Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP. Protikorupční strategie hlavního města Prahy

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP

Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2011 – 2014

1

Obsah I. Úvod .................................................................................................................................................... 3 II. Plnění úkolů Protikorupční strategie schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27. 4. 2010 ................ 4 III. Přehled stavu plnění úkolů Protikorupční strategie hl. m. Prahy schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27. 4. 2010 ............................................................................................................ 7 IV. Úkoly Protikorupční strategie pro období 2011 - 2014 ................................................................... 43 A.

Oblast veřejných zakázek .......................................................................................................... 43

B.

Oblast informatiky ..................................................................................................................... 45

C.

Oblast nakládání s majetkem .................................................................................................... 47

D.

Oblast kontroly a interního auditu ............................................................................................ 48

E.

Oblast personalistiky, volených orgánů a řízení kvality ............................................................ 50

V. Úkoly a harmonogram....................................................................................................................... 52

2

I. Úvod Nová Protikorupční strategie hl. m. Prahy vychází z Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy a odráží zodpovědný a otevřený postoj zastupitelů hl. m. Prahy směřující k důsledné eliminaci korupčních rizik a předcházení možnosti vzniku jakéhokoli prostoru pro korupční jednání tak, aby bylo dosaženo vyšší efektivity, dostupnosti a transparentnosti správy hl. m. Prahy. Cílem je rovněž více přiblížit úřední agendy potřebám občanů, zrychlit a zpřehlednit vyřizování jejich záležitostí. Nové úkoly obsažené v tomto materiálu byly formulovány na základě doporučení Pražské protikorupční rady (PRAPORu), Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. Prahy a podrobné analýzy plnění a vyhodnocení efektivity opatření Protikorupční strategie hl. m. Prahy, přijaté usnesením Rady hl. m. Prahy č. 586, ze dne 27. 4. 2010. Analýza ukázala, že naprostá většina původně přijatých úkolů byla splněna. Praktické zkušenosti, které byly získány, byly využity k tomu, že některé úkoly mohly být ze strategie vypuštěny, neboť jimi nově nastavená pravidla a mechanismy úspěšně fungují. Dva úkoly se ukázaly jako nerelevantní a nebyly proto realizovány. Ponechány byly úkoly, které je třeba dokončit, ve kterých je třeba pokračovat. Zároveň jsou předkládány úkoly zcela nové, které prohlubují a rozšiřují dosud fungující opatření. Úkoly a opatření navrhovaná v Protikorupční strategii vycházejí jednak z důsledného naplňování zákonných povinností, kdy jsou odpovědným osobám, jimiž se rozumí jak zaměstnanci hl. m. Prahy, tak volení zástupci města, ukládány další zpřísňující povinnosti a nařizovány postupy vyplývající z implementace dodatečných povinností a přijatých opatření nad rámec zákonů. Konkrétní opatření směřují nejen k úředníkům samosprávného celku, ale rovněž k voleným orgánům hl. m. Prahy, jimž zejména řádný výkon samostatné působnosti územního samosprávného celku náleží. Podmínkou je, že úřad musí být otevřený, transparentní a orientovaný na občany – klienty. Úřad musí být výkonný a efektivní, a současně musí jako celek, ale především každý jeho zaměstnanec nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

3

II. Plnění úkolů Protikorupční strategie schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27. 4. 2010 V rámci plnění analýzy plnění úkolů Protikorupční strategie provedené externím subjektem (PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.) bylo vyhodnoceno celkem 67 úkolů Protikorupční strategie hl. m. Prahy, schválené usnesení RHMP č. 586, ze dne 27. 4. 2010. Pro účely analýzy byly úkoly z hlediska stavu jejich plnění rozděleny na splněné, částečně splněné, nesplněné a plněné průběžně. Z velkého množství úkolů stanovených Protikorupční strategií jich byla splněna více než polovina. Některé úkoly byly splněny zčásti a některé úkoly se splnit doposud nepodařilo ani zčásti, i když také na nich bylo pracováno. Za splněné lze považovat celkem 46 úkolů, což činí 69 % z celkového počtu 67 úkolů. Tyto úkoly zahrnují jak úkoly splněné jednorázově, tak i úkoly plněné průběžně, u nichž bylo již dílčí plnění provedeno.

Stav plnění úkolů uvádíme v následující tabulce: Stav plnění úkolu

Počet úkolů

Procentuelní vyjádření (zaokrouhleno)

Splněné úkoly

40

60 %

Úkoly plněné průběžně

6

9%

Částečně splněné úkoly

8

12 %

Nesplněné úkoly

11

16 %

Nerelevantní úkoly

2

3%

Celkový počet úkolů

67

100 %

Jeden z úkolů, týkající se vyloučení uchazečů s nejasnou majetkovou strukturou z výběrových řízení byl v mezidobí vyřešen zákonem o veřejných zakázkách, a následně Výborem pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP doporučen k vypuštění z Protikorupční strategie. Částečně byly splněny úkoly, u nichž probíhá implementace elektronických agend a splnění úkolů nezávisí pouze jednostranně na Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), úkoly, kde zčásti došlo k zahájení jejich plnění, nebo tam, kde je daný úkol již částečně funkční, ale nedošlo k naplnění všech požadavků stanovených pro příslušný úkol Protikorupční strategií. Také u nesplněných úkolů je třeba konstatovat, že pro jejich naplnění učinili zaměstnanci MHMP příslušné kroky, ale z důvodů nikoliv vždy ležících na straně MHMP se je 4

dosud nepodařilo splnit. V několika dále uvedených a popsaných případech pak bylo rozhodnuto o jejich vypuštění z Protikorupční strategie. Jedná se zejména o úkoly týkající se: a)

b)

c)

Protikorupčního ombudsmana, jehož vznik naráží na problémy s jeho implementací v podmínkách hl. m. Prahy, a to vzhledem k různým právním názorům a také skutečnosti, že by zavedení tohoto institutu souviselo, s ohledem na finanční a administrativní stránku věci, se vznikem dalších finančních nákladů. V návaznosti na schválenou Protikorupční strategii byla zpracována nezávislá právní analýza postavení protikorupčního ombudsmana v podmínkách HMP. V analýze bylo řešeno možné právní postavení protikorupčního ombudsmana (zaměstnanec v pracovním poměru, smluvní subjekt, advokát, nezávislý právník); způsob výběru protikorupčního ombudsmana; činnosti, které by měl zajišťovat a administrativní zabezpečení jeho činností. Následně byl věcně příslušným náměstkem primátora HMP zaslán dopis ministrovi vnitra se žádostí o stanovisko k možným dvěma cestám implementace protikorupčního ombudsmana a odstranění jejich překážek. I po odpovědi ministerstva vnitra přetrvávaly různé právní názory na řešení. V případě soukromoprávní cesty (funkci by vykonával advokát/nezávislý právník) je spatřováno riziko zejména v oblasti možné podjatosti či střetu zájmů. V případě veřejnoprávní cesty je hlavní překážkou nutnost legislativní úpravy (zejména zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů). Z uvedených důvodů, s přihlédnutím k předpokládané vysoké finanční náročnosti administrativního zajištění pozice protikorupčního ombudsmana, bylo po projednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP navrženo jeho vypuštění. Zajištění externích auditů jedním subjektem, kde došlo ke zrušení zadávacího řízení. Zadávací řízení na externí auditorskou firmu bylo vypsáno jako nadlimitní veřejná zakázka na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie s dobou plnění 5 let a předpokládanou hodnotou 50 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jeden uchazeč, bylo rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení. Dalším hlediskem tohoto rozhodnutí byla i skutečnost, že by k výběru dodavatele došlo těsně před koncem volebního období minulého ZHMP a nově zvolené orgány HMP by byly tímto rozhodnutím dlouhodobě vázány. Vzhledem k jeho ekonomické náročnosti bylo od tohoto projektu v novém návrhu Protikorupční strategie upuštěno. Účast zástupců občanů v komisích pro veřejné zakázky, kde již byla provedena úprava pravidel pro veřejné zakázky, ale nedošlo k vydání prováděcího předpisu. Úkol byl předmětem jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP, kdy došlo k jeho přehodnocení vzhledem k problematice úpravy nezbytných administrativně technických podmínek a efektivnosti účasti laické veřejnosti v hodnotících komisích.

5

d)

Zveřejňování finančního rozpětí sankcí, kde dochází k pravidelnému seznamování Rady HMP s rozpětím sankcí, ale již nedošlo k uveřejnění této informace. Zavedení centrální databáze sankcí zvýšilo možnost kontroly v oblasti udílení sankcí, každý vedoucí úředník může zjistit, zda jednotliví referenti udílí ve stejných případech stejné sankce nebo zda udílení sankcí doprovází velký rozptyl v jejich výši. Současně zavedení této databáze usnadnilo práci novým zaměstnancům, kteří mají možnost v případě pochybností snadno zjistit, jak jejich předchůdci rozhodovali v podobných případech a jaké sankce udíleli. Čímž je zajištěna kontinuita a sjednocení v udílení sankcí.

e)

S ohledem na odbornou stránku věci se jeví seznamování laické veřejnosti s přehledem uložených sankcí za nekoncepční. Mimo účastníky správních řízení a další oprávněné osoby nelze veřejnosti poskytovat detailní informace o jednotlivých řízeních. Zveřejnění samotných sankcí by tak bylo pro občany bez právního vědomí zcela zavádějící, s ohledem na rozsah problematiky, různorodost projednávaných agend, vyhodnocení závažnosti přestupků a s tímto související uložení sankcí jejich pachatelům ze strany správního orgánu. Zavedení systému hodnocení vedoucích zaměstnanců podle úrovně a kvality prováděné kontrolní činnosti. Hodnocení kvality prováděné kontrolní činnosti v podmínkách MHMP se ukazuje jako obtížně realizovatelné. Rozdílné výstupy práce jednotlivých útvarů MHMP prakticky neumožňují definovat dostatečně vypovídající a zároveň objektivní obecná kriteria pro toto hodnocení. Pravidelně však probíhá obecné hodnocení zaměstnanců včetně vedoucích.

6

III. Přehled stavu plnění úkolů Protikorupční strategie hl. m. Prahy schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27. 4. 2010 (zpracováno na podkladě analýzy PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o., ze dne 28.7.2011)

1. Zapracovat pozici nezávislého protikorupčního ombudsmana jako mechanismus naplňování Protikorupční strategie 2. Předložit RHMP a ZHMP podrobné řešení systému fungování nezávislého protikorupčního ombudsmana včetně způsobu jeho výběru v rámci Protikorupční strategie (kompetence, pravomoci) 3. Zajistit zpracování zadávací dokumentace a realizaci veřejné zakázky na subjekt zajišťující výkon protikorupčního ombudsmana Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zřídit funkci/pozici tzv. protikorupčního ombudsmana, na kterého se budou moci obrátit zaměstnanci úřadu i občané (včetně dodavatelů a uchazečů o veřejné zakázky), pokud budou mít konkrétní podezření na korupční jednání. Ombudsmanem může být advokát (včetně advokáta evropského, který nebude organizačně začleněn do úřadu MHMP s tím, že musí být zajištěna jeho nezávislost na organizační strukturu úřadu. Ze zákona o advokacii bude vázán povinností mlčenlivosti a úřadu - MHMP předá pouze takové informace, které mu oznamovatel předat dovolí a které mohou dostatečným způsobem pomoci k důkladnému prošetření věci. Ombudsman zároveň oznamovateli zaručuje anonymitu – od tohoto opatření je očekáváno zajištění dostatečné ochrany proti možné represi proti zaměstnancům MHMP, kteří v dobré víře oznámí podezření na korupci. V konečném důsledku je předpokládáno, že MHMP bude pod větší kontrolou veřejnosti i vlastních zaměstnanců a zastupitelů, což ve svém důsledku povede k tomu, že se úřad dozví informace o korupčních případech, které by jinak nikdy nevyšly na světlo - whistleblowing. Pravomoci a povinnosti protikorupčního ombudsmana: a) ve vztahu k veřejnosti • být nezávislým prostředníkem mezi občanem, MHMP a orgány činnými v trestním řízení, • být nezávislým dozorovým orgánem v případech hodných zřetele (veřejné zakázky, apod.) nebo pokud o to požádá zastupitel, občan nebo zaměstnanec úřadu, • prošetřovat podání učiněná prostřednictvím Protikorupčního portálu, • prošetřovat podezření na korupční jednání, při zachování anonymity oznamovatele, pokud o to požádá (whistleblowing), • při ukončení prošetřování má povinnost vždy písemně informovat oznamovatele • předkládat výsledky své činnosti veřejnosti, 7

b) ve vztahu k MHMP • prošetřovat porušení Etického kodexu zaměstnance, • kontrolovat procesy s nejvyšší mírou korupčního ohrožení v rámci organizační struktury MHMP včetně organizací a společností, jejichž je MHMP zřizovatelem nebo zakladatelem, • v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení právních předpisů předkládat svá stanoviska a doporučení, vyžadovat stanoviska odborných útvarů MHMP, • nahlížet do všech smluvních vztahů, odhalovat případné nedostatky a pochybení, navrhovat způsob jejich odstranění, • předávat svá zjištění s návrhem opatření a termínem splnění řediteli MHMP a Komisi RHMP pro transparentní veřejnou správu, c) ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení • oznamovat podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení, • spolupracovat se státním zastupitelstvím, Policií ČR a s ostatními orgány státní správy na jejich prošetřování, • vyžadovat informace o výsledcích prošetřování, d) ve vztahu k voleným orgánům • prošetřovat porušení Etického kodexu zastupitele, • účastnit se zasedání RHMP a Komise RHMP pro transparentní veřejnou správu, • předkládat RHMP návrhy vnitřních předpisů, upravujících procesy s nejvyšší mírou korupčního ohrožení především v oblasti vnitřních kontrolních mechanismů a zadávání veřejných zakázek a předkládat RHMP návrhy novel zákonů, • účastnit se jednání Kontrolního výboru ZHMP, předkládat návrhy úprav vnitřních předpisů, předkládat stanoviska k projednávaným materiálům, • předkládat výsledky své činnosti ZHMP. Doporučené požadavky pro výkon funkce Protikorupčního ombudsmana: • není a nikdy nebyl politicky angažován, • právní vzdělání (zkušenosti v oblasti odhalování trestných činů, znalost trestního práva a správního řádu), • zkušenosti v oblasti veřejné správy (státní správy nebo samosprávy), • zkušenosti v oblasti kontroly (zákon o státní kontrole, zákon o finanční kontrole, atd.), • nebyl trestně stíhán ani nevzniklo podezření ze spáchání trestného činu, • transparentní majetkové poměry - povinnost předkládat majetkové přiznání. Systém fungování nezávislého protikorupčního ombudsmana v rámci Protikorupční strategie je nutné řešit komplexně s tím, že bude předložen návrh způsobu výběru subjektu (zpracování zadávací dokumentace, výběrové řízení na subjekt zajišťující výkon protikorupčního ombudsmana), délka jeho funkčního období, detailní kompetence a pravomoci. Tento bod bude řešen samostatně s tím, že podrobné variantní řešení bude předloženo RHMP a ZHMP.

8

Navrhované opatření je nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením GRECO 1. Stav plnění V srpnu 2010 v návaznosti na schválenou Protikorupční strategii byla zpracována analýza pro postavení protikorupčního ombudsmana v podmínkách HMP. Tuto analýzu zpracoval JUDr. Vidrna a její součástí je mimo jiné následující: • možné právní ukotvení protikorupčního ombudsmana (zaměstnanec v pracovním poměru, smluvní subjekt, advokát, nezávislý právník), • způsob výběru protikorupčního ombudsmana, • činnosti, které by měl tento subjekt zajišťovat, • administrativní zabezpečení činností protikorupčního ombudsmana. Dne 24.8.2010 byl odeslán dopis ze strany náměstka primátora HMP ministrovi vnitra ČR se žádostí o stanovisko k možným dvěma cestám implementace protikorupčního ombudsmana a odstranění jejich hlavních překážek. V případě soukromoprávní cesty (funkci by vykonával advokát/nezávislý právník) je spatřováno riziko zejména v oblasti možné podjatosti či střetu zájmů. V případě veřejnoprávní cesty je hlavní překážkou legislativní úprava (zejména zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů. RHMP vzala analýzu JUDr. Vidrny i dopis ministrovi vnitra ČR na vědomí svým usnesením č. 1389 ze dne 31. 8. 2010. Nadále však přetrvávaly různé právní názory na řešení. V případě soukromoprávní cesty (funkci by vykonával advokát/nezávislý právník) je spatřováno riziko zejména v oblasti možné podjatosti či střetu zájmů. V případě veřejnoprávní cesty je hlavní překážkou nutnost legislativní úpravy (zejména zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů). Z uvedených důvodů, s přihlédnutím k předpokládané vysoké finanční náročnosti administrativního zajištění pozice protikorupčního ombudsmana, byla problematika jeho zavedení v podmínkách hl. m. Prahy projednána ve Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP, který navrhnul jeho vypuštění z Protikorupční strategie.

4. Rozšířit Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP na obchodní společnosti, u nichž je HMP jediným akcionářem, se zohledněním specifik vyplývajících z právních předpisů pro sektorového zadavatele Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Rozšíření Pravidel pro zadávání veřejných zakázek na obchodní společnosti zakládané hl. m. Prahou. Je vhodné aplikovat zásady uvedené v Pravidlech o zadávání veřejných zakázek nejen u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je HMP, ale také rozšířit aktualizovaná 1

GRECO (Group of States against Corruption) – Skupina států proti korupci – existuje od roku 1999 a ČR je jejím členem od roku 2002. Monitoruje přijímání jednotlivých protikorupčních dokumentů Rady Evropy a vytváří tlak na nápravu nedostatků identifikovaných v rámci monitorovací činnosti.

9

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek rovněž na obchodní společnosti zakládané hl. m. Prahou. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Stav plnění Obchodní společnosti zřízené hl. m. Prahou byly požádány o dodržování Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy na základě usnesení RHMP č. 1273 ze dne 17.8.2010. Plnění tohoto úkolu je ze strany HMP prosazováno prostřednictvím účasti zástupců HMP na činnosti jejich kontrolních orgánů. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 1.3. 5. Předložit RHMP ke schválení úpravu Jednacího řádu RHMP zavádějící možnost, na základě žádosti člena RHMP, zaznamenat jeho jméno a způsob hlasování v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu RHMP a pokud to bude člen RHMP vyžadovat, tak aby byly zveřejněny důvody, proč a jak hlasoval, přičemž předá tento požadavek odd. volených orgánů PRM MHMP, které toto zveřejní, včetně data podání této žádosti (tyto údaje budou zveřejněny na internetových stránkách HMP) 6. Předložit RHMP ke schválení úpravu Jednacího řádu RHMP zajišťující zavedení jmenovitého zaznamenávání nepřítomnosti člena RHMP při hlasování, což bude i předmětem zápisu ze schůze RHMP 7. Zajistit zveřejňování na internetu důvodových zpráv a příloh tisků, schválených RHMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Na internetových stránkách zveřejnit co největší množství informací z jednání RHMP, včetně všech příslušných dokumentů. Navrhujeme zavést možnost: a) na základě žádosti radního, zaznamenat jeho jméno a způsob hlasování v průběhu projednávání jednotlivých bodů RHMP, pokud bude radní vyžadovat, aby byly zveřejněny důvody, proč a jak hlasoval, předá tento požadavek včetně odůvodnění oddělení volených orgánů, které toto zveřejní, včetně data podání této žádosti (tyto údaje budou zveřejněny na internetových stránkách MHMP)" b) jmenovitě zaznamenat kdo z radních RHMP nebyl přítomen hlasování c) zveřejňovat na internetu důvodové zprávy a přílohy tisků, schválených RHMP. Stav plnění Jednací řád RHMP a Pravidla pro přípravu a vyhotovování materiálů pro jednání RHMP byla ve smyslu uvedeného doporučení aktualizována a doplněna na základě usnesení RHMP č. 654, ze dne 11.5.2010. Účinnost těchto opatření byla stanovena na 1.6.2010. Všechna usnesení RHMP včetně jejich důvodových zpráv a příloh jsou zveřejňovány na internetu http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html.

10

8. Zajistit provádění externího auditu prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému HMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Formou externího auditu vyhodnocovat systém fungování vnitřního kontrolního systému MHMP, především, zda jsou řádně nastaveny vnitřní kontrolní mechanismy a zda interní audit plní svůj účel; audit bude prověřovat, zda prováděný interní audit plní svůj účel a provádí pravidelné auditování vnitřního kontrolního systému MHMP. Stav plnění Splnění úkolu mělo být zajištěno prostřednictvím veřejné zakázky na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie. Zadávací řízení na externí auditorskou firmu bylo vypsáno jako nadlimitní veřejná zakázka s dobou plnění 5 let a předpokládanou hodnotou 50 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jeden uchazeč, bylo zadavatelem rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení. Dalším hlediskem tohoto rozhodnutí byla i skutečnost, že by k výběru dodavatele došlo těsně před koncem volebního období minulého ZHMP a nově zvolené orgány HMP by byly tímto rozhodnutím dlouhodobě vázány. Vzhledem k jeho ekonomické náročnosti bylo od tohoto projektu v novém návrhu Protikorupční strategie upuštěno. 9. Zajistit provádění externího auditu systému Protikorupční strategie s cílem zjistit, zda byla všechna protikorupční doporučení přijata a snížila se korupční rizika Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Formou externího auditu vyhodnocovat systém fungování Protikorupční strategie, kdy bude hodnocena především úroveň a kvalita plnění jednotlivých opatření včetně konkrétních procesů; zpráva bude následně předkládána RHMP s návrhy na změny a doplnění některých nástrojů či opatření. Stav plnění Rovněž splnění tohoto úkolu mělo být zajištěno prostřednictvím veřejné zakázky na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie. Tato zakázka však byla zadavatelem zrušena (viz výše bod 8.). 10. Zpracovat pravidla pro zveřejňování názorů politických stran zastoupených v ZHMP v Listech HMP a předložit je ke schválení RHMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Za vhodné je pokládáno zavést takovou redakční politiku v Listech HMP, která zajistí objektivní a vyvážené poskytování informací a názorů i opozičních politických stran zastoupených v ZHMP. Z toho důvodu budou zpracována transparentní pravidla, kterými bude nastaven systém zveřejňování názorů politických stran v Listech HMP (např. poskytnutím prostoru pro názory a informace z prostředí ZHMP a zastupitelských klubů; v každém měsíčníku bude uvolněn prostor pro jednu z politických stran, strany/zastupitelé budou pravidelně rotovat), tato pravidla budou předložena ke schválení RHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. 11

Stav plnění Dne 22.6.2010 bylo přijato usnesení RHMP č. 1082, ke schválení Pravidel pro zveřejňování názorů politických stran zastoupených v ZHMP v Listech HMP. Pravidla upravují postup, kterým jsou schvalovány příspěvky do Listů HMP. Specificky upravují postup pro volební kampaň v roce 2010. Již v preambuli výše uvedených pravidel je uvedeno, že tato pravidla byla vytvořena pro období aktivní volební kampaně pro komunální volby v roce 2010 a doporučuje se nové politické reprezentaci vytvořit nová pravidla. S ohledem na usnesení Rady č. 902, ze dne 21.6.2011 k ukončení Smlouvy o dílo č. DIL/66/01/000052/2004 na obsahové a grafické zpracování, výrobu a distribuci periodika LISTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a Smlouvy o poskytnutí inzertní plochy č. INO/66/01/000053/2004 v periodiku LISTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY není tento úkol aktuální. 11. Předložit RHMP ke schválení návrh systému veřejného připomínkového řízení a diskuse k připravovaným právním předpisům HMP prostřednictvím internetu Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Z důvodu aktivního zapojení veřejnosti do tvorby právních předpisů MHMP je navrhováno zavést institut veřejného připomínkového řízení a diskuse k připravovaným právním předpisům prostřednictvím internetu (obdoba hodnocení dopadů regulace RIA). Občané by měli mít možnost vyjádřit se k připravovaným vyhláškám, nařízením apod., aby je mohli svými názory ovlivnit. V ČR není samozřejmostí zapojovat veřejnost do rozhodování prostřednictvím veřejných konzultací. Nicméně veřejné konzultace jsou trendem EU a Evropská komise doporučuje zapojovat veřejnost do přípravy strategických dokumentů, jako jsou národní akční plány, národní programové dokumenty atd. Na evropské úrovni konzultace probíhají ve velkém počtu pod hlavičkou Evropské komise a pod heslem Your Voice in Europe. Návrh detailního řešení bude předložen ke schválení RHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Možnost připomínkovat návrhy právních předpisů HMP je v tuto chvíli umožněna prostřednictvím webového rozhraní http://www.praha.eu/jnp/cz/sluzby/navrhy_vyhlasek/. Na těchto stránkách je mimo jiné uvedeno, že zpracovatel návrhu se bude připomínkou zabývat v případě, že se k připomínce připojí nejméně 1000 osob. Tento postup je v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zajistit spolupráci s provozovatelem protikorupční linky 199 Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Protikorupční portál - příjem, prošetřování a vyřizování podání učiněných prostřednictvím Protikorupčního portálu bude zajišťováno zaměstnanci odboru stížností, mimořádných 12

kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP. O všech podáních budou informovány Komise RHMP pro transparentní veřejnou správu a Kontrolní výbor ZHMP. Zároveň bude stanovena povinnost informovat Protikorupčního ombudsmana o podáních poukazujících na korupční jednání zaměstnanců MHMP nebo zastupitelů nebo zaměstnanců organizací a společností, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je HMP. V těchto případech bude podání prošetřovat Protikorupční ombudsman. Rovněž je nutné zobecňovat a pravidelně zveřejňovat stížnosti a podání učiněná prostřednictvím Protikorupčního portálu. Návrh: a) vybraná podání učiněná prostřednictvím Protikorupčního portálu bude prošetřovat Protikorupční ombudsman. b) veškerá podání budou zobecňována, pravidelně vyhodnocována a následně zveřejňována, c) byla zintenzívněna spolupráce s provozovatelem protikorupční linky 199 . Navrhovaná opatření jsou nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením GRECO. Stav plnění V současné době je umístěn odkaz na protikorupční linku 199 na Protikorupčním portále HMP http://korupce.praha-mesto.cz. Linka byla dříve provozována Transparency International. Úkol byl splněn k datu, který byl stanoven usnesením RHMP č. 586, ze dne 27.4.2010. V současnosti provozuje tuto linku sdružení Oživení, o.s. Spolupráce v této oblasti pokračuje mezi hl. m. Prahou a provozovatelem linky neformálně. 13. Zajistit zobecňování a zveřejňování stížností a podání učiněných na Protikorupční portál (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Pravidelně budou zveřejňovány analýzy o podáních učiněných prostřednictvím Protikorupčního portálu a dále o všech přijatých a vyřízených stížnostech. Údaje musí být zpracovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a musí obsahovat, zda se jednalo o stížnosti důvodné, částečně důvodné a nedůvodné s uvedením jejich zobecnění, včetně popisu případného pochybení úředníka. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Úkol zajišťuje OKC, který připravuje čtvrtletní přehledy pro Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP. Zobecněná podání včetně způsobu jejich řešení jsou k dispozici na Protikorupčním portále http://korupce.praha-mesto.cz/Protikorupcni-portal/Podani. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.8.

13

14. Rozšířit aplikaci InterSpis na další městské části HMP a MHMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Službu InterSpis je nutné rozšířit o další úřady městských částí, a současně o další možnosti jednotlivých podání i o možnost sledovat průběh vyřizování i pro listovní zásilky odeslané občanem na úřady. V souladu s doporučením elektronizace agend je nutné umožnit občanům sledovat průběh vyřizování jejich podání, včetně všech dílčích úkonů a identifikace osob, jež daný úkon provádí. Tímto způsobem bude stanovena odpovědnost konkrétního úředníka za konkrétní úkon. Považujeme za nutné rozšířit službu InterSpis na další městské části a MHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Úkol je v současné době v procesu plnění. Dne 22.6.2010 schválila RHMP usnesením č. 1085 výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky „Interoperabilní nadstavba spisových služeb (Interspis)“ (vítězným uchazečem je společnost ICZ a.s.). V současné době je realizována III. etapa projektu Elektronické podání občanů (EPO). Dle informací získaných od zástupců zadavatele (INF) došlo k vypovězení smlouvy k tomuto projektu a do budoucna se předpokládá nahrazení Interspisu jiným systémem. EPO tvoří základ pro nový systém. V tuto chvíli je možné elektronicky podat následující stížnost občana na práci odboru úřadu a žádost o informace (viz http://www.praha.eu/jnp/cz/sluzby/interspis/index.html). Navíc podání je touto formou možné učinit pouze na omezený okruh městských částí. Nicméně dochází k postupnému připojování dalších městských částí. Je doporučováno pokračovat v elektronizaci možností podání na MHMP a úřady městských částí. Zároveň se doporučuje, aby elektronizace pokračovala i dovnitř úřadů. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 2.1.

15. Rozšířit aplikaci Sdílený web Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Je nutné rozšířit jednotlivé kategorie systému tak, aby pokrýval co možná nejširší spektrum dostupných informací a zároveň aby bylo touto vyhledávací službou pokryto celé území hlavního města. Do systému je navrhováno zapracovat informační nabídky z úředních desek všech městských částí. Tím bude mít občan k dispozici maximální množství dostupných informací ze všech městských částí a MHMP. Považuje se za vhodné rozšířit zveřejňované informace prostřednictvím systému Sdílený web - jednotlivé kategorie rozšířit tak, aby systém pokrýval co možná nejširší spektrum dostupných informací a zároveň aby bylo touto vyhledávací službou pokryto celé území hlavního města. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády.

14

Stav plnění Úkol je v současné době v procesu plnění a běží pro MHMP a vybrané městské části, které se k projektu připojily. Informace jsou dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/sluzby/sdileny_web/index.html. Dle vyjádření zástupců zadavatele (INF) dochází k postupnému připojování dalších městských částí. Je doporučováno pokračovat v rozšiřování Sdíleného webu i na další městské části hl. m. Prahy. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 2.2. 16. Zajistit kontextové vyhledávání v aplikaci Centrální evidence smluv (CES) Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Vzhledem k tomu, že Centrální evidence smluv (CES) umožňuje vyhledávání pouze podle dvou kritérií (podle roku uzavření smlouvy a podle typu smlouvy, který je navíc uveden třípísmennou zkratkou, aniž by evidence obsahovala vysvětlení těchto zkratek), je nezbytné doplnit do stávající databáze seznam použitých zkratek a také popis postupu, za jakých okolností, a kde je možno do smlouvy nahlédnout. V aplikaci je nutné zavést další kritéria (kontextová) pro vyhledávání v evidenci smluv - rok uzavření smlouvy, typ smlouvy, předmět smlouvy, druhý účastník smlouvy, odbor/oddělení, cenový limit apod. Zároveň je nutné zveřejnit na internetu všechny smlouvy a dodatky v plném znění. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění CES je aplikací interní i externí. Externí přístup je zajištěn na http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/evidence_smluv/. Vyhledávání v externí aplikaci je umožněno podle předem daných kritérií (např. typ smlouvy, datum uzavření apod.) nebo dle libovolného textu. Na základě rozhovorů se zástupci zadavatele (INF, RED) bylo zjištěno, že v této chvíli by databáze měla obsahovat všechny smlouvy uzavřené za poslední tři roky a dále probíhá postupné vkládání starších smluv do databáze. Je doporučováno pokračovat v plnění úkolu a přehodnotit nutnost vkládání neplatných smluv do databáze CES od určitého data. Bez ohledu na vynaložené finanční náklady a administrativní kapacity je vkládání historických neplatných smluv z protikorupčního hlediska bezvýznamné. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Body 2.3., 2.6.

15

17. Dokončit projekt Univerzální přepážka (FrontDesk) Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Projekt Univerzální přepážky (tzv. FrontDesk), tj. jednotné informační místo pro všechny odbory MHMP se speciálně vyškolenými zaměstnanci, kteří budou schopni občanům poskytnout široké spektrum informací a služeb. U univerzální přepážky bude možné získat všeobecné informace o MHMP, výpisy z aplikace CzechPoint, bude umožněn přístup k datovým schránkám (včetně vytištění dokumentu či naopak konverze dokumentu do elektronické podoby) nebo ověřování podpisů a listin. V rámci projektu zde občané budou moci získat informace a pomoc při řešení svých konkrétních životních situací nebo uskutečnit podání, včetně kontroly vyplnění příslušného tiskopisu. Univerzální přepážka občanům nabídne specializované služby týkajících se konkrétních odborů. Dokončit projekt Univerzální přepážky (tzv. FrontDesk). Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Dne 4.5.2010 bylo schváleno usnesení RHMP č. 613, na jehož základě byl s účinností ke dni 5.5.2010 vytvořen odbor služeb veřejnosti včetně vydefinování jeho úkolů. Na základě usnesení RHMP č. 15 ze dne 11.1.2011 byl odbor služeb veřejnosti začleněn jako oddělení služeb veřejnosti do odboru Kancelář ředitele Magistrátu. Přepážky tohoto FrontDesku jsou funkční.

18. Prověřit zpracování pravidel pro nakládání s informacemi (pokud nebyla zpracována pravidla pro nakládání s informacemi, zpracovat a vydat příslušný předpis) 19. Vymezit klasifikaci informací 20.Stanovit lhůty a odpovědnost při nakládání s informacemi a podat zprávu RHMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zajištění bezpečnosti informací – Je doporučováno prověřit, zda byla zpracována pravidla, která měla stanovit odpovědnosti při nakládání s informacemi, vymezit klasifikaci informací a nařídit odpovídající postupy pro nakládání s nimi. Pokud tato pravidla nebyla zpracována, je nařízeno zpracovat a vydat příslušný vnitřní předpis, ve kterém bude vymezena klasifikace informací, budou stanoveny lhůty a odpovědnost a následně bude podána zpráva RHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Dne 1.7.2010 vstoupilo v účinnost nařízení ředitele MHMP č. 15/2010, kterým se doplňuje příloha č. 9 ke spisovému a skartačnímu řádu. Příloha zejména definuje klasifikace informací v rámci MHMP a způsob, jakým je s nimi nakládáno, a to včetně vydefinování okruhů osob, které mají k informacím přístup. Zároveň MHMP prošel certifikací ISO 27001:2006. V současné době probíhá recertifikační audit s termínem plnění v září 2011. 16

Zpráva o plnění tohoto úkolu byla RHMP podána prostřednictvím tisku R-2008 dne 22.6.2010. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.7.

21. Zpracovat evaluační dotazníky pro veřejnost (součást Protikorupčního portálu) Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Evaluační dotazníky jsou jedním z mechanismů, jak zavést a posílit zpětnou vazbu mezi úřadem a občanem. Je doporučováno zavést evaluační dotazníky jako součást webové aplikace Protikorupční politika (http://korupce.praha-mesto.cz), případně lze uvažovat také o jejich tištěné podobě umístěné v boxech Protikorupčního portálu. Je doporučováno zavést evaluační dotazníky jako součást Protikorupčního portálu. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Součástí Protikorupčního portálu jsou také dotazníky k hodnocení kvality správy HMP (http://korupce.praha-mesto.cz/path/dot).

22. Zahájit projekt analýza byrokratické zátěže Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Hlavním cílem analýzy byrokratické zátěže je: • identifikovat informační povinnosti způsobující z pohledu vybraných cílových skupin nadměrnou administrativní zátěž (úředníci, občané, podnikatelé, neziskový sektor), • posoudit jejich právní relevanci (opora v právním řádu ČR a v interních předpisech), • vyčíslit výši administrativní zátěže, • navrhnout příležitosti ke snížení administrativní zátěže a narovnání procesů. Z pohledu MHMP bude důležité vyhodnotit zejména nastavení procesů při řešení analyzovaných životních situací (žádosti o vydání dokladů či jiných dokumentů, vyřizování přestupků apod.), sdílení informací v rámci MHMP, včasnost a dostupnost klíčových informací pro přijetí rozhodnutí s cílem identifikovat příležitosti k zefektivnění procesů uvnitř organizace a dále nastavit standardy pro měření výkonnosti a zavést jejich pravidelné vyhodnocování. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Dle vyjádření zástupců RED MHMP bude úkol plněn prostřednictvím projektu „Zvýšení výkonnosti MHMP“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Projekt byl ze strany řídícího orgánu (Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) schválen a je očekáván podpis právního aktu na poskytnutí dotace. Projekt naplňuje úkol z Protikorupční strategie pouze částečně. Hlavním cílem projektu financovaného z OPLZZ má být zejména zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků v oblasti 17

aplikovaného procesního řízení a dílčími cíli je příprava pracovníků na interní projekt snižování byrokratické zátěže a příprava na certifikaci MHMP normou ISO 9001:2008. Součástí projektu budou mimo jiné workshopy, v jejichž rámci budou vedoucí pracovníci MHMP vytvářet procesní mapy v rámci svých odborů. Projekt je tedy více zaměřen na interní pravidla a procesy než na procesy směřující do externího okolí (občané, firmy apod.). Je doporučováno pokračování v plnění úkolu. Procesní optimalizace uvnitř úřadu (odstranění duplicitních činností apod.) může mít pozitivní dopad na úroveň zátěže kladenou na cílové skupiny MHMP. Nicméně i přes to se doporučuje v rámci projektu klást důraz také na posouzení administrativní zátěže cílových skupin včetně vyhodnocení její opory v legislativních předpisech. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 5.3. 23. Zveřejnit aplikaci Granty pod lupou s možností vyhledávání podle různých kritérií Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Na MHMP existuje vnitřní evidence všech udělených grantů. Na internetových stránkách města lze udělené granty dohledat, pouze však pro aktuální rok a podle jednotlivých oblastí bez jejich propojení. V současnosti je projekt Granty pod lupou v testovacím provozu. Je doporučováno zveřejnit aplikaci Granty pod lupou s možností vyhledávání podle různých kritérií. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Dle poskytnutých podkladů a rozhovorů se zástupci INF MHMP byla aplikace „Granty pod lupou“ spuštěna dne 1.7.2010. INF se podílel na vytváření systému a za obsah zveřejňovaných informací odpovídají jednotlivé příslušné odbory. Aplikace je přístupná na internetovém portálu HMP http://granty.praha.eu/GrantyPublicInfo/ Nicméně v jejím úvodu se hovoří o testovacím provozu a proto není zřejmé, zda se jedná o plně funkční systém. Zároveň není aplikace jednoduše dohledatelná ve struktuře portálu HMP, jako je tomu např. u aplikace „Zakázky pod lupou“. Je doporučováno pokračovat v plnění úkolu a uvést jednoduchý odkaz na aplikaci „Granty pod lupou“ (obdobně jako je tomu u aplikace „Zakázky pod lupou“). Zároveň se doporučuje ověřit funkčnost systému a odstranit odkaz na testovací provoz aplikace.

Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 2.7.

18

24. Pokračovat v elektronizaci agend Proxio/Agendio Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 V rámci celého řešení došlo k elektronizaci řady agend na MHMP, evidence nemovitého majetku, evidence smluv o majetku, evidence soudních sporů, evidence zřizovacích listin, evidence chovatelů psů, elektronizace agendy odpadového hospodářství a další. Zavedení integrovaného agendového systému umožňuje sdílení informací o jednotlivých případech, sdílení informací s jinými agendami nebo automatické generování úkolů a úkonů ve vazbě na konkrétné zpracovávanou agendu. Je doporučováno pokračovat v elektronizaci agend. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Stav plnění Úkol je v současné době postupně plněn. Elektronizace agend Proxio/Agendio probíhá na několika městských částech. Postup při realizaci úkolu záleží ve velké míře na zájmu městských částí přistoupit k těmto systémům. Je doporučováno pokračovat v elektronizaci agend Proxio/Agendio mezi další městské části. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Body 2.4., 2.5. 25. Prověřit úplnost údajů v aplikacích eTender a Zakázky pod lupou a stanovit funkční a osobní odpovědnost za aktualizaci dat Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Aplikace eTender a Zakázky pod lupou Za nutné je považováno prověřit úplnost údajů, které mají být uvedené v aplikacích, a stanovit (osobní a funkční) odpovědnost zaměstnance za zavádění aktuálních dat a povinnost pravidelné aktualizace údajů v aplikaci. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Stav plnění Povinnost zveřejňovat informace o vyhlašovaných a probíhajících zakázkách v aplikaci eTender je zakotvena v hlavě III čl. 9 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, které byly aktualizovány usnesením RHMP č. 1273 ze dne 17.8.2010. Tuto povinnost mají zadavatelské odbory MHMP. Aplikace eTender je interním systémem, z něhož jsou informace předávány do externí aplikace „Zakázky pod lupou“, která je přístupná na internetovém portále HMP http://zakazky.praha.eu/index.jsp. Dle předložené databáze provedených auditů bylo zjištěno, že na oblast zadávání veřejných zakázek včetně kontroly dat v systému eTender byly zaměřeny dva interní audity č. 3/2010 a 4/2010 a jedno auditní šetření. V roce 2011 plánován interní audit č. 2/2011. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.1.

19

26. Předložit RHMP ke schválení novelizovaná a aktualizovaná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP včetně zapracování následujících bodů 17 až 28 Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Aktualizovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla budou obsahovat zejména tato opatření: a) zapracovat novelizaci zákona o veřejných zakázkách, především je nutné upravit limity a částky (vzniklé přepočtem finanční částky z EUR): • Článek 2 Výklad pojmů – předmět úpravy, odst. 4 – změnit limit 6 607 000 Kč na 4 997 000 Kč (dodávky, služby) a limit 165 288 000 Kč na 125 451 000 Kč (stavební práce). • Článek 5 Zadávání částí veřejných zakázek, odst. 5 – změnit limit 2 505 000 Kč na 2 071 000 Kč (dodávky, služby) a limit 31 316 000 Kč na 25 893 000 Kč (stavební práce). • Článek 8 Předběžné oznámení, odst. 1 - změnit částku 23 487 000 Kč na 19 419 000 Kč. • Článek 9 Soutěž o návrh, odst. 1 – změnit limit 6 607 000 Kč na 4 997 000 Kč. Stav plnění Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP byla aktualizována usnesením RHMP č. 1273, ze dne 17.8.2010, finanční limity jsou řešeny odkazem na zákon.

27. Zajistit zapojení zástupců občanů do komisí pro veřejné zakázky, vytvoření jejich registru 28. Zajistit průběžné proškolování zástupců občanů v komisích pro veřejné zakázky Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Za významné protikorupční opatření je považováno zapojení občanů do činností hodnotících komisí a komisí pro veřejné zakázky a soutěže. Cílem je podpořit maximální transparentnost průběhu výběrových řízení. a) Způsobilost být členem komise: • osoba, která má právo být zvolena do ZHMP, ale není zastupitelem, • je bezúhonná, • není v pracovním nebo jiném poměru k MHMP nebo organizacím a společnostem, jejichž je MHMP zřizovatelem nebo zakladatelem, • není v soudním sporu s MHMP nebo s organizacemi a společnostmi, jejichž je MHMP zřizovatelem nebo zakladatelem, • je zařazena v Registru občanů. b) Registr občanů: • slouží k evidenci občanů, kteří mají zájem stát se členem komisí MHMP, • je spravován příslušným odborem MHMP, • občané mají možnost přihlásit se do výběrového řízení vyhlášeného RHMP, • počet občanů uvedených v Registru není omezen, • občan zařazený v Registru má právo být na vlastní žádost vyřazen z Registru. 20

c) Výběr občanů do komisí • losováním, které provádí ředitel MHMP, ředitel příslušného odboru a náměstek primátora, • losují se zároveň tři náhradníci z Registru, • losování se provádí elektronicky volbou náhodných čísel, • jeden občan do jedné komise. Pro realizaci navrhovaného opatření je nutné, aby MHMP zajistil průběžné proškolování zástupců občanů v těchto komisích. Stav plnění Na základě usnesení RHMP č. 1273 ze dne 17.8.2010 vstoupila v platnost aktualizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. Možnost zapojování zástupců veřejnosti v hodnotících komisích je zakotvena v hlavě III čl. 5 těchto pravidel. Úkol byl předmětem jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP, kdy došlo k jeho přehodnocení vzhledem k problematice úpravy nezbytných administrativně technických podmínek a efektivnosti účasti laické veřejnosti v hodnotících komisích. Bylo navrženo zaměřit se nadále na prosazení účasti odborné veřejnosti. Vypuštění úkolu z Protikorupční strategie bylo doporučeno i analytiky PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o. 29. Zajistit rozšíření povinnosti prohlášení členů komisí pro veřejné zakázky o jejich nepodjatosti Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Je navrhováno rozšířit povinnost členů hodnotících komisí a komisí pro veřejné zakázky a soutěže, vydat písemné prohlášení o jejich nepodjatosti s uložením sankcí v případě porušení. • Pokud existuje nebo v průběhu výběrového řízení nebo soutěže, včetně realizace zakázky a následného převzetí díla, vznikne podezření ze střetu zájmu, je povinností osoby na straně zadavatele (člena komise, zastupitele, nebo kteréhokoliv zaměstnance, který se podílí na výběrovém řízení nebo soutěži), toto ohlásit a rezignovat ze členství. • V případě, že je ve střetu člen RHMP, má povinnost ohlásit a zdržet se hlasování. • V případě, že je ve střetu zájmů ředitel příspěvkové organizace nebo člen statutárního orgánu a.s., má povinnost věc ohlásit a nehlasovat. Sankce: v případě zjištění podezření z nepravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení zaměstnance MHMP je povinností vedoucího zaměstnance věc okamžitě prošetřit ve spolupráci s Protikorupčním ombudsmanem. Na základě výsledků šetření musí být vyvozena pracovně právní odpovědnost zaměstnance; v případech prokazatelného porušení vnitřních nebo obecně závazných právních předpisů je povinností vedoucího zaměstnance podat písemné oznámení orgánům činným v trestním řízení, včetně ukončení pracovního poměru zaměstnance. V případě zjištění nepravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení zastupitele, který je členem výběrové komise bude věc prošetřena Protikorupčním ombudsmanem, výsledky šetření projedná Komise RHMP pro transparentní 21

veřejnou správu, která své doporučení předloží ZHMP, na základě hlasování může být stanoven finanční postih, předání orgánům činným v trestním řízení, příp. rezignace zastupitele. Stav plnění Povinnost písemného prohlášení o nepodjatosti člena komise/náhradníka či zástupce veřejnosti je zakotvena v jednacím řádu hodnotící komise (čl. 2 odst. 1), který je přílohou č. 2 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP.

30. Zajistit vyloučení uchazečů z výběrových řízení s netransparentní majetkovou strukturou a s vlastnictvím tzv. akcií na majitele Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Je navrhováno zapracovat do Pravidel podmínku pro statutární zástupce uchazeče o veřejné zakázky a soutěže, že musí mít transparentní majetkovou strukturu a nesmí vlastnit listinné akcie na doručitele. Opatření se navrhuje zapracovat do aktualizovaných Pravidel. Pozn.: V souvislosti s připravovanou novelou zákona o veřejných zakázkách by měly být stanoveny především nové „základní kvalifikační předpoklady, které splňuje dodavatel dle ustanovení § 53, odst. 1, písm. k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách.“ Neprodleně po nabytí účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách je navrhováno zapracovat tyto kvalifikační předpoklady do vnitřních předpisů (Pravidel) s tím, že se jedná o jedno z důležitých protikorupčních opatření, které umožní vyřadit z výběrového řízení uchazeče s netransparentní majetkovou strukturou. Opatření je navrhováno nad rámec dosud platných zákonných povinností. Stav plnění Od doby schválení Protikorupční strategie byl novelizován zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela odstranila omezení účasti uchazečů s akciemi na majitele ve veřejných zakázkách. Úkol byl z toho důvodu z Protikorupční strategie vypuštěn.

31. Zajistit změnu složení hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek (rotace zaměstnanců HMP) Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Je navrhováno: a) změnit složení hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek s tím, že konečné složení těchto komisí bude schvalovat ředitel MHMP (ředitelé odborů pouze doporučí personální obsazení komisí); 22

b) zajistit rotaci zaměstnanců v komisích - toto protikorupční opatření pokládáme za velmi důležité; c) zajistit přítomnost zástupce občanů v komisích – tím bude částečně zajištěn institut veřejné kontroly; v této souvislosti za zástupce občanů lze považovat i zaměstnance/ členy nevládních neziskových organizací a sdružení (Transparency International CZ, Oživení o.p.s., apod.); d) přizvat jako člena komise externího odborníka v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky nebo soutěže, a to u odborně nebo technicky náročných výběrových řízení. Výše uvedená opatření se navrhuje zapracovat do aktualizovaných Pravidel. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Stav plnění Úkol byl splněn prostřednictvím aktualizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, která byla schválena na základě usnesení RHMP č. 1273 ze dne 17.8.2010.

32. Zveřejnit další dokumenty týkající se veřejných zakázek v rozsahu povoleném právními předpisy Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zápisy ze zasedání komise pro otevírání obálek a komise pro posuzování a hodnocení nabídek mají zákonem o veřejných zakázkách definovaný povinný obsah (složení komise, oznámení o nepodjatosti, přijaté nabídky, vyloučené se zdůvodněním, hodnocení podle jednotlivých kritérií atd.). Vědomí členů komise, že tyto zápisy jsou aktivně zveřejňovány, snižuje riziko manipulace při vyhodnocování nabídek. Zápisy ze zasedání komisí lze zveřejnit s ohledem na platné znění zákona o veřejných zakázkách, který jejich zveřejnění nezakazuje. Za důležité opatření je považováno rozšířené zveřejnění všech dokumentů týkajících se výběrových řízení a soutěží, především: • zápisů ze zasedání hodnotících komisí, • zápisů z jednání komise pro posouzení kvalifikace, • zápisů z jednání komisí pro otevírání obálek, • uvedení důvodů vyloučení uchazečů, • pořadí úspěšnosti s odůvodněním umístění, • smluv s vybranými uchazeči, • auditních zpráv a kontrolních protokolů, včetně zpráv o ukončených projektech v rámci externí supervize veřejných zakázek. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Stav plnění Povinnost zveřejňovat dokumentaci k veřejným zakázkám je zakotvena v hlavě III čl. 9 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. Zároveň Příloha č. 4 těchto pravidel stanovuje seznam položek, které mají být uveřejněny v aplikaci „Zakázky pod lupou“. Aplikace obsahuje také odkaz na podepsanou smlouvu, kterou je ale nutné dohledat samostatně na úřední desce v evidenci smluv. Zadávací dokumentace a protokoly z jednání hodnotících komisí jsou k dispozici na úřední desce. Úkol byl splněn. 23

33. Zavést povinnost vedení a zveřejnění tzv. "rodného listu" ke každé veřejné zakázce Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Spis týkající se každé veřejné zakázky bude obsahovat kompletní seznam související dokumentace, tzv. "rodný list“, kde budou uvedeny veškeré informace od jejího zahájení až do ukončení, včetně jmen a podpisů odpovědných osob, včetně podkladů souvisejících s provedenou finanční kontrolou. Opatření povinnosti vedení a zveřejňování tzv. „rodného listu“ ke každé veřejné zakázce se navrhuje zapracovat do aktualizovaných Pravidel. Stav plnění Rodným listem je v podmínkách HMP míněn evidenční list zakázky, který plní funkci dle § 148 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách a zároveň funkci rodného listu požadovaného Protikorupční strategií. Povinnost vyplňovat evidenční list je zakotvena v hlavě III čl. 9 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. Nicméně pravidla podrobně nestanovují obsah tohoto evidenčního listu. Úroveň zaznamenávaných detailů v evidenčních listech je v jednotlivých zadavatelských odborech rozdílná, do budoucna bude plnění úkolu prověřováno v rámci interních auditů.

34. Snížit ředitelům odborů MHMP limit na rozhodování o zadávání veřejných zakázek do 6 miliónů Kč (u služeb i u stavebních zakázek), všechny veřejné zakázky nad 6 mil. Kč musí schválit RHMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Snížit ředitelům odborů limit na udělování zakázek (u služeb i u stavebních zakázek) a na podepisování smluv do 6 miliónů Kč, všechny veřejné zakázky a smlouvy nad 6 miliónů Kč musí schválit RHMP. Stav plnění Úkol byl splněn. Omezení limitů ve smyslu úkolu v Protikorupční strategii je součástí Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP (hlava II – specificky upraveno pro každý druh výběrového řízení).

35. Zajistit povinnost jednotlivých ředitelů odborů MHMP, že v případě všech zadávacích řízení nad 6 milionů Kč musí být zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy předložena zadavatelem/odborem MHMP ke schválení LEG MHMP nebo musí být tato dokumentace včetně návrhu smlouvy vypracována externím subjektem na základě mandátní smlouvy mezi zadavatelem/odborem MHMP a tímto externím subjektem Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zajistit povinnost jednotlivých ředitelů odborů, že v případě všech výběrových řízení nad 6 milionů Kč musí být zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy předložena zadavatelem/odborem MHMP ke schválení odboru legislativnímu a právnímu nebo musí být 24

tato dokumentace včetně návrhu smlouvy vypracována externím subjektem na základě mandátní smlouvy mezi zadavatelem/odborem MHMP a tímto externím subjektem zpracovat Pravidla upravující proces přípravy, projednávání a schvalování smluv. Pravidla by měla obsahovat zejména tato opatření: 1. jednoznačně vymezit pravomoci a odpovědnost zaměstnanců v celém procesu, včetně stanovení odpovědnosti předkladatele za obsah smlouvy. 2. podrobně stanovit jednotlivé kroky a příslušné lhůty, včetně způsobu následné kontroly (kontrola např. odborem legislativním a právním). 3. snížit ředitelům odborů limit na udělování zakázek (u služeb i u stavebních zakázek) a na podepisování smluv do 6 miliónů Kč, všechny veřejné zakázky a smlouvy nad 6 milionů Kč musí schválit RHMP. 4. stanovit způsoby schvalování smluv na dobu delší než 4 roky nebo s plněním nad 100 miliónů Kč, kdy bude zpracovatel především povinen zajistit písemné stanovisko odboru legislativního a právního a zároveň stanovisko externího subjektu s ohledem na technické posouzení smlouvy. 5. využívat prioritně řádných otevřených výběrových řízení, v případě výjimek (jednací řízení bez uveřejnění) je nutné zajistit písemné stanovisko odboru legislativního a právního nebo externího subjektu (advokátní kanceláře) a expertní posouzení/zdůvodnění příslušným odborem. Bez těchto stanovisek nebude možné využít jednacího řízení bez uveřejnění. 6. zajistit povinnost jednotlivých ředitelů odborů, že v případě všech výběrových řízení nad 6 milionů Kč musí být zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy předložena zadavatelem/odborem MHMP ke schválení odboru legislativnímu a právnímu nebo musí být tato dokumentace včetně návrhu smlouvy vypracována externím subjektem na základě mandátní smlouvy mezi zadavatelem/odborem MHMP a tímto externím subjektem. 7. stanovit jasný způsob zadávání veřejných zakázek při nákupu spotřebního materiálu a služeb - dynamický nákupní systém (je nutné zajistit přesnou specifikaci nákupu a využít tzv. „dvojité soutěže“, který bude obsahovat dvojí ověření smluvních podmínek a ceny; zároveň je nutné využít možnosti rámcové smlouvy pro centrální nákup, kdy budou veřejné zakázky zadávány jednotlivými zadávacími řízeními, ve kterých budou oslovování již vybraní rámcoví dodavatelé, a z těchto nabídek bude vybírána nejvhodnější nabídka např. s nejnižší nabídkovou cenou za podmínky, že žádný z rámcových dodavatelů nesmí překročit svoji nabídkovou cenu uvedenou v rámcové smlouvě). 8. součástí pravidel musí být uvedení vzorových smluv a zpracování registru vzorových smluv. 9. zapracovat základní body, které musí obsahovat mandátní smlouva, uzavřená mezi externím subjektem a zadavatelem/ odborem MHMP, především: 25

• ustanovení zajišťující odpovědnost mandatáře za způsobenou škodu. Zejména, nikoli však výlučně, za škodu vzniklou sankcí od ÚOHS (vč. nákladů právního zastoupení) v důsledku porušení povinnosti zadavatele, které způsobil mandatář nebo o kterém mandatář věděl, ale zadavatele na něj neupozornil, • smluvní pokutu za prodlení se zadáním zakázky z důvodu porušení povinnosti zadavatele, které způsobil mandatář nebo o kterém mandatář věděl, ale zadavatele na něj neupozornil. Smluvní pokuta musí být stanovena ve výši přiměřené rozsahu možné škody za každý den prodlení (uhrazení této smluvní pokuty se nesmí dotýkat nároku na náhradu škody), • smluvní pokutu sankčního charakteru při udělení sankce ze strany ÚOHS, • ustanovení zajišťující, že mandatář je povinen se seznámit s vnitřními předpisy mandanta a řídit se jimi, • ustanovení zajišťující, že mandatář je povinen zpracovat pro mandanta návrh rozhodnutí o námitkách, • ustanovení zajišťující, že mandatář je v případě podání návrhu k ÚOHS nebo soudu na požádání mandanta povinen zpracovat návrhy vyjádření a případně podklady pro další úkony v řízení a poskytnout mandantovi v řízení veškerou potřebnou součinnost, • ustanovení, podle kterého je mandatář povinen vydat písemné prohlášení, že veřejná zakázka byla zpracována v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, • ustanovení, podle kterého je mandatář povinen na požádání mandanta poskytnout součinnost při projednávání veřejné zakázky orgány hlavního města Prahy. Stav plnění Povinnost schválení zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy ze strany LEG u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 6 mil. Kč je zakotvena v hlavě II Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. Možnost nechat se zastupovat externím subjektem (odborným poradcem) je uvedena v hlavě I čl. 9 a to včetně nutných náležitostí smlouvy s tímto externím subjektem.

36. Zapracovat základní body, které musí obsahovat mandátní smlouva, uzavřená mezi externím subjektem, vypracovávajícím zadávací dokumentaci včetně smlouvy pro jednotlivé odbory a zadavatelem/odborem MHMP, navržené LEG MHMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zapracovat základní body, které musí obsahovat mandátní smlouva, uzavřená mezi externím subjektem a zadavatelem/ odborem MHMP navržené Odborem legislativním a právním, především: • ustanovení zajišťující odpovědnost mandatáře za způsobenou škodu. Zejména, nikoli však výlučně, za škodu vzniklou sankcí od ÚOHS (vč. nákladů právního zastoupení) v důsledku porušení povinnosti zadavatele, které způsobil mandatář nebo o kterém mandatář věděl, ale zadavatele na něj neupozornil, • smluvní pokutu za prodlení se zadáním zakázky z důvodu porušení povinnosti zadavatele, které způsobil mandatář nebo o kterém mandatář věděl, ale zadavatele na něj neupozornil. Smluvní pokuta musí být stanovena ve výši přiměřené rozsahu 26

• • • •

•

•

možné škody za každý den prodlení (uhrazení této smluvní pokuty se nesmí dotýkat nároku na náhradu škody), smluvní pokutu sankčního charakteru při udělení sankce ze strany ÚOHS, ustanovení zajišťující, že mandatář je povinen se seznámit s vnitřními předpisy mandanta a řídit se jimi, ustanovení zajišťující, že mandatář je povinen zpracovat pro mandanta návrh rozhodnutí o námitkách, ustanovení zajišťující, že mandatář je v případě podání návrhu k ÚOHS nebo soudu na požádání mandanta povinen zpracovat návrhy vyjádření a případně podklady pro další úkony v řízení a poskytnout mandantovi v řízení veškerou potřebnou součinnost, ustanovení, podle kterého je mandatář povinen vydat písemné prohlášení, že veřejná zakázka byla zpracována v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, ustanovení, podle kterého je mandatář povinen na požádání mandanta poskytnout součinnost při projednávání veřejné zakázky orgány hlavního města Prahy.

Stav plnění Náležitosti smlouvy s externím odborným poradcem jsou stanoveny v hlavě I čl. 9 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. 37. Stanovit způsob zadávání veřejných zakázek při nákupu spotřebního materiálu a služeb - dynamický nákupní systém případně nákup na základě rámcových smluv (zajistit přesnou specifikaci nákupu, využití tzv. „dvojité soutěže - obsahující dvojí ověření smluvních podmínek/ceny a využití možnosti rámcové smlouvy) Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Stanovit jasný způsob zadávání veřejných zakázek při nákupu spotřebního materiálu a služeb - dynamický nákupní systém (je nutné zajistit přesnou specifikaci nákupu a využít tzv. „dvojité soutěže“, který bude obsahovat dvojí ověření smluvních podmínek a ceny); zároveň je nutné využít možnosti rámcové smlouvy pro centrální nákup, kdy budou veřejné zakázky zadávány jednotlivými zadávacími řízeními, ve kterých budou oslovování již vybraní rámcoví dodavatelé, a z těchto nabídek bude vybírána nejvhodnější např. s nejnižší nabídkovou cenou za podmínky, že žádný z rámcových dodavatelů nesmí překročit svoji nabídkovou cenu uvedenou v rámcové smlouvě). Stav plnění Možnost zadání veřejných zakázek formou dynamického nákupního systému a rámcových smluv je zakotvena v hlavě II čl. 10 a 11 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP.

38.Využívat prioritně řádných otevřených zadávacích řízení, v případě výjimek (použití JŘBU) je nutné zajistit písemné stanovisko LEG MHMP nebo externího subjektu - advokátní kanceláře a odůvodnění použití výjimky z odborného hlediska, které zpracuje příslušný odbor MHMP 27

Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Využívat prioritně řádných otevřených výběrových řízení, v případě výjimek (jednací řízení bez uveřejnění) je nutné zajistit písemné stanovisko Odboru legislativního a právního nebo externího subjektu (advokátní kanceláře) a expertní posouzení/zdůvodnění příslušným odborem. Bez těchto stanovisek nebude možné využít jednacího řízení bez uveřejnění. Stav plnění Povinnost zadávat veřejné zakázky formou otevřených řízení je zakotvena v hlavě II čl. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. Cca 90 % zakázek je zadáváno otevřenou formou. Aplikace eTender umožňuje provádět pravidelné analýzy způsobů zadávání veřejných zakázek. 39. Předložit ke schválení RHMP a ZHMP pravidla pro nakládání s majetkem HMP, vycházející z pravidel zpracovaných Ernst&Young uvedených v příloze Protikorupční strategie, stanovit postup, pravomoci, odpovědnost v celém procesu včetně stanovení lhůt, požadované dokumentace, povinnosti zajistit externí posudek/odhad ceny při nákupu majetku a zpřesnění postavení Majetkové komise RHMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zpracovat pravidla pro nakládání s majetkem města Pravidla budou vycházet z návrhu Ernst & Young upravujícího postup při výběrových řízeních na prodej nemovitostí ve vlastnictví HMP. Pravidla budou obsahovat zejména tato opatření: a) stanovit konkrétní popis postupu při prodeji (včetně využití znaleckých posudků nebo cenových map), podrobné stanovení jednotlivých kroků, příslušných lhůt a požadované dokumentace, včetně způsobu následné kontroly (kontrola např. odborem legislativním a právním), b) při nákupu majetku musí být předložen odborný externí posudek/odhad tohoto majetku, c) stanovit pravomoci a odpovědnost jednotlivých odpovědných zaměstnanců, včetně stanovení odpovědnosti předkladatele za obsah smlouvy, d) zpřesnit postavení Majetkové komise RHMP. Navrhované opatření je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Stav plnění Nová Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví HMP byla po projednání Výborem pro hospodářskou politiku ZHMP a schválena usnesením RHMP č. 1148 dne 16.8.2011. Tento úkol je převeden do nové strategie viz. Bod 3.1.

40. Zajistit právní vymahatelnost Etického kodexu zaměstnanců HMP, stanovit sankce pro případ jeho porušení Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010

28

Za nedostatek platného etického kodexu je považována jeho nevynutitelnost, resp. nevymahatelnost. V kodexu není uvedeno, jakým způsobem se budou řešit prohřešky vůči etice, tj. porušení etického kodexu. Každý etický kodex, který má plnit své poslání, musí obsahovat prvky vymahatelnosti. Je nutné stanovit postup, jakým způsobem je možné jeho porušení vynutit – tedy je nutné stanovit sankce a zároveň text kodexu aktualizovat dle současných potřeb. Za nutné je pokládáno, aby s etickými zásadami byl povinně seznámen každý zaměstnanec a kodex byl nedílnou přílohou každé pracovní smlouvy. Doporučuje se aktualizovat a revidovat Etický kodex zaměstnance a stanovit postup, jakým je možné zajistit jeho vynutitelnost. Navrhované opatření je nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením GRECO. Stav plnění Povinnost dodržovat Etický kodex zaměstnance HMP zařazeného do MHMP je zakotvena v Etickém kodexu, Pracovním řádu a také přímo v nově uzavíraných pracovních smlouvách. Nově nastupující pracovníci podepisují prohlášení o seznámení se s etickým kodexem. V nařízení ředitele MHMP 14/2007 (část XIV. čl. 1) v platném znění je uvedeno, že porušení etického kodexu může být kvalifikováno jako porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů s důsledky z toho vyplývajícími.

41. Zavést pravidelná a povinná protikorupční školení a pravidelné vzdělávací programy pro zaměstnance HMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 V souladu s doporučením GRECO je navrhováno: a) zajistit povinná protikorupční školení pro řadové i vedoucí zaměstnance MHMP. V případě řadových zaměstnanců nemusí školení probíhat prezenční formou, ale formou tzv. e-learningu (v případě vedoucích zaměstnanců mohou mít školení podobu pravidelných interaktivních workshopů. Na uvedených školeních je žádoucí participace externích odborníků zabývajících se oblastí boje proti korupci.); b) zavést povinné pravidelné protikorupční vzdělávací programy orientované na problematiku boje proti korupci pro úředníky (tuto povinnost je nutné implementovat do Pracovního řádu.) Navrhované opatření je nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením GRECO. Stav plnění V současné době je úkol průběžně naplňován. V aktualizaci nařízení ředitele MHMP č. 24/2010 Pracovní řád (v platném znění) je v části X čl. 2 zakotvena povinnost vedoucích zaměstnanců pravidelně procházet školením na problematiku korupce a s obsahem školení prokazatelně seznámit své zaměstnance. Povinnost je plněna i ze strany vedoucích zaměstnanců a na jednotlivých odborech jsou k dispozici prezenční listiny. Zároveň je tématika korupce součástí vstupního školení, které musí absolvovat každý nově příchozí zaměstnanec. Protikorupční školení jsou zajišťována interně ve spolupráci s externími odborníky (např. Transparency International). Do budoucna se zvažuje, že pravidelné školení v oblasti korupce bude zavedeno také pro řadové zaměstnance MHMP. 29

Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 5.2.

42. Zpracovat vnitřní předpis řešící přijímání darů zaměstnanci HMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Z veřejných průzkumů a zkušeností nevládních organizací zabývajících se bojem s korupcí, vyplývá, že předávání drobných darů úředníkům v ČR je zaběhnutý způsob jednání občanů. Nicméně předání podobných „pozorností“ není vždy úplatkem. Reakce úředníka na nabídku daru musí vzít v potaz nejen aspekty právní, ale i společenské. Je žádoucí, aby v obdobných situacích jednali úředníci stejného subjektu shodně a srovnatelně. Každý úředník musí vědět, zda a v jakém rozsahu může přijímat dary od třetích osob. Pro všechny zúčastněné musí být dostatečně zřejmé, kdy je dosažena hranice, od které již určité způsoby jednání nelze tolerovat, a budou sankcionovány. Úspěšná prevence na tomto místě předpokládá, že nikomu nebude dána možnost k tomu, aby se mohl odvolávat na nejasnou právní úpravu, a ospravedlnil tak korupční jednání. Je doporučeno stanovit povinnost ohlašovat veškeré dary, které byly nabídnuty. Doporučuje se vydat vnitřní předpis, kterým bude upravena problematika přijímání darů. Navrhované opatření je nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením GRECO. Stav plnění Problematika darů je řešena v čl. 8 Etického kodexu zaměstnance MHMP. Článek 8 stanovuje, že zaměstnanec MHMP nepřijímá žádné dary, které by mohly ovlivnit jeho rozhodování. Zároveň je definováno, co není považováno za poskytnutí daru.

43. Zavést interní databázi sankcí Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zavedení této centrální databáze zvýší možnost kontroly v oblasti udílení sankcí, kdy by každý vedoucí úředník mohl zjistit, zda jednotliví referenti udílí ve stejných případech stejné sankce, nebo zda udílení sankcí doprovází velký rozptyl v jejich výši. Současně by však zavedení této databáze usnadnilo práci novým zaměstnancům, kteří by měli možnost v případě pochybností snadno zjistit, jak jejich předchůdci rozhodovali v podobných případech a jaké sankce udíleli. Tím bude zajištěna kontinuita a sjednocení v udílení sankcí. Databáze sankcí bude sloužit pro interní potřebu, nicméně finanční rozpětí jednotlivých sankcí je doporučováno zveřejnit. S ohledem na zvýšení transparentnosti a veřejné kontroly se doporučuje umožnit zpřístupnění informací o výši udělených konkrétních sankcí na základě žádosti dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů." Stav plnění Povinnost vést evidenci druhu a výše udělených sankcí dle nařízení ředitele MHMP č. 31/2010 ze dne 30.12.2010 k organizaci sledování procesu přestupkového (správního) řízení prováděného zaměstnanci hlavního města Prahy zařazenými do Magistrátu hlavního města Prahy náleží věcně příslušným odborům. 30

Výše uvedené nařízení ředitele dále určuje povinnost ředitelům v pravidelných intervalech (vždy za uplynulé kalendářní pololetí) vytvářet přehledy o udělených sankcích a tyto přehledy zasílat řediteli odboru kontrolních činností, který předkládá souhrnnou zprávu řediteli MHMP.

44. Zpracovat vnitřní předpis, kterým bude ředitelům odborů MHMP uložena povinnost předkládat RHMP prostřednictvím ředitele MHMP informace o počtu a výši sankcí a jejich vypořádání, včetně zdůvodnění případných odchylek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 45. Zajistit provádění kontrol důvodů odchylek při udělování sankcí Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Doporučuje se: zajistit provádění kontroly důvodů odchylek při udělování sankcí – v této souvislosti je navrhováno zpracovat vnitřní předpis, kterým bude ředitelům odborů uložena povinnost překládat RHMP prostřednictvím ředitele MHMP informace o počtu a výši sankcí a jejich vypořádání, včetně zdůvodnění případných odchylek. Stav plnění Tuto oblast upravuje rovněž nařízení ředitele MHMP č. 31/2010 ze dne 30.12.2010 k organizaci sledování procesu přestupkového (správního) řízení prováděného zaměstnanci hlavního města Prahy zařazenými do Magistrátu hlavního města Prahy. Povinnost ředitelů odborů předkládat řediteli MHMP a RHMP přehledy o udělených sankcích včetně zdůvodnění odchylek je zakotvena v článku 2 tohoto nařízení. RHMP byla dne 15.2.2011 prostřednictvím tisku R-3550 poskytnuta souhrnná informace o počtu, druhu a výši sankcí uložených při řešení přestupků a jiných správních deliktů věcně příslušnými odbory MHMP za rok 2010. V uplynulém období proběhly dva audity a jedno mimořádné šetření v rámci správních řízení v oblasti dopravy. Obdobný audit je plánován opět v oblasti dopravy na 4. čtvrtletí roku 2011. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.2.

46. Zveřejnit finanční rozpětí jednotlivých sankcí Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Je doporučováno zveřejnit finanční rozpětí jednotlivých sankcí Stav plnění Dle programu jednání byla prostřednictvím tisku R-3550 RHMP poskytnuta souhrnná informace o počtu, druhu a výši sankcí uložených při řešení přestupků a jiných správních deliktů věcně příslušnými odbory MHMP za rok 2010.

31

Dále byla zavedena databáze sankcí, což splnilo očekávání a zvýšilo možnost kontroly v oblasti udílení sankcí, kdy každý vedoucí úředník může zjistit, zda jednotliví referenti udílí ve stejných případech stejné sankce, nebo zda udílení sankcí doprovází velký rozptyl v jejich výši. Současně zavedení této databáze usnadnilo práci novým zaměstnancům, kteří mají možnost v případě pochybností snadno zjistit, jak jejich předchůdci rozhodovali v podobných případech a jaké sankce udíleli, čímž je zajištěna kontinuita a sjednocení v udílení sankcí. Po zhodnocení účinnosti přijatých opatření v této oblasti a s ohledem na odbornou stránku věci, bylo rozhodnuto rozpětí ukládaných sankcí nezveřejňovat. Finanční rozpětí jednotlivých sankcí by mělo sloužit nadále spíše pro vnitřní kontrolní mechanismy MHMP, než pro informování veřejnosti, která bez konkrétních informací k jednotlivým přestupkovým řízením nemůže objektivně posoudit oprávněnost výše uložených sankcí.

47. Zavést systém hodnocení vedoucích zaměstnanců HMP podle úrovně a kvality prováděné kontrolní činnosti Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zavést systém hodnocení vedoucích zaměstnanců rovněž podle úrovně a kvality prováděné kontrolní činnosti. Stav plnění V současnosti je systém hodnocení zaměstnanců nastaven pro všechny zaměstnance shodně, a to včetně webové aplikace, kam je hodnocení zaznamenáváno. Hodnotící proces by měl probíhat pravidelně, dvakrát ročně. Je plánováno, že součástí hodnotících kritérií vedoucích zaměstnanců bude i úroveň zajištění kontrolní činnosti a dodržování protikorupčních opatření. Zároveň je nutno konstatovat, že hodnocení kvality prováděné kontrolní činnosti v podmínkách MHMP se ukazuje jako obtížně realizovatelné. Rozdílné výstupy práce jednotlivých útvarů MHMP prakticky neumožňují definovat dostatečně vypovídající a zároveň objektivní kriteria pro toto hodnocení a vytvořit obecně platný vnitřní předpis.

48. Zajistit zpracování plánů kontrolní činnosti, jejich dodržování a kontrolu plnění Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zavést pravidelné zpracování plánů kontrolní činnosti (pololetní, roční) s tematickým zaměřením, jejich důsledné dodržování a kontrola plnění. Stav plnění Plánování interních auditů včetně kontroly plnění je stanoveno legislativně v § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ,ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je tato oblast řešena ve statutu interního auditu MHMP (nařízení ředitele MHMP č. 11/2010 v platném znění).

32

49. Zajistit zobecňování výsledků kontrolní činnosti, vyvozování osobní a funkční odpovědnosti za zjištěné nedostatky Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zobecňovat výsledky kontrolní činnosti, včetně vyvozování osobní a funkční odpovědnost za zjištěné nedostatky. Stav plnění Podávání zpráv o provedených interních auditech je legislativně ošetřeno v § 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je tato oblast řešena ve statutu interního auditu MHMP (nařízení ředitele MHMP č. 11/2010 v platném znění). Zprávy jsou podávány řediteli MHMP a Ministerstvu financí . Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.3. 50. Seznamovat zaměstnance HMP s výsledky kontrolní činnosti, zajištění zpětné vazby Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zavést povinné seznamování zaměstnanců s výsledky kontrolní činnosti z důvodu zajištění tzv. zpětné vazby. Stav plnění Vedoucí zaměstnanci a ředitel MHMP jsou s výsledky auditů seznamováni prostřednictvím auditních zpráv, které mimo jiné obsahují také nápravná opatření. OIA následně provádí kontrolu plnění nápravných opatření. Ředitelé odborů mají také přístup k výsledkům kontrolních činností prostřednictvím sdíleného souboru. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.3. 51. Posoudit úroveň odborného a metodického dohledu na odborech MHMP i mezi HMP a příspěvkovými organizacemi a společnostmi zakládanými HMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Posoudit úroveň odborného a metodického dohledu na odborech MHMP i mezi MHMP a příspěvkovými organizacemi a společnostmi zakládaných HMP. Stav plnění Úroveň metodického vedení příspěvkových organizací je posuzována v rámci auditů zaměřených na řídící kontrolu ve zřizovatelských odborech. Tato činnost musí být i nadále pravidelně zahrnována do plánu OIA. Tento postup ale nelze uplatnit u obchodních společností zakládaných městem. Ty navíc nemají povinnost zřizovat funkci interního auditu. Dohled v nich je zajišťován účastí zástupců HMP v jejich kontrolních orgánech. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.4.

33

52. Stanovit povinnost pro vedoucí zaměstnance HMP seznámit se zjištěními uvedenými v Mapě korupčních rizik a neprodleně přijmout účinná opatření v oblasti minimalizace korupčního ohrožení a zkvalitnění všech procesů Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Stanovit povinnost pro vedoucí zaměstnance MHMP seznámit se se zjištěními uvedenými v Mapě korupčních rizik a neprodleně přijmout účinná opatření v oblasti minimalizace korupčního ohrožení a zkvalitnění všech procesů. Stav plnění Dne 21.5.2010 byl ředitelem MHMP odeslán dopis ředitelům odborů s povinností seznámit své podřízené s Protikorupční strategií a zjištěními uvedenými v Mapě korupčních rizik a přijmout opatření k jejich odstranění.

53. Aktualizovat Pracovní řád a předložit RHMP ke schválení aktualizovaný Organizační řád 54. Zapracovat do Pracovního řádu povinnost zaměstnanců MHMP předávat na vyžádání informace zastupitelům HMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Aktualizovat Pracovní i Organizační řád, musí zahrnovat veškeré návrhy a doporučení uvedené ve Strategii a v Mapě korupčních rizik, především s ohledem na oddělení pravomocí, zpřesnění kompetencí, povinnost provádění vnitřní kontrolní činnosti a další zásady. Do Pracovního řádu bude zapracována povinnost předávat na vyžádání informace zastupitelům. Stav plnění Pracovní řád byl ve smyslu doporučení Protikorupční strategie změněn, čl. 5 byl doplněn o povinnosti zaměstnance dodržovat etický kodex a poskytovat na vyžádání informace zastupitelům ZHMP. Organizační řád byl aktualizován s účinností od 15.1.2011.

55. Stanovit systém oddělení pravomocí a zpřesnit popisy pracovních činností Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Stanovit systém oddělení pravomocí a zpřesnit popisy pracovních funkcí, a to na všech útvarech MHMP. Stav plnění Aktualizace popisů pracovních činností ve smyslu naplnění úkolu Protikorupční strategie průběžně probíhá v návaznosti na reorganizaci MHMP. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 5.1.

34

56. Předložit RHMP ke schválení pravidla upravující proces přípravy, projednávání a schvalování smluv uzavíraných hl. m. Prahou, na základě pravidel zpracovaných E&Y 57. Stanovit způsob schvalování smluv na dobu delší než 4 roky nebo s finančním plněním z rozpočtu HMP nad 100 miliónů Kč, kdy bude zpracovatel především povinen zajistit písemné stanovisko LEG MHMP a zároveň stanovisko externího subjektu s ohledem na technické posouzení smlouvy 58. Vytvořit a spravovat registr vzorových smluv uzavíraných hl. m. Prahou Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zpracovat Pravidla upravující proces přípravy, projednávání a schvalování smluv Pravidla budou vycházet z návrhu Ernst & Young upravujícího proces přípravy, projednávání a schvalování smluv. Pravidla budou obsahovat zejména tato opatření: 1. jednoznačně vymezit pravomoci a odpovědnost zaměstnanců v celém procesu, včetně stanovení odpovědnosti předkladatele za obsah smlouvy, 2. podrobně stanovit jednotlivé kroky a příslušné lhůty, včetně způsobu následné kontroly (kontrola např. Odborem legislativním a právním), 3. snížit ředitelům odborů limit na udělování zakázek (u služeb i u stavebních zakázek) a na podepisování smluv do 6 miliónů Kč, všechny veřejné zakázky a smlouvy nad 6 milionů Kč musí schválit RHMP, 4. stanovit způsoby schvalování smluv na dobu delší než 4 roky nebo s plněním nad 100 miliónů Kč, kdy bude zpracovatel především povinen zajistit písemné stanovisko Odboru legislativního a právního a zároveň stanovisko externího subjektu s ohledem na technické posouzení smlouvy, 5. využívat prioritně řádných otevřených výběrových řízení, v případě výjimek (JŘBU) je nutné zajistit písemné stanovisko Odboru legislativního a právního nebo externího subjektu (advokátní kanceláře) a expertní posouzení/zdůvodnění příslušným odborem. Bez těchto stanovisek nebude možné využít jednacího řízení bez uveřejnění, 6. zajistit povinnost jednotlivých ředitelů odborů, že v případě všech výběrových řízení nad 6 milionů Kč musí být zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy předložena zadavatelem/odborem MHMP ke schválení Odboru legislativnímu a právnímu nebo musí být tato dokumentace včetně návrhu smlouvy vypracována externím subjektem na základě mandátní smlouvy mezi zadavatelem/odborem MHMP a tímto externím subjektem, 7. stanovit jasný způsob zadávání veřejných zakázek při nákupu spotřebního materiálu a služeb - dynamický nákupní systém (je nutné zajistit přesnou specifikaci nákupu a využít tzv. „dvojité soutěže“, který bude obsahovat dvojí ověření smluvních podmínek a ceny; zároveň je nutné využít možnosti rámcové smlouvy pro centrální nákup, kdy budou veřejné zakázky zadávány jednotlivými zadávacími řízeními, ve kterých budou oslovování již vybraní rámcoví dodavatelé, a z těchto nabídek bude vybírána nejvhodnější nabídka např. s nejnižší nabídkovou cenou za podmínky, že žádný z rámcových dodavatelů nesmí překročit svoji nabídkovou cenu uvedenou v rámcové smlouvě), 8. součástí pravidel musí být uvedení vzorových smluv a zpracování registru vzorových smluv, 35

9. zapracovat základní body, které musí obsahovat mandátní smlouva, uzavřená mezi externím subjektem a zadavatelem/ odborem MHMP, především: o ustanovení zajišťující odpovědnost mandatáře za způsobenou škodu. Zejména, nikoli však výlučně, za škodu vzniklou sankcí od ÚOHS (vč. nákladů právního zastoupení) v důsledku porušení povinnosti zadavatele, které způsobil mandatář nebo o kterém mandatář věděl, ale zadavatele na něj neupozornil, o smluvní pokutu za prodlení se zadáním zakázky z důvodu porušení povinnosti zadavatele, které způsobil mandatář nebo o kterém mandatář věděl, ale zadavatele na něj neupozornil. Smluvní pokuta musí být stanovena ve výši přiměřené rozsahu možné škody za každý den prodlení (uhrazení této smluvní pokuty se nesmí dotýkat nároku na náhradu škody), o smluvní pokutu sankčního charakteru při udělení sankce ze strany ÚOHS, o ustanovení zajišťující, že mandatář je povinen se seznámit s vnitřními předpisy mandanta a řídit se jimi, o ustanovení zajišťující, že mandatář je povinen zpracovat pro mandanta návrh rozhodnutí o námitkách, o ustanovení zajišťující, že mandatář je v případě podání návrhu k ÚOHS nebo soudu na požádání mandanta povinen zpracovat návrhy vyjádření a případně podklady pro další úkony v řízení a poskytnout mandantovi v řízení veškerou potřebnou součinnost, o ustanovení, podle kterého je mandatář povinen vydat písemné prohlášení, že veřejná zakázka byla zpracována v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, o ustanovení, podle kterého je mandatář povinen na požádání mandanta poskytnout součinnost při projednávání veřejné zakázky orgány hlavního města Prahy. Stav plnění Dne 17.8.2010 byla usnesením RHMP č. 1274 schválena Pravidla pro uzavírání smluv v podmínkách HMP, v jejichž rámci jsou zapracovány výše uvedené úkoly. Následně byl vytvořen registr vzorových smluv, který je přístupný všem zaměstnancům MHMP.

59. Zajistit implementaci mechanismů automatického přidělování spisů Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Implementovat mechanismy automatického přidělování spisů (nebo rotace zaměstnanců spisové služby přidělujících spisy apod.) na dalších odborech, které jsou z hlediska korupce či netransparentního jednání vnímány jako rizikové, a kde je možné prakticky toto protikorupční opatření využít. Stav plnění Systém automatického přidělování spisů dlouhodobě funguje v oblasti dopravně správních agend a dopravních přestupků. Přenos systému v rámci dalších agend celého MHMP naráží na bariéry, které se týkají např. specifických znalostí pracovníků ať už odborných či znalostí místních podmínek apod. Doporučuje se provést krátké zhodnocení, zda je možné v podmínkách MHMP implementovat nějaké další mechanismy. 36

60. Zajistit automatizaci procesu kontroly dodržování termínu správních úkonů a vyvozovat osobní odpovědnost za jejich nedodržování Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Jedním z významných protikorupčních nástrojů je kontrola dodržování termínů správních úkonů ze strany vedoucích zaměstnanců. Z toho důvodu se navrhuje: a) zajistit automatizaci procesu kontroly dodržování termínu správních úkonů tak, aby bylo možné vedoucími zaměstnanci pravidelně kontrolovat plnění termínů, b) vyvozovat osobní odpovědnost za jejich nedodržování. Navrhované opatření je v souladu se zákony o hlavním městě Praze i zákonem o úřednících územních samosprávných celků. Stav plnění Automatizovaná kontrola termínů je v prostředí MHMP umožněna prostřednictvím spisové služby GINIS. Systém před uplynutím lhůty upozorňuje na blížící se termín. Informace o překročených termínech jsou shromažďovány u ředitele MHMP. Kontroly dodržování termínů na jednotlivých útvarech MHMP jsou v kompetenci OIA, který je v rámci svých akcí oprávněn ověřovat, jakým způsobem probíhá kontrola a zda je při zjištění nedostatků vyvozována osobní odpovědnost. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.5.

61. Zajistit navýšení počtu systemizovaných míst v odboru legislativním a právním MHMP tak, aby bylo možno zabezpečit zvýšený rozsah úkolů vyplývajících pro tento odbor z Protikorupční strategie včetně zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení Stav plnění Počet tabulkových míst na odboru LEG MHMP bude možné navýšit pouze za předpokladu, že dojde k přesunu tabulkových míst z jiných odborů MHMP nebo schválení navýšení počtu tabulkových míst v rámci celého MHMP. K navýšení počtu systemizovaných míst ve stanoveném termínu nedošlo. Je doporučováno řešit potřebu případného navýšení počtu pracovníků odboru v rámci běžných personálních opatření a tento úkol dále nezařazovat mezi úkoly z Protikorupční strategie.

62. Zajistit protikorupční výchovu dětí a mládeže v rámci systému vzdělávání v předškolských a školských zařízeních zřizovaných hl. m. Prahou Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Úkol pro ústřední orgány státní správy „Zajistit protikorupční výchovu dětí a mládeže v rámci systému vzdělávání v předškolských a školských zařízeních“ vyplývá z usnesení vlády a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) dostal za úkol zapracovat do rámcových 37

vzdělávacích plánů téma protikorupční výchovy. Doporučuje se, ve spolupráci s resortem školství, připravit pilotní projekt zaměřený do oblasti protikorupční výchovy dětí ve školských zařízeních, jejichž je MHMP zřizovatelem. Navrhované opatření je nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením GRECO. Stav plnění Součástí plnění tohoto úkolu je cíleně zaměřené vzdělávání pedagogických pracovníků věnujících se této oblasti. Vzdělávání pracovníků je začleněno do projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) financovaného z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). V případě pozitivní zpětné vazby bude připraven samostatný projekt. Z hlediska zahrnutí této problematiky do vzdělávacích plánů školských zařízení má HMP velmi omezené možnosti s ohledem na skutečnost, že obsah vzdělávacích dokumentů je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy . 63. Zajistit externí supervizi procesu zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Samosprávy by si měly pravidelně za určité časové období, ideálně jeden, případně dva roky, nechat zpracovat externí audit zadávání veřejných zakázek. Takový kontrolní audit zhotovený nezávislou auditorskou firmou (vybranou v transparentní soutěži) nahrazuje v podstatě kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož kompetence na samosprávy nedosahují. Tento audit se na rozdíl od občasných kontrol prováděných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nesoustředí pouze na dodržování litery zákona o veřejných zakázkách, ale prověřuje celý systém zadávání zakázek daným úřadem. Protože kontroluje všechny zakázky za dané období, dokáže odhalit systémové slabiny, opakující se chyby, případně nehospodárné nakládání s veřejnými financemi. Audit ex post musí ve své výsledné podobě obsahovat popis a zdůvodnění efektivnosti vynaložených veřejných prostředků. Samozřejmostí je kompletní výsledky externího auditu zveřejnit na webových stránkách, neboť až tím se fakticky naplňuje protikorupční potenciál tohoto opatření. Je navrhováno zajistit kontrolu nad celým procesem výběrových řízení, a to prostřednictvím externího subjektu. Povinnosti subjektu: • Provádět controlling a supervizi procesu veřejných zakázek, • zajišťovat případnou odbornou a metodickou podporu pro MHMP (především připomínkovat návrhy vnitřních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci vnitřního připomínkového řízení na MHMP), • provádět dohled u vybraných nadlimitních veřejných zakázek, • zajistit soustavný dohled nad průběhem vybraných výběrových řízení, v případě zjištěných nedostatků neprodleně informovat Komisi RHMP pro transparentní veřejnou správu, ředitele MHMP a Protikorupčního ombudsmana, • provádět monitoring dodržování zákona o finanční kontrole v procesu veřejných zakázek, • připravovat podklady a zpracovávat zprávy pro jednání RHMP a ZHMP obsahující výsledky externí supervize veřejných zakázek včetně návrhu doporučení, 38

• provádět audity ex-ante v celém procesu výběrového řízení (příprava zakázky, zadání zakázky, zhotovení zakázky, při ukončení zakázky, tzn. kontrola znění zadávací dokumentace, kontrola úplnosti prohlášení členů komisí o jejich nepodjatosti, příp. kontrola Paktu integrity, následně kontrola celého procesu zadávání veřejné zakázky). Audit ex-ante popisuje a zdůvodňuje efektivnost plánovaných potřeb pokrývaných z veřejných prostředků z rozpočtu MHMP. Audit se zpracovává na základě schváleného rozpočtu a plánu veřejných zakázek na následující rok. Audit ex-ante je významným srovnávacím podkladem pro audit ex-post, porovnáním údajů z obou auditů jsou zjištěny relevantní údaje o hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými prostředky. Doporučené požadavky: • externí právní nebo konzultační a poradenská firma, • teoretická znalost i znalost praktické aplikace zákonů o veřejných zakázkách, o finanční kontrole ve veřejné správě, atd., zkušenosti v oblasti supervize ve státní správě a samosprávě, • dlouholeté zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách v podmínkách samosprávy, atd. • nadnárodní společnost se zkušenostmi v oblasti realizace veřejných zakázek nejen v ČR, • subjekt, který doposud nerealizoval žádnou zakázku pro MHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Stav plnění Tento úkol měl být plněn prostřednictvím veřejné zakázky na Podporu protikorupční strategie, která byla rozhodnutím zadavatele zrušena. V tuto chvíli se nepředpokládá nové vyhlášení této zakázky zejména z důvodu omezeného rozpočtu. Veřejné zakázky jsou nadále prověřovány v rámci interních auditů a veřejnosprávních kontrol.

64. Aktualizovat a revidovat Etický kodex zastupitele Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 V roce 2005 byl přijat Etický kodex člena ZHMP, k jehož dodržování se každý zastupitel zavázal formou podpisu čestného prohlášení. Z toho vyplývá povinnost zastupitele každoročně předat oznámení o samostatně výdělečné či jiné činnosti, příjmech a darech a nemovitém majetku. Samostatná existence dokumentu je velmi pozitivním jevem. V souladu s doporučením Transparency International CZ, je však nutné tento dokument aktualizovat ve všech oblastech uvedených v preambuli. V Kodexu je navrhováno rovněž uvést, jakým způsobem se budou řešit prohřešky vůči etice, tj. porušení etického kodexu. Funkční etický kodex musí obsahovat prvky vynutitelnosti. O porušení etického kodexu a o sankcích by měla rozhodovat etická komise. Pravomoci a postupy, jimiž se komise řídí, musí být stanoveny jednacím řádem. 39

Vzhledem k výše uvedenému je pokládáno za nutné stanovit postup, jakým je možné etické zásady v případě jejich porušení vynutit tj. stanovit sankce. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s usnesením vlády. Stav plnění Etický kodex zastupitele byl aktualizován na základě usnesení ZHMP č. 40/101 ze dne 16.9.2010.

65. Zajistit zavedení účinného a efektivního vnitřního kontrolního systému (čtyřstupňová kontrola) Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Zavést čtyřstupňovou kontrolu na všech stupních řízení (prováděnou vedoucími oddělení, řediteli odboru, ředitelem MHMP, interním auditem a externím auditem). Princip čtyřstupňové kontroly: 1. stupeň - ředitel odboru je povinen mj.: • pravidelně a průběžně kontrolovat výkon práce a jejích výsledků u řízených útvarů a zaměstnanců, • pravidelně a průběžně kontrolovat dodržování platných předpisů vztahujících se k činnostem na odboru, • prokazatelným způsobem dokumentovat a evidovat provádění veškeré kontrolní činnosti, • vyvozovat osobní odpovědnost vedoucích oddělení a dalších podřízených za zjištěné nedostatky, • navrhovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků, • se zjištěnými nedostatky seznamovat vedoucí oddělení např. na pracovních poradách, • navrhovat tematické a operativní kontroly do ročního plánu kontrolní činnosti MHMP, • spolupracovat při realizaci plánu kontrolní činnosti, zdůvodňovat zjištěné nedostatky a přijímat opatření k jejich odstranění, včetně návrhu legislativních změn, • podávat reporty nadřízenému – řediteli MHMP. 2. stupeň - ředitel MHMP je povinen mj.: • zajistit pravidelnou a průběžnou kontrolu ředitelů odborů - kontrola 1. stupně • zajistit pravidelnou a průběžnou kontrolu dodržování platných předpisů na všech útvarech MHMP, • zajistit zpracování ročních plánů kontrolní činnosti MHMP na základě návrhů RHMP, Kontrolního výboru ZHMP, útvaru interního auditu a ředitelů odborů, • přímo vyvozovat osobní odpovědnost ředitelů odborů za zjištěné nedostatky, • se zjištěnými nedostatky prokazatelně seznamovat ředitele odboru a přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků, • informovat RHMP, Kontrolní výbor ZHMP a útvar interního auditu o nedostatcích zjištěných kontrolní činností včetně přijatých návrhů opatření k jejich odstranění.

40

3. stupeň - útvar interního auditu je povinen mj.: • provádět pravidelné interní audity prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému, • průběžně a pravidelně provádět audit jednotlivých oblastí, nastavených procesů a postupů uvnitř MHMP a následně i celého vnitřního kontrolního systému MHMP, • posuzovat úroveň nastavených postupů a procesů v rámci kontroly 1. a 2. stupně, • prověřovat dodržování politiky vedení, jeho směrnic a dalších vnitřních požadavků • auditovat dodržování platných předpisů na všech stupních řízení, • o zjištěných nedostatcích informovat prostřednictvím ředitele MHMP Kontrolní výbor MHMP – tímto stupněm kontroly je zajištěna efektivní kontrola procesů a postupů MHMP ze strany Kontrolního výboru ZHMP. 4. stupeň - externí audit bude prověřovat jednou ročně mimo jiné: • systém fungování celého vnitřního kontrolního systému MHMP, • systém fungování Protikorupční strategie, • fungování útvaru interního auditu v návaznosti na dodržování zákona o finanční kontrole, • dodržování nastavených kontrolních procesů a postupů na 1. a 2. stupni - na MHMP, • dodržování nastavených kontrolních procesů a postupů na 3. stupni - mezi Kontrolním výborem ZHMP a MHMP (útvarem interního auditu). Stav plnění Vnitřní kontrolní systém je v současnosti nastaven v souladu s požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tzn. v rámci MHMP jsou definovány role v rámci řídící kontroly (funkce správce rozpočtu, hlavní účetní, příkazce operace) a interního auditu. 1. a 2. stupeň kontroly – jedná se o činnosti, které jsou vykonávány vedoucími pracovníky 3. stupeň kontroly je vykonáván oddělením interního auditu v souladu s platnou legislativou a statutem interního auditu 4. stupeň kontroly není v tuto chvíli zaveden vzhledem ke zrušení veřejné zakázky na podporu implementace Protikorupční strategie (viz výše). 66. Zpracovat vnitřní předpis na posílení úlohy interního auditu v souladu se zákonem o finanční kontrole, zavést možnost provádět mimořádné interní audity na základě doporučení Kontrolního výboru ZHMP a Protikorupčního ombudsmana; o výsledcích interního auditu informovat prostřednictvím ředitele MHMP Kontrolní výbor ZHMP Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Je navrhováno , aby útvar interního auditu: a) plnil, prostřednictvím ředitele MHMP, mj. tyto úkoly: • prováděl mimořádné audity na základě doporučení Kontrolního výboru ZHMP, • prováděl mimořádné audity na základě doporučení Protikorupčního ombudsmana, • prováděl mimořádné audity na základě doporučení subjektu zajišťujícího externí supervizi veřejných zakázek.

41

Obsahové zaměření mimořádných auditů musí být v souladu s ustanovením § 28, odst. 4, písm. a) až c) zákona o finanční kontrole. Doporučení na tyto audity budou předkládána řediteli MHMP, který zajistí jejich realizaci útvarem interního auditu. Ředitel MHMP je zároveň povinen informovat Kontrolní výbor ZHMP nebo Protikorupčního ombudsmana o výsledcích mimořádných auditů a přijatých opatřeních. V této souvislosti zmiňujeme povinnost vedoucího orgánu veřejné správy (ředitele MHMP) dle ustanovení § 31, odst. 4 přijímat odpovídající opatření. Stav plnění Statut interního auditu byl ve smyslu výše uvedeného doporučení změněn prostřednictvím nařízení ředitele MHMP č. 11/2010.

67. Zajistit provádění pravidelného interního auditu prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému Popis úkolu v Protikorupční strategii schválené usnesením RHMP č. 586 dne 27.4.2010 Provádět mj. pravidelné interní audity prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému. Stav plnění Provádění pravidelných interních auditů za účelem prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému je zakotveno v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a dále ve statutu interního auditu. Posuzování vnitřního kontrolního systému jako celku nebo jeho vybraných částí je zahrnováno do plánů interních auditů na daný kalendářní rok. Podle plánu interních auditů na rok 2011, jsou pro letošní rok zahrnuty následující oblasti fungování vnitřního kontrolního systému a to ve vztahu k: • příjmovým poukazům (audit č. 6/2011), • provádění předběžné řídící kontroly (audit č. 7/2011), • řízení a provozování taxislužby. Posouzení vnitřního kontrolního systému na vybraných odborech bude do plánu OIA zahrnováno každoročně. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod 4.6.

42

IV. Úkoly Protikorupční strategie pro období 2011 - 2014 A. Oblast veřejných zakázek 1.1. Novelizovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP a Kontrolnímu výboru ZHMP předložit k připomínkování a poté Radě hl. m. Prahy ke schválení novelizovaná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy: -

-

-

-

-

vycházející z aktuální novely zákona o veřejných zakázkách (sněmovní tisk 370 předložený sněmovně 23. 5. 2011), minimalizující omezující kritéria (požadavek obratu, požadavek referenčních zakázek) užívaná při výběrových řízeních, zavádějící jednoznačný způsob posuzování oprávněnosti vícenákladů od stanoveného finančního limitu, v případě schválení vícenákladů zveřejňovat, kdo o oprávněnosti rozhodl, a kdo rozhodnutí podepsal, ve vhodných případech analyzovat možnost zajištění veřejné zakázky na stavby způsobem, kdy je předmětem soutěže projekt i výstavba, což jasně přesunuje odpovědnost za jakékoli vady projektu a s tím související náklady na dodavatele (smluvní vztah odpovídající koncepci dle smluvních podmínek FIDIC – Yellow Book), rozšířená o institut kontrasignace záměru – záměr zadání je zadavatel povinen projednat s příslušným radním/správcem rozpočtové kapitoly v případě, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí minimálně 6 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. V tomto případě musí Záměr zadání obsahovat rovněž jednoduché ekonomické zdůvodnění zadání záměru veřejné zakázky, nadále obsahující a rozšiřující se možnost využívání elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek a nadále obsahující povinnost zadavatele zajistit účast odborníků v komisích veřejných zakázek, pokud to odpovídá odbornosti předmětu veřejné zakázky, (pětičlenná komise musí mít nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, přičemž alespoň jeden z těchto odborníků musí mít praxi v oboru nejméně 2 roky) nadále zavazující zaměstnance zadavatele průběžně evidovat veřejnou zakázku v elektronické aplikaci eTender evidovat veřejnou zakázku a vkládat související dokumentaci (včetně složení komisí, zápisů z jejich jednání a protokolů z otvírání obálek) do nové elektronické aplikace Rodné listy zakázek 43

Následně s novelou Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy:

1.2. Stanovit povinnost příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou stanovit závazné postupy zajišťující protikorupční opatření vycházející z opatření stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, s ohledem na technické a personální možnosti příspěvkových organizací. 1.3. Prostřednictvím zástupců hl. m. Prahy v obchodních společnostech, u nichž je hl. m. Praha jediným akcionářem, iniciovat stanovení závazných postupů zajišťujících protikorupční opatření vycházející z opatření stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, při zohlednění jejich technických, organizačních a právních specifik (např. vyplývajících z právní úpravy vztahující se na sektorového zadavatele, pokud v tomto postavení obchodní společnost vystupuje). 1.4. Využívání centrálních nákupů Hlavní město Praha provádí analýzu pilotního projektu výhodnosti využívání elektronických aukcí pro některé komodity, na jejímž základě bude možno určit širší možnosti pro využití tohoto nástroje v podmínkách hl. města Prahy. Rovněž (i v návaznosti na analýzu vhodnosti využití elektronických aukcí) bude dále analyzováno využití institutu centrálního zadávání. V současné době probíhá rozsáhlejší projekt centrálního zadávání pro skupinu příspěvkových organizací. Na základě zkušeností s tímto projektem bude možné definovat okruh organizací a komodit vhodných k provádění centrálního zadávání, případně s využitím elektronických aukcí, a takto dosáhnout kombinace množstevního i soutěžního snížení nabízených cen a dosažení vyšších úspor u vhodného okruhu komodit. Elektronickými nákupy nejrůznějších komodit a jejich implementací do podmínek hl. m. Prahy se zabývá usnesení Rady hl. m. Prahy č. 468, ze dne 19.4.2011, na základě kterého bude vypracována strategie a koncepce využití elektronických aukcí v rámci MHMP včetně centralizace nákupů služeb a komodit v rámci Magistrátu hl. m. Prahy.

44

B. Oblast informatiky 2.1. Zajistit rozvoj jednotné komunikační platformy pražské samosprávy založené na rozvoji portálu hl. m. Prahy (informační báze), na jednotném formulářovém systému hl. m. Prahy (komunikační báze), informační lince hl. m. Prahy (systém podpory rozvoje elektronické komunikace) a systému správy incidentů (evidence, řešení a informace o řešení podnětů občanů), za účelem zavedení plnohodnotné komunikační platformy mezi úřady pražské samosprávy a občany. Jedná se zejména o sjednocení těchto komunikačních prostředků: telefon - informační linka, webové stránky města, formuláře pro podání občanů a firem a telefonického hlášení různých problémů (například rozbitý chodník). Cílem je všechny tyto kanály jednotně organizovat pomocí informačních technologií a na základě spolupráce těchto informačních kanálů zlepšovat služby pro občany a firmy.

2.2. Zajistit prohloubení a výměnu informační báze v rámci internetových prezentací úřadů pražské samosprávy, včetně rozvoje technické i obsahové integrace celoměstské prezentace hl. m. Prahy. Jedná se zejména o efektivní výměnu informací, které dnes poskytuje 57 webových prezentací úřadů HMP. Cílem je pravidelné sehrávání informací z těchto Webových prezentací tak aby na portále Praha.eu byly dostupné všechny důležité informace z celého HMP, bez nutnosti procházet všech 57 webových prezentací úřadů HMP.

2.3. Vytvořit centrální bázi dokumentů Magistrátu hl. m. Prahy, za účelem jednotné správy a zavedení jednotlivých funkcí pro kontextové vyhledávání, oběh, archivaci, elektronické podepisování, připomínkování, odsouhlasení apod. Jedná se zejména o vytvoření softwarového prostředí, kde bude možné jednotným způsobem ukládat všechny elektronické a naskenované dokumenty, které vzniknou v rámci činnosti úřadu. Smlouvy, rozhodnutí atd. Cílem tohoto je zajisti jednoduché dohledání relevantních dokumentů a zároveň bude vytvořen systém kvalitní archivace dokumentace dle příslušných zákonů.

45

2.4. Zavést jednotný agendový systém pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy, úřady městských částí hl. m. Prahy a příspěvkové organizace hl. m. Prahy za účelem sjednocení způsobu řešení agend pražské samosprávy. Úřady pražské samosprávy denně vyřizují stovky agend (poplatky za psy, řešení přestupků, stavební řízení, ….), díky procesu implementace jednotného agendového systému dochází k řízené náhradě stovek různých malých softwarových řešení, které úřady MČ, ale i MHMP používal nebo stále používá. Proces sjednocení agendového systému je v této chvíli zhruba v polovině. Jedná se o velmi náročnou činnost, která přináší a přinese sjednocení metodiky a procesů v rámci HMP a díky jednotným vazbám na ekonomický systém, systém spisové služby a další vytváří systém, kdy není nutné opakovaně zadávat stejné údaje atd.

2.5. Implementovat systém centrální datové báze na bázi produktu PROXIO, který zajistí jednotnou distribuci dat z centrálních datových zdrojů (centrální registry) pro úřady pražské samosprávy. Zároveň vytvoří jednotný systém městských evidencí partnerů a majetku pro potřeby pražské samosprávy. Úřady pražské samosprávy musí ověřovat identifikaci žadatelů o službu proti státním zdrojům dat tzv. registrům. Zároveň musí při nakládání s majetkem nebo rozhodování o majetku na katastru HMP ověřovat identifikaci proti centrálnímu registru nemovitostí. Těchto státních zdrojů jsou desítky. V současné době probíhá stavba centrálních státních registrů, které budou garantovat tzv. referenční data státu. HMP musí být připraveno na efektivní přebírání těchto dat ze státních registrů a zároveň musíme mít připravený systém, který tyto data zpřístupní všem úřadům pražské samosprávy. Státní registry sice budou dostupné i přímým způsobem, ale vzhledem k množství agendy, kterou HMP řeší, by se závislost na státním systému mohla stát úzkým místem v komunikaci s občany.

2.6. Pokračovat ve zveřejňování elektronických verzí smluv uzavíraných MHMP. Pomocí portálu HMP (aplikace Centrální evidence smluv CES) budou k dispozici aktuální verze smluv k nahlédnutí.

46

2.7. Pokračovat ve zveřejňování aktuálních informací o grantech, které vypisuje MHMP. Pomocí portálu HMP (aplikace Granty pod lupou) budou k dispozici přehledné informace o vypisovaných Grantech.

2.8. Vytvořit a na portálu hl. m. Prahy zveřejnit „Rodné listy zakázek“ Záměrem tohoto projektu je, aby na jedné stránce byly ucelené informace o ukončených zakázkách MHMP a také, aby kromě údajů ze Zakázek pod lupou byli přístupné i texty jednotlivých dokumentů.

C. Oblast nakládání s majetkem 3.1. Postupovat v souladu s nově přijatými Pravidly pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy, schválenými usnesením Rady č. 1148, ze dne 16.8.2011. Pravidla řeší jak přímý prodej, tak výběrové řízení dle Podmínek výběrového řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy. Schválená pravidla stanovují, na které druhy nemovitostí ve vlastnictví Prahy se vztahují a upravují postup úřadu před vyhlášením záměru prodeje. Je stanovena minimální lhůta pro zveřejnění záměru na úřední desce - u přímého prodeje po dobu nejméně 21 dnů, v ostatních případech 45 dní. Forma prodeje – přímý či prostřednictvím výběrového řízení – bude určena na základě doporučení Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku Zastupitelstva hl. m. Prahy. Při vyhlašování výběrového řízení tvoří nová pravidla součást dokumentace. O prodeji bude rozhodovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě předchozího projednání v Radě hl. m. Prahy a stanoviska výboru pro hospodářskou politiku a informatiku pražského zastupitelstva. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy jsou přílohou této Protikorupční strategie.

47

D. Oblast kontroly a interního auditu 4.1. Průběžně prověřovat úplnost a správnost údajů zadaných do elektronických aplikací eTender a Zakázky pod lupou, vyvozovat osobní odpovědnost za případné nedodržování stanovených postupů. Povinnost zadavatele evidovat veřejné zakázky v interní elektronické aplikaci eTender je upravena v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy. V této aplikaci jsou informace o vypsaných, probíhajících a ukončených veřejných zakázkách zpřístupněné veřejnosti prostřednictvím externí elektronické aplikace Zakázky pod lupou, ve které jsou zveřejněny veškeré veřejné zakázky překračující limity 500 tis. na služby a dodávky hmotného majetku, a 1 mil Kč na stavební práce. Do aplikace Zakázky pod lupou je možné vstoupit na www.zakazky.praha.eu. Oblast zadávání veřejných zakázek, včetně kontroly dat v systému eTender je každoročně pravidelně zahrnuta do kontrolního plánu interního auditu.

4.2. Pokračovat v provádění průběžných kontrol k odchylkám při udělování sankcí Magistrátu hl. m. Prahy ve správním řízení. Smysl zavedení tohoto opatření v rámci předchozích úkolů Protikorupční strategie spočívá ve zvýšení možnosti kontroly v oblasti udílení sankcí, která by měla vést ke kontinuitě a sjednocení v udílení sankcí. Povinnost jednotlivých odborů Magistrátu hl. m. Prahy vést tuto evidenci a vedoucích zaměstnanců provádět průběžné kontroly je upravena nařízením ředitele magistrátu, se souhrnným přehledem stavu udělování sankcí je pravidelně seznamována Rada hl. m. Prahy.

4.3. Pokračovat v zobecňování výsledků kontrolní činnosti, vyvozovat osobní a funkční odpovědnosti za zjištěné nedostatky a seznamovat příslušné orgány a zaměstnance hl. m. Prahy s výsledky kontrolní činnosti. Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy a další vedoucí zaměstnanci jsou s výsledky auditů seznamováni prostřednictvím auditních zpráv, které mimo jiné obsahují také nápravná opatření. Oddělení interního auditu následně provádí kontrolu plnění nápravných opatření. 48

4.4. Pokračovat v kontrolách odborného a metodického dohledu na odborech Magistrátu hl. m. Prahy vůči příslušným příspěvkovým organizacím. Úroveň metodického vedení příspěvkových organizací byla v minulosti posuzována v rámci auditů zaměřených na řídící kontrolu ve zřizovatelských odborech. Podobně zaměřené interní audity byly provedeny na odboru sociální péče (SOC) a odboru školství, mládeže a tělovýchovy („SMT“). V rámci kontrolních akcí odboru kontrolní činností („OKC“) jsou posuzovány také vnitřní kontrolní systémy.

4.5. Průběžně kontrolovat dodržování termínů konkrétních správních řízení a úředních úkonů, vyvozovat osobní zodpovědnost za jejich nedodržování. Jedním z významných protikorupčních nástrojů je kontrola dodržování termínů správních úkonů ze strany vedoucích zaměstnanců. Automatizovaná kontrola termínů je umožněna prostřednictvím elektronické spisové služby GINIS. Systém před uplynutím lhůty upozorňuje na blížící se termín. Informace o překročených termínech jsou shromažďovány u ředitele magistrátu. Průběžná kontrola dodržování termínů bude nadále příslušet ředitelům odborů a vedoucím jejich oddělení, přičemž interní audit bude tento stav nadále sledovat a namátkově zařazovat do svého kontrolního plánu.

4.6. Provádět pravidelné interní audity k prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému. Vnitřní kontrolní systém je v současnosti nastaven v souladu s požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Na Magistrátu hl. m. Prahy jsou definovány role v rámci řídící kontroly (funkce správce rozpočtu, hlavního účetního, příkazce operace) a interního auditu. Kontrolní systém zahrnuje kontrolu vedoucími zaměstnanci a oddělením interního auditu, který prověřuje účinnost a efektivitu nastavení vnitřního kontrolního systému, průběžně a pravidelně provádí audit jednotlivých oblastí, nastavených procesů a postupů uvnitř magistrátu, a následně i jeho celého vnitřního kontrolního systému, a posuzuje úroveň nastavených postupů a procesů kontroly vedoucími zaměstnanci, dodržování platných 49

předpisů. O zjištěných nedostatcích informuje prostřednictvím ředitele Magistrátu hl. m. Prahy Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy.

4.7. Pokračovat v činnostech směřujících k reálnému zvýšení bezpečnosti informací. Klasifikace informací v rámci Magistrátu hl. m. Prahy je upravena vnitřními předpisy, ve kterých je definován způsob, jakým je s nimi nakládáno, a to včetně vydefinování okruhů osob, které mají k informacím přístup. Magistrát hl. m. Prahy prošel certifikací ISO 27001:2006.

4.8. Pokračovat v zobecňování a zveřejňování stížností a podání učiněných na Protikorupční portál hl. m. Prahy, s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, včetně zveřejnění zobecněných poznatků z výsledků jejich prověřování. V rámci Protikorupčního portálu hl. m. Prahy mají občané možnost upozornit na možné korupční nebo jinak nezákonné, či neetické jednání konkrétních osob. Oznamovatelé mají možnost svá podání učinit anonymně, o výsledcích šetření jsou informováni. Postup kompetencí, evidence a vyřizování podání upravují Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy. Všechna podání jsou řádně prověřována a s jejich obsahem a výsledky šetření jsou pravidelně seznamováni členové Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. Prahy, tak jako široká veřejnost, neboť tyto výstupy jsou v zobecněné podobě přístupné v elektronické podobě na internetových stránkách hl. m. Prahy.

E. Oblast personalistiky, volených orgánů a řízení kvality 5.1. Pokračovat ve zpřesňování popisů pracovních činností zaměstnanců hl. m. Prahy s definováním funkční odpovědnosti za konkrétní úřední úkony. S ohledem na rozsah úkolu je zpřesňování popisu pracovních činností činěno postupně, s přihlédnutím k organizačním změnám v rámci Magistrátu hl. m. Prahy. 50

5.2. Pokračovat ve vzdělávacích programech a v pravidelných školeních pro zaměstnance hl. m. Prahy, zaměřených na protikorupční problematiku. Povinné školení zaměstnanců k problematice korupce je zahrnuto do vstupního školení, kterým procházejí všichni nový zaměstnanci. Na tomto školení se podílejí jak lektoři z řad zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy a úřadů městských částí hl. m. Prahy, tak externí lektoři z Transparency International ČR. V Pracovním řádu zaměstnanců je zakotvena povinnost vedoucích zaměstnanců pravidelně procházet školením k problematice korupce a s obsahem školení prokazatelně seznámit své zaměstnance. Tato povinnost ze strany vedoucích zaměstnanců každoročně plněna a na jednotlivých odborech jsou k dispozici prezenční listiny. Mimo to je do každoroční nabídky vzdělávacích kurzů pro stávající zaměstnance Magistrátu zařazeno školení k příslušné problematice.

5.3. V rámci agend zajišťovaných Magistrátem hl. m. Prahy realizovat rozpracovaný projekt, jehož cílem je snižování byrokratické zátěže. V návaznosti na předchozí úkoly Protikorupční strategie byl započat projekt „Zvýšení výkonnosti MHMP“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost („OPLZZ“). Na projektu je zapotřebí dalších prací k získání dotace a jeho následné realizaci.

5.4. Zveřejňování schválených usnesení Rady hl. m. Prahy, jejich příloh a důvodových zpráv s přílohami na webových stránkách hl. m. Prahy. Nadále postupovat dle Jednacího řádu hl. m. Prahy, přijatého usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1940, ze dne 3. 12. 2010.

51

V. Úkoly a harmonogram Úkoly vyplývající z implementace protikorupčních opatření Číslo

Úkol - opatření

Označení Gestor /Odbor

Kontrolní termín

1.

Novelizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy

1.1

30.6.2012

LEG

Projednat ve Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření a v Kontrolním výboru ZHMP

1. čtvrtletí 2012

2.

Stanovit povinnost příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou postupovat obdobně v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy.

1.2

RHMP

30.6.2012

3.

Prostřednictvím zástupců hl. m. Prahy v obchodních společnostech, u nichž je hl. m. Praha jediným akcionářem, iniciovat přijetí obdobných pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jako jsou Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, při zohlednění specifik vyplývajících z právních předpisů pro sektorového zadavatele.

1.3

RHMP

30.6.2012

4.

Využívání centrálních nákupů

1.4

RED

30.6.2012

5.

Zajistit rozvoj jednotné komunikační platformy pražské samosprávy založené na rozvoji portálu hl. m. Prahy (informační báze), na jednotném formulářovém systému hl. m. Prahy (komunikační báze), informační lince hl. m. Prahy (systém podpory rozvoje elektronické komunikace) a systému

2.1

INF

30.6.2012

52

správy incidentů (evidence, řešení a informace o řešení podnětů občanů), za účelem zavedení plnohodnotné komunikační platformy mezi úřady pražské samosprávy a občany. 6.

Zajistit prohloubení a výměnu informační 2.2 báze v rámci internetových prezentací úřadů pražské samosprávy, včetně rozvoje technické i obsahové integrace celoměstské prezentace hl. m. Prahy.

INF

30.6.2012

7.

Vytvořit centrální bázi dokumentů 2.3 Magistrátu hl. m. Prahy, za účelem jednotné správy a zavedení jednotlivých funkcí pro kontextové vyhledávání, oběh, archivaci, elektronické podepisování, připomínkování, odsouhlasení apod.

INF

30.6.2012

8.

Zavést jednotný agendový systém pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy, úřady městských částí hl. m. Prahy a příspěvkové organizace hl. m. Prahy za účelem sjednocení způsobu řešení agend pražské samosprávy.

2.4

INF

30.6.2012

9.

Implementovat systém centrální datové báze na bázi produktu PROXIO, který zajistí jednotnou distribuci dat z centrálních datových zdrojů (centrální registry) pro úřady pražské samosprávy. Zároveň vytvoří jednotný systém městských evidencí partnerů a majetku pro potřeby pražské samosprávy.

2.5

INF

30.6.2012

10.

Pokračovat ve zveřejňování elektronických verzí smluv uzavíraných MHMP.

2.6

Odbory MHMP

30.6.2012

11.

Pokračovat ve zveřejňování aktuálních informací o grantech, které vypisuje MHMP.

2.7

OZV,OOP,OPP 30.6.2012 OKR,SOC,SMT ZDR

53

12.

Vytvořit a na portálu hl. m. Prahy zveřejnit „Rodné listy zakázek“

2.8

INF

30.6.2012

13.

Postupovat v souladu s nově přijatými Pravidly pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy, schválenými usnesením Rady č. 1148 ze dne 16.8.2011.

3.1

SVM

30.6.2012

14.

Průběžně prověřovat úplnost a správnost 4.1 údajů zadaných do elektronických aplikací eTender a Zakázky pod lupou, vyvozovat osobní odpovědnost za případné nedodržování stanovených postupů.

RED - OIA

30.6.2012

15.

Pokračovat v provádění průběžných kontrol k odchylkám při udělování sankcí Magistrátu hl. m. Prahy ve správním řízení.

4.2

OKC

30.6.2012

16.

Pokračovat v zobecňování výsledků kontrolní činnosti, vyvozovat osobní a funkční odpovědnosti za zjištěné nedostatky a seznamovat příslušné orgány a zaměstnance hl. m. Prahy s výsledky kontrolní činnosti.

4.3

RED – OIA/OKC

30.6.2012

17.

Pokračovat v kontrolách odborného a metodického dohledu na odborech Magistrátu hl. m. Prahy vůči příslušným příspěvkovým organizacím.

4.4

Odbory MHMP

30.6.2012

18.

Průběžně kontrolovat dodržování termínů konkrétních správních řízení a úředních úkonů, vyvozovat osobní zodpovědnost za jejich nedodržování.

4.5

Odbory MHMP

30.6.2012

19.

Provádět pravidelné interní audity k prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému.

4.6

RED - OIA

30.6.2012

54

20.

Pokračovat v činnostech směřujících k reálnému zvýšení bezpečnosti informací.

4.7

RED

30.6.2012

21.

Pokračovat v zobecňování a zveřejňování stížností a podání učiněných na Protikorupční portál hl. m. Prahy, s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, včetně zveřejnění zobecněných poznatků z výsledků jejich prověřování.

4.8

OKC

30.6.2012

22.

Pokračovat ve zpřesňování popisů pracovních činností zaměstnanců hl. m. Prahy s definováním funkční odpovědnosti za konkrétní úřední úkony.

5.1

RED - PER

30.6.2012

23.

Pokračovat ve vzdělávacích programech a v pravidelných školeních pro zaměstnance hl. m. Prahy, zaměřených na protikorupční problematiku.

5.2

RED - PER

30.6.2012

24.

V rámci agend zajišťovaných Magistrátem hl. m. Prahy realizovat rozpracovaný projekt, jehož cílem je snižování byrokratické zátěže.

5.3

RED

30.6.2012

25.

Zveřejňování schválených usnesení Rady 5.4 hl. m. Prahy, jejich příloh a důvodových zpráv s přílohami na webových stránkách hl. m. Prahy

PRM - OVO

30.6.2012

ZHMP – Zastupitelstvo hl. m. Prahy RHMP – Rada hl. m. Prahy MHMP – Magistrát hl. m. Prahy HMP – Hlavní město Praha RED – odbor Kancelář ředitele magistrátu OAI – oddělení interního auditu PER – oddělení personální 55

INF – odbor informatiky LEG – odbor legislativní a právní OKC – odbor kontrolních činností SVM – odbor evidence, správy a využití majetku OZV – odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu OOP – odbor ochrany prostředí OPP – odbor památkové péče OKR – odbor krizového řízení SOC – odbor sociální péče SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy ZDR - odbor zdravotní péče PRM - odbor Kancelář primátora OVO - oddělení volených orgánů ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

56

Příloha: Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen „Pravidla“) se vztahují na úplatné převody těchto nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy: 1. objektů dokončených i rozestavěných, bez pozemku nebo včetně pozemku, se kterým tvoří jeden funkční celek, kromě bytových objektů, kde se postupuje podle "Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy", schválených usnesením Zastupitelstva HMP č. 09/14 ze dne 24.6.1999 a objektů, kde se postupuje podle "Zásad postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek", schválených usnesením Zastupitelstva HMP č. 13/32 ze dne 25.11.1999. 2. pozemků zastavěných i nezastavěných, kromě pozemků zastavěných obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev, kde se postupuje podle "Pravidel převodu pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy zastavěných obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev", schválených usnesením Rady HMP č. 1275 ze dne 21.8.2001. Pozemkem, který tvoří jeden funkční celek s objektem dokončeným i rozestavěným se rozumí pozemek, na němž je objekt umístěn, nebo pozemek, který sousedí s tímto pozemkem a který je samostatně nezastavitelný a s předmětným pozemkem tvoří vhodný doplněk a jeho pořízení nemá využití pro jinou osobu než pro žadatele. Článek II. 1. O zveřejnění záměru převést nemovitost ve vlastnictví hl.m. Prahy rozhoduje ředitel odboru evidence, správy a využití majetku MHMP (dále jen „odbor SVM MHMP“) po projednání s příslušným členem Rady HMP. 2. a) Před zveřejněním záměru dle článku II. odst. 1 požádá odbor SVM MHMP o písemné stanovisko k záměru převodu nemovitosti od těchto odborů MHMP: OMI, DOP, OOP, OÚP a od Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, p.o. a dále vyjádření od příslušné MČ, resp. od Úřadu příslušné MČ a TSK. Výše označené odbory MHMP a Útvar rozvoje hl.m. Prahy, p.o. zašlou odboru SVM své písemné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti. Příslušné MČ, resp. Úřad příslušené MČ a TSK zašlou odboru SVM své písemné stanovisko do 45 dnů ode dne doručení písemné žádosti. b) V případě nedoručení stanoviska ve lhůtách uvedených v odst. 2. písm a) tohoto článku se má za to, že stanoviska dotčených subjektů jsou kladná. c) Po obdržení výše uvedených stanovisek, resp. pokud nastane situace dle čl. II. odst. 2 písm. b) předloží odbor SVM MHMP záměr převodu k vyjádření Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP. 57

3. Zveřejnění záměru převést nemovitost ve vlastnictví hl.m. Prahy na úřední desce v případě realizace přímého prodeje po dobu nejméně 21 dnů, v ostatních případech 45 dnů před projednáním v orgánech hlavního města Prahy v souladu se zákonem o hlavním městě Praze zajišťuje odbor SVM MHMP. 4. Po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru dle čl. II. odst. 3. a po projednání nabídek ve Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku zpracuje SVM MHMP materiál pro jednání volených orgánů HMP a předá odboru LEG MHMP k připomínkám. LEG MHMP materiál ve formě TISKu pro jednání volených orgánů HMP odsouhlasí ve lhůtě 7 pracovních dní. V případě připomínek budou tyto zapracovány do připomínkového listu a budou projednány na jednání Rady HMP, popř. ZHMP. Článek III. 1. Při převodu nemovitostí dle čl. I. bude postupováno formou přímého prodeje nebo formou výběrového řízení. 2. Přímý prodej bude realizován, pokud Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP nedoporučí postupovat formou prodeje ve výběrovém řízení, minimálně za cenu dle aktuálního znaleckého posudku nebo minimálně za cenu ve výši dle cenové mapy stavebních pozemků propříslušný kalendářní rok v těchto případech: a) u objektů dle čl. I, odst. 1.: - spoluvlastníkům objektu b) pozemků dle čl. I, odst. 2.: - vlastníkovi objektu, který s tímto pozemkem tvoří jeden funkční celek - spoluvlastníkům pozemku - kde se jedná o scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele c) o kterém tak rozhodne Rada HMP, nebo Zastupitelstvo HMP. 3. V ostatních případech bude realizován prodej nemovitosti/í formou výběrového řízení, a to na základě doporučení Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP, minimálně za cenu dle aktuálního znaleckého posudku nebo minimálně za cenu ve výši dle cenové mapy stavebních pozemků pro příslušný kalendářní rok. 4. Články IV. až VII. těchto Pravidel se vztahují pouze na přímý prodej nemovitostí ve vlastnictví hl.m. Prahy. Článek IV. Účastníci prodeje 1. Účastníky prodeje nemovitostí jsou hlavní město Praha jako prodávající a žadatel o úplatný převod nemovitostí dle čl. IV. odst. 3. 58

2. Hlavní město Praha je při jednání o prodeji nemovitostí zastoupeno odborem SVM MHMP. 3. Žadatelem se stává právnická osoba, fyzická osoba - podnikatel, fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která předloží prodávajícímu písemnou žádost. Článek V. Podmínky prodeje 1. V případě potřeby je prodávající povinen zajistit zpracování znaleckých posudků dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů v platném znění, nebo zjistit cenu nemovitosti dle vyhlášky č. 32/1998 Sb. hl.m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků v platném znění. 2. Prodávající je povinen vyzvat žadatele doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou, aby ve lhůtě do 60 dnů od obdržení výzvy předložili nabídku dle článku V. odst. 3. Součástí výzvy musí být tato Pravidla a informace o ceně nemovitosti, event. cenová mapa. 3. Žadatel je povinen předložit nabídku která obsahuje: a) identifikaci žadatele - u fyzické osoby trvalý pobyt, datum narození event. rodné číslo - u právnické osoby a u fyzické osoby - podnikatele aktuální výpis z obchodního rejstříku a event. živnostenský list b) doklady o vlastnictví Žadatel o prodej nemovitostí dle článku III., odst. 2. písm. a) a b) musí předložit výpis z katastru nemovitostí prokazující jeho vlastnické právo. c) cenovou nabídku d) záměr využití nemovitosti. 4. Nabídka včetně příloh musí být podána písemně, v českém jazyce, podepsána žadatelem, statutárním orgánem žadatele nebo osobou jednající za žadatele na základě plné moci (všechny podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny) a předložena ve lhůtě dle článku V odst. 2. Podacím místem pro předložení nabídky je Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, nám. Franze Kafky 16/1, Praha 1, PSČ 110 01. 5. Žadatel je povinen na vyzvání uzavřít s prodávajícím protokol o výsledku jednání, který je uveden v příloze č. 1 těchto Pravidel.

59

6. Žadatel je povinen složit na vyzvání odboru SVM MHMP jistotu ve výši min. 10% z kupní ceny navržené odborem SVM MHMP. Jistota se skládá na depozitní účet prodávajícího, a to tak, aby byla připsána na tento účet nejpozději v den určený v protokolu o výsledku jednání. 7. V případě, že žadatel nesplní podmínky uvedené v čl. V., je prodávající oprávněn prodej nemovitosti neuskutečnit. Článek VI. Hodnocení nabídky Hodnocení nabídky provádí prodávající. O převodu nemovitostí rozhoduje Zastupitelstvo HMP na základě projednání Rady HMP a předchozího stanoviska Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP. Úplatný převod pozemků s výměrou do 30 m2 se předkládá pouze přímo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP. V případě, že Rada HMP neodsouhlasí úplatný převod nemovitostí popř. Zastupitelstvo HMP neschválí tento úplatný převod nemovitostí, bude složená jistota do 30 dnů od takového rozhodnutí vrácena žadateli. Článek VII. Uzavření smlouvy 1. Po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem HMP vyzve prodávající žadatele k uzavření kupní smlouvy. Žadatel je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30 dnů od obdržení výzvy zaslané do vlastních rukou k uzavření kupní smlouvy. V případě nedodržení této lhůty je prodávající oprávněn kupní smlouvu neuzavřít ; složená jistota propadá ve prospěch hl.m. Prahy. 2. Podmínky pro uzavření smlouvy: a) Splatnost kupní ceny Doplatek kupní ceny musí být splacen nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí uzavřené kupní smlouvy, označené doložkou hl.m. Prahy v souladu s ust. § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze kupujícím, přičemž hodnota složené jistoty se započítává do sjednané kupní ceny. b) Smluvní pokuta Při prodlení se zaplacením doplatku kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,5% z dlužné částky za každý i započatý týden prodlení, minimálně však 300,- Kč. Při prodlení delším 30 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a složená jistota propadá. c) Vklad do katastru nemovitostí Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího učiní prodávající do 30 dnů ode dne zaplacení kupní ceny.

60

Článek VIII. Výběrové řízení Při prodeji nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy formou výběrového řízení bude postupováno dle přílohy č. 1 usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16.8.2011, tj. dle „Podmínek výběrového řízení na prodej nemovitostí“. Článek IX. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 16.9.2011.

61

Příloha č. 1 k Pravidlům pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Protokol o výsledku jednání odboru evidence, správy a využití majetku MHMP ve věci převodu nemovitosti ve vlastnictví hlavního města Prahy

O prodeji nemovitosti/-í ve vlastnictví hl.m.Prahy rozhoduje Rada HMP a Zastupitelstvo HMP. V případě neschválení tohoto prodeje, bude jistota vrácena. Žadatel:

I. Předmět jednání:

II. Navrhovaná kupní cena: … Kč, tj. … Kč/m2

III. Návrh žadatele:

IV. Jistota: ve výši …Kč bude složena na depozitní účet HMP č.ú. 0060150005157998/6000 VS..., KS 0558 u PPF banky a.s., do 10 dnů od podpisu tohoto protokolu 1. V. Závazky žadatele: 1. Uzavřít kupní smlouvu, která bude v souladu s Pravidly pro převod nemovitostí do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy. Při nedodržení této lhůty je prodávající oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit a složená jistota propadá ve prospěch hl. m. Prahy. 2. Doplatit kupní cenu do 30 dnů od převzetí uzavřené kupní smlouvy, označené doložkou hl. m. Prahy v souladu s § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze kupujícím. Při prodlení se zaplacením doplatku kupní ceny zaplatit smluvní pokutu ve výši 1,5% z dlužné částky za každý i započatý týden prodlení, minimálně však 300 Kč. Při prodlení delším než 30 dnů ode dne splatnosti kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy prodávajícím propadá složená jistota ve prospěch prodávajícího. 3. Žadatel byl seznámen s tím, že stanovení konečné kupní ceny za převod nemovitosti je vyhrazeno Zastupitelstvu HMP. 4. Žadatel souhlasí s uvedením svých osobních údajů (tj. rodného čísla a adresy trvalého pobytu) v materiálech určených k projednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP a ve smlouvě ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 62

5. V případě schválení převodu nemovitostí Zastupitelstvem HMP se jistota žadateli nevrací a hodnota jistoty se započítává do sjednané kupní ceny. 6. Žadatel bere na vědomí, že při event. změně cen. předpisu, cenové mapy, resp. znaleckého posudku v době projednávání v zastupitelských orgánech HMP může dojít ke změně navržené kupní ceny. Pokud žadatel neodsouhlasí zvýšení této ceny bude mu složená jistota vrácena a prodej se neuskuteční. VI. Ostatní: Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího učiní prodávající do 30 dnů ode dne zaplacení kupní ceny.

VII. Další ujednání:

V Praze dne: Za žadatele:

Za prodávajícího:

………………………………………

………………………………………

63