V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 2596 (dále jen „RAMET a.s.“) svolává náhradní valnou hromadu která se bude konat dne 14. 07. 2016 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04 v zasedací místnosti ve druhém patře budovy K27. Program náhradní valné hromady: 1. Zahájení náhradní valné hromady, ověření usnášeníschopnosti; 2. Volba orgánů náhradní valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů); 3. Projednání zpráv představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a 2015 a o stavech jejího majetku za rok 2014 a 2015, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2014 a 2015, návrhy na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015; 4. Projednání zpráv dozorčí rady o přezkoumání ročních účetních závěrek společnosti za rok 2014 a 2015 a návrhů na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 a zpráv auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2014 a 2015; 5. Hlasování o schválení účetních závěrek za rok 2014 a 2015, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015; 6. Projednání návrhu na určení auditora, Ing. Ivana Kučery, Na Zápovědi 428, Uherské Hradiště, 686 01 auditorská licence KA ČR č. 353, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2016. 7. Závěr náhradní valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a dozorčí rady, a oprávnění zástupci akcionářů. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář má právo být na valné hromadě osobně přítomen jako host. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast dalších hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady, účast těchto osob připustí vždy, pokud o tom rozhodne valná hromada. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. 1
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.30 hod. V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: Bod č. 2 pořadu jednání náhradní valné hromady Návrh rozhodnutí náhradní valné hromady – volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) Představenstvo RAMET a.s. navrhuje náhradní valné hromadě aby přijala následující usnesení: -
předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčitatel: Ing. Bohuslav Malušek zapisovatel: Ing. Rudolf Vácha
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada dle čl. 13. 5 stanov může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Bod č. 3 pořadu jednání náhradní valné hromady Projednání zpráv představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a 2015 a o stavu jejího majetku za rok 2014 a 2015, výroční zprávy, řádných účetních závěrek za rok 2014 a 2015, návrhů na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s. navrhuje náhradní valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada projednala zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a 2015 a o stavu jejího majetku za rok 2014 a 2015, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2014 a 2015, návrhy na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 a vzala je na vědomí. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK. (Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a 2015 a o stavech jejího
2
majetku za rok 2014 a 2015, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2014 a 2015 tvoří přílohu této pozvánky). Bod č. 4 pořadu jednání náhradní valné hromady Projednání zpráv dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a 2015 a o návrzích na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s. navrhuje náhradní valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada projednala zprávy dozorčí rady o přezkoumání ročních účetních závěrek společnosti za rok 2014 a 2015 a návrhy na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 a vzala je na vědomí. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 447 odst. 3 ZOK. Bod č. 5 pořadu jednání náhradní valné hromady Hlasování o schválení účetních závěrek za rok 2014 a 2015, o návrzích na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s. navrhuje náhradní valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje řádné účetní závěrky za r. 2014 a 2015 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 takto: Převod zisku za období 2014 Použít v plné výši na úhradu ztráty společnosti RAMET a.s. z minulých let
8 621 tis. Kč (částka před zdaněním)
Převod zisku za období 2015 na účet Nerozdělený zisk z minulých let
4 515 tis. Kč (částka před zdaněním)
3
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu zisku za období roku 2014 a 2015 z důvodu nedostatečného cash-flow společnosti. Bod č. 6 pořadu jednání náhradní valné hromady Projednání návrhu na určení auditora, Ing. Ivana Kučery, Na Zápovědi 428, Uherské Hradiště, 686 01 auditorská licence KA ČR č. 353, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2016. Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s. navrhuje náhradní valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada rozhodla, že auditorem dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2016 se určuje Ing. Ivan Kučera, Na Zápovědi 428, Uherské Hradiště, 686 01 auditorská licence KA ČR č. 353. Zdůvodnění: Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění v § 17 uvádí, že nejvyšší orgán právnické osoby (kterým je valná hromada), která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinna určit takového auditora. Nemá-li právnická osoba nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán (dozorčí rada) této právnické osoby. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem, přičemž představenstvo navrhuje schválit jednoletou spolupráci s auditorem. Smluvní vztah podle smlouvy o povinném auditu může právnická osoba jednostranně ukončit, pouze neprovádí-li auditor povinný audit v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo etickým kodexem. Představenstvo zařadilo tento bod na program konání valné hromady z výše uvedených důvodů. Veškeré listiny dotčené v textu pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 15 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. a po telefonické dohodě (tel. číslo: 572 415 260 v sídle společnosti).
předseda představenstva RAMET a.s. Ing. Bohuslav Malušek
místopředseda představenstva RAMET a.s. Ing. Rudolf Vácha
4
Přílohy:
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Řádná účetní závěrka za rok 2014 Zpráva auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Řádná účetní závěrka za rok 2015 Zpráva auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2015
Přílohy byly součásti pozvánky na řádnou valnou hromadu.
5
