IKTATÓSZÁM: 08-8/85-4/2015.
TÁRGY: A HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSSZAL TÖRTÉNŐ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 7 DB
ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. december 10.-I ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE:
DR. NAGY ÁRPÁD CSABA JOGTANÁCSOS
ELŐADÓ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
HIVATALI KOORDINÁTOR:
-
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA OFE BARANYA MEGYEI SZERVEZETE -
BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG -
SZÁMA: 150/2015. (12.08) 467/2015. (12.09.) -
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
v_3_0
Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények A Közgyűlés, a 343/2014. (12.10.) számú határozatának a 6. pontjában döntött arról, hogy „a teljes körű városüzemeltetés” érdekében kialakításra kerül a BIOKOM Nonprofit Kft.-n belül Pécsi Mobilitási Központ Divízió, amely átveszi és ellátja a helyi közösségi közlekedéssel, a forgalom-irányítással és a repülőtér üzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati közfeladatokat. Ennek a végrehajtása érdekében a jelenlegi közlekedési intézményrendszer átalakítására került sor. A Közgyűlés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos közlekedésszervezési feladatok ellátására – a Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről szóló 5/2015. (III.16.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) – a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságát, a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelölte ki, 2015. július 1től, 10 év időtartamra. Ezt követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése meghozta a Pécs Megyei Jogú Város közlekedésszervezési feladatainak ellátása tárgyában hozandó döntésekről szóló 157/2015. (05.28.) sz. határozatát, amelyben – más feladatok mellett – a közlekedésszervezői tevékenység megkezdésével és ellátásával kapcsolatos az alábbi 4 szerződést fogadta el: - Az ellátásért felelős Önkormányzat és a Közlekedésszervező BIOKOM Nonprofit Kft. közötti közfeladat-ellátási szerződést, amely az önkormányzati rendeletnek a közlekedésszervezői feladatokra vonatkozó keretszabályait részletes szabályokkal töltötte ki, - az Önkormányzat és a Közlekedésszervező közötti megbízási szerződést, amely felhatalmazza a Közlekedésszervező BIOKOM Nonprofit Kft.-t az Önkormányzat Tüke Busz Zrt.-ben lévő társasági részesedéséhez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlására, - a Közlekedésszervező és a közlekedési szolgáltató Tüke Busz Zrt. közötti közszolgáltatási szerződést, - a Közgyűlés a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. között a menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó – 2012. április 1-jétől hatályban lévő – közszolgáltatási szerződés módosítását, amely rendelkezett a szerződés 2015. december 31-én történő megszüntetéséről és a megszűnésig ellátandó feladatok pontos lehatárolásáról, valamint az egyes tevékenységek koordinálásáról. A fenti előzmények alapján ez az előterjesztés javaslatot tartalmaz: - az Önkormányzat és a Közlekedésszervező közötti közfeladat-ellátási szerződés módosítására és a még hiányzó mellékletekkel történő kiegészítésére, - a Közlekedésszervező BIOKOM Nonprofit Kft. és a közlekedési szolgáltató Tüke Busz Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés módosítására és kiegészítésére. - A közfeladat-ellátási szerződésben foglalt kötelezettségnek megfelelően a közlekedésszervezői feladat-ellátáshoz szükséges önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását biztosító haszonbérleti szerződés jóváhagyására és megkötésére.
2
II. Az ellátásért felelős Önkormányzat és a Közlekedésszervező BIOKOM Nonprofit Kft. közötti közfeladat ellátási szerződés (1. sz. melléklet) Jelen szerződés módosítás elsősorban az önkormányzati támogatás folyósításával kapcsolatos szabályok pontosítását, a hozzá kapcsolódó számviteli szabályok változtatását, a túlkompenzációra vonatkozó rendelkezések törlését, a szakmai felügyelet körébe tartozó egyes jogkörök pontosítását, továbbá a szerződés létrejöttekor megnevezett ,de még akkor el nem fogadott mellékleteket és függelékeket tartalmazza. - Változtatás történik az előirányzott Kompenzáció teljesítése című fejezetnek 15.1.8 alpontjában, ahol az Önkormányzat által előirányzott kompenzáció teljesítésének ütemezésére és határidejére vonatkozó szabályok kerülnek módosításra. - Kiemelendő még a túlkompenzációra vonatkozó szabályok egyszerűsítése, tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátásából nyeresége a Közlekedésszervezőnek nem lesz, ezért a finanszírozásra kapott esetleges többletet el kell számolnia. - A Közlekedésszervező megfelelő mozgásterének biztosítása érdekében a menetrend módosításával kapcsolatos szakmai felügyeleti döntéseknél a kisebb, egyedi módosításra vonatkozó eljárásban történne könnyítés annyiban, hogy ezeket utólag kellene benyújtani a szakbizottságnak jóváhagyásra. - Külön érdemes kiemelni a szerződés 1/a és 1/b mellékleteit, amely a helyi autóbusz viteldíjakról és pótdíjakról rendelkeznek. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.évi XLI. törvény 31. §-a a közszolgáltatási (feladat -ellátási ) szerződésekben rendeli a viteldíjak megállapítását. A közfeladat ellátási szerződés a 2015. július 1-i hatálybalépéskor a helyi autóbusz viteldíjakat és pótdíjakat tartalmazó mellékletet még nem tartalmazta, mivel a közszolgáltatásnak ezen részét a Tüke Busz Zrt. végezte, ezért most ezt a mellékletet csatolni kell a Közfeladat-ellátási szerződéshez, a jelenlegi tarifákkal, hogy az utasforgalom zökkenőmentes legyen. Ez a tarifarendszer a 2016. január 1. és 2016. január 31. közötti időszak viteldíjait tartalmazza. (a szerződés 1/a. sz. melléklete). 2016. február 1-től viteldíjemelést és a Tüke Kártya kedvezményt is tartalmazó díjváltozásra kerülne sor az alábbiak szerint A 2016. évi viteldíj tarifa alakulása 2016. február 1. napjával a teljes jegy és bérletstruktúra tekintetében átlagosan 4% áremelésre kerül sor. Áremelés kizárólag a bérletek (negyedéves összvonalas, havi összvonalas, mobiltelefonon váltható elektronikus havi, 30 napos összvonalas, első és második félhavi összvonalas, kisgyermekes, polgárőr, negyedéves tanuló, negyedéves nyugdíjas, havi tanuló, havi nyugdíjas, mobiltelefonon váltható elektronikus havi nyugdíjas és tanuló bérlet) tekintetében történne egységesen 5,3%-os mértékkel. A kisgyermekes bérlet, a polgárőr bérlet és a közfoglalkoztatottak bérlete esetén tarifaemelésre nem kerül sor és a Tüke Kártya kedvezmény sem kerül érvényesítésre. Az áremeléssel egyidejűleg ugyanakkor bevezetésre kerülne egy a Tüke Kártyához kapcsolódó 5%-os kedvezménymérték. A kedvezmény igénybevétele névre szóló, fényképpel és sorszámmal ellátott Tüke Kártyával lehetséges. 3
Mindezek alapján a bérletárak az alábbiak szerint alakulnak 2016. február 1. napjától. A
B Típus
1
C
D
Kedvezményes ár TÜKE-kártyával
Nettó Bruttó ár Nettó ár Bruttó ár ár Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban
Összvonalas bérletek Negyedéves összvonalas bérlet Havi összvonalas bérlet
15890
20180
15094
19170
5554
7055
5276
6700
Mobiltelefonon váltható elektronikus havi összvonalas bérlet
5554
7055
5276
6700
5554
7055
5276
6700
3730
4735
3543
4500
3730
4735
2598 2598
3300 3300
3543 2598 2598
4500 3300 3300
2598
3300
2598
3300
2496 2126 827
3170 2700 1050
2496 2126 827
3170 2700 1050
7874
10000
7480
9500
7874
10000
7480
9500
2736 2736
3475 3475
2598 2598
3300 3300
20
Mobiltelefonon váltható elektronikus havi tanulóbérlet
2736
3475
2598
3300
21
Mobiltelefonon váltható elektronikus havi nyugdíjasbérlet
2736
3475
2598
3300
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
30 napos összvonalas bérlet Első félhavi összvonalas bérlet Második félhavi összvonalas bérlet Kisgyermekes bérlet Polgárőr bérlet Közfoglalkoztatottak bérlete Arckép nélküli utazási igazolvány 7 napos jegy 3 napos jegy Napijegy Tanuló / Nyugdíjasbérlet Negyedéves Tanulóbérlet Negyedéves Nyugdíjasbérlet Havi Tanulóbérlet Havi Nyugdíjasbérlet
4
22 23 24
Menetjegyek Elővételi menetjegy 10 darabos gyűjtőjegy
25
26 27 28 29
236 2205
300 2800
236 2205
300 2800
30 perc utazásra alkalmas, mobiltelefonon váltható elektronikus jegy
236
300
236
300
120 perc utazásra alkalmas, mobiltelefonon váltható elektronikus jegy
551
700
551
700
315
400
315
400
315 2300
400 2920
315 2300
400 2920
Gépkocsivezetői menetjegy Ellenőri menetjegy Tanintézeti osztályjegy
Tüke Kártya viteldíj kedvezmény Pécs Megyei Jogú Város területén a helyi közösségi közforgalmú közlekedés igénybevételére jogosító bérletek közül kedvezményesen váltható meg a negyedéves, a havi, valamint az első és második félhavi összvonalas, a 30 napos összvonalas, a mobiltelefonon váltható elektronikus havi összvonalas, tanuló és nyugdíjas bérlet, a negyedéves és havi tanuló/nyugdíjas bérlete. A kedvezmény igénybevételének feltétele a névre szóló, sorszámmal és fényképpel ellátott Tüke Kártya bemutatása vásárláskor a bérletpénztárnál. A Tüke Kártya által nyújtott kedvezmény igénybevétele során annak sorszáma rögzítésre, valamint a Tüke Kártyával történt kedvezményes vásárlás ténye a megvásárolt bérletszelvényeken feltüntetésre kerül. A járatokon a fentiek szerint megváltott kedvezményes bérlettel utazó, 14 éves életkort betöltött utasoknak az utazási jogosultság ellenőrzése során a saját, névre szóló, sorszámmal és fényképpel ellátott Tüke Kártyát is fel kell mutatniuk. Tüke Kártyával rendelkező nagykorú személy jogosult a Tüke Kártya kiváltásához szükséges feltételekkel nem rendelkező 14 éven aluli, lakcímkártyával igazoltan azonos lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozójának utazására jogosító kedvezményes árú tanuló bérletszelvény megvásárlására. A kedvezményes bérlettel utazó 14 éven aluli személy a tanuló bérletre vonatkozó utazási feltételek szerint jogosult utazásra.
A Tüke Kártya kedvezmény hatása a bevételekre A kedvezményrendszer bevételekre gyakorolt hatásának vizsgálata során azt lehet feltételezni, hogy a kedvezménnyel érintett bérlet típusokat váltó utasok közül 90% fog rendelkezni Tüke Kártyával (állandó pécsi lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező utas) és 10% fog emelt árú bérlettel utazni. A fenti peremfeltételek esetén éves szinten a kedvezményrendszerrel kombinált áremelés 8,5 millió Ft-tal magasabb árbevétel várható, mint ha nem történik meg a tarifaemelés és kedvezményrendszer egyidejű bevezetése.
5
- A módosítás az alapszerződéshez a következő mellékleteket fűzi és lépteti életbe: o 1. sz. melléklet a Menetdíjak, pótdíjak és ezek alkalmazásának feltételeiről. o 2. sz. melléklet a Közlekedésszervezői Forrásigény/Kompenzációszámítási eljárásról. o 3. sz. melléklet Közszolgáltatási követelmények. A szerződés tervezetét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelelően előzetes véleményezésre a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) részére meg kell küldeni. A szerződés a TVI tanúsítványának megérkezését követően írható alá. A Fentiek miatt kérem a Közgyűlés felhatalmazását, hogy a szerződés szövegében a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által esetlegesen javasolt pontosítások, kiegészítések átvezetését követően, a szerződést a Támogatásokat Vizsgáló Iroda tanúsítványának megérkezését követően aláírhassam.
III. Az Önkormányzat és a BIOKOM Nonprofit Kft. közötti haszonbérleti szerződés (2. számú melléklet) A 2015. július 1-jén részben életbe lépett alapszerződés 14.1 pontja rendelkezett arról, hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló, a közfeladat ellátásához szükséges vagyontárgyait, vagyoni eszközeit a Közlekedésszervező rendelkezésére bocsátja. Ebből a körből – elsősorban adójogi megfontolásból – külön kiemelésre kerültek a menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellátásához szükséges – az alábbiakban felsorolt – állomások, megállóhelyek és utasforgalmi létesítmények,amelyeket az Önkormányzat határozatlan idejű haszonbérleti szerződéssel bocsátja tovább hasznosítás céljából a Közlekedésszervező részére: - pécsi 18 788/2 hrsz-ú, 7095 m² nagyságú, közpark megnevezésű, Pécs Indóház téren található ingatlannak a helyi járatú autóbuszok indulására és érkezésére kialakított részét, - a pécsi 41733/7 hrsz-ú, 6140 m² nagyságú, buszpályaudvar megnevezésű, Pécs Budai Vám alatt található ingatlant, - a Pécsi Közlekedési Zrt. tulajdonában lévő pécsi 23 313/102 hrsz-ú, buszpályaudvar megnevezésű ingatlanon található – az Önkormányzat tulajdonában lévő – felépítményeket A haszonbérleti díj összege évente, utólag a haszonbérlőnek az ingatlanok hasznosításából származó vállalkozási eredménye 5 %-ában + ÁFA összegben kerülne megállapításra. Ez a jogi formula a bevett az ilyen és hasonló esetekben az Önkormányzat gyakorlatában, az ügylettel kapcsolatos ÁFA- minimalizálás érdekében. A Közlekedésszervező ezen vagyontárgyakat a belső szolgáltató TÜKE Busz Zrt.vel kötött megállapodással bocsátja a helyi autóbusszal folytatott személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátására.
6
IV. A Közlekedésszervező és a Tüke Busz Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés (3. sz. melléklet) A Felek által 2015. június 6-án megkötött közszolgáltatási szerződés tervezete az alábbi öt témában tesz módosítására javaslatot: - A módosítás meghatározza, pontosítja, egyértelműsíti és egységesíti a Szerződő Felek megnevezését és azt végigvezeti a „Közlekedésszervező” és a „Belső szolgáltató” elnevezéssel a jogszabályokban foglalt elnevezések szerint. - Az egységes és pontos értelmezés miatta a „Menetrendi Év” megnevezés helyett „Üzleti Év” kifejezés került átvezetésre a szerződésen. - Felek módosítást végeztek a szerződés egészén a stilisztikai és egyéb formai hibák javításával. - A határidők, határnapok meghatározás pontosításra került, így a valóságos folyamatok alapján történik. - A képviseleti joggal rendelkezők változásának átvezetése. Ezen túlmenően a tervezet konkrétan, a következő lényegesebb módosításokat tartalmazza: 1.1 pontban a Meghatározások fejezetben - a „Hitelek” címben: kihúzás az ésszerű és tényleges gazdálkodás miatt, - az „Indokolt Költségek” címben: a költségelemek pontos taxatív kiegészítése több költségelemmel, - a „Járatlista”címben: a szövegnek a jelenlegi gépjárműparkhoz való konkrét alakítás történik. Az 1.2 pontban további értelmezési szabályok fejezetben az e) pont pontosítására kerül sor. A 2.2.1pontban Szerződés időbeli hatályánál a szöveg – értelemszerűen – a szerződés módosításra változik. A 2.3.1pontban a Szolgáltató főkötelezettségeinél a dupla szabályozás törlésre került. A 2.10.1. pontban a közszolgáltatási követelmények a) pontjánál, a tervezet szakmai pontosítást tartalmaz a kilométer teljesítménynél. A 2.12 pontban a hitelek törlesztésnek fedezete címben a módosítás az Önkormányzat és a Belső szolgáltató közötti Közfeladat-ellátási szerződésben foglaltakkal történő összhang miatt került beszövegezésre. A 3.1.2 pontban az Éves megállapodáscím e) pontjában a valós elszámoláshoz kapcsolódó fogalom kerül meghatározásra (teljesítményarányos helyett üzleti év szerinti). A 3.2.1 pontban Éves megállapodás megkötése címben:
7
- a c) alpontban közgazdaságilag csak 1 év értelmezhető, így a 2 év helyett 1 évre változik. - a d) alpontnak a tartalmi és bizonyos fogalomi pontosítására kerül sor, - az új f) alpont szerinti módosítás konkrét együttműködést elősegítő szabályt tartalmaz. A Kompenzáció kifizetése fejezet 3.3.3. és a 3.3.4 alpontjaiban a kompenzáció teljesítésének a szabályi kerülnek összhangba és a Közfeladat-ellátási szerződéssel. A Szolgáltató teljesítésnek ellenőrzése 4. fejezetnek a 4.2.6. alpontja törlésre kerül, mert nem fed le tényleges tevékenységet. A 4.3.4, a 4.3.5 és a 4.3.6 alpontokban a Kompenzáció elszámolásnak pontosítása, valamint a számlakiállítás időpontjának változtatása, továbbá egyéb határidő pontosítások történnek. A 6.3 Szolgáltató tájékoztatása címnek a 6.3.2 alpontjában a határidő jogszabályhoz történő pontosítására kerül sor. A 7.2 Menetrend és az üzemi menetrend elkészítése címben a 7.2.1. és a 7.2.3. alpontokban a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó konkrét szakmai kiegészítések történnek A jogkövetkezmények 8. fejezetének a 8.1.2. és a 8.2.4 címeiben az alulteljesítés esetén alkalmazandó Malus-rendszer szabályait módosítja.
Az előterjesztést a Városfejlesztési és a Kommunális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. A Bizottságok állásfoglalásait a bizottsági elnökök a Közgyűlésen szóban ismertetik.
Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Pécs Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett feladatainak ellátása tárgyában a szükséges döntéseket – a határozat-tervezet, valamint a mellékletek szerinti, tartalommal – hozza meg. Pécs, 2015. december 4.
Dr. Páva Zsolt polgármester
8
