POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1496 (dále jen „Společnost“) svolává tímto mimořádnou valnou hromadu která se bude konat dne 8. 12. 2015 v 13:00 na adrese Jankovcova 938/18a, Praha 7 – Holešovice, v přízemí budovy spol. OSEVA PRO s.r.o. s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí za předsedu valné hromady Kristinu Annu Reitmeier
Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), valná hromada.
4. Volba zapisovatele
Návrh usnesení:
Valná hromada volí za zapisovatele Bc. Petru Vlasákovou
Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.
5. Volba osob pověřených sčítáním hlasů
Návrh usnesení: Zdůvodnění:
Valná hromada volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Vladimíra Ajgrmana a Václava Slavíka Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.
6. Volba ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Pavla Vavřinu a Editu Štefanovou
Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.
1
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448 se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, konaná dne 8. 12. 2015 schvaluje změnu stanov v Článku 30, odst. 2) Jednání a podepisování za společnost ve znění předloženém představenstvem společnosti takto: „Za představenstvo jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva.“
Zdůvodnění:
Návrh změny stanov společnosti reflektuje změnu organizační struktury společnosti, kdy byla ke dni 1. 9. 2015 zrušena funkce výkonného ředitele a výkonem exekutivních funkcí vně i dovnitř společnosti byl pověřen předseda představenstva. Změna stanov výrazným způsobem zjednoduší procesy schvalování a rozhodování, aniž by byla oslabena role ostatních členů představenstva společnosti.
8. Volba členů dozorčí rady Návrh usnesení:
Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: Ing. Jitka Salmonová, datum narození 25. 5. 1963 Trvale bytem Mělnická 513/17, 277 11 Libiš Ing. Břetislav Janík, datum narození 2. 7. 1953 Trvale bytem Rezlerova 289, Petrovice, 109 00 Praha 10
Zdůvodnění:
V současné době není dozorčí rada společnosti v úplném složení a je nutné doplnit dozorčí radu o nové členy. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu s ustanovením článku 10 odst. 2 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů dozorčí rady.
9. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou s paní Ing. Jitkou Salmonovou a panem Ing. Břetislavem Janíkem včetně výše odměny a podmínek jejího poskytování.
Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti.
2
10. Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020 Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, projednala a schvaluje „Strategii společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020“. Současně ukládá představenstvu společnosti úkol, zajistit jeho realizaci v podmínkách společnosti a o průběžném plnění předkládat zprávu, vždy na každém budoucím jednání řádné valné hromady.
Zdůvodnění:
Představenstvem společnosti předložená „Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020“ splňuje očekávání akcionářů, které bylo definováno usnesením valné hromady společnosti dne 30. června 2015. Valná hromada akceptuje navržené střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti, směry budoucího rozvoje společnosti a aktivity, které bude společnost realizovat.
11. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle ust. § 301 odst. 1 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, ve smyslu ustanovení § 301 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, na základě schválené „Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020“, schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., za těchto podmínek: - nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt je 11 500 ks (slovy: jedenáct tisíc pět set kusů) o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - doba, po kterou může společnost akcie nabývat, na základě pověření valné hromady, činí 12 měsíců, - nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 3 000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), - konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti s přihlédnutím ke znaleckému posudku, který by měl mimo jiné stanovit hodnotu akcií Společnosti a který si pro tento účel představenstvo společnosti zajistí.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace akcionářské struktury. Akcionářům, kteří vlastní akcie, tak bude dána možnost dosáhnout výnosu z těchto cenných papírů. Představenstvo společnosti předpokládá, že takto nabyté vlastní akcie zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu společnosti. 3
12. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, schvaluje dle ustanovení § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští. Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti.
Zdůvodnění:
Vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie požaduje ZOK.
Prezentace akcionářů bude v místě konání valné hromady od 12:00 hod. Rozhodným dne k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 10 stanov Společnosti 1. 12. 2015. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář Společnosti, který je k rozhodnému dni zapsán jako akcionář Společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu byla udělena. Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupcem na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Starosta obce nebo jiný zástupce obce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.
Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
4
spoqo^S §9{1iT
,S,€ BtlBJd Ulue3 BUJ€IS11 lu^o}§od
,t?edzeqeu "^ou€ls
9^S u
p€tl9tl lnAS
BLt
AoLl€lS
u?tuz I{J^gu ,[i'Ápeuo,rq
pqopod 9)3IuoJllele,t
==:'i=..=i=E
,..,,_,..,
^"r:/ú/ {}?|ery ^slsoJIIN,8UI
llsou?3lods o^1suo^e}Spa.Id
LlQlilZ nLIJAeLI
aldo) ,UYF?Z
lS }ep€?,(A
?ul€^ }u9upeIrrpqod as tclle1,!r Áiuaunlop tlsclugelods esalpú o^oJeuJa}uI €Ll w1p]7 ,rlsor-rpalod5 olp]s
^
o1 e "ÁpuruoJq .oul€^ luuupal npe4od tul]poq ru4(,ll1toupal1 e,rlsua,tulspe;d )3sí^oLlc]s pupedr,ld 'q;uuorcle nql,luut1old oqeu Bq,I^l]tr qríusn;slld grrlapn Ápuuolq oulpn JLí3saustl +tlJ^9Lí 'AoLIBJs Ll?Luz nqJA91-1
op 00:tl op 00:6 po qcaup
:(quial,t) r(peulorq ?u[€,\ }tl€[Io) eup op
qctunoce.ld
§lOZ I1
^ ,8 po
]noup9lL[eN
noqou ll9tlol3)V
Lrlueun{op .Iu9^plsl|z v |uq|IsBZ qos+dz ,|{lS]
l
L{J.l
JE^oSBl
LI
,afnselqeu ulr^}3lupa{lso"rd alhgpe}n)sn es }ug^oselH 7ll as qclz-r,t9ur1o,rd e q{zJ^gu q3J§IBp o ,Áue7o1pa;d ílÁq >1el ';pe,lod n{9uolJ>Ie qclz.r,teur1o:d ,ue I9^t|Js q:,rgu {ue7o1pe;d al alrtulef ^ v,vclzJ^eLl o ?}od,u^}sua^elspeld nq,r,r9rr o alnselq e,ud[eu es'Áq.rn9u rr,u{Lre4o1pe;d true;n as guJun el oc '9tod e4,1El aíhselq nule"l8o;d luf;poq i os QpeuíoJq ?u1e^ €N €uotl]9uzás
ep€LtloJl{
lu9^osBIH ,utaqosndz uÁua,rouels lIuB^otí€Js ogou ulouo)ez ullíwl. rusq;n9ur1o,td s ,LLlo)sí^oLll?1s ur,§ns os l1LIJ^9ut]o"rd e,ttlreuoIJ)€ JuQLtz )oZ ILtlrua^ou€lsll }?ol€u pupedr;d ttl!{9uolJ)e iLuBtlzo o^}sue^u}spoJd ,Ilsou?o1od5 nu_u8Jo op qoso luÁugnlsrld s npulnos
^
qJ^]l?Jn Áq,r,tgu o |1-op|'}leldéu o1 :Áp€LuoJq
nq;ngrrr1o;d or{a^s
9uI€^
ur;ueuo1 pa;d
!u?uz 9uluasld 1rpruop uout,tod
uopo^n aí'qesqo ?otloi'nq;,t,eu
i
al
il|tll
9uáipLutld n tlsoulelods
'nperuolq nouJe^ pu acuenzod,t l9llolc)€ O?lllsaf
LlJ^9tllloJd qpuuorq 9ulp^ BtI 1ruleldn 9lpoq
Áqrngurlord u Áqrnuu lu^oqluldn o^9Jd
