PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI (NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS No : 106/KEP-DEKOM/A-13/V/15 TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK.
MENIMBANG
:
1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite, dimana salah satunya adalah Komite Nominasi dan Remunerasi; 2. bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana disebutkan dalam butir 1, maka dipandang perlu disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
MENGINGAT
:
1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum; 2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi; 4. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
MEMPERHATIKAN
:
Rapat Dewan Komisaris Tanggal 26 Mei 2015. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
1. Keputusan Dewan Komisaris No. 106/KEP-DEKOM/A-13/V/15 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi & Remunerasi sejak tanggal ditetapkannya; 2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.
Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 26 Mei 2015
DEWAN KOMISARIS PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.
FARID RAHMAN Presiden Komisaris
MASKAN ISKANDAR Komisaris
AHMAD AGUS SETIADJAJA Komisaris
AHMAD FAJARPRANA Komisaris
Pedoman Dan Tata Tertib Kerja
Charter of
Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration
PT Bank Woori Saudara Indonesia
Committee of
1906, Tbk.
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Komite
Nominasi
dan
Remunerasi
Nomination
and
Remuneration
adalah komite yang dibentuk oleh dan
Committee is a committee established
bertanggung
Dewan
by and responsible to the Board of
membantu
Commissioners (the “BOC”) in helping to
melaksanakan fungsi dan tugas Dewan
carry out functionality and duties of the
Komisaris
BOC
jawab
Komisaris
kepada
dalam terkait
Nominasi
dan
regarding
Nomination
and
Remunerasi terhadap anggota Direksi
Remuneration of Directors and the BOC,
dan anggota Dewan Komisaris, sesuai
in accordance to the Financial Services
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
Authority
34/POKJ.04/2014
34/POKJ.04/2014 dated December 8,
tanggal
8
Regulation
No.
Desember 2014.
2014.
Dokumen ini mengatur pedoman dan
This charter governs the operations of
tata tertib kerja Komite Nominasi dan
the
Remunerasi (“Komite”) PT Bank Woori
Committee (“Committee”) of PT Bank
Saudara Indonesia 1906, Tbk (“Bank”).
Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
Nomination
and
Remuneration
(“Bank”). A. Organisasi, Komposisi dan Struktur A. Organization,
terdiri
dari
sekurang-
1. Committee consists of at least three
kurangnya 3 (tiga) orang anggota,
(3)
dengan ketentuan :
provisions:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap
a. 1
anggota,
yang
merupakan
Komisaris Independen; dan b. anggota
and
Membership Structured
Keanggotaan 1. Komite
Composition
lainnya
yang
members, (one)
members,
with the
the
following
chairman
which
is
and an
Independent Commissioner; and dapat
b. other members could come from:
berasal dari :
1) members of the BOC;
1) anggota Dewan Komisaris;
2) those who come from outside
2) pihak yang berasal dari luar
the Bank; or
Bank
yang
bersangkutan;
atau
3) those who occupy managerial positions under the Directors
3) pihak
yang
menduduki
jabatan manajerial di bawah Direksi
yang
membidang
sumber daya manusia. ditetapkan lebih dari 3 (tiga) maka
4) In case of members of the Committee set more than three (3) members, the members of
4) Dalam hal anggota Komite orang,
in charge of human resources.
an Independent Commissioner at least two (2) members.
anggota
Komisaris independen paling kurang
berjumlah
2
(dua)
diangkat
dan
orang. 2. Anggota
Komite
diberhentikan
of
the
Committee
are
Dewan
appointed and dismissed by the
Komisaris berdasarkan keputusan
BOC based on a decision the BOC
rapat Dewan Komisaris.
meeting.
3. Anggota
oleh
2. Members
Komite
lainnya
sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) butir b sebagian besar tidak dapat
berasal
dari
pihak
yang
menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Other Committee members referred to the number 1 (one) points b largely shouldn’t be a party to occupy managerial Directors
positions in
charge
under of
the
human
resources.
4. Anggota Komite yang berasal dari luar Bank sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) pada butir b wajib memenuhi syarat : a. Tidak
mempunyai
hubungan
afiliasi dengan Bank, anggota Direksi,
anggota
Komisaris
atau
Dewan Pemegang
Saham Utama Bank; b. Memiliki
pengalaman
Remunerasi Nominasi;dan
terkait dan/atau
4. Committee members who come from outside the Bank as referred to in number 1 (one) in point b shall meet the following requirements: a. Is not affiliated with the Bank, members
of
member
of
the
Directors,
directors
or
shareholders of the Bank; b. Remuneration
has
related
experience and / or Nomination;
c. Tidak
merangkap
jabatan
sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank.
and c. Not holding concurrent positions as members of other committees of the Bank.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota
Komite.
Mayoritas
dari
Anggota Komite harus Komisaris Independen.
6. Ketua
5. Members of Directors are prohibited from
Komite
hanya
dapat
becoming
members
of
the
majority
of
the
should
be
Committee.
The
Committee
members
independent commissioner.
merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite
lainnya.
Anggota
6. The Chairman of the Committee may
Komite
only hold office as the Chairman of
wajib memiliki integritas, akhlak
the Committee at most 1 (one) other
dan moral yang baik.
Committee. Committee members are required
7. Anggota
Komite
dianggap
independen
apabila
bersangkutan
tidak
memiliki
hubungan
yang
dapat
mempengaruhi
to
have
integrity,
good
character and morals.
yang
kemampuannya
7. Members
of
the
Committee
are
considered independent if the person concerned
does
not
have
a
untuk bertindak independen dari
relationship that could affect its
pengurus maupun dengan Bank
ability to act independently of the
sebagaimana digambarkan dalam
board or by the Bank, as described
paragraf tentang independen dalam
in the paragraph about independent
Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.
in this charter. B. Members Qualification
B. Syarat Keanggotaan 1. Memiliki
integritas
kemampuan,
tinggi,
pengetahuan
dan
1. Must
be
capability,
of
highest
knowledge,
experience,
pengalaman yang memadai sesuai
have
dengan
background and good communication
latar
pendidikannya,
belakang
serta
mampu
appropriate
integrity, educational
skills.
berkomunikasi dengan baik. 2. Salah seorang Pihak Independen
2. One of Independent Party member of
anggota
Komite
harus
memiliki
keahlian dibidang hukum dan/atau
the Committee shall have expertise in law and/or banking fields.
perbankan. atau
3. Any former members of the Board of
Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-
Directors and Executive Officer of the
pihak yang mempunyai hubungan
Bank or parties that have relation
dengan
dapat
with the Bank that may influence
kemampuannya
his/her ability to act independently,
untuk bertindak independen, tidak
cannot be an Independent Party as
dapat menjadi Pihak Independen
Committee member without going
dari
sebelum
through a cooling off period off 6 (six)
menjalani masa tunggu (cooling off)
months. Howeverthe above rule shall
selama 6 (enam) bulan. Namun
not be applicable to ex member of the
demikian ketentuan tersebut tidak
Board
berlakubagi mantan Direksi atau
officers
pejabat eksekutif yang melakukan
functions.
3. Mantan
Anggota
Direksi
Bank
yang
mempengaruhi
Anggota
Komite
of
Directors
who
or
perform
executive supervision
fungsi pengawasan. 4. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan
keluarga
karena
4. Members of the Committee shall not have
relationship
perkawinan dan keturunan sampai
marriage
derajat
second
kedua,
baik
secara
and
resulting
descendant
degree
from up
horizontally
to or
horizontal maupun vertikal dengan
vertically
Anggota Dewan Komisaris, Direksi,
Board of Commissioner, the Board of
atau pemegang saham utama.
Director or controlling shareholders.
with
members
of,
the
5. Anggota Komite secara langsung
5. Members of the Committee shall not
maupun tidak langsung, dilarang
have directly or indirectly significant
memiliki
business
hubungan
usaha
yang
signifikan terkait dengan kegiatan
affiliated
with
Bank’s
business activities.
usaha Bank. C. Tugas,
Tanggung
Prosedur Kerja
Jawab
dan C. Duties, Responsibility and Working Procedure
Komite bertugas untuk memberikan
The committee provides professional
pendapat profesional yang independen
and independent advice to the Board of
kepada
Commissioners
Dewan
laporan
Komisaris
atau
hal-hal
yang
Direksi
kepada
disampaikan
oleh
Dewan
Komisaris
mengidentifikasi
terhadap
hal-hal
memerlukan
perhatian
regarding
reports
or
matters submitted to the Board of Commissioners
by
the
Board
of
serta
Directors, and are to identify matters
yang
that require BOC attention.
Dewan
Komisaris. 1. The 1. Komite
memiliki
tugas
dan
tanggung jawab : a. terkait
Committee
shall
have
the
following duties and responsibilities: a. In relation with nomination policy:
dengan
kebijakan
1) to
compose,
nomination
nominasi:
process, policy and required
1) menyusun komposisi, proses
criteria
Nominasi, kriteria
kebijakan yang
dan
dibutuhkan
serta
memberikan
and
also
recommendation regarding the system
and
choosing
procedure
and/or
rekomendasi mengenai sistem
members of
the
dan
Directors
the
prosedur
pemilihan
dan/atau
penggantian
anggota
Dewan
Komisaris
dan Direksi kepada Dewan Komisaris
untuk
disampaikan
kepada
Rapat
Umum Pemegang Saham. 2) memberikan mengenai
rekomendasi calon
anggota
Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 3) memberikan
to
General
BOC
Meeting
and for the of
Shareholders. 2) to
give
recommendation
regarding candidates for the Board
of
Commissioners
and/or the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders. 3) submit a recommendation on became Audit Committee and Risk
yang akan menjadi anggota
members
Komite Audit dan Anggota
Commissioners.
Risiko
kepada Dewan Komisaris. 4) menyusun
BOC
Independent Parties who will
rekomendasi
Pemantau
of
replacing
further submission to
mengenai Pihak Independen
Komite
give
program
4) to
Monitoring to
the
prepare
development
Committee Board
of
program
capabilities
of
Directors and / or members of
pengembangan anggota
kemampuan
Direksi
dan/atau
anggota Dewan Komisaris. b. Terkait dengan Remunerasi kebijakan remunerasi, dan kepada
rekomendasi
Dewan
mengenai
remuneration
1) to do an evaluation of the remuneration policy, and 2) give recommendation to the
kebijakan
regarding
of
Commissioners the
remuneration
policy for: dan
a) The Board of Commissioner
untuk
and the Board of Directors
kepada
which will be submitted to
Direksi disampaikan Umum
with
Board
Komisaris
Rapat
relation
Komisaris
remunerasi bagi: a) Dewan
b. In
policy:
1) melakukan evaluasi terhadap 2) memberikan
the Board of Commissioners.
Pemegang
the
Saham;
General
Meeting
of
Shareholders;
b) Pejabat
eksekutif
dan
b) Executive and employees
pegawai
secara
as a whole to be submitted
keseluruhan
untuk
to the Board of Directors.
disampaikan
kepada
Direksi.
for the members of the Board
3) Menyusun
struktur
of Directors and / or members
bagi
anggota
of
dan/atau
anggota
Commissioners;
Remunerasi Direksi
3) structuring the remuneration
Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium,
4) compile
the
Board
of
amount
on
dan
remuneration for members of
tunjangan yang bersifat tetap
the Board of Directors and / or
dan atau variabel.
members
4) Menyusun
insentif
the
besaran
Remunerasi
atas
of
the
Board
of
Commissioners.
bagi
anggota
a) remuneration
Direksi
dan/atau
anggota
applicable to the industry
Dewan
Komisaris,
dengan
in accordance with similar
memperhatikan :
business
a) Remunerasi yang berlaku
scale of business;
pada industri perbankan sesuai
activities
and
b) duties, responsibilities, and
kegiatan
authorities of members of
usaha sejenis dan skala
Directors and/or members
usaha;
of BOC is associated with
b) Tugas,
dengan
that
tanggung
jawab,
the
achievement
of
the
dan
wewenang
anggota
goals and performance of
Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris
dikaitkan
the bank; c) Target performance or the
dengan
pencapaian
tujuan
performance
dan
of
each
member of Directors and/or
kinerja bank;
members of BOC; and
c) Target kinerja atau kinerja masing-masing
d) allowance balance between
anggota
permanent and variable.
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan d) Keseimbangan
tunjangan
antara yang bersifat tetap dan variable.
5) In
considering
policy, the Committee shall consider
5) Dalam
lingkup
remunerasi,
kebijakan
Komite
memperhatikan keuangan;
wajib kinerja
pemenuhan
cadangan;
prestasi
kerja
Bank’s
Bank
reserve,
performances, term
responsibilities.
jangka
panjang
Bank
dalam
tugas
dan
kewajibannya.
besaran
kebijakan,
6) to
its
evaluate
target duties
of
in and
structure,
policies, and the amount of
Remunerasi
time a year.
dan paling
kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. to assist of BOC do an evaluation the performance of members of BOC and/or
2. Membantu
group
remuneration at least one (1)
6) Melakukan evaluasi tentang Struktur,
peer
strategic
peer grup; dan pertimbangan strategi
individual
comparison and Bank’s long executing
sasaran
financial
performance and sufficiency of
individual; kewajaran dengan
menjalankan
remuneration
Dewan
Directors
based
on
Komisaris
benchmark that has been prepared
kinerja
as a performance evaluation of BOC,
anggota Dewan Komisaris dan atau
Directors, executive and employees
Direksi
overall.
melakukan
penilaian
berdasarkan
tolok
ukur
yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
kinerja
anggota
Komisaris,
masing-masing Direksi,
dan
mengevaluasi Eksekutif
dan
kinerja
Pejabat
pegawai
secara
keseluruhan.
3. Maintain
confidentiality
of
all
documents, data and information of the Bank.
3. Menjaga
kerahasiaan
seluruh
dokumen data dan informasi Bank.
4. Other duties, in addition to the above mentioned duties, the Committee will carry out functions as well as such
4. Melaksanakan selain
tugas-tugas
disebutkan
di
lain,
atas
yang
diberikan oleh Dewan Komisaris kepada
Komite
sesuai
other
matters,
as
the
Board of
Commissioner may from time to time, require of it.
dengan
fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. D. Committee Authorities
D. Wewenang Komite 1. Komite
untuk
1. The Committee is authorized to have
memperoleh akses secara penuh,
full, unlimited and free access of
bebas dan tidak terbatas terhadap
information
informasi tentang karyawan, dana,
fund,
aset serta sumber daya Bank lainya
resources
yang berkaitan dengan pelaksanaan
implementation of its duties and
tugasnya.
responsibilities.
2. Dalam
berwenang
melaksanakan
wewenang,
regarding
asset
and
employees,
other
related
Bank’s
to
the
2. In performing its authorities, the
Komite wajib bekerjasama dengan
Committee
Divisi Human Capital, dan unit-unit
Human Capital Division, and other
lainnya yang dipandang perlu.
units deemed necessary.
Komite
Nominasi
cooperate
with
E. Organization of Meeting
E. Penyelenggaraan Rapat 1. Rapat
shall
dan
1. Meetings
Nomination
Remunerasi diselenggarakan secara
Remuneration
berkala paling kurang 1 (satu) kali
periodically at least 1 (one) time in 4
dalam 4 (empat) bulan.
(four) months.
2. Rapat
Komite
Remunerasi
Nominasi hanya
Committee
and held
dan
2. The Nomination and Remuneration
dapat
Committee Meetings can only be held
diselenggarakan apabila: a) dihadiri
oleh
if:
mayoritas
dari
a. attended by a majority of the
jumlah anggota Komite Nominasi
members of the Nomination and
dan Remunerasi; dan
Remuneration Committee; and
b) salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud
sebagaimana pada
merupakan
huruf
Ketua
a
Komite
Nominasi dan Remunerasi.
b. one
of
the
majority
of
the
members of the Nomination and Remuneration
Committee
as
referred to in paragraph a is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee. 3. The Committee meeting shall be
3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua
chaired by the Committee Chairman.
Komite. 4. The adoption of Committee meeting 4. Keputusan rapat Komite dilakukan
resolutions
shall
be
done
by
berdasarkan musyawarah mufakat.
consensus. In the event a consensus
Dalam
terjadi
cannot be reached, the adoption of
musyawarah mufakat, pengambilan
resolutions shall be done by majority
keputusan dilakukan berdasarkan
vote.
hal
tidak
suara terbanyak. 5. If in the event of voting where the 5. Apabila
dalam
hal
terjadi
results of an equality of votes, the
pemungutan suara dimana hasil
decision
suara
Chairman of the Committee.
sama
banyak,
maka
determined
by
the
keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite. 6. The Committee meeting resolutions 6. Hasil
rapat
Komite
wajib
dituangkan dalam risalah rapat dan
must be drawn up in a minutes of meeting and properly documented.
didokumentasikan secara baik. 7. Dissenting opinions occurring in the (dissenting
Committee meetings must be clearly
opinions) yang terjadi dalam rapat
noted in the minutes of meeting
Komite, wajib dicantumkan secara
accompanied by reasons underlying
jelas dalam risalah rapat beserta
such dissenting opinions.
7. Perbedaan
pendapat
alasan
perbedaan
pendapat
tersebut.
8. The Remuneration and Nomination Committee are able to adopt the
8. Komite
juga
keputusan
dapat yang
mengambil
without
conducting
tanpa
Committee Meeting, by informing all
mengadakan Rapat Komite, dengan
the members of Committee in writing
ketentuan semua anggota komite
and all members are approved the
telah diberitahu secara tertulis dan
proposal submitted by signing the
semua Anggota Komite memberikan
circular
persetujuan sirkular mengenai usul
made has the same legal authority
yang
with the decision made in Committee
diajukan
sah
decision
secara
dengan
tertulis
menandatangani
persetujuan
sirkular
resolution.
The
decision
Meeting.
tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara
demikian
mempunyai
kekuatan
yang
sama
dengan
keputusan
yang
diambil
dengan
sah dalam Rapat Komite. F. Reporting Activity System
F. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite
bertanggung
jawab
kepada
The Committee is responsible to the
Dewan Komisaris atas pelaksanaan
Board
tugasnya
sekurang-
implementation of its duties periodically
kurangnya 1 tahun sekali atau atas
for at least 1 year (yearly) to report to
permintaan Dewan Komisaris untuk
the
melaporkan
whenever so requested by the Board of
secara
hasil
berkala
kerjanya
kepada
Dewan komisaris.
of
Board
Commissioners
of
on
Commissioners
the
or
Commissioners. G. Work Ethics
G. Etika Kerja Setiap anggota Komite harus tunduk
Every member of the Committee should
kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik
follow the Code of conduct, Code of
dan
Ethics and company regulations that
peraturan
berlaku di Bank.
perusahaan
yang
applies in the Bank.
H. Closing
H. Penutup Komite wajib melakukan review atas
The committee is required to conduct a
pedoman ini secara periodik sesuai
review of this charter periodically in
dengan
accordance with the Bank’s need and at
kebutuhan
Bank
dan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
least 1 (one) years.
sekali.
Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di
This Charter is stipulated in Bandung,
Bandung, dan akan berlaku efektif
and shall take effect at its signed date.
sejak
ditandatanganinya.
Related to membership of Nomination
Terkait keanggotaan Komite Nominasi
and Remuneration Committee will be
dan Remunerasi akan menyesuaikan
adjusted until December, 2015.
tanggal
sampai dengan Desember 2015
Bandung, 26 Mei 2015 Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee
Maskan Iskandar Head of the Committee
Farid Rahman Member of the Committee
Ahmad Fajarprana Member of the Committee
Lim Cheol Jin Member of the Committee
Ervy Sinoranty Member of the Committee
