PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TRIKOMSEL OKE TBK.
I.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1.
Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3.
Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a.
Terkait dengan fungsi Nominasi: 1.
memberikan mengenai: a) b) c)
rekomendasi
kepada
Dewan
Komisaris
komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2.
membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3.
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4.
memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
a. b.
c. d. e.
b.
II.
menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Terkait dengan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut: Dewan
dan
1.
memberikan rekomendasi kepada mengenai: a) struktur Remunerasi; b) kebijakan atas Remunerasi; dan c) besaran atas Remunerasi;
Komisaris
2.
membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masingmasing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN 1.
Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan: a.
1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
b.
anggota lainnya yang dapat berasal dari: 1. anggota Dewan Komisaris; 2. pihak yang berasal dari luar Perseroan atau Perseroan yang bersangkutan; atau 3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
c.
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
d.
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan atau Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 wajib memenuhi syarat: 1.
2. 3.
III.
tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Perseroan. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
e.
Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
f.
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
g.
Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
dan
TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut: a.
menyusun struktur Remunerasi bagi anggota anggota Dewan Komisaris;
Direksi dan/atau
Struktur Remunerasi dapat berupa: gaji; honorarium; insentif; dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel. b.
menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
c.
menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
d.
penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan: Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari dalam industrinya;
-
-
e.
IV.
tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan; target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
PENYELENGGARAAN RAPAT a.
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
b.
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila: 1. 2.
dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
c.
Keputusan rapat Komite Nominasi berdasarkan musyawarah mufakat.
dan
Remunerasi
dilakukan
d.
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir c tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
e.
Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
f.
Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
g.
Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
V.
SISTEM PELAPORAN a.
Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
b.
Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
c.
Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam: -
d.
VI.
laporan tahunan; dan situs web Perseroan.
Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan kegiatan tahunan untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
VII.
MASA JABATAN 1.
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2.
Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
