www.prv-overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle
Provinciale Staten
Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 52
Uw kenmerk
Uw brief
Ons kenmerk MI/2004/510
Bijlagen
Doorkiesnummer (038) 425 19 03
Inlichtingen bij Mevrouw A. Teeuw
Datum 18 mei 2004
Onderwerp
Beantwoording vragen commissie E&B met betrekking tot het Jaarverslag 2003
In de commissie Economie en Bestuur van 28 april jl. is het Jaarverslag 2003 besproken. Diverse fracties hebben daarbij vragen gesteld c.q. vragen aangekondigd. Deze vragen zijn opgenomen in het conceptverslag van de betreffende commissievergadering. Zoals door ons toegezegd ontvangt u hierbij een schriftelijke beantwoording van de tijdens de vergadering onbeantwoord gebleven vragen. De overige vragen (met name van de fracties van de Christen Unie en de SGP) zijn tijdens de vergadering reeds door de aanwezige portefeuillehouders beantwoord. Wij verwijzen u dan ook kortheidshalve naar het verslag van de commissievergadering. Wij verwachten in de nabije toekomst de technische vragen bij het Jaarverslag ambtelijk af te doen en dat inhoudelijk vragen aan de orde worden gesteld in de vakinhoudelijke statencommissies. Wij verwachten hiermee onze toezegging gestand gedaan te hebben. Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Voorzitter,
Secretaris,
ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle 3973.41.121
Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis
Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle
Bijlage naar aanleiding van vragen inzake de
vergadering
Statenco,nmi8sie
Economie
Jaarrekening
2003;
en bestuur, Ld. 28 april2004
vragen en antwoorden worden hieronder per vergadering naar voren werden gebracht. De
fractie
weergegeven, in
de volgorde
Vragen CDA-fractie Graag wenst de CDA-fractie opheldering over de vraag of de volgende bestemmingen nieuw of niet uit te voeren beleid kunnen worden beschouwd: Nieuw 1
2
waarin ze tijdens de
als
respectievelijk
beleid
DVD
Beeld
in
Overijssel
Kleurenadvertentie
10
CommunicatieplanPS
15 Integrale projecten
NWO
NOO
en
Hardenberg en Steenwijk (deels nieuw beleid) Diverse informatiesystemen voor beleidsinformatie ruimte en wonen
28 Versterking streekfunctie 29
Niet uit
te
voeren beleid
aankopen keukenapparatuur tot de renovatie 22 Uitstel aankopen audiovisuele middelen tot de renovatie 23 Uitstel aankopen ICT Ten aanzien van de Jaarrekening heeft de CDA-fractie de volgende inhoudelijke vragen: 1. Blz. 21: Stimuleringsregeling Twente en Noord Overijssel: hoeveel geld is hier mee gemoeid welke effecten worden uiteindelijk verwacht op de arbeidsmarkt? 21 Uitstel
2.
Bevordering economische activiteiten:wat
Blz. 82: beleidsveld 7.1.
zit er in
en
deze bedragen, welke
effecten worden met de besteding van deze bedragen nagestreefd?
3.
Blz. 99: Journalistieke producties, internet en
mediacontacten
welke doelen worden hiermee nagestreefd en tot afgelopen jaar gehaald?
400.000)
4.
5.
Welke acties zijn ondernomen om op teerniijn te voldoen aan aanbestedingsbeleidconform vereisten van de EC?
promotie welke mate
en profilering provincie
(
zijn deze doelen in het
de vereisten in het
kader van een
accountantsverslagwordt gesproken van mutaties in de reserves; gesteld wordt dat 113 31 toegevoegd en 82 mln. is onttrokken aan de reserves. Daaruit ontstaat een saldo van mln. In het jaarverslag (blz. 69) wordt gesproken over toename van de reserves van 26 mln. Hoe In het
mln.
zit
6.
/
in
is
dit?
Graag een overzicht van
de
overschottenover
de afgelopen
4
jaren en de resultaatbestemming over
dezelfde periode (2002 beschikbaar, 2001, 2000 en 1999 niet).
Antwoorden Met betrekking
tot de vraag over
de toelichting en de motivatie
1
DVD
Beeld
in
resuhaatsbestemming volgt hieronder per onderwerp een aanvulling de Post i5 voorgedragen voor resultaatsbestemming.
op
waarom
Overijssel
Naast de vervaardiging van het reguliere algemene publieksvoorlichtingsmateriaal, variºrend van de zwemwaterfolder tot de brochures Bestuur in beeld wordt aan het begin van een nieuwe bestuursperiode zorggedragen voor adequaat publieksvoorlichtingsmateriaal gebaseerd op het Onderhandelingsakkoord. De brochure Beeld van Overijssel is reeds verschenen najaar 2003; daarnaast moest de videofilm over Overijssel worden vervangen. Gelet op de ontwikkelingen in het geheel van de zogenaamde media-mix is gekozen voor de ontwikkeling van een DVI). Dit alles past binnen / is onderdeel van de afgesproken doelstellingen en activiteitenop het gebied van provinciale communicatie. De offerteprocedurevoor het vervaardigen van de DVD is weliswaar gestart in 2003, maar afgerond januari 2004. Er kon dus geen verplichting worden vastgelegd van het resterende budget 2003, maar wel een voorstel resultaatsbestemmingworden gemaakt.
Kleurenadvertentie Op basis van de communicatienota s Overijssel valt op (2000-2003) is een van de ingezette communicatiemiddelen het direct bereiken van de burgers d.m.v. een huis aan huisuitgave. Drie jaar lang gebeurde dit in de vorm van een maandelijkse pagina in de huis-aan-huisbladen; in 2003 heeft een experiment plaatsgevonden met een door Boom uitgegeven maandblad. Dit maandblad, Overijssel.nl, was vormgegeven in de eind 2002 ingevoerde herijkte huisstijl. Dat betekende een uitgave in kleur met een redelijk aantal illustraties en geen grote tekstblokken. Gelet op de matige beoordeling en verspreiding van het blad besloten GS hun medewerking aan de verschijning van het blad Overijssel.nl stop te zetten en te willen terugkeren naar de formule van een maandelijkse pagina in de huis-aanhuisbladen, huisbladen, uiteraard ook in de huisstijl. De meerkosten van uitvoering conform de huisstijl (fullcolor, gebruik illustraties) en de sterk gestegen advertentiekostenbetekenen een extra uitgave van 73.000. Deze kosten zijn een rechtstreeks gevolg van het bestaande beleid op het gebied van provinciale communicatie, zowel wat betreft het bereiken van de samenleving als de stijl waarin wij dat doen. Voor de periode na 2004 zal naar een oplossing voor de (structurele) meerkosten worden gezocht. 2
10
Communicatieplan 2003 is gestart met
PS opstellen van een communicatieplan voor PS. Dit plan
is u op 17 maart jl. hand genomen. Voor deze uitvoering waren in 2003 middelen beschikbaar, die echter nog niet verplicht konden worden, in afwachting van uw vaststellingvan het plan. Daarom ontvangt u een verzoek tot resultaatsbestemming,zodat in 2004 alsnog de geplande uitgaven voor de uitvoering van het communicatieplan kunnen worden gedaan.
In
voorgelegd. De
het
uitvoering wordt
15 Integrale projecten
NWO
programma ROO
en
nu ter
NOO
2002 middelen beschikbaar gesteld in het kader van nieuw beleid voor de jaren 2002 en 2003. Daarbij was de doelstelling,voortvloeienduit het Onderhandelingsakkoord, om binnen met-reconstructiegebiedente komen tot een gebiedsgerichte agenda, een gebiedsgerichte samenwerking met partners en maatschappelijkeorganisaties en de uitvoering van gewenste gebiedsgerichte projecten. Dit programma liep in 2002 vertraging op, omdat de partners in de gebieden (met name de gemeenten) de meerwaarde van deze werkwijze niet direct herkenden. In 2003 is de samenwerking verbeterd en is er gestart met het opstellen van zogenoemde gebiedsgerichte agenda s. Tot uitvoering van concrete projecten is het echter nog niet gekomen. Hiervoor waren de door PS toegekende middelen in 2003 wel bedoeld. Inmiddels heeft de gebiedsgerichte aanpak, die de basis was voor het programma ROO, haar opvolger gekregen in het gebiedsgericht werken. Daarin wordt op basis van de afspraken met partners uit het ROO-programma verder invulling gegeven aan de gebiedsgerichte aanpak. Onderdeel daarvan vormen het afronden van de gebiedsagenda sen het (verlate) starten van de uitvoering daarvan via diverse projecten in de gebieden NWO en NOO. De gevraagde resultaatsbestemmingzorgt ervoor dat de middelen die in 2003 waren toegekend voor deze projecten in 2004 alsnog kunnen worden ingezet, waardoor de doelstelling uit het ROO-programma alsnog worden gerealiseerd. Voor het
zijn bij de begroting
Hardenberg en Steenwijk Vanaf 1999 waren covenanten van kracht op dit punt tussen de betrokken gemeenten en de provincie. In 125.000 beschikbaar 2003 was, conform de door PS vastgestelde begroting, voor beide gemeenten elk voor de opstelling en uitvoering van de nieuwe convenanten. Deze zijn niet in 2003 afgerond en ondertekend door gemeenten en provincie, zoals oorspronkelijk gepland. De convenanten zijn inmiddels wel afgerond. Het convenant met Steenwijk is 15 maart jl. ondertekend, met Hardenberg wordt ondertekening voorzien voor 14 juni 2004. Dit is de reden voor de helft van de resultaatbestemming voor dit onderwerp ( 250.000 van de 500.000) en die komt specifiek uit budget voor ruimtelijk 28 Versterking streekfunctie
beleid.
250.000 betreft de uitvoering van motie 42 bij de begroting 2004, waarin geld is andere helft van toegezegd voor dit onderwerp. GS hebben naar aanleiding van de motie naar de Staten aangegeven dat ze 125.000 per gemeente beschikbaar stellen voor de periode 2004 - 2006. In de motie is al gesteld dat voor 2004 dekking uit het algemene rekeningresultaat 2003 zou moeten komen. Dat is nu ook zo verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging. Voor 2005 en 2006 is een voorstel ingediend in de perspectiefnota 2005 (zie paragraaf 10.5). Al met al is dit punt niet te benoemen als nieuw beleid dat nu wordt ge ntroduceerd.In 2003 werd hier al aan gewerkt en ook voor de begroting 2004 is door de Staten zelf via de motie aangegeven dat dit beleid voortgezet moet worden.
De
informatiesystemen voor beleidsinformatie ruimte en wonen genoemde projecten waren opgenomen in de ICT-planning van FD maar konden in 2003 niet worden uitgevoerd doordat FD geen capaciteit en tijd had. Aangezien uitvoering van de projecten wel nodig blijft (redenen zijn genoemd in de begrotingswijzigingstekst) maar in 2004 daar geen budget voor beschikbaar is, wordt voorgesteld de middelen uit 2003 mee te nemen naar 2004. Hier is geen sprake van nieuw beleid maar passen deze projecten in de keuze voor de ontwikkeling van GIS-online.Deze keuze is vastgelegd bij de vaststellingvan het ICT-programma, waarin is bepaald op welke wijze de provincie Overijssel wil voorzien in de benodigde ICT-huipmiddelen om haar taken adequaat uit te voeren. 29 Diverse
De
in
de begrotingswijziging
aankopen keukenapparatuur tot de renovatie aankopen audiovisuele middelen tot de renovatie 23 Uitstel aankopen ICT Alledrie de bovenstaande bestemniingsvoorstellen betreffen een uitstel van beleid en dus niet het niet uitvoeren van beleid. Jaarlijks zijn in de begroting bedragen opgenomen om de inventaris van het Provinciehuis te onderhouden en periodiek te vernieuwen. Deze budgetten hebben een continu karakter op basis van het zogenoemde ideaalcomplex (ieder jaar wordt er iets onderhouden / vervangen). In de aanloop naar de renovatie kunnen dergelijke uitgaven echter leiden tot kapitaalvernietiging, omdat het risico bestaat dat er aankopen worden gedaan die straks in het gerenoveerde Provinciehuis niet optimaal passen. Daarom worden bepaalde aankopen bewust uitgesteld tot de renovatie. In de budgetten voor de renovatie zijn deze kosten echter niet meegenomen, juist omdat voor dergelijke apparatuur reguliere vervangingsbudgetten zijn opgenomen in jaarlijkse begroting. Het is daarom wezenlijk het uitstel van de aankoop gepaard te laten gaan met een gelijktijdig uitstel van de budgetten. Daartoe liggen deze voorstellen tot resultaatsbestemmingvoor. 21 Uitstel 22 Uitstel
Hieronder volgen 1.
de
antwoorden
Wij schatten op dit regeling.Voor de te
moment
de inhoudelijke vragen.
op
in
dat tussen de
150 en 220 bedrijven zullen deelnemen aan de
wat betreft het aantal succesvolle innovaties gaan we uit van een schatting van tussen
100 en 170 succesvolle innovaties. De invloed op de groei van de werkgelegenheid is moeilijker schatten. Dit
is
afhankelijk van verschillende factoren. Hier hebben autonome
in
processen, zoals
economische tij, grote invloed op. Een schatting gaat uit van de creatie van ongeveer 130 extra arbeidsplaatsen direct gerelateerd aan de innovatieprojecten. Daarbij komt echter dat op het moment dat het project tot ontwikkeling komt, de ervaring leert dat de groei van de
het
werkgelegenheid met een factor op ervaringen
3
tot 5
toeneemt (tussen
Gebieden Noord Oost Overijssel Twente
5B Phasing Out Doelstelling
2
Salland
Doelstelling
2
TOTAAL
de 450
-
1000
arbeidsplaatsen, gebaseerd
uit het verleden).
Regeling Phasing out Nieuw
Budget 972.000 2.916.000 1.458.000 5.346.000
2.
Het beleidsveld 7.1, Bevordering economische activiteiten,kent de hieronder (deel)budgetten. Per
(deel)budgetis aangegeven hoeveel er in 2003 is besteed (aansluitend op de Jaarrekening 2003). Daarnaast is van ieder (deel)budget aangegeven welk doel/effect ermee is nagestreefd. a. Europese programma s: -269.900 *). Doel/effect: investeringsimpuls in stad en platteland en in economie, cultuur, toerisme en landbouw . *) Dit bedrag is negatiefomdat de EU-commissie de bijdrage voor het programma 1997-1999 hoger heeft vastgesteld, daarnaast is een vergoeding voor de co rdinatoren Leader+ van de deelnemende gemeenten en EU-commissie ontvangen. Beide bedragen zijn in 2003 als baat verantwoord. b. Stimulering werkgelegenheid: 5.812.000. Doel/effect: het leveren van een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de Overijsselse economie door, voor zover dit in het vermogen van de provincie ligt, het verbeteren van de economische structuur van Overijssel. c. Functioneren arbeidsmarkt: 469.000. Doel/effect: het voorkomen en terugdringen van langdurige werkloosheid,alsmede het goed functioneren van de regionale arbeidsmarkt te bevorderen in samenwerking met regionale arbeidsmarktpartijen(regionale platforms arbeidsmarkt en overige organisaties op sociaaleconomisch economisch terrein).De inzet is gericht op het verhogen van de algehele arbeidsparticipatie. 3.
de
Een belangrijke doelstelling van de provincie is om een zichtbare partner te zijn. Zichtbaar bij specifieke doelgroepen en zichtbaar voor de burger. In het kader van profilering ( 134.000) is enkele jaren geleden extra ingezet op vormgeving en op co rdinatie van het uitnodigingenbeleiden het
schrijven en redigeren van toespraken. Dat leidt
takenpakket over
het
voetlicht weet
te
brengen
bij
er
toe, dat
de provincie scherper haar
diverse doelgroepen (openingen, symposia e.d.)
vormgeving (herijktehuisstijl, consequent toegepast). Bij de journalistieke en 259.000) gaat het met name enerzijds om de site anderzijds om de wekelijkse nieuwsbriefvoor relaties (Overijssels Overzicht) resp. de maandelijkse pagina in de huis-aan-huisbladen, bestemd voor de gehele bevolking. De mate waarin de profileringsdoelstellingen worden behaald laat zich afleiden uit de resultaten van het jaarlijks gehouden Imago-onderzoek provincie Overijssel, dat eveneens uit profilering wordt bekostigd. De jongste imagometing vond plaats najaar 2003. Het takenpakket van de provincie is in toenemende mate bekend bij de burger, waarbij als bronnen voor de burger de regionale pers (krant, radio en tv) hoog scoort en direct daaropvolgend de huis-aan-huis bladen. Voorts neemt het belang van internet toe (externe bron: bij het jaarlijkse onderzoek naar kwaliteit van de provinciale sites 2 5 naar de steeg Overijssel in 2003 van de 1 plaats). Naast het toenemende gebruik geeft meer dan 40% van de bevolking aan meer dienstverlening via de website op prijs te stellen. en in een heldere
producties
4.
c.a.
(
www,prv-ov
De vraagstelling van de CDA-fractie impliceert dat we nu niet aan EG-regels met betrekking tot
aanbesteding zouden voldoen. Dat is onjuist. Als de waarde van de opdracht het toepasselijke drempelbedrag overschrijdt wordt een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd, zo bleek ook uit audits de afgelopen twee jaar. Overigens komt zo n aanbesteding slechts enkele keren per jaar voor. De procedures worden daarom altijd begeleid door een extern bureau met ervaring ter zake. Niettemin is er de afgelopen jaren in een aantal organisatieonderdelenextra aandacht besteed aan de kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van het sluiten van overeenkomsten in het algemeen en aanbesteden in het bijzonder. Bovendien vindt op dit moment een organisatiebrede inkoopdiagnose plaats. Daarin wordt vooral gekeken naar maatregelen om de inkoopfunctieverder te professionaliseren en op mogelijk te behalen voordelen in het inkooppakket door meer strategisch in te kopen (bijvoorbeeld in mantelcontracten en/of samen met andere overheden). 5.
Naast de door de accountant aangehaalde stortingen en onttrekking ten behoeve van provinciale producten, zijn er in 2003 ook onttrekkingengeweest in het kader van de invoering van BCF en is er rente toegevoegd aan diverse reserves. De onttrekkingen in het kader van BCF bedroegen totaal 9,696 miljoen en betrof de terugvorderbareBTW-component van de kosten waarvoor de reserve 4,239 miljoen. was gevormd. De toevoeging van rente aan diverse reserves bedroeg in 2003 Inclusief de door de accountant aangehaalde toevoegingen van 113,448 miljoen en onttrekkingen 26,309 miljoen. van 8 1,682 miljoen zorgt dit voor een totale toename van de reserves van
6.
Het hieronder weergegeven overzicht
gebaseerd op
is
de diverse Jaarverslagen en de
bijbehorende
Statenvoorstellen. 1.000
x
Jaarverslag
Resultaatsbestemming (Netto) resultaat naar producten na bestemming
Resultaat voor bestemming
2003 2002
14.694
-8.516
6.178
9.668
-6.318
3.350
2001
6.382
-1.492
4.890
2000
4.695
-709
3.986
1999
1.187
1.187
Vragen D66-.fractie De 1.
D66-fractie heeft de volgende vragen voor het College: krijgt de provincie Overijssel provinciale
opcenten van een lease-auto waarvan de berijder in bij Leaseplan in Almere
Overijssel woont, maar de lease-auto buiten Overijssel bijvoorbeeld
is
geregistreerd?
2.
blz. 40: de ambtelijke bezetting
is
92% van
de toegestane bezetting. Al jaren
schommelt
het rond
dit
percentage. Wordt hier met de begroting rekening mee gehouden?
3.
blz. 19 de
jaren
4.
is
blz. 58
behandelduur van
dit al sterk verbeterd.
Grondbeleid. Lang
% van de bezwaarschriftenis langer dan Moet volgens D66 nog beter kunnen;
63
niet het
beschikbarebedrag
is
gebruikt. D66
duidelijkheid over het grondbeleid van de Provincie komt.
10 weken.
afgelopen
vindt het belangrijk dat
er
De fractie vermoedt dat ook voor een
provincie grondbeleid een belangrijk instrument bij RO-beleid kan zijn. De ziet de fractie met
De
aangekondigde
notitie
belangstelling tegemoet.
Antwoorden 1.
De ontvangst van de provinciale opcenten is gekoppeld aan de tenaamstelling van het voertuig. De opcenten worden ontvangen door de provincie waarin degene, op wiens naam het voertuig staat, woont of gevestigd is. Dit staat los van degene die feitelijk de motorrijtuigenbelastingen (inclusiefde opcenten) betaald. Onderstaande tabel verduidelijkt een en ander. voertuig staat op naam van
motorrijtuigenbelasting wordt betaald door
Lease-plan, Almere
Lease-plan, Almere
Lease-plan, Almere
2.
opcenten worden ontvangen
dbr. X, Zwolle (niet gebruikelijk)
provincie Flevoland
dhr. X, Zwolle
Lease-plan, Almere
provincie Overijssel
dhr. X, Zwolle
dhr. X, Zwolle
provincie Overijssel
Bij de begroting
wordt uitgegaan van
uit te voeren taken
/
de toegestane bezetting. Dit
activiteitenen die
als
zodanig door
door
provincie Flevoland
is
de bezetting die
behoort bij
de
de Staten zijn vastgesteld. In de praktijk zal
door (natuurlijk) verloop bijna altijd sprake zijn van een bezetting die iets lager is. Hierdoor kan een onderschrijdingop de salariskosten ontstaan. Deze zogenoemde vacatureruimte wordt veelal ingezet
om op de betreffende plek (tijdelijk) personeel in te huren, zodat de geplande taken / activiteiten doorgang kunnen vinden. Ook om die reden wordt bij de begroting uitgegaan van de toegestane bezetting en de bijbehorende personele kosten. 3.
Het college continueert haar inzet op het gebied van een tijdige afhandelingvan bezwaarschriften. In vergelijking met andere provincies en gemeenten handelt de provincie Overijssel een hoog
percentage van 4.
de
bezwaarschriftenaf binnen
10 weken.
Het grondbeleid in Overijssel kent verschillende aspecten. Zo vindt
er meer dan voorheen grondaankopen aansturen of realiseren voor provinciale doelen uit reguliere middelen. Het betreft dan de zogenaamde taakgebonden aankopen (bijvoorbeeld realiseren EHS en provinciale infrastructuur). Daarnaast heeft uw Staten een (revolving) fonds ingesteld voor anticiperende aankopen. Hieruit is inmiddels ØØn aankoop
afstemming plaats tussen
bekostigd.
de verschillende beleidsvelden die
Vragen VVD-fractie 1. De VVD-fractie wenst van 8. Gaat het hier om inhuur 2.
het en
College /
te
vernemen wat er wordt voorgesteld ophogen van de formatie?
bij
de voorstellen 7
en
of structureel
Ten aanzien van het Actiefonds verzoekt de fractie of het College de omvang geven d.d.
1
mei 2004. Ook wenst
vernemen wat
de fractie te
er
van het Actiefonds kan ondertussen is belegd.
Antwoorden 1.
om incidentele inhuur van capaciteit. In bijlage IV (budgettair eveneens terug vinden dat het hier gaat om programmakosten. Formatieuitbreiding uitbreiding wordt u altijd voorgelegd via een aparte bijlage: formatiemutaties. Bij de voorstellen 7 en 8 gaat het
overzicht) kunt
2.
Onderstaande
u
tabel geeft
een overzicht van de stortingen en de totale omvang
Stortingen
x
1
miljoen
Najaarsnota 2003/Begroting 2004 Jaarrekening 2003 (voorstel) Perspectiefnota 2005 (voorstel)
16,3
TOTAAL
25,2
Op
26
mei 2004
ligt
een voorstel
in
van het Actiefonds.
5,7 3,2
PS voor om
aantal projecten met een totaal bedrag van
het
Actiefonds aan
16,45 miljoen.
te
wenden
ten
behoeve van een
