Praha 6 – Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti i2 INVEST a.s. se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 (dále také jako „Společnost“), Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která je tímto svolávána v souladu s ustanovením § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále také jako „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), na den 30. 6. 2014 od 13.00 hodin do sídla společností na adrese Praha 6 – Bubeneč, Terronská 947/49. Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 12.45 do 13.00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti a předloží akcie, které vlastní. Zmocněnci akcionářů předloží navíc speciální plnou v souladu s § 399 zákona o obchodních korporacích. Obsah pozvánky: A: Základní informace pro akcionáře B: Pořad valné hromady C: Návrh usnesení valné hromady včetně jeho zdůvodnění
V Praze, dne 30. května 2014
Představenstvo společnosti i2 INVEST a.s.
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU ČÁST A
I. II. III.
FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MÍSTO, DATUM A HODINA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNAČENÍ VALNÉ HROMADY
A.I.
Firma a sídlo společnosti:
Je svolávána valná hromada obchodní společnosti i2 INVEST a.s. se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102
A.II.
Místo, datum a hodina konání valné hromady:
Valná hromada se bude konat na adrese Praha 6 – Bubeneč, Terronská 947/49, tj. v sídle společnosti, a to dne 30. 6. 2014 od 13.00 hodin. Stanovení tohoto místa, data a hodiny konání nepřiměřeně neomezuje žádného z akcionářů se jí zúčastnit. A.III. Označení valné hromady: Jedná se o řádnou valnou hromadu, jejíž předmět je určen s ohledem na nutnost projednání řádné účetní závěrky společnosti i2 INVEST a.s. ve lhůtě do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
Stránka 2 z 5
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU ČÁST B
POŘAD VALNÉ HROMADY
I.
Pořad valné hromady: Představenstvo navrhuje na řádné valné hromadě společnosti i2 INVEST a.s. projednat tyto body: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Zahájení Volba orgánů valné hromady Výroční zpráva Společnosti Zpráva dozorčí rady Roční účetní závěrka, úhrada ztráty Společnosti Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady Závěr
Účetní závěrka společnosti spolu s výroční zprávou společnosti je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách www.i2invest.cz. Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2013 (v celých tis.Kč): Aktiva celkem: Oběžná aktiva:
1.963 1.963
Pasiva celkem: Vlastní kapitál:
Výsledek hospodaření (ztráta) za účetní období: - 4
Stránka 3 z 5
1.963 1.963
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU ČÁST C NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ VALNÉ HROMADY
I. II. C.I.
Návrh usnesení valné hromady: Představenstvo společnosti i2 INVEST a.s. navrhuje přijmout na řádné valné hromadě konané dne 30. 6. 2014 toto usnesení: K bodu 2 programu valné hromady - Volba orgánů valné hromady: Předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jakub Kučera, zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Darina Tauberová a to všemi hlasy přítomných akcionářů. Valná hromada dále schválila, a to všemi hlasy přítomných akcionářů, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu valné hromady bude jedna osoba a dále, že předseda provádí rovněž sčítání hlasů. K bodu 3 programu valné hromady - Výroční zpráva Společnosti: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku včetně roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 vzali akcionáři na vědomí. K bodu 4 programu valné hromady - Zpráva dozorčí rady: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti k účetní závěrce 2013 byla valnou hromadou Společnosti projednána bez námitek. K bodu 5 programu valné hromady - Roční účetní závěrka, úhrada ztráty Společnosti: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013 včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti, podle kterého ztráta společnosti uhrazena ze zisku let budoucích a to všemi hlasy přítomných akcionářů. K bodu 6 programu valné hromady - Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady: Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady Společnosti a to všemi hlasy přítomných akcionářů. Schválený návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady se stává součástí zápisu z jednání valné hromady.
C.II.
Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:
Stránka 4 z 5
K návrhu usnesení pod bodem 2 pořadu valné hromady – volba orgánů valné hromady: Návrh představenstva společnosti uvedený k bodu pořadu valné hromady 1 a 2 odpovídá obvyklému způsobu zahájení valné hromady společnosti, na kterém náleží úvodní slovo předsedovi představenstva, který stejně jako v minulosti byl představenstvem společnosti, tj. svolavatelem valné hromady, pověřen jejím vedením a je shodně s minulými valnými hromadami navrhováno obsazení orgánů valné hromady tak, aby byla zajištěna minimalizace administrativní nákladnosti na vedení a organizaci valné hromady. K návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu valné hromady – roční účetní závěrka, úhrada ztráty společnosti: Návrh představenstva vychází z údajů vykázaných společností i2 INVEST a.s. v její řádné účetní závěrce projednané s účetním společnosti. K návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu valné hromady – schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady: Legislativní změna provedená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích přinesla všem obchodním korporacím povinnost uzpůsobit ve lhůtě 6ti měsíců ode dne 1. 1. 2014 ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně tak, aby odpovídala podmínkám zákona o obchodních korporací. V případě, že by tak společnost i2 INVEST a.s. neučinila ve výše uvedené lhůtě, uplatnila by se zákonná domněnka o tom, že výkon funkce všech jeho členů orgánů je bezplatný. Změny ve smlouvě o výkonu funkce směřují zejména do oblasti odměňování člena orgánu společnosti tak, aby jednotlivá ustanovení smlouvy byla v souladu s ustanovením § 59 a následujícího zákona o obchodních korporacích.
Představenstvo společnosti
Stránka 5 z 5
