NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 identifikační číslo: 14803534 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 (dále jen "společnost ")
předkládané představenstvem společnosti k bodům 2, 3, 5, 6, 7 a 8 pořadu řádné valné hromady,
která se koná v sídle společnosti na adrese Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 dne 29. dubna 2016 od 10:00 hodin (dále jen "valná hromada ")
1
1.
Bod 2 pořadu valné hromady – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu:
1.1.
Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě n á s l e d u j í c í u s n e s e n í t ýk a j í c í s e o r g á n ů v a l n é h r o m a d y:
přijmout
„Předsedou valné hromady se volí Mgr. Martin Hájek.“ „Zapisovatelem na valné hromadě se volí Zuzana Dušková.“ „Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí: (i) Milan Vácha; a (ii) Romana Jiroutová.“ „Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí: (i) (ii) 1.2.
Petr Brant; a Josef Nuhlíček.“
Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout n á s l e d u j í c í u s n e s e n í t ýk a j í c í s e j e d n a c í h o a h l a s o v a c í h o ř á d u v a l n é h r o m a d y: „Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti: JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. konané dne 29. dubna 2016 §1 Základní ustanovení
1.
Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen "společnost") v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "zákon o obchodních korporacích") upravuje způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2.
Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením "akcionář" rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.
3.
V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jed nacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně. §2 Registrace akcionářů
1.
Pro registraci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena registrační místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři 2
identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na registračním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na registračním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře registrační mís to kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu. 2.
Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračních místech ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. §3 Jednací řád
1.
Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebude -li předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.
2.
Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je -li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pokud o uvedení obsahu protestu nebude požádáno, zapisovatel není povinen v zápise z valné hromady obsah protestu zaznamenat.
3.
Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace (doplňující vysvětlení k bodům pořadu valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.
4.
Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy doručené společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.
5.
Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k 3
záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde -li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuj e více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. 6.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
7.
Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a případné protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě vý zvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.
8.
Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.
9.
O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Členo vi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku. §4 Hlasovací řád
1.
Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při registraci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromad y. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).
2.
Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo se špatným číslem lístku a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (dále jen "skrutátor"). Akcionář před skrutátorem upraví
4
hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový. 3.
Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uv edeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.“
2.
Bod 3 pořadu valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2015, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy) Jelikož se bod 3 pořadu valné hromady sice projedn ává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení, představenstvo s p o l e č n o s t i p ř e d k l á d á n á s l e d u j í c í v yj á d ř e n í . Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s § 4 3 6 o d s t . 2 z á k o n a o o b c h o d n í c h k o r p o r a c í c h v yp r a c o v a l o a p ř e d k l á d á akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Dále ve s m ys l u p o ž a d a v k u § 1 1 8 o d s t . 8 z á k o n a o p o d n i k á n í n a k a p i t á l o v é m t r h u p ř e d s t a v e n s t v o p ř e d k l á d á a k c i o n á ř ů m s o u h r n n o u v ys v ě t l u j í c í z p r á v u t ýk a j í c í s e z á l e ž i t o s t í p o d l e § 1 1 8 o d s t . 5 p í s m . a ) a ž k ) z á k o n a č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu "). Tato s o u h r n n á v ys v ě t l u j í c í z p r á v a , z p r á v a o p o d n i k a t e l s k é č i n n o s t i a t a k é zpráva o vztazích mezi o vládající osobou a osobou ovládanou a mezi o v l á d a n o u o s o b o u a o s o b a m i o v l á d a n ým i s t e j n o u o v l á d a j í c í o s o b o u (dále jen "zpráva o vztazích ") zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o o b c h o d n í c h k o r p o r a c í c h j e o b s a ž e n a v e v ýr o č n í z p r á v ě s p o l e č n o s t i z a účetní období kalendářního roku 2015. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s p ř í s l u š n ým i p r á v n í m i a ú č e t n í m i p ř e d p i s y, k t e r é v yp r a c o v á n í t ě c h t o d o k u m e n t ů v yž a d u j í . V ýš e u v e d e n é d o k u m e n t y, k t e r é t a k t é ž t v o ř í s o u č á s t v ýr o č n í z p r á v y s p o l e č n o s t i z a r o k 2 0 1 5 , p ř e d s t a v e n s t v o předkládá valné hromadě k projednání. H o s p o d á ř s k ým v ýs l e d k e m s p o l e č n o s t i z a ú č e t n í o b d o b í k a l e n d á ř n í h o r o k u 2 0 1 5 j e z i s k v e v ýš i 2 5 3 9 5 6 1 7 1 6 , 5 0 K č . Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2015, řádné 5
konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, v č e t n ě s t a n o v e n í v ý š e a z p ů s o b u v ýp l a t y p o d í l u n a z i s k u ( d i v i d e n d y) . 3.
Bod 4 pořadu valné hromady – zpráva dozorčí rady Jelikož bod 4 pořadu valné hromady se sice projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení, představenstvo s p o l e č n o s t i p ř e d k l á d á n á s l e d u j í c í v yj á d ř e n í . P ř e d m ě t e m t o h o t o b o d u p o ř a d u b u d e s e z n á m e n í s v ýs l e d k y k o n t r o l n í č i n n o s t i d o z o r č í r a d y s p o l e č n o s t i a p o d á n í z p r á v y o v ýs l e d c í c h přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015, kterou přednese pověřený č l e n d o z o r č í r a d y s p o l e č n o s t i v e s m ys l u p o ž a d a v k u § 8 3 o d s t . 1 , § 4 4 7 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního r o k u 2 0 1 5 a h o d n o t i l a v ýv o j a v e d e n í o b c h o d n í č i n n o s t i s p o l e č n o s t i , zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V n á v a z n o s t i n a s v é z j i š t ě n í p a k d o z o r č í r a d a v yp r a c o v a l a z p r á v u o v ýs l e d c í c h j e j í č i n n o s t i z a ú č e t n í o b d o b í k a l e n d á ř n í h o r o k u 2 0 1 5 v s o u l a d u s p l a t n ým i p r á v n í m i p ř e d p i s y a s t a n o v a m i s p o l e č n o s t i , k t e r o u předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní č i n n o s t i d o z o r č í r a d y. D o z o r č í r a d a v s o u l a d u s p l a t n ým i p r á v n í m i p ř e d p i s y d á l e p ř e z k o u m a l a z p r á v u o v z t a z í c h v yp r a c o v a n o u z a r o k 2 0 1 5 , ř á d n o u ú č e t n í z á v ě r k u z a rok 2015, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku z a r o k 2 0 1 5 , v č e t n ě s t a n o v e n í v ýš e a z p ů s o b u v ýp l a t y p o d í l u n a z i s k u ( d i v i d e n d y) . D o z o r č í r a d a n e v z n e s l a k v ýš e u v e d e n ým d o k u m e n t ů m ž á d n é v ýh r a d y. V ý š e u v e d e n é d o k u m e n t y j s o u p o d l e d o z o r č í r a d y v yp r a c o v á n y ř á d n ě , v s o u l a d u s p ř í s l u š n ým i p r á v n í m i p ř e d p i s y a stanovami společnosti.
4.
Bod 5 pořadu valné hromady – schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2015, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, včetně stanovení vý še a způsobu vý platy podí lu na zisku (dividendy): Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti přijmout následující usnesení o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního r oku 2015, řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, včetně stanovení výše a způsobu v ýp l a t y podí lu na zisku (dividendy): „S c h v a l u j e s e z p r á v a p ř e d s t a v e n s t v a o p o d n i k a t e l s k é č i n n o s t i společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“ 6
„S c h v a l u j e s e ř á d n á ú č e t n í z á v ě r k a s p o l e č n o s t i z a ú č e t n í o b d o b í kalendářního roku 2015.“ „S c h v a l u j e s e ř á d n á k o n s o l i d o v a n á ú č e t n í za účetní období kalendářníh o roku 2015.“
závěrka
společnosti
„Z i s k s p o l e č n o s t i z a ú č e t n í o b d o b í k a l e n d á ř n í h o r o k u 2 0 1 5 v e v ý š i 2 539 561 716,50 Kč po zdanění se ve výši 2 525 755 120,00 Kč vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Zbývající část zisku ve výši 13 806 596,50 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 257 279 208,32 Kč zůstal nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 920,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 22. duben 2016, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 22. dubnu 2016. Akcionářům budou prostřednictvím České Olbrachtova 1929/62, zapsané v obchodním oddíl B, vložka 1171.
podíly na zisku (dividendy) vypláceny spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Cen trálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 22. dubnu 2016 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 22. dubnu 2016. Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního pr ávního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezi dent jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na všech obchodních místech České spořit elny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude -li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.
7
Výplatní období bude od 30. května 2016 do 31. března 2017. Veškeré informace týkající se výplat podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořit elny, a.s. Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly. Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právnickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bu de podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu n ež České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s: Odbor Back office investičních produktů Naděžda Šmídová e-mail:
[email protected] Hana Hendrychová e-mail:
[email protected] kontaktní telefon: 956 765 433 Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám: Odbor 8430 Budějovická 1518/13a,b, 140 00 Praha 4" 5.
Bod 6 pořadu valné hromady – odstoupení pana Andráse Tövisiho z funkce člena představenstva Představenstvo společnosti následující usnesení:
navrhuje
valné
h romadě
přijmout
„Pan András Tövisi, nar. dne 14. 4. 1967, bydliště Gulyás 4, 1112 Budapešť, Maďarská republika, odstupuje z funkce člena představenstva společnosti. Výkon funkce pana Andráse Tövisiho končí v souladu s článkem 14 ods t. 7 stanov společnosti oznámením o odstoupení z funkce na valné hromadě.“ 6.
Bod 7 pořadu valné hromady – volba pana Árpáda Könye a pana Istvána Boruse členy představenstva a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva:
5.1
Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně volby členů představenstva společnosti:
8
„Členem představenstva společnosti se volí Árpád Könye, nar. dne 10. 5. 1961, bydliště Ave da Republica 1910, Lote 50, Alcabideche 2645 -143, Portugalská republika.“ „Členem představenstva společnosti se volí pan István Borus, nar. dne 20. 12. 1975, bydliště 2162 Ȍrbottyán, Vak Bottyán utca 9719, Maďarská republika.“ 5.2
Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout n á s l e d u j í c í u s n e s e n í o h l e d n ě s c h v á l e n í s m l u v o v ýk o n u f u n k c e č l e n ů představenstva: „Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Árpádem Könye, která byla uzavřena dne 21. března 2016. “ „Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Istvánem Borusem, která byla uzavřena dne 21. března 2016.“
7.
Bod 8 pořadu valné hromady - určení auditora společnosti: D o z o r č í r a d a s p o l e č n o s t i n a d o p o r u č e n í v ýb o r u p r o a u d i t n a v r h u j e valné hromadě přijmout následující usnesení ohledně určení auditora společnosti: „Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 se určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“
V Kutné Hoře dne 29. března 2016
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s.
9
PŘÍLOHA č. 1 Vzor Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10
