CENTRUM BABYLON, a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962
konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek HS2) v sídle společnosti Představenstvo společnosti tímto zve akcionáře výše uvedené společnosti na konání řádné valné hromady akcionářů. Pořad jednání této řádné valné hromady je následující: 1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady a přijetí jednacího řádu 3. Projednání hospodaření společnosti za rok 2013, výroční zpráva o výsledcích hospodaření a finanční situaci společnosti 4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na vypořádání ztráty 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem a rozhodnutí o vypořádání ztráty 6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 7. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady 8. Rozhodnutí o použití rezervního fondu 9. Závěr Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže. Rozhodným dnem pro uplatnění práva účasti na valné hromadě akcionářů majících zaknihované akcie je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionářů včetně hlasování má ten, kdo bude k rozhodnému dni uveden ve výpisu z registru emitenta v SCP. Prezence účastníků valné hromady začíná 15 minut před uvedeným zahájením valné hromady. Akcionář - fyzická osoba - se při registraci prokáže platným dokladem o totožnosti, v případě zastoupení předloží zástupce též písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář - právnická osoba - se při registraci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce, a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. VH 26. 6. 2014, pozvánka
Strana 1/5
CENTRUM BABYLON, a.s. Originály plných mocí a výpisy z obchodních rejstříků nebudou již akcionářům vráceny, ale budou použity pro potřeby MS OR. Akcionář, držitel listinných akcií na majitele, se prokáže též originálem těchto akcií nebo zatímním listem nahrazujícím dosud nesplacené akcie. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Návrh usnesení a zdůvodnění, případně vyjádření představenstva, k jednotlivým pořadům jednání: 1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady a přijetí jednacího řádu Návrh usnesení: Valná hromada zvolila orgány valné hromady, a to Ing. Miloše Vajnera předsedou valné hromady, Bc. Petra Pucholta zapisovatelem, Ing. Lidii Vajnerovou a Ing. Marcela Kratochvíla ověřovateli a Ing. Emanuela Krátkého a Ing. Daniela Vajnera skrutátory. Valná hromada přijala jednací řád valné hromady. Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách. Návrh jednacího řádu tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze, přičemž předkládané znění vychází z právní úpravy a z dosavadní praxe. 3. Projednání hospodaření společnosti za rok 2013, výroční zpráva o výsledcích hospodaření a finanční situaci společnosti Návrh usnesení: Valná hromada vyslovila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 a s výroční zprávou souhlas. Zdůvodnění: Představenstvo je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Předložené zprávy podle názoru představenstva podávají poctivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. 4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na vypořádání ztráty Vyjádření představenstva: V souladu se zákonem a stanovami společnosti jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna
VH 26. 6. 2014, pozvánka
Strana 2/5
CENTRUM BABYLON, a.s. přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a předložit své vyjádření. 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem a rozhodnutí o vypořádání ztráty Návrh usnesení: Valná hromada schválila auditorem ověřenou účetní závěrku za rok 2013 a rozhodla o pokrytí ztráty z nerozděleného zisku minulých let, z účtu č. 428 „Nerozdělený zisk minulých let“. Zdůvodnění: V souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku společnosti a rozhoduje o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Akcionáři společnosti mají právo nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti v pracovní dni od 10.00 do 14.00 ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 v Kč Náklady Výnosy HV
304 327 292 Kč 179 277 826 Kč -125 049 466 Kč
Podle názoru představenstva společnosti odpovídá účetní závěrka a rozhodnutí o ztrátě účetnictví a finanční situaci společnosti. 6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov bude nahrazeno novým zněním. O této skutečnosti a dalších úkonech s tím bezprostředně souvisejících byl sepsán notářský zápis, který je jako příloha nedílnou součástí zápisu z jednání valné hromady. Zdůvodnění: Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích (ZOK). Stanovy společnosti musí být v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK uvedeny do souladu se ZOK, a to ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK. Společnost se dále v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku (tzv. generální opt-in). Návrh nového znění stanov společnosti je jako příloha nedílnou součástí této pozvánky. Do návrhu nového znění stanov mohou akcionáři společnosti nahlédnout rovněž v sídle společnosti, a to až do dne konání valné hromady. 7. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o odvolání Ing. Marcela Kratochvíla, nar. 6. 6. 1964, bytem Mařanova 349, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, a dále Ireny Hastrdlové, nar. 14. 4. 1968, bytem Holubova 593/4, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec z funkce členů dozorčí rady. Zdůvodnění: V souladu s novými stanovami společnosti má dozorčí rada pouze jednoho člena dozorčí rady.
VH 26. 6. 2014, pozvánka
Strana 3/5
CENTRUM BABYLON, a.s. 8. Rozhodnutí o použití rezervního fondu Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o převodu veškerých prostředků z rezervního fondu na účet č. 428 „Nerozdělený zisk minulých let“. Zdůvodnění: V souladu se zákonnými ustanoveními ZOK a novými stanovami společnosti již společnost nemá povinnost dále vytvářet rezervní fond. 9. Závěr
V Liberci dne 16. 5. 2014
............................................. Bc. Petr Pucholt předseda představenstva a svolavatel
............................................. Ing. Daniel Vajner místopředseda představenstva a svolavatel
............................................. Bc. Matěj Vajner člen představenstva a svolavatel
___________________________________________________________________________ Převzal dne ………………2014: ………………………………………. Miloš Vajner nar. 16. 7. 1973 bytem Jablonec nad Nisou, Lučanská 2, PSČ 466 01 ___________________________________________________________________________ Převzal dne ………………2014: ………………………………………. Ing. Daniel Vajner nar. 3. 2. 1975 bytem Praha - Praha 9, Kukelská 924/12, PSČ 198 00 ___________________________________________________________________________ Převzal dne ………………2014: ………………………………………. Bc. Matěj Vajner nar. 20. 4. 1988 VH 26. 6. 2014, pozvánka
Strana 4/5
CENTRUM BABYLON, a.s. bytem: Dlouhý Most, Nad Dálnicí 301, PSČ 463 12 ___________________________________________________________________________ Převzal dne ………………2014: ………………………………………. Mgr. Jakub Vajner nar. 24. 1. 1983 bytem Liberec 25, Jeřmanická 475/5, PSČ 463 12 ___________________________________________________________________________ Převzala dne ………………2014: ……………………………………… Ing. Lidie Vajnerová nar. 1. 7. 1955 bytem Dlouhý Most 301, okr. Liberec, PSČ 463 12 ___________________________________________________________________________ Převzal dne ………………2014: ……………………………………… VIKTORIAPLAY, a.s. IČ: 254 02 391 se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 01 Ing. Miloš Vajner předseda představenstva ___________________________________________________________________________ Převzal dne ………………2014: ……………………………………… Bc. Petr Pucholt nar. 26. 9. 1971 bytem Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Polní 636/1, PSČ 460 01
VH 26. 6. 2014, pozvánka
Strana 5/5
