PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI RUANG LINGKUP MANDAT UNTUK KOMITE INI MELIPUTI HAL-HAL BERIKUT: 1. Menganalisa, memperbaharui, dan meninjau kembali remunerasi INTA terhadap Karyawan dengan Performa Terbaik ( diidentifikasi dari Program Manajemen Bakat (Talent Management Program) dari Departemen Sumber Daya Manusia (Human Capital Department)) 2. Ada empat tujuan: a) Menjadi kompetitif di bursa kerja untuk mempertahankan bakat-bakat terbaik di dalam grup. b) Memberikan imbalan terhadap performa untuk menumbuhkan budaya performa yang sempurna (excellent performance culture) di dalam grup. c) Mempertahankan kesetaraan di antara anggota manajemen berdasarkan kepatutan bukannya senioritas. d) Menyesuaikan kompensasi untuk manajemen dengan kepentingan pemegang saham. 3. Menyetujui semua paket remunerasi dari manajemen yang akan datang.
TUJUAN & OBJECTIVE 1.1 Komite ini adalah komite yang dibentuk oleh BOC dari PT Intraco Penta Tbk (“INTA atau Perusahaan ini”) 1.2 Fungsi primer komite ini adalah sebagai berikut: a) Untuk membuat rekomendasi pada BOC tentang hal-hal berikut: i.
Paket remunerasi dan kebijakan skema insentif untuk BOC, BOD dan Eksekutif Senior dari Perusahaan ini.
ii.
Rekrutmen, retensi, pemutusan, kebijakan dan prosedur untuk BOC, BOD, dan Eksekutif Senior dari Perusahaan ini.
iii.
Pengaturan Pensiun Perusahaan ini terhadap BOC, BOD, dan Senior Eksekutif dari Perusahaan ini.
iv.
Rencana Opsi Karyawan.
v.
Pengembangan proses untuk evaluasi performa BOC, Komite BOC dan BOD.
b)
Untuk meninjau kembali kompetensi, keahlian, pengetahuan dan pengalaman BOD yang dibutuhkan dan diinginkan. c) Untuk meninjau ulang Rencana Suksesi BOD. d) Untuk membuat Rekomendasi atas pengangkatan, pemilihan kembali, dan pencopotan Direktur
KEANGGOTAAN 2.1 Anggota dari komite harus terdiri dari tidak kurang dari tiga (3) orang anggota yang mana mayoritas diantaranya harus Direktur Independen.. 2.2Anggota dari komite harusdiajukan dan diangkat oleh BOC secara bersamasama, dengan persyaratan sebagai berikut: a) Kandidat ketua dari komite harus profesional b) Kandidate anggota komite harus siapapun yang memenuhi kriteria berikut: i.
Komisaris dari perusahaan yang relevan: atau.
ii.
Perwakilan karyawan, dinominasikan oleh BOC ; atau.
iii.
Komisaris dan/atau Direktur dari perusahaan yang tidak terkait, yang mempunyai pengalaman sebagai komite nominasi dan remunerasi.
2.3 Pengangkatan Komite adalah untuk satu (1) tahun atau seperti yang ditentukan oleh BOC. 2.4 Ketua Komite harus Direktur Independen non-Eksekutif. 2.5 Anggota komite (jika memungkinkan) harus: a) Mempunyai pengetahuan yang baik akan struktur bisnis organisasi dari Perusahaan ini dan Kebijakan dan Penerapan remunerasi eksekutif/karyawan terkait. b) Mampu mendemonstrasikan pengetahuan yang relevan pada Level Eksekutif Senior tentang objektif dan penerapan pasar industri terkait. c) Mempunyai pemahaman yang benar dalam hal hukum dan persyaratan pembukaan BEI tentang remunerasi BOC dan BOD. d) Mempunyai pemahaman tentang hal-hal manajemen korporasi khususnya dengan hubungannya dengan tanggung jawab BOC dan BOD dan panduan penerapan BEI.
6. TUGAS DAN KEBIJAKAN REMUNERASI 6.1 Tugas-tugas Komite terkait hal-hal remunerasi adalah sebagai berikut: a) Untuk meninjau ulang Kebijakan dan Prosedur Perusahaan ini tentang remunerasi, rekrutmen, retensi, insentif dan pemutusan terhadap Eksekutif Senior. b) Untuk mempertimbangkan upah dasar yang dibayarkan pada Eksekutif Senior Kunci dan rekomendasi yang dibuat oleh Ketua atau CEO dari Perusahaan ini terhadap perubahan pada upah dasar. c) Untuk mempertimbangkan bonus yang dibayarkan kepada Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior. d) Untuk mempertimbangkan kerangka remunerasi untuk Direktur dan menentukan semua formula terkait performa. e) Untuk mengatur semua aspek dari opsi skema saham yang dioperasikan atau ditentukan oleh Perusahaan ini. f) Untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi pada direktur-direktur dari Perusahaan ini terkait pengumuman detil dari paket remunerasi dan struktur sebagai tambahan. g) Untuk mempertimbangkan dan meninjau ulang Penentuan Pensiun untuk INTA h) Meninjau ulang rencana suksesi Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior. 6.3 Persetujuan Pemegang Saham akan diminta untuk: a) Meningkatkan jumlah yang mungkin akan dibayarkan perusahaan ini kepada Direktur Non-Eksekutif secara kolektif. b) Menyetujui Rencana Opsi Karyawan (skema insentif jangka panjang)
c) Mengedarkan opsi karyawan kepada direktur-direktur eksekutif dari Perusahaan ini.
7. TUGAS-TUGAS NOMINASI 7.1 Tugas-tugas dari Komite ini terkait hal-hal nominasi adalah: a) Menentukan jumlah dan komposisi BOC yang ideal. b) Membantu BOC jika dibutuhkan untuk mengidentifikasi individu yang layak untuk menjadi anggota BOC c) Mengembangkan dan merekomendasikan kriteria dari waktu ke waktu untuk seleksi kandidat untuk BOC, BOD dan/atauEksekutif Senior. d) Memberikan rekomendasi kepada BOC untuk penunjukan dan pemutusan anggota BOC, BOD dan/atauSenior Eksekutif. e) Mengidentifikasi, menilai, dan meningkatkan kompetensi dari anggota BOC, BOD dan atau Eksekutif Senior. f) Mengembangkan rencana suksesi untuk anggota BOC, BOD dan/atau Eksekutif Senior dan secara reguler meninjau ulang rencana tersebut.
SUSUNAN KOMITE N & R a) Ketua : Bpk. TonnyKusnadi b) Anggota : 1. Halex Halim 2. Lenny Halim
3. Effendi Ibnoe
