni. Vsechny kurzove zisky aztraty zpfepoctu peneznich aktiv, pohledavek azivazku jsou uctovany do vykazu zisku aztraty ajsou vykazany souhrnne.

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pffloha
2.8. Trzby Trzby jsou zauctovany k datu poskytnuti sluzeb a jsou vykazany po odecteni dane z pfidane hodnoty.

Trzby za vodne a stocne jsou lictovany v okamziku, kdy dojde k dodani vody a odvedeni odpadnich vod. Celkove trzby za vodne a stocne jsou tvofeny fakturaci provedenou na zaklade odectu vodomeru v mesicnich az rocnich cyklech a zmenou stavu nevyfakturovanych dodavek vody a odvedenych odpadnich vod. Zmena stavu nevyfakturovaneho vodn6ho a stocneho je stanovovana mfeicne a vychazi z projekce spotfeby na zaklade historick6 spotfeby pro jednotliva odbernd mista se zohlednenim rozdilu cen mezi pfedchozim a sledovanym rokem. Ostatni vynosy jsou tvofeny tiibami za poskytnute pr6ce a sluzby, vyplyvajici z pfedmetu cinnosti, tj. opravy potrubnich siti, zhotoveni vodovodnich pfipojek, sluzby laboratofi, mefeni vody a inzenyrska Cinnost.

2.9. Leasing Pofizovaci cena majetku ziskaneho formou financniho nebo operativniho leasingu neni aktivovana do dlouhodobeho majetku. Leasingove splatky jsou uctovany do nakladu rovnomerne po celou dobu trvani leasingu. Budouci leasingove splatky, ktere nejsou k rozvahovemu dni splatne, jsou vykazany v pffloze k ucetni zaverce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. 2.10. Rezervy Spolecnost tvofi rezervy, pokud ma soucasny zavazek, je pravdepodobne, ze bude na vypofadani tohoto z&vazku tfeba vynalozit vlastni zdroje a existuje spolehlivy- odhad vyse zavazku. Tvorba rezervy na vyrovnani za vodne a stocne Vsouladu s Podminkami pfijatelnosti vodohospodafskych

projektu pro operacni program Zivotni prostfedi v programovacim obdobi 2007-2013 je vytvofena ve vysi budouciho financniho vyrovnani odberatelum za vodne a stocne die pravidel nastroju cenotvorby obsazenych v platnych smluvnich vztazich se statutarnim mestem Brnem (Platebni mechanismus). Tvorba rezervy na vyrovnani zahrnuje rozdil mezi naklady a vynosy za vodne a stocne vypoctenymi prostfednictvim Platebm'ho mechanismu pro dany rok a skute^ne dosazenymi naklady a vynosy.

2.11. Zamistnanecke pozitky Na nevybranou dovolenou Spolecnost vytvafi dohadnou polozku pasivni. K financovani statniho duchodoveho pojisteni hradi Spolecnost pravidelne odvody do statniho rozpoctu. Spolecnost take poskytuje svym zamestnancum penzijni pfipojisteni prostfednictvim pfispevku do nezavislych penzijnich fondu. 2.12. Odlozena dan

Odlozena dan se vykazuje u vsech pfechodnych rozdilu mezi ziistatkovou hodnotou aktiva nebo zavazku v rozvaze a jejich daiiovou hodnotou. Odlozena danova pohledavka je zaiictovana, pokud je pravdepodobne, ze ji bude mozne danove uplatnit v budoucnosti.

2.13. Spriznene strany Spfiznenymi stranami Spolecnosti se rozumi:

•

strany, ktere pfimo nebo nepfimo mohou uplatnovat rozhodujici vliv u Spolecnosti, a spolecnosti,

• •

kde tyto strany maji rozhodujici nebo podstatny vliv, strany, ktere pfimo nebo nepfimo mohou uplatnovat podstatny vliv u Spolecnosti, clenove statutarnich, dozorcich a fidicich organu Spolecnosti, nebo jeji matefske spolecnosti a osoby blizke temto osobam, vcetne podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv.

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pfiloha ucetni zaverky za rok konfici 31.prosince 2015

Vyznamne transakce a zfistatky sespfiznenymi stranami jsou uvedeny vpoznamce 15. 2.14. Nasledni udalosti

Dopad udalosti, ktere nastaly mezi rozvahovym dnem adnem sestaveni ucetni zaverky, jezachycen vucetnich vykazech vpfipade, ze tyto udalosti poskytly doplnujici informace oskutecnostech, ktere existovaly k rozvahovemu dni.

Vpfipade, ze mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky doslo kvyznamnym udalostem

predstavujicim skutecnosti, ktere nastaly po rozvahovem dni, jsou dusledky t^chto udalosti popsany

vpfiloze ucetni zdverky, ale nejsou zauctovany vucetnich vykazech.

3- Dlouhodoby nehmotny majetek Pfirustky / (tis. Kc)

i. ledna 2Qifi

pfeiictovani

Vyfazenf

31. prosince 2015

Pofizovaci cena Software

63422

847

Jiny dlouhodobynehmotny majetek

25105

320

47Q

-188

88 997

979

Software

- 59 888

-1729

.liny dlouhodoby nehmotny majetek

-23 744

-349

-83 6;}2

- 2 078

Nedokonceny maietek Celkem

0

-99

p_ -99

Opravky

Celkem

Zustatkova hodnota

0

64 269 25326 282

»9 877 -61617

_22_

•23 994

_22_

-85611 4266

5 3*5. Pf fruslky /

(tis. Kc)

i. ledna 2014

pfeuctovani

Vyfazenf

31. prosince 2014

Software

61 694

2 739

-1011

63422

Jiny dlouhodobynehmotny majetek

24310

795

o

192

278

0

86 196

3812

-1 Oil

Software

- 58 886

-2013

1 Oil

Jiny dlouhodoby nehmotny majetek

-23 528

-216

0

-23 744

- 82 414

-2 229

1 Oil

- 83 632

Pofizovaci cena

Nedokonceny majetek Celkem

25105

1ZP_ 88 997

Opravky

Celkem

Zustatkova hodnota

3 782

- 59 888

5 365

Sloupec „Pfeiictovani" pfedstavuje pfeuctovani z kategorie Nedokonceneho dlouhodobeho nehmotneho majetku dopfislusne kategorie Vramci dlouhodobeho hmotneho majetku vokamziku zafazeni do uzivani.

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Prfloha ucetni zaverky za rok koncicf 31. prosince 2015

4.

Dlouhodoby hmotny majetek Pffrustky/

(tis. KC)

1. ledna 2015

pfeuctovani

Vvfazenf

31. prosince 2015

Pofizovaci cena

Pozemky

Budovy a stavby Samostatne hmotne movite veci a jejich soubory

Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny majetek

Poskytnute zalohy Celkem

32873

0

('

32873

1 267162

57229

O

1 324 391

1 516 154

57171

-17 202

1 556 123

535

62564

0

100 690

13 899

-13 854

2893187

201 236

-333297 -1 089912

-32059 - 56 330

- 1 423 209

- 88 389

0

535

0

163 254

0

45

3 077 221

- 17 202

Opravky

Budovy a stavby Samostatne hmotne movite veci a jejich soubory Celkem

Opravna polozka k budovani Zustatkova hodnota

0 17 202

-365356 -1129 040

17202

- 1 494 396

--T4T_

-4 747 -1 578 078

1 469 97»

Pffrustky/ (Us. kc)

l. ledna 2014

pfeuctovani

Vyfazenf

31. prosince 2014

Pofizovaci cena

Pozemky Budovy a stavby

Samostatne hmotne movite veci a jejich soubory Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny majetek Poskytnute zalohv Celkem

30770

2103

O

32873

1 265 683

1479

0

1267162

1 512 205

40 545

535

7 951

0

54 613

45

13 854

2817189

112 594

- 36 596

1516154

0

535

0

62564

0

-36596

13 899 2 893187

Opravky

Budovy a stavby Samostatne hmotnemovite veci a jejichsoubory Celkem Zustatkova hodnota

- 301 892 -1 040 775 -1 342 667

-31405

-116992

o

364§o 36 450

1 474 522

-333 297

-1089912 -1 423 209

1 469 978

K31. prosinci 2015cinila souhmna vyse drobneho hmotneho majetku neuvedeneho v rozvaze v pofizovacich cenach 57 440 tis. Kc (k 31.prosinci 2014: 55 458 tis. Kc).

Sloupec „Pfeuctovani" pfedstavuje pfeuctovani z kategorie Nedokonceneho dlouhodobeho hmotneho majetku do pfislusne kategorie v rSmci dlouhodobeho hmotneho majetku v okamziku zafazeni do uzivani.

Udaje o operativnim leasingu jsou uvedeny v poznamce 13.

5.

Zasoby

Na skladech je ulozen material pro potfebu Spolecnosti urceny pro opravy poruch a havarii a dale spotfebni material.

Spolecnost vytvofila opravnou polozku k zasobam k 31.prosinci 2015 vevysi 629 tis. Kc (k 31. prosinci 2014: 636 tis. Kc).

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pfiloha ucetni zaverky za rok koncfci 31.prosince. 2015

6.

Pohledavky

(tls- Kt> Pohledavky zobchodnfch vztahu

31- prosince 2015 87136 23451 110587

-do splatnosti -po splatnosti Pohledavky zobchodnfch vztahu celkem Stat - danove pohledavky

31. prosince 2014 83401

22169

105 57Q

„ 330

Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne ucty aktivni (nevyfakturovane vynosy)

,0 g8o 3„ 28o

Jine pohledavky

^

Ostatni pohledavky celkem Opravna pololka kpochybnym pohledavkam Zustatkova hodnota kratkodobfoh pohledavek

333 g29 -9396 435 020

Zustatkova hodnota pohledavek celkem

435 020

— 24 168 298 407

—^

332451 _,005g 427963 427 963

Nezaplacene pohledavky zobchodnich vztahu nejsou zajiSteny a zAdna znich nema splatnost delsi nez 5 let.

Zmena opravnepolozky k pochybnym pohledavkam z obchodnich vztahu:

-«±™1

20J5

Pocatecnf zustatek kl. lednu

«oo58

Tvorba opravne polozky

o.f.

Zrusenf opravne polozky

. g2,

Pouiiiti kodpisu pohledavek

_6s3

Konecny zustatek k31. prosinci

20,4 9864 1380 -674 -512

^^6

Dohadne ucty aktivni pfedstavuji nevyfakturovan6 vynosy. Vodne a stocne se uctuje odberatelum na zaklade odectu vodomeru vmesicnich az rocnich cyklech. Nevyfakturovane vodne astocn6 tedy pfedstavuje aktivni dohad nevyfakturovane dodane aodvedene vody behem roku, jejiz spotfeba bude zmefena a vyfakturovana bfchem nasledujiciho roku.

Vyse techto dohadfi byla stanovena na zaklade technickeho propoctu pfedpokladane spotfeby na jednodiv^ch odbernych mistech. Takto zjisteny objem nevyfakturovanych dodavek jeocenen

realizacnimicenami roku 2015.

7-

Prijmy priStich obdobi

Pfijmy pfistich obdobi zahrnuji zejmena pfeplatky za v>pouSteni odpadnich vod aodber podzemni vody

ajsou uctovany jako ponizeni nakladii vobdobi, doktereho vecne acasove pfislusi.

8.

Vlastni kapital

Schvalenf a vydane akcie: 31- prosince 201s Ocetnf hodnota

Pocet

Kmenovfe akcie vhodnote 500 Kc, pine splaccne

31. prosince 2014 Ccctni hodnota

Poeet

0«s)

(tis. Kg)

iks)

984 942

492471

984942

(tis. KC) 492 47'

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pfiloha ucetni zaverky za rok koncici 31. prosince 2015

Akcionafi:

VLSil StatutArni mesto Bmo

31. prosince 2015 31. prosince 2014 ej Si

SUEZ ENVIRONNEMENT Ostatni akcionafi Celkem

46 o 100

__

46 3 100

Spolecnost je soucastikonsolidacniho celku skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.

SpoleCnost sepfihlasila kzakonu o obchodnich korporacich jako celku (viz poznamka 1), moznosti nevytvafet povinne rezervni fond vsak nevyuzila.

Rezervni fond je nad^le tvofen zezisku a jeho pouziti je vsouladu se stanovami Spolecnosti. Cast rezervniho fondu do vyse 20% z^kladniho kapitalu lze pouzit pouze k tihrade ztraty, o pfipadn6 dalsj' tvorbe nadtento limit rozhoduje valna hromada, o pouziti rezervniho fondu rozhoduje pfedstavenstvo. Dne 15. kvetna 2015 valna hromada schvalila ucetni zaverku Spolecnosti za rok2014 a rozhodla o rozdeleni zisku za rok 2014 ve vysi 79 353 tis. Kc (viz Pfehled o zmendch vlastniho kapitalu).

9.

Rezervy

(tis. Kc)

31• prosince 2015

Rezerva na vodne a stocne

Ostatni rezervy Rezervy celkem

31. prosince 2014

17 600

0

323 17 923

323 323

Tvorba rezervy na vyrovnani zahrnuje rozdil mezi naklady a vynosy za vodne a stocne vypoctenymi prostfednictvim Platebniho mechanismu prorok 2015 a skutecne dosazenymi ndklady a vynosy. Vroce 2016 budez vytvofene rezervy vyuzito 3 750 tis. Kc na konecne vyrovnani za provozovani stokove site a 7800 tis. Kc formou snizeni tarifu vodneho v roce 2016. Pfi tvorbe tarifu vodneho prorok 2017 bude zahrnuto do vyrovnani 6 050 tis. Kc.

10. Zavazky \"s- "•*' . Zavazky zobchodnich vztahu:

31. prosince 2015

31. prosince 2014

56744 o

51726 7

- dosplatnosti - po splatnosti

Zavazky zobchodnich vztahu celkem Pfijate zalohy Dohadne fifty pasivni Ostatni zavazky

Ostatni zavazky celkem Kratkodobe zavazky celkem Odlozeny danovy zavazek Dlouhodobe zavazky celkem

Kratkodobe a dlouhodobe zavazky celkem

56744 153103 22912 28723 204 738 261 482 g2 873 g2873 344 355

5'733

145&54 37 713 26261

209 628 261 361 81 616 81 616 342 977

Vyse uvedene zavazky nebyly zajisteny zadnym majetkem Spolecnosti a nemaji splatnost delsi nez 5 let.

Spolecnost nema zadne zavazky po splatnosti zesocialniho nebo zdravotniho pojisteni ani zadne ostatni zavazky po splatnosti kfinancnim ufadum cijinym statnim institucim. Kratkodobe pfijatezalohy zahrnuji pfedevsim zalohy pfijate od odberatelu za vodne a stocne.

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pfiloha ucetnf zaverky za rok konftci 31.prosince 2015

11. Danzprijmu Danovy naklad lze analyzovat nasledovne:

-i^*>

202s

Splatna dan

2014

l6s66

Odlozena dan

15233

, _-„

Opravu danovehonakladu pfedchozihoobdobi podle podanehodaftoveho pfiznani Celkem danovy naklad

3463

-2

4_

17822

18700

20,5 94 339 -28400

98o53 -18140

Splatna dan byla vypocitana nasledovne^

J^m Zisk pfed zdanenfm Rozdll ucetnich adanovych odpisu majetku Tvorba rezerv aopravnych polozek

2I g93

Nezdanitelne vynosy

. 6 00g

Danove neuznatelne naklady (naklady na prezentaci, manka askody ajine) Dary Danovy zaklad

Daft zpfijmu pravnickych osob ve vysi 19 % Sleva na dani

2014

233 -40

7092

1766

^245

-240

88671

81 632

16847

15

-281

Splatna daft

j^^

,5233

Zalohy na dan z pfijmu ve vysi 20167 tis. Kc zaplacene Spolecnosti k31. prosinci 2015 (k 31. prosinci 2014: 24 645 tis. Kc) byly zapocteny sdanovym zavazkem ve vysi 16 566 tis. Kc vzniklym k 31. prosinci 2015 (k31. prosinci 2014:15 233 tis. Kc). Odlozenydanovy zavazek lze analyzovat nasledovn^: (tis. Kc)

31. prosince 2015

31. prosince 2014

Odlozeny dartovy zavazek z titulu:

rozdilu ucetni adanove zustatkove hodnoty maietku Odlozeny danovy zavazek celkem Odlozena daftova pohledavka z titulu: rezerva opravnychpoloZek

nezaplacene zdravotni asocialni pojisteni

Odlozena daftova pohledavka celkem Cisty odlozeny danovy zavazek

. 88 343 - 88343

-82 983 -82983

c 021

861

4
5470 -82873

506

'367 81616

Odlozena dan byla vypoctena s pouzitim sazby dane 19 %(dariova sazba pro roky 2015 a nasledujici). 12. Trzby Tiiby lze clen it nasledovne:

^i«>

Trzby za vodne Trzby za stocne Trzby za ostatni sluzby

-

Trzby zprodeje vlastnich vyrobku asluzeb celkem Spolecnost realizuje veskere vynosy v tuzemsku.

2Q15

2m4_

795,87 947g70 33906

^^ ^^ 33681

l 776 963

, 691161

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pffloha ucetni zaverky za rok koncici 31. prosince 2015

13. Operativni leasing Spolecnost ma uzavfeny smlouvy o operativnim leasingu s mesty, obcemi a s ostatnimi subjekty, kterym poskytuje sluzby. Pfedmetem techto smluv je pronajem nebo pacht souboru majetku, jehoz je pronajimatel nebo propachtovatel vlastnikem, a spolecnost zajiSfuje provozovani tohoto majetku v souladu se zdkonem 0 vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebuc. 274/2001 Sb. vezneni

pozdejsich pfedpisfl. Tento majetek pfedstavuje pfedevsim vodovodni a kanalizacni sif. Spolecnost vyuziva tentomajetek k zajisteni dodavky pitnevody a k odvodu odpadnich vododberatelum. Spolecnost ma povinnost zajiSfovat provozovani, opravy a tidrzbu tohoto majetku.

Tento majetek nesplnuje podminky provykazovani jako financni pronajem, a proto je vykazovan jako operativni pronajem. Majetek jeevidovan na podrozvahovych tictech vcene pofizeni vy&slene ve smlouvg.

Vyse pronajateho majetku a najemneho za rok 2015:

(tis. Kc) Statutarni mesto Bmo

Virsky oblastni vodovod Mesto Kufim Mesto Modfice Jine

CeUteni

Pronajary majetek

Vyse najemneho

v pofizovacich cenach

za pronajary majetek

16 851 088

580 000

4 438 877

111827

156 291

8900

80715

4 750

448 207

5009

21 975 178

710 486

Vyse pronajateho majetku a najemneho za rok 2014:

(tis. Kc) Statutarni mesto Brno Virsky oblastni vodovod Mesto Kufim Mesto Modfice

-^ CcUtcln

Pronajaty majetek

Vyse najemneho

vpofizovacichcenach ,6846 604 4346 209 ,56259 7g ,23

za pronajary majetek 492 000 109 524 7?00 46oo

454 545 21 881 740

4497 618 321

Dne 1. ledna 2015 nabyl ucinnosti dodatek c.700 k Najemni a provozni smlouvg uzavfene se statutarnim mestem Brnem ve zneni dodatku c.999. Timto dodatkem se zkracuje doba trvani

ucinnosti smlouvy ustokove site do 31. prosince 2015 a u ustanoveni smlouvy tykajicich se pronajateho majetku, bez stokove site do 31.prosince 2025.

Statutarni mesto Brno a Spolecnost sezavazali jednat opfevodu vlastnickeho praVa majetku statutarniho mesta Brna na cistirne odpadnich vod na Spolecnost, dne 15. prosince 2015 uzavfeli kupni smlouvu a smlouvu o zfizeni pfedkupnfho prava.

Spolecnost vyhrala koncesni fizeni na provozovani kanalizace pro vefejnou potfebu pro statutarni mesto Brno na obdobi 2016 - 2025 a uzavfela sestatutarnim mestem Brnem koncesni smlouvu na provozovani teto kanalizace.

Vsouvislosti s koncesni smlouvou o provozovani kanalizace pro vefejnou potfebu prostatutarni mesto Brno ze dne 24. bfezna 2015 uzavfela Spolecnost smlouvu o poskytnuti bankovni zaruky. Bankovni zaruka za splneni smlouvy byla poskytnuta a vystavena UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

dne 15. dubna 2015 do celkove vyse 50 mil. Kc. Tato bankovni zaruka je vystavena ve prosp^ch statutarniho mesta Brna na tfiroky tj. do 14. dubna 2018 a zanika automaticky die bodu uvedenych v bankovni zaruce.

10

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pfiloha ucetni zaverky

za rok koncici 31.prosince 2015

Najemni aprovozni smlouvy s Virskym oblastnim vodovodem, sdruzenim mest, obci asvazku obci jsou sjednany na dobu urcitou do roku 2024. Najemne sesjednava na kazdy rok. Pronajimatel muze smlouvu vypovedet zduvodu porusenf podstatne povinnosti najemce a zduvodu nezaplaceni najemneho ve lhute do 15 dnu pojehosplatnosti. Vypovedni lhuta sesjednava" vdelce 1roku s tim, ze lhuta zacina bezet odprvniho dne nasledujiciho kalendafniho roku podorucenf vypovSdi druhe smluvni strane.

Najemni a provozni smlouvy a pachty s ostatnimi pronajimateli apropachtovateli byly obvykle uzavfeny na dobu neurfitou s vypovgdni lhfitou 6 mesicu azs let. Smlouva zanika rovnez znicenim pronajate" veci. Kazdy rok dochazi ke stanoveninajemneho za dan£ majetek.

14. Zamestnanci 2015

2014

6

6

Prumcrny pfepocteny pocet clenu vedeni

Pocet clenu dozorci rady, ktefi jsou zamestnanci

1

Priimerny pfepocteny pocet ostatnich zamestnanci!

_52L

Pocet zamestnancu celkem

_538_

2

_527_ 545

Vedeni Spolecnosti zahrnuje generalniho feditele a feditele sekci. (lis. Kc')

Vedeni

Ostatni

Celkem

12842

199 391

212 233

2015

Mzdove naklady a odmeny

Odmeny clenflm statutfirnich organu

2090

NSkladyna socialni zabezpefeni

3872

Ostatni socialni naklady Osohni naklady celkem

o

o

67524

2090

71396

9 505

9 5°5

18804

276 420

295 224

8620

195197

203 817

2014

Mzdove naklady a odmeny

Odmenyclenflm statutarnich organu Niiklady na socialnizabezpeeeni

Ostatnf sociAlnf naklady Osobnl naklady celkem

o

2 397 2 747 o

'3 764

67252

2 397

69 999

9 39'

9 391

271 840

285 604

Ostatni transakce s vedenim Spolecnosti jsou popsany v poznamce 15 Transakce sespfiznenymi stranami.

15. Transakce se spfiznenymi stranami Vteto poznamce jsou uvedeny vsechny vyznamne transakcese spfiznenymi stranami. (tis. Kc)

2015

2014

Vynosy Vodn6, stocne a jine slu?.bv Celkem

246 605

239"3

246 605

230 "3

691 827

601 524

Naklady / Nakupy Najemne

TechnickA spcJuprace Jine Celkem

11

4 372

4 435

7 142

5«29

-OJ341

611 788

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pffloha ucetni zaverky za rok koncici 31. prosince 2015

Spolecnost vykazovala tytozustatky se spfiznenymi stranami: (tis. K£)

31. prosince 2015

31. prosince 2014

Pohledavky zobchodnich vztahu Dohadne ucty aktivni

13091 20432

11908 20357

CeUtCm

33523

32265

!1698 0 11698

414 9 127

Pohledavky

Zavazky

Zavazky zobchodnich vztahfl Dohadne ticry pasivni CeUtem

9541

Vedoucim zamestnanciim Spolecnosti jsou k dispozici sluzebni vozidla. Odmena clenum pfedstavenstva Spolecnosti cinila 1640 tis. Kc (2014:1 866tis. Kc). Odmena clenum dozorci rady Spolecnosti pfedstavovala 450 tis. Kc (2014: 531 tis. Krj). Tytoodmenyjsou soucasti osobnich nakladu.

Clenum pfedstavenstva, clenum dozorti rady a vedeni Spolecnosti nebyly vroce 2015 a 2014 poskytnuty zadne zapujcky.

16. Odmena auditorske spolecnosti Celkova odmena auditorske spolecnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.: (tis. Kc) Povinny audit u(etni zaverky Jine ovefovacf sluzby

Odmena auditorske spolecnosti celkem

__

2015 690 no

2Q14 690 g$

2§i)

75fe

17. Potencialni zavazky Vedeni Spolecnosti si neni vedomo zadnych potencialnich zavazku Spolecnosti k31. prosinci 2015 a 2014.

18. Pfehled o peneznich tocich Penize a penezni ekvivalenty uvedene v pfehledu o peneznich tocich zahrnuji: (tis. Kc)

Pokladni hotovost a penize nacaste

Octyvbankach Ceniny

Penize a penezni ekvivalenty celkem

12

31. prosince 2015 31. prosince 2014

448

196381 10

196 839

507 261260

i4_

261 781

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Pfiloha ucetni zaverky za rok koncici31. prosince 2015

19. Ndsledne udalosti

Vprosinci 2015 byla uzavfena „Kupn( smlouva a smlouva ozfizeni pfedkupniho prava" sestatutarnim mestem Brnem na odkup specifikovaneho majetku nachazejicfho sevareSlu cistirny odpadnich vod Brno-Modfice. Kupni cena pfedmfetu koupe cini 469 188 tis K6. (bez DPH) a byla uhrazena 12. ledna 2016. Spolecnost je vlastnikem majetku od 18. ledna 2016.

Vsouvislosti s odkupem cistirny odpadnich vod Spolecnost zazadala 0fiver. Uver byl schvalen ve vysi

450 mil. Kc u Komercnf banky, a.s. Dne 8. ledna 2016 byl cerpan liver na investici, ktery je vyhradne" pouzit na financovani odkupu majetku (pozemky pod COV Brno-Modfice, budovy, stavby asouvisejici technologie), ktery se nachaa varealu cistirny odpadnich vod ajehoz vylucnym vlastnikem jestatutarni mesto Brno. UvSrbude splacen peti splatkami danymi ve smlouve o uveru do splaceni jistiny die nasledujiciho schemata: Ieden20i7

8omil.Kc

leden 2018

80 mil. Kc

leden 2019

80 mil. Kc

leden 2020

80 mil. Kc

leden 2021

130 mil. Kc\

Urokova sazba uveru jepohybliva aodpovida souctu 1M PRIBOR a pevne odchylky ve vysi 0,15% p.a. z jistiny tiveru.

Kuveru sevztahuji jiste smluvni podminky. Poruseni techto smluvnich podminek muze vest k okamzite splatnosti uvSru.

Po rozvahovem dni nedoslo kzadnym jinym udalostem, ktere by m61y vyznamny dopad na ucetni zaverku k 31. prosinci 2015.

22. dubna 2016

Be. Tomas Kratochtff^/

Ing. Zdenek Herman

pfedseda pfedstaiferTstva

feditel ekonomicke sekce

13

?%(J>HR t. ? Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Hybesova 254/16,Stare Brno, 602 00 Brno IC 46347275

OR Krajskeho soudu v Brne, odd. B, vlozka 783

Navrh na rozdeleni zisku za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku

/. minulych let (valna hromada 3.6.2016)

Nerozdeleny zisk minulych let k 31.12.2015

1245 266 tis. Kc

zdroie

hospodafsky vysledek po zdaneni

76 516 723,45 Kc

2015

cast nerozdeleneho zisku minulych let

1123 810,55 Kc 77 640 534,00 Kc

celkem

rozdeleni

•

podil na zisku

75 840 534,00 Kc

984 942 akcii * 77,00 Kc podil na zisku na 1 akcii predzdanenim •

socialni fond

1 800 000,00 Kc

celkem

77 640 534,00 Kc

Zustatek nerozdeleneho zisku minulych let

1244 142 tis.Kc

Be. Tomas Kratoc

pfedseda pfedstaveristva

?#iLOHR nT. <$ Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Hybesova 254/16,Stare Brno, 602 00 Brno IC 46347275

OR Krajskeho soudu v Brne, odd. B, vlozka 783

Navrh terminu a zpusobu vyplaty podilu na zisku za rok 2015 a casti

nerozdeleneho zisku z minulych let (valna hromada 3.6.2016)

1. Podil na zisku bude vyplacen vsem akcionafum spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a. s. (dale jen ..spolecnost"), ktefi jsou ke dni 27.5.2016 (rozhodny den) uvedeni ve Vypisu z evidence emise vedene Centralnim depozitafcm cennych papirii, a.s.

2. Den zahajeni vyplaty jestanoven na 1.9.2016. Radnytermin vyplaty od 1.9.2016 do 30.9.2016.

3. Podil na zisku bude vsem akcionafum vyplacen prostfednictvim Ceskoslovenske obchodni banky, a.s. (dale ..CSOB") takto:

a) Pravnickym osobam bude podil na zisku vyplacen pfevodem na penezni ucet. Cislo uctu, na nejz ma byt podil na zisku pfipsan, oznami pravnicke osoby pisemne CSOB na zaklade zadosti, kterou jim CSOB zasle na adresu uvedenou ve Vypisu z evidence emise, vyhotovenemu k rozhodnemu dni. Oznameni cisla tictu musi byt podepsane osobami opravnenymi podepisovat za akcionafe. Podpisy techto osob musi byt lifedne ovefeny. Opravneni podepisovat za akcionafe musi byt Vsouladu se zpusobem podepisovani uvedenym v aklualnim vypisu z vefejneho rejstfiku (napf. obchodniho) dolozitelnym timto pfislusnym aktualnim dokladem prokazujicim tuto skutecnost (ne

starsim nez 3 mesice). Zahranicni pravnicke osoby dolozi original nebo ufedne ovefenou kopii vypisu z pfislusneho vefejneho rejstfiku ne starsi nez 3 mesice. Pravnicke osoby - mesta ci obce pisemne oznami cislo penezniho uctu CSOB na zaklade zadosti, kterou jim CSOB zasle na adresu uvedenou ve Vypisu z evidence emise, vyhotovenemu k rozhodnemu dni. Oznameni cisla uctu

musi byt opatfeno ufedne ovefenym podpisem osoby opravnene podepisovat za obec ci mesto. K oznameni musi byt pfilozena lifedne ovefena kopie zapisu ze zasedani zastupitelstva, na kterem byly zvoleny osoby opravnene v soucasne dobe zastupovat obec ci mesto.

b) Fyzickym osobam s trvalym bydlistem vCeske republice, jimz je vyplacen podil na zisku vcastce do 50.000,- Kc, bude podil na zisku vyplacen prostfednictvim postovnich poukazek se Ihiitou splatnosti 30 dni, ktere budou zaslany na adresu uvedenou ve Vypisu z evidence emise k rozhodnemu dni a ktere budou proplaceny na kterekoliv poste v CR; nebo bezhotovostnim

zpusobem na penezni ucet, a to na zaklade pisemne zadosti opatfene ufedne ovefenym podpisem opravnene osoby. Pokud banka neobdrzi zadnou nebo nedostatecnou zadost 10 pracovnich dni pfede dnem zahajeni vyplaty (tj. do 17.8.2016), bude vyplata provedena postovni poukazkou. c) Fyzickym osobam s trvalym bydlistem mimo Ceskou republiku bude podil na zisku vyplacen bezhotovostnim pfevodem na jimi pisemne sdeleny penezni ucet. Cislo tictu, na nejz ma byt podil na zisku pfipsan, oznami tyto opravnene osoby CSOB na zaklade zadosti, kterou jim CSOB zasle na adresu uvedenou ve Vypisu z evidence emise, vyhotovenemu k rozhodnemu dni. Oznameni

Cisla uctu musi byt opatfeno ufedne ovefenym podpisem opravnene osoby.

d) Fyzickym osobam, kterym nalezi podil na zisku vcastce vySsi nez 50.000,- Kc, bude podil na zisku vyplacen pouze bezhotovostnim pfevodem na penezni licet. Cislo uctu, na nejz ma byt podil na zisku pfipsan, oznami tyto opravnene osoby pisemne CSOB na zaklade zadosti, kterou jim CSOB zasle na adresu uvedenou ve Vypisu zevidence emise, vyhotovenemu k rozhodnemu dni. Oznameni cisla tictu musi byt opatfeno ufedne ovefenym podpisem opravnene osoby. 4. Po uplynuti fadneho terminu vyplaty podilu na zisku bude nevyplaceny podil na zisku evidovan u spolecnosti po dobu tfi let ode dne zahajeni vyplaty podilu na zisku. V pfipade, ze akcionaf neprevezme podil na zisku v dobe jeho vypiaceni, nema narok na lirok z hodnoty nevyzvednuteho podilu na zisku.

a) Pravnickym osobam bude nevyplaceny podil na zisku na jejich pisemnou zadost poukazan na liCet, jehoz cislo oznami spolecnosti. Tato zadost musi splnovat podminky oznameni uvedene v odstavci 3 pism. a).

b) Fyzicke osoby mohou podil na zisku nevyplaceny die odst. 3 pism. b), c) a d) obdrzet od 1.12.2016 kazde pondeli a stfedu od 10.00 do 16.30 hod in na pokladne v sidle spolecnosti po pfedlozeni prukazu totoznosti, pfipadne postovni poukazkou nebo pfevodem na penezni ucet na zaklade pisemne zadosti zaslane na adresu sidla spolecnosti. Oznameni cisla penezniho tictu musi byt opatfeno ufedne' ovefenym podpisem opravnene osoby. 5. V pfipade, ze akcionaf samostatne pfevede pravo na vypiaceni podilu na zisku, zasle nabyvatel tohoto prava smlouvu o postoupeni pohledavky s lifedne ovefenymi podpisy smluvnich stran: a) v fadnem terminu vyplaty podilu na zisku die odst. 2 na adresu CSOB

b) po uplynuti fadneho terminu vyplaty podilu na zisku uvedeneho v odst. 2 na adresu sidla spolecnosti.

Podil na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto prava za stejnych podminek jako jine opravnene osobe.

6. V pfipade, ze je k akciim zfizeno zastavni pravo, postupuje pfi vyplate podilu na zisku CSOB v souladu s pfislusnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku v platnem zneni a zakona o obchodnich korporacich v platnem zneni. 7. Vyplaceny podil na zisku bude zdanen podle zakona c. 586/1992 Sb. o danich z pfijmu ve zneni

pozdejsich pfedpisu. Pro zdaneni podilu na zisku zahranicnich opravnenych osob budou uplatneny mezinarodni smlouvy o zamezeni dvojiho zdaneni.

Be. Tomas Krato

pfedseda pfedsta*venstva

Vyjadreni

dozorci rady Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s. pro XXIV. valnou hromadu spolecnosti konanou due 3.6.2016

Cinnost dozorci rady

Dozorci rada pracovala od valne hromady konane 15.5.2015 ve slozeni: p. Richard Mrazek RNDr. Anastazios Jaixis Ing. Radim Jirout, MBA

- pfedseda - mistopfedseda - clen

PhDr. Pavel Kavka

- clen

JUDr. Zdenka Vondrackova - clen

Ing. Vladimir Habr, Ph.D.

- clen do 13.10.2015

Dozorci rada v obdobi mezi

XX11I.

a XXIV. valnou hromadou jcdnala v souladu

s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a stanovami spolecnosti. Dozorci rada jednala v danem obdobi na

peti

zasedanich ve dnech

15.5.2015, 2.10.2015, 11.12.2015, 7.4.2016 a

22.4.2016.

Na zasedani dne 15.5.2015 dozorci rada zvolila do funkce pfedsedy dozorci rady p.

Richarda Mrazka a do funkce mistopfedsedy dozorci rady RNDr. Anastaziose Jiaxise. V souladu s cl. 22 stanov spolecnosti ma dozorci rada spolecnosti od 14.10.2015 pet clenu.

Dozorci rada se na vsech svych zasedanich pravidelne zabyvala zejmena kontrolou hospodafeni spolecnosti vcetne; vyse pohledavek. Jednotlive oblasti cinnosti spolecnosti byly pfedmetem projednavani na zasedanich dozorci rady. Zejmena §lo o nasledujici problematiku: -

sledovani prubezneho plneni hospodafskych vysledku a rozpoctu roku 2015 a 2016 ve vztahu ke schvalenemu rozpoctu a k regulovanym cenam vodneho a stocneho pfezkoumani fadne ucetni zaverky a pfiloh k ucetni zaverce vypracovane v souladu

s Ceskymi ucetnimi standardy pro podnikatele za rok 2015 - stfednedoby plan 2016-2021 - revize rozpoctu 2015, rozpocet na rok 2016 a revizc rozpoctu 2016 - tarify vodneho a stocneho pro rok 2016 - pojisteni odpovednosti clenu organu spolecnosti - zmena pfedstavenstva (ukonceni vykonu funkce clena p. Pierra Etienna Segra a kooptacc Ing. Vojtecha Janouska) - pfiprava XXIV. fadne valne hromady konane dne 3.6.2016 - pfedevsim zhodnoccni fadne ucetni zaverky za rok 2015 sestavene v souladu s Ceskymi ucetnimi standardy pro podnikatele, pozvanka na valnou hromadu, navrh zpravy pfedstavenstva o podnikatelske Cinnosti a stavu majetku spolecnosti za rok 2015, navrh na rozdeleni zisku za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku z minulych let, navrh na zpusob a termin vyplaty podilu na zisku za rok 2015 a casti nerozdeleneho zisku z minulych let, odvolani a volba clenu pfedstavenstva spolecnosti, navrh smluv o vykonu funkce

vcetne upozorneni na okolnosti tykajici se zakazu konkurencc Clenu pfedstavenstva, zmena stanov spolecnosti, pfiprava vyjadfeni dozorci rady pro valnou hromadu zprava o vztazich mezi ovladajicimi a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a ostatnimi propojenymi osobami za obdobi od 1.1.2015 do 31.12.2015 vCetne stanoviska o pfezkoumani zpravy vyrocni zprava za rok 2015 koupe majetku na cistirne odpadnich vod Brno - Modfice a informace o uveru na koupi majetku prodej objektu Rybm'Cek v Brne -

-

etika SUEZ

liplne zneni stanov spoleCnosti ze dne 22.1.2016 smlouva o provozovani vodovodu v obci Korouzne, Dolni LouCky a Cernvir, ukonCeni provozovani kanalizace ve meste Bfezova nad Svitavou plneni planu investic (pfiloha C. 1 mandatni smlouvy uzavfene se statutarnim mestem Brnem)

oznameni o stfetu zajmu Clenky pfedstavenstva Ing. Hany Kaspafikove Zaver k Cinnosti dozorci rady

DozorCi rada neshledala zavady ve vykonu Cinnosti pfedstavenstva a konstatuje, ze Cinnost

spoleCnosti se uskuteCnuje v souladu s pravnimi pfedpisy, stanovami spoleCnosti a usnesenimi valne hromady. Zhodnoceni fadne uCetni zaverky za r.2015

DozorCi rada pfezkoumala radnou uCetni zavSrku Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s. za rok 2015 a konstatovala, ze dala pravdivy pfehled o hospodafeni spoleCnosti. DozorCi rada

doporucuje

valne hromade, aby schvalila fadnou uCetni zaverku

sestavenou v souladu s Ceskymi uCetnimi standardy pro podnikatele za rok 2015. Rozdeleni zisku vCetne vyse. zpusobu a terminu vyplaty podilu na zisku Dozorci rada byla seznamena s navrhem pfedstavenstva na rozdeleni zisku za r.2015 a Casti nerozdeleneho zisku z minulych let vcetne vyse, zpusobu a terminu vyplaty podilu na zisku. DozorCi rada s pfedlozenymi navrhy souhlasi.

DozorCi rada doporucuje valne hromade schvaleni navrhu pfedstavenstva na rozdeleni zisku za r. 2015 a Casti nerozdeleneho zisku z minulych let vCetnC vyse, zpusobu a terminu vyplaty podilu na zisku.

VBrne dne 22.4.2016

Richard Mrazek

pfedseda dozorCi rady

tzij-om 6 • to Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. HybeSova 254/16,Stare Brno, 602 00 Brno IC 46347275

OR Krajskeho soudu v Brne, odd. B, vlozka 783

Navrh zmeny cl. 2 odst. 2 stanov spolecnosti (valna hromada 3.6.2016)

Pfedstavenstvo spolecnosti pfedklada valne hromade konane 3.6.2016 nasledujici navrh zmeny Cl. 2 odst. 2 stanov spoleCnosti v navaznosti na stehovani sidla firmy do lokality Pisarky:

Zneni Cl. 2 odst. 2 stanov spolecnosti: „Sidlo spoleCnosti je: Hybesova 254/16, Stare Brno. 602 00 Brno. DoruCovaci Cislo: PSC 657 33"

Navrh noveho zneni Cl. 2 odst. 2 stanov spolecnosti zni: „Sidlo spoleCnosti je: Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno".

Be. Toma§ Kja*o«hVTl pfedseda pfedstavenstva

TkiLOtib e'. H Zadosto

navrh protindvrh he valnou hromadu.

uu dne 3 6 2016 spolecnosti BmGnske vodainy a kanalizaci

ZADOST 0 VYSVETLENL NAVRH PROTINAVRH na valne hromade akciove spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s., konane dne 3.6.2016 od 10.00 hodin

v mistnosti v prizemi provozni budovy B provozniho arealu Pisarky - Pisarecka 1, Brno

Pfijato v

hodin

Jmeno a pfijmeni /Firma a sidlo spolecnosti

W

U-AfG^L

D

Zadost ovysvetleni

• LI

Navrh Protinavrh

k bodu pofadujednani

I

^ni/MA cx/Ya/U. / intAJ /- §hvsH-o

Text:

/

Podpis

Stiana I (celkem 1)

$ILoM i- <£

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Valna hromada

V Praze 22.4.2016

Upozorneni ve smyslu §442 zakona c. 90/2012 Sb., oobchodnich korporacich adruzstvech

Vsouvislosti svolbou za clena pfedstavenstva obchodni korporace Brnenske vodarny a

kanalizace, a.s. na valne hromade 3.6.2016 upozoriiuji, ze jsem clenem organu jinych pravnich subjektu tak, jak jsou tyto skutecnosti uvedeny ve Zprave o vztazich za rok 2015 spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.

/T^-techJanousek 9.1974

Frantiska Kfizka 525/18, 170 00 Praha 7

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. Valna hromada

V Brne dne 15.4.2016

Upozorneni ve smyslu §442 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich adruzstvech

Vsouvislosti svolbou za Ciena pfedstavenstva obchodni korporace Brnenske vodarnya

kanalizace, a.s. na valne hromade 3.6.2016 upozoriiuji, ze jsem clenem pfedstavenstva Virskeho oblastniho vodovodu, sdruzeni mest, obci a svazku obci, \t 60552662.

Ing. Miroslav Novacek nar. 18.5.1954

bytem Hogrova 2887/15, Kralovo Pole, 612 00 Brno

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016 SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDSTAVENSTVA

uzavrena die ust. § 59 zak. c. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu

I.

Smluvni strany

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. se sidlem Hybesova 254/16, 657 33 Brno IC 46347275

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku Krajskeho soudu v Brne, oddil B, vlozka 783 zastoupena Be. Tomasem Kratochvilem, pfedsedou pfedstavenstva (dale jako „spolecnost") a

Ing. Vojtech Janousek nar. 26.9.1974

bytem Frantiska Kfizka 525/18, 170 00 Praha 7 (dalejako „clen pfedstavenstva") uzavfeli nize uvedeneho dne. mesice a roku zavazkovy vztah s pravy a povinnostmi obou smluvnich stran vymezenymi v nasledujicich ustanovenich teto smlouvy.

II.

Civodni ustanoveni

2.1. Clen pfedstavenstva byljmenovan nahradnim clenem pfedstavenstva do valne hromady dne 23.9.2015, a tuto funkci svym prohlasenim pfijal. Funkcni obdobi clena pfedstavenstva je ctyflete.

2.2. Uplne zneni teto smlouvy vcetne upravy o odmenovani clena pfedstavenstva bude pfedlozeno nejblizsi valne hromade spolecnosti ke schvaleni. 2.4. Clen pfedstavenstva prohlasuje. ze je svepravny, a ze je bez jakehokoli omezeni zpusobily vykonavat funkci clena pfedstavenstva spolecnosti.

III.

Pfedmet smlouvy

3.1. Pfedmetem teto smlouvy je zejmena tiprava pravnich vztahu vznikajicich mezi clenem pfedstavenstva a spolecnosti pfi odmenovani clena pfedstavenstva za vykon teto

funkce pro spolecnost, pravnich vztahu clena pfedstavenstva k organum spolecnosti, dale liprava ochrany obchodniho tajemstvi, stfetu zajmu, zakazu konkurence a odpovednosti za skodu.

3.2. Clen pfedstavenstva se zavazuje dodrzovat pfi vykonu funkce obecne zavazne

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

pravni pfedpisy, jakoz i normy spolecnosti, zejmena stanovy spolecnosti a usneseni valne hromady, ledazejsou v rozporu s obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy.

3.3. Clen pfedstavenstva je opravnen zastupovat spolecnost jen v souladu se stanovami

spolecnosti a v rozsahu a za podminek uvedenych v zapisu v obchodnim rejstfiku. VpfipadS, ze clen pfedstavenstva pfekroci sve opravneni jednat azavazovat spolecnost, nese odpovednost za skodu, kterajeho jednanim spolecnosti vznikne.

3.4 Spolecnost se zavazuje, ze poskytne clenovi pfedstavenstva veskere informace a podklady potfebne pro fadny vykon jeho funkce. IV.

Stfet zajmu a zakaz konkurence

4.1. Clen pfedstavenstva nesmi:

a) podnikat v pfcdmetu cinnosti spolecnosti. a to ani ve prospech jinych osob, ani zprostfedkovavat obchody spolecnosti projineho;

b) byt clenem statutarniho organu jine pravnicke osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem cinnosti nebo osobou v obdobnem postaveni, ledaze se jedna o koncern; c) ucastnit se na podnikani jine obchodni korporace jako spolecnik s neomezenym rucenim nebo jako ovladajici osoba jine osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem cinnosti. 4.2. Pokud clen pfedstavenstva na nekterou z vyse uvedenych okolnosti pisemne

upozomi valnou hromadu, ma se za to, ze clen pfedstavenstva cinnost, ktere se zakaz tyka, zakazanou nema. To neplati, pokud valna hromada vyslovila nesouhlas s touto cinnosti do jednoho mesice ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozornena. 4.3. Dozvi-li se clen pfedstavenstva, ze muze pfi vykonu sve funkce dojit ke stfetu jeho

zajmu se zajmem spolecnosti, je povinen o torn bez zbytecneho odkladu informovat ostatni cleny pfedstavenstva a dozorci radu spolecnosti. Dozorci rada nebo valna hromada muze na vymezenou dobu pozastavit clenu pfedstavenstva, u nehoz. nastal stfet zajmu, vykon jeho funkce.

4.4.

Pokud

clen pfedstavenstva porusi vyse uvedena ujednani ustanoveni, je

spolecnost opravnena na nem pozadovat vydani ziskaneho prospechu, respektive jina plneni vCetne nahrady vznikle ujmy, na nez ma spolecnost pravo na zaklade pfislusnych pravnich pfedpisu.

V.

Obchodni tajemstvi

5.1. Clen pfedstavenstva prohlasuje, ze si je vedom a souhlasi s tim, ze v dusledku vykonu funkce clena pfedstavenstva bude mit pfistup k dokumentum, udajum a informacim, ktere obsahuji obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu.

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

5.2. Clen pfedstavenstva nesmi v dobe trvani pravniho vztahu die teto smlouvy ci kdykoli po jeho skonceni, a to bez jakehokoli casoveho omezeni, sam ci prostfednictvim tfeti osoby:

a) zvefejnit, zpfistupnit ci jakymkoli jinym zpusobem komukoli (af jiz osobe fyzicke ci pravnicke) sdelit obchodni tajemstvi spolecnosti ci tfeti osoby, ktera je ci byla v pravnim vztahu ke spolecnosti, s vyjimkou pfipadu stanovenych obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy, bez souhlasu spolecnosti ci tfeti osoby, ktere se obchodni tajemstvi dotyka, a nebo b) pouzit udaje tvofici obchodni tajemstvi ve prospech sebe ci jakekoli tfeti osoby, at" jiz fyzicke ci pravnicke osoby, a nebo c) pouzit udaje tvofici obchodni tajemstvi spolecnosti ci tfeti osoby, ktera je ve vztahu ke spolecnosti.

VI.

Dalsi povinnosti clena pfedstavenstva

6.1. Clen pfedstavenstva je spolu s ostatnimi cleny pfedstavenstva povinen vykonavat obchodni vedeni spolecnosti, zajisfovat fadne vedeni ucetnictvi spolecnosti, pfedkladat valne hromadS ke schvaleni radnou, mimofadnou a konsolidovanou, popfipade i mezitimni ucetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhradu ztraty v souladu se stanovami spolecnosti, jakoz i plnit dalsi povinnosti vyplyvajici pro nej z obecne zavaznych pravnich pfedpisu, stanov spolecnosti a teto smlouvy. 6.2. Clen pfedstavenstva se zavazuje spolu s ostatnimi jeho cleny zejmena zajistit, aby cinnost spolecnosti byla vedena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a stanovami spolecnosti. 6.3. Clen pfedstavenstva muze pozadat valnou hromadu o udeleni pokynu tykajiciho se obchodniho vedeni; tim neni dotcenajeho povinnost jednat s peci fadneho hospodafe. 6.4. Clen pfedstavenstva je povinen vykonavat svoji funkci s peci fadneho hospodafe, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potfebnymi znalostmi a peclivosti, informovane a v obhajitelnem zajmu spolecnosti. Ma se za to, ze jedna nedbale, kdo neni teto pece fadneho hospodafe schopen, ac to musel zjistit pfi pfijeti funkce nebo pfi jejim vykonu, a nevyvodi z toho pro sebe dusledky. PeclivS a s potfebnymi znalostmi jedna ten, kdo mohl pfi podnikatelskem rozhodovani v dobre vife rozumnc pfedpokladat, ze jedna informovane a v obhajitelnem zajmu spolecnosti; to neplati, pokud takoveho rozhodovani nebylo ucineno s nezbytnou loajalitou.

6.5. Clen pfedstavenstva vykonava funkci osobne. To vsak nebrani tomu, aby zmocnil pro jednotlivy pfipad jineho clena pfedstavenstva, aby za neho pfi jeho ncucasti hlasoval.

VII.

Odmena za vykon funkce

7.1. Clenovi pfedstavenstva pfislusi za vykon funkce odmena die vykonavane funkce, clenovi pfedstavenstva 21.500,— Kc mesicne, mistopfedsedovi pfedstavenstva 23.000,-- Kc

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

mesicne a pfedsedovi pfedstavenstva 25.000,-- Kc mesicne. Pokud clen pfedstavenstva splnuje podminky uvedene v § 5 odst. 2zakona c. 159/2006 Sb.. o stfetu zajmu, nenalezi mu po dobu splneni uvedenych podminek za vykon funkce odmena.

7.2. Spolecnost se zavazuje hradit clenovi pfedstavenstva uvedenou odmenu na jeho bankovni licet, a to v terminech urcenych pro vyplatu mezd ve spolecnosti.

7.3. Jine plneni, nez na ktere plyne narok z pravniho pfedpisu nebo z teto smlouvy lze clenovi pfedstavenstva poskytnout pouze se souhlasem valne hromady a s vyjadfenim dozorci rady spolecnosti.

7.4. Pfevod licastnickych cennych papiru, nebo jejich nabyti clenem organu a osobou

jemu blizkou je vyioucen. Clenovi pfedstavenstva nepfislusi zadne dalsi (zvlaStni) odmeny a stejnS tak ani podil na zisku pro 51ena organu.

7.5. Spolecnost plneni die teto smlouvy ani jine plneni neposkytne, jestlize vykon funkce zfejme pfispel k nepfiznivemu hospodafskemu vysledku spolecnosti, ledaze valna hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakekoliv postupovani pohledavek vzniklych clenovi pfedstavenstva z titulu teto smlouvy vuci spolecnosti.

VIII.

Nahrada dalsich vydaju

Vedle odmeny za vykon funkce pfislusi clenovi pfedstavenstva nahrada hotovych a prokazatelnych cestovnich vydaju vsouvislosti s vykonem jeho funkce mimo sjednane misto vykonu funkce obdobne jako zamestnancum spolecnosti.

IX.

Odpovednost clena pfedstavenstva za vykon funkce

9.1

Clen pfedstavenstva nese vuci spolecnosti odpovednost za §kodu die obecne

zavaznych pravnich pfedpisu.

9.2 Nenahradi-li clen pfedstavenstva spolecnosti skodu, kterou ji zpusobil porusenim

povinnosti pfi vykonu funkce. ackoli byl povinen skodu nahradit, ruci vefiteli spolecnosti za jeji dluh v rozsahu, vjakem skodu nenahradil, pokud se vefitel nemuze plneni na spolecnosti domoci.

X.

Pojisteni

10.1. Spolecnost uzavfela s ucinnosti od 15.2.2015 pojistnou smlouvu. jejimz pfedmetem je pojisteni clena pfedstavenstva pro pfipad pojistneho rizika odpovednosti za

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016 skodu zpusobenou pfi vykonu funkce clena pfedstavenstva spolecnosti. 10.2. Spolecnost zachova pojistnou smlouvu die cl. 10.1. teto smlouvy po celou dobu trvani pravniho vztahu die teto smlouvy a v pfipade, z.e toto poji§teni ukonci pojist'ovna, uzavfe pojisteni die cl.10.1. teto smlouvy u jine pojisfovny. a to do 14 dnu ode dne zaniku pfedchoziho pojistneho vztahu.

XI.

Zanik vykonu funkce

1. Vykon funkce, tzn. i platnost teto smlouvy, zanika, nastane-li nektera z nize uvedenych pravnich skutecnosti: a) uplynuti funkcniho obdobi, b) limrti clena pfedstavenstva, c) odstoupeni clena pfedstavenstva z funkce,

d) odvolani z funkce, pficemz clen pfedstavenstva muze byt ze sve funkce odvolan pouze v souladu s obecne zavaznymi pfedpisy a stanovami spolecnosti.

2. Odstoupeni z funkce musi byt adresovano pfedstavenstvu, ucineno pisemne a doruceno na adresu sidla spolecnosti nebo osobne pfedano na zasedani pfedstavenstva pfedsedajicimu. Vykon funkce skonci uplynutim jednoho mesice od doruceni nebo pfedani odstoupeni, neschvali-li pfedstavenstvo na zadost odstupujiciho clena pfedstavenstva jiny okamzik zaniku funkce. Odstoupit z funkce vsak clen pfedstavenstva nesmi v dobe, ktera je pro spolecnost nevhodna. XII.

Platnost a licinnost smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze touto smlouvou se budou fidit jejich vzajemne vztahy pocTnaje dnem jmenovani za nahradniho clena pfedstavenstva do funkce. Smlouva se uzavira na dobu vykonu funkce clena pfedstavenstva.

XIII.

Zaverecna ustanoveni

13.1. Pravni vztahy mezi clenem pfedstavenstva a spolecnosti touto smlouvou vyslovne neupravene se fidi ustanovenimi o pfikazni smlouve ve smyslu § 2430 a nasi. zak. c. 89/2012

Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu, pokud z obecne zavaznych pravnich pfedpisu, zejmena pak zak. c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech. ve zneni pozdejsich pfedpisu, stanov spolecnosti nebo z usneseni valne hromady spolecnosti nevyplyvajinak.

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

13.2. Obsah teto smlouvy, s nimz jsou obe smluvni strany pln6 srozumeny, je vyjadfenim jejich svobodneho a vazneho projevu vule. na dukaz cehoz pfipojuji sve podpisy. Smlouva obsahuje ujednani o vsech nalezitostech. ktere strany mely a chtely ve smlouve ujednat a dospely ke shode ohledne vsech nalezitosti, ktere si stanovily jako pfedpoklad pro jeji uzavfeni. Zmeny, lipravy nebo doplnky k teto smlouve musi mit pisemnou formou, musi byt schvaleny valnou hromadou a musi byt podepsany smluvnimi stranami. 13.3. Smlouva byla vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom.

V Brne, dne 23.9.2015

spolecnost

clen pfedstavenstva

Mrny a l-.^r HybeSova 254/16, Start! Brno, 602 00 Brno 1.

Be. Tomd*

pfedsedctpfedstavenstua

fenoHf) e~- /f Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016 SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDSTAVENSTVA

uzavfena die ust. § 59 zak. c. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu

I.

Smluvni strany

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. se sidlem Hybesova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno IC 46347275

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku Krajskeho soudu v Brne, oddil B, vlozka 783 zastoupena

(dale jako „spolecnost") a

Ing. Vojtech Janousek nar. 26.9.1974

bytem Frantiska Kfizka 525/18, 170 00 Praha 7 (dalejako „clen pfedstavenstva") uzavfeli nize uvedeneho dne, mesice a roku zavazkovy vztah s pravy a povinnostmi obou smluvnich stran vymezenymi v nasledujicich ustanovenich teto smlouvy.

II.

Uvodni ustanoveni

2.1. Clen pfedstavenstva byl zvolen clenem pfedstavenstva valnou hromadou spolecnosti dne 3.6.2016, a tuto funkci svym prohlasenim pfijal. Funkcni obdobi Ciena pfedstavenstva je Ctyflete.

2.2. Uplne zneni teto smlouvy vCetne lipravy o odmenovani Ciena pfedstavenstva bylo schvaleno usnesenim valne hromady spoleCnosti ze dne 3.6.2016. 2.4. Clen pfedstavenstva prohlasuje. ze je svepravny. a ze je bez jakehokoli omezeni zpusobily vykonavat funkci Ciena pfedstavenstva spoleCnosti.

III.

Pfedmet smlouvy

3.1. Pfedmetem teto smlouvy je zejmena uprava pravnich vztahu vznikajicich mezi Clenem pfedstavenstva a spoleCnosti pfi odmeiiovani Ciena pfedstavenstva za vykon teto funkce pro spoleCnost, pravnich vztahu Ciena pfedstavenstva k organum spoleCnosti, dale uprava ochrany obchodniho tajemstvi, stfetu zajmu, zakazu konkurence a odpovednosti za skodu.

3.2. Clen pfedstavenstva se zavazuje dodrzovat pfi vykonu funkce obecne zavazne

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

pravni pfedpisy, jakoz i normy spoleCnosti, zejmena stanovy spoleCnosti a usneseni valne hromady, ledaze jsou v rozporu s obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy. 3.3. Clen pfedstavenstva je opravnen zastupovat spoleCnost jen v souladu se stanovami spoleCnosti a v rozsahu a za podminek uvedenych v zapisu v obchodnim rejstfiku. V pfipade, ze Clen pfedstavenstva pfekroCi sve opravneni jednat a zavazovat spoleCnost, nese odpovednost za skodu. kterajeho jednanim spoleCnosti vznikne.

3.4 SpoleCnost se zavazuje, ze poskytne Clenovi pfedstavenstva veskere informace a podklady potfebne pro fadny vykon jeho funkce.

IV.

Stfet zajmu a zakaz konkurence

4.1. Clen pfedstavenstva nesmi:

a) podnikat v pfedmetu Cinnosti spoleCnosti, a to ani ve prospech jinych osob. ani z

prostfedkovavat obchody spoleCnosti pro jineho;

b) byt Clenem statutarniho organu jine pravnicke osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem Cinnosti nebo osobou v obdobnem postaveni, ledaze sejedna o koncern; c) liCastnit se na podnikani jine obchodni korporace jako spoleCnik s neomezenym

ruCenim nebo jako ovladajici osoba jine osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem Cinnosti. 4.2. Pokud Clen pfedstavenstva na nekterou z vyse uvedenych okolnosti pisemne

upozorni valnou hromadu, ma se za to, ze Clen pfedstavenstva Cinnost, ktere se zakaz tyka, zakazanou nema. To neplati, pokud valna hromada vyslovila nesouhlas s touto Cinnosti do jednoho mCsice ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozornena. 4.3. Dozvi-li se Clen pfedstavenstva, ze muze pfi vykonu sve funkce dojit ke stfetu jeho zajmu se zajmem spoleCnosti, je povinen o torn bez zbyteCneho odkladu informovat ostatni cleny pfedstavenstva a dozorCi radu spoleCnosti. DozorCi rada nebo valna hromada muze na vymezenou dobu pozastavit Clenu pfedstavenstva, u nehoz nastal stfet zajmu, vykon jeho funkce.

4.4. Pokud clen pfedstavenstva porusi vyse uvedena ujednani ustanoveni, je spoleCnost opravnena na nem pozadovat vydani ziskaneho prospechu, respektive jina plneni vCetne nahrady vznikle ujmy, na nez ma spoleCnost pravo na zaklade pfislusnych pravnich pfedpisu.

V.

Obchodni tajemstvi

5.1. Clen pfedstavenstva prohlasuje, ze si je vedom a souhlasi s tim, ze v dusledku vykonu funkce Ciena pfedstavenstva bude mit pfistup k dokumentum, lidajum a informacim, ktere obsahuji obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zak. C. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu.

Ndvrhpro valnou hromadu konanou 3.6.2016

5.2. Clen pfedstavenstva nesmi v dobe trvani pravniho vztahu die teto smlouvy Ci kdykoli po jeho skonCeni, a to bez jakehokoli Casoveho omezeni, sam Ci prostfednictvim tfeti osoby: a) zvefejnit, zpfistupnit ci jakymkoli jinym zpusobem komukoli (at' jiz osobe fyzicke Ci pravnicke) sdelit obchodni tajemstvi spoleCnosti Ci tfeti osoby, ktera je Ci byla v pravnim vztahu ke spoleCnosti, s vyjimkou pfipadu stanovenych obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy, bez souhlasu spoleCnosti Ci tfeti osoby, ktere se obchodni tajemstvi dotyka, a nebo b) pouzit tidaje tvofici obchodni tajemstvi ve prospech sebe Ci jakekoli tfeti osoby, at' jiz fyzicke Ci pravnicke osoby, a nebo c) pouzit lidaje tvofici obchodni tajemstvi spoleCnosti Ci tfeti osoby, ktera je ve vztahu ke spoleCnosti.

VI.

Dalsi povinnosti clena pfedstavenstva

6.1. £len pfedstavenstva je spolu s ostatnimi Cleny pfedstavenstva povinen vykonavat obchodni vedeni spoleCnosti, zajisfovat fadne vedeni tiCetnictvi spoleCnosti, pfedkladat valne hromade ke schvaleni fadnou, mimofadnou a konsolidovanou, popfipadC i mezitimni uCetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo lihradu ztraty v souladu se stanovami spoleCnosti, jakoz i plnit dal§i povinnosti vyplyvajici pro nej z obecne zavaznych pravnich pfedpisu, stanov spoleCnosti a teto smlouvy. 6.2. Clen pfedstavenstva se zavazuje spolu s ostatnimi jeho Cleny zejmena zajistit, aby Cinnost spoleCnosti byla vedena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a stanovami spoleCnosti.

6.3. Clen pfedstavenstva muze pozadat valnou hromadu o udeleni pokynu tykajiciho se obchodniho vedeni; tim neni dotCena jeho povinnost jednat s peCi fadneho hospodafe.

6.4. Clen pfedstavenstva je povinen vykonavat svoji funkci sped' fadneho hospodafe, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potfebnymi znalostmi a peClivosti, informovane a v obhajitelnem zajmu spoleCnosti. Ma se za to, ze jedna nedbale, kdo neni teto peCe fadneho hospodafe schopen, aC to musel zjistit pfi pfijeti funkce nebo pfi jejim vykonu, a nevyvodi ztoho pro sebe dusledky. PeClive a s potfebnymi znalostmi jedna ten, kdo mohl pfi podnikatelskem rozhodovani v dobre vife rozumne pfedpokladat, ze jedna informovane a v obhajitelnem zajmu spoleCnosti; to neplati. pokud takoveho rozhodovani nebylo uCineno s nezbytnou loajalitou. 6.5. Clen pfedstavenstva vykonava funkci osobne. To vsak nebrani tomu, aby zmocnil pro jednotlivy pfipad jineho Ciena pfedstavenstva, aby za neho pfi jeho netiCasti hlasoval.

VII.

Odmena za vykon funkce

7.1. Clenovi pfedstavenstva pfislusi za vykon funkce odmena die vykonavane funkce, clenovi pfedstavenstva 21.500,— KC mesiCne, mistopfedsedovi pfedstavenstva 23.000.— KC

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

mesiCne a pfedsedovi pfedstavenstva 25.000,- KC

mesiCne. Pokud Clen pfedstavenstva

splhuje podminky uvedene v § 5 odst. 2 zakona C. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, nenalezi mu po dobu splneni uvedenych podminek za vykon funkce odmena. 7.2. SpoleCnost se zavazuje hradit Clenovi pfedstavenstva uvedenou odmenu na jeho bankovni licet, a to v terminech urCenych pro vyplatu mezd ve spoleCnosti.

7.3. Jine plneni, nez na ktere plyne narok z pravniho pfedpisu nebo z teto smlouvy lze Clenovi pfedstavenstva poskytnout pouze se souhlasem valne hromady a s vyjadfenim dozorCi rady spoleCnosti.

7.4. Pfevod liCastnickych cennych papirii, nebo jejich nabyti Clenem organu a osobou

jemu blizkou je vylouCen. Clenovi pfedstavenstva nepfislusi zadne dalsi (zvlastni) odmeny a stejne tak ani podil na zisku pro clena organu.

7.5. SpoleCnost plneni die teto smlouvy ani jine plneni neposkytne, jestlize vykon funkce zfejme pfispel k nepfiznivemu hospodafskemu vysledku spoleCnosti, ledaze valna hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakekoliv postupovani pohledavek vzniklych Clenovi pfedstavenstva z titulu teto smlouvy vuCi spoleCnosti.

V11I.

Nahrada dalsich vydaju

Vedle odmeny za vykon funkce pfislusi Clenovi pfedstavenstva nahrada hotovych a

prokazatelnych cestovnich vydaju v souvislosti s vykonem jeho funkce mimo sjednane misto vykonu funkce obdobne jako zamestnanciim spoleCnosti.

IX.

Odpovednost clena pfedstavenstva za vykon funkce

9.1

Clen pfedstavenstva nese vuci spoleCnosti odpovednost za Skodu die obecne

zavaznych pravnich pfedpisu.

9.2 Nenahradi-li Clen pfedstavenstva spoleCnosti skodu, kterou ji zpusobil porusenim

povinnosti pfi vykonu funkce, aCkoli byl povinen Skodu nahradit. ruCi vefiteli spoleCnosti za jeji dluh v rozsahu, vjakcm skodu nenahradil. pokud se vefitel nemuze plneni na spoleCnosti domoci.

X.

Pojisteni

10.1. SpoleCnost uzavfela s ucinnosti od 15.2.2016 pojistnou smlouvu, jejimz pfedmetem je pojiSteni Ciena pfedstavenstva pro pfipad pojistneho rizika odpovednosti za

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016 skodu zpusobenou pfi vykonu funkce Ciena pfedstavenstva spoleCnosti.

10.2. SpoleCnost zachova pojistnou smlouvu die cl. 10.1. teto smlouvy po celou dobu trvani pravniho vztahu die teto smlouvy a v pfipade, ze toto pojisteni ukonCi pojisfovna, uzavfe pojisteni die cl.IO.l. teto smlouvy u jine pojisfovny, a to do 14 dnu ode dne zaniku pfedchoziho pojistneho vztahu.

XI.

Zanik vykonu funkce

1. Vykon funkce, tzn. i platnost teto smlouvy, zanika, nastane-li nektera z nize uvedenych pravnich skuteCnosti: a) uplynuti funkCniho obdobi.

b) limrti Ciena pfedstavenstva, c) odstoupeni Ciena pfedstavenstva z funkce,

d) odvolani z funkce, pfiCemz Clen pfedstavenstva muze byt ze sve funkce odvolan pouze v souladu s obecne zavaznymi pfedpisy a stanovami spoleCnosti.

2. Odstoupeni z funkce musi byt adresovano pfedstavenstvu, uCineno pisemne a doruCeno na adresu sidla spoleCnosti nebo osobne pfedano na zasedani pfedstavenstva pfedsedajicimu. Vykon funkce skonCi uplynutim jednoho mesice od doruCeni nebo pfedani odstoupeni, neschvali-li pfedstavenstvo na zadost odstupujiciho Ciena pfedstavenstva jiny okamzik zaniku funkce. Odstoupit z funkce vsak Clen pfedstavenstva nesmi v dobe, ktera je pro spoleCnost nevhodna. XII.

Platnost a licinnost smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze touto smlouvou se budou ffd.it jejich vzajemne vztahy poCinaje dnem zvoleni Ciena pfedstavenstva do funkce. Smlouva se uzavira na dobu vykonu funkce Ciena pfedstavenstva. Dnem tiCinnosti teto smlouvy konCi platnost a tiCinnost smlouvy o vykonu funkce uzavfene mezi spoleCnosti a Clenem pfedstavenstva dne 23.9.2015.

XIII. Zaverecna ustanoveni

13.1. Pravni vztahy mezi Clenem pfedstavenstva a spoleCnosti touto smlouvou vyslovne neupravene se fidi ustanovenimi o pfikazni smlouve ve smyslu § 2430 a nasi. zak. C. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu, pokud z obecne zavaznych pravnich pfedpisu, zejmena pak zak. C. 90/2012 Sb.. o obchodnich spoleCnostech a druzstvech, ve zneni pozdejsich pfedpisu, stanov spoleCnosti nebo z usneseni valne hromady spoleCnosti nevyplyvajinak.

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

13.2. Obsah teto smlouvy, s nimz jsou obe smluvni strany pine srozumeny, je vyjadfenim jejich svobodneho a vazneho projevu vule, na dukaz Cehoz pfipojuji sve podpisy. Smlouva obsahuje ujednani o vsech nalezitostech, ktere strany mCly a chtely ve smlouve ujednat a dospely ke shode ohledne vsech nalezitosti, ktere si stanovily jako pfedpoklad pro jeji uzavfeni. Zmeny, lipravy nebo dopliiky k teto smlouve musi mit pisemnou formou, musi byt schvaleny valnou hromadou a musi byt podepsany smluvnimi stranami.

13.3. Smlouva byla vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom.

V Brne, dne

spoleCnost

Clen pfedstavenstva

.

1/1 1.

Be. Tomds Kjgtoehvil pfedseda pfedstavenstva

6

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDSTAVENSTVA

uzavfena die ust. § 59 zak. c. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu

I.

Smluvni strany

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.

se sidlem Hybesova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno \t 46347275 spoleCnost zapsana v obchodnim rejstfiku Krajskeho soudu v Brne, oddil B, vlozka 783 zastoupena

(dalejako ,,spolecnost") a

Mgr. Ing. Daniel Kypr nar. 26.5.1971

bytem Bcdnafova 185/19, Horni Herspice, 619 00 Brno (dalejako „clen pfedstavenstva")

uzavfeli nize uvedeneho dne, mesice a roku zavazkovy vztah s pravy a povinnostmi obou smluvnich stran vymezenymi v nasledujicich ustanovenich teto smlouvy.

II. Uvodni ustanoveni

2.1. Clen pfedstavensiva byl zvolen Clenem pfedstavenstva valnou hromadou spoleCnosti dne 3.6.2016, a tuto funkci svym prohlasenim pfijal. Funkcni obdobi Ciena pfedstavenstva je Ctyflete. 2.2. Uplne zneni teto smlouvy vCetne lipravy o odmenovani Ciena pfedstavenstva bylo schvaleno usnesenim valne hromady spoleCnosti ze dne 3.6.2016.

2.4. Clen pfedstavenstva prohlasuje, ze je svepravny, a ze je bez jakehokoli omezeni zpusobily vykonavat funkci Ciena pfedstavenstva spoleCnosti.

III.

Pfcdmct smlouvy

3.1. Pfedmetem teto smlouvy je zejmena uprava pravnich vztahu vznikajicich mezi Clenem pfedstavenstva a spoleCnosti pfi odmenovani Ciena pfedstavenstva za vykon teto funkce pro spoleCnost, pravnich vztahu Ciena pfedstavenstva k organum spoleCnosti, dale uprava ochrany obchodniho tajemstvi, stfetu zajmu, zakazu konkurence a odpovCdnosti za skodu.

3.2. Clen pfedstavenstva se zavazuje dodrzovat pfi vykonu funkce obecnC zavazne

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

pravni pfedpisy, jakoz i normy spoleCnosti, zejmena stanovy spoleCnosti a usneseni valne hromady, ledaze jsou v rozporu s obecnC zavaznymi pravnimi pfedpisy.

3.3. Clen pfedstavenstva je opravnen zastupovat spoleCnost jen v souladu se stanovami

spoleCnosti a v rozsahu a za podminek uvedenych v zapisu v obchodnim rejstfiku. Vpfipade, ze Clen pfedstavenstva pfekroCi sve opravneni jednat a zavazovat spoleCnost, nese odpovednost za skodu, kterajeho jednanim spoleCnosti vznikne.

3.4 SpoleCnost se zavazuje, ze poskytne Clenovi pfedstavenstva veskere informace a podklady potfebne pro fadny vykon jeho funkce. IV.

Stfet zajmu a zakaz konkurence

4.1. Clen pfedstavenstva nesmi:

a) podnikat vpfedmCtu Cinnosti spoleCnosti, a to ani ve prospech jinych osob, ani zprostfedkovavat obchody spoleCnosti pro jineho;

b) byt Clenem statutarniho organu jine pravnicke osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem Cinnosti nebo osobou v obdobnem postaveni, ledaze se jedna o koncern; c) liCastnit se na podnikani jine obchodni korporace jako spoleCnik s neomezenym

mCcnim nebo jako ovladajici osoba jine osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem Cinnosti. 4.2. Pokud Clen pfedstavenstva na nekterou z vyse uvedenych okolnosti pisemne

upozorni valnou hromadu, ma se za to, ze Clen pfedstavenstva Cinnost, ktere se zakaz tyka, zakazanou nema. To neplati, pokud valna hromada vyslovila nesouhlas s touto Cinnosti do jednoho mesice ode dne. kdy byla na tyto okolnosti upozornena. 4.3. Dozvi-li se Clen pfedstavenstva, ze muze pfi vykonu sve funkce dojit ke stfetu jeho

zajmu se zajmem spoleCnosti, je povinen o torn bez zbyteCneho odkladu informovat ostatni Cleny pfedstavenstva a dozorCi radu spoleCnosti. DozorCi rada nebo valna hromada muze na vymezenou dobu pozastavit Clenu pfedstavenstva, u nChoz nastal stfet zajmu, vykon jeho funkce.

4.4.

Pokud

Clen pfedstavenstva porusi vyse uvedena ujednani ustanoveni, je

spoleCnost opravnena na nem pozadovat vydani ziskaneho prospechu, respektive jina plneni vCetne nahrady vznikle ujmy, na nez ma spoleCnost pravo na zaklade pfislusnych pravnich pfedpisu.

V.

Obchodni tajemstvi

5.1. Clen pfedstavenstva prohlasuje, ze si je vedom a souhlasi s tim, ze v diisledku vykonu funkce Ciena pfedstavenstva bude mit pfistup k dokumentum, tidajum a informacim, ktere obsahuji obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zak. C. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu.

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

5.2. Clen pfedstavenstva nesmi v dobe trvani pravniho vztahu die teto smlouvy Ci kdykoli po jeho skonCeni, a to bez jakehokoli Casoveho omezeni, sam Ci prostfednictvim tfeti osoby:

a) zvefejnit, zpfistupnit Ci jakymkoli jinym zpiisobcm komukoli (af jiz osobe fyzicke ci pravnicke) sdelit obchodni tajemstvi spoleCnosti Ci tfeti osoby, ktera je Ci byla v pravnim vztahu ke spoleCnosti, s vyjimkou pfipadu slanovenych obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy, bez souhlasu spoleCnosti Ci tfeti osoby, ktere se obchodni tajemstvi dotyka, a nebo b) pouzit udaje tvofici obchodni tajemstvi ve prospech sebe Ci jakekoli tfeti osoby, af jiz fyzicke Ci pravnicke osoby, a nebo c) pouzit udaje tvofici obchodni tajemstvi spoleCnosti Ci tfeti osoby, ktera je ve vztahu ke spoleCnosti.

VI.

Dalsi povinnosti clena pfedstavenstva

6.1. Clen pfedstavenstva je spolu s ostatnimi Cleny pfedstavenstva povinen vykonavat obchodni vedeni spoleCnosti, zajisfovat fadne vedeni tiCetnictvi spoleCnosti, pfedkladat valne hromade ke schvaleni radnou, mimofadnou a konsolidovanou, popfipade i mezitimni uCetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo lihradu ztraty v souladu se stanovami spoleCnosti, jakoz i plnit dalsi povinnosti vyplyvajici pro nej z obecne zavaznych pravnich pfedpisu, stanov spoleCnosti a teto smlouvy. 6.2. Clen pfedstavenstva se zavazuje spolu s ostatnimi jeho Cleny zejmena zajistit, aby Cinnost spoleCnosti byla vedena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a stanovami spoleCnosti. 6.3. Clen pfedstavenstva muze pozadat valnou hromadu o udeleni pokynu tykajiciho se obchodniho vedeni; tim neni dotCenajeho povinnost jednat s peCi fadneho hospodafe. 6.4. Clen pfedstavenstva je povinen vykonavat svoji funkci s peCi fadneho hospodafe, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potfebnymi znalostmi a peClivosti, informovane a v obhajitelnem zajmu spoleCnosti. Ma se za to, ze jedna nedbale, kdo neni teto peCe fadneho hospodafe schopen, aC to musel zjistit pfi pfijeti funkce nebo pfi jejim vykonu, a nevyvodi z toho pro

sebe dusledky. PeClive a s potfebnymi znalostmi jedna ten, kdo mohl pfi podnikatelskem rozhodovani v dobre vife rozumne pfedpokladat, ze jedna informovane a v obhajitelnem zajmu spoleCnosti; to neplati, pokud takoveho rozhodovani nebylo uCineno s nezbytnou loajalitou.

6.5. Clen pfedstavenstva vykonava funkci osobne. To vSak nebrani tomu, aby zmocnil pro jednotlivy pfipad jineho Ciena pfedstavenstva, aby za neho pfi jeho neiiCasti hlasoval.

VII.

Odmena za vykon funkce

7.1. Clenovi pfedstavenstva pfislusi za vykon funkce odmena die vykonavane funkce, Clenovi pfedstavenstva 21.500,- KC mCsiCne, mistopfedsedovi pfedstavenstva 23.000,- KC

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

mCsiCne a pfedscdovi pfedstavenstva 25.000,-- KC mesiCne. Pokud Clen pfedstavenstva

splnuje podminky uvedene v §5odst. 2zakona C. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, nenalezi mu po dobu splneni uvedenych podminek za vykon funkce odmena.

7.2. SpoleCnost se zavazuje hradit Clenovi pfedstavenstva uvedenou odmenu na jeho bankovni ucet, a to v terminech urCenych pro vyplatu mezd ve spoleCnosti.

7.3. Jine plneni, nez na ktere plyne narok z pravniho pfedpisu nebo zteto smlouvy lze Clenovi pfedstavenstva poskytnout pouze se souhlasem valne hromady a s vyjadfenim dozorCi rady spoleCnosti.

7.4. Pfevod liCastnickych cennych papirii, nebo jejich nabyti Clenem organu a osobou

jemu blizkou je vylouCen. Clenovi pfedstavenstva nepfislusi zadne dalsi (zvlastni) odmeny a stejne tak ani podil na zisku pro Ciena organu.

7.5. SpoleCnost plneni die teto smlouvy ani jine plneni neposkytne, jestlizc vykon funkce zfejmC pfispel knepfiznivemu hospodafskemu vysledku spoleCnosti, ledaze valna hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakekoliv postupovani pohledavek vzniklych Clenovi pfedstavenstva z titulu teto smlouvy vuCi spoleCnosti.

VIII.

Nahrada dalsich vydaju

Vedle odmeny za vykon funkce pfislusi Clenovi pfedstavenstva nahrada hotovych a prokazatelnych cestovnich vydaju vsouvislosti s vykonem jeho funkce mimo sjednane misto vykonu funkce obdobne jako zamestnanciim spoleCnosti.

IX.

Odpovednost clena pfedstavenstva za vykon funkce

9.1

Clen pfedstavenstva nese vuci spoleCnosti odpovednost za §kodu die obecne

zavaznych pravnich pfedpisu.

9.2 Nenahradi-li Clen pfedstavenstva spoleCnosti skodu, kterou ji zpusobil porusenim

povinnosti pfi vykonu funkce, aCkoli byl povinen skodu nahradit, ruCi vefiteli spoleCnosti za jeji dluh vrozsahu, vjakem Skodu nenahradil, pokud se vefitel nemuze plneni na spoleCnosti domoci.

X.

Pojisteni

10.1. Spolecnost uzavfela s liCinnosti od 15.2.2016 pojistnou smlouvu, jejimz

pfedmetem je pojiStCni Ciena pfedstavenstva pro pfipad pojistneho rizika odpovednosti za 4

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016 skodu zpiisobenou pfi vykonu funkce Ciena pfedstavenstva spoleCnosti. 10.2. SpoleCnost zachova pojistnou smlouvu die cl. 10.1. teto smlouvy po celou dobu trvani pravniho vztahu die teto smlouvy a v pfipade, ze toto pojisteni ukonci pojisfovna, uzavfe pojisteni die Cl.IO.l. teto smlouvy u jine pojisfovny, a to do 14 dnu ode dne zaniku pfedchoziho pojistneho vztahu.

XL

Zanik vykonu funkce

1. Vykon funkce, tzn. i platnost teto smlouvy, zanika, nastane-li nektera z nize uvedenych pravnich skuteCnosti: a) uplynuti funkCniho obdobi,

b) limrti Ciena pfedstavenstva, c) odstoupeni Ciena pfedstavenstva z funkce,

d) odvolani z funkce, pfiCemz Clen pfedstavenstva muze byt ze sve funkce odvolan pouze v souladu s obecne zavaznymi pfedpisy a stanovami spoleCnosti.

2. Odstoupeni z funkce musi byt adresovano pfedstavenstvu, uCincno pisemne a doruCcno na adresu sidla spoleCnosti nebo osobne pfedano na zasedani pfedstavenstva pfedsedajicimu. Vykon funkce skonCi uplynutim jednoho mesice od doruCeni nebo pfedani odstoupeni, neschvali-li pfedstavenstvo na zadost odstupujiciho Ciena pfedstavenstva jiny okamzik zaniku funkce. Odstoupit z funkce vsak Clen pfedstavenstva nesmi v dobe. ktera je pro spoleCnost nevhodna. XII.

Platnost a licinnost smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze touto smlouvou se budou fidit jejich vzajemne vztahy poCinaje dnem zvoleni clena pfedstavenstva do funkce. Smlouva se uzavira na dobu vykonu funkce Ciena pfedstavenstva.

XIII. Zaverecna ustanoveni

13.1. Pravni vztahy mezi Clenem pfedstavenstva a spoleCnosti touto smlouvou vyslovne neupravene se fidi ustanovenimi o pfikazni smlouve ve smyslu § 2430 a nasi. zak. C. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu, pokud z obecne zavaznych pravnich pfedpisu, zejmena pak zak. C. 90/2012 Sb., o obchodnich spoleCnostech a druzstvech, ve zneni pozdejsich pfedpisu, stanov spolecnosti nebo z usneseni valne hromady spoleCnosti nevyplyvajinak.

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

13.2. Obsah teto smlouvy, s nimz jsou obe smluvni strany pine srozumCny, je

vyjadfenim jejich svobodneho a vazneho projcvu vule, na dukaz Cehoz pfipojuji sve podpisy.

Smlouva obsahuje ujednani o vsech nalezitostech, ktere strany mely a chtely ve smlouve

ujednat adospely ke shode ohledne vsech nalezitosti, ktere si stanovily jako pfedpoklad pro jeji

uzavfeni. Zmeny, lipravy nebo doplnkyk teto smlouve musi mit pisemnou formou, musi byt schvaleny valnou hromadou a musi byt podepsany smluvnimi stranami.

13.3. Smlouva byla vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom.

V Brne, dne

spoleCnost

clen pfedstavenstva

Be. Tomds Krato.

pfedseda pfed

?&lLOHf) I, /JL Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016 SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDSTAVENSTVA

uzavfena die ust. § 59 zak. c. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu

I.

Smluvni stranv

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. se sidlem Hybesova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno

it 46347275 spoleCnost zapsana v obchodnim rejstfiku Krajskcho soudu v Brne, oddil B, vlozka 783 zastoupena

(dalejako „spolecnost") a

Ing. Miroslav NovaCek nar. 18.5.1954

bytem Hogrova 2887/15, Kralovo Pole, 612 00 Brno (dalejako „clen pfedstavenstva") uzavfeli nize uvedeneho dne, mesice a roku zavazkovy vztah s pravy a povinnostmi obou smluvnich stran vymczcnymi v nasledujicich ustanovenich teto smlouvy.

II.

Uvodni ustanoveni

2.1. Clen pfedstavenstva byl zvolen Clenem pfedstavenstva valnou hromadou spoleCnosti dne 3.6.2016, a tuto funkci svym prohlasenim pfijal. FunkCni obdobi Ciena pfedstavenstva je ctyflete.

2.2. Uplne zneni teto smlouvy vcetne lipravy o odmenovani Ciena pfedstavenstva bylo schvaleno usnesenim valne hromady spoleCnosti ze dne 3.6.2016. 2.4. Clen pfedstavenstva prohlasuje, ze je svepravny, a ze je bez jakehokoli omezeni zpusobily vykonavat funkci Ciena pfedstavenstva spoleCnosti.

III.

Pfedmet smlouvy

3.1. Pfedmetem teto smlouvy je zejmena uprava pravnich vztahu vznikajicich mezi Clenem pfedstavenstva a spoleCnosti pfi odmenovani Ciena pfedstavenstva za vykon teto funkce pro spoleCnost, pravnich vztahu Ciena pfedstavenstva k organum spoleCnosti, dale uprava ochrany obchodniho tajemstvi, stfetu zajmu, zakazu konkurence a odpovednosti za skodu.

3.2. Clen pfedstavenstva se zavazuje dodrzovat pfi vykonu funkce obecne zavazne

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

pravni pfedpisy, jakoz i normy spoleCnosti, zejmena stanovy spoleCnosti a usneseni valne hromady, ledaze jsou v rozporu s obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy.

3.3. Clen pfedstavenstva je opravnen zastupovat spoleCnost jen vsouladu se stanovami spoleCnosti a vrozsahu a za podminek uvedenych vzapisu v obchodnim rejstfiku. Vpfipade, ze Clen pfedstavenstva pfekroCi sve opravneni jednat a zavazovat spoleCnost, nese odpovednost za skodu, ktera jehojednanim spoleCnosti vznikne.

3.4 SpoleCnost se zavazuje, ze poskytne Clenovi pfedstavenstva veSkere informace a podklady potfebne pro fadny vykon jeho funkce. IV.

Stfet zajmu a zakaz konkurence

4.1. Clen pfedstavenstva nesmi:

a) podnikat vpfedmetu Cinnosti spoleCnosti, a to ani ve prospech jinych osob, ani zprostfedkovavat obchody spoleCnosti pro jineho;

b) byt Clenem statutarniho organu jine pravnicke osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem Cinnosti nebo osobou v obdobnem postaveni, ledaze se jedna o koncern; c) licastnit se na podnikani jine obchodni korporace jako spoleCnik s neomezenym ruCenim nebo jako ovladajici osoba jine osoby se stejnym nebo obdobnym pfedmetem Cinnosti. 4.2. Pokud Clen pfedstavenstva na nCkterou z vyse uvedenych okolnosti pisemne

upozorni valnou hromadu, ma se za to, ze Clen pfedstavenstva Cinnost, ktere se zakaz tyka, zakazanou nema. To neplati, pokud valna hromada vyslovila nesouhlas s touto Cinnosti do jednoho mesice ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozornena.

4.3. Dozvi-li se Clen pfedstavenstva, ze muze pfi vykonu sve funkce dojit ke stfetu jeho zajmu se zajmem spoleCnosti, je povinen o torn bez zbytcCneho odkladu informovat ostatni Cleny pfedstavenstva a dozorCi radu spoleCnosti. DozorCi rada nebo valna hromada muze na

vymezenou dobu pozastavit Clenu pfedstavenstva, u nehoz nastal stfet zajmu, vykon jeho funkce.

4.4. Pokud Clen pfedstavenstva porusi vyse uvedena ujednani ustanoveni, je spoleCnost opravnena na nem pozadovat vydani ziskaneho prospechu, respektive jina plneni vCetne nahrady vznikle ujmy, na nez ma spoleCnost pravo na zakladC pfislusnych pravnich pfedpisu.

V.

Obchodni tajemstvi

5.1. Clen pfedstavenstva prohlasuje, ze si je vedom a souhlasi s tim, ze v diisledku vykonu funkce Ciena pfedstavenstva bude mit pfistup k dokumentum, udajum a informacim, ktere obsahuji obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zak. c. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu.

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

5.2. Clen pfedstavenstva nesmi v dobe trvani pravniho vztahu die teto smlouvy Ci kdykoli po jeho skonCeni, a to bez jakehokoli Casoveho omezeni, sam Ci prostfednictvim tfeti osoby: a) zvefejnit, zpfistupnit Ci jakymkoli jinym zpusobem komukoli (af jiz osobe fyzicke 6i pravnicke) sdClit obchodni tajemstvi spoleCnosti Ci tfeti osoby, ktera je Ci byla v pravnim vztahu ke spoleCnosti, s vyjimkou pfipadu stanovenych obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy, bez souhlasu spoleCnosti Ci tfeti osoby, ktere se obchodni tajemstvi dotyka, a nebo b) pouzit lidaje tvofici obchodni tajemstvi ve prospech sebe Ci jakekoli tfeti osoby, af jiz fyzicke Ci pravnicke osoby, a nebo c) pouzit lidaje tvofici obchodni tajemstvi spoleCnosti ci tfeti osoby, ktera je ve vztahu ke spoleCnosti.

VI.

Dalsi povinnosti clena pfedstavenstva

6.1. Clen pfedstavenstva je spolu s ostatnimi Cleny pfedstavenstva povinen vykonavat obchodni vedeni spoleCnosti, zajisfovat fadne vedeni liCetnictvi spoleCnosti, pfedkladat valne hromade ke schvaleni radnou, mimofadnou a konsolidovanou, popfipadC i mezitimni ucetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo lihradu ztraty v souladu se stanovami spoleCnosti, jakoz. i plnit dalSi povinnosti vyplyvajici pro nej z obecne zavaznych pravnich pfedpisu, stanov spoleCnosti a teto smlouvy.

6.2. Clen pfedstavenstva se zavazuje spolu s ostatnimi jeho Cleny zejmena zajistit, aby Cinnost spoleCnosti spoleCnosti.

byla vedena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a

stanovami

6.3. Clen pfedstavenstva muze pozadat valnou hromadu o udeleni pokynu tykajiciho se obchodniho vedeni; tim neni dotCenajeho povinnost jednat s peCi fadneho hospodafe.

6.4. Clen pfedstavenstva je povinen vykonavat svoji funkci speCi fadneho hospodafe, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potfebnymi znalostmi a peCIivosti, informovane a v obhajitelnem zajmu spoleCnosti. Ma se za to, ze jedna nedbale, kdo neni teto peCe fadneho hospodafe schopen, aC to musel zjistit pfi pfijeti funkce nebo pfi jejim vykonu, a nevyvodi z toho pro sebe diisledky. Peclive a s potfebnymi znalostmi jedna ten, kdo mohl pfi podnikatclskem rozhodovani v dobre vife rozumne pfedpokladat, ze jedna informovane a v obhajitelnem zajmu spoleCnosti; to neplati, pokud takoveho rozhodovani nebylo uCineno s nezbytnou loajalitou.

6.5.

Clen pfedstavenstva vykonava funkci osobne. To vsak nebrani tomu, aby

zmocnil pro jednotlivy pfipad jineho Ciena pfedstavenstva, aby za neho pfi jeho neiiCasti hlasoval.

VII.

Odmena za vykon funkce

7.1. Clenovi pfedstavenstva pfislusi za vykon funkce odmena die vykonavane funkce, Clenovi pfedstavenstva 21.500,— KC mesiCne, mistopfedsedovi pfedstavenstva 23.000,— KC

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

mesiCne a pfedsedovi pfedstavenstva 25.000,- KC mesiCne. Pokud clen pfedstavenstva splnuje podminky uvedene v§5odst. 2zakona C. 159/2006 Sb., ostfetu zajmu, nenalezi mu po dobu splneni uvedenych podminek za vykon funkce odmena.

7.2. SpoleCnost se zavazuje hradit clenovi pfedstavenstva uvedenou odmenu na jeho bankovni ucet, a to v terminech urCenych pro vyplatu mezd ve spoleCnosti.

7.3. Jine plneni, nez na ktere plyne narok zpravniho pfedpisu nebo zteto smlouvy lze

Clenovi pfedstavenstva poskytnout pouze se souhlasem valne hromady asvyjadfenim dozorCi rady spoleCnosti.

7.4. Pfevod liCastnickych cennych papirii, nebo jejich nabyti Clenem organu a osobou

jemu blizkou je vylouCen. Clenovi pfedstavenstva nepfislusi zadne dalsi (zvlastni) odmeny a stejnC tak ani podil na zisku pro Ciena organu.

7.5. SpoleCnost plneni die teto smlouvy ani jine plneni neposkytne, jestlize vykon funkce zfejme pfispel knepfiznivemu hospodafskemu vysledku spoleCnosti, ledaze valna hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakekoliv postupovani pohledavek vzniklych Clenovi pfedstavenstva z titulu teto smlouvy vuCi spoleCnosti.

VIII.

Nahrada dalsich vydaju

Vedle odmeny za vykon funkce pfislusi Clenovi pfedstavenstva nahrada hotovych a

prokazatelnych cestovnich vydaju vsouvislosti svykonem jeho funkce mimo sjednane misto

vykonu funkce obdobnC jako zamestnancum spoleCnosti.

IX.

Odpovednost clena pfedstavenstva za vykon funkce

9.1 Clen pfedstavenstva nese vuCi spoleCnosti odpovednost za skodu die obecne zavaznych pravnich pfedpisu.

9.2 Nenahradi-li Clen pfedstavenstva spoleCnosti skodu, kterou ji zpusobil porusenim

povinnosti pfi vykonu funkce, aCkoli byl povinen skodu nahradit, ruCi vefiteli spoleCnosti za jeji dluh vrozsahu, vjakem skodu nenahradil, pokud se vefitel nemuze plneni na spoleCnosti domoci.

X.

Pojisteni

10.1. SpoleCnost uzavfela s ucinnosti od 15.2.2016 pojistnou smlouvu, jejimz pfedmetem je pojisteni Ciena pfedstavenstva pro pfipad pojistneho rizika odpovednosti za

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016 skodu zpiisobenou pfi vykonu funkce Ciena pfedstavenstva spoleCnosti.

10.2. SpoleCnost zachova pojistnou smlouvu die Cl. 10.1. teto smlouvy po celou dobu trvani pravniho vztahu die teto smlouvy a v pfipade, ze toto pojisteni ukonCi pojisfovna, uzavfe pojisteni die Cl.IO.l. teto smlouvy u jine pojist'ovny, a to do 14 dnu ode dne zaniku pfedchoziho pojistneho vztahu.

XL

Zanik vykonu funkce

1. Vykon funkce, tzn. i platnost teto smlouvy, zanika, nastane-li nektera z nize uvedenych pravnich skuteCnosti: a) uplynuti funkCniho obdobi,

b) limrti Ciena pfedstavenstva, c) odstoupeni Ciena pfedstavenstva z funkce,

d) odvolani z funkce, pfiCemz Clen pfedstavenstva muze byt ze sve funkce odvolan pouze v souladu s obecne zavaznymi pfedpisy a stanovami spoleCnosti.

2. Odstoupeni z funkce musi byt adresovano pfcdstavenstvu, uCincno pisemne a doruCeno na adresu sidla spoleCnosti nebo osobne pfedano na zasedani pfedstavenstva pfedsedajicimu. Vykon funkce skonCi uplynutim jednoho mesice od doruCeni nebo pfedani odstoupeni, neschvali-li pfedstavenstvo na zadost odstupujiciho Ciena pfedstavenstva jiny okamzik zaniku funkce. Odstoupit z funkce vsak Clen pfedstavenstva nesmi v dobe, ktera je pro spoleCnost nevhodna. XII.

Platnost a licinnost smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze touto smlouvou se budou fidit jejich vzajemne vztahy poCinaje dnem zvoleni Ciena pfedstavenstva do funkce. Smlouva se uzavira na dobu vykonu funkce Ciena pfedstavenstva.

XIII.

Zaverecna ustanoveni

13.1. Pravni vztahy mezi Clenem pfedstavenstva a spoleCnosti touto smlouvou vyslovnc neupravene se fidi ustanovenimi o pfikazni smlouve ve smyslu § 2430 a nasi. zak. C. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu, pokud z obecne zavaznych pravnich pfedpisu, zejmena pak zak. C. 90/2012 Sb., o obchodnich spoleCnostech a druzstvech, ve zneni pozdejsich pfedpisu, stanov spoleCnosti nebo z usneseni valne hromady spoleCnosti nevyplyvajinak.

Ndvrh pro valnou hromadu konanou 3.6.2016

13.2. Obsah teto smlouvy, s nimz jsou obe smluvni strany pine srozumeny, je

vyjadfenim jejich svobodneho a vazneho projevu vule, na diikaz Cehoz pfipojuji sve podpisy.

Smlouva obsahuje ujednani o vsech nalezitostech, ktere strany mely a chtCly ve smlouve

ujednat adospely ke shode ohledne vsech nalezitosti, ktere si stanovily jako pfedpoklad pro jeji

uzavfeni. ZmCny, lipravy nebo dopliiky kteto smlouve musi mit pisemnou formou, musi byt schvaleny valnou hromadou a musi byt podepsany smluvnimi stranami. 13.3. Smlouva byla vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom.

V Brne, dne

spoleCnost

clen pfedstavenstva

Be. Tomds Kratq,

pfedseda pfed

r&iom c. /<£ VH listina pfitomnych vcetne predcasnych odchodu IC:

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.

46347275

XXIV. radna valna hromada

Pisarecka 1, Brno 03.06.201610:08:35

Listina pfitomnych valne hromady Pfitomnost

Cislo iC/RC 601 5405181628 738 0090036947 21 6306161356

Pfltomno celkem

777

9

2

984 942

937

958 110

Pocet akcionafii Pocet akcii

Zastupovano

Pfltomno

Celkem

Zastoupen

Jmeno akcionafe

Jana Kuchafova

959 047

Hodnota akcii

Ing. MIROSLAV NOVACEK SUEZGROUPE

11

Pocet Pfichod akcii

7 00C

14

09:30

227 874 00C

455 748

09:33

254 00C

508

09:38

Ing. Jaromlr RoStlnsky

521 481019406

IVO KOUKOL

350C

7

09:40

278 5802201988

Ing. Pavel Dobransky

1 500

3

09:47

155 500

311

09:51

7 000

14

09:53

251 181 000

502 362

09:58

Ing. Milos Karasek

11000

22

10:00

Ing Jin* Lengdl

21 500

43

10:05

7 500

15

10:06

8 350710436 501 421011439 768 0044992785 386 480104410 18 6307040432 743 395622427

mistopfedseda pfedstavenstva

Ladislav Chvatal

Jaroslav Jandl

STATUTARNI MESTO BRNO

Petr Vokfal

Marie Lengalova

pfedseda valne hromady

zapisovatel

Strana 1 /

1

skrutator

% 1.42 97.37

Odchod

VH listina pfitomnych vcetne predcasnych odchodu IC:

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.

46347275

XXIV. fadna valna hromada Pisarecka 1, Brno 03.06.2016 11:26:31

Listina pfitomnych valne hromady Pfltomnost

Cislo IC/RC _

%

777

8

2

10

1 29

984 942

429

958 110

958 539

97.32

Pocet akcionafii Pocet akcii

Pfitomno celkem

Zastupovano

Pfltomno

Celkem

Zastoupen

Jmeno akcionafe

Hodnota akcii

Pocet Pflchod akcii

Odchod

;"•-•.-•—

601 5405181628 738 0090036947 21 6306161356

7 000

14

09:30

227 874 000

455 748

09:33

254 000

508

09:38

Ing. MIROSLAV NOVACEK Jana Kuchafova

SUEZ GROUPE

Ing. Jaromlr Rostinsky

521 481019406

IVO KOUKOL

3 500

7

09:40

278 5802201988

Ing Pavel Dobransky

1 500

3

09:47

155 500

311

09:51

7 000

14

09:53

251 181 000

502 362

09:58

Ing. Milos Karasek

11000

22

10:00

Ing Jiff Lengal

21500

43

10:05

7 500

15

10:06

8 350710436 501 421011439

768 0044992785 386 480104410 18 6307040432 743 395622427

Ladislav Chvatal

Jaroslav Jandl Petr Vokfal

STATUTARNi MESTO BRNO

Marie Lengalova

11:26

•^-

mistopfedseda pfedstavenstva

pfedseda valne hromady

zapisovatel

Strana 1 /

1

skrutator